審理法院： 孝感市孝南區(qū)人民法院
案 號： （2015）鄂孝南刑二初字第00045號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-05-29
審理經(jīng)過
湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院以孝南檢刑訴（2014）163號起訴書指控被告人劉某1、俞某2、聶某3、陳某甲女、胡某5、李某6、楊某甲、毛某、胡某甲、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年5月26日向本院提起公訴。本院經(jīng)審理后作出（2014）鄂孝南刑初字第00172號刑事判決書，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人劉某1有期徒刑六年，并處罰金人民幣300000元；俞某2有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣200000元；聶某3有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣200000元；陳某甲女有期徒刑三年、緩刑四年，并處罰金人民幣100000元；胡某5有期徒刑五年，并處罰金人民幣200000元；李某6有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣200000元；楊某甲有期徒刑三年、緩刑三年，并處罰金人民幣50000元；毛某有期徒刑二年、緩刑二年，并處罰金人民幣50000元；胡某甲有期徒刑一年六個月、緩刑二年，并處罰金人民幣50000元；陳某乙有期徒刑一年六個月、緩刑二年，并處罰金人民幣50000元。宣判后被告人劉某1、俞某2、聶某3、胡某5、李某6、胡某甲等不服上訴，湖北省孝感市中級人民法院以部分事實不清、證據(jù)不足、程序違法為由裁定撤銷原判，發(fā)回重審。本院受理后，經(jīng)詢問劉某1、俞某2均表示不請求通知馬來西亞駐華使領(lǐng)館后，依法重新組成合議庭，于2015年5月15日公開開庭進(jìn)行了審理。湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院指派檢察員張世春、梁玉珍出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護(hù)人陳儒坤、被告人俞某2及其辯護(hù)人談偉、被告人聶某3及其辯護(hù)人李玉龍、被告人陳某甲女及其辯護(hù)人吳勇、被告人胡某5及其辯護(hù)人郭永昌、被告人李某6及其辯護(hù)人袁一凡、被告人楊某甲及其辯護(hù)人于若辰、被告人毛某、被告人胡某甲、被告人陳某乙均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院指控：
2006年以來，被告人劉某1先后在中國深圳、廣州、北京等地采取掛靠他人公司等方式成立IPC異業(yè)聯(lián)盟公司，劉某1任公司總裁，聘請被告人俞某2、聶某3為公司高層管理人員，積極為IPC異業(yè)聯(lián)盟公司的傳銷活動提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)以及資金協(xié)調(diào)工作。2007年3月，被告人劉某1組織在北京人民大會堂召開了IPC異業(yè)聯(lián)盟宣傳會議，會議后，IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動在中國大陸迅速發(fā)展，崔某、唐正鑫（已判刑）及被告人胡某5、李某6等人成為IPC異業(yè)聯(lián)盟傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。2010年IPC異業(yè)聯(lián)盟公司改名為IPC國際集團(tuán)公司，該公司在全國各地大肆發(fā)展會員，實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，以被告人劉某1為總裁的IPC國際集團(tuán)公司在中國上海、重慶、湖北等地先后實施SLV白金卡、理財A計劃（又稱分紅股）、理財B計劃、原始股、“神秘傳奇珠寶”項目的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，在中國參與此項傳銷活動的人員達(dá)十四萬余人，涉案資金達(dá)七千余萬元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)被告人劉某1涉案資金41689197.63元及黃金2000克。
2013年3月以來，被告人陳某甲女在廣東省廣州市、佛山市、吳川市等地分別用鄧某、陳某己、陳亞華、陳華森以及其本人的身份證在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行等商業(yè)銀行開設(shè)賬戶，為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的被告人劉某1、聶某3、胡某5、李某6、楊某甲、毛某、陳某乙、胡某甲等人轉(zhuǎn)賬和組織協(xié)調(diào)資金。經(jīng)查被告人陳某甲女參與協(xié)調(diào)資金數(shù)額達(dá)七千八百余萬元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)了被告人陳某甲女涉案傳銷款共計32308592.72元（后附扣押、凍結(jié)資金明細(xì)表）。
被告人李某62008年經(jīng)其上線黃明（現(xiàn)已退出IPC國際集團(tuán)傳銷組織）介紹加入IPC國際集團(tuán)，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，先后以加入SLV白金卡、分紅股和“神秘傳奇”珠寶項目等方式注冊成IPC國際集團(tuán)會員。在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人李某6發(fā)展下線數(shù)百人，層級在十級以上。
被告人胡某52007年在湖北省荊州市經(jīng)崔某介紹認(rèn)識了IPC國際集團(tuán)總裁的被告人劉某1。2008年起被告人胡某5以IPC國際集團(tuán)發(fā)展會員為名，在互聯(lián)網(wǎng)上用IPC國際集團(tuán)開設(shè)的網(wǎng)站為平臺，先后以加入SLV白金卡、分紅股和“神秘傳奇”珠寶項目等方式，注冊成IPC國際集團(tuán)會員。在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人胡某5是IPC國際集團(tuán)在湖北、湖南、新疆等地組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的主要領(lǐng)導(dǎo)人之一，被告人胡某5發(fā)展下線數(shù)百人，層級在十級以上。
案發(fā)后公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了胡某5涉案資金共計549180.24元（后附扣押、凍結(jié)資金明細(xì)表）。
被告人胡某5到案后，主動退出贓款200000.00元人民幣（貳拾萬元整）。
被告人楊某甲2010年起經(jīng)其上線被告人胡某5介紹加入IPC國際集團(tuán)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷，以加入SLV白金卡、分紅股、原始股和“神秘傳奇”珠寶項目等方式，注冊成IPC國際集團(tuán)會員，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人楊某甲發(fā)展下線達(dá)三十人以上，層級在三級以上。
被告人楊某甲到案后主動退出參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的贓款500000.00元人民幣（大寫：伍拾萬元整）。
被告人毛某2010年起經(jīng)其上線楊某甲介紹加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷，以加入SLV白金卡、分紅股、原始股和“神秘傳奇”珠寶項目等方式，注冊成IPC國際集團(tuán)會員，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人毛某發(fā)展下線達(dá)三十人以上，層級在三級以上。
被告人毛某到案后主動退出參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的贓款200000.00元人民幣（大寫：貳拾萬元整）。
被告人胡某甲2011年經(jīng)其上線毛某介紹加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷，以加入SLV白金卡、分紅股、原始股和“神秘傳奇”珠寶項目等方式，注冊成IPC國際集團(tuán)會員，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人胡某甲發(fā)展下線達(dá)三十人以上，層級在三級以上。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)被告人胡某甲涉案資金360000.00元人民幣。
被告人陳某乙2010年經(jīng)其上線毛某介紹加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷，以加入SLV白金卡、分紅股、原始股和“神秘傳奇”珠寶項目等方式，注冊成IPC國際集團(tuán)會員，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人陳某乙發(fā)展下線達(dá)三十人以上，層級在三級以上。
被告人陳某乙到案后主動退出參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的贓款200000.00元人民幣（大寫：貳拾萬元整）。
為證實上述指控的事實，公訴機(jī)關(guān)在開庭審理過程中出示了如下證據(jù)：1、證人婁某、沈某甲、崔某、童某、王某甲、陳某丙、曾某甲、江某、曾某乙、范某甲、王某乙、杜某、耿某、黃某甲、曹某、朱某、王某丙、楊某乙、解某、劉某、易某、譚某、黃某乙、鄭某、姜某、裴某、陳某丁、萬某、李某甲、付某、蔡某、李某乙、沈某乙、李某丙、王某丁、李某丁、曾某丙、李某戊、王某戊、周某、王某己、楊某丙、范某乙、陳某戊、陳某己、鄧某、胡某乙、義仁勇等人的證言；2、辨認(rèn)筆錄；3、相關(guān)書證：（1）舉報信；（2）湖北省工商行政管理局“關(guān)于IPC國際集團(tuán)有限公司胡某5等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的認(rèn)定函”；（3）上海市浦東新區(qū)人民法院（2008）浦刑初字第27號刑事判決書復(fù)印件、重慶市長壽區(qū)人民法院（2012）長法刑初字00491號刑事判決書復(fù)印件；4、電子證物檢查工作記錄（檢查對象：陳某甲女持有的手機(jī)一部、胡某5持有的平板電腦一部、楊某甲持有的手機(jī)一部、李某6持有的手機(jī)一部、胡某甲持有的手機(jī)一部、）；5、對被告人陳某甲女、胡某5、楊某甲、胡某甲、毛某、李某6等人賬戶查詢明細(xì)；6、陳某甲女手機(jī)短信提取信息照片；7、IPC會員網(wǎng)站遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、福建中證司法鑒定中心對IPC國際集團(tuán)5個網(wǎng)址數(shù)據(jù)提取固定鑒定檢驗報告書、福建中證司法鑒定中心對IPC國際集團(tuán)服務(wù)器IP地址數(shù)據(jù)提取固定鑒定檢驗報告書、IPC國際集團(tuán)傳銷人員結(jié)構(gòu)圖；8、扣押物品清單；9、IPC國際集團(tuán)宣傳資料；10、被告人劉某1、俞某2、聶某3、陳某甲女、胡某5、李某6、楊某甲、毛某、胡某甲、陳某乙的供述及辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1在擔(dān)任IPC國際集團(tuán)有限公司總裁期間，在互聯(lián)網(wǎng)上用IPC公司開設(shè)的網(wǎng)站為平臺，以加入SLV白金卡、分紅股、原始股和“神秘傳奇”珠寶項目的方式，注冊為IPC會員，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，被告人俞某2、聶某3積極參與，被告人陳某甲女為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動協(xié)調(diào)資金，被告人胡某5、李某6、楊某甲、毛某、胡某甲、陳某乙以謀取非法利潤為目的，積極參加并發(fā)展他人參加非法傳銷活動，最終形成一個上下線層級明確的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究上列十被告人的刑事責(zé)任。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押、凍結(jié)上列被告人涉案款物共計人民幣76381081.40元，黃金2000克（其中包括被告人及相關(guān)人員主動向公安機(jī)關(guān)退出的贓款）。建議將上述款物予以沒收上繳國庫。
一審答辯情況
被告人劉某1對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，對部分犯罪事實有異議，如果觸犯了中國的法律，我認(rèn)罪。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、公訴機(jī)關(guān)指控劉某1組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的部分事實存在錯誤，部分事實沒有提供證據(jù)證明；2、本案偵查過程、移送審查起訴過程中部分程序違法，部分證據(jù)內(nèi)容及形式不合法；3、公訴機(jī)關(guān)指控劉某1與其他被告人構(gòu)成共同犯罪沒有證據(jù)證明；4、公訴機(jī)關(guān)指控2007年3月劉某1組織在北京人民大會堂召開了IPC異業(yè)聯(lián)盟的會議，培養(yǎng)傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者沒有事實依據(jù)。5、公訴機(jī)關(guān)指控劉某1涉案非法所得12936013.90元的證據(jù)不足。建議對劉某1適用緩刑。并提交了湖北省安陸市人民法院（2014）鄂安陸刑初字第00057號刑事判決書一份。
被告人俞某2對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、本案行為應(yīng)當(dāng)適用“從舊兼從輕原則”；2、本案證據(jù)不能證明被告人俞某2的地位和作用；3、被告人俞某2涉及本案的行為不應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任；4、即使認(rèn)定被告人俞某2有罪，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；5、被告人俞某2的多次供述，為如實供述，綜上，認(rèn)定被告人俞某2為IPC異業(yè)聯(lián)盟的骨干高級人員的證據(jù)不足，建議對其從輕處罰。
被告人聶某3對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1、公訴機(jī)關(guān)對被告人聶某3的指控與事實不服，沒有事實依據(jù)；2、被告人聶某3應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯；3、按“從舊兼從輕原則”，被告人聶某3應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營罪，在三年以下量刑并適用緩刑。
被告人陳某甲女對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，其辯解公安機(jī)關(guān)所凍結(jié)其賬戶中的資金有一部分不是傳銷資金。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人陳某甲女在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，其涉案資金被凍結(jié)，沒有造成損失，其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，請求從輕處罰，并適用緩刑。
被告人胡某5對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：認(rèn)定本案犯罪事實不清，適用法律不當(dāng)，被告人胡某5不構(gòu)成犯罪。
被告人李某6對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：根據(jù)罪行法定原則，2009年2月28日前的行為不構(gòu)成犯罪，其后的行為因條件不夠也不是犯罪。并提交了如下證據(jù)：1、公證書六份；2、IPC會員所寫書面資料若干；3、網(wǎng)商提供的證據(jù)。
被告人楊某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：本案中被告人楊某甲參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動層級較低、發(fā)展下線會員不多，情節(jié)較輕，起次要、輔助作用，系從犯；被告人楊某甲積極退贓，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，請求從輕處罰，并建議對被告人楊某甲宣告緩刑。
被告人毛某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議。
被告人胡某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議。
被告人陳某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2006年初，被告人劉某1組建成立IPC異業(yè)聯(lián)盟公司，劉某1任公司總裁，被告人俞某2、聶某3為公司高層管理人員。2007年3月28日，被告人劉某1在北京人民大會堂組織召開了IPC異業(yè)聯(lián)盟宣傳會議。會議后，IPC異業(yè)聯(lián)盟利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷活動在中國大陸迅速發(fā)展，崔某（已退出IPC異業(yè)聯(lián)盟）、唐正鑫（已判刑）等人成為IPC異業(yè)聯(lián)盟傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。2010年左右，IPC異業(yè)聯(lián)盟更名為IPC國際集團(tuán)。被告人胡某5、李某6、楊某甲、毛某、胡某甲、陳某乙先后加入IPC異業(yè)聯(lián)盟、IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。
2008年12月，IPC異業(yè)聯(lián)盟推出SLV國際白金卡，加入者需要購買一張白金卡（人民幣180元）在互聯(lián)網(wǎng)上注冊成為會員之后，直接推薦一名會員可以獲取直接推薦獎人民幣30元，推薦人再推薦其他人加入為會員還可以獲取人民幣2元的提成，推薦的人員越多，提成越多，形成上下線層級關(guān)系，至第十層為止。之后，IPC國際集團(tuán)先后推出理財產(chǎn)品A計劃和理財產(chǎn)品B計劃，購買了SLV白金卡的會員可以參加IPC國際集團(tuán)的理財A計劃和理財B計劃。A計劃是每個會員每份繳納人民幣13620元，直接推薦一個人加入A計劃可以獲取直接推薦獎人民幣1050元錢，推薦人再推薦其他人加入A計劃會員可以獲取其分紅的百分之二的返利，推薦的人員越多，返利越多，形成上下線層級關(guān)系，至第十層為止。B計劃是每個會員每份繳納人民幣18870元，直接推薦一個人加入B計劃可以獲取直接推薦獎人民幣960元錢，推薦人再推薦其他人加入B計劃會員可以獲取其分紅的百分之二的返利，推薦的人員越多，返利越多，形成上下線層級關(guān)系，至第十層為止。2012年11月份，IPC國際集團(tuán)推出了神秘傳奇珠寶項目，此前參與理財A計劃和理財B計劃的會員可以直接轉(zhuǎn)到神秘傳奇珠寶項目，只要再向IPC國際集團(tuán)指定的賬戶里匯入人民幣13200元錢就可以成為神秘傳奇珠寶項目的會員，成為會員以后可以在IPC國際集團(tuán)獲取價值人民幣33000元的珠寶，新會員加入需要交納人民幣16900元才能成為神秘傳奇珠寶項目的會員，新會員多交納的人民幣3700元錢可以在IPC國際集團(tuán)里面獲取等值的珠寶，會員獲取到的珠寶可以在市場上出售賺差價，也可以寄存在IPC國際集團(tuán)神秘傳奇珠寶網(wǎng)站上，由IPC國際集團(tuán)公司代售，并由IPC國際集團(tuán)每月向會員的賬戶上返利人民幣1000元左右，一直返利到人民幣33000元為止。神秘傳奇珠寶項目的獎勵是會員直接推薦一個人加入可以獲取直接推薦獎人民幣960元，推薦人再推薦他人加入可以獲取其分紅的百分之二的返利，形成上下線層級關(guān)系，直至返利到第十層為止。
2006年以來，被告人劉某1在擔(dān)任IPC異業(yè)聯(lián)盟、IPC國際集團(tuán)總裁期間，利用互聯(lián)網(wǎng)在中國上海、重慶、湖北等地先后實施上述SLV白金卡、理財A計劃、理財B計劃、神秘傳奇珠寶項目的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員繳納費(fèi)用的多少計算各項返利等引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。自2007年至2008年，被告人劉某1收取被告人聶某3及其他傳銷人員資金共計人民幣5415000元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人劉某1的銀行資金人民幣41689197.63元及黃金2000克。
2007年以來，被告人俞某2、聶某3系IPC異業(yè)聯(lián)盟、IPC國際集團(tuán)高層管理人員。被告人俞某2積極為IPC國際集團(tuán)的傳銷活動提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理工作及對傳銷人員發(fā)布高層關(guān)于傳銷動態(tài)等指令；被告人聶某3積極為IPC國際集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動進(jìn)行傳銷資金收款賬戶的管理工作并直接收取傳銷人員的資金后向被告人劉某1轉(zhuǎn)款。
2013年3月以來，被告人陳某甲女在廣東省廣州市、佛山市、吳川市等地分別用鄧某、陳某己、陳亞華、陳華森以及其本人的身份證在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行等商業(yè)銀行開設(shè)賬戶，以收取轉(zhuǎn)款0.5％的提成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的被告人劉某1、聶某3、胡某5、李某6、楊某甲、毛某、陳某乙、胡某甲等人從中收、轉(zhuǎn)傳銷資金。被告人陳某甲女參與協(xié)調(diào)資金數(shù)額達(dá)人民幣78000000元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了被告人陳某甲女涉案傳銷資金共計人民幣3944042.73元。
2007年，被告人胡某5在湖北省荊州市經(jīng)崔某介紹認(rèn)識了被告人劉某1，并參加了同年3月28日被告人劉某1在北京人民大會堂組織召開的IPC異業(yè)聯(lián)盟宣傳會議。之后，被告人胡某5以IPC異業(yè)聯(lián)盟發(fā)展會員為名，在互聯(lián)網(wǎng)上以IPC異業(yè)聯(lián)盟開設(shè)的網(wǎng)站為平臺，先后以加入SLV白金卡、理財A計劃、理財B計劃以及加入2012年11月IPC國際集團(tuán)推出的神秘傳奇珠寶項目等方式，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，并向IPC國際集團(tuán)指定的被告人陳某甲女開設(shè)的銀行賬戶轉(zhuǎn)匯傳銷資金。被告人胡某5發(fā)展了被告人李某6、江某、王某戊等人為其下線；被告人李某6發(fā)展了李某乙、蔡某、鄭某等人為其下線；江某發(fā)展了曾某乙、楊某乙、劉某、易某等人為其下線；曾某乙發(fā)展了范某甲、王某乙等人為其下線；王某乙發(fā)展了黃某甲、曹某、朱某等人為其下線。被告人胡某5用銀行賬戶（賬號62×××97）收取傳銷資金人民幣420000000元，分六次向被告人陳某甲女的賬戶轉(zhuǎn)款人民幣7000000元；用銀行賬戶（賬號62×××91）收取傳銷資金人民幣32000000元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了被告人胡某5涉案資金共計人民幣549180.24元。
2008年，被告人李某6經(jīng)被告人胡某5介紹加入IPC異業(yè)聯(lián)盟、IPC國際集團(tuán)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，先后以加入SLV白金卡、理財A計劃、理財B計劃以及加入2012年11月IPC國際集團(tuán)推出的神秘傳奇珠寶項目等方式，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，并向IPC國際集團(tuán)指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)匯傳銷資金。被告人李某6發(fā)展了李某乙、蔡某、鄭某等人為其下線。被告人李某6用銀行賬戶（賬號62×××28）收取傳銷資金人民幣440000元；用銀行賬戶（賬號62×××00）收取傳銷資金人民幣15000000元。
2010年，被告人楊某甲經(jīng)黃明（被告人李某6之女張婷的下線傳銷人員，已退出IPC異業(yè)聯(lián)盟）介紹加入IPC國際集團(tuán)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷，以加入SLV白金卡、理財A計劃、理財B計劃和神秘傳奇珠寶項目等方式，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人楊某甲發(fā)展了被告人毛某等人為其下線。被告人楊某甲用銀行賬戶（賬號62×××21）收取傳銷資金人民幣5700000元。
2010年，被告人毛某經(jīng)被告人楊某甲介紹加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷，以加入SLV白金卡、理財A計劃、理財B計劃和神秘傳奇珠寶項目等方式，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人毛某發(fā)展了被告人胡某甲、陳某乙等人為其下線。
2011年，被告人胡某甲經(jīng)被告人毛某介紹加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷，以加入SLV白金卡、理財A計劃、理財B計劃和神秘傳奇珠寶項目等方式，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)被告人胡某甲涉案資金人民幣360000.00元。
2010年，被告人陳某乙經(jīng)被告人毛某介紹加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷，以加入SLV白金卡、理財A計劃、理財B計劃和神秘傳奇珠寶項目等方式，在中國大陸發(fā)展下線，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。被告人陳某乙發(fā)展了李某丁等人為其下線。
歸案后，被告人陳某甲女退出贓款人民幣28364550.00元；被告人胡某5退出贓款人民幣200000.00元；被告人楊某甲退出贓款人民幣500000.00元；被告人毛某退出贓款人民幣200000.00元；被告人陳某乙退出贓款人民幣200000.00元。
另查明，公訴機(jī)關(guān)隨案移送扣押的財物有：銀行卡116張、存折3本、信用卡9張、SLV卡17張、USJ卡1張、SD卡1張、IPC服務(wù)聯(lián)盟VIP卡1張、銀行U盾25個、刷卡機(jī)1臺、手機(jī)18部、工行密碼器4臺、臺式電腦機(jī)箱1臺、筆記本電腦1臺、IPADMINI平板電腦1臺、粵A×××××黑色大眾汽車1臺、機(jī)動車行駛證（正、副本）1本、機(jī)動車輛保險證1張、護(hù)照5本、身份證原件6個、手表2塊、錢包1個、項鏈2條、持手證1本、佛珠飾品1個、錐型飾品1個、手鐲1個、人民幣8215元、港幣800元、馬來西亞幣3657元、臺幣8400元、美元620元、英鎊415元及鑰匙等物品。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實：
1、證人婁某的證言，我于2005年4、5月份在深圳萬事達(dá)易通商務(wù)有限公司認(rèn)識了劉某1，他是公司顧問，我是業(yè)務(wù)副總，見過幾次。2006年初，劉某1與我取得聯(lián)系，介紹了IPC異業(yè)聯(lián)盟的思路，我參與了異業(yè)聯(lián)盟的運(yùn)作。后來我發(fā)現(xiàn)劉某1做的異業(yè)聯(lián)盟在中國的做法有問題，所以就決定退出了。
異業(yè)聯(lián)盟是搭建一個平臺系統(tǒng)，集合不同的行業(yè)、商家，形成一個服務(wù)體系，是一種很好的經(jīng)營模式。是以公司的名義跟各種不同行業(yè)的商家和企業(yè)簽約，相當(dāng)于現(xiàn)在團(tuán)購的理念。
2006年初，劉某1在籌備做異業(yè)聯(lián)盟，主動電話聯(lián)系到我并邀請我到上海去參觀。在上海我見到了范永森，他是這個平臺的副總。在廣州有一家富家貿(mào)易公司，劉某1是以范永森的公司在國內(nèi)啟動的IPC異業(yè)聯(lián)盟平臺。在上海還見到了崔某、唐正鑫，這些人都是當(dāng)時IPC異業(yè)聯(lián)盟的網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)層，參觀后我就回北京了。兩個月以后，劉某1到北京來找我，繼續(xù)洽談搭建IPC異業(yè)聯(lián)盟平臺，我就將北京的余愛英、沈某甲、王宏麗還有深圳的黎麗等人介紹給劉某1認(rèn)識，我們準(zhǔn)備加入IPC異業(yè)聯(lián)盟的運(yùn)作，在北京成立IPC異業(yè)聯(lián)盟的分理機(jī)構(gòu)，由王宏麗負(fù)責(zé)，在北京市工商局辦理了手續(xù)，明確了IPC公司北京代表處不能辦理業(yè)務(wù)。之后我和余愛英跟劉某1分別來到廣州IPC異業(yè)聯(lián)盟的總部，也就是范永森的富家貿(mào)易公司做IPC異業(yè)聯(lián)盟。我在這一次見到了譚軍、王維等人，IPC異業(yè)聯(lián)盟在中國大陸開始啟動。在這段時間里，我認(rèn)識了IPC公司的高管陳薇薇（馬來西亞人）、尤金（馬來西亞人），聶某3、湯小玲等人，這些人都是劉某1在馬來西亞公司的管理人員。在廣州做了一段時間后，發(fā)現(xiàn)范永森漸漸的淡出了，開始自己做公司，其實也是在做同樣的項目。劉某1做IPC異業(yè)聯(lián)盟，在中國的湖北、新疆、四川、重慶、湖南、山東、上海等地做業(yè)務(wù)，進(jìn)而向全國鋪開。直到2007年，我發(fā)現(xiàn)IPC公司的部分問題，就選擇了離開。
2007年3月28日在人民大會堂召開了IPC異業(yè)聯(lián)盟的啟動大會，會議規(guī)模有2000多人。2007年6月22日公共關(guān)系協(xié)會召開23周年的年慶，IPC公司有五百多人參加。同時在天下第一城召開了一次異業(yè)聯(lián)盟的培訓(xùn)會，會議規(guī)模有500人。2007年6月28日劉某1又趕到湖北荊州去推廣LINDA（崔某）模式，劉某1認(rèn)為崔某在湖北做得很好，在國內(nèi)進(jìn)行推廣復(fù)制。這一次劉某1隱瞞了荊州會議的真相，故我沒有參加，后期才有所了解。
我發(fā)現(xiàn)，1、異業(yè)聯(lián)盟沒有按照之前的理念，而是利用網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)袖的趨利心理，側(cè)重發(fā)展會員收取會員費(fèi)來從中獲利，借助異業(yè)聯(lián)盟的理念來圈錢，這根本不是異業(yè)聯(lián)盟的初衷。2、在中國公共關(guān)系協(xié)會成立國際合作交流委員會，主要是發(fā)展企業(yè)會員，建立和推動中國的誠信體系。在荊州會議上，他們弄虛作假發(fā)了16塊企業(yè)會員的牌子，但在總部沒有任何記錄。
IPC公司利用異業(yè)聯(lián)盟的經(jīng)營模式是會員口碑相傳來發(fā)展會員，繳納會員費(fèi)用成為會員，成為會員后就可以發(fā)展下線，發(fā)展的人員不限，深度在“十代”（也就是矩陣模式的數(shù)學(xué)分配模式），發(fā)展會員后就有：如推薦獎、管理獎等各種獎勵，鼓勵會員發(fā)展下線。
IPC公司還在網(wǎng)上開設(shè)網(wǎng)站，WWW.IPCSHOPPING.COM來吸收會員。
我在IPC公司的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)搭建IPC異業(yè)聯(lián)盟的平臺，并負(fù)責(zé)公司的部分渠道建設(shè)及會員服務(wù)，包括會員投訴。
IPC公司的具體運(yùn)作是會員購買一張會員卡，在網(wǎng)絡(luò)平臺上有一個點位，每一個點就是一個會員，繳納300多元的會費(fèi)就可以獲得一個點位，新加入者必須通過會員介紹推薦加入，IPC公司會返給推薦者會員繳納會費(fèi)的10%的推薦獎，并且還有團(tuán)隊獎，管理獎，會員推薦下線沒有限制，發(fā)展下線越多，獲利就越大。當(dāng)時我也繳納了1980元的會費(fèi)。
IPC公司的會員分級是推薦3個點就是一般會員；推薦7個點就升一級，成為高一級會員；推薦15個點就再升一級，成為更高一級的會員，推薦會員越多獲取返利就更多。會員只能在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上看到自己發(fā)展的系統(tǒng)會員有多少，看不到自己的上級系統(tǒng)。只有劉某1、尤金他們能夠看見全部的，這些游戲規(guī)則是由他們制定的。
IPC公司的返利是當(dāng)時會員需要繳納300多元的會員費(fèi)，成為會員后可以獲得一個網(wǎng)絡(luò)戶口，新會員要由老會員推薦才能加入，推薦一個新會員有直接推薦獎勵，推薦者還可以獲得自己系統(tǒng)中會員的管理獎金和消費(fèi)獎勵，具體的辦法由于時間太長，我已經(jīng)記不清了。但是有一定比例的。后來，聽到他們又改變制度，會員費(fèi)只要交180元就可以了，IPC公司在這些方面曾有過幾次大的變動。
IPC公司的網(wǎng)絡(luò)機(jī)制是主要是由馬來西亞的尤金負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，聶某3負(fù)責(zé)對接網(wǎng)絡(luò)上傳及商戶加盟及收款賬戶。湯小玲負(fù)責(zé)全部財務(wù)。
IPC公司在各地都有負(fù)責(zé)收款的賬戶，由各地負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)集合到一定的錢后再匯入劉某1指定的用聶某3的名字開戶的賬戶中，這樣的賬戶是否還有其它的，我就不太清楚了。
劉某1是IPC公司的總裁，負(fù)責(zé)全面工作，1963年2月15日出生，常在情人節(jié)那一天過生日。男性，馬來西亞人。他特別喜歡數(shù)字“7779”，電話號碼尾數(shù)也是7779。尤金是負(fù)責(zé)IPC公司的平臺系統(tǒng)，側(cè)重于IPC網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站平臺技術(shù)的管理，是80年代出生的，男性，馬來西亞人。湯小玲是IPC公司的財務(wù)主管，是幫劉某1管錢的會計，30多歲，是中國人，目前應(yīng)該住在深圳。聶某3是負(fù)責(zé)商戶加盟，相當(dāng)于劉某1的貼身“跟班”，會員交的錢是打到他的賬戶里，他的銀行賬戶是IPC公司的往來賬戶，當(dāng)時我負(fù)責(zé)北京的會員費(fèi)用就是打到聶某3的賬戶上。聶某3是80年代出生的，男性。崔某、譚軍（女，四川人）、朱成（男，新疆人）、楊力潔（女，新疆人）、王維（女，山東人）、唐正鑫（女，上海人）都是網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)袖，主要的責(zé)任是發(fā)展會員，譚軍發(fā)展了上海、重慶、四川、海南等多個城市的網(wǎng)絡(luò)，崔某負(fù)責(zé)湖北，王維負(fù)責(zé)山東，唐正鑫負(fù)責(zé)上海。楊力潔、朱成負(fù)責(zé)新疆。
IPC公司開設(shè)網(wǎng)站，吸收會員就是IPC公司制定了一個系統(tǒng)模式，公司的高管注冊成為原點，之后注冊的會員都成為了他們的下線。系統(tǒng)模式有矩陣模式、太陽模式、雙軌模式、緊縮的模式，一般底層無法了解到整個系統(tǒng)。會員只能看到自己的系統(tǒng)（下線），管理層的一般會員是看不到的。
會員不能直接向公司賬戶上打錢，只能向自己的推薦人指定的賬戶里打錢?；虼虻侥切┦袌鲐?fù)責(zé)人如崔某、譚軍、王維等人的賬戶里，再由他們打入公司賬戶，目前我知道的公司賬戶就只有聶某3的賬戶，除了聶某3的賬戶是否還有其它的賬戶，我不是十分清楚。
劉某1在前期沒有真正積極主動的落實商家聯(lián)盟，利用網(wǎng)頭的趨利心理，快速發(fā)展會員收取會費(fèi)。給真正想做異業(yè)聯(lián)盟的會員帶來了極大的傷害。在初期上海的唐正鑫，新疆的楊力潔、朱成曾均涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)查處。IPC公司的做法已經(jīng)完全背離了當(dāng)初做異業(yè)聯(lián)盟的初衷。
以上證言證實IPC異業(yè)聯(lián)盟成立的經(jīng)過，被告人劉某1系IPC異業(yè)聯(lián)盟的總裁，并以IPC異業(yè)聯(lián)盟為平臺發(fā)展會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動；被告人俞某2、聶某3為IPC異業(yè)聯(lián)盟高層管理人員，并分別負(fù)責(zé)IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理和對接網(wǎng)絡(luò)上傳、商戶加盟及收款賬戶管理的事實。
2、證人沈某甲的證言，2007年2月份，婁某找到我，說余愛英聯(lián)系到中國公共關(guān)系協(xié)會，要和IPC公司做異業(yè)聯(lián)盟這個項目，要我到公司里做洽談商家的這一部分業(yè)務(wù)。當(dāng)時一個叫黎莉的在北京注冊了一個叫中馬鑫泰投資顧問有限公司，我就在這個公司的北京辦事處做業(yè)務(wù)。中馬鑫泰公司就是劉某1出了部分資金，黎莉通過關(guān)系假注冊的，這個公司就是在做IPC公司的異業(yè)聯(lián)盟的中國業(yè)務(wù)。2007年3月28日，IPC公司在人民大會堂開會，在籌備期間有劉某1、聶某3、婁某、余愛英、黎莉、湯小玲、陳微微等人負(fù)責(zé)的，會員有譚軍、王維、崔某等人，這個會有2000人參加。所有參會者都交了2000元左右的費(fèi)用，劉某1是總裁，所有會員的會員費(fèi)都交到聶某3的賬號上，陳微微是聯(lián)系所有的會員的財務(wù)，湯小玲負(fù)責(zé)國內(nèi)的會員和財務(wù)。2007年6月27日我在武漢開了一天會，第二天又去荊州開了一天會，這次會議是崔某組織的，參加的會員有1000余人也收取了會費(fèi)。我從荊州回來發(fā)現(xiàn)黎莉?qū)⒅旭R鑫泰公司的錢卷走了，從這之后，我就再也沒見過黎莉，實際上從這個時候開始我就算是離開了IPC公司了。
IPC公司做的異業(yè)聯(lián)盟分成了兩個方面，一個是發(fā)展商家加盟，另一個是發(fā)展會員加盟。我是負(fù)責(zé)發(fā)展商家加盟這一部分。但是IPC公司實際上沒有簽訂一家商家和企業(yè)，純粹是靠發(fā)展會員，收取會費(fèi)賺錢的。
IPC公司發(fā)展會員就是要求會員繳納幾百元的會員費(fèi)，發(fā)給會員一張SLV白金卡，對會員說這張卡可以在聯(lián)盟商家消費(fèi)打折，以后可以當(dāng)銀行卡用。
以上證言證實被告人劉某1等人以IPC異業(yè)聯(lián)盟為平臺發(fā)展會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，被告人劉某1系IPC異業(yè)聯(lián)盟的總裁，被告人俞某2、聶某3為IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的高層管理人員的事實。
3、證人崔某的證言，2007年左右，我是聽同學(xué)說IPC異業(yè)聯(lián)盟公司招人，我就去了，一個打電話的小女孩接待我的，公司的人都是才招進(jìn)來的，都時間不長。我都沒有經(jīng)過面試就進(jìn)入了，800元底薪的業(yè)務(wù)員，都是這樣的。公司的負(fù)責(zé)人是劉某1，劉某1是馬來西亞人，年紀(jì)有點大，滿臉都是坑。但是劉某1很少來，具體的事情是湯小玲在負(fù)責(zé)。湯小玲30多歲，女的，哪里人我不知道，她主要負(fù)責(zé)分配工作。我進(jìn)公司大概一個多月后來了一個叫聶某3的男的，是中國人，他后來負(fù)責(zé)廣州那邊的業(yè)務(wù)，后期還來過荊州。他最早也和我一樣是業(yè)務(wù)員，只不過一直留在廣州總公司，相當(dāng)于是IPC異業(yè)聯(lián)盟的市場總監(jiān)，推展市場，帶業(yè)務(wù)員。我記得公司最早的老總叫范永森，我看到注冊的營業(yè)執(zhí)照是他，但是我沒有接觸到他。
這個公司具體的業(yè)務(wù)是和商家簽談聯(lián)盟合作，不同商家聯(lián)合起來。我主要負(fù)責(zé)的跑市場，聯(lián)系商家結(jié)盟，形成共同的利益商圈。我在的時候公司有二十多人，我記得的負(fù)責(zé)人就只有劉某1和湯小玲了，當(dāng)時我在公司具體就是跑業(yè)務(wù)，我去向別人介紹，我們的IPC異業(yè)聯(lián)盟可以聯(lián)合不同商家加入，同享資源，同享折扣什么的。我在公司做了三個月之后，我感到公司聯(lián)合商圈共享資源這個經(jīng)營理念很好，很先進(jìn)，我想把這個經(jīng)營模式帶回荊州做成自己的品牌。于是我向公司的劉某1和湯小玲等人匯報了我的想法，他們都很支持我，劉某1和湯小玲還給了我二三千張IPC異業(yè)聯(lián)盟打折卡（十元一張），我就帶著這批卡回到了荊州開設(shè)了“鑫夢信息咨詢有限公司”。
公司的業(yè)務(wù)就是推廣在荊州的企業(yè)加入劉某1搭建的IPC異業(yè)聯(lián)盟商圈內(nèi)，當(dāng)時我每張卡先開始賣三十元，但是賣不出去，后來降到十元，還是賣不出去，我的銷售達(dá)不到公司的開支，我的公司經(jīng)營不下去了。劉某1和湯小玲聽說我搞不下去了，還來荊州實地考察過，但是也沒有給我真正的資金支持。當(dāng)我公司快倒閉的時候，宜昌兩個女的突然找到我，當(dāng)時是公司的業(yè)務(wù)員帶過來的，業(yè)務(wù)員向我介紹說他們是宜昌的，一個叫胡某5，一個叫李某6，她們兩個對IPC異業(yè)聯(lián)盟很感興趣。我聽完之后，就積極向胡某5和李某6介紹，想把這個公司轉(zhuǎn)給她們，但是她們對我的公司并不感興趣，只問了我IPC異業(yè)聯(lián)盟的概念、IPC異業(yè)聯(lián)盟的經(jīng)營模式、劉某1的聯(lián)系方式之后就走了。我也就逐步放棄了公司的經(jīng)營。記得2007年3月28日，總公司通知我去北京人民大會堂開會，我當(dāng)時還組織了親戚、生意上的朋友幾十人租了一個臥鋪車去了。當(dāng)時開會的估計有兩千人，規(guī)模很大，這個會組織方叫：“中國公關(guān)關(guān)系協(xié)會”，劉某1還在會上講話，內(nèi)容就是IPC異業(yè)聯(lián)盟的東西。我?guī)麄內(nèi)サ囊馑季褪亲屒G州相信異業(yè)聯(lián)盟或不相信異業(yè)聯(lián)盟的人去人民大會堂開會，讓他們知道我從事的這個IPC異業(yè)聯(lián)盟背景很強(qiáng)，實力很雄厚，我雖然公司倒閉了，但是我的選擇沒有錯。開完會之后，總公司的主要業(yè)務(wù)就轉(zhuǎn)為繳納328元成為會員，之后再介紹兩個人各繳納328元加入成為會員，之后就可以從總公司的網(wǎng)站上分批領(lǐng)取十三萬元的分紅。我當(dāng)時就買了三個賬號，花了984元人民幣，在IPC異業(yè)聯(lián)盟的網(wǎng)站上注冊了一個賬號，賬號的ID我都不記得了，當(dāng)時我已經(jīng)沒有錢了，我抱著試一試的態(tài)度注冊的。我注冊的時候?qū)蓚€號注冊成我主號的推廣號，結(jié)果在網(wǎng)站上我還真的可以拿到分紅。這個消息傳出去之后，我的一些公司員工和一些認(rèn)識的人就讓我打開賬戶看看是不是真的可以拿到錢，他們看到結(jié)果之后，大概六七個人就要求加入，我同意了，他們就直接在我的賬號下注冊了。之后的一段時間，我真正的就是在家中坐著就得錢。因為按照這個項目的游戲規(guī)則，最早加入的六七個人就是我的下線，他們發(fā)展下去的又是我的下線的下線，不管怎么樣，我在荊州甚至是在湖北都是這個游戲規(guī)則收益的較高層。三個月之后我就通過這個項目的運(yùn)作拿到了三十六萬元左右，也就是說我把公司的虧損補(bǔ)上去了，還賺了二十萬左右。這個時候這個項目卻出現(xiàn)了問題，后期加入的人雖然推薦了其他人加入，但是卻沒有拿到錢，因此這些人就找推薦人扯皮，這個時候我也發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上沒有再發(fā)錢了，因為我沒有真正的去推薦其他人加入，而且我的直接下線都是拿到錢了，所以沒有人找我。就這樣我又分不到錢，公司也開不下去，所以我就慢慢沒有關(guān)注IPC異業(yè)聯(lián)盟的事情了。胡某5、李某6最初她們主動找到我的，然后我?guī)齻內(nèi)チ笋R來西亞總公司，之后就沒有管她們了，他們回宜昌發(fā)展，說起來她們是我的下線，但是她們發(fā)展的比我大的多。
我通過IPC異業(yè)聯(lián)盟拿到了三十六萬左右錢。我的上線就是總公司，我直接就是掛在馬來西亞的組織下面的。我到馬來西亞去之后，他們馬來西亞人告訴我說這個運(yùn)作模式在馬來西亞是合法的，但是在中國是違法的?？偣镜馁~號我也不記得了。在我的賬號下面的是楊麗、童某、邱新、詹建軍、付菊梅、鄭莉等人，我沒有做IPC異業(yè)聯(lián)盟了，他們也沒有做了。
我去過幾次馬來西亞，具體時間我不記得了。第一次去是總公司邀請的，我作為荊州的代表去的，去了之后到過馬來西亞的總公司，靠近吉隆坡的一個地方。去的時候，公司開會，劉某1還參加開會了的。當(dāng)時有尤金、艾瑞（男的）、一個叫薇薇的女的，這幾個都是馬來西亞人。尤金是負(fù)責(zé)網(wǎng)站的，艾瑞是公司實體店的老板，薇薇是后勤接待。劉某1開會講課就主要說公司的背景、實力、發(fā)展前途這些，通過講課讓我們相信異業(yè)聯(lián)盟有很強(qiáng)大的實力，尤金就是講公司制度，講具體項目的運(yùn)作，怎么去推廣其他人加入這些。后來幾次去就是有人想去了解異業(yè)聯(lián)盟，我就和他們一起去，后來就是去玩了。
我是在荊州第一個做IPC異業(yè)聯(lián)盟的，先期的推廣都是我在做，中期我賺到錢他們繼續(xù)推廣的人就以我為標(biāo)桿去介紹給其他人。我錢沒有賺到，但是在荊州的IPC異業(yè)聯(lián)盟中名氣應(yīng)該是最大的，說起來都認(rèn)識我，他們都拿我做廣告來推廣。作為早期的IPC異業(yè)聯(lián)盟，我就是湖北的代表，湖北的負(fù)責(zé)人。譚軍是負(fù)責(zé)重慶地區(qū)的，婁某是北京的負(fù)責(zé)人，上海的是唐正鑫，新疆的是一對夫妻，叫什么我不記得了。我加入IPC異業(yè)聯(lián)盟的目的是賺錢，后來發(fā)現(xiàn)幾個項目都是做一段時間就關(guān)了，覺得不靠譜，再加上結(jié)婚懷孕了，就沒有去關(guān)注了。
我在國內(nèi)參加過兩次IPC異業(yè)聯(lián)盟組織的會議，一次在北京人民大會堂，一次在荊州。北京會議是2007年3月28日，荊州會議是6月27日。2007年3月份，我接到總公司電話通知，讓我?guī)еG州地區(qū)的業(yè)務(wù)代表一起到北京人民大會堂開會。這次會議的名字我不知道，門口掛的是中國公共關(guān)系協(xié)會和IPC異業(yè)聯(lián)盟的牌子，開會的主題就是劉某1、尤金等人向我們介紹公司前景，鼓舞士氣并推出了328元的那個項目。第二次會議在荊州，2007年七八月份的樣子，328元的那個項目分紅開始變少，很多人都開始抱怨，有人就向我提議讓老總來解釋一下，并提振一下士氣，我當(dāng)時也不想再搞這個IPC異業(yè)聯(lián)盟了，就想讓老總來一趟，我就不搞這個事情了。于是我向總公司建議讓劉某1總裁來一趟荊州，我們荊州的人也都聚一下，總公司同意了。我記得當(dāng)時的主題就是荊州、武漢兩地游，我們組織了三百多人一起，劉某1來了之后，又談了公司的前景，鼓舞了一下士氣，然后就出去旅游了。這次會議并沒有新的項目推出。
參加北京會議的時候，全國各地人聚在一起，我聽到有人說上海的唐正鑫被公安局抓了，我就問過劉某1，劉某1解釋說唐正鑫沒有什么事，馬上就要出來的，他在上海的工作沒有落到實處，沒有和商家簽署合同，所以產(chǎn)生了誤會，劉某1讓我們大家不要擔(dān)心。但實際上我很擔(dān)心，北京會議之后，我回到荊州，同事把北京會議的錄像給我看，我才發(fā)現(xiàn)在北京會議上劉某1和總公司的老師把我們荊州公司作為典型表彰，他們說的很多事情我都不了解，也沒有做過。這個時候我更覺得公司不靠譜，北京會議之后總公司的要我去講課，但是我不想去，覺得累。總公司這個時候開始直接繞開我和湖北地區(qū)的其他人進(jìn)行聯(lián)系，這個就更加深了我想離開公司的念頭。荊州會議上我覺得除了那七萬元沒有給我報銷之外，其他沒有什么了，當(dāng)然有一些會員對公司不滿抱怨是很正常的。
IPC異業(yè)聯(lián)盟其實就是傳銷，也是拉人頭賺錢。就拿328元的那個項目來說，劉某1說是交328元就可以得十三萬元，結(jié)果還是要去拉人頭，后期分錢越來越慢，后來網(wǎng)站都直接關(guān)了，這不就是騙子嗎？就是因為這個我才想著退出來?，F(xiàn)在回憶起來我當(dāng)時才二十剛出頭，還是一個小女孩，很多東西都不懂，我的下線年紀(jì)又都比我大，接觸的人事都比我多，我哪里鎮(zhèn)的住他們。實際上很多人通過我了解了IPC異業(yè)聯(lián)盟和總公司之后都直接繞開我和總公司直接聯(lián)系和發(fā)展，這也是我離開IPC異業(yè)聯(lián)盟的一個重要原因。我的下線實際上都直接和總公司聯(lián)系和發(fā)展，發(fā)展下線之后和總公司直接匯錢是當(dāng)然的事情。
王某甲是荊州人，她是翟建軍的下線，那個時候我們這些人經(jīng)常在公司里。2006年底和2007年的時候翟建軍發(fā)展了一些下線，經(jīng)常直接把他發(fā)展的下線的錢給總公司匯過去，王某甲那個時候也經(jīng)常和他在一起，翟建軍那個時候做項目做的是一個叫IPC異業(yè)聯(lián)盟的全球排名的新項目，意思就是說全球的IPC異業(yè)聯(lián)盟的都在發(fā)展這個新項目，都在報單交錢加入，全球發(fā)展產(chǎn)生的利潤都是全球分配。這個項目就是需要速度，交錢越快排名提升越高分紅就越多，所以就需要收到錢馬上就匯錢給總公司，翟建軍有時候忙不過來就會喊他關(guān)系好的幾個下線幫著打錢過去，所以王某甲也給總公司匯過錢的。我知道翟建軍發(fā)展了很多下線，報了很多單子，我還知道他是給聶某3打款，我聽他說過的。不單是翟建軍，當(dāng)時荊州還有很多人在直接給總公司打錢。但是這些人我都沒有聯(lián)系，我真正聯(lián)系的就只有我的幾個下線。我就只是一個宣傳品，我能夠掌控的很少很少，都認(rèn)識我，我卻很少認(rèn)識別人。
以上證言證實被告人劉某1系IPC異業(yè)聯(lián)盟的總裁，并以IPC異業(yè)聯(lián)盟為平臺發(fā)展會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動；被告人俞某2、聶某3為IPC異業(yè)聯(lián)盟高層管理人員，并分別負(fù)責(zé)IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷的技術(shù)管理和商戶加盟及收款賬戶管理的事實。
4、證人王某甲的證言，2006年的一天，翟建軍告訴我IPC異業(yè)聯(lián)盟的事，說現(xiàn)在出328元買個卡就可以加入IPC異業(yè)聯(lián)盟，翟建軍在我交完錢后就給我注冊了一個網(wǎng)號，說用這個網(wǎng)號就可以看到每個月分紅的情況，是馬幣，不能直接拿到手里，必須綁定一個直接的銀行卡，通過這個銀行卡轉(zhuǎn)賬才可以拿到錢。我按照他給我的網(wǎng)號和賬號進(jìn)入，發(fā)現(xiàn)我的卡里的確有了馬幣，隨后也發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站里的馬幣是每月都在翻倍的，這樣我才真正相信了IPC異業(yè)聯(lián)盟了。翟建軍是我的上線，我知道的IPC的人有崔某、翟建軍、童某、胡某5、劉某1、聶某3。
以上證言證實IPC異業(yè)聯(lián)盟實際是進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
5、證人陳某丙的證言，我是做仿真首飾生意的，我的店叫“凱瑟雅蝶”，位于廣州市越秀區(qū)泰康路111號泰康廣場G-07鋪。
2012年11月8日，我們店的店員告訴我，之前（2012年11月8日的前幾天）有一個叫Peter陳的男子到我們店里看了我們的首飾，然后詢問了價格，之后看中了幾款首飾，就來我們店下了價值50多萬元貨的訂單。我當(dāng)時告訴店員還是按照我們店里的規(guī)定辦，要求這個Peter陳的客戶支付百分之五十的定金，然后這個Peter陳客戶就于2012年11月8日當(dāng)天給我的賬號匯入了256189.08元。之后我們就按照Peter陳的要求下單給了加工工廠。我們這些貨還沒有交貨的時候，2012年12月12日，Peter陳直接給我們店傳真，又定了128880元的首飾，款式和要求還是和上次一樣，也按照我們店里的規(guī)定，給我的賬戶匯入了64440元的定金。2012年12月21日，Peter陳又給我們店里直接下了65460元的訂單，還是同樣的款式和要求，還是給我的賬號匯入了32730元的定金。2013年1月1日Peter陳將第一批貨的尾款256086.78元匯入了我的賬號內(nèi)。2013年1月8日我們按照Peter陳的要求將第一批趕出來的價值510750.6元的首飾交付給他指定的朱星成。Peter陳于1月8日當(dāng)天又將第二批貨的尾款40356元匯入了我的賬戶。2013年1月25日Peter陳將第三批貨的尾款97685元匯入了我的賬號。2013年1月26日Peter陳指定朱星成來我店中提走價值196380元的貨走。2013年2月4日我收到Peter陳給我匯入的第三批尾款10008元。2013年2月5日Peter陳又指定朱星成來我店內(nèi)提走了價值50364元的首飾。也就是說，截止2月5日，我收到了Peter陳匯給我的757495.58元的貨款，而我交給Peter陳指定的朱星成價值757494.6元的貨。
我第一次見Peter陳是2012年11月底的一天，我在廣東省中山市的加工工廠見到Peter陳的。當(dāng)時Peter陳要求到工廠看貨，我剛好在中山市我朋友解世烔的中山市金鎮(zhèn)飾品加工工廠里，我告訴他地址后，他和他兩個老撾的朋友趕到工廠的，他們當(dāng)天晚上還在中山金華悅國際酒店住宿了一晚上。
Peter陳大概50多歲，男的，看起來不像是中國人，他跟我說他是馬來西亞人，說的是普通話，但是口音一聽就不是中國人，應(yīng)該是東南亞那邊的華人。他的電話號碼是60174783524.他的QQ是10×××52。
Peter陳后來又來我店里購買過首飾。第四次訂單是2013年2月20日，Peter陳又給我匯入了131850元，3月25日Peter陳將這批貨的尾款131850元匯給我。3月27日我們店長將貨送到Peter陳指定的地點廣州市海珠中路凈惠路口全部交付給朱星成。第五次訂單是4月3日Peter陳給我匯入177735元的定金，6月22日將177735元的尾款匯給我，第六次訂單是4月22日Peter陳匯入810755.25元的定金給我，7月11日Peter陳支付尾款810705元，7月12日我們將兩次的貨送到朱星成指定的廣州市海珠中路凈惠路口交付給了朱星成。第七次訂單是7月24日Peter陳匯入652045元定金，9月9日Peter陳將本次尾款652145元匯給我，9月12日我們將本次貨送到廣州市海珠中路凈惠路口交付給朱星成。第八次訂單是8月30日Peter陳將672000元定金匯入我的賬戶，原本約定10月26日支付尾款，但是隨后就無法聯(lián)系上Peter陳，他的尾款也沒有打過來，我也就沒有交貨給他們。10月24日我通過微信聯(lián)系了他，他一直沒有回復(fù)，打電話給他，也打不通了。9月27日我發(fā)現(xiàn)自己的賬戶被你們公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了，所以我就寫了情況說明郵寄給了你們公安機(jī)關(guān)。
我和Peter陳之間的資金往來都是Peter陳匯給我，因為都是貨款，我沒有給他匯過錢。Peter陳一共匯給我貨款是4974315元。我要說明一點，9月26日Peter陳錯誤的將111000元轉(zhuǎn)入給我的賬戶，隨后他又微信聯(lián)系我，告訴我這筆錢是他轉(zhuǎn)錯的，說等下次交易的時候再扣款就是了。我之后查詢過，這次轉(zhuǎn)賬不是Peter陳的賬戶，是一個叫陳某甲女的人的賬戶。我說的4974315元不包含這111000元，這筆錢至今還在我的賬戶內(nèi)。
我的賬戶是農(nóng)業(yè)銀行的，在廣州市泰康廣場農(nóng)業(yè)銀行支行開戶的，賬號是62×××17。Peter陳的賬戶是62×××13.我不知道他是那個銀行的。但帳戶名字叫陳某甲女，這些都是我去銀行查詢的，有一些銀行還沒有給我出具出來，銀行已經(jīng)出具給我的與Peter陳的帳目往來情況，我已經(jīng)給你們郵寄過去了。上面Peter陳給我付款的部分賬號有62×××16，戶名叫CHORTSECHEH，我查詢到有一個叫陸文的人也給我匯過款，鄧某也有匯款，也包括陳某甲女，陳某甲女的賬號是62×××13，陸文和鄧某我查詢的單子里沒有顯示賬號是多少。這些人都是Peter陳告訴我匯款的，款數(shù)也對，我當(dāng)時不知道是另外的賬戶給我匯的，還是我之后查詢才知道Peter陳不只一個賬號。
公安民警從互聯(lián)網(wǎng)上的“IPC國際集團(tuán)神秘傳奇珠寶”項目的網(wǎng)頁上下載了一些珠寶圖片，照片中的貨物有我們店的貨物。這些貨都不是珠寶，都是仿真的手飾，我賣給Peter陳的價格是50到300元人民幣不等的價格，但我剛才看到圖片上標(biāo)的價格都是1000多元人民幣。
以上證言證實IPC國際集團(tuán)神秘傳奇珠寶項目網(wǎng)頁上的珠寶圖片，實際都是仿真的手飾，且從被告人陳某甲女用于轉(zhuǎn)匯傳銷資金的賬戶上向其賬戶匯過貨款的事實。
6、證人曾某甲的證言，我是凱瑟雅碟仿真飾品店的售貨員，我的老板是陳某丙，Peter陳是我的一個大客戶，他是2012年11月的一天到店里來的，個子不高，大概50歲，他到了店里看了貨，問了價格就走了，2012年11月8日Peter陳又到店里，對我說要定50萬元的仿真首飾，我將情況向老板陳某丙匯報了，陳總要求對方付百分之五十的定金，Peter陳同意了，并在我這里拿了陳總的農(nóng)業(yè)銀行的賬戶號碼去轉(zhuǎn)賬。之后Peter陳又陸續(xù)來了好幾次，每次都是看貨、訂貨，在我店里先后訂了價值400多萬元的仿真首飾，我也因此拿到了幾萬元的銷售獎，Peter陳最后一次來我們店里是2013年10月18日，之后，他就沒來過。
以上證言證實證人陳某丙出售價值400多萬元的首飾是仿真首飾的事實。
7、證人江某的證言，我老公和胡某5的父親是同事，我們原來都住在一棟樓里面，我和她很早就認(rèn)識了。2012年10月左右，胡某5主動找到我給我說她現(xiàn)在在網(wǎng)上做一個珠寶的生意，名字叫“神秘傳說”，這個項目可以通過網(wǎng)上購買產(chǎn)品在現(xiàn)實中售賣，也可以在網(wǎng)上專門的商城里面進(jìn)行寄賣，如果我發(fā)展了其他的會員加入這個項目還可以拿到推廣獎，如果我介紹的會員也購買了產(chǎn)品或者發(fā)展了其他的會員我會有豐厚的回報。我當(dāng)時問她如果我不做推廣，只在網(wǎng)上寄賣可不可以，胡某5當(dāng)時回答說可以的，胡某5就給我一個銀行賬號，我就按照她的要求向她給我銀行賬號內(nèi)匯入了16913.6元成為了“神秘傳說”項目的代理商。匯入現(xiàn)金之后，胡某5告訴我一個網(wǎng)站（域名http：／／www.ipcupay.net／），讓我抄錄下來，之后又給我了一個賬號，說是用這個賬號就可以在這個“神秘傳說”項目里面進(jìn)行操作，具體就是用這個賬號可以看到我的賬內(nèi)有多少錢，買了幾分產(chǎn)品，發(fā)展了幾個會員，每月“神秘傳說”項目給我分紅多少，有多少獎金。我的賬號是CNISKJJJ，我的密碼是645831。我通過胡某5給我的賬號進(jìn)入網(wǎng)站之后，在網(wǎng)站內(nèi)就可以操作查詢我賬號的現(xiàn)金有多少，而這個現(xiàn)金也對應(yīng)我現(xiàn)實中的銀行卡號，對應(yīng)的這個銀行卡號是我按照網(wǎng)站提示輸入的。我的銀行卡號是62×××96，之后我又申請了一個賬號，把尾數(shù)為9796的賬號內(nèi)的錢通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移到62×××97這張卡上了。這兩張卡都是我在宜昌三峽銀行紫光苑支行開戶的，都是用我的身份證開戶的。
胡某5給我開了戶之后一段時間，我只買了一份產(chǎn)品，也就是16913.6元，并沒有去推廣。大概2012年11月份左右開始，我和朋友碰面的時候偶爾談到這個“神秘傳說”項目，我對有興趣的朋友談了下這個項目的優(yōu)點，有個別幾個朋友就通過我加入到了這個“神秘傳說”項目里來了。具體有易某、曾某乙、楊某乙、張恩源、尹珊珊、江書喜、劉某等人，其中易某、曾某乙和楊某乙是比較認(rèn)真在做這個項目，劉某只是買了份產(chǎn)品，等著這個項目的每月分紅，而張恩源和尹珊珊本人不知道這個項目，就是我用了他們的身份證在操作，江書喜只是注冊，一分錢都沒有交。從2012年10月我加入這個項目到現(xiàn)在，我用自己的身份證號注冊或是借用其他人的身份證注冊加入，一共大概購買了18份產(chǎn)品，共計是30444.8元。而通過這個“神秘傳說”項目我獲利了至少十多萬元，我沒有具體估算，現(xiàn)在也說不出來得了多少錢，但是這些錢都最終反應(yīng)在了62×××96和62×××97這兩張銀行卡上了。
我真正發(fā)展的只有易某、曾某乙、楊某乙和劉某這四人。在我的賬號上可以看到他們四人發(fā)展了很多的下線，但是我只能看到他們這些人的賬號名，看不到真實身份。而在獎金和分紅上也看不到他們發(fā)展了多少人，我最高的一個月通過這個項目的獎金和分紅一共有兩、三萬元，據(jù)我了解，由我的下線算起，發(fā)展到第十層下線之后，我就拿不到十層之后的錢了，加上每個月下線加入的多少不等，所以每個月的收益都不等。雖然我看不到他們具體發(fā)展了那些人，但是通過我的收益大概知道他們都在努力做這個項目。
這個項目獲利分為分紅和獎金兩個部分，分紅是購買產(chǎn)品成為代理商之后，不管產(chǎn)品是否售賣都會按時分紅，售賣出去了就多一份售賣差價；獎金就是通過推廣發(fā)展下線和下線發(fā)展下線的返點，這個返點一般都是2%。不管分紅和獎金，都可以通過賬號查詢到，通過銀行卡匯款發(fā)到我手上。我沒有真實售賣這個項目所說的珠寶。
以上證言證實被告人胡某5介紹其加入神秘傳說項目的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
8、證人曾某乙的證言，我于2012年11月份通過江某介紹，加入神秘傳奇項目，后發(fā)展了范某甲、曾寂峰、王某乙、任薇、周順強(qiáng)、周新富、宋昊然、楊新榮、宋四清、曾令香、曾令春、丁志軍、田洋、周國斌等人成為下線。
證實其通過江某介紹加入神秘傳奇項目的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
9、證人王某乙的證言，二三年前，劉曉燕到孝感來找到我，給我介紹一個網(wǎng)站，介紹越多的人加入網(wǎng)站，就可以得到更多的分紅。我聽了之后，就想加入。劉曉燕就幫我加入網(wǎng)站，我不會操作，是她操作的，她還幫我墊了三千五百元。過了幾天，譚某就來孝感了。然后我就帶了黃某甲、曹某、朱某去火車站旁邊的酒店，找到譚某。譚某就幫忙他們操作加入這個網(wǎng)站，而且黃某甲、曹某、朱某的錢都是交給了譚某。我還把我老公、我兒子耿依安、女兒耿江輝、女婿劉鐵的身份證帶著去了，把他們的身份證號碼也注冊到這個網(wǎng)站了。
證實其本人及他人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
10、證人杜某的證言，幾年之前，具體時間不清楚了，我到李某丙店里面去買東西。她給我介紹了一個理財?shù)臇|西。我就問她怎么理財。她就說是分紅，比存在銀行里面強(qiáng)些。李某丙當(dāng)時說：“我?guī)愕揭粋€人那里去，他給你講得清楚些?！薄＠钅潮榻B說，多拉一個人進(jìn)入投資，可以得到更多的分紅，具體得多少我也不記得，我得到的分紅還是在那個網(wǎng)站里面繼續(xù)投資了。那個理財?shù)漠a(chǎn)品叫什么IPC聯(lián)盟之類的。我把我老公、我女兒沈某乙拉進(jìn)來搞了這個的。我孫子方浩鑫的身份證號碼也是我提供的，是李某丙介紹的那個人幫我輸?shù)骄W(wǎng)站里面的，所有的在網(wǎng)站上面的操作都是李某丙介紹的那個人弄的。我總共投了大幾萬元，具體數(shù)字說不上來。他們告訴我把分紅也投入進(jìn)去，然后就會賺大錢的，我就把分紅也投進(jìn)去了。有一次，我問那個幫我輸網(wǎng)站的人，能不能取出本金，那個人說你取出來要虧損錢，我一聽，就不想取本金了。到現(xiàn)在，我的本金還是沒拿出來，現(xiàn)在本金根本拿不出來，我的錢都虧損了。
證實其本人及他人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
11、證人耿某（王某乙的老公）的證言，王某乙的事情我知道一點，是幾個月之前，她的一個襄樊熟人給他打電話，說是有個事，投入一部分錢，再拉一些人來投錢，就可以得到分紅，然后王某乙就去了一趟襄樊，他告訴我投了幾千塊錢。
證實王某乙加入網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
12、證人黃某甲的證言，2011年的時候，在火車站旁邊的一個賓館里面，王某乙?guī)液蜅類凵徣サ?，找到一個叫譚國延的宜昌人。這個叫譚國延就給我介紹賺錢的網(wǎng)站。王某乙就帶我到網(wǎng)吧去打開那個網(wǎng)站給我看，當(dāng)時譚國延就用我的身份證號碼登記一個賬號。當(dāng)天就給了王某乙七百元現(xiàn)金，就加入了這個網(wǎng)站。過了幾天，王某乙就說要我投錢進(jìn)網(wǎng)站，可以賺錢。我就給了王某乙現(xiàn)金三萬五千元。過了幾個月，我看沒賺到錢，我就打電話給譚國延，說我急著用錢，要把錢拿出來。譚國延就拿出來了一萬元，從銀行匯賬給我了。我感覺被騙了，我損失了兩萬多元。
證實其經(jīng)王某乙介紹加入網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
13、證人曹某的證言，前兩年，王某乙找到我，說有個網(wǎng)站，可以賺錢，只要拉人進(jìn)入這個網(wǎng)站并且投了錢之后，這個網(wǎng)站就可以給錢。我當(dāng)時就想搞。王某乙就說要交一萬四千元，我就說沒那么多錢。王某乙就說，那就交個基本的，最低三千五。我就給了三千五百元給王某乙。過一段時間，王某乙就叫我到火車站附近的艷陽天酒店，到了個房間去，有個宜昌的女的，就給我宣傳這個網(wǎng)站，講這個網(wǎng)站怎么能賺錢。要我拉人進(jìn)入這個網(wǎng)站就可以賺更多的錢。后來王某乙到我家給打開了那個網(wǎng)站看了的，我也不太懂，都是王某乙在操作。我通過這個網(wǎng)站沒有賺到錢，連本金也虧了。
證實其經(jīng)王某乙介紹加入網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
14、證人朱某的證言，2010年，王某乙找到我說，加入一個網(wǎng)站，最低交七百元，然后要其他人進(jìn)入這個網(wǎng)站并且交錢，就可以得到更多的分紅。之后，有天王某乙就帶我到火車站附近的艷陽天酒店，有個叫譚國延的宜昌人就給我講這個網(wǎng)站，還把這個網(wǎng)站打開給我看。后來我又匯款三千五百元給譚國延。王某乙有時候就到我家把網(wǎng)站打開給我看，我也不懂電腦，都是王某乙在操作。我從這個網(wǎng)站沒有賺到錢，總共損失了四千二百元。
證實其經(jīng)王某乙介紹加入網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
15、證人王某丙的證言，2011年，彭曉玲（孝感人，住在乾坤陽光小區(qū)）找到我，要我一起到武漢去考察一個搞珠寶的公司，說是可以賺錢。我就叫上了黃某甲。那天我、彭曉玲、黃某甲一起坐車到武漢的長青花園，我們?nèi)チ酥螅谝粋€樓房里面。那里就有人給我們講珠寶銷售計劃，還有網(wǎng)絡(luò)上的東西，我聽不太懂。彭曉玲當(dāng)時就入會了，交了一萬元。我看她加入了，我就也投了一萬元加入了。黃某甲當(dāng)時就勸我說不要搞這個。黃某甲沒有加入這個珠寶銷售。我叫我的干女兒任新元加入了這個珠寶銷售的。我從這個珠寶銷售計劃中沒有賺到錢。
證實其經(jīng)他人介紹加入網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
16、證人楊某乙的證言，2013年1月份，我的一個老鄉(xiāng)江某給我打電話介紹一個網(wǎng)絡(luò)上的"神秘傳奇"傳銷項目給我做，當(dāng)時江某對我說這個項目是電子商務(wù)平臺，接著江某就把我?guī)У揭瞬袝r代購物廣場的十三樓的一個辦公室，房間里面就只兩臺電腦，江某就打開電腦的網(wǎng)頁開始對我講解，這個項目的主要內(nèi)容是賣高科技珠寶，這個珠寶可以有兩種方式進(jìn)行銷售代理，一種是從網(wǎng)上購買實物后自己賣，一種是可以寄存在網(wǎng)上讓"神秘傳奇"公司進(jìn)行代售。讓"神秘傳奇"公司在網(wǎng)上寄存的話公司給我們進(jìn)行返利。具體就是說我們花16900元錢購買一份"神秘傳奇"公司的產(chǎn)品，每個星期公司給我們返200元的紅利，在2年多的時間里返到三萬元人民幣后就不再返了。如果本人能介紹一個人購買一份公司的產(chǎn)品，可以得到2%的提成。介紹的人越多提成也就越多，江某說一個人的身份證只能購買一份產(chǎn)品，2013年元月份，我找江某購買了一份神秘傳奇產(chǎn)品，用了16900元，是由江某在網(wǎng)上幫忙操作的，因我不會用電腦，后江某給了我一個號CNSK6217，這個號江某告訴我是為了返錢用的，并說一份產(chǎn)品每周返200元，合計返3萬元為止，我發(fā)現(xiàn)每周在按時返錢，比較講信用。2013年3月份，我就用我兒子解某（男，1989年5月11日出生）和我姨侄兒許容川（男，1989年出生，具體年月我不記得）的身份證，又投入33800購買了二份，2013年5月份，我用CNSK6217上返的11900元錢，又從自已口袋里加了5000元錢，用我表姐黃科春的身份買了一份，2013年7月份，我用CNSK6217返的錢，又補(bǔ)了20000多元錢，以我一起朋友張祖貴的身份證（女，大約是1962年或1963年出生）和唐金永（男）的身份證由江某幫我注冊了兩個號，由我出錢33800元又購買了二份產(chǎn)品，另外還有我的一個朋友李順道（男，是我的老鄉(xiāng)），我當(dāng)時叫他也投資一點錢在里面，他說他不愿意投，我就說那你把你的身份證借我用一下，我用你的身份證又請江某注冊了一個號，但李順道一直沒有出錢。2013年7月份，我又用返的錢，再補(bǔ)了6000多元錢，合計13900元，又購買了一份，我總共購買了7份產(chǎn)品，后我表姐黃科春給了我一份錢16900元，2013年5月份，我推薦劉昌蘭（女，46歲左右）購買神秘傳說，我請江某給他注了冊，劉昌蘭答應(yīng)購買但沒有交錢。2013年9月份，我就用劉昌蘭的名義用返的錢又購買了一份，我怕錢不夠，就對江某說不夠的錢由她先墊上，我后還錢，后江某從我的帳上扣錢。我總共購買了7份產(chǎn)品，投入了110000余元錢（包含返的錢），我實際投入80000余元錢。
我只介紹了我表姐一個人黃科春購買了的，還是我先墊錢，她后給我的，其他的解職勛、許容川、張祖貴、唐金勇、劉昌蘭、李順道和我本人是由我出錢購買的。胡玉英、秦秀云、李東婭、萬蘭、鐘高英五人是我用他們的身份證復(fù)印件請江某注冊，但他們都沒有購買產(chǎn)品。
以上證言證實其經(jīng)江某介紹加入IPC國際集團(tuán)神秘傳奇網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
17、證人解某（楊某乙的兒子）的證言，2013年3、4月份左右，我母親楊某乙就跟我說了“神秘傳奇”珠寶項目的事情，說的是這個項目很賺錢，投入一萬多元就可以了，也不需要銷售什么產(chǎn)品，每月會有分紅之類的，我就答應(yīng)了，我聽我媽說珠寶項目的注冊號是：CNCR1202.密碼是326002，我就買了一份是16900元。
證實其經(jīng)楊某乙介紹加入IPC國際集團(tuán)神秘傳奇網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
18、證人劉某的證言，2012年11月份，具體時間記不清楚，江某找到我告訴我說：“現(xiàn)在IPC國際集團(tuán)有一個很好的珠寶投資項目賺錢，金額不是蠻大只需要16900元錢，兩年多就可以回本盈利”。我就說是怎么投資盈利，江某說：“是通過網(wǎng)絡(luò)投資神秘傳說珠寶，要先交納16900元在網(wǎng)上注冊成為代理商，再去銀行辦理一張儲蓄卡在網(wǎng)上輸入綁定這個會員賬號，公司就會按照投資返利到這張銀行卡上”。因為我與江某是很好的朋友我就沒有多問公司是怎么返利，我只要江某能讓我通過這個投資賺錢，有錢給我就行了，就這樣我就答應(yīng)投資了。我就說投資可以但我不懂也不會上網(wǎng)，我就讓江某幫我全權(quán)代理操作這個事情，然后我們約好下午到西陵區(qū)環(huán)城東路建設(shè)銀行會面。下午具體時間我記不清楚，我們在西陵區(qū)環(huán)城東路建設(shè)銀行門口見面后，我就將16900元錢和一張建設(shè)銀行的儲蓄卡卡號交給江某了。江某拿到錢和我的建設(shè)銀行卡號后就給了一個珠寶代理商網(wǎng)上賬號我：“CNISKLSH8”，密碼是“123456”，并告訴了我一個網(wǎng)址“www.111918.net”，我拿到這個賬號以及密碼網(wǎng)址后，江某告訴我成為珠寶代理商后還可以發(fā)展下線，發(fā)展下線也有利潤提成，發(fā)展一個下線你就要做推薦人要從網(wǎng)上你的注冊賬號“CNISKLSH8”里面再生成另一個賬號做你的下線，這些需要在珠寶公司網(wǎng)站上操作。我一聽就說：“上網(wǎng)的事情我都不會操作，這些委托你都幫我在網(wǎng)上操作”，江某答應(yīng)了，我就這樣成為了珠寶代理商。
江某告訴我有兩種方式可以盈利，第一種成為代理商后如果我有“實體店面”就可以利用代理商賬號從公司網(wǎng)絡(luò)后臺上以四折的價格拿貨，在實體店賣珠寶盈利；第二種就是直接放在公司由公司代賣然后每月分紅。因為我和江某關(guān)系非常好所以我就沒有多問，我只要錢投入進(jìn)去然后能回本有錢賺就好，并且我都是全權(quán)委托讓江某在網(wǎng)上操作的。
我有三個下線，因為我不會上網(wǎng)都是讓江某幫我發(fā)展推薦的，她們?nèi)齻€人叫：“楊春香（420500194903240624）、馬書琴（420623195407210028）、袁宜平（420500194901180621）”。這三個人我和江某都認(rèn)識，是以前我們一起做安利產(chǎn)品時候認(rèn)識的朋友，當(dāng)時也是讓江某去幫忙宣傳的這個珠寶代理投資項目的。
我發(fā)展一個下線可以提10%現(xiàn)金獎勵，這些都是江某告訴我的。江某已經(jīng)給了我人民幣5000元錢了。袁宜平跟我講過她發(fā)展推薦的下線都是自己家里的人，楊春香發(fā)展下線是江某跟我講的，因為我不會網(wǎng)上操作，江某在網(wǎng)上登陸我的代理商賬號可以看到我的下線發(fā)展情況。
我沒有真實的售賣這個項目所說的珠寶，連看都沒有看到這個東西。
我和胡某5、江某都是以前做安利直銷的好朋友，是胡某5介紹給我知道這個事情的，胡某5是最早做這個項目投資的，她是宜昌地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)人，我只是和江某聯(lián)系的多一些，是江某介紹我加入做這個珠寶代理商的。
以上證言證實其經(jīng)江某介紹加入IPC國際集團(tuán)神秘傳奇項目網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
19、證人易某的證言，2012年10月份，江某對我說現(xiàn)在網(wǎng)上有一個做珠寶生意的項目，名叫“神秘傳說”，這個項目既可以通過網(wǎng)上購買產(chǎn)品銷售，也可以在網(wǎng)上專門的商城里面進(jìn)行寄賣，如果我成為這個項目的代理商后，我可以繼續(xù)發(fā)展其他的人員加入進(jìn)來成為代理商，這樣的話我還可以得到另外的獎金，我也可以不發(fā)展代理商每個月就有一個固定的返利。我當(dāng)時聽江某說了后覺得這個項目還可以，我想這個珠寶我也搞不清楚是什么高科技產(chǎn)品，我也不可能拿到現(xiàn)實中來賣，只有放在網(wǎng)上寄賣，每個月就有固定的返利了。當(dāng)時江某說這樣也可以。這樣我就跟著江某加入到這個項目里面了。最開始就是有由江某給我的賬號，我往這個賬號上匯入了16913元，這樣我就成為這個項目的代理商，江某還給我編了一個賬號，我的賬號是CNISKYHY，我以后就是一直用這個賬號在“神秘傳說”的網(wǎng)站上操作了。從這個賬號上就可以看到我的賬上有多少錢、購買了幾份產(chǎn)品、發(fā)展了幾個會員等等，而且每個月“神秘傳說”項目給我的分紅和返利、獎金都可以通過這個賬號看到。我在“神秘傳說”項目的賬號是CNISKYHY，密碼是123666。
我經(jīng)江某介紹購買了一份產(chǎn)品，也就交了16913元成為代理商，開始我也沒有去怎么推廣發(fā)展代理商，后來想到發(fā)展代理商還有百分之二的獎金，我就有時候跟認(rèn)識的朋友介紹這個項目，好讓有興趣的朋友也加入這個項目成為代理商。通過我的介紹我老公還有另外幾個朋友也加入到這個這個項目來，具體有肖利（男，50歲，是我丈夫）、周保銀（男，70多歲，住體育場）、向紅梅（女，40多歲，住東山大道）幾個人，我后來又購買了13份產(chǎn)品、注冊了13個賬號，這些都是用我自己的身份證注冊的。不管是我的朋友交錢購買產(chǎn)品加入這個項目還是我自己繼續(xù)交錢購買產(chǎn)品，每一份我都可以得到百分之二的獎金和每個月固定的800元的分紅。
我通過“神秘傳說”這個網(wǎng)站一共是購買了13份產(chǎn)品，除了開始通過江某介紹購買一份產(chǎn)品加入這個項目成為代理商，后來我又在自己的賬號下面購買了12份產(chǎn)品，注冊了12個賬號，每份產(chǎn)品是16913元；通過我的介紹我老公肖利買了3份產(chǎn)品，他的賬號是CNISKXL；周保銀購買了大約七八份產(chǎn)品，他的賬號CNZBY69；向紅梅購買了1份產(chǎn)品，她的賬號是CNXHM。除向紅梅自己還發(fā)展了幾個下線外，其他的人都是把錢放在上面等著返利的。
我開始購買產(chǎn)品注冊時，是用了別人的身份證購買并注冊的，不過現(xiàn)在都已經(jīng)轉(zhuǎn)成我自己的名字了，原來用別人的身份證注冊的人有：張月英、覃玉蓮、魏建惠、劉光森、吳英、周峽、王桂敏等幾個人，我從去年10月份加入“神秘傳說”這個項目到現(xiàn)在，用自己的身份證或者用別人的身份證注冊共購買了13份產(chǎn)品，大約是花了20多萬元錢，通過每個月的分紅和介紹其他的人員加入“神秘傳說”返利也大約有十多萬元的收入，具體的數(shù)字我記不清楚，但在我的賬號上、都有反映的，我一般都是分紅和獎金到賬后，我就再追加購買產(chǎn)品的。
我直接發(fā)展的代理商有：肖利、周保銀、向紅梅、張月英、覃玉蓮、劉光森、吳英、周峽、王桂敏等幾個人，這幾個人里面的張月英、覃玉蓮、劉光森、吳英、周峽、王桂敏的賬戶現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成我自己的了，原來是他們注冊的，后來他們不愿意再投錢，就轉(zhuǎn)給我了。肖利是我老公，他們這些人的賬號都是從我的CNISKYHY這個賬號上發(fā)展的，并由我編寫后給他們使用的。
在我的賬號是可以看到他們發(fā)展下線代理商的情況的。但我只能看到他們的賬號，看不到具體的身份信息。另外從我的獎金和分紅上也可以看出他們發(fā)展了多少下線代理商的，因為按照“神秘傳說”這個項目的規(guī)定，只有發(fā)展到第十層以外才沒有提成獎金，在十層以內(nèi)，即使是我的下線代理商發(fā)展的其他的代理商，我作為上線代理商也是有提成獎金的。這個具體每個月的收益都是不一樣的，要看發(fā)展的下線代理商的數(shù)字和購買的產(chǎn)品多少來定。
以上證言證實其經(jīng)江某介紹加入IPC國際集團(tuán)神秘傳奇項目網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
20、證人譚某的證言，我是2008年10月份左右開始做IPC異業(yè)聯(lián)盟的，首先是由李某6（女，56歲左右，宜昌人）介紹我認(rèn)識一個叫胡某5的人，后來我是由胡某5介紹加入異業(yè)聯(lián)盟的，當(dāng)時胡某5找過我十多次，說這個IPC異業(yè)聯(lián)盟怎么好，可以賺三倍的錢，后來我就加入了IPC異業(yè)聯(lián)盟，當(dāng)時我是交了13600元錢還是13900元錢，我現(xiàn)在記不清楚了，因為按照她們的說法是交這么多錢就是購買25份產(chǎn)品，就是一個董事級別，就可以分紅，當(dāng)時由于我不會電腦，所以胡某5就叫她們一起做IPC異業(yè)聯(lián)盟的一個叫黃某乙的人幫我操作電腦在網(wǎng)上注冊，并在以后幫我在網(wǎng)上交錢、轉(zhuǎn)錢等工作。我也是在與他們一起做異業(yè)聯(lián)盟的時候認(rèn)識黃某乙的。
胡某5跟我介紹說IPC異業(yè)聯(lián)盟就是在全國與很多商家的聯(lián)盟，還與銀行對接了，并稱IPC異業(yè)聯(lián)盟是全球第七張白金卡（就是國際金融卡），沒有年費(fèi)，轉(zhuǎn)賬、匯款都不要錢的，在好多商家購買東西都可以打折的，但我自己加進(jìn)來后也沒有買過一次東西，她還說IPC異業(yè)聯(lián)盟的公司在馬來西亞，老板是一個叫劉某1（男，40多歲，馬來西亞人）的人，他們的公司做的很好，還在北京的人民大會堂開過會等等情況。當(dāng)時我相信了就加入成為異業(yè)聯(lián)盟的會員。胡某5還對我說向異業(yè)聯(lián)盟交13600元錢，就是購買25份產(chǎn)品，其實也沒有什么產(chǎn)品，就是購買25份那個意思，就可以成為公司的董事級別，這樣就又可以分紅了，并說每周、每月按照公司的業(yè)績分紅，公司的業(yè)績就是異業(yè)聯(lián)盟新增人員的業(yè)績，當(dāng)時胡某5一直鼓勵我做，讓我去發(fā)展人來一起做，如果發(fā)展一個人來做，除了分紅外還有百分之十的獎金，還說做異業(yè)聯(lián)盟三年可以賺30萬到50萬元。IPC異業(yè)聯(lián)盟白金卡就是我先花180元錢購買一張她們所說的白金卡，成為他們的會員，這張卡是國際通用的第七張金融卡，這張卡不要年費(fèi)、轉(zhuǎn)賬匯款都不要錢的，但我一次也沒有用過，她們還說以后我們做IPC異業(yè)聯(lián)盟時，公司的錢可以轉(zhuǎn)到這個上面來。我做IPC異業(yè)聯(lián)盟就是先交180元錢購買白金卡成為會員，后來再交了13600元錢成為IPC異業(yè)聯(lián)盟的董事，每個月就按照公司的新增業(yè)績分紅，這個分紅每個月數(shù)額不等，是按照整個IPC異業(yè)聯(lián)盟新增人員的情況來定的，開始時候分的多一點，最高的時候一個月分到650元錢，后來有三、四百元的，幾十元的也有。再一個就是發(fā)展人加入IPC異業(yè)聯(lián)盟，我就可以得到推銷獎，我當(dāng)時發(fā)展我的侄女譚永紅（女，40多歲）加入進(jìn)來一起做IPC異業(yè)聯(lián)盟，譚永紅也是交了13600元成為IPC異業(yè)聯(lián)盟的董事，當(dāng)時我不會操作，就是叫黃某乙?guī)臀以陔娔X上給譚永紅注冊操作的。但譚永紅做了一個多月就沒有再做了，把她的賬號轉(zhuǎn)給我了，我把她交的錢還給了她。我介紹譚永紅加入IPC異業(yè)聯(lián)盟，不僅我可以分到百分之十的獎金，作為介紹我做IPC異業(yè)聯(lián)盟的上線黃某乙也是可以分到百分之十的獎金的。我拿到了1000多元的提成，黃某乙也拿到了1000多元的的提成。
我做IPC異業(yè)聯(lián)盟就是交錢成為IPC異業(yè)聯(lián)盟的董事后，就可以每周、每月按公司新增人員數(shù)的業(yè)績分紅，發(fā)展其他的人加入IPC異業(yè)聯(lián)盟還可以等到百分之十的獎金。據(jù)我了解的情況是不僅自己發(fā)展下線的人可以分紅，就是自己的下線再發(fā)展下線也可以分紅的，但如果發(fā)展到下面第五層后，分紅的比例就只有百分之五了。
以上證言證實其經(jīng)被告人胡某5介紹加入IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
21、證人黃某乙的證言，我和胡某5是做安利產(chǎn)品的時候認(rèn)識的，當(dāng)時是2004年就認(rèn)識了，胡某5曾邀請我去聽安利的課程，就這樣認(rèn)識了胡某5。2008年胡某5就開始給我推薦IPC異業(yè)聯(lián)盟的事情，說這個異業(yè)聯(lián)盟很好，可以賺到錢，讓我加入，但當(dāng)時我一直都沒有相信。2012年2月胡某5有一次讓我嘗試去操作IPC異業(yè)聯(lián)盟的一個叫白金卡的項目，我按照她告訴我的流程拿著她給我的白金卡到銀行柜員機(jī)上操作，的確可以進(jìn)入銀行系統(tǒng)的第一個頁面，但是不能轉(zhuǎn)賬或者存取款。胡某5當(dāng)時告訴我說這個白金卡項目會和銀行卡對接，以后可以直接轉(zhuǎn)賬、取款，在現(xiàn)實中的商場超市都可以按照折扣購買商品，也可以在異業(yè)聯(lián)盟的商場里面購買到折扣商品，如果我投資這個白金卡項目也可以得到每個月的聯(lián)盟分紅。我操作之后又聽胡某5的宣傳，就相信了她。按照她的說法我就投資了13000余元購買了白金卡項目，成為了會員。成為會員之后，我開始的一段時間都可以得到這個聯(lián)盟每個星期二的200元人民幣的分紅，但隨著時間的推移，這個項目的分紅逐漸減少，我也就逐漸沒有去關(guān)注這個項目了。
這個白金卡項目，繳納180元就可以成為會員，如果能夠推廣其他的人購買這個會員的白金卡加入項目就可以得到一張卡32元的返利，但是這個180元的會員就沒有異業(yè)聯(lián)盟每周二的分紅。因此我按照胡某5的說法，繳納了13000余元成為了既可以做推廣又可以得到分紅的那種會員。
我介紹了譚某一個人，拿到了32元人民幣的返利。譚某是胡某5當(dāng)時要我給他打電話邀約過來的，譚某來了之后胡某5給他詳細(xì)的介紹了這個項目，譚某當(dāng)時就繳納了13000余元和我一樣成為了可以分紅的會員。不過當(dāng)時給譚某上課的人是胡某5，我只是操作給他注冊了賬號，我都不清楚譚某是否知道我是他的上線。譚某發(fā)展了下線了沒有，我不清楚。
2010年的下半年，胡某5又給我推薦了一個股票項目，意思就是投錢給異業(yè)聯(lián)盟購買原始股票，等股票上市之后，我們就可以按照原始股的價格分紅獲利，但是直到今天這個股票也沒有上市。我投入了5000多元，這個股票必須要等到異業(yè)聯(lián)盟上市才可以有收益，但直到現(xiàn)在還沒有上市。所以這5000多等于是虧進(jìn)去了。但是胡某5應(yīng)該是通過我購買股票獲利了的，好像是我在她那購買股票，她可以得到幾百元的返利，具體我不清楚。因為我沒有做這個的推廣，連譚某都沒有，所以這個項目就純粹虧了。
以上證言證實其經(jīng)被告人胡某5介紹加入IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
22、證人鄭某的證言，我們一家人都在做IPC異業(yè)聯(lián)盟，丈母娘李某6是我的上線，我應(yīng)該是和張婷平級。在“神秘傳奇”項目中，柳云、易宗秀、李淑芬、周傳友、秦易波、易宗鳳、易瀲、毛光瓊、趙靜、汪小梅、丁蘭、牛素君、王田芳等人都是我賬號下的人，也就是我的下線，但這些人都是李某6告訴我的，很多人我不認(rèn)識，只是李某6讓我?guī)椭跃妥粤恕?/p>
證實其經(jīng)被告人李某6介紹加入IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
23、證人姜某的證言，2009年9月份左右，具體時間我記不清楚了，我的一個好朋友劉登芹跟我說有一個電子商務(wù)的投資項目挺好的，我就說怎么投資，劉登芹就跟我說："IPC異業(yè)聯(lián)盟國際集團(tuán)"這個集團(tuán)的總部在馬來西亞，總裁叫劉某1，2001公司成立，在2010年7月分集團(tuán)大樓落成慶典我還去過公司馬來西亞總部。劉登芹跟我介紹這個"IPC異業(yè)聯(lián)盟國際集團(tuán)項目"，說這個項目是電子商務(wù)，先繳納180元注冊辦"IPC集團(tuán)的白金卡"，然后繳納13440元錢成為董事，成為董事過后可以分紅。我就按照劉登芹跟我講的給了她人民幣13620元錢成為了董事，我給劉登芹錢后她就給了我IPC國際集團(tuán)注冊了賬號CNIPC3685（密碼550525），并且我按照她的要求提供了中國建設(shè)銀行儲蓄卡的賬號綁定了這個注冊賬號參入分紅，她告訴我可以宣傳推薦別人參入這個項目，這樣一方面可以壯大IPC集團(tuán)，另一方面也可以賺取推薦費(fèi)用。我投入13440元錢減去2940元錢的IPC異業(yè)聯(lián)盟理財費(fèi)用，剩余的10500元錢就按照IPC異業(yè)聯(lián)盟經(jīng)營的情況分紅，是每個星期二IPC異業(yè)聯(lián)盟就會將錢打入注冊賬號上面；然后推薦一個下線可以按照10%的金額賺取推薦費(fèi)用，然后我推薦的下線再向下發(fā)展下線我又有2%的領(lǐng)導(dǎo)獎勵，下線一共推薦至十級，十級以外的下線我就不能有領(lǐng)導(dǎo)獎勵利潤了。
"IPC異業(yè)聯(lián)盟"原始股，我用我老公和女兒的身份證各買了一份注冊賬號分別是CNIPC9255、CNIPC9989，就是說我一共買了三份原始股參入分紅。我發(fā)展了下線裴某。
我還做過IPC異業(yè)聯(lián)盟中"神秘傳奇"珠寶代理這個項目。2012年11月份我的上線劉登芹找到我說，我們"IPC異業(yè)聯(lián)盟國際集團(tuán)"股東現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)型做IPC異業(yè)聯(lián)盟中的珠寶代理商，可以登陸神秘傳奇網(wǎng)址來看，我們老股東購買只需要13200元錢就可以成為IPC異業(yè)聯(lián)盟中"神秘傳奇"珠寶代理，推薦下線新會員需要16900元錢才能成為IPC異業(yè)聯(lián)盟中"神秘傳奇"珠寶代理，中間有3700元錢的差價，成為代理商還是延用老的"IPC異業(yè)聯(lián)盟"注冊賬號"CNIPC3685"上下線的關(guān)系不變。我知道后就將我的三個"IPC異業(yè)聯(lián)盟"賬號CNIPC3685、CNIPC9255、CNIPC9989轉(zhuǎn)入購買了三份"神秘傳奇"珠寶代理。
因為我是IPC異業(yè)聯(lián)盟的白金卡董事股份，我有白金卡資格，是老會員，那么我就可以直接以人民幣13200元的價格，用IPC異業(yè)聯(lián)盟的白金卡注冊賬號CNIPC3685、CNIPC9255、CNIPC9989轉(zhuǎn)入IPC異業(yè)聯(lián)盟"神秘傳奇"珠寶代理項目，我的下線也可以跟我一樣這么運(yùn)作轉(zhuǎn)入；而新會員注冊購買IPC異業(yè)聯(lián)盟"神秘傳奇"珠寶代理項目價格為人民幣16900元錢，中間有差價人民幣3700元。
"神秘傳奇"珠寶的分紅是，第一種方式，如果有實體店就可以用注冊賬號在公司以四折的方式購買相應(yīng)的珠寶去賣來賺取差價；第二種方式就是直接放在公司代賣，一個星期分紅200元錢，一共分紅120個星期，共計金額為3萬元左右，說直接一點，我們投入13200元錢，在兩年多的時間里就能返回3萬元人民幣。
"神秘傳奇"珠寶代理這個投資項目還有推薦下線可以獲利，我推薦一個下線投資16900元錢成為珠寶代理商，我可以抽取10%的推薦費(fèi)獎勵約合人民幣1000元錢，然后我的下線珠寶代理商還可以通過她的注冊賬號派生一個新的注冊賬號推薦發(fā)展下線，每發(fā)展一個下線我還有領(lǐng)導(dǎo)人2%的獎勵，推薦下線一直到十級有領(lǐng)導(dǎo)獎勵，超過十級就沒有領(lǐng)導(dǎo)獎勵了。我通過"神秘傳奇"珠寶代理這個項目發(fā)展了下線有裴某、陳某丁。
我加入這個異業(yè)聯(lián)盟就是退休后沒有事情做，想投資賺點錢。
以上證言證實其經(jīng)他人介紹加入IPC異業(yè)聯(lián)盟、IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
24、證人裴某的證言，2010年2月左右，姜某姜老師到我家中找到我，說她現(xiàn)在有一個很賺錢的項目推薦給我，說這個項目不用花很大的精力就可以賺錢。這個項目是IPC異業(yè)聯(lián)盟發(fā)展的，IPC異業(yè)聯(lián)盟是馬來西亞的一個跨國集團(tuán)，這個集團(tuán)的老總是劉某1，現(xiàn)在這個聯(lián)盟正在聯(lián)盟不同行業(yè)的企業(yè)和集團(tuán)加入，而異業(yè)聯(lián)盟通過發(fā)行一種叫做白金卡的卡團(tuán)結(jié)這些企業(yè)和企業(yè)、聯(lián)盟之間的會員，讓大家都可以在這個大聯(lián)盟里面可以充分的享受到折扣和福利。姜某告訴我，這個白金卡可以在異業(yè)聯(lián)盟和聯(lián)盟的企業(yè)內(nèi)購物享受折扣，以后也可以直接在銀行系統(tǒng)刷卡對接。我聽她的介紹之后，就按照姜某的要求，繳納了180元人民幣成為了異業(yè)聯(lián)盟白金卡的會員。當(dāng)時我就拿出了180的現(xiàn)金交給了姜某，姜某收下錢之后就告訴了我一個網(wǎng)站和一個帳號，說我以后就可以通過這個賬號進(jìn)入異業(yè)聯(lián)盟的網(wǎng)站內(nèi)，還可以在這個網(wǎng)站內(nèi)看到其他的產(chǎn)品和計劃，也可以操作你的賬號去購買產(chǎn)品或者理財產(chǎn)品說明的。我成為會員之后，姜某又告訴我說，現(xiàn)在白金卡項目有一個理財產(chǎn)品，不需要操心，就繳納13200元錢每周二就可以拿到這個理財產(chǎn)品的分紅，這個分紅具體多少我已經(jīng)忘了。2010年2月26日我在菜場摔傷了，一直在住院，所以沒有辦法去取錢，姜某就自己拿錢幫我墊上了，說好我出院之后我再還給他。之后一段時間姜某又要求我去推廣這個白金卡項目，一是讓這個會員更加壯大，二是自己也可以得到每推廣一張白金卡的返利32元。本來我是不想去做這個推廣的，但我耐不住姜某的要求和批評，就逐漸在和朋友之間的閑聊中提到這個事情，朋友們聊到了感興趣，我就具體和她談一談這個白金卡項目和理財計劃，他們愿意加入就加入，不愿意加入我也就不說了。在隨后的一段時間內(nèi)，我推薦了我姐姐彭印珍、趙正美、陳某丁、陳發(fā)玉、鄒祖平等人加入了這個白金卡項目。
2012年11月，姜某又告訴我現(xiàn)在IPC異業(yè)聯(lián)盟白金卡項目可以直接轉(zhuǎn)到IPC異業(yè)聯(lián)盟做“神秘傳奇”的珠寶項目，分紅更多，項目也更好，問我要不要轉(zhuǎn)過來，她告訴我說這個可以通過網(wǎng)站直接將白金卡里的賬號和錢轉(zhuǎn)到這個“神秘傳奇”里來。我同意了，然后我操作賬號，包括我操作的其他四個賬號一起轉(zhuǎn)到了這個“神秘傳奇”項目里來了。隨后我又按照之前白金卡的模式，分紅差不多了，我就又投入了一部分錢，先后又投入了一部分錢進(jìn)去了，具體多少錢我想不起來了，這個錢包括分紅出來的錢。直到今天我才知道這個異業(yè)聯(lián)盟都是非法的傳銷。
我加入這個異業(yè)聯(lián)盟就是想著賺點分紅錢。
以上證言證實其經(jīng)姜某介紹加入IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
25、證人陳某丁的證言，2010年年頭，我一起在銀行工作的同事裴某跟我講有一個賺錢的項目讓我跟她一起投資，當(dāng)時她跟我說，有一個IPC異業(yè)聯(lián)盟投資很賺錢，只要先辦一個180元的IPC異業(yè)聯(lián)盟白金卡，成為IPC異業(yè)聯(lián)盟的會員以后，再交納13170元人民幣就成為了IPC異業(yè)聯(lián)盟的董事，每個月都會得到IPC異業(yè)聯(lián)盟的分紅，當(dāng)時說根據(jù)公司的收入多少來進(jìn)行的分紅，開始每個月分紅1000多元人民幣，后來每個月有800元人民幣、600元人民幣不等的分紅。如果你發(fā)展到其他的會員加入這個項目，就可以得到推廣獎，好像是一個人1000元。我聽完之后就同意了，然后我繳納了180元成為會員，之后又繳納了11370元成為可以分紅的董事。這個錢當(dāng)時是交給姜某的，因為裴某不會操作那個網(wǎng)站，所以我就主動把錢交給了姜某。然后她們兩個人將異業(yè)聯(lián)盟的網(wǎng)址和賬號給了我，告訴我以后都可以通過這個網(wǎng)址和賬號操作，在異業(yè)聯(lián)盟的網(wǎng)站內(nèi)購買產(chǎn)品，推廣其他人加入等等。通過一段時間的了解和熟悉，我發(fā)現(xiàn)這個項目的確每個月都在分紅，而且是在賺錢的。所以我將這個項目的情況告訴了我姐姐陳澤琴，讓她也加入了這個項目。
2012年10月份左右，我在異業(yè)聯(lián)盟的網(wǎng)站上看到一個通知，說有一個新的項目叫做“神秘傳奇”珠寶項目，這個項目具體就是銷售珠寶，異業(yè)聯(lián)盟“神秘傳奇”項目提供珠寶售賣，你購買他們的產(chǎn)品之后，如果想售賣，他們就寄給你，你拿出去賣，從中賺取差價。如果你不愿意賣，就可以寄售在他們項目的商城里，每個月拿他們的分紅。我看到這個項目之后感覺很不錯，而且網(wǎng)上說我可以直接從白金卡項目中轉(zhuǎn)到這個項目中，所以我就按照網(wǎng)上的提示將我的兩個賬號和錢都轉(zhuǎn)到了這個“神秘傳奇”項目中。而這個項目也的確在每個月給我分紅，但是我一直都沒有再投入錢進(jìn)去了。
我賺到了就告訴了姐姐陳澤琴，她也轉(zhuǎn)到了這個項目，所以陳澤琴應(yīng)該算是我推薦的。
以上證言證實其經(jīng)裴某介紹加入IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程及其本人發(fā)展他人參與該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動過程的事實。
26、證人萬某（陳澤琴的丈夫）的證言，大概是在2012年3月，我愛人陳澤琴經(jīng)過她的妹妹陳某丁介紹在網(wǎng)絡(luò)購買一種理財產(chǎn)品，也就是賣珠寶的事情。我勸過她別搞這個事情，但她沒有聽。
證實陳某丁及其他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
27、證人李某甲的證言，2013年5月，我妻子夏盛翠的朋友趙亞琳（吳頻的老公）告訴她一個IPC異業(yè)聯(lián)盟的金融理財，只要交納16900元加入就可以每周拿到200元的分紅，這個分紅可以持續(xù)2年4個月，最后交納的16900元可以變成24000元。我妻子夏盛翠就交納了16900元加入了這個理財項目。2013年8月，我妻子夏盛翠勸我加入了這個理財項目，我就將16900元交給了趙亞琳，隨后趙亞琳給了我一個網(wǎng)址和一個賬號。我介紹過潘靜、張紅兵加入，她們都是將錢交給了趙亞琳。我沒有拿到一分錢的推廣獎。
證實其本人及他人參與IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
28、證人付某的證言，我一個名叫張紅兵的朋友（女，50來歲）給我打電話，喊我晚上7點多到CBD四樓的上島咖啡去吃飯，順便了解一下“IPC”。據(jù)他們說“IPC”是一種能讓錢生錢的理財產(chǎn)品，一次性投資16900元人民幣，兩年之后就能得到返還30000元人民幣的紅利，還能得到一套價值3700元的珠寶。是今年8、9月份的時候張紅兵介紹給我的，她還說她一個朋友在做，自從投資之后就不斷地在返還現(xiàn)金，做的挺好的，她把“IPC”介紹給我是想讓我也參與進(jìn)來，一起賺錢。我是今天晚上6點40許到的上島咖啡店A9房間，我進(jìn)去的時候房間里有7、8個人，其中我認(rèn)識的有三個人，其中一人叫李某甲（男，40來歲，穿白色襯衣和黑色西褲），他把多媒體設(shè)備擺放安裝好之后，利用投影開始給我們講解“IPC異業(yè)聯(lián)盟”。大致意思就是讓我們每個人一次性投資16900元人民幣到“IPC異業(yè)聯(lián)盟”，然后這個IPC異業(yè)聯(lián)盟拿這筆錢去做別的生意，賺得的錢用于給我們返利分紅，兩年一共返還30000元人民幣外加一套珠寶，此外，如果我再介紹新客戶進(jìn)來，IPC異業(yè)聯(lián)盟還會給我額外的分紅，李某甲還講解說“IPC異業(yè)聯(lián)盟”的經(jīng)銷賺錢模式是實體化的，是有相關(guān)實體產(chǎn)業(yè)支持的，CBD的“VI餐廳”就是他們老總開的。
證實李某甲向他人宣傳在IPC異業(yè)聯(lián)盟投資16900元人民幣返利分紅的傳銷模式的事實。
29、證人蔡某的證言，2013年9月中旬，我的老街坊李某6找我談IPC異業(yè)聯(lián)盟的事情，要我加入。因為她的經(jīng)濟(jì)條件沒有我的好，都可以買100多萬的房子，我就心動了，就交了35000元加入了這個IPC異業(yè)聯(lián)盟的“神秘傳奇”珠寶項目。我從加入到現(xiàn)在一分錢都沒有拿到。
證實其經(jīng)被告人李某6介紹參與IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
30、證人李某乙的證言，好像是前年的時候，我妹妹李某6叫我加入一個什么IPC異業(yè)聯(lián)盟項目，我拒絕了。去年的時候，她要我的身份證號碼，我報給了她，我怕她拿我的信息去搞傳銷，就只報了身份證號碼，沒有報我的家庭住址。我家的很多親戚都被她拉進(jìn)IPC異業(yè)聯(lián)盟去了，她女兒張婷、女婿鄭某、我侄女李曉燕、我女兒柳云。
證實被告人李某6用其身份證并介紹親屬參與IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
31、證人沈某乙（杜某之女）的證言，大概2011年至2012年，聽我媽媽說在投資IPC異業(yè)聯(lián)盟項目，我媽拿我的、我兒子、我父親的身份證搞了這個項目的，我沒有直接參與。
證實杜某用親屬的身份證參與IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
32、證人李某丙的證言，2010年，我在IPC異業(yè)聯(lián)盟的網(wǎng)站上查詢過這個項目之后，覺得還不錯，就通過一個132××××0993的電話號碼聯(lián)系上了何黔鄂，我將身份信息給她，然后交180元買卡的費(fèi)用，她就幫我購買了IPC異業(yè)聯(lián)盟的會員卡，并給了我IPC異業(yè)聯(lián)盟的賬號，這樣我就加入進(jìn)去了，后來我買珠寶計劃又給何黔鄂的銀行卡打了錢的。我加入IPC異業(yè)聯(lián)盟后又推薦了杜某、胡瑋、胡學(xué)俊。
證實其本人參與并介紹他人參與IPC異業(yè)聯(lián)盟、IPC國際集團(tuán)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
33、證人王某?。ê吻踔樱┑淖C言，2008年至2010年我在宜昌上班，有好幾次我媽來宜昌我和我媽一起到胡某5家去吃飯。我聽到過我母親和李某丙談?wù)揑PC異業(yè)聯(lián)盟的事。
證實其母親何黔鄂談?wù)撨^IPC異業(yè)聯(lián)盟的事實。
34、證人李某丁的證言，2010年5月的一天，陳某乙給我介紹一種理財產(chǎn)品，是IPC國際集團(tuán)的，因我與陳某乙關(guān)系較好，非常相信她，就買了兩份理財產(chǎn)品，每份交納現(xiàn)金一萬多元，具體數(shù)字記不清了，我直接到襄陽一家農(nóng)行點，將兩萬多元現(xiàn)金直接打到陳某乙的賬上，然后，所有的事情就由陳某乙完成，陳某乙?guī)臀以贗PC集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)上注冊成會員。到了2013年春節(jié)前后，陳某乙又給我介紹IPC集團(tuán)提供的一種珠寶銷售計劃，也是一種理財產(chǎn)品，她說我是老會員只要13200元買一份，所買的產(chǎn)品IPC國際集團(tuán)幫助銷售，每個星期公司返還銷售利潤100馬幣，也就是200元現(xiàn)金，一個月800元人民幣，我就買了五、六份，2013年9月27號我買了兩份，我將19020元用網(wǎng)賬轉(zhuǎn)到戶名叫陳華森的賬上。2013年9月26號我買了三份，當(dāng)時湊了三萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到一個叫陳某己的賬上，這些賬號都是陳某乙提供給我的。
證實其經(jīng)被告人陳某乙介紹參與IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動及將傳銷資金轉(zhuǎn)到被告人陳某甲女賬戶上的事實。
35、證人曾某丙（陳某乙的丈夫）的證言，我沒有聽老婆提起過IPC異業(yè)聯(lián)盟的事情。我見過毛某，段忠英，陳佩蘭，胡某甲等人，他們都是我老婆的朋友。
證實被告人陳某乙與其他傳銷人員一起活動的事實。
37、證人李某戊的證言，2010年，我認(rèn)識的一個叫郭盼盼的女孩（八幾年的，河南人，以前做保健品認(rèn)識的）總找我，說一個IPC異業(yè)聯(lián)盟的網(wǎng)站可以賺錢，每個周可以分紅。我聽之后，交了6900元現(xiàn)金給郭盼盼，她就在網(wǎng)上幫我操作加入了IPC網(wǎng)站的會員。當(dāng)時給我發(fā)了一張SLV的卡，然后每周二可以分十幾元馬幣，就可以轉(zhuǎn)到SLV卡上，當(dāng)時只能用這張卡交電話費(fèi)，不能提現(xiàn)金。我介紹盧殿英投入了13200元、介紹王福琴投入了13200元，介紹我小叔子劉雙喜投入136000元。
2013年夏天，我去過毛某、胡某甲的辦公室。毛頡、胡某甲在襄陽搞了一間工作室，專門搞IPC的業(yè)務(wù)，我是帶一個想加入IPC的朋友去那邊工作室，讓我朋友了解IPC的業(yè)務(wù)。胡某5是聽毛某他們說的。毛某是個30多歲的女的，自稱宜昌人。胡某甲是40歲左右的男的，襄陽口音。
2010年，IPC異業(yè)聯(lián)盟有專門網(wǎng)站，網(wǎng)址SK18.COM。到2013年，IPC異業(yè)聯(lián)盟就轉(zhuǎn)做“珠寶傳奇”計劃，網(wǎng)址是WWW.111918.NET，還有就是WWW.ISK118.COM。我用我老公劉雙意、弟媳婦王杰、小叔子劉雙喜、嫂子龔全的身份證號碼加入了IPC異業(yè)聯(lián)盟的珠寶傳奇，錢都是我投的，一個人就投入了13200元，老會員享受13200元的價格購買珠寶傳奇產(chǎn)品。不是老會員，像我老公就不是老會員，用他的身份證號碼投入就是16900元。還介紹我姑姑陳瑞芝及肖文珍，他們都是自己投入的錢。介紹人加入這個IPC異業(yè)聯(lián)盟的珠寶傳奇計劃，介紹第一個人沒有獎勵，介紹第二個人就開始每介紹一個人就有496馬幣的獎勵，在網(wǎng)站上可以查詢有這些獎勵，不介紹人加入每周二還是有分紅。
我加入IPC異業(yè)聯(lián)盟是郭盼盼介紹的，郭盼盼的上線是王英（三十多歲，女，襄陽樊城人）介紹的，王英的上線就是毛某。
以上證言證實其參與IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動及其發(fā)展他人加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的事實。
37、證人王某戊的證言，2011年經(jīng)朋友介紹我給胡某5當(dāng)司機(jī)，因為胡某5做的IPC異業(yè)聯(lián)盟沒有營業(yè)執(zhí)照，不能給我辦理保險，就用我和我兒子的身份資料在IPC異業(yè)聯(lián)盟的珠寶計劃里注冊了兩個賬號，我拿兩份產(chǎn)品分紅自己交納了保險。兩份產(chǎn)品共計32000元。
證實被告人胡某5參與IPC異業(yè)聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷活動及用IPC異業(yè)聯(lián)盟珠寶計劃里的兩份產(chǎn)品分紅代其自己交納了保險的事實。
38、證人楊某丙的證言，2013年9月24日，我認(rèn)識的胡某甲邀我到湖北襄樊市，他給我介紹IPC國際集團(tuán)的事，吃飯的時候認(rèn)識了楊某甲、陳某乙、毛某。他們都是IPC國際集團(tuán)的成員。
證實被告人胡某甲、楊某甲、陳某乙、毛某都是IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動成員的事實。
39、證人范某乙的證言，2011年7月，我的朋友練美秀向我推薦IPC異業(yè)聯(lián)盟的白金卡，我購買了一張白金卡180元后，又花18770元購買了一份IPC理財分紅產(chǎn)品。2013年下半年，我跟阿怡說需要購買產(chǎn)品，她就給了一個叫鄧某的、一個叫陳某己的兩個銀行賬號，我一共轉(zhuǎn)了25萬元左右。2013年3月，我和練美秀等人一起到IPC國際集團(tuán)去實地看過，劉某1跟我們幾個人都合過影的。
證實其參與IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動并匯過傳銷資金到被告人陳某甲女賬戶上的事實。
40、證人陳某戊的證言，我姐姐開設(shè)了一家叫做“B1貿(mào)易有限公司”，地址在廣州市天河區(qū)龍洞迎龍北路42號，實際上是一個倉庫，我們主要做的是物流中轉(zhuǎn)工作，針對東南亞國家。公司負(fù)責(zé)人是我姐姐陳某甲女。現(xiàn)在姐姐被你們關(guān)起來了，我就在公司負(fù)責(zé)。
公司主要是從事中轉(zhuǎn)物流業(yè)務(wù)，馬來西亞的人在網(wǎng)上或者在中國大陸購買的東西就寫我們B1貿(mào)易有限公司的地址，賣貨的公司便把貨發(fā)到我們公司，我們收到貨以后就將貨物打包，然后把貨發(fā)往馬來西亞的客戶。我們公司就是賺中間的中轉(zhuǎn)費(fèi)。馬來西亞客戶都是我姐夫黃德明聯(lián)系的。我的妻子是鄧惠。她的身份證姐姐陳某甲女拿去過，但是沒有說去干什么。
證實被告人陳某甲女開設(shè)了一家主要做物流中轉(zhuǎn)的B1貿(mào)易有限公司，公司的業(yè)務(wù)是賺中轉(zhuǎn)費(fèi)及被告人陳某甲女使用過鄧某的身份證的事實。
41、證人陳某己的證言，我在陳某甲女的物流公司上班，她用我的身份證辦理了三張銀行卡，但她用這三張銀行卡做了些什么事我完全不知情。銀行卡里的資金都不是我的。
證實被告人陳某甲女用其身份證辦理了三張銀行卡，銀行卡里的資金都不是他的之事實。
42、證人鄧某的證言，我姐姐陳某甲女開了一家公司，她多次找我要銀行卡用，我都給她用。
證實被告人陳某甲女借用其銀行卡的事實。
43、證人義仁勇的證言，我于2013年11月1日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被重慶市巴南區(qū)公安局刑事拘留并于2013年12月6日被取保候?qū)彙Ｎ矣?009年通過網(wǎng)友介紹加入IPC公司并與公司的客服“小怡”在QQ上聯(lián)系業(yè)務(wù)，小怡處理不了的就讓公司的“杜總”、“尤金”來解決。2013年9月曾經(jīng)去馬來西亞參加公司的活動，并見到了公司總裁劉某1。
證實其因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被重慶市巴南區(qū)公安局刑事拘留，其到馬來西亞參加過IPC國際集團(tuán)舉辦活動并見過被告人劉某1的事實。
44、辨認(rèn)筆錄，證實2013年12月18日，被告人胡某5在公安機(jī)關(guān)民警的主持下對被告人劉某1、俞某2、聶某3進(jìn)行辨認(rèn)的經(jīng)過；2014年1月14日，證人崔某在公安機(jī)關(guān)民警的主持下對被告人劉某1、俞某2、聶某3進(jìn)行辨認(rèn)的經(jīng)過；2014年1月12日，證人沈某甲在公安機(jī)關(guān)民警的主持下對被告人劉某1、聶某3進(jìn)行辨認(rèn)的經(jīng)過；2014年1月10日，證人婁某在公安機(jī)關(guān)民警的主持下對被告人劉某1、俞某2、聶某3進(jìn)行辨認(rèn)的經(jīng)過；2014年1月14日，證人崔某在公安機(jī)關(guān)民警的主持下對被告人劉某1、俞某2、聶某3進(jìn)行辨認(rèn)的經(jīng)過；2013年11月27日，證人陳某丙在公安機(jī)關(guān)民警的主持下對被告人俞某2進(jìn)行辨認(rèn)的經(jīng)過。
45、舉報信，證實孝感市城區(qū)居民劉娟于2013年9月1日舉報王某乙找其加入網(wǎng)上賣珠寶的網(wǎng)站，其認(rèn)為是網(wǎng)絡(luò)傳銷的事實。
46、指定管轄決定書，證實湖北省公安廳于2013年11月8日指定孝感市公安局對胡某5等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進(jìn)行審查，決定由孝感市公安局管轄；孝感市公安局于2013年11月8日決定將該案由孝感市公安局開發(fā)區(qū)分局管轄的事實。
47、辦案說明，證實2007年，IPC（國際白金俱樂部）異業(yè)聯(lián)盟成立，2010年更名為IPC國際集團(tuán)的事實。
48、湖北省公安廳商請湖北省工商行政管理局認(rèn)定函及湖北省工商行政管理局認(rèn)定函，證實被告人劉某1、俞某2、聶某3、陳某甲女、胡某5等人已構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷違法行為的事實。
49、查詢證明，證實IPC國際集團(tuán)在中華人民共和國境內(nèi)未進(jìn)行工商登記注冊的事實。
50、上海市浦東新區(qū)人民法院（2008）浦刑初字第27號刑事判決書，證實罪犯唐正鑫于2007年向他人推銷IPC異業(yè)聯(lián)盟會員卡，發(fā)展下線，牟取非法利益，被上海市浦東新區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑七年六個月的事實。
51、重慶市長壽區(qū)人民法院（2012）長法刑初字第0491號刑事判決書，證實2007年以來，罪犯李純敏、蔡廷梅、胥紅瑛、牛躍瓊加入IPC異業(yè)聯(lián)盟后，向他人鼓吹IPC異業(yè)聯(lián)盟傳銷組織，以招攬、引誘他人加入，牟取非法利益，被重慶市長壽區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪分別判處有期徒刑一年三個月、二年、十個月、八個月的事實。
52、重慶市長壽區(qū)人民法院（2012）長法刑初字第0355號刑事判決書，證實2008年，罪犯郭開紅、潘運(yùn)春先后加入IPC異業(yè)聯(lián)盟后，發(fā)展下線，牟取非法利益，被重慶市長壽區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪分別判處有期徒刑四年、二年的事實。
53、銀行匯款憑證共計51張，證實王某甲、翟建軍等人在從事IPC異業(yè)聯(lián)盟傳銷活動中，向被告人聶某3的銀行賬戶匯過傳銷資金的事實。
54、凍結(jié)賬目辦案情況總說明（2014年3月27日）證實，2007年3月20日，被告人聶某3通過其在招商銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××33）向被告人劉某1在招商銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××77）轉(zhuǎn)款2000000元；2007年1月12日、1月31日、2月13日、3月14日，被告人聶某3通過其在建設(shè)銀行開設(shè)的賬戶（賬號43×××12）向被告人劉某1在建設(shè)銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××78）分別轉(zhuǎn)款人民幣900000元、1000000元、500000元、1000000元；2010年12月22日，被告人聶某3通過其在工商銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××04）向被告人劉某1在建設(shè)銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××78）轉(zhuǎn)款人民幣15000元；2008年12月3至2009年2月3日（6次）、2008年12月7日、2009年2月26日，CATHERINEONGMEIFUNG通過其在建設(shè)銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××32）分別收取IPC傳銷人員但啟明、姚月文、吳頻（系被告人李某6之女張婷發(fā)展的傳銷人員）的人民幣50400元、4000元、2800元；2008年9月18日，CATHERINEONGMEIFUNG通過其在民生銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××41）向被告人劉某1在民生銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××36）轉(zhuǎn)款人民幣7521013.90元；2013年9月2日，CATHERINEONGMEIFUNG通過其在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××79）向被告人陳某甲女在民生銀行開設(shè)的賬戶（賬號62×××98）轉(zhuǎn)款人民幣2000000元。
證實被告人劉某1、聶某3、陳某甲女等人的銀行賬戶均收取過傳銷資金，且相互之間具有關(guān)聯(lián)性的事實。
55、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）104號電子證物檢查工作記錄，證實被告人聶某3用號碼為132××××7779的手機(jī)與傳銷人員聯(lián)系及發(fā)布IPC國際集團(tuán)傳銷動態(tài)的QQ聊天記錄、信息及通話記錄的事實。
56、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2014）007號電子證物檢查工作記錄，證實公安機(jī)關(guān)對被告人俞某2使用的手機(jī)中檢查出，被告人俞某2以發(fā)信息的方式用該手機(jī)發(fā)布關(guān)于IPC國際集團(tuán)進(jìn)行傳銷活動信息的事實。例如，2013年10月9日14時46分的一條信息：快點把江某和她下面大領(lǐng)導(dǎo)的ID號賬上都封閉起來，江也到了派出所。下面的領(lǐng)導(dǎo)也都接到電話，都要去派出所接受查詢。
57、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）106號電子證物檢查工作記錄，證實被告人陳某甲女用號碼為137××××4144的手機(jī)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動起協(xié)調(diào)傳銷資金作用的QQ聊天記錄、短信聯(lián)系及通話記錄的事實。
58、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）105號電子證物檢查工作記錄，證實被告人陳某甲女用iphone4S手機(jī)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動起協(xié)調(diào)傳銷資金作用的QQ聊天記錄、短信聯(lián)系及通話記錄的事實。
59、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）107號電子證物檢查工作記錄，證實公安機(jī)關(guān)對被告人胡某5使用的ipadmini平板電腦檢查出，被告人胡某5在IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中與IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的馬來西亞高層領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)絡(luò)，并負(fù)責(zé)湖北等地的IPC國際集團(tuán)會員的發(fā)展和管理工作的事實。
60、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）112號電子證物檢查工作記錄，證實公安機(jī)關(guān)對被告人胡某5使用的移動硬盤檢查出，被告人胡某5幫助IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中宣傳的畫冊以及IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中各個傳銷項目的游戲規(guī)則等事實。
61、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）111號電子證物檢查工作記錄證實，公安機(jī)關(guān)對被告人楊某甲使用的手機(jī)中檢查出，被告人楊某甲與IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的馬來西亞高層領(lǐng)導(dǎo)、會員聯(lián)絡(luò)的短信，內(nèi)容為被告人楊某甲對IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的宣傳和對下線會員的管理、收款及手機(jī)賬戶交易情況的事實。
62、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）103號電子證物檢查工作記錄，證實公安機(jī)關(guān)對被告人李某6使用的手機(jī)中檢查出，被告人李某6與IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的馬來西亞高層領(lǐng)導(dǎo)俞某2、小怡及其下線人員QQ聊天、短信記錄的事實。
63、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）102號電子證物檢查工作記錄，證實公安機(jī)關(guān)對被告人胡某甲使用的手機(jī)中檢查出，被告人胡某甲與IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的馬來西亞高層領(lǐng)導(dǎo)俞某2及其下線人員QQ聊天、短信記錄的事實。
64、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2013）101號電子證物檢查工作記錄，證實公安機(jī)關(guān)對被告人毛某使用的手機(jī)中檢查出，被告人毛某參與IPC國際集團(tuán)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實。
65、賬戶查詢、凍結(jié)明細(xì)，證實被告人劉某1、陳某甲女、胡某5、李某6、楊某甲、毛某、胡某甲傳銷資金明細(xì)、流向及公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人劉某1、陳某甲女、胡某5、胡某甲銀行賬戶情況的事實。
66、提取筆錄，證實被告人陳某甲女用號碼為137××××2121、137××××4144的手機(jī)幫助傳銷活動轉(zhuǎn)賬、取款等交易時發(fā)送信息的事實。
67、孝感市公安局孝公（網(wǎng)安）勘（2014）04、38號遠(yuǎn)程勘驗工作記錄，證實被告人胡某5、李某6、楊某甲、毛某、陳某乙、胡某甲等人使用各自的賬戶及密碼分別在IPC國際集團(tuán)會員網(wǎng)站開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實。
68、福建中證司法鑒定中心（2013）數(shù)檢字第281號（1）福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告，證實對IPC國際集團(tuán)服務(wù)器IP地址數(shù)據(jù)提取固定的事實。
69、福建中證司法鑒定中心（2013）數(shù)檢字第281號（2）福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告，證實對IPC國際集團(tuán)宣傳內(nèi)容的55個網(wǎng)頁數(shù)據(jù)提取固定的事實。
70、福建中證司法鑒定中心（2013）數(shù)檢字第281號（3）福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告，證實對IPC國際集團(tuán)5個網(wǎng)址數(shù)據(jù)提取固定及被告人胡某5、李某6、楊某甲、毛某、陳某乙、胡某甲與傳銷人員用其中的網(wǎng)址進(jìn)行非法傳銷活動的事實。
71、IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷人員結(jié)構(gòu)示意圖，證實傳銷網(wǎng)絡(luò)情況的事實。
72、扣押物品清單，證實公安機(jī)關(guān)對涉案的相關(guān)物品及贓款扣押情況的事實。
73、IPC國際集團(tuán)及其神秘傳奇珠寶項目傳銷規(guī)則的宣傳資料，證實IPC國際集團(tuán)實施神秘傳奇網(wǎng)絡(luò)珠寶銷售計劃情況的事實。
74、辦案情況說明（2014年3月25日），證實組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷的被告人胡某5、楊某甲、李某6、毛某、陳某乙、胡某甲層級關(guān)系和下線人數(shù)的事實。
75、中華人民共和國簽證（護(hù)照號碼：A19879162），證實被告人劉某1的身份信息。
76、中華人民共和國簽證（護(hù)照號碼：A29136527），證實被告人俞某2的身份信息。
77、戶籍證明，證實被告人聶某3、陳某甲女、胡某5、楊某甲、李某6、毛某、陳某乙、胡某甲的身份信息。
78、被告人劉某1的供述，我在馬來西亞初中畢業(yè)后就跟著家里人做生意，之后自己做貿(mào)易，直至2009年IPC國際集團(tuán)成立，任IPC國際集團(tuán)總裁至今。公司旗下的業(yè)務(wù)都是由我負(fù)責(zé)，沒有在中國注冊和成立其他的公司。
79、被告人俞某2的供述，我的昵稱叫尤金。2003年大學(xué)畢業(yè)后就在IPC國際集團(tuán)工作至今，負(fù)責(zé)公關(guān)和策劃。IPC國際集團(tuán)的老板是劉某1。我和聶某3是2007年認(rèn)識，聶某3是劉某1的助理還是保鏢我不太清楚。
80、被告人聶某3的供述，我大概是2007年認(rèn)識劉某1的，和劉某1是朋友關(guān)系。我不認(rèn)識尤金。
81、被告人陳某甲女的供述，2010年6月份左右，我和陳華森（其弟）一起在廣州市經(jīng)營B1貿(mào)易有限公司，法人代表是我。2013年5月份的時候，我通過我老公的姐姐黃美容認(rèn)識了Steve，后來Steve就跟我說他是在中國做化妝品生意的，在中國開了很多店，經(jīng)常有人民幣要匯到馬來西亞去，但是金額小，次數(shù)多，不好換，Steve說讓客戶把錢先打給我，Steve大約有十幾個客戶，之后要我?guī)兔Π彦X匯總再轉(zhuǎn)給殷玉璇，而且他說可以給我提成，10萬以內(nèi)平均給我提成1個點，50萬以上平均給我提成0.5個點，他叫我多開一些中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡，我當(dāng)時就同意了，然后我叫陳華森開了4張農(nóng)行卡、鄧某（老鄉(xiāng)陳某戊的妻子）開了2張農(nóng)行卡，叫陳某己（老鄉(xiāng)）開了2張建行卡。到了2013年8月份的時候，他就開始叫他的客戶往我的這些銀行卡上轉(zhuǎn)賬了，一直到現(xiàn)在，大約一共轉(zhuǎn)給我三千萬人民幣，這些錢我都轉(zhuǎn)給了殷玉璇，現(xiàn)在我的、陳華森的、鄧某的農(nóng)行卡上還有的錢都被你們公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了，這些錢有的是Steve的客戶打過來的錢，有的是我公司做業(yè)務(wù)的錢，具體多少我不清楚。Steve自稱是在中國內(nèi)地做化妝品生意的，但在中國沒有注冊公司。他自稱在內(nèi)地做生意收的客戶的錢很散，自己是外國人不方便在中國開戶，他叫我?guī)退彦X匯總后轉(zhuǎn)給殷玉璇。殷玉璇的賬號是上海的一個工商銀行的卡號，我都是用電腦通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬給殷玉璇的，但我不認(rèn)識殷玉璇。轉(zhuǎn)錢給我的人都不認(rèn)識，來來去去都是那十幾個客戶，這些人的名字都在陳某己開的建行卡上有顯示。他們基本上隔兩天就要轉(zhuǎn)錢給我，少的話每個人轉(zhuǎn)幾千元，多的話二十多萬，一般都是幾萬元。我匯總以后，兩三天內(nèi)就轉(zhuǎn)給殷玉璇。我沒有見過胡某5，但她是Steve那十幾個客戶中的一個，她轉(zhuǎn)過錢給我。我在國內(nèi)幫Steve收取客戶的貨款，我收取貨款的0.5%的提成，我每天收取的貨款都與姐姐黃美容對賬，如果要從我持有的賬戶上將錢轉(zhuǎn)出去，Steve就通過網(wǎng)絡(luò)告訴我，按照他的要求轉(zhuǎn)到他指定賬戶中。在2013年9月份我在廣州跟Steve見過一次面，從2013年4月起我就幫Steve轉(zhuǎn)錢，直至被公安機(jī)關(guān)抓獲為止。我?guī)椭鶶teve轉(zhuǎn)錢所使用的賬戶有我自己的，以及鄧某、陳華森、陳某己、陳亞華的賬戶，大概有十幾個賬戶，這些賬戶都是我在使用，密碼只有我本人知道，具體有多少個賬戶我記不清楚了，以公安機(jī)關(guān)在銀行的查詢?yōu)闇?zhǔn)。我不知道馬來西亞IPC國際集團(tuán)，但我認(rèn)可賬戶中收取的7600余萬元是傳銷資金，向我賬戶上轉(zhuǎn)入錢的胡某5、李某6、胡某甲、毛某、陳某乙、楊某甲等人我都不認(rèn)識，他們都是Steve的客戶，都是傳銷人員。
82、被告人胡某5的供述，2007年我認(rèn)識IPC國際集團(tuán)總裁劉某1后，并開始了解IPC國際集團(tuán)有關(guān)傳銷方面的事情。2008年劉某1在北京舉行的活動我參加了，就這樣我加入了IPC國際集團(tuán)傳銷組織。加入IPC國際集團(tuán)傳銷組織需要本人身份證，手機(jī)號碼，網(wǎng)絡(luò)賬號和網(wǎng)絡(luò)賬號綁定的銀行賬號。
IPC國際集團(tuán)的前名叫IPC異業(yè)聯(lián)盟，最開始的時候IPC異業(yè)聯(lián)盟向我們會員每人發(fā)了一張異業(yè)聯(lián)盟VIP折扣卡，這張卡可以在聯(lián)盟的商家享受折扣，當(dāng)時我還在湖北荊州崔夢嬌異業(yè)聯(lián)盟的折扣店考察過，我發(fā)現(xiàn)異業(yè)聯(lián)盟VIP卡可以在聯(lián)盟的商家店享受折扣，所以我就辦了一張異業(yè)聯(lián)盟VIP卡。
我購買了異業(yè)聯(lián)盟VIP卡后，在2008年3月份我到北京參加了IPC異業(yè)聯(lián)盟與中國公共關(guān)系協(xié)會合作會議，那一次IPC異業(yè)聯(lián)盟總裁劉某1也參加了會議，并在會議上代表發(fā)言。我從北京回來以后，聽說IPC異業(yè)聯(lián)盟在上海出事了，然后就停了一段時間。2008年12月份IPC異業(yè)聯(lián)盟又在馬來西亞推出了SLV國際白金卡，當(dāng)時我和宜昌的李某6還到馬來西亞去參加過SLV國際白金卡新聞發(fā)布會。從馬來西亞回來后，我們就在湖北推廣IPC異業(yè)聯(lián)盟SLV白金卡，加入白金卡需要在互聯(lián)網(wǎng)上注冊成為會員，白金卡180元一張，如果直接推薦一個人成為白金卡會員可以拿直接推薦獎30元，推薦人再推薦其他人加入還可以拿2元的提成，提成至第十層為止。
IPC異業(yè)聯(lián)盟在各大媒體宣傳SLV白金卡是全球第七張金融卡，與美國的VISA卡功能一樣，可以全球通用，即可以在全球存款，取款和轉(zhuǎn)帳，還有SLV白金卡在生活中消費(fèi)可以返利。
后來（2009年左右）IPC異業(yè)聯(lián)盟先后推出理財產(chǎn)品A計劃和理財產(chǎn)品B計劃，購買了SLV白金卡的會員就可以參加IPC異業(yè)聯(lián)盟的理財A計劃和理財B計劃，A計劃是每個會員每份繳納13620元，就可以購買IPC異業(yè)聯(lián)盟的25個分紅股，每股返利2000元，共返利本金加利潤5萬元為止，B計劃是每個會員每份繳納18870元，就可以購買IPC異業(yè)聯(lián)盟的25個分紅股，每股返利1800元，共返利本金加利潤4萬5千元為止，理財A計劃會員每月的返利是不固定的，理財B計劃的每個月的返利是固定的，我記得每個月返利800元左右，理財A計劃和理財B計劃也叫IPC異業(yè)聯(lián)盟分紅股。參與理財A計劃和理財B計劃的會員直接推薦一個新會員加入可以拿到直接推薦獎1000多元錢，推薦的人再推薦奇談人加入會員還可以拿返利的百分之二。2010年左右IPC異業(yè)聯(lián)盟改名為IPC國際集團(tuán)，IPC國際集團(tuán)又推出了IPC國際集團(tuán)原始股，參與了理財A計劃和B計劃，每人花5000元就可以購買原始股。原始股上下線都沒有提成。2012年11月份，IPC國際集團(tuán)推出了"神秘傳奇"珠寶項目，原來參與過理財A計劃和理財B計劃的會員可以直接轉(zhuǎn)到"神秘傳奇"珠寶項目，只要再向IPC國際集團(tuán)指定的賬戶里匯入13200元錢就可以成為"神秘傳奇"珠寶項目的會員，成為會員以后可以在IPC國際集團(tuán)拿到價值33000元的珠寶，新會員加入需要多交3700元錢，也就是說新會員要交16900元才能成為"神秘傳奇"珠寶項目的會員，新會員多繳納的3700元錢可以在IPC國際集團(tuán)公司里面拿到3700元左右的珠寶，會員拿到的珠寶可以在市場上出售賺差價，也可以寄存在IPC國際集團(tuán)公司"神秘傳奇"珠寶網(wǎng)站上，由IPC國際集團(tuán)公司代售，并由IPC國際集團(tuán)每月向會員的賬戶上返利1000元左右，一直返利到33000元為止，同時IPC國際集團(tuán)公司"神秘傳奇"珠寶項目上的會員發(fā)展一個新會員加入，可以得到直接推薦獎1000多元錢，直接推薦人再推薦其他人的話，還可以得到推薦人再推薦的人的返利的百分之二，這樣一直返利到第十層為止。
十層的意思是比如說我推薦李某6，李某6就是我的第一層，李某6再推薦張婷，張婷就是我的第二層，如此類推，直到第十層為止。
我直接發(fā)展的下線有李某6、周某、王炎、胡西蘭、李弼瑤、楊露林、王某戊、呂萍等人（除李某6外，其余人是我墊款借用他們的身份證購買的）。
我的直接上線是荊州的崔夢嬌（女，30歲左右，湖北荊州人）。
我向IPC國際集團(tuán)指定的一個叫陳某甲女的賬戶上分四筆匯過5000000元，IPC國際集團(tuán)還指定了其他幾個人的賬戶，讓我匯過錢，這些人的名字我不記得了。還有我的下線有時也把錢匯給我，我再把錢匯給IPC國際集團(tuán)指定的賬戶。
我向一個叫陳華森的賬號為62×××19的打過18690元錢，還向一個叫陳某己的賬號為62×××43上打過550000元錢，還向一個叫鄧某的賬號為62×××72上分二次打過1000000元錢、578035元錢。
我在2013年5月8日向一個叫陳華森的賬號為62×××13的打過1000000元，2013年5月8日向一個叫陳某甲女的賬號為62×××12的打過1000000元。
IPC國際集團(tuán)每周從IPC國際集團(tuán)網(wǎng)站上把我獲利的錢用電子轉(zhuǎn)賬到我的會員賬號里，那上面有個電子提款，直接點擊提款，公司就會直接把每個月的返利打到我的銀行卡上。
IPC國際集團(tuán)的總裁是劉某1，我還認(rèn)識杜總，尤總，小怡（這幾個人的詳細(xì)情況我在前幾次的筆錄中提到過），我還認(rèn)識上海的總代理張中青，我們喊她青青，她和我一起到馬來西亞參加過公司十周年的慶典活動。還有一個叫虞麗華（蘇浙一帶的人），她和我一起到馬來西亞參加過SLV卡推廣會議。宜昌的人我還認(rèn)識劉登芹，覃德利，吳頻等人。
我加入IPC國際集團(tuán)的目的是為了賺錢，有靜態(tài)收入，不做事有錢分。
我至今共獲利了一百多萬。具體多少我不知道。
SLV卡也稱IPC異業(yè)聯(lián)盟國際白金卡，先加入的話就需要花180元錢買一張SLV卡成為IPC公司的會員，憑會員卡可以買IPC公司的金融產(chǎn)品，比如花16000元就可以買IPC公司的25個金融產(chǎn)品分紅股，每個月可以分800元，直到返利返到四萬五千元，如果介紹一個人加入IPC國際集團(tuán)過買一份金融產(chǎn)品，公司按10％的比例返利。我介紹呂萍、王某戊、王雪梅、何黔鄂、胡熙鸞、楊陸林等人。
83、被告人李某6的供述，我是2008年的時候，胡某5在宜昌介紹加入IPC國際集團(tuán)傳銷組織的。胡某5跟我說自己拿錢加入了不推薦人也可以拿到分紅，自己推薦了人的還可以拿分紅的錢。
我直接發(fā)展的下線有張婷、李某乙、李曉波、李曉艷、蔡某、馬云昌、李建新、鄭某、黃啟耀、李幫懷、黎國秀、王作秀、朱恒秀、柳云、吳頻，我現(xiàn)在只記得這些人是我的下線。
我在傳銷中使用的賬號是cniskzxjjj，密碼是zt04032，我的QQ號好像是400041204，昵稱是娟娟。
我最開始花了328元錢購買了一張IPC國際集團(tuán)的VIP卡，當(dāng)時那張卡只能在IPC國際集團(tuán)指定的消費(fèi)聯(lián)盟商家購買東西打折。后來IPC國際集團(tuán)推出了SLV白金卡，我又花了180元錢購買了SLV卡，購買了這張卡就成為了IPC國際集團(tuán)的會員，如果我推薦一個人購買一張SLV卡可以直接返利30元錢，我推薦的人再推薦人購買SLV卡我還可以返利2元錢，如此類推，我可以得到我推薦人十層以內(nèi)的返利，SLV卡可以在聯(lián)盟商家消費(fèi)打折。后來，購買了SLV卡的IPC國際集團(tuán)會員可以參加IPC國際集團(tuán)推出的理財A計劃，也就是向IPC國際集團(tuán)繳納13620元錢，IPC國際集團(tuán)就會給我每星期100元錢以內(nèi)的分紅。會員如果直接推薦一個人加入A計劃可以拿到直接推薦獎1050元錢，推薦人再推薦其他人加入A計劃會員可以拿到其分紅的百分之二的返利。如此類推，我可以得到我推薦人十層以內(nèi)的返利。2012年4月份左右，IPC國際集團(tuán)又推出了理財B計劃，也就是向IPC國際集團(tuán)繳納18870元錢，IPC國際集團(tuán)會給我每月570元錢的分紅，會員如果推薦一個新會員可以直接拿到960元錢，推薦人再推薦其他人加入B計劃會員可以拿到其分紅的百分之二的返利。如此類推，我可以得到我推薦人十層以內(nèi)的返利。2012年11月份開始，IPC國際集團(tuán)又推出了"神秘傳奇"珠寶項目計劃，新會員加入IPC國際集團(tuán)繳納16913.6元錢，其中3700元是向IPC國際集團(tuán)購買價值3700元的珠寶，另外的13200元是購買價值33000元的珠寶，珠寶可以自己開店代售賺取差價，也可以寄存在IPC國際集團(tuán)網(wǎng)站上，讓IPC國際集團(tuán)代賣，IPC國際集團(tuán)每星期向會員返利200元，直到33000元返利為止。老會員只需要13200元就可以加入珠寶項目，但沒有像新會員那樣有價值3700元的珠寶，其他都一樣。IPC國際集團(tuán)"神秘傳奇"珠寶項目獎勵是會員直接推薦一個人加入可以拿到直接推薦獎960元人民幣，推薦人再推薦人可以拿到其分紅的百分之二的返利。如此類推，我可以得到我推薦人十層以內(nèi)的返利。
IPC國際集團(tuán)向會員的返利和獎勵怎么轉(zhuǎn)到賬上的不知道，我們只能在IPC國際集團(tuán)網(wǎng)站上看到自己賬號上的金額數(shù)字變化。
IPC國際集團(tuán)的總裁是劉某1，我還見過IPC國際集團(tuán)的尤總，杜總，朱總，聶總等人。
我用傳銷賬號給胡某5打過錢，也直接給過現(xiàn)金讓胡某5幫我在IPC國際集團(tuán)網(wǎng)站注冊會員購買理財產(chǎn)品，或者加入珠寶項目，我自己也直接給IPC國際集團(tuán)指定的賬號上匯過錢。我的下線也向我打過錢，讓我向IPC國際集團(tuán)指定的賬號上匯款，具體哪些人我現(xiàn)在記不起來。
我在2013年9月26日向一個名叫陳某己的賬號為62×××43的人打過149600元錢，還在2013年9月27日以同樣賬戶向一個名叫陳某己的賬號為62×××43的人打過55540元錢。這些我打給陳某己上的賬戶是新會員加入IPC國際集團(tuán)交的注冊成為會員的費(fèi)用。
84、被告人楊某甲的供述，我是2010年上半年通過黃明（女，60多歲，宜昌人）介紹加入IPC公司，就我知道的黃明是吳頻介紹的，吳頻是李某6介紹的，李某6是胡某5介紹的。
我的直接上線是趙長貴（男，黃明的老公），我?guī)臀抑杜畻钊匾操I了一份，我將我的級別放在楊蓉的后面，楊蓉自己沒有做，我在用她的身份在IPC集團(tuán)中參與，這個號上的分紅都是我的?！癝LV白金卡”一共有兩種形式，一種是不定期不定額的分紅，就是我們所說的A計劃；另外一種就是定額定期分紅，也就是B計劃。直到2011年我就開始發(fā)展下線，拉人參與這個傳銷。在“SLV白金卡”的傳銷計劃中，我的下線有：毛某、劉登芹、陳曉鋒、李鳳娟、田科梅、肖琴玉、劉倩、周愛萍（他們的下線具體有多少人我不清楚，都是由公司在統(tǒng)計）。我發(fā)展這幾個下線后，這幾個下線自己就去發(fā)展他們的下線。之后我就又參加了IPC國際集團(tuán)的“神秘傳奇”珠寶計劃，在這個項目中我將之前在B計劃中的下線都轉(zhuǎn)到了“神秘傳奇”，在這個計劃中田科梅就沒有參加了。
我每發(fā)展一個下線就可以拿到公司的分紅，發(fā)展的下線越多分紅就越多。我直接推薦發(fā)展下線的分紅獎金是600馬幣，我的下線再每推薦一個下線我可以獲得2%的分紅。我至今共獲利50多萬元人民幣。
我知道還有胡某5、李某6、黃明、吳頻等人參與IPC國際集團(tuán)的傳銷活動。
85、被告人毛某的供述，我是2010年由楊某甲介紹加入IPC異業(yè)聯(lián)盟的。我加入了IPC異業(yè)聯(lián)盟的珠寶傳奇計劃、理財計劃等項目。我認(rèn)識IPC國際集團(tuán)的總裁劉某1，杜總，尤總，小怡，聶某3，朱總，這些人都是IPC國際集團(tuán)在馬來西亞舉行活動時認(rèn)識的，還有好多人，但是我都叫不上名字。
我介紹了胡某甲、趙琴等人加入了這個IPC異業(yè)聯(lián)盟，他們也都介紹家人朋友同學(xué)加入了這個IPC異業(yè)聯(lián)盟，加起來有三十多人左右。我從這個IPC異業(yè)聯(lián)盟內(nèi)非法獲利有三十萬人民幣左右。
86、被告人胡某甲的供述，我是2011年由毛某介紹加入的。最開始毛某向我推銷一張IPC公司的SLV白金卡，她說這張卡是世界第七張金融卡，可以在全球范圍使用，消費(fèi)可以打折，我花了180元買了一張卡，就成為了IPC公司的會員，公司就將網(wǎng)址以及上網(wǎng)的密碼告訴我，我在網(wǎng)址上有一個網(wǎng)絡(luò)銀行的賬戶，可以參加IPC公司的各項活動。但是當(dāng)時我沒有使用。
到了2012年12月，毛某向我做的宣傳，IPC公司推出了一個新產(chǎn)品，是神秘傳奇“珠寶計劃”。如果是新會員花16900元買了一份珠寶產(chǎn)品，就可以成為了IPC公司珠寶代理商。公司就送價值3700元的珠寶，剩下的13200元可以購買IPC公司的價值33000元的珠寶，老會員可以直接交13200元就可以購買IPC公司價值33000元的珠寶，但不送價值3700元的珠寶。如果會員要珠寶實物，公司可以將珠寶發(fā)給會員，如果不要實物，IPC公司負(fù)責(zé)替會員代賣珠寶。公司每個月返1000元給會員，要扣除10%的管理費(fèi)，還有10%的費(fèi)用打入SLV卡上，SLV卡上的錢必須到IPC公司指定的聯(lián)盟商家去消費(fèi)，不能取現(xiàn)。實際返回的現(xiàn)金是每月800元。返回的錢都是用馬幣發(fā)到公司給每個會員的一個銀行網(wǎng)絡(luò)賬戶上，如果會員需要提錢的，公司規(guī)定每周兩天時間將馬幣兌換成人民幣，再將人民幣轉(zhuǎn)到會員私人的銀行賬戶上。我就按照新會員的價格買了一份珠寶。
毛某介紹我加入IPC公司是因為IPC公司規(guī)定，如果會員推薦一個人買珠寶計劃的產(chǎn)品，推薦人就可以獲得600馬幣（人民幣1200元）的推薦獎，另外公司還會給推薦人每月按被推薦人返利的2%的獎勵。但是這個2%的返利獎勵只能在發(fā)展下線的十代（10層）內(nèi)才有，超出的層級就不享受這個獎勵，但每一代發(fā)展的人數(shù)不受限制。此外，推薦人可以獲得被推薦人在IPC聯(lián)盟商家消費(fèi)的實際金額的千分之一的獎勵，這也是在十代以內(nèi)有效。所以毛某推薦了我以后就得到了公司的相關(guān)獎勵。
我直接推薦了兩個人進(jìn)入IPC公司，一個叫劉玉琢（男，40多歲，黑龍江人）；另一個叫王右忠（男，40多歲，襄樊人）。他們都是以新會員的身份買的神秘傳奇“珠寶計劃”，我推薦他們也得到了相關(guān)獎勵。劉玉琢、王右忠推薦的人我不認(rèn)識，具體多少人我不是很清楚，到現(xiàn)在為止發(fā)展到大概有幾十個人。
“十代”的意思是，比如我推薦的劉玉琢、王右忠，他們算我的第一代；劉玉琢、王右忠推薦的人算我的第二代，劉玉琢、王右忠推薦的人再推薦的人算是我的第三代，以此類推。
我購買產(chǎn)品和我推薦的人購買產(chǎn)品有的是將錢打到IPC公司指定的賬戶上，有的將錢打到IPC公司指定的湖北總代理胡某5的賬戶上。我大概賺了11000多元。
IPC公司向會員宣傳它的產(chǎn)品一種是通過網(wǎng)絡(luò)，每個會員都有IPC公司的網(wǎng)址（我現(xiàn)在不記得了），可以在網(wǎng)上看公司的宣傳；一種是IPC公司向會員發(fā)放一些宣傳資料。
我認(rèn)識IPC國際集團(tuán)的總裁劉某1，他是在胡某5在宜昌開的V1餐廳開業(yè)時到宜昌來剪過彩，今年3月份我還跟胡某5、毛某等人去過馬來西亞IPC國際集團(tuán)總部去過，也見過劉某1，所以我認(rèn)識他。IPC國際集團(tuán)負(fù)責(zé)我們這邊業(yè)務(wù)的還有杜總、尤總，但是我不認(rèn)識他們。
87、被告人陳某乙的供述，2010年3月份的時候，毛某介紹我加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷的，加入IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷只需要個人的身份證號碼、手機(jī)號碼以及綁定一個個人的銀行賬號。當(dāng)時我交了180元錢辦理了一張IPC國際集團(tuán)的“國際白金卡”，并且毛某幫我在IPC國際集團(tuán)的網(wǎng)站上面注冊，我就成為了會員，毛某說我以后可以憑這張卡在IPC國際集團(tuán)的聯(lián)盟商家刷卡消費(fèi)，而且我再介紹別人購買這張卡的話，在十代以內(nèi)我可以得到別人消費(fèi)額千分之一的提成。如果我直接介紹一個人購買白金卡，我還可以拿到直接推薦獎三十元，我的下線再介紹別人購買白金卡，我還可以得到2元錢的返利，如此類推，我可以得到下線返利至第十代為止。當(dāng)時毛某還說這個卡有銀行銀聯(lián)卡的功能，以后可以跟銀行卡一樣，可以向里面存錢和取錢。購買了這張白金卡的人就成為了IPC國際集團(tuán)會員，同時可以參與公司理財A計劃，如果再交13440元錢就可以參與這個計劃了，這個計劃每個星期我都可以拿到公司100多元錢到幾十元錢不等的分紅，當(dāng)分紅到5萬元錢的時候這個計劃就結(jié)束了。我當(dāng)時就交了13440元錢加入了理財A計劃，后來我覺得這個理財A計劃還不錯，我就又以我老公曾某丙的名義注冊成為會員購買了一份理財A計劃，當(dāng)時公司還給我獎勵了1000多元錢，我這時就知道公司有推薦獎。接著我就又以我兒子曾鵬宇、大哥曾賜德、大嫂董軍、二哥曾成德、三哥曾修德、姐姐曾云芳、弟弟陳磊的名義注冊成為IPC國際集團(tuán)會員，他們每人也購買了一份理財A計劃。我還介紹李某丁、王麗平注冊成為IPC國際集團(tuán)會員，他們每人也購買了一份理財A計劃。后來李某丁、王麗平又介紹他們的家人成為會員參與了理財A計劃。因此我的下線大概有30多人。這個A計劃也叫分紅股，直接推薦一個人加入了A計劃后，可以拿到直接推薦獎金1000多元錢，我的直接推薦的人再發(fā)展下線，我還可以獲得直接推薦人下線分紅的2％的返利獎金，這種返利獎金一直可以拿到第十代為止。
2013年3月份，IPC國際集團(tuán)在網(wǎng)絡(luò)上宣傳“神秘傳奇”珠寶項目，原來參與過理財A計劃的會員都可以轉(zhuǎn)到“神秘傳奇”珠寶項目，只要再向IPC國際集團(tuán)指定的賬戶里匯入13200元錢就可以成為“神秘傳奇”珠寶項目的會員，成為會員以后可以在IPC國際集團(tuán)拿到價值33000元的珠寶在市場上出售賺差價，也可以寄存在IPC國際集團(tuán)公司“神秘傳奇”珠寶網(wǎng)站上，由IPC國際集團(tuán)公司代售，并由IPC國際集團(tuán)公司每月向會員的賬戶上返利800元左右，一直返利到33000元為止。同時IPC國際集團(tuán)公司“神秘傳奇”珠寶項目上的會員發(fā)展一個新會員加入，可以得到直接推薦獎金1000多元，直接推薦人再發(fā)展下線的話，還可以得到直接推薦人再發(fā)展下線分紅的2％的返利，這樣一直返利到第十代為止。新會員加入需要多交3700元錢，也就是說新會員要交16900元才能成為“神秘傳奇”珠寶項目的新會員，不過新會員多交的3700元錢可以在IPC國際集團(tuán)公司里拿到價值3700元左右的珠寶。
我在“神秘傳奇”珠寶項目里面沒有發(fā)展新的下線，原來理財A計劃里面我發(fā)展的下線大多數(shù)都跟我搞“神秘傳奇”珠寶項目，也都成為我“神秘傳奇”珠寶項目的下線。
我往IPC國際集團(tuán)網(wǎng)站客服指定的戶名陳某己、張中青的賬戶上轉(zhuǎn)過帳，但賬號和銀行我記不清了。我的下線李某丁、王麗平匯過錢給我。
我是在IPC國際集團(tuán)下面一個叫“ISK118”的網(wǎng)站注冊成為會員的，用戶名：CNZ-QX78，密碼是：777999。
我加入IPC國際集團(tuán)傳銷的目的是想通過這些項目賺錢。IPC國際集團(tuán)是以收取會員入門費(fèi)、拉人頭、發(fā)展下線收取傳銷人員的資金作為經(jīng)濟(jì)來源給我們返利、分紅、獎金的。我從加入IPC國際集團(tuán)以來投資加返利共計人民幣50多萬元，除掉我投入的本金，共獲利十幾萬元。
IPC國際集團(tuán)的總裁是劉某1，馬來西亞人，我到馬來西亞參加過IPC國際集團(tuán)十周年慶典，當(dāng)時看見過他。
開庭審理中，被告人劉某1的辯護(hù)人向法庭舉示了如下證據(jù)：湖北省安陸市人民法院（2014）鄂安陸刑初字第00057號刑事判決書，證明目的：鄰近法院對涉案金額高于本案的同類案件判處刑罰最高僅為一年八個月。
本院認(rèn)為
經(jīng)過當(dāng)庭質(zhì)證，本院認(rèn)為，該判決雖已生效，但其是對他案作出的判決，與本案并無關(guān)聯(lián)性，故對該證據(jù)本院依法不予采信。
被告人李某6的辯護(hù)人向本院提交了如下證據(jù)：1、公證書六份，證明目的：六名IPC會員未發(fā)展下線人員也獲取了投入的本金及利潤，擬證明IPC異業(yè)聯(lián)盟并非傳銷組織；2、IPC會員書寫書面材料若干，證明目的：擬證明劉某1等非傳銷人員，無欺詐行為，要求無罪釋放；3、網(wǎng)商提供材料若干，擬證明IPC有自己的造血功能，而非傳銷組織。
經(jīng)庭審質(zhì)證，本院認(rèn)為，李某6辯護(hù)人的證據(jù)1只是虛擬數(shù)據(jù)，不能證明六名IPC會員在未發(fā)展下線傳銷人員的情況下實際獲取了該利益；證據(jù)2、3不能對抗公訴機(jī)關(guān)提交的同類證據(jù)，亦即不能推翻公訴機(jī)關(guān)所指控的劉某1組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實，故對該證據(jù)1、2、3本院依法不予采信。
本院認(rèn)為，被告人劉某1、俞某2、聶某3、陳某甲女、胡某5、楊某甲、李某6、毛某、陳某乙、胡某甲以網(wǎng)絡(luò)推薦會員及推銷商品為名，要求以繳納費(fèi)用、購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序，十被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，其要求對十被告人適用法律的意見，本院予以支持。
被告人劉某1在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的共同犯罪中系發(fā)起、決策、指揮、操縱IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的組織者，處于核心地位，起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)對全案的行為負(fù)責(zé)。其通過IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)為平臺實施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，采取拉人頭提成、收取會員入門費(fèi)等方式在中華人民共和國境內(nèi)發(fā)展大量會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)非法傳銷，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)250萬元以上。尤其是在上海市浦東新區(qū)人民法院及重慶市長壽區(qū)人民法院對IPC異業(yè)聯(lián)盟的傳銷人員判處刑罰后，不思悔改，仍繼續(xù)以IPC國際集團(tuán)為平臺實施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，主觀惡性大，嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序，社會危害極大，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法予以嚴(yán)懲。鑒于其能當(dāng)庭認(rèn)罪，可酌情對其從輕處罰。
被告人俞某2積極參與被告人劉某1組織領(lǐng)導(dǎo)的IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動并長期負(fù)責(zé)傳銷活動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的服務(wù)和管理等職責(zé)；被告人聶某3積極參與被告人劉某1組織領(lǐng)導(dǎo)的IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動并長期負(fù)責(zé)傳銷資金收款賬戶的運(yùn)作和管理等職責(zé)，二被告人系起骨干作用的高級管理人員，處于重要地位，對IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)傳銷組織的運(yùn)轉(zhuǎn)、傳銷活動的開展起到了關(guān)鍵作用，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，情節(jié)嚴(yán)重；二被告人在共同犯罪中，起主要作用，均屬罪責(zé)相對較輕的主犯。二被告人能當(dāng)庭認(rèn)罪，可酌情對其從輕處罰。
被告人陳某甲女為牟取非法利益，開設(shè)多個銀行賬戶協(xié)助為被告人劉某1組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動收取、轉(zhuǎn)付巨額非法資金，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，且情節(jié)嚴(yán)重。其在共同犯罪中起輔助作用，是從犯。其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極退出贓款，悔罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，依法予以從輕、減輕處罰，故對其辯護(hù)人的辯護(hù)意見予以采納。
被告人胡某5、李某6為牟取非法利益，長期在IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中進(jìn)行非法傳銷活動，并積極發(fā)展下線會員參與傳銷活動，形成了一個上下線層級明確的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，直接或間接發(fā)展傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三級以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計均達(dá)250萬元以上，對IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)傳銷組織的運(yùn)轉(zhuǎn)、傳銷活動的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，二被告人的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，且情節(jié)嚴(yán)重。二被告人在共同犯罪中，起主要作用，均屬罪責(zé)相對較輕的主犯。案發(fā)后，被告人胡某5當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極退贓，悔罪態(tài)度較好，予以從輕處罰。被告人李某6雖能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但無明顯的悔罪態(tài)度，不足以從輕處罰。
被告人楊某甲為牟取非法利益，積極參加IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織并進(jìn)行非法傳銷活動，且積極發(fā)展下線會員參與傳銷活動，形成了一個上下線層級明確的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，發(fā)展的會員人數(shù)較多，直接或間接發(fā)展傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)250萬元以上，對IPC國際集團(tuán)傳銷活動的發(fā)展起到了一定的作用，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，且情節(jié)嚴(yán)重。其在共同犯罪中，起次要作用，是從犯。案發(fā)后，被告人楊某甲當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極退贓，悔罪態(tài)度較好，依法予以從輕、減輕處罰。對其辯護(hù)人的辯護(hù)意見予以采納。
被告人毛某、胡某甲、陳某乙為牟取非法利益，積極參加IPC國際集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動及發(fā)展下線傳銷人員，直接或間接發(fā)展傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件。三被告人在共同犯罪中，起次要作用，是從犯。案發(fā)后，被告人毛某、陳某乙積極退贓；三被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，予以從輕處罰。
對于被告人劉某1的辯護(hù)人的第1、3、4點辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人劉某1在擔(dān)任IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)總裁期間，在互聯(lián)網(wǎng)上以IPC異業(yè)聯(lián)盟及IPC國際集團(tuán)開設(shè)的網(wǎng)站為平臺，先后以加入SLV白金卡、理財A計劃、理財B計劃、神秘傳奇珠寶項目的方式，在中國大陸發(fā)展下線會員，采取收取會員入門費(fèi)、拉人頭提成，十代以內(nèi)層層返利的手段組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，并直接收取被告人聶某3及傳銷人員的傳銷資金，有證人證言、同案犯的供述、相關(guān)書證、銀行賬戶資金收取憑證、電子證物檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告、IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷人員結(jié)構(gòu)示意圖等證據(jù)相互印證，形成了完整的證明體系，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的通知的相關(guān)規(guī)定，足以證實被告人劉某1的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，故對其辯護(hù)人的辯護(hù)意見1、3、4本院不予采納。第2點辯護(hù)意見是希望說明偵查機(jī)關(guān)及檢察機(jī)關(guān)無管轄權(quán)，從而說明本案部分證據(jù)為非法證據(jù)，應(yīng)予排除，經(jīng)查，首先，湖北省公安廳2013年11月8日決定將“胡某5等七人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案”由湖北省孝感市公安局管轄，同日湖北省孝感市公安局決定將其由湖北省孝感市公安局開發(fā)區(qū)分局管轄，該分局在取得對胡某5等七人的偵查權(quán)后的偵查過程中發(fā)現(xiàn)胡某5等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的組織策劃者是劉某1等人，遂將其并案偵查，符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會法制工作委員會關(guān)于實施刑事訴訟法若干問題的規(guī)定第3條第四項的規(guī)定，湖北省孝感市公安局開發(fā)區(qū)分局依法取得本案的偵查權(quán)，其依法取得的證據(jù)合法有效。其次，湖北省孝感市公安局開發(fā)區(qū)分局將偵查終結(jié)的本案移送湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院審查起訴，湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院向本院提起公訴，符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部關(guān)于對外國人犯罪案件管轄問題的通知第一條、第二條的規(guī)定，本案公訴機(jī)關(guān)及本院依法取得對本案的管轄權(quán)，故對該辯護(hù)意見2本院不予采納。對辯護(hù)意見第5點予以采納。
對于被告人俞某2的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人俞某2積極參與被告人劉某1組織領(lǐng)導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動并負(fù)責(zé)傳銷活動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的管理，并對傳銷人員發(fā)布各類傳銷信息，有證人證言、同案犯的供述、相關(guān)書證、電子證物檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告、IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷人員結(jié)構(gòu)示意圖等證據(jù)相互印證，形成了完整的證明體系，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的通知的相關(guān)規(guī)定，足以證實被告人俞某2的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，故對其辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院不予采納。
對于被告人聶某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人聶某3積極參與被告人劉某1組織領(lǐng)導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，負(fù)責(zé)傳銷資金賬戶的運(yùn)作和管理，并直接收取傳銷人員的傳銷資金后向被告人劉某1轉(zhuǎn)款，有證人證言、同案犯的供述、相關(guān)書證、銀行賬戶資金收取及轉(zhuǎn)付憑證、電子證物檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告、IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷人員結(jié)構(gòu)示意圖等證據(jù)相互印證，形成了完整的證明體系，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的通知的相關(guān)規(guī)定，足以證實被告人聶某3的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，故對其辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院不予采納。
對于被告人胡某5、李某6的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的通知第一條第四款“辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費(fèi)用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實”的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人胡某5、李某6在傳銷活動中，直接或間接發(fā)展傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上。有證人證言、其本人及同案犯的供述、相關(guān)書證、銀行賬戶交易記錄、電子證物檢查工作記錄、遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、福建中證司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗報告、IPC國際集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)傳銷人員結(jié)構(gòu)示意圖等證據(jù)相互印證，形成了完整的證明體系，足以證實被告人胡某5、李某6的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，故對被告人胡某5、李某6的辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。
對偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人劉某1涉案資金人民幣5415000元及孳息、被告人陳某甲女涉案資金人民幣3944042.73元及孳息、被告人胡某5涉案資金人民幣549180.24元及孳息、被告人胡某甲娜涉案資金人民幣360000元及孳息，合計人民幣10268222.97元及孳息應(yīng)依法予以收繳；對被告人陳某甲女、胡某5、楊某甲、毛某、陳某乙在歸案后所退出的贓款分別為人民幣28364550元、200000元、500000元、200000元、200000元，合計人民幣29464550元亦應(yīng)依法予以收繳。上述收繳資金因未隨案移送，應(yīng)由偵查機(jī)關(guān)在本判決書生效后一個月內(nèi)上繳國庫。對偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人劉某1的剩余部分銀行資金及黃金2000克，由偵查機(jī)關(guān)依法處理。對公訴機(jī)關(guān)隨案移送的財物，屬作案工具的，依法予以沒收，不屬于被告人違法所得的財物，由本院依法處理。對各被告人尚未退出的贓款，依法應(yīng)繼續(xù)予以追繳。
經(jīng)審前社會調(diào)查，被告人陳某甲女、楊某甲、毛某、胡某甲、陳某乙所在社區(qū)愿意對其幫教、矯正，并建議適用非禁監(jiān)刑。本院認(rèn)為，對被告人陳某甲女、楊某甲、毛某、胡某甲、陳某乙判處緩刑不致再危害社會，故對該建議予以采納。
綜上，根據(jù)被告人劉某1、俞某2、聶某3、陳某甲女、胡某5、李某6、楊某甲、毛某、胡某甲、陳某乙的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性及認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟〉的解釋第三百六十七條第二款、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的通知之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣300000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月25日起至2019年5月24日止；罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
二、被告人俞某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣200000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月26日起至2018年11月25日止；罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
三、被告人聶某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣200000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年11月25日起至2018年11月24日止；罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
四、被告人陳某甲女犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣100000元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算，即自2015年5月28日起至2019年5月27日止；罰金已繳納）。
五、被告人胡某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣200000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年9月28日起至2018年9月27日止；罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
六、被告人李某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣200000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月9日起至2019年6月8日止；罰金于本判決生效后30日內(nèi)繳納）。
七、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣50000元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算，即自2015年5月28日起至2018年5月27日止；罰金已繳納）。
八、被告人毛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣50000元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算，即自2015年5月28日起至2017年5月27日止；罰金已繳納）。
九、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣50000元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算，即自2015年5月28日起至2017年5月27日止；罰金已繳納）。
十、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣50000元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算，即自2015年5月28日起至2017年5月27日止；罰金已繳納）。
十一、對被告人劉某1、陳某甲女、胡某5、楊某甲、毛某、胡某甲、陳某乙在偵查機(jī)關(guān)所凍結(jié)的涉案資金及歸案后退出的贓款共計人民幣39732772.97元及孳息予以沒收，上繳國庫。對各被告人尚未退出的贓款，繼續(xù)予以追繳。
十二、對隨案移送扣押的作案工具銀行卡116張、存折3本、信用卡9張、SLV卡17張、USJ卡1張、SD卡1張、IPC服務(wù)聯(lián)盟VIP卡1張、銀行U盾25個、刷卡機(jī)1臺、手機(jī)17部、工行密碼器4臺、臺式電腦機(jī)箱1臺、筆記本電腦1臺、IPADMINI平板電腦1臺予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省孝感市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長楊幼華
審判員沈茂華
人民陪審員余培華
裁判日期
二〇一五年五月二十九日
書記員
書記員嚴(yán)瑛
書記員蔣晨
