審理法院： 漯河市召陵區(qū)人民法院
案 號： （2013）召刑初字第64-10號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2013-05-03
一審請求情況
河南省漯河市召陵區(qū)人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
2012年3月份至同年6月4日期間，被告人孫某1、黨榮為了謀取非法利益，伙同王某2（另案處理）及被告人韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9、李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15等人分別租用漯河市召陵區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等處的房屋，組織、領(lǐng)導(dǎo)外來人員30余人成立非法傳銷組織。該組織以推銷“天獅”化妝品為幌子，以收取新成員產(chǎn)品費人民幣3900元作為加入該組織的條件，采取誘騙、拉攏、毆打、強行索要被害人現(xiàn)金、手機(jī)、身份證的方法，對新成員進(jìn)行控制和管理，同時規(guī)定以推銷產(chǎn)品數(shù)量、發(fā)展下線人數(shù)多少計算提成，并將成員由高到低劃分為經(jīng)理、主任、代表、助理四個級別，代表和助理統(tǒng)稱為老板，王某2、孫某1、黨榮任經(jīng)理，韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9為主任，糾集他人采用控制、領(lǐng)導(dǎo)、授課的方法，引誘、脅迫新成員被害人師X、石X、張X、鄧X等20余人加入該傳銷活動，騙取巨額財物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會秩序。
二、非法拘禁罪
（一）2012年5月10日至同年5月下旬期間，被告人高某5在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，伙同被告人李某10、陳宗澤、雷明亮、于友龍、岳建國、程連軍、曾艷清等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)金盆趙村村民謝XX家的房子從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人師X的人身自由。
（二）2012年5月11日下午至同年5月28日下午期間，被告人謝某4在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，分別伙同被告人劉某11、李某10、韓云飛、岳建國、苗雙龍、陳興寧、陳宗澤、李小龍、王侃、程瑞軍、孫圣榮、連杰等人利用租用漯河市召陵區(qū)解放路、湘江路交叉口東側(cè)臨街樓民房以及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人石X的人身自由。
（三）2012年5月13日中午至同年5月27日下午期間，被告人王某9在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮等人的指使下，伙同被告人職某12、苗雙龍、李小龍、孫圣榮、張軍民等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人張X的人身自由。同年5月27日下午，被害人張X為逃離傳銷窩點后從樓上跳下時摔傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，張X外傷致左側(cè)距骨、右側(cè)跟骨、腰椎骨骨折，所受損傷程度屬輕傷。
（四）2012年5月13日下午至同年5月27日下午期間，被告人王某9在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮等人的指使下，伙同被告人職某12、苗雙龍、李小龍、孫圣榮、張軍民、王侃、連杰等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被李小龍騙至該處的新成員被害人陳X的人身自由。同年5月27日下午，被害人陳X從該傳銷窩點樓上跳下后逃離。
（五）2012年5月14日上午至同年6月4日上午期間，被告人雷某7在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮的指使下，伙同被告人劉某13、張軍民、謝某4、連杰、吳振庭、郭喜、毛磊、馮云慧、呂力、楊璇等人利用在漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)黃崗村黃崗開發(fā)6號樓一樓西戶從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被謝某4騙至該傳銷窩點的新成員被害人賈XX的人身自由。同年6月4日下午，被害人賈XX才脫離傳銷人員的控制。
（六）2012年5月14日晚上至同年5月28日晚上，被告人王某8在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，伙同被告人劉某11、李某10、韓云飛、程瑞軍、孫圣榮、王侃、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人耿X的人身自由。同年5月28日晚上，耿X因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（七）2012年5月22日下午至同年5月28日晚上，被告人王某8在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，伙同被告人李某10、劉某11、韓云飛、王侃、程瑞軍、孫圣榮、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人方XX的人身自由。同年5月28日晚上，方XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（八）2012年5月23日晚上至同年6月4日下午，被告人韓某3在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮的指使下，伙同被告人陳某14、張鵬鵬、鄧蓉蓉、苗雙龍、連杰、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被鄧蓉蓉騙至該處的新成員被害人鄧XX的人身自由。同年6月4日晚上，鄧XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（九）2012年5月24日晚上至同年5月27日下午，被告人王某9在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮的指使下，伙同被告人職某12、苗雙龍、孫圣榮、張軍民、李小龍、連杰等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被化名為“黃麗”的苗雙龍騙至該傳銷窩點的新成員被害人胡XX的人身自由。同年5月27日下午，被害人胡XX從該傳銷窩點樓上跳下后逃離。
（十）2012年5月24日上午至同年6月4日晚上，被告人高某5在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，伙同被告人張某6、謝某4、岳建國、程連軍、曾艷清、于友龍等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)金盆趙村村民謝XX家的房子從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人董XX的人身自由。同年6月4日晚上，董XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十一）2012年5月26日上午至同年6月4日下午，被告人韓某3在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮的指使下，伙同被告人陳某14、王某8、張某6、職某12、張鵬鵬、鄧蓉蓉、苗雙龍、呂力、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人張XX的人身自由。同年6月4日下午，被害人張XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十二）2012年5月26日至同年6月4日中午，被告人張某6在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮的指使下，伙同被告人白某15、雷明亮、顏丙成等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)黃崗村一民宅從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人葉XX的人身自由。同年6月4日中午，被害人葉XX趁雷明亮不備之機(jī)才脫離傳銷人員的控制。
（十三）2012年5月26日上午至同年5月28日晚上，被告人王某8在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，伙同被告人李某10、韓云飛、程瑞軍、王侃、孫圣榮、劉某11、王秀麗、楊璇等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被楊璇騙至該傳銷窩點的新成員被害人仇XX的人身自由。同年5月28日晚上，仇XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十四）2012年5月26日上午同年6月3日晚上，被告人謝某4在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，伙同被告人劉某11、劉燕東、張鵬鵬、牛龍龍、李小龍、陳宗澤、陳興寧、鄧蓉蓉、段永強、閆青水等人利用租用漯河市召陵區(qū)解放路與湘江路交叉口東側(cè)臨街樓民房從事非法傳銷的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被謝某4、鄧蓉蓉帶至該處的新成員被害人張XX的人身自由。同年6月3日晚上，被害人張XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十五）2012年5月26日下午至同年5月28日晚上，被告人王某8在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，伙同被告人李某10、高某5、劉某11、韓云飛、王侃、程瑞軍、孫圣榮、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村西街107號村民趙XX家的房子從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被化名為“莫娜”的王秀麗騙至該處的新成員被害人趙XX的人身自由。同年5月28日晚上，趙XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十六）2012年5月28日下午至同年6月4日下午，被告人謝某4在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，伙同被告人劉某11、李小龍、劉燕東、鄧蓉蓉、牛龍龍、陳興寧、陳宗澤、段永強、閆青水等人利用租用漯河市召陵區(qū)解放路與湘江路交叉口東側(cè)臨街樓民房從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被謝某4、鄧蓉蓉帶至該處的新成員被害人楊XX的人身自由。同年6月4日下午，被害人楊XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
（十七）2012年5月28日晚上至同年6月4日下午，被告人雷某7在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮的指使下，伙同被告人劉某13、張某6、苗雙龍、張軍民、郭喜、毛磊、馮云慧、吳振庭、呂力、連杰、楊璇等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)黃崗村黃崗開發(fā)小區(qū)6號樓一樓西戶民房從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制新成員被害人徐X的人身自由。同年6月4日下午，被害人徐X才得以脫離傳銷人員的控制。
（十八）2012年5月28日至同年6月3日下午，被告人王某9在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮、韓某3的指使下，租用顧新萍家位于漯河市召陵區(qū)雙匯路棉紡廠家屬院5樓西戶的套房從事非法傳銷。同年6月1日至3日期間，在該房內(nèi)，王某9伙同被告人張某6、岳建國等人對被害人鄧X、楊XX采取禁閉的方法進(jìn)行看管，非法限制二人的人身自由。6月3日下午，鄧X為逃離該傳銷窩點，在從北側(cè)窗戶跳下時摔傷，后被送往醫(yī)院搶救，被害人楊XX則自行離開傳銷窩點。經(jīng)法醫(yī)鑒定，鄧X胸部損傷致右側(cè)第6-11后肋多發(fā)骨折、右側(cè)液氣胸等情況，所受損傷程度屬輕傷。
（十九）2012年5月31日下午至同年6月4日下午，被告人韓某3在王某2（另案處理）及被告人孫某1、黨榮的指使下，伙同被告人陳某14、謝某4、王某8、苗雙龍、張鵬鵬、鄧蓉蓉、職某12、王秀麗等人利用租用漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)小寨楊村一民宅從事非法傳銷活動的便利條件，采取毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，非法限制被謝某4帶至該傳銷窩點的新成員被害人車XX的人身自由。同年6月4日下午，被害人車XX因被接到報警后處警的漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員解救，才得以脫離傳銷人員的控制。
公訴機(jī)關(guān)并提供有被告人供述、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、抓獲經(jīng)過、年齡證明等證據(jù)，認(rèn)為被告人孫某1、黨榮、韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9、李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪，請求依法懲處。
一審答辯情況
被告人孫某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
辯護(hù)人翟耀華的辯護(hù)意見是：一、該傳銷組織限制被害人人身自由，強迫他人加入傳銷組織的行為，都是出于非法傳銷的目的而實施，因此被告人孫某1等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪行為與非法拘禁罪的犯罪行為之間符合牽連犯的情形，應(yīng)擇一重罪即組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處。二、孫某1歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，其家屬積極退出贓款，應(yīng)從輕處罰。
被告人黨榮對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議，提出自己剛升經(jīng)理一個月就被抓獲，請求從輕處罰。
被告人韓某3對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人謝某4對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人高某5對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人張某6對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
辯護(hù)人鮑莊紅的辯護(hù)意見是：一、本案中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪和非法拘禁罪是牽連犯，只應(yīng)擇一重罪判處。二、張某6作為傳銷組織中的主任，在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪中，起作用小，應(yīng)從輕處罰。三、張某6當(dāng)庭認(rèn)罪，態(tài)度較好，無前科，建議從輕處罰。
被告人雷某7對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人韓某3對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人王某8對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人王某9對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人李某10對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人劉某11對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人職某12對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議，辯稱自己在組織中只起到協(xié)助作用，已賠償了被害人張X的經(jīng)濟(jì)損失，請求從輕處罰。
被告人劉某13對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人陳某14對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人白某15對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2012年3月份至同年6月4日期間，被告人孫某1、黨榮、王某2（另案處理）為了謀取非法利益，伙同被告人韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9、李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15等人分別在漯河市召陵區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等地租用房屋，組織、領(lǐng)導(dǎo)50余人成立非法傳銷組織，以推銷“天獅”化妝品為名，要求新成員購買每套人民幣3900元的產(chǎn)品費加入傳銷組織，規(guī)定成員以推銷產(chǎn)品數(shù)量、發(fā)展下線人數(shù)多少計算提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并將成員由高到低劃分為經(jīng)理、主任、代表、助理四個級別，王某2、孫某1、黨榮任經(jīng)理，韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9為主任，李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15協(xié)助主任管理各自家庭。該組織在實施傳銷活動中采取誘騙、拉攏、毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法，對新成員進(jìn)行控制和管理，非法限制被害人師X、石X、張X、陳X、賈XX、耿X、方XX、鄧XX、胡XX、董XX、張XX、葉XX、仇XX、張XX、趙XX、楊XX、許X、鄧X、楊XX、車XX等20余人人身自由，騙取巨額財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)和社會秩序。被害人張X、鄧X為逃離傳銷組織，跳窗逃離時摔傷，二人所受損傷均屬輕傷。
另查明：
2012年7月6日，被告人孫某1家屬將孫某1給付的贓款35000元退出。
2013年4月18日，被告人職某12賠償被害人張X經(jīng)濟(jì)損失5000元，取得張X的諒解。
上述事實有以下證據(jù)證實：
1、被告人孫某1供述證明：2012年3月，其和王某2帶著韓某3、王某8、謝秋雪、黨榮及主任下面的30多人來到漯河進(jìn)行傳銷活動，之后又增加高麗平、張某6、雷某7為主任。2012年5月1日黨榮升為經(jīng)理。傳銷組織是以推銷天獅產(chǎn)品為名，但實際沒有產(chǎn)品，只是告訴新來的人是推銷天獅產(chǎn)品的。每個人入會必須要至少購買一套3900元的產(chǎn)品。傳銷是通過發(fā)布虛假用工信息、欺騙自己親朋好友加入等發(fā)展新傳銷人員，對于新加入的傳銷人員由主任帶著老板對他們進(jìn)行管理，主任通過韓某3把錢交給經(jīng)理，主任向其和王某2匯報工作時知道有毆打新來的人的現(xiàn)象發(fā)生。從2012年3月份至6月初，韓某3一共交給其和王某220萬元左右，除去花銷，其和王某2各分有7萬元左右，35000元錢給了母親高粉騰。同年6月1日，兩個傳銷點被公安機(jī)關(guān)查獲后，就在6月4日下午，和王某2到舞陽租了一輛大巴車帶著傳銷人員49人去珠海發(fā)展，大巴車在京珠高速行駛一段時間后被查獲。
2、同案犯王某2供述證明：2012年3月初，其跟著楊昌虎在南陽市搞傳銷，后來就和孫某1商量合伙單干，不再聽從楊昌虎管理，3月12號和3月13號，其和孫某1分兩批將手下4個主任連同他們各自發(fā)展的四五十名傳銷人員拉到漯河市召陵區(qū)的村莊里搞傳銷。從3月份到6月份其和孫某1各分有6、7萬元。到6月1號，有兩個傳銷點被公安機(jī)關(guān)查獲，其就和孫某1、黨榮就去舞陽租了一輛大巴車，由手下的六個主任帶著各自的傳銷人員共計49人去珠海發(fā)展，車在京珠高速行駛一段時間后被查獲。
3、被告人黨榮供述證明：漯河這個傳銷組織有五六十個人，王某2是組織的頭目，錢和人都由他管理，孫某1是經(jīng)理，幫王某2管理人員，其是2012年5月1日剛提拔的經(jīng)理，平時負(fù)責(zé)給新人做思想工作，其他的由王某2和孫某1管理。
4、被告人韓某3供述證明：經(jīng)理王某2、孫某1安排其到各個主任那里把新成員的錢、銀行卡、身份證拿走后交給王某2。其是一個“家”的主任，負(fù)責(zé)安排老板的日常工作，來新人來時，陳曉峰、苗雙龍、職志陽負(fù)責(zé)搜身，問銀行卡密碼、看人、講課，鄧榮榮、王秀麗負(fù)責(zé)做飯，和新來的人談心、上網(wǎng)聊天騙人來搞傳銷。
5、被告人謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9供述證明：其在傳銷組織中是主任級別，負(fù)責(zé)各自“家”的日常工作，王某2、孫某1、黨榮是經(jīng)理級別，傳銷組織成員共有四五十人，有新成員來后不愿意加入的，就通過拉攏、毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法強迫加入傳銷組織。
6、被告人李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15供述證明：其所在傳銷組織成員共有四五十人，經(jīng)理是王某2、孫某1、黨榮，主任有韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9，其平時協(xié)助主任管理各自“家”的日常工作，有新成員來后不愿意加入的，就通過拉攏、毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法強迫加入傳銷組織。
7、同案犯韓云飛、程瑞軍、孫圣榮、王侃、張軍民、苗雙龍、張鵬鵬、鄧蓉蓉、李小龍、牛龍龍、劉燕東、陳宗澤、程連軍、岳建國、于友龍、曾艷清、毛磊、連杰、呂力、顏丙成、雷明亮、郭喜、吳振庭、陳興寧、閆青水、段永強、王秀麗、楊璇、馮云慧供述證明：其所在傳銷組織是以推銷天獅產(chǎn)品為名，每個人入會必須要至少購買一套3900元的產(chǎn)品，但實際上沒有產(chǎn)品，只是告訴新來的人是推銷天獅產(chǎn)品。王某2、孫某1、黨榮是經(jīng)理，主任分別是王某8、韓某3、謝秋雪、張某6、高麗平、雷某7，主任下面有七八個老板租住民房，男女分房間睡，民房大門緊鎖，防止新成員逃跑，有新成員來后不愿意加入的，就通過拉攏、毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法強迫加入傳銷組織。
8、被害人師X、石X、張X、陳X、賈XX、耿X、方XX、鄧XX、胡XX、董XX、張XX、葉XX、仇XX、趙XX、張XX、楊XX、徐X、鄧X、楊XX、車XX陳述證明：其均是被誘騙來到漯河的傳銷組織，不愿加入時，傳銷人員就通過毆打、強行索要財物、禁閉、集中授課等方法強迫加入傳銷組織。
9、證人趙XX、黃金州、顧新萍證言證明：其房屋在2012年3月至同年5月期間租給傳銷人員。
10、證人潘軍州證言證明：2012年6月4日下午，王某2、孫某1帶領(lǐng)四十余人租用其大客車去珠海，行駛途中被經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查人員抓獲。
11、法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見二份（（漯）公（物）鑒（法醫(yī)）字[2012]159號、（召）公（刑）鑒（法醫(yī)）字[2012]224號）證明：張X、鄧X所受損傷程度均屬輕傷。
12、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄證明：被告人孫某1、黨榮等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的現(xiàn)場情況。
13、傳銷宣傳材料7冊、業(yè)務(wù)申請表、韓某3手機(jī)短信內(nèi)容等書證印證了被告人孫某1、黨榮、韓某3等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實。
14、傳銷組織扣押的身份證42張、駕駛證2本、銀行卡25張、存折23冊等物證印證了被告人孫某1、黨榮、韓某3等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的事實。
15、扣押物品清單證明：2012年7月6日，被告人孫某1家屬退出贓款35000元。
16、和解協(xié)議、諒解書證明：2013年4月18日，被告人職某12賠償被害人張X經(jīng)濟(jì)損失5000元，取得張X的諒解。
17、抓獲經(jīng)過證明：2012年6月4日16時許，被告人孫某1、黨榮、韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15等34人在京珠高速公路上行駛的大巴車上被抓獲，2012年5月28日20時許，被告人李某10在漯河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)后謝鄉(xiāng)婁莊村被抓獲，2012年7月29日上，被告人王某9在南陽市火車站被抓獲。
18、戶籍登記證明：被告人孫某1、黨榮、韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9、李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15均系完全刑事責(zé)任能力人。
以上所有證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，證據(jù)之間能夠相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某1、黨榮、韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9、李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。辯護(hù)人翟耀華、鮑莊紅所提“孫某1、張某6等被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和非法拘禁罪是牽連犯，只能選擇一重罪處罰”的辯護(hù)意見，經(jīng)查：本案傳銷組織對被害人實施的非法拘禁行為，目的是強迫被害人加入傳銷組織，是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的手段之一，符合法律對牽連犯的規(guī)定，應(yīng)擇一重罪即組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪處罰，故辯護(hù)人的該項辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院予以采納。對公訴機(jī)關(guān)指控孫某1、黨榮、韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9、李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15構(gòu)成非法拘禁罪，本院不予支持。孫某1、黨榮在共同犯罪中，均起主要作用，均是主犯，應(yīng)按照其所組織的全部犯罪處罰。韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9、李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15在共同犯罪中均起次要作用，均是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。孫某1、黨榮、韓某3、謝某4、高某5、張某6、雷某7、王某8、王某9、李某10、劉某11、職某12、劉某13、陳某14、白某15歸案后，均能如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。孫某1家屬能積極退出贓款，可依法酌情從輕處罰。職某12能積極賠償被害人張X經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人張X的諒解，可以依法酌情從輕處罰。辯護(hù)人翟耀華、鮑莊紅所提孫某1、張某6認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金50000元，違法所得69207元予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2015年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人黨榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2015年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人韓某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人謝某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人高某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人張某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人雷某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人王某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2014年6月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人王某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年7月30日起至2014年7月29日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人李某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年5月29日起至2013年11月28日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人劉某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人職某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人劉某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人陳某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人白某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前，先行羈押的，每羈押一日折抵刑期一日。即自2012年6月6日起至2013年12月5日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向漯河市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二十份。
審判人員
審判長王海華
審判員高欣欣
審判員呂松濤
裁判日期
二○一三年五月三日
書記員
書記員鹿一龍
