審理法院： 新田縣人民法院
案 號： （2016）湘1128刑初68號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2017-03-09
合 議 庭 ： 黃靜樂劍軍邱毅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
新田縣人民檢察院以新檢公訴刑訴〔2016〕75號起訴書指控被告人孫某某、陳某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、馬某某、徐某某、王某、劉某某、王某、伍某某、劉某乙、賀某某、周某某、張某某、陽某某、夏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人苑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年4月30日向本院提起公訴。本院于同年5月6日立案受理后，公訴機關(guān)于2016年7月28日建議對本案延期審理，同月29日本院依法決定延期審理，經(jīng)公訴機關(guān)建議，同年8月29日決定恢復(fù)審理。同年11月28日公訴機關(guān)再次建議延期審理，同日本院依法第二次決定延期審理，經(jīng)公訴機關(guān)建議，同年12月27日本院決定恢復(fù)審理。依法組成由審判員樂劍軍擔(dān)任審判長，審判員黃靜、邱毅參加的合議庭，于2016年9月12日至14日召開了庭前會議，同年11月22日至24日、2017年3月9日兩次對本案公開開庭進(jìn)行了審理。書記員胡小梅擔(dān)任記錄。新田縣人民檢察院檢察員肖琴、周建華、賀志誠、鄧娟出庭支持公訴。被告人孫某某及其辯護(hù)人徐九靈，被告人馬某某及其辯護(hù)人張進(jìn)，被告人尹某某及其辯護(hù)人唐國忠，被告人徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某，被告人陽某某及其辯護(hù)人謝娟，被告人伍某某及其辯護(hù)人周德春，被告人陳某某及其辯護(hù)人秦小陽、周雪峰，被告人王某，被告人周某某及其辯護(hù)人蔣小燕、胡育進(jìn)，被告人朱某某及其辯護(hù)人馬啟忠，被告人戴某某、張某某，被告人慕某某及其辯護(hù)人沈國軍，被告人魏某某及其辯護(hù)人吳鳳娟、聶紹武，被告人苑某及其辯護(hù)人黃國新均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
新田縣人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
2014年11月以來，被告人孫某某伙同郭某某（已移訴）、李躍坡、王甄輝（均在逃）成立河南精彩在沃電子商務(wù)有限責(zé)任公司和河南沃加油電子商務(wù)有限責(zé)任公司并建立“4G商城”傳銷網(wǎng)站，以打造“4G商城”為名，要求參加者以購買聯(lián)通公司手機及手機卡套餐或者科霖達(dá)菊珍飲品及股權(quán)農(nóng)業(yè)套餐為由，繳納會費成為“4G商城”注冊會員，用發(fā)展會員提成為誘餌，以發(fā)展下線會員的數(shù)量作為返利的依據(jù)。
為了發(fā)展會員，被告人孫某某等人編造“4G商城”系中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司下屬單位進(jìn)行虛假宣傳，并在傳銷公司總部設(shè)立企劃部、教育部、市場部、綜合管理部、招商部、人力資源部、外事部、技術(shù)部八個部門，簡稱“八部委”，先后招募尹某某、戴某某、魏某某、慕某某等人為“八部委”成員，作為高層管理人員參與傳銷組織的運營和管理，并安排朱某某負(fù)責(zé)“4G商城”的公告發(fā)布、整理會員身份信息資料等事務(wù)。為了擴大影響，誘惑更多人加入“4G商城”，孫某某、郭某某等人多次在鄭州市威科姆大廈、科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司內(nèi)召集人員聚會，鼓動會員積極發(fā)展下線，并安排陳某某到廈門、成都等地進(jìn)行講課、宣傳造勢，而被告人馬某某、徐某某、王某、劉某某、王某、劉某乙、賀某某、伍某某、陽某某、張某某、周某某、夏某某，自2014年12月份以來，先后加入“4G商城”傳銷組織，分別以江蘇省淮安市淮安賓館、西安市“花之林咖啡廳”、“上島咖啡”、深圳市“粵江北”、羅湖區(qū)華樂大廈7樓706室、廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心精通酒店的1206房和1220房、新田縣東方商務(wù)酒店803房和紅太陽商務(wù)酒店802房等地為據(jù)點，對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，發(fā)展下線會員。
根據(jù)被告人孫某某等人制定的獎勵制度，會員繳納9999元成為“4G商城”注冊會員后，就獲得往下發(fā)展會員的資格，每個會員在自己名下分A、B兩條線發(fā)展下線會員，形成推薦網(wǎng)絡(luò)關(guān)系和安置網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，A、B兩區(qū)各發(fā)展一名會員即可獲得3000元的獎勵，A、B兩區(qū)的會員再往下各發(fā)展二名會員即可獲得5000元的獎勵，發(fā)展會員達(dá)到7人以上就可以晉升為營業(yè)主任，升為營業(yè)主任后，只要名下產(chǎn)生一名營業(yè)主任級別會員，該會員就可以晉升為市場經(jīng)理，市場經(jīng)理下面再產(chǎn)生一名市場經(jīng)理級別會員，該會員即可晉升為市場總監(jiān)，市場總監(jiān)下面A、B區(qū)各產(chǎn)生一名市場總監(jiān)級別會員時，該會員即可晉升為渠道股東。發(fā)展下線會員越多，獲得的獎金就越多，升為渠道股東級別后即可享受“4G商城”每日總業(yè)績2%的分紅，以此誘使會員不斷發(fā)展新會員。
為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實，被告人孫某某安排其妻王某丁借用顧某某、趙某某、王某丁的身份開設(shè)銀行賬戶，用這些個人銀行賬戶收取會員費，支付會員的獎金和返利。在“4G商城”經(jīng)營期間，收取的會員會費是該公司維持運營、支付返獎等費用的唯一來源。至案發(fā)時止，該公司共發(fā)展并激活會員66170名，收取會員交款共計661633830元人民幣，支付返獎392977305.7269元人民幣。
從2014年11月至本案案發(fā)時，各被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中所起作用如下：
1、被告人孫某某系河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和沃加油電子商務(wù)有限公司的實際控制人，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動共同犯罪中系發(fā)起者、策劃者、決策者、指揮者，處于核心地位，起主要作用。經(jīng)鑒定，“4G商城”從2014年11月至案發(fā)時共向會員收取會費661633830元人民幣，共向會員支付返獎392977305.7269元人民幣。
2、被告人陳某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展劉洪剛、李平、黃靜等人成為其下線會員。2015年2月份，陳某某受邀開始在“4G商城”傳銷組織總部上班，并擔(dān)任“4G商城”CEO,積極參與傳銷公司管理，為該傳銷組織的活動出謀劃策，同時陳某某還負(fù)責(zé)給全國各地的會員培訓(xùn)和講課，進(jìn)行宣傳和推廣“4G商城”業(yè)務(wù)，以誘使他人加入，在傳銷組織總部上班領(lǐng)取報酬。陳某某以cdl33333賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員2916人，層級達(dá)32層，安置會員2919人，層級達(dá)44層，級別為渠道總監(jiān)，從中獲利443403.09元人民幣。
3、被告人尹某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展尹亞立、劉娜、劉云芝、周麗娜、于渤涵等人為其下線會員，且尹某某還在“4G商城”總部八部委中的綜合部擔(dān)任主任職務(wù)，為傳銷活動承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和管理工作，領(lǐng)取公司報酬。尹某某以yk131419賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員7212人，層級達(dá)到42層，安置會員37466人，層級達(dá)75層，級別為渠道股東，從中獲利1587789.81元人民幣。
4、被告人戴某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展陳棟升、錢霞等人為其下線會員，且戴某某還在“4G商城”總部八部委中的招商部任職上班，為傳銷活動承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報酬。戴某某以djd33333賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員5422人，層級達(dá)47層，安置會員8174人，層級達(dá)56層，級別為渠道股東，從中獲利625459.69元人民幣。
5、被告人魏某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展魏某乙、劉世斌等人為其下線會員，還負(fù)責(zé)為下線會員報單、注冊等工作，后在“4G商城”總部八部委中的人事部任職上班，負(fù)責(zé)在傳銷組織總部接待會員等事宜，同時還擔(dān)任“4G商城”總裁張濤（現(xiàn)在逃）的助理，積極協(xié)助張濤為該傳銷組織的正常運行承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和日常管理等工作，在傳銷組織領(lǐng)取報酬。魏某某以wxy10010賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員1427人，層級達(dá)28層，安置會員1431人，層級達(dá)36層，級別為渠道股東，從中獲利223133.86元人民幣。
6、被告人慕某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展孫博、賈翠萍等人為其下線會員，且慕某某還在“4G商城”總部八部委中的人事部任職上班，為傳銷活動承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報酬。慕某某以lyf77777等7個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員1233人，層級達(dá)到29層，安置會員1235人，層級達(dá)29層，級別為渠道股東，從中獲利341508.44元人民幣。
7、被告人朱某某自河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和河南沃加油電子商務(wù)有限公司成立時，便一直在該公司工作，從2015年1月份起擔(dān)任公司綜合部主任，負(fù)責(zé)登陸“4G商城”傳銷網(wǎng)站后臺協(xié)助孫某某管理會員信息，給會員充值和撥付現(xiàn)金幣、注冊幣、修改會員資料、重置賬戶登陸密碼以及在后臺登發(fā)公告，積極協(xié)助孫某某使用網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并且還負(fù)責(zé)管理公司辦公室日常工作，給公司員工造表發(fā)放工資、整理會員身份信息資料、給會員郵寄手機和手機卡等工作，每月領(lǐng)取公司報酬。
8、被告人馬某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展徐某某、馮美琴、孫建春、盧某某等人為其下線會員，且馬某某還在“4G商城”總部八部委任職，為傳銷活動承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和管理工作，領(lǐng)取公司報酬。馬某某以fuli999等3個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員9243人，層級達(dá)到63級，安置會員9362人，層級達(dá)63層，級別為渠道股東，從中獲利537196.26元人民幣。
9、被告人徐某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展程永珍、陳海龍等人為其下線會員，且徐某某還在“4G”商城總部八部委任職，為傳銷活動承擔(dān)綜合管理工作，領(lǐng)取公司報酬。徐某某以cherry51賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員6493人，層級達(dá)59級，安置會員6536人，層級達(dá)59層，級別為渠道股東，從中獲利268263.15元人民幣。
10、被告人王某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極將肖文才、鄭某某、朱亞輝等人發(fā)展成為其直接下線會員，并多次在深圳市召開招商會和餐會推廣和宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，其本人均上臺發(fā)表演講進(jìn)行宣傳，后王某還出資與其下線會員朱亞輝在深圳市共同成立工作室專門用于發(fā)展“4G商城”會員。王某以wm667718等6個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員達(dá)6165個，層級達(dá)58級，安置會員6207人，層級達(dá)58層，級別為渠道股東，從中獲利931712.16元人民幣。
11、被告人劉某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極將李洪剛、“凱倫”、李某丙等人發(fā)展成為其下線會員。期間為更好的發(fā)展會員，劉某某還負(fù)責(zé)在咖啡廳等地給拉來的人講課，宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，以吸引他人加入。劉某某以lyx6000等6個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員923人，層級達(dá)24級，安置會員923人，層級達(dá)27層，級別為渠道股東，從中獲利339984.68元人民幣。
12、被告人王某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，發(fā)展彭小衛(wèi)（在逃）等人為其下線會員，并與覃健峰、王宏瑞（均在逃）等人在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1026室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理工作室和上報南寧片區(qū)會員資料等工作。王某以csr888等3個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員1443人，層級達(dá)28層，安置會員1444人，層級達(dá)32層，級別為渠道股東，從中獲利407489.92元人民幣。
13、被告人伍某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，發(fā)展張某某、周某某等人為下線會員，并與陽某某、張某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，伍某某負(fù)責(zé)工作室日常管理。伍某某以whm999賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員401人，層級達(dá)21層，安置會員519人，層級達(dá)21層，級別為渠道股東，從中獲利173326.43元人民幣。
14、被告人劉某乙加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，發(fā)展賀某某、伍某某等人為下線會員，并積極在王某等人租用的廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1026室工作室內(nèi)向他人宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。劉某乙以lhd888等2個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員664人，層級達(dá)25層，安置會員670人，層級達(dá)25層，級別為渠道總監(jiān)，從中獲利183929.48元人民幣。
15、被告人賀某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，發(fā)展陽某某等人為下線會員，并積極在王某等人租用廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1026室工作室內(nèi)向他人宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。賀某某以hzy888等4個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員451人，層級達(dá)24層，安置會員569人，層級達(dá)24層，級別為市場總監(jiān)，從中獲利105207元人民幣。
16、被告人周某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，與伍某某、陽某某、張某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。周某某以zbw88等2個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員283人，層級達(dá)19層，安置會員287人，層級達(dá)19層，級別為渠道股東，獲利108327元人民幣。
17、被告人張某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，與伍某某、陽某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。張某某以zyc888等2個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員324人，層級達(dá)20層，安置會員328人，層級達(dá)20層，級別為市場總監(jiān)，從中獲利89796元人民幣。
18、被告人陽某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，與伍某某、張某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，陽某某負(fù)責(zé)租場地。陽某某以yjj888等3個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員409人，層級達(dá)26層，安置會員527人，層級達(dá)22層，級別為市場總監(jiān)，從中獲利27684元人民幣。
19、被告人夏某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展李某丁、夏冬陽等人為其下線會員，先后以新田縣東方商務(wù)酒店803房、紅太陽商務(wù)酒店802房為據(jù)點，運用微信發(fā)送宣傳資料給他人的方式在新田縣宣傳和推廣“4G商城”業(yè)務(wù)，誘使他人交錢加入。夏某某以xyp888等9個賬號在“4G商城”注冊后發(fā)展下線，其下推薦會員236人，層級達(dá)17層，安置會員240人，層級達(dá)17層，級別為渠道總監(jiān)，從中獲利216855.92元人民幣。
2015年1月13日，中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄭州分公司就“4G商城”傳銷一事先后向鄭州市工商局、鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局報案。2015年4月22日，焦作市工商行政管理局解放分局接到群眾舉報，河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司有人組織涉嫌開展非法傳銷活動，焦作市工商行政管理局解放分局于2015年4月30日立案調(diào)查。2015年6月2日，因傳銷人員以河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司名義在商丘市梁園區(qū)西保灣北街38號民房內(nèi)從事傳銷活動，商丘市工商行政管理局梁園分局對此作出行政處罰。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人苑某與被告人孫某某系同學(xué)，在2015年5月，因被告人夏某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動在新田案發(fā)，孫某某急于將通過傳銷活動獲得的非法資金轉(zhuǎn)移，于是通過轉(zhuǎn)賬和給現(xiàn)金的方式給了苑某33186068元，苑某收錢后，通過周某乙的介紹，將25000000元以月息3.5%的利率放貸給河南蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并收取河南蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司先期支付的3個月利息2625000元，將10000000元以月息3%的利率放貸給鄭州市新興礦產(chǎn)品有限公司法人代表王某葵，并收取王某葵先期支付的1個月利息300000元。苑某還按孫某某授意，使用孫某某轉(zhuǎn)賬到其妻王某辛名下賬戶的資金幫孫某某妻子王某丁購買1輛奧迪Q3轎車，購車費用為283000元，車輛落戶在王某辛名下。另苑某還在家中幫孫某某存放其通過傳銷活動獲得的4400000元人民幣現(xiàn)金以及手提電腦、硬盤等其他用于傳銷活動的物品。
公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。認(rèn)為被告人孫某某、陳某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、馬某某、徐某某、王某、劉某某、王某、伍某某、劉某乙、賀某某、周某某、張某某、陽某某、夏某某以推銷商品經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人苑某明知是犯罪所得而窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孫某某起主要作用，系主犯，被告人陳某某、尹某某、戴某某、魏某某、慕某某、朱某某、馬某某、徐某某、王某、劉某某、王某、伍某某、劉某乙、賀某某、周某某、張某某、陽某某、夏某某起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條第一、二款之規(guī)定。提請依法判處。
一審答辯情況
被告人孫某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人徐九靈提出的辯護(hù)意見是：本案沒有造成任何嚴(yán)重后果，沒有造成重大損失；孫某某具有自首情節(jié)；有立功表現(xiàn)；無前科、認(rèn)罪悔罪；具有犯罪中止情節(jié)；請求法院對孫某某減輕處罰。
被告人陳某某辯稱：他不是起訴書指控的“CEO”；沒有負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)，只是應(yīng)郭昊成的邀請去演講；他只推薦了3人，其他的是團隊發(fā)展的結(jié)果；起訴書指控他的獲利人民幣443403.09元中，只有人民幣282000元是孫某某因為他上臺演講，而按他個人市場業(yè)績提成給他的，指控的其他獲利均不屬實；他沒有從事傳銷的動機和故意，參與“聯(lián)通4G商城”的時間很晚，2015年4月初發(fā)現(xiàn)此平臺的諸多問題后離開。其辯護(hù)人秦小陽、周雪峰提出的辯護(hù)意見是：起訴書指控陳某某在本案傳銷組織的公司中擔(dān)任CEO的證據(jù)不足，且與客觀事實不符；陳某某發(fā)展會員的層級及人數(shù)，只能計算至2015年3月陳某某離開公司時的下線人數(shù)即955人，并應(yīng)扣除陳某某為提升自己的級別自己花錢以別人的名義購買的9人，即946人；起訴書指控陳某某獲利人民幣443403.09元中，有人民幣282000元屬于陳德在本案傳銷罪中的授課報酬，不是其發(fā)展下線人數(shù)的提成費即返利，此外的人民幣160000元并未實際領(lǐng)取，且其中有幾萬元是陳某某為了提升自己的級別用于自購卡，陳某某于2015年3月主動脫離該傳銷組織后，沒有參與該傳銷組織的任何活動，也沒有領(lǐng)取任何報酬或兌現(xiàn)返利，此后的鑒定返利金額不能認(rèn)定為陳某某的獲利金額；陳某某系從犯、初犯、偶犯，以前無不良社會記錄和任何被處罰情形；有犯罪中止情節(jié)；主觀惡性相對較小；如實供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿交納罰金，有悔罪表現(xiàn)；社會危害后果較輕；請求對陳某某適用緩刑。
被告人尹某某辯稱：她在“八部委”沒有擔(dān)任職務(wù)，只是協(xié)助李躍坡購買辦公用品；起訴書指控她推薦人數(shù)和獲利與事實不符，她直接發(fā)展30人，收到人民幣約100000元，但后期產(chǎn)品不能發(fā)放而退了人民幣50000元。其辯護(hù)人唐國忠提出的辯護(hù)意見是：起訴書認(rèn)定尹某某直接或間接發(fā)展的傳銷人員達(dá)42級、7212人與事實嚴(yán)重不符，證據(jù)明顯不足，尹某某直接推薦的下線人員僅有尹亞立、劉云芝、劉娜、周麗娜、于渤涵；起訴書指控尹某某獲利人民幣1587789.81元證據(jù)不足，且與事實不符，尹某某實際獲利金額僅約人民幣100000元；尹某某在該傳銷組織中未起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰；尹某某沒有采取暴力和脅迫等手段發(fā)展會員；尹某某系初犯，偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好。
被告人戴某某辯稱：他經(jīng)考察確信是聯(lián)通項目才加入“4G商城”；他沒有為傳銷活動承擔(dān)過管理工作；他的團隊下線共計98人，公司退款人民幣500000元，他退款人民幣480000元，根據(jù)公司公平、公正的獎金制度，他的可獲獎金人民幣280000元，扣除稅費，他最終是虧損的；請求法院從輕處罰。
被告人魏某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人吳鳳娟提出的辯護(hù)意見是：魏某某主觀上沒有主動積極犯罪的故意；只從事了少量的報單及接待會員工作，為張濤開車，從事上傳下達(dá)的工作，且張濤沒有實權(quán)管理公司，魏某某并非總裁助理；并非人事部負(fù)責(zé)人，只在人事部掛職，從事的工作并非人事部的職責(zé)，客觀行為影響小；魏某某沒有積極發(fā)展下線，其級別上升是因為上線高建毅滑落的人發(fā)展的；是從犯；社會危害性較??；如實供述，認(rèn)罪態(tài)度良好；有悔罪表現(xiàn)，積極繳納罰金，請求法院對魏某某從輕、減輕處罰，并考慮適用緩刑或處一年三個月以下有期徒刑。其辯護(hù)人聶紹武提出的辯護(hù)意見是：魏某某以妹妹魏某乙的名義自己注冊會員1個，其他下線都是魏某某的上線高建毅發(fā)展的，魏某某只為下線報單；指控魏某某發(fā)展的會員人數(shù)及獲利的證據(jù)不足；魏某某沒有參與本案犯罪活動的管理、協(xié)調(diào)工作；犯罪情節(jié)較輕、是從犯；認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯、偶犯；請求對魏某某從輕、減輕處罰。
被告人慕某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人沈國軍提出的辯護(hù)意見是：慕某某只是本案的一般參與者；起訴書認(rèn)定慕某某在總部“八部委”人事部任職上班，為傳銷活動承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報酬，推薦會員1233人、層級達(dá)29層，級別為渠道股東，從中獲利人民幣341508.11元的事實不清、證據(jù)不足；慕某某參與公司的傳銷活動情節(jié)輕微，社會危害性小，實質(zhì)上也是傳銷網(wǎng)絡(luò)中的受害人；具有自首情節(jié)；一貫表現(xiàn)好；真誠悔過，自愿退賠贓款。
被告人朱某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人馬永葆、馬啟忠提出的辯護(hù)意見是：朱某某具有坦白情節(jié)，主觀惡性小，系初犯、偶犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；朱某某屬于受傳銷組織負(fù)責(zé)人指派從事勞務(wù)工作的人員，在本案中的地位和作用相對于其他從犯作用更輕，符合定罪免刑的法律規(guī)定；公安機關(guān)扣押的朱某某本人的電腦、銀行卡及人民幣20000元，均是朱某某的私人物品或合法收入，應(yīng)當(dāng)予以退還。
被告人馬某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人張進(jìn)提出的辯護(hù)意見是：馬某某在本案中主觀惡性較?。幌祻姆?；如實供述自己的犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；請求法院對馬某某依法減輕處罰。
被告人徐某某辯稱：孫某某有正規(guī)的聯(lián)通營業(yè)廳，2014年11月8日在湖北十堰聯(lián)通公司會議室舉行的推廣會上，提供了聯(lián)通公司對公賬戶，種種跡象讓她相信涉案公司宣傳的是中國聯(lián)通業(yè)務(wù)，她沒有判斷傳銷活動的認(rèn)知能力；她在不明知該公司的營銷模式構(gòu)成傳銷的情況下購買過產(chǎn)品，但2015年2月1日后公司才宣布成立“4G商城”并對外宣傳，因公司未按約定發(fā)放產(chǎn)品，2015年2月后去公司3次索要產(chǎn)品，3月后因拿不到產(chǎn)品而向工商、公安投訴，舉報無果；她不是本案的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不是“八部委”成員，而是受害者；工商部門沒有將涉案行為定性為傳銷；鑒定意見書沒有告知她,鑒定意見與事實不符；她在本案中是過失行為，請求法院免予刑事處罰。
被告人王某辯稱：孫某某的聯(lián)通營業(yè)廳，提供的湖北十堰聯(lián)通分公司的對公賬戶及POS機小票等，讓他相信孫某某等人宣傳的4G業(yè)務(wù)是中國聯(lián)通項目；經(jīng)高邦皓多次請求，他作為消費者花了十幾萬元購買了10余個產(chǎn)品送給朋友和客戶，后用他的公司代理商、經(jīng)銷商交納的保證金注冊購買了40余個消費會員，但沒有得到任何產(chǎn)品，造成的幾十萬元的經(jīng)濟損失都由他進(jìn)行了賠償，感覺被欺騙后，一邊向公司追討產(chǎn)品，一邊投訴舉報，均無果；他并沒有在深圳地區(qū)開展4G業(yè)務(wù)，2015年5月10日起租用的華樂大廈辦公室，及在深圳舉辦的2場項目產(chǎn)品說明會，均與“4G商城”業(yè)務(wù)無關(guān)；他沒有犯罪的故意，且起訴書指控他的犯罪行為及收入與實際不符；請求從輕或免予刑事處罰。
被告人劉某某辯稱：他沒有在咖啡廳拉人講課，指控他的下線人數(shù)是點位（會員數(shù)），不是實際人數(shù)。
被告人王某辯稱：她沒有犯罪的故意，沒有在南寧東盟財經(jīng)1026室宣傳過“4G商城”，起訴書指控她的發(fā)展人數(shù)和獲利與事實不符；她是從犯；造成的社會危害相對較??；如實供述犯罪事實；主觀惡性較??；請求從輕處罰。
被告人伍某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人周德春提出的辯護(hù)意見是：伍某某如實供述自己的犯罪行為；只是一般參與者；是從犯；社會危害性小，也是受害人；認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；一貫表現(xiàn)好；周某某不是伍某某發(fā)展的下線；比劉某乙的犯罪情節(jié)較輕；指控伍某某負(fù)責(zé)“1220工作室”日常管理工作的證據(jù)不足；請求對伍某某從輕、減輕或免予處罰。
被告人劉某乙對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人賀某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人周某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人蔣小燕、胡育進(jìn)提出的辯護(hù)意見是：周某某既不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主體，又不具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的主觀故意，所從事的行為與傳銷有本質(zhì)區(qū)別，公訴機關(guān)指控周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪不能成立，周某某應(yīng)屬無罪。
被告人張某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人陽某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人謝娟提出的辯護(hù)意見是：陽某某在本案中不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；犯罪主觀惡性較?。皇菑姆?，社會危害較小，犯罪情節(jié)輕微，尚未造成嚴(yán)重社會后果，是初犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；建議對陽某某從輕或減輕處罰。
被告人夏某某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。
被告人苑某對公訴機關(guān)的指控?zé)o異議。其辯護(hù)人黃國新提出的辯護(hù)意見是：苑某是初犯、偶犯，主觀上無非法牟利的動機和目的，惡意較輕；坦白、認(rèn)罪、悔罪，積極挽回?fù)p失；不再危害社會，請求對苑某判處緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
2014年11月以來，被告人孫某某伙同他人成立了河南精彩在沃電子商務(wù)有限責(zé)任公司和河南沃加油電子商務(wù)有限責(zé)任公司，建立“4G商城”傳銷網(wǎng)站，以打造“4G商城”為名，要求參加者以購買聯(lián)通公司手機及手機卡套餐或者科霖達(dá)菊珍飲品及股權(quán)農(nóng)業(yè)套餐為由，繳納會費成為“4G商城”注冊會員，用發(fā)展會員提成為誘餌，以發(fā)展下線會員的數(shù)量作為返利的依據(jù)。
為了發(fā)展會員，被告人孫某某等人編造“4G商城”系中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司下屬單位，提供通過非正常渠道獲取的聯(lián)通公司對公賬號、代理協(xié)議等，借孫某某原經(jīng)營的聯(lián)通營業(yè)廳進(jìn)行虛假宣傳，并在傳銷公司總部設(shè)立企劃部、教育部、市場部、綜合管理部、招商部、人力資源部、外事部、技術(shù)部八個部門，簡稱“八部委”，先后將被告人尹某某、戴某某、慕某某、魏某某等人分別以部門負(fù)責(zé)人或成員的身份安排在“八部委”參與傳銷組織的運營和管理，并安排被告人朱某某負(fù)責(zé)“4G商城”的公告發(fā)布、整理會員身份信息資料等事務(wù)。郭某某（已作另案起訴）負(fù)責(zé)處理會員退單等事務(wù)。為了擴大影響，誘惑更多人加入“4G商城”，孫某某等人多次在河南省鄭州市威科姆大廈、科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司內(nèi)召集人員聚會，鼓動會員積極發(fā)展下線，并安排被告人陳某某到廈門、成都等地進(jìn)行講課、宣傳造勢，而被告人馬某某、徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽某某、伍某某、王某、周某某、張某某，自2014年12月以來，先后加入“4G商城”傳銷組織，分別以江蘇省淮安市淮安賓館、西安市“花之林咖啡廳”、“上島咖啡”、廣東省深圳市“粵江北”、羅湖區(qū)華樂大廈7樓706室、廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心精通酒店的1206房和1220房、湖南省新田縣東方商務(wù)酒店803房和紅太陽商務(wù)酒店802房等地為據(jù)點，對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，發(fā)展下線會員。
根據(jù)被告人孫某某等人制定的獎勵制度，會員繳納人民幣9999元成為“4G商城”注冊會員后，就獲得往下發(fā)展會員的資格，每個會員在自己名下分A、B兩條線發(fā)展下線會員，形成推薦網(wǎng)絡(luò)關(guān)系和安置網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，A、B兩區(qū)各發(fā)展1名會員即可獲得人民幣3000元的獎勵；A、B兩區(qū)的會員再往下各發(fā)展2名會員即可獲得人民幣5000元的獎勵，不封頂；至營業(yè)區(qū)4-13層，見單100元；發(fā)展會員達(dá)到7人（含本人）以上就可以晉升為營業(yè)主任，享受新加入會員每單見點300元；升為營業(yè)主任后，只要名下產(chǎn)生1名營業(yè)主任級別會員，該會員就可以晉升為市場經(jīng)理，享受新加入會員每單見點600元；市場經(jīng)理下面再產(chǎn)生1名市場經(jīng)理級別會員，該會員就可晉升為市場總監(jiān)，享受新加入會員每單見點900元，獲其小區(qū)市場每日總業(yè)績5%的分紅，封頂值自動提升增加1000元，最高至每日1萬元封頂；市場總監(jiān)下面A、B區(qū)各產(chǎn)生1名市場總監(jiān)級別會員時，該會員即可晉升為渠道股東，享受“4G商城”每日總業(yè)績2%的加權(quán)分紅。公司會扣除獎金的13%（稅6%、互助補貼7%），直接提現(xiàn)收取5%的手續(xù)費。以此誘使會員不斷發(fā)展新會員。經(jīng)鑒定，會員收入與其A、B兩區(qū)下級會員發(fā)展層級、數(shù)量相關(guān)，兩區(qū)發(fā)展越平衡、層級越多、下線人數(shù)越多，其收入就越高。
為逃避資金監(jiān)控，掩蓋組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實，被告人孫某某或安排其妻王某?。üV機關(guān)作不訴處理）借用顧某某、趙某某、王某丁的銀行賬戶，用于收取會員會費，支付會員的獎金和返利。在“4G商城”經(jīng)營期間，收取的會員會費是該公司維持運營、支付返獎等費用的唯一來源。經(jīng)鑒定，至2015年6月案發(fā)，該“4G商城”共發(fā)展并激活會員66170名，用收取的會員會費支付會員獎金、大額提成、陳某某補貼款、購買手機款，購買河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司股份（人民幣15000000元），以靳某和王某丁的名義購買孟州市亨泰豐源種植有限公司各10%股份（共計人民幣1000000元）等費用，共計人民幣522473321.03元。
從2014年11月至2015年6月，各被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中所起作用如下：
1、被告人孫某某系河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和河南沃加油電子商務(wù)有限公司的實際控制人，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動共同犯罪中系發(fā)起者、策劃者、決策者、指揮者，處于核心地位，起主要作用。經(jīng)鑒定，至案發(fā)時止，該“4G商城”共發(fā)展并激活會員66170名。
2、被告人馬某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展馮美琴、孫建春等人為其下線會員，還被“4G商城”總部安排在八部委，為傳銷活動承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和管理工作，領(lǐng)取公司報酬。經(jīng)鑒定，馬某某以fuli999等3個賬號在“4G商城”的推薦會員9243人，層級達(dá)到63級，安置會員9362人，層級達(dá)63層，級別為渠道股東。
3、被告人尹某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展尹亞立、劉娜、劉云芝、周麗娜、于渤涵等人為其下線會員，被“4G商城”總部安排在八部委綜合部，為傳銷活動承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和管理工作，領(lǐng)取公司報酬，前期還擔(dān)任過綜合部的負(fù)責(zé)人。經(jīng)鑒定，尹某某以yk131419賬號在“4G商城”的推薦會員7212人，層級達(dá)到42層，安置會員37466人，層級達(dá)75層，級別為渠道股東。
4、被告人徐某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展程永珍、陳海龍等人為其下線會員，還被“4G”商城總部安排在八部委綜合部，為傳銷活動承擔(dān)綜合管理工作，領(lǐng)取公司報酬。經(jīng)鑒定，徐某某以cherry51賬號在“4G商城”的推薦會員6493人，層級達(dá)59級，安置會員6536人，層級達(dá)59層，級別為渠道股東。
5、被告人王某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展肖文才、鄭某某等人為其下線會員，并多次在深圳市召開招商會和餐會，推廣和宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，其本人均上臺發(fā)表演講進(jìn)行宣傳，還出資與其下線會員朱亞輝在深圳市共同成立工作室專門用于發(fā)展“4G商城”會員。經(jīng)鑒定，王某以wm667718等6個賬號在“4G商城”的推薦會員達(dá)6165個，層級達(dá)58級，安置會員6207人，層級達(dá)58層，級別為渠道股東。期間，被告人王某已退還部分會員交納的入會費。
6、被告人劉某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展李洪剛、李某丙等人為其下線會員。還負(fù)責(zé)在深圳等地宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，以吸引他人加入“4G商城”。經(jīng)鑒定，劉某某以lyx6000等6個賬號在“4G商城”的推薦會員923人，層級達(dá)24級，安置會員923人，層級達(dá)27層，級別為渠道股東。
7、被告人劉某乙加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，發(fā)展賀某某、伍某某等人為下線會員，并積極在王某等人租用廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1026室的工作室內(nèi)，向他人宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，劉某乙以lhd888等2個賬號在“4G商城”的推薦會員664人，層級達(dá)25層，安置會員670人，層級達(dá)25層，級別為渠道總監(jiān)。
8、被告人賀某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，發(fā)展陽某某等人為下線會員，并積極在王某等人租用廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1026室的工作室內(nèi)，向他人宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，賀某某以hzy888等4個賬號在“4G商城”的推薦會員451人，層級達(dá)24層，安置會員569人，層級達(dá)24層，級別為市場總監(jiān)。
9、被告人夏某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展李某丁、夏冬陽等人為其下線會員，先后以新田縣東方商務(wù)酒店803房、紅太陽商務(wù)酒店802房為據(jù)點，運用微信發(fā)送宣傳資料給他人的方式，在新田縣宣傳和推廣“4G商城”業(yè)務(wù)，誘使他人交錢加入。經(jīng)鑒定，夏某某以xyp888等9個賬號在“4G商城”的推薦會員236人，層級達(dá)17層，安置會員240人，層級達(dá)17層，級別為渠道總監(jiān)。
10、被告人陽某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，與伍某某、張某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，陽某某負(fù)責(zé)租場地。經(jīng)鑒定，陽某某以yjj888等3個賬號在“4G商城”的推薦會員409人，層級達(dá)26層，安置會員527人，層級達(dá)22層，級別為市場總監(jiān)。
11、被告人伍某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，發(fā)展張某某等人為下線會員，并與陽某某、張某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，伍某某負(fù)責(zé)工作室日常管理。經(jīng)鑒定，伍某某以whm999賬號在“4G商城”的推薦會員401人，層級達(dá)21層，安置會員519人，層級達(dá)21層，級別為渠道股東。
12、被告人陳某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展劉洪剛、李平、黃靜等人成為其下線會員。2015年2月，陳某某受邀開始在“4G商城”傳銷組織總部上班，并以“4G商城”CEO身份,積極參與傳銷公司管理，負(fù)責(zé)給全國各地的會員培訓(xùn)和講課，進(jìn)行宣傳和推廣“4G商城”業(yè)務(wù)，以誘使他人加入，在傳銷組織總部上班領(lǐng)取報酬人民幣282000元。并為該傳銷組織的活動出謀劃策，但未得到孫某某等人的采納，于2015年3月離開“4G商城”。經(jīng)鑒定，陳某某以cdl33333賬號在“4G商城”的推薦會員2916人，層級達(dá)32層，安置會員2919人，層級達(dá)44層，級別為渠道總監(jiān)。
13、被告人王某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，發(fā)展彭小衛(wèi)（在逃）等人為其下線會員，并與覃健峰、王宏瑞（均在逃）等人在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1026室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理工作室和上報南寧片區(qū)會員資料等工作。經(jīng)鑒定，王某以csr888等3個賬號在“4G商城”的推薦會員1443人，層級達(dá)28層，安置會員1444人，層級達(dá)32層，級別為渠道股東。
14、被告人周某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，與伍某某、陽某某、張某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，周某某以zbw88等2個賬號在“4G商城”的推薦會員283人，層級達(dá)19層，安置會員287人，層級達(dá)19層，級別為渠道股東。
15、被告人朱某某自河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和河南沃加油電子商務(wù)有限公司成立時，便一直在該公司工作，從2015年1月起，根據(jù)孫某某的安排，負(fù)責(zé)登陸“4G商城”傳銷網(wǎng)站后臺管理會員信息，給會員充值和撥付現(xiàn)金幣、注冊幣、修改會員資料、重置賬戶登錄密碼以及在后臺登發(fā)公告，使用網(wǎng)上銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，還負(fù)責(zé)管理公司辦公室日常工作，給公司員工造表發(fā)放工資、整理會員身份信息資料、給會員郵寄手機和手機卡等工作，每月領(lǐng)取公司報酬。
16、被告人戴某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展陳棟升、錢霞等人為其下線會員，被“4G商城”總部安排在八部委招商部，為傳銷活動承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報酬。經(jīng)鑒定，戴某某以djd33333賬號在“4G商城”的推薦會員5422人，層級達(dá)47層，安置會員8174人，層級達(dá)56層，級別為渠道股東。
17、被告人張某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，與伍某某、陽某某、周某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟財經(jīng)中心1220室成立工作室，用于對外宣傳“4G商城”業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，張某某以zyc888等2個賬號在“4G商城”的推薦會員324人，層級達(dá)20層，安置會員328人，層級達(dá)20層，級別為市場總監(jiān)。
18、被告人慕某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展孫博、賈翠萍等人為其下線會員，還被“4G商城”總部安排在八部委人事部，為傳銷活動承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報酬。經(jīng)鑒定，慕某某以lyf77777等7個賬號在“4G商城”的推薦會員1233人，層級達(dá)到29層，安置會員1235人，層級達(dá)29層，級別為渠道股東。
19、被告人魏某某加入“4G商城”傳銷組織成為會員后，積極發(fā)展魏某乙等人為其下線會員，還負(fù)責(zé)為下線會員報單、注冊等工作，后“4G商城”總部安排在八部委人事部，負(fù)責(zé)在傳銷組織總部接待會員等事宜，同時還擔(dān)任“4G商城”后期總裁張濤（現(xiàn)在逃）的助理，積極協(xié)助張濤為該傳銷組織的正常運行承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)和日常管理等工作，領(lǐng)取公司報酬。經(jīng)鑒定，魏某某以wxy10010賬號在“4G商城”的推薦會員1427人，層級達(dá)28層，安置會員1431人，層級達(dá)36層，級別為渠道股東。
2015年1月13日，中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄭州分公司就“4G商城”傳銷一事先后向鄭州市工商局、鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局報案。2015年4月22日，焦作市工商行政管理局解放分局接到群眾舉報，河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司有人組織涉嫌開展非法傳銷活動，焦作市工商行政管理局解放分局于2015年4月30日立案調(diào)查。2015年6月2日，因傳銷人員以河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司名義在商丘市梁園區(qū)西保灣北街38號民房內(nèi)從事傳銷活動，商丘市工商行政管理局梁園分局對此作出行政處罰。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被告人苑某與被告人孫某某系同學(xué)。2015年5月，因被告人夏某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動在湖南省新田縣案發(fā)，孫某某急于將通過傳銷活動獲得的非法資金轉(zhuǎn)移，于是通過轉(zhuǎn)賬和給現(xiàn)金的方式交給苑某人民幣36758000元，苑某通過周某乙的介紹，將人民幣25000000元以月息3.5%的利率放貸給河南蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并扣除河南省蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司先期支付的3個月利息人民幣2625000元；將人民幣10000000元以月息3%的利率放貸給河南省鄭州市新興礦產(chǎn)品有限公司法人代表王某葵，并扣除王某葵先期支付的1個月利息人民幣300000元，并辦理了房產(chǎn)抵押手續(xù)。苑某還按孫某某授意，使用孫某某轉(zhuǎn)賬到其妻王某辛名下賬戶的資金，幫孫某某妻子王某丁購買1輛奧迪Q3轎車，購車費用為人民幣283000元，車輛落戶在王某辛名下。另苑某還在家中幫孫某某存放其通過傳銷活動獲得的人民幣4400000元及手提電腦、硬盤等其他用于傳銷活動的物品。
在案件提起公訴之前，被告人苑某將被告人孫某某通過其借給河南省蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的人民幣25000000元，扣除該公司先期支付的利息人民幣2625000元，借款本金為人民幣22375000元已經(jīng)全部追回交偵查機關(guān)；借給王某葵的借款已經(jīng)追回人民幣1000000元交偵查機關(guān)，扣除王某葵先期支付的利息人民幣300000元，還下欠借款本金人民幣8700000元未追回。被告人孫某某存放在家中的人民幣797500元，存放在王某某家中的人民幣540000元，存放在苑某家中的人民幣4400000元，均被偵查機關(guān)追回。另被告人孫某某通過家屬將犯罪所得人民幣60581980.54元退交偵查機關(guān)。以上總計人民幣89694480.54元。
被告人孫某某主動投案后，其他19名被告人到案后，均如實供述了自己的犯罪事實。
案件審理過程中，被告人孫某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人馬某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人尹某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人徐某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣50000元；被告人王某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人賀某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣1200元；被告人陽某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣40000元；被告人伍某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣30000元；被告人陳某某家屬主動為其向本院退繳非法所得人民幣282000元，預(yù)繳罰金人民幣40000元；被告人王某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣50000元；被告人周某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣50000元；被告人朱某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣30000元；被告人戴某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣70000元；被告人張某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣30000元；被告人慕某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人魏某某家屬主動為其向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元；被告人苑某主動向本院預(yù)繳罰金人民幣100000元。
上述事實，有公訴機關(guān)、被告人及其辯護(hù)人提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明。
（一）、物證
公安機關(guān)依法扣押被告人在本案犯罪中所使用的手機、電腦硬盤等物品（具體物品，詳見孫某某等14人的沒收清單），證明公安機關(guān)扣押本案被告人孫某某等人的作案物品，及鑒定的依據(jù)合法等事實。
（二）、書證
1、《報警案件登記表》、《受案登記表》、《立案決定書》，證明本案的線索來源及公安機關(guān)依法立案偵查的事實；
2、《傳喚證》、《拘留證》、《拘留通知書》、《延長拘留期限通知書》、《提請批準(zhǔn)逮捕書》、《批準(zhǔn)逮捕決定書》、《逮捕證》、《逮捕通知書》、《關(guān)于提請批準(zhǔn)延長偵查羈押期限報告書》、《提請批準(zhǔn)延長偵查羈押期限意見書》、《批準(zhǔn)延長偵查羈押期限決定書》、《延長偵查羈押期限決定書》、《變更羈押期限通知書》、《取保候?qū)彌Q定書》、《變更強制措施通知書》、《釋放通知書》、《收取保證金通知書》、《取保候?qū)徤暾垥贰ⅰ杜R時羈押的證明材料》，證明被告人孫某某等20人被采取強制措施的事實；
3、《到案經(jīng)過》，證明被告人孫某某主動投案，及馬某某等19被告人被抓獲經(jīng)過的事實；
4、《搜查證》、《搜查筆錄》、《提取筆錄》、《提取清單》、《扣押決定書》、《扣押物品、文件清單》、《發(fā)還物品、文件清單》，證明被告人孫某某、馬某某、徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽某某、伍某某、王某、周某某、朱某某、戴某某、張某某、慕某某、苑某的涉案場所、物品被搜查、提取、扣押、發(fā)還的事實；
5、《協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》；《凍結(jié)/解除凍結(jié)、存款/匯款通知書（回執(zhí)）》、《銀行記賬憑證》、《協(xié)助解除凍結(jié)財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》、《解除凍結(jié)財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》，證明涉案存款被凍結(jié)、解除凍結(jié)的事實；
6、《戶籍資料》，證明孫某某等20被告人身份信息的事實；
7、《新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書》、《受案登記表》、《四川省成都市公安局武侯區(qū)分局立案決定書》、《四川省成都市公安局武侯區(qū)分局拘留證》、《郫縣公安局延長繼續(xù)盤問時限審批表》、《中國聯(lián)通詐騙報案簽字和河南鄭州聯(lián)通4G詐騙受害人名單》、《科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司授權(quán)委托書和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《王某戊提供的匯款憑條證》、《情況說明》，證明新田縣公安局依法調(diào)取被告人陳某某因本案被四川省成都市公安局武侯區(qū)分局受理、立案偵查、采取強制措施及犯罪事實相關(guān)證據(jù)的事實；
8、《新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》、《報案材料》，證明新田縣公安局依法調(diào)取中國聯(lián)通鄭州分公司持有的因本案向鄭州市工商局、鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局的報案材料的事實；
9、《新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》、《行政處罰決定書》，證明商丘市工商局因本案對趙某某予以行政處罰的事實；
10、《新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書》、《行政調(diào)查資料》，證明焦作市工商局解放分局因本案調(diào)查關(guān)于河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司涉嫌傳銷非法活動的事實；
11、新田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》、《關(guān)于服務(wù)器211.149.196.2的情況說明》、《支付寶支付記錄》，證明新田縣公安局依法調(diào)取211.149.196.2服務(wù)器的電子數(shù)據(jù)，與鐘某某證言相印證的事實；
12、河南乾通計算機科技有限公司（河南西美科技有限公司）出具的《情況說明》，證明211.149.196.2服務(wù)器情況的事實；
13、鄭州紅逗號企業(yè)管理咨詢有限公司的《營業(yè)執(zhí)照》及其于2015年7月1日出具的《紅逗號公司轉(zhuǎn)賬明細(xì)》，證明鄭州紅逗號企業(yè)管理咨詢有限公司收入孫某某等賬戶的轉(zhuǎn)款人民幣37625000元，向蘇某某轉(zhuǎn)款人民幣34609700元，為蘇某某支付欠款人民幣1500000元、印股權(quán)證費用人民幣15300元的事實；
14、河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司、河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司《營業(yè)執(zhí)照》等，證明河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司、河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司工商登記等基本情況，及河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司與河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司簽訂了房屋租賃合同，蘇某某與陳文超簽訂了定制并銷售菊珍產(chǎn)品、認(rèn)購股權(quán)的合作備忘錄等事實；
15、蘇某某《戶籍資料》，《接受證據(jù)材料清單》及蘇某某提供的相關(guān)證據(jù)，證明“4G商城”訂購菊珍產(chǎn)品、轉(zhuǎn)賬明細(xì)及河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司的資金支出、還款明細(xì)、資金余額的事實；
16、《接受證據(jù)材料清單》及蘇某乙提供的相關(guān)證據(jù)，證明河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司關(guān)于菊珍飲品的收貨情況的事實；
17、《接受證據(jù)材料清單》、李某乙提供的孟州市亨泰豐源種植有限公司《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《借款協(xié)議》等相關(guān)證據(jù)，證明孟州市亨泰豐源種植有限公司工商登記等基本情況，其與王某丁的借款協(xié)議內(nèi)容，及其股東出資情況的事實；
18、《印章》，證明涉案印章情況的事實；
19、《4G商城電子商務(wù)渠道股東研討培訓(xùn)會》、“4G商城”電子商務(wù)渠道部公布的各種《通知》等證據(jù)，證明“4G商城”的培訓(xùn)、通知等具體內(nèi)容的事實；
20、《朱某某使用的電腦內(nèi)打印出來的資料》，證明朱某某管理公司財務(wù)和文書，戴某某的報銷記錄及會員編號，轉(zhuǎn)賬給尹某某及尹某某報賬等相關(guān)內(nèi)容，陳某某從鄭州到廈門往返機票報賬及轉(zhuǎn)賬給陳某某人民幣282000元的事實；
21、賈某霞與王某丁之間的《QQ聊天內(nèi)容》，證明涉案款項具體轉(zhuǎn)賬的事實；
22、朱某某QQ與工作QQ的《聊天和發(fā)送文件記錄》、與王歡歡的《聊天記錄》、與“4G商城”客服的《聊天記錄》、網(wǎng)站管理員小東的《聊天記錄》，證明朱某某在“4G商城”以及負(fù)責(zé)提現(xiàn)等管理事務(wù)的事實；
23、《手機銷售合同》、《協(xié)議書》、《物業(yè)管理協(xié)議》、《手機銷售單》、《個體工商戶營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》，證明訂購涉案手機產(chǎn)品的事實；
24、新田縣公安局出具的《情況說明》，證明新田縣公安局依法封存涉案電腦硬盤的事實；
25、《開戶資料》及2014年11月至2015年6月份的《交易明細(xì)》，證明涉案資金交易明細(xì)及鑒定依據(jù)的數(shù)據(jù)來源合法的事實；
26、《湖南省非稅收入一般繳款書》，證明被告人孫某某家屬主動將其犯罪所得人民幣89694480.54元退交偵查機關(guān)及被告人陳某某主動退繳非法所得、繳納罰金，被告人孫某某、馬某某、尹某某、徐某某、王某、戴某某、王某、魏某某、慕某某、陽某某、伍某某、張某某、周某某、朱某某、苑某、賀某某主動繳納全部或部分罰金的事實；
27、《深圳市公安局接警登記表》、《受案登記表》、《立案決定書》、《移送案件通知書》，證明深圳市公安局接警、受理、立案、移送本案的事實；
28、從被告人王某使用的U盤里調(diào)取的涉案《資料》，證明涉案“4G商城”推廣通訊、農(nóng)業(yè)等套餐的宣傳內(nèi)容；至2015年6月初，被告人馬某某、徐某某、王某、劉某某仍在深圳市羅湖區(qū)南方聯(lián)合大廈舉辦會議，以“4G商城”與匯眾共贏商務(wù)服務(wù)有限公司合作的名義推廣“4G商城”業(yè)務(wù),馬某某是深圳河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司市場部成員、劉某某是教育部成員等事實；
29、鄭某某、李少平、付景超等人的《報案材料》,證明被告人馬某某、徐某某、王某、劉某某在深圳市宣傳“4G商城”的通訊套餐、菊珍飲品及股權(quán)業(yè)務(wù)等事實；
30、《銀行查詢回執(zhí)》及《交易明細(xì)》，證明與被告人王某的涉案資金去向等事實；
31、《上、下線層級圖》，證明被告人賀某某、伍某某、王某、周某某、張某某的上、下線人員的事實；
32、《王某與公司陳姓領(lǐng)導(dǎo)合影照片》，證明2015年4月，在科霖達(dá)菊珍飲品公司參觀時，被告人王某與公司高管陳姓領(lǐng)導(dǎo)（陳某某）合影的事實；
33、《銀行流水賬單》，證明被告人伍某某賬號6228480831807591514在2015年1月2日至2015年5月3日的交易情況，被告人王某賬號6228450830053818619在2013年7月25日至2015年5月9日的交易明細(xì)事實；
34、《調(diào)取證據(jù)通知書》及《房屋租賃合同》等證據(jù)復(fù)印件，證明南寧市精通酒店（青秀區(qū)中越路7號金旺角CASA國際公館A棟）1026房是被告人王某承租的事實；
35、《傳銷活動宣傳資料》、《新田縣工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送書》及其調(diào)查材料，《層級圖》、《平臺個人資料》、《入會銀行卡》復(fù)印件、《身份證》復(fù)印件、《銀行卡》復(fù)印件、《后臺密碼圖片》、《4G商城電子商務(wù)平臺圖片》、《收條》、《宣傳資料》，證明本案“4G商城”網(wǎng)站信息，被告人夏某某通過策劃和“4G商城”業(yè)務(wù)，直接或間接發(fā)展的部分下線的事實；
36、《關(guān)于犯罪嫌疑人夏某某重大立功表現(xiàn)情況說明》，證明被告人夏某某在公安偵查階段認(rèn)罪態(tài)度較好的事實；
37、蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的《營業(yè)執(zhí)照》、《證明》、《中國民生銀行交易憑條》、《收條》、《房屋他項權(quán)證》，證明向被告人苑某借款的蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及其營銷部經(jīng)理張某丁的身份基本情況，及苑某通過周某乙放貸人民幣10000000元并辦理了房產(chǎn)抵押的事實；
38、《調(diào)取證據(jù)通知書》、豫AS37K5棕色奧迪車的《車主信息》及相關(guān)《登記資料》，證明豫AS37K5棕色奧迪車是以王某辛的名義登記落戶的事實；
39、《調(diào)取證據(jù)通知書》、《調(diào)取證據(jù)清單》、《企業(yè)活期明細(xì)查詢》、《企業(yè)信息查詢》，證明被告人孫某某等人借中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司的名義進(jìn)行虛假宣傳的事實；
40、《中國建設(shè)銀行現(xiàn)金交款單》、《中國銀聯(lián)POS機交款小票》、《中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司鄭州市分公司綜合業(yè)務(wù)受理單》，證明被告人孫某某等人借中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司的名義進(jìn)行虛假宣傳的事實。
（三）、證人證言
1、證人王某某的證言，證明公安機關(guān)從他家中搜出了孫某某所有的手機、印章及人民幣500000余元等物品，2014年底孫某某曾轉(zhuǎn)賬人民幣2000000元給他管理的事實；
2、證人顧某某的證言，證明她用自己的身份證在農(nóng)業(yè)銀行開戶的3張卡622849071001430XXXX、622846071801177XXXX、622846071801204XXXX，均系受王某丁之托開設(shè)給孫某某使用的事實；
3、證人王乙的證言，證明他妻子顧某某與王某丁、趙某某、王某丙系同學(xué)關(guān)系的事實；
4、證人趙某某的證言，證明2014年11月左右，她用自己的身份證在農(nóng)業(yè)銀行開戶的1張卡，系受王某丁之托開設(shè)給孫某某使用的事實；
5、證人王某丙的證言，證明她用自己的身份證在農(nóng)業(yè)銀行開戶的1張卡，系受王某丁之托開設(shè)給孫某某使用的事實；
6、證人王某丁的證言，證明2015年3、4月左右，她出于對孫某某的信任，借給孫某某1張農(nóng)業(yè)銀行卡的事實；
7、證人黃甲的證言，證明女婿孫某某借用她的身份證注冊公司、開設(shè)銀行賬戶的事實；
8、證人孫某某的證言，證明他沒有開過公司，也沒有委托過他人開公司的事實；
9、證人孫某乙證的證言，證明她父親孫某某未開設(shè)過公司的事實；
10、證人王某丁的證言，證明她在丈夫?qū)O某某的安排下借用同學(xué)趙某某、顧某某、王某丙的身份證及她自己的身份證開設(shè)銀行賬戶供孫某某使用，并按照孫某某的指使進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬，其中：轉(zhuǎn)賬人民幣490000元繳納商丘市梁園工商局的罰款；轉(zhuǎn)賬人民幣4000000元給苑衛(wèi)東；轉(zhuǎn)賬人民幣2000000元給王某某。另按照孫某某的安排將公司的相關(guān)資料，包括1袋印章、1臺筆記本電腦及一些其他的東西轉(zhuǎn)移至王某某、賈某霞家的事實；
11、證人賈某的霞證言，證明她按孫某某的要求，用自己的身份證在民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶辦卡給孫某某使用，用自己的銀行賬戶幫孫某某轉(zhuǎn)賬。王某丁會轉(zhuǎn)賬給她，并指示她如何轉(zhuǎn)賬。她接受了孫某某送的1臺蘋果6手機。在她家里被公安民警搜出的文件、手機均系孫某某、王某丁所有，孫某某到她家里放過錢的事實；
12、證人蘇某某的證言，證明2015年2、3月，他經(jīng)金支點投資擔(dān)保公司的史迎雪介紹認(rèn)識張某，并聘請張某的鄭州市紅逗號管理咨詢公司做企業(yè)的咨詢顧問。后張某介紹孫某某到他經(jīng)營的河南科霖達(dá)菊珍飲品有限公司考察。2015年3月31日他在鄭州市經(jīng)緯大廈16樓（“紅逗號”張某辦公室）簽署了戰(zhàn)略發(fā)展合作協(xié)議和“蘇歆程、孫錚合作會議紀(jì)要”，當(dāng)時在場的人有孫某某、張某、李某乙、靳某、王長明、蘇某乙、熊彬。合作協(xié)議的內(nèi)容為：孫某某自2015年4月1日起銷售“菊珍”定制產(chǎn)品，12月31日前完成1000萬瓶銷量；孫某某銷售產(chǎn)品暫定為“菊珍”300毫升裝2倍濃縮液提貨價格3元1瓶等。4月20日雙方又簽訂了合作備忘錄。合作備忘錄是孫某某安排陳文超來與他簽訂的，內(nèi)容是：一年內(nèi)銷售完成6500萬瓶，同時按定購1瓶“菊珍”承諾認(rèn)購2股股權(quán)，產(chǎn)品及股權(quán)價格由雙方商定。孫某某購買科霖達(dá)公司的股份后，成為科霖達(dá)公司的股東，但科霖達(dá)公司不認(rèn)可孫某某將其擁有股份轉(zhuǎn)讓他人。2015年4月1日、4月18日李躍坡以河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司的名義與科霖達(dá)公司簽訂了租賃辦公樓、補充租賃物流倉庫、綜合樓三樓宿舍及二樓職工餐廳、辦公樓五樓的合同。租賃科霖達(dá)公司辦公樓及物流倉庫等地。孫某某的“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”和“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”兩個公司在科霖達(dá)公司內(nèi)部辦公時，在綜合樓和辦公樓里掛了一些“4G商城”的廣告和招牌，全國各地來的會員也說是找“4G商城”的。孫某某公司購買菊珍飲品和公司股權(quán)的貨款，都是轉(zhuǎn)賬到“紅逗號”公司張某處，再由張某安排李某某的賬戶轉(zhuǎn)到他侄兒蘇亮的建行賬戶、遠(yuǎn)親姬苗苗的農(nóng)業(yè)銀行賬戶、公司財務(wù)部的員工李連兵的建行賬戶。孫某某公司一共支付人民幣37625000元，其中由“紅逗號”公司轉(zhuǎn)賬到他提供的3個賬戶共計人民幣34484700元，有“紅逗號”公司的提成人民幣1500000元，有經(jīng)他同意讓張某轉(zhuǎn)賬給鄭州市金支點投資公司用于償還他公司的欠款人民幣1500000元，有張某幫科霖達(dá)公司印股權(quán)證的費用人民幣15300元等。2015年5、6月，焦作市解放區(qū)工商局和公安局到科霖達(dá)公司都去了兩、三次，都是了解孫某某公司的情況。主要調(diào)查了解孫某某公司是如何運作的，與科霖達(dá)公司是什么關(guān)系的事實；
13、證人蘇某乙的證言，證明科霖達(dá)公司開始銷售了2500箱400毫升普通菊珍飲品給“4G商城”，每箱2.5元，價值人民幣75000元。從2014年4月1日到2015年6月13日，科霖達(dá)公司一共生產(chǎn)和銷售了198388件300毫升定制的菊珍飲品，每件15瓶，每瓶的協(xié)議價格是3元1瓶，總價值人民幣8927460元的事實；
14、證人張某的證言，證明2015年3月，他介紹孫某某到科霖達(dá)公司考察，孫某某考察科霖達(dá)公司后就和蘇某某到了“紅逗號”公司談戰(zhàn)略合作的事情，并于2015年3月31日簽了戰(zhàn)略合作協(xié)議書。協(xié)議書的內(nèi)容大概就是孫某某幫蘇某某賣定制產(chǎn)品，月銷售產(chǎn)量達(dá)到協(xié)議目標(biāo)后科霖達(dá)公司免費提供辦公場地給“4G商城”辦公。到了4月上旬，孫某某又跟蘇某某談了收購科霖達(dá)公司部分股權(quán)的事情，達(dá)成了“4G商城”購買科霖達(dá)公司1瓶定制飲料后，科霖達(dá)公司可以配購2股（1元1股）公司股權(quán)給“4G商城”，但這個股權(quán)不能退錢，如不要股權(quán)的話只能由科霖達(dá)公司用定制的1瓶飲料回購兩股股權(quán)，孫某某安排了“4G商城”的陳文超跟科霖達(dá)公司簽訂協(xié)議。因為孫某某和蘇某某不熟悉，所以雙方簽訂協(xié)議時，付款方式是由孫某某先把錢打到“紅逗號”公司李某某賬戶，“紅逗號”公司再把李某某賬戶的錢扣除相關(guān)手續(xù)費后打給科霖達(dá)公司?！?G商城”經(jīng)過“紅逗號”公司轉(zhuǎn)款人民幣37500000元飲料和股權(quán)款，還有前期人民幣75000元品嘗飲料款和50000元的招待費，共計人民幣37625000元。他按照和蘇某某的口頭協(xié)議，從中扣除了人民幣1500000元的顧問費，還扣除了科霖達(dá)公司印制股權(quán)證的費用人民幣15300元、科霖達(dá)公司欠金支點投資擔(dān)保公司的欠款人民幣1500000元?！凹t逗號”公司一共轉(zhuǎn)賬人民幣34609700元給科霖達(dá)公司。他知道科霖達(dá)公司一共給了1600萬的股權(quán)給“4G商城”，最后一次“4G商城”沒有付款給科霖達(dá)公司，也就是說“4G商城”還欠科霖達(dá)公司人民幣2500000元的，聽靳某說是因為“4G商城”的賬戶被凍結(jié)的事實；
15、證人靳某的證言，證明孫某某經(jīng)他介紹購買李某乙孟州市亨泰豐源種植有限公司的山藥，并以人民幣1000000元購買李某乙公司20%的股份，其中以他的名義持有10%，以孫某某妻子王某丁的名義持有10%。張某介紹科霖達(dá)公司老總蘇歆程（又名蘇某某）認(rèn)識孫某某，后孫某某與證人靳某于2015年3月前往科霖達(dá)公司考察。同月31日，孫某某以孫錚名義與蘇歆程達(dá)成合作會議紀(jì)要，紀(jì)要寫明孫某某以每瓶3元的價格購買科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍牌300毫升2倍溶縮液，從2015年4月1日至2015年12月31日止完成1000萬瓶銷量，該紀(jì)要還寫了孫某某、蘇歆程在合作期間內(nèi)免費給孫某某的公司提供辦公接待場所的事實；
16、證人李某某的證言，證明2015年4月，“紅逗號”公司的執(zhí)行董事張某安排他用民生銀行賬號與孫某某的“4G商城”還有焦作市科霖達(dá)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。該賬號共收到“4G商城”人民幣37625000元，支出到科霖達(dá)公司李連兵的賬戶上人民幣3798200元，支出到姬苗苗的賬戶上8593700元，支出到蘇亮的賬戶上22217800元，共支出人民幣34609700元到科霖達(dá)公司。另為科霖達(dá)公司支付欠款人民幣1500000元，支出科霖達(dá)公司的股權(quán)證打印費人民幣15300元，剩余人民幣1500000元是科霖達(dá)公司支付給“紅逗號”公司的顧問費用的事實；
17、證人李某乙的證言，證明2015年春節(jié)之前，孫某某經(jīng)靳某介紹，向他以人民幣2000000元的價格包銷他公司的山藥。孫某某還出資人民幣1000000元入股孟州亨泰豐源種植有限公司，這時他持有公司60%的股份，李某某以張某名義持有公司20%的股份，孫某某以王某丁、靳某名義各持有公司10%的股份。2015年3月他向?qū)O某某借款人民幣2000000元用于種植山藥，并每月向王某丁賬戶支付利息人民幣20000元的事實；
18、證人李某丙的證言，證明孫某某多次向他訂購“蝶變9999”與“蝶變9999PLUS”手機共計30000多臺，支付貨款人民幣30000000元。該蝶變手機系他從深圳市華強北的電子大廈“蝶變科技公司”進(jìn)貨，進(jìn)貨價格分別是人民幣720元、750元，賣給孫某某是人民幣799850元。為孫某某送貨的是他妹夫高某，貨款都是先轉(zhuǎn)賬給高某工商銀行的賬戶（卡號：6222081702003220107）再轉(zhuǎn)給他的事實；
19、證人高某的證言，證明他受李某丙安排給孫某某公司送手機，孫某某向李某丙多次購買蝶變手機，其中第一批累計收發(fā)貨3000臺，第二批累計收發(fā)貨10000臺，第三次是10000臺，第四次是6000臺。期間也零零散散地收發(fā)過一些。送貨的地點是琉璃寺附近的一個營業(yè)廳，接著又變更為威科姆大廈，后來又送到海洋館附近。蝶變手機進(jìn)貨價是720元，賣給孫某某是799元，后來又變了一款手機型號，他們的進(jìn)價是750到780元，賣給孫某某是850元，孫某某支付給李某丙的手機貨款是通過他的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給李某丙，共計人民幣30000000元左右。他還幫孫某某提供的身份證在湖南省長沙市電信公司開設(shè)了800多張電信卡的事實；
20、證人白某的證言，證明他為孫某某辦理了聯(lián)通公司蘋果6系列的手機套餐卡，第一次是200臺，第二次是300臺，共500臺，貨款一共是人民幣2749500元，都是存話費送手機的套餐，即交5499元錢送1臺聯(lián)通版蘋果6系列的手機和1張聯(lián)通396元話費套餐的手機卡。手機卡和手機是他在聯(lián)通公司鄭州分公司直接辦理的，聯(lián)通396元話費內(nèi)容是兩年內(nèi)每個月送396元話費包含2000分鐘的全國免費通話、6G的全國流量、100條免費的短信的事實；
21、證人鐘某某的證言，證明www.4gsc6666.com和www.jczw4gshc.com這兩個域名經(jīng)過百度搜索，這兩個域名分別是注冊商：XINNETTECHNCLOGYCORPORATION，創(chuàng)建時間：01-2月-2015，這是中國的域名服務(wù)商，是北京新網(wǎng)數(shù)碼信息技術(shù)有限公司；和注冊商：PDRLTDD/B/APUBLICDOMAINREGISTRY.COM，創(chuàng)建時間：29-4月-2015，這個是法國的域名服務(wù)商，具體信息我不清楚。注冊公司和注冊日期不能修改。經(jīng)核實，以上兩個域名與他公司沒有任何關(guān)系，網(wǎng)站也不是他公司建設(shè)的。211.149.196.2這個IP地址不是他們公司使用的。經(jīng)過他致電成都西維數(shù)碼科技有限公司，查到該IP地址是在2015.01.20在其公司的代理商賬戶下購買的事實；
22、證人楊某的證言，證明2014年12月底的一天，他經(jīng)趙偉等人介紹得知中國聯(lián)通正在搞一個充話費送手機的活動，充9999元成為VIP會員，可以免費得到1部價值4999的蝶變手機，兩年每月返還396元話費共計人民幣10000元，每月有6G的流量，除此以外兩年之內(nèi)共計返還人民幣10000元聯(lián)通公司“4G商城”的購物幣，還可以向別人推廣這個活動，每推廣成功1個可以得到人民幣2500元傭金，于是他繳納了人民幣9999元加入“4G商城”成為會員。第2天，他發(fā)現(xiàn)這個活動的網(wǎng)址不是中國聯(lián)通的網(wǎng)址。2015年1月，他拿到的手機質(zhì)量很差，就知道是騙人的。3月，他一直沒有得到10000元的購物幣。4月，公司公告稱手機套餐停止，開始賣飲料，他就很懷疑了。陳某某曾經(jīng)在成都三圣鄉(xiāng)劉家大院農(nóng)家樂的慈善捐款會議上，自我介紹是“4G商城”CEO，并向大家解釋因國家政策有變，導(dǎo)致手機發(fā)貨延，承諾產(chǎn)品會陸續(xù)發(fā)放到大家手上。2015年6月15日，公司后臺又出了一個公告，稱這個平臺因涉嫌傳銷已被湖南省新田警方查封，所有一切都不能兌現(xiàn)，他知道受騙后，參加了全國的一個“聯(lián)通4G商城”的維權(quán)微信群。6月22日，通過微信群了解到陳某某要到郫縣友愛鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂，于是他到了徐家大院，發(fā)現(xiàn)陳某某就報了警的事實；
23、證人徐某某的證言，證明經(jīng)朋友艾志強介紹參加“4G商城”會議后，發(fā)展他的女朋友、朋友陳于武、朋友簡蘋加入“4G商城”（www.jcz4gshch.com）注冊VIP會員。2015年3月9日在成都三圣鄉(xiāng)一個農(nóng)家樂開的招商會上，陳某某負(fù)責(zé)演講，說他要打造一個聯(lián)通的“4G商城”，鎖定終端客戶，預(yù)存人民幣10000元話費就能得到10000元話費，1部蝶變手機，每個月有6G的流量，10000元“4G商城”的購物幣，可以當(dāng)現(xiàn)金用。后來他人收到1部蝶變手機，結(jié)果用了7天就壞了，公司承諾的流量和購物幣也沒有。2015年6月15日，公司后臺又出了一個公告，稱這個平臺因涉嫌傳銷已被湖南省新田警方查封，所有一切都不能兌現(xiàn)，他知道受騙后，參加了全國的一個“聯(lián)通4G商城”的維權(quán)微信群。6月22日，通過微信群了解到陳某某要到郫縣友愛鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂，于是他到了徐家大院，發(fā)現(xiàn)陳某某就報了警的事實；
24、證人王某戊的證言，證明經(jīng)朋友楊成楷介紹參加中國聯(lián)通湖北十堰分公司“4G商城”會議后，推廣其朋友徐笠、盧建武加入“4G商城”（www.jcz4gshch.com）注冊VIP會員，交了人民幣10000元現(xiàn)金，拿到了2000元左右的購物幣，拿到手機卡后問了聯(lián)通公司，得知“4G商城”只充了4000元的話費。2015年1月，受公司邀請，他和盧建勇一起到河南鄭州實地考察了一下“4G商城”公司，第一次見到陳某某，陳某某給他等人發(fā)表了關(guān)于“4G商城”的演講；4月份受公司邀請到河南焦作考察了“4G商城”公司，陳某某再次發(fā)表了關(guān)于“4G商城”的演講，并且說因為國家政策管控以及公司遇到瓶頸的原因，暫時無法兌現(xiàn)之前的承諾，請各位VIP會員給公司一段時間解決問題。2015年6月15日，公司后臺又出了一個公告，稱這個平臺因涉嫌傳銷已被湖南省新田警方查封，所以一切都不能兌現(xiàn)，他知道受騙后，參加了全國的一個“聯(lián)通4G商城”的維權(quán)微信群。6月22日，通過微信群了解到陳某某要到郫縣友愛鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂，于是他到了徐家大院，發(fā)現(xiàn)陳某某就報了警的事實；
25、證人劉丙的證言，證明經(jīng)朋友唐代彬介紹參加“4G商城”（www.jcz4gshch.com）注冊VIP會員，交了人民幣10000元現(xiàn)金，后推廣其妻代曉燕、其朋友高惠云加入，但是一直沒有收到公司承諾的手機等物。2015年2月、3月，公司通過QT語音各開了一次大會，發(fā)表演講的人都有陳某某，兩次會議的內(nèi)容就是因為國家政策管控以及公司遇到瓶頸的原因，暫時無法兌現(xiàn)之前的承諾，請各位VIP會員給公司一段時間解決問題。3月9日，公司后臺發(fā)布公告，公司領(lǐng)導(dǎo)到成都三圣鄉(xiāng)一個農(nóng)家樂開團拜會，當(dāng)天他開車載著王某和唐代彬到了農(nóng)家樂會場，當(dāng)時公司老總陳某某、任永銘都在臺上發(fā)了言，陳某某讓他們繼續(xù)感恩相信。4月2日他和王某等5人在鄭州新密市承譽德大酒店的會議室里面開了一天的會，參會人員有五、六百人。會議期間，公司的老總郭昊成、陳某某等人都上臺講了話，叫大家繼續(xù)感恩相信，公司會一一給大家兌現(xiàn)的，當(dāng)時陳某某說他要打造一個聯(lián)通“4G商城”，如果大家成為“4G商城”的股東，還可能永久分紅。開完會，他們又在陳某某、郭昊成、“孫義剛”的帶領(lǐng)下到河南焦作市參觀了聯(lián)通公司的母體產(chǎn)業(yè)“科霖達(dá)”菊珍飲料公司，還參觀了聯(lián)通公司的另一個母體產(chǎn)業(yè)“河南鐵棍山藥生產(chǎn)基地”，然后就回成都了。4月15日，公司后臺又出了一個公告，稱公司的活動套餐暫時關(guān)閉兩個月，后面參加活動的VIP會員不會再送手機和話費了，取而代之的是500股的科霖達(dá)的股權(quán)和17件“科霖達(dá)”菊珍飲料。通訊套餐會在6月15日后開放。6月15日，公司后臺又出了一個公告，稱這個平臺因涉嫌傳銷已被湖南省新田警方查封，所有一切都不能兌現(xiàn)，然后就引起了全國所有聯(lián)通“4G商城”VIP客戶的憤怒，要求報案。6月21日，他通過微信群了解到陳某某6月22日要到郫縣友愛鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂開一個華夏商城的啟動大會，于是聯(lián)合微信群的所有受害者于6月22日到了徐家大院，發(fā)現(xiàn)陳某某正在會議室演講，就報了警，將陳某某抓獲的事實；
26、證人鄭某丙的證言，證明其邀請朋友的朋友陳某某到四川省郫縣友愛鎮(zhèn)徐家大院農(nóng)家樂作“百萬家連鎖加盟會”的講座，陳某某宣稱自己原來是沃加油“4G商城”的CEO，因向公司提交的整改方案沒有得到公司的執(zhí)行就離職的事實；
27、證人馮某某的證言，證明在郭昊成的介紹下，她丈夫劉丙參與傳銷組織，郭昊成宣稱交人民幣9999元加入“4G商城”后就可以成為VIP會員，可以獲得1臺價值人民幣3999元的蝶變手機和1張聯(lián)通4G手機卡，在兩年內(nèi)這張手機卡每個月有2000分鐘的語音通話和6G的上網(wǎng)流量，還有10000元的商城購物幣，并且可以獲得發(fā)展會員的資格，通過發(fā)展會員可以獲得公司的獎金的事實；
28、證人魏某乙的證言，證明魏某某借用他的身份證注冊“4G商城”會員的事實；
29、證人江某某的證言，證明她在2014年11月份，經(jīng)戈偉濤介紹加入“4G商城”，積極發(fā)展周磊、馬軍麗、魏加波等會員，升為市場總監(jiān)以后積極幫其他會員報單。她在公司的網(wǎng)站上看到過公司的營業(yè)執(zhí)照，一家叫“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”，法人代表叫孫某某；另外一家叫“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，法人代表是黃甲。“八部委”的負(fù)責(zé)人就是任永銘，其他成員有張濤、尹某某、甄偉峰、劉廣勝的事實；
30、同案人郭某某的證言，證明2014年11月孫某某制定了聯(lián)通4G的會員獎金制度：第一個是層獎，每層二個會員獎勵5000元錢，第二個獎勵是小區(qū)每加入一個會員獎勵500元，3000元封頂；第三是級差獎，分300元、600元、900元，第四是董事獎，董事每天拿全國業(yè)績2%的分紅。公司會員級別分為會員、主任、經(jīng)理、市場總監(jiān)、渠道總監(jiān)、股東。2015年1月左右，公司已經(jīng)搬到威科姆大廈7樓了，因為很多會員拿不到手機和電話卡跑到公司鬧事，公司為了維護(hù)秩序和使公司辦公走上正軌就決定成立“八部委”，分別是教育部、人事部、公益部、技術(shù)部、招商部，他熟悉的人有陳某某、任永銘。孫某某安排他管理市場這塊，主要負(fù)責(zé)來人接待，發(fā)放開拓市場的補助，處理退單等事情，給他3%的提成，他提供了裴利兵的農(nóng)業(yè)銀行卡6228481910853097813的賬戶，用于發(fā)放全國市場補貼（補貼給全國市場領(lǐng)導(dǎo)人，每周1次，補貼團隊新增客戶300元至500元）、發(fā)放客戶退單、報銷前來考察全國領(lǐng)導(dǎo)人的食宿路費等開支、虛擬電子幣對沖及個人消費。在孫某某公司做聯(lián)通4G業(yè)務(wù)后認(rèn)識了尹某某，尹某某有一些差旅費、伙食費、住宿費、市場補貼需要在公司報賬，這些錢是由公司轉(zhuǎn)賬給他，再由他以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的方式支付給尹某某，但是具體從這里支付了多少錢記不清了的事實；
31、證人李某丙的證言，證明2015年，她經(jīng)孫翠霞介紹加入“4G商城”，在鄭州市威科姆大廈“4G商城”的辦公室里見到的招牌是“精彩在沃.4G商城”，她聽公司的領(lǐng)導(dǎo)王銘（王某）說看過公司的營業(yè)執(zhí)照為河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，法人代表是孫某某，后還注冊了河南沃加油電子商務(wù)有限公司，營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件都拍照上傳至公司的網(wǎng)站里，她們都看見了，公司的實際負(fù)責(zé)人是孫某某，公司的事情孫某某說了算。公司根據(jù)發(fā)展的會員數(shù)來計算獎金，獎金以電子幣的形式發(fā)到她的賬戶，她再把電子幣賣給孫翠霞兌換現(xiàn)金。2015年2月中旬，公司在鄭州的一個酒店召開招商會，會上孫某某和郭總、陳總（陳某某）、任總在會上講話，講話的內(nèi)容是這個項目的歷程和未來的前景等，郭總在會上介紹陳總是CEO；第二天、第三天，公司舉辦的會議上，王銘作了發(fā)展會員的分享演講，還給了她演講稿，大概內(nèi)容是“4G商城”公司是合法是，不是傳銷；拿不到聯(lián)通4G電話卡是有原因的，而且公司會用股權(quán)代替；要求大家相信公司和公司領(lǐng)導(dǎo)人等。她一直沒有領(lǐng)到電話卡，3月，公司搬到河南省焦作市的科霖達(dá)公司，王銘在這里進(jìn)行了培訓(xùn)，給她們洗腦，還宣傳了農(nóng)業(yè)套餐（科霖達(dá)公司500股股權(quán)加17箱菊珍飲料），她因為會員拿不到手機和手機卡，而且公司在宣傳時不讓她們提中國聯(lián)通等原因，而不相信公司就沒有簽股權(quán)，也沒拿到手機，但王銘一直在維護(hù)公司的利益，繼續(xù)蠱惑別人加入。王銘是深圳片區(qū)的第1個發(fā)起人，她開始把宣傳“4G商城”的資料分享到微信朋友圈里，后來在深圳羅湖區(qū)的新屋咖啡廳宣傳“4G商城”，其中包括通過發(fā)展下線會員可以獲得高額獎金等事實；
32、證人姜某某的證言，證明王某用她的身份證在“4G商城”注冊會員；2015，她看見王某的微信朋友圈里發(fā)了很“4G商城”的業(yè)務(wù)資料鏈接，和“精彩在沃4G商城”的一些活動照片等事實；
33、證人鄭某某的證言，證明他于2014年12月29日，王某向他介紹了1個項目，當(dāng)時王某家里有七、八個人，王某向他們介紹發(fā)展人員的獎金制度，在左右區(qū)都發(fā)展1個人就可以拿人民幣3000元；第二層左右都有1個人就可以拿人民幣5000元。他聽后就報了單，但半個月后沒有拿到手機和卡，拿到卡的只有半年的話費。1個月后就有會員要求退單。2015年3月，他了解到這個項目不可能實現(xiàn)。同年5月他開始維權(quán)。2015年6月2日，王某在深圳市南方聯(lián)合國際大酒店宣傳“聯(lián)通”項目，他去找王某，雙方報了警，當(dāng)時派出所民警讓雙方去法院。后來他們一共三、四十人向深圳市公安局經(jīng)偵大隊報案，并把維權(quán)收集到的報案材料交給了深圳警方，深圳警方又把材料移送給新田縣公安局。因為下線會員報警和吵鬧，王某退了3個會員的會費給他的事實；
34、證人盧某某、胡某某、李某丙、鄭丁、張某乙、鐘丙、楊乙、徐某、潘某某、紀(jì)某某、卜某某、朱某某、姚某某、蔣某某分別的證言，證明2015年1月至5月，馬某某在江蘇淮安賓館等地舉辦“聯(lián)通”4G投資項目招商會，加入會員后沒有得到宣傳的全部或部分產(chǎn)品。盧某某還證明馬某某邀請他參加匯眾共贏系統(tǒng)啟動會，馬某某分配電子幣、開通報單中心、轉(zhuǎn)獎金給他。盧某某、胡某某、鄭丁、張某乙、鐘丙、楊乙、徐某、潘某某、紀(jì)某某、卜某某、朱某某、蔣某某還證明了“4G商城”業(yè)務(wù)以發(fā)展人數(shù)來計算獎金的制度，鄭丁、張某乙、紀(jì)某某、卜某某、李步高還證明該項目有農(nóng)業(yè)等其他非聯(lián)通產(chǎn)品。潘某某還證明6月14日，馬某某、劉某某等人在上海浙江大院二樓舉辦招商會。紀(jì)某某還證明馬某某說自己是代理商，與河南鄭州聯(lián)通公司簽有合同等事實；
35、證人李某丁、李某戊、劉某乙等42人分別的證言，證明被告人夏某某在本案傳銷活動中策劃、宣傳、協(xié)調(diào)管理、發(fā)展下線等事實；
36、證人王某庚的證言，證明2015年5月初，苑某知道孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，他按苑某要求將人民幣1200000元轉(zhuǎn)賬到王某辛賬戶上的事實；
37、證人王某辛的證言，證明2015年6月15日晚，孫某某放了人民幣4000000余元在她家里，她以自己名義用孫某某轉(zhuǎn)賬的錢為孫某某老婆王某丁購買了1臺奧迪Q3小車的事實；
38、證人王某壬的證言，證明他的弟弟王某庚幫苑某的朋友到南方處理公司事宜的事實；
39、證人朱某某的證言，證明苑某是他的外甥，2015年5月底，他幫苑某找到朋友介紹放貸人民幣35000000元給2個房地產(chǎn)開發(fā)公司的事實；
40、證人周某乙的證言，證明她經(jīng)河南省國家開發(fā)銀行計劃處副處長朱某某認(rèn)識苑某，后介紹河南省蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司張某丁在苑某處借款人民幣25000000元，月利息3分5，張某丁向苑某支付的利息人民幣2625000元，已經(jīng)轉(zhuǎn)入苑小小賬戶；她還介紹了駐馬店吉安房地產(chǎn)開發(fā)工程有限公司的王某葵在苑某處借款人民幣10000000元，月利息3分，該借款是分三筆到王某葵朋友的POS機上交易的，第一個月利息人民幣300000元已經(jīng)支付給苑某的事實；
41、證人張某丙的證言，證明2015年5月27日，他委托外甥袁東方與張某丁以河南蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義向周某乙借了人民幣22375000元的事實；
42、證人張某丁的證言，證明2015年5月，他經(jīng)周某乙介紹，以蘭考縣恒基美業(yè)房地產(chǎn)公司名義向苑某借款人民幣25000000元，月息3.5%，并按周某乙安排支付了3個月利息給2625000元到苑小小賬戶上等事實；
43、證人王某葵的證言，證明2015年5、6月，他通過周某乙向苑某借款人民幣10000000元，月息3%，同時扣除1個月的利息人民幣300000元，并將駐馬店吉安房地產(chǎn)開發(fā)工程有限公司所開發(fā)的一、二層共計700平方米房產(chǎn)抵押給苑某的事實。
（四）、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄
1、《現(xiàn)場勘驗筆錄》及其現(xiàn)場方位圖、照片，證明被告人孫某某等從事傳銷活動的主要地點的事實；
2、被告人孫某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人孫某某能分別辨認(rèn)出河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司“八部委”成員馬永剛、尹某某，管理“八部委”的陳某某等人的事實；
3、被告人朱某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人朱某某能分別辨認(rèn)出河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司的老板孫某某等人的事實；
4、被告人陳某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人陳某某能分別辨認(rèn)出河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司“八部委”成員戴某某等人事實；
5、證人楊某等人的《辨認(rèn)筆錄》，證明證人楊某、徐某某、王某戊、劉丙能夠辨認(rèn)出“4G商城”活動會議上發(fā)表演講的被告人陳某某的事實；
6、被告人尹某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人尹某某能分別辨認(rèn)出“4G商城”老總孫某某、本案的魏某某等人的事實；
7、被告人戴某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人戴某某能分別辨認(rèn)出本案的被告人尹某某、慕某某，“4G商城”公司CEO張濤的手下魏某某的事實；
8、被告人慕某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人慕某某能分別辨認(rèn)出本案公司的老板孫某某，公司“八部委”成員尹某某、戴某某等人的事實；
9、證人馮某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明證人馮某某能分別辨認(rèn)出“八部委”成員戴某某等人的事實；
10、被告人魏某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人魏某某能分別辨認(rèn)出“八部委”成員戴某某、“沐美麗”（慕某某）、尹某某等人的事實；
11、證人江某某的《辨認(rèn)筆錄》，證明江某某能分別辨認(rèn)出本案的孫某某、尹某某、陳某某等人的事實；
12、賈某霞辨認(rèn)的賬本、檔案袋、印章等物品的照片，證明賈某霞能辯認(rèn)出公安機關(guān)從其家搜查出孫某某所有的物品系的事實；
13、對被告人伍某某、王某、周某某的《搜查證》、《搜查筆錄》，證明公安機關(guān)依法對被告人伍某某、王某、周某某的住處及辦公等相關(guān)場所進(jìn)行搜查的事實；
14、被告人賀某某、陽某某、伍某某、王某、周某某、張某某分別的《辨認(rèn)筆錄》及其及照片，證明被告人賀某某能分別辨認(rèn)出本案的張某某、伍某某、陽某某、劉某乙、周某某、“王玥”（王某）、陳某某；被告人陽某某能分別辨認(rèn)出南寧精通酒店1026工作室的“王玥”（王某）；被告人伍某某能分別辨認(rèn)河南精彩在沃“4G商城”的高層核心人員“孫總”（孫某某）、高層陳某某、在東盟財經(jīng)中心精通酒店10樓王某的工作室對前來咨詢的人進(jìn)行宣傳的劉某乙；被告人王某能分別辨認(rèn)出精彩在沃電子商務(wù)有限公司的高層“孫總”孫某某，公司的領(lǐng)導(dǎo)陳某某，在南寧市東盟財經(jīng)中心精通酒店10樓王某的工作室宣傳、推廣“4G商城”、發(fā)展會員的劉某乙；被告人周某某能分別辨認(rèn)出在廣西南寧東盟財經(jīng)中心王某的工作室發(fā)展會員時宣傳和推廣“4G商城”的劉某乙；被告人張某某能分別辨認(rèn)出的伍某某、“王玥”（王某）、陽某某、周某某的事實；
15、夏某某、李某丁的《辨認(rèn)筆錄》，證明被告人夏某某能分別辨認(rèn)出本案的賀某某，介紹他加入河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司會員的周某某，接受他多次報單的伍某某，河南精彩在沃“4G商城”傳銷活動案中廣西南寧東盟財經(jīng)中心10樓工作室的王某；證人李某丁能分別辨認(rèn)出夏某某的上線周某某，彭小衛(wèi)的上線王某（“王玥”），張某某的上線伍某某，周某某的上線張某某，賀某某的上線劉某乙，陽某某的上線賀某某，伍某某的上線陽某某的事實。
（五）、鑒定意見
1.新田縣公安局《鑒定聘請書》、《延時說明》，證明公安機關(guān)委托鑒定的程序合法的事實；
2、湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心[2015]電子物證第82號《電子物證鑒定意見書》，證明公安機關(guān)依法對本案扣押的電腦硬盤、手機委托鑒定，通過鑒定提取并固定了涉案網(wǎng)頁、文件、會員信息、“八部委”成員信息、聊天記錄等信息，其中從朱某某個人所有的電腦中提取到涉案文檔等事實；
3、湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心[2015]電子物證第83號《電子物證鑒定意見書》，證明全案發(fā)展會員及資金情況，被告人馬某某、尹某某、徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽某某、伍某某、陳某某、王某、周某某、戴某某、張某某、慕某某、魏某某等人的會員編號、身份證號、安置人、安置層級、安置人數(shù)、安置下線、安置下線層級、推薦人、推薦層級、推薦人數(shù)、推薦下線、推薦下線層級等信息，及本案獎金制度等事實；
4、湖南省新時代恒信司法鑒定中心《司法鑒定意見》，證明“4G商城”獎金制度、涉案賬戶情況，“4G商城”的發(fā)展會員情況等事實。
（六）、被告人的供述和辯解
1、被告人孫某某的供述，證明他主動向新田縣公安局投案；他等人注冊成立了河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司、河南沃加油電子商務(wù)有限公司發(fā)展“4G商城”，并建立網(wǎng)站進(jìn)行宣傳和招納會員，“4G商城”以銷售手機及聯(lián)通套餐、菊珍飲品及其公司股權(quán)、山藥套餐為名，從事傳銷活動，其中孫某某負(fù)責(zé)手機貨源和到聯(lián)通公司去給客戶開手機卡以及公司財務(wù)；公司的獎勵制度：4種獎勵措施，第1種是見點獎，第4-13層發(fā)展1個會員就可以得到100元的獎勵；第2種是層獎，第1個會員發(fā)展兩個會員作為A、B區(qū)就可以得到5000元的獎勵，之后必須A區(qū)和B區(qū)發(fā)展的會員比列達(dá)到1比1，第1個會員就可以得到5000元的獎勵，依次類推，每發(fā)展一層就可以得到5000元的獎勵，但是1個會員的A、B區(qū)每區(qū)只能是1個人，多會員就可以再往下分層；第3種是領(lǐng)導(dǎo)獎，領(lǐng)導(dǎo)獎分3個級別，首先是交錢成為VIP會員，之后再發(fā)展6個人成為VIP會員（包括本人共7個人），并形成3層，第1層的會員就從VIP會員升到主任，然后每發(fā)展1個VIP會員，主任就可以得到300元的獎勵，通過發(fā)展VIP會員到升級為銷售經(jīng)理，每發(fā)展1個VIP會員，就可以得到600元的獎勵，再通過發(fā)展VIP會員提升到市場總監(jiān)，每發(fā)展1個VIP會員就可以得到900元的獎勵，發(fā)展越多，獎勵就越多；第4種獎勵是分層獎，即時市場總監(jiān)通過發(fā)展VIP會員升級到渠道總監(jiān)后，渠道總監(jiān)分得其小區(qū)（A、B兩個區(qū)的人數(shù)比較，人少的稱為小區(qū)，人多的稱為大區(qū)）業(yè)績3%或者5%的獎勵，具體多少百分比的獎勵記不清楚了。如果渠道總監(jiān)通過發(fā)展VIP會員升級到渠道股東，則所有的渠道股東平均分配全國業(yè)績2%的獎勵，如果名下渠道股東越多，則從全國業(yè)績2%中分得更多；因為當(dāng)時想到這個事情以后可能會觸犯法律，所以不敢用自己的銀行賬號用于接受會員購買4G套餐的入會費，安排王某丁借用他人身份證辦理銀行卡并要求王某丁與朱某某、賈某霞三人分別進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬活動；公司高層管理人員有陳某某、馬某某；陳某某在本案中所起的作用有負(fù)責(zé)講課、協(xié)調(diào)“八部委”之間的關(guān)系及與“八部委”成員一起接待來公司考察的人員，還有就是為公司以后的發(fā)展提供建議，陳某某講課時，他們介紹為公司CEO，但2015年4月離開了公司；在威科姆廈辦公時的“八部委”成員有尹某某、馬某某等人；公司的資金去向主要有：為逃避公安機關(guān)查處，交給苑某人民幣35000000元用于投資，并要求苑某利用其妻王某辛的名義購買1臺奧迪Q3小車；花費人民幣4000000元購買孟州市亨泰豐源種植有限公司的山藥；花費人民幣50000000元左右購買科霖達(dá)公司菊珍飲品；花費人民幣30000000元左右購買手機卡；花費人民幣50000000元左右買手機；花費人民幣750000元左右在威科姆大廈租場地、裝修、購買辦公用品；公司員工工資等事實；
2、被告人馬某某的供述，證明2014年12月，“盧珊珊”向他介紹了“中國聯(lián)通業(yè)務(wù)”，交9999元可以領(lǐng)1個手機和1張電話卡，每月送396元話費和2000分鐘的通話及6G流量，另贈送10000商城積分（當(dāng)時商城還沒有建立），交錢后可以成為會員，再去發(fā)展其他會員就相應(yīng)的提成，自己發(fā)展得越多，級別和提成越多。他應(yīng)“盧珊珊”邀請，去鄭州了解和考察這個業(yè)務(wù)后，與李躍坡簽訂了發(fā)展“中國聯(lián)通業(yè)務(wù)”的合同，他的團隊每發(fā)展1個人，他就獲得人民幣300元，并把“盧珊珊”作為他的下線會員，后用自己的身份信息交給李躍坡注冊了6個賬號，為了發(fā)展下線會員，發(fā)展了馮美琴、孫建春。他加入的公司開始稱為“中國聯(lián)通電子商務(wù)渠道部”，后變成河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，后發(fā)展成為“精彩在沃4G商城”，公司地址開始在鄭州市金水區(qū)琉璃寺附近的一個營業(yè)廳，不久搬到威科姆大廈7樓，后又搬到焦作科霖達(dá)公司，他沒看過公司的營業(yè)執(zhí)照。他去過科霖達(dá)公司要手機和手機卡，也開了幾次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)在會上介紹科霖達(dá)公司被中國聯(lián)通收購，“4G商城”是中國聯(lián)通的子公司，科霖達(dá)公司被收購后交由“4G商城”管理。公司搬到科霖達(dá)公司后，他知道公司有1個機構(gòu)是“八部委”。2015年2月，他和他的團隊在江蘇省徐州市邳州市發(fā)展下線會員業(yè)務(wù)時，被當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)查和相關(guān)處罰，說他們在搞傳銷活動，他不知道工商部門對他們怎么處罰的，也不知道是誰去接受處罰和擺平這個事的等事實；
3、被告人尹某某的供述，證明2014年11月的一天，她在微信群里看到湖北省聯(lián)通4GVIP俱樂部招股咨詢鏈接，得知交人民幣9999元，獲得聯(lián)通4G通訊套餐、成為聯(lián)通4GVIP并擁有推廣權(quán)及發(fā)展會員的獎金制度。半個月后，她到湖北省十堰市聯(lián)通公司參加了4GVIP推廣會議，當(dāng)場交納20000元，用她（會員編號yk131419）和姐姐尹亞立（會員編號jlm33333）的身份信息拿了2個套餐。后到鄭州市金水區(qū)文化路的1個聯(lián)通營業(yè)廳拿產(chǎn)品并考察。之后，她直接發(fā)展的會員有她的舅媽劉云芝、表妹劉娜和朋友周麗娜、于渤涵。2015年1月，公司搬到威科姆大廈7樓，她參加了公司組織的講課，任永銘、郭昊成和主持人介紹的公司CEO陳某某上臺講話，陳某某上臺講了“4G商城”相關(guān)內(nèi)容。2015年4月，她參觀參加了公司召開的渠道股東會議，還參觀了公司的母體產(chǎn)業(yè)基地科霖達(dá)菊珍飲品有限公司、山藥基地等。參觀后，她應(yīng)邀留下來幫公司在科霖達(dá)菊珍飲品公司做籌備工作，4月15日或16日，公司的網(wǎng)站上公布，從當(dāng)天起取消通訊套餐，由農(nóng)業(yè)套餐代替。直到5月7日，她一直在科霖達(dá)幫公司做事。她發(fā)展會員共獲利人民幣100000元左右。并在公司“八部委”綜合部任主任職位，負(fù)責(zé)公司總部和“八部委”其他部門的后勤工作，并領(lǐng)取了工資。公司由孫總（孫某某）負(fù)責(zé)全盤工作，陳某某是公司“4G商城”的CEO，張濤在陳某某離開公司后擔(dān)任“4G商城”的CEO。公司“八部委”成員經(jīng)常變動，她認(rèn)識的有戴某某等人。魏某某在公司人事部上班，還聽張濤吩咐做事等事實；
4、被告人徐某某的供述，證明2014年11月，高邦皓給她介紹了“聯(lián)通公司”的業(yè)務(wù)，交人民幣10000元成為會員，獲得1張聯(lián)通電話卡，每月396話費、2000分鐘通話時間和6G流量，共24個月，同時公司送1臺價值3999元的“蝶變”手機和一些電商積分，成為會員后就可以向其他人推廣這個業(yè)務(wù)，收取傭金和獎金提成。她聽后不太相信，于2014年12月12日和王某跟著高邦皓去鄭州市的1個聯(lián)通營業(yè)廳的2樓，“王輝”把她們帶上2樓，“李躍”給她們介紹了這個業(yè)務(wù)，說可以打款到湖北十堰聯(lián)通分公司對公賬戶等內(nèi)容，還看了聯(lián)通發(fā)展十年歷程的錄像資料后相信了這個業(yè)務(wù)，次日她向指定的趙某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)了10000元，并把信息資料發(fā)給高邦皓注冊了賬號cherry51，加入了“中國聯(lián)通電子商務(wù)渠道部”。之后，她在西安東郊的工作室和花之林咖啡廳、上島咖啡廳、名典咖啡廳等地宣傳這個4G業(yè)務(wù)發(fā)展了會員程永珍和陳海龍等100多人，累計返還20多萬積分（1積分等于1元人民幣），并用20多萬積分注冊了20多個會員，她拿到100多個手機中大部分質(zhì)量很差，幾乎全部返修，拿卡30多張。王某是通過她的賬戶報單的。她曾聽高邦皓說過，累計銷售6個套餐是主任，銷售14個是經(jīng)理；銷售20個是市場總監(jiān)，銷售30個是股東，發(fā)展的成員里2個都是市場總監(jiān)時，自然轉(zhuǎn)為渠道股東，因為王某是市場總監(jiān)級別，所以她現(xiàn)在是渠道股東。1個會員只能發(fā)展2個成員，如果能夠推廣100個，這個100個名額位置由她安排，利潤分成也排在她名下。推薦2個套餐分別在A區(qū)和B區(qū)時，就可以拿到3000元傭金，再銷售2個套餐拿5000元，累計8000元傭金。2015年3月22日，“中國聯(lián)通電子商務(wù)渠道部”改成“河南精彩在沃4G商城”，她看過公司的營業(yè)執(zhí)照，是“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”和“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，新公司搬到了鄭州市高新區(qū)威科姆大廈，新公司有關(guān)中國聯(lián)通的都不見了。5月后，公司搬去河南焦作。6月，她從公司拿到部分卡，但不再是每月396包干，而是要自己交90元1個套餐?！昂幽暇试谖?G商城”的工作人員，她只認(rèn)識孫某某、“李躍”、“王輝”、陳文超，每次拿套餐，只能找這些人?！熬试谖?G商城”推出的第一種套餐是通訊套餐，第二種是4月15日推出的農(nóng)業(yè)套餐（1000股科霖達(dá)公司的企業(yè)期權(quán)；500股科霖達(dá)公司的企業(yè)期權(quán)加17箱科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍飲料；34箱科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍飲料）。2015年3月，根據(jù)公司安排，她在公司的“八部委”綜合部上過班?！鞍瞬课钡闹饕氊?zé)是服務(wù)會員，接待會員來公司考察，其中綜合部負(fù)責(zé)人是尹某某，人事部的成員有慕某某，市場部的成員有馬某某。“八部委”召開會議一般在焦作、鄭州，主要接待前來公司考察的人，孫某某、陳某某等人在會上講話，內(nèi)容就是宣傳公司和公司推出的4G套餐等，就是給會員等人洗腦。公司領(lǐng)導(dǎo)有孫某某等人。王某和馬某某發(fā)展會員的規(guī)模比她大，得到的獎金比她多。王某的下線有肖文才、鄭某某等人的事實；
5、被告人王某的供述，證明2014年12月13日，高邦皓在西安市向他和徐某某介紹“中國聯(lián)通”推出的聯(lián)通電話卡套餐，交9999元，可以獲得1張聯(lián)通手機卡，合約期2年，2年內(nèi)每月有2000分鐘的通話時間和6G的流量，公司還配送1臺價值3999元的手機及10000元的電子購物幣，電子購物幣可以在公司網(wǎng)站上購物，購買套餐后就成為“中國聯(lián)通4G商城”的會員，就擁有了推廣權(quán)，可以發(fā)展其他人加入會中，并從中獲得傭金，還看了有中國聯(lián)通公司老總常曉兵在“4G”發(fā)布會上講話視頻鏈接，他當(dāng)時提出了質(zhì)疑。14日，他和高邦皓、徐某某到了鄭州市。15日，高邦皓和“盧珊珊”帶著他和徐某某等人到“體驗中心”，“體驗中心”一樓賣手機，和普通的聯(lián)通手機營業(yè)廳一樣，二樓是1個大會議室和2個小辦公室，李躍坡在體驗中心接待他們，介紹自己是“中國聯(lián)通鄭州分公司”負(fù)責(zé)市場營銷的老總。18日，他被高邦皓說服，購買了7個套餐成為銷售主任，其中有女朋友姜某某、二弟王海和何紅梅及他的信息，高邦皓幫他注冊了7個會員（wm667718、wm667788、wm667719、jbl3339、wh7548、whm0864等），但姜某某、王海、何紅梅都不知情。高邦皓把他放在徐某某的下面作為徐某某的下線，他同意了。他的會員賬戶綁定了他的農(nóng)業(yè)銀行賬號6228480120808908418用于向公司轉(zhuǎn)賬會員的入會費。之后，高邦皓為他向公司申請了報單權(quán)利，他就通過口頭或微信宣傳“中國聯(lián)通4G”套餐、“精彩在沃4G商城及傭金提成制度，直接或間接發(fā)展了鄭某某、肖文才等人，有部分是他墊資注冊的會員，期間他還聘請“阿麗”在他公司樓下的蝴蝶夢咖啡廳幫他報單和撥幣，1個月后，他的會員也擁有了報單權(quán)限，就把“阿麗”辭退了，他下面的會員有鄭某某、肖文才、孫翠霞、李某丙、劉某某、朱亞輝等人。2015年3月，因為公司的手機和卡一直沒有發(fā)放，但公司公告要兌現(xiàn)手機和卡，他就和徐某某、馬某某、劉某某、“盧珊珊”等人在鄭州市守著總公司（鄭州市威科姆大廈）發(fā)手機和卡，劉某某為了等手機和卡在公司總部待了1個月，他在總部待了10余天，后又多次去鄭州，共從公司總部領(lǐng)取了一部分手機和卡，期間參加過兩次公司舉辦的招商會，并按公司李總李躍坡的安排上臺發(fā)言。他每次從鄭州回到深圳后，就會在深圳華樂大廈下面的咖啡廳舉辦會議，給下面會員講公司的現(xiàn)狀和發(fā)展前景，要下線會員相信公司，給會員信心，后期主要講解解決會員的手機和卡的事情。4月，公司推出股權(quán)套餐，其中有17箱菊珍飲料加500股霖達(dá)公司股權(quán)，有不要菊珍飲料只有1000股股權(quán)。2015年5月10日，為了更好地發(fā)展“4G商城”業(yè)務(wù)，他簽訂租房合同，租賃深圳市羅湖區(qū)華樂大廈7樓706房間，并交了押金人民幣25756元。5月18日左右，他在鄭州市威科姆大廈公司總部，以匯眾共贏商務(wù)服務(wù)有限公司的名義和總公司河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司簽訂了授權(quán)協(xié)議，河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司授權(quán)匯眾共贏商務(wù)服務(wù)有限公司在深圳開展“4G商城”的相關(guān)業(yè)務(wù)，授權(quán)書被掛在羅湖區(qū)華樂大廈7樓706房的工作室里，工作室一般是他和朱亞輝、劉某某使用，共同目標(biāo)是一樣的。他的會員交錢后因為拿不到電話卡和手機，想要退出，他自己墊資退給會員一些錢?！熬试谖?G商城”的會員一共有6個級別，其中每個會員下面只能放2個人，分別作為A區(qū)和B區(qū)；公司的傭金（獎金）制度有4種，發(fā)展2個人分別成為A區(qū)和B區(qū)后獲得3000元，之后每多一層就獲得5000元，上不封頂，第4層到第10層之間，每多1個人，能夠得到100元，成為渠道總監(jiān)后每天可獲得新業(yè)績5%的獎金，成為渠道股東后每天能夠獲得全國業(yè)績的2%分紅；會員級別制度是加自己一共7個會員，就成為銷售主任，下面產(chǎn)生1個銷售主任就成為銷售經(jīng)理，下面產(chǎn)生1個銷售經(jīng)理就晉升為市場總監(jiān)，以此類推，最高級別是渠道股東。他去河南省鄭州市工商行政管理局查過，公司一共注冊了2家，是“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”和“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，他們平時稱公司為“精彩在沃4G商城”；公司總部開始在河南省鄭州市金水區(qū)琉璃寺村附近的1個聯(lián)通營業(yè)廳辦公，這個是“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”，后搬到河南省鄭州市高新區(qū)的威科姆大廈7樓辦公，這個是“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，后再搬到河南省焦作市科霖達(dá)公司里辦公；公司的銀行賬戶有中國聯(lián)通公司十堰分公司的對公賬戶和趙某某、顧某某、王某丁的私人賬戶用以收取會員的入會費；公司領(lǐng)導(dǎo)有孫某某等人。2015年2月，他參加了公司召開的全國股東大會，孫某某在會上發(fā)表講話。4月，公司的股東大會上，陳某某等人都發(fā)表講話，講的都是公司的未來、前景、規(guī)劃的內(nèi)容，陳某某還分析了未來“4G商城”的盈利模式、發(fā)展方向等。公司搬到威科姆大廈后，孫某某成立了“八部委”服務(wù)會員。2015年3月，他在深圳市粵江北飯店的餐會上發(fā)表講話，告訴下線他從鄭州公司總部得到的消息和公司發(fā)展前景等；4月他在深圳市廬山酒店對面的1個餐廳請過下線吃飯，向會員講了公司新推出的農(nóng)業(yè)套餐內(nèi)容，可以給會員解決拿不到手機和卡的問題；這2次都他付的餐費。他隨身攜帶的包里被搜出并扣押的黃色帶金黃色的U盤是他平時使用的，里面的資料用于宣傳“精彩在沃4G商城”，經(jīng)公安民警打印后，由他編號和注解、確認(rèn)等事實；
6、被告人劉某某的供述，證明2015年1月，他人向他介紹了“中國聯(lián)通4G”商城項目，預(yù)存10000元話費送1臺價值3000多的手機，給10000元4G商城積分，話費按每月396元往手機號里返回，2年返完，還看了聯(lián)通公司董事長常小兵推廣聯(lián)通4G卡等視頻，還說交10000元購買這個4G套餐就能成為公司的會員，擁有推廣權(quán)，也就是發(fā)展下線會員的權(quán)利，能夠獲得公司發(fā)放的提成獎金及獎金制度和會員級別晉升制度。1月24日，他交了10000元成為“4G商城”的會員，賬號是LYX6000。成為公司會員后，可以得到1臺價值3000多的蝶變手機、1張聯(lián)通手機卡，1個在“4G商城”購物的賬號，通過發(fā)展新會員獲取該公司發(fā)放的獎金，可以登錄“4G商城”后臺看自己的數(shù)據(jù)，發(fā)展、管理下線會員，賬號里有10000元“4G商城”積分是每周慢慢返還積累的，話費按每月396元往手機號里返回，2年返完。公司的全稱是河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，他們平時稱公司為“4G商城”，位于河南省鄭州市威科姆大廈，在河南省焦作市科霖達(dá)公司也有辦公地點，打著中國聯(lián)通的幌子推廣“4G商城”VIP會員業(yè)務(wù)。公司的會員制度分為6級，每個會員的直接下線只有A、B區(qū)兩個位置，第2層最多4個人，第3層最多8個人，以此類推，下面的1、2層位置全部填滿就能升為主任；下線會員中出現(xiàn)1個主任就升級為經(jīng)理，下線會員中出現(xiàn)1個經(jīng)理就升級為市場總監(jiān)，下線A、B區(qū)各出現(xiàn)1個市場總監(jiān)就升為渠道總監(jiān)，下線會員中出現(xiàn)1個渠道總監(jiān)后就升為股東。自己下線同一層的A、B區(qū)各有1個會員，第一層的獎金是3000元，以后每一層的獎金都是5000元，下線4至13層中每發(fā)展1個會員，就能獲得100元至900元的見單獎，自己的會員等級越高得到的獎金就越高。當(dāng)升為渠道總監(jiān)后，可以拿自己發(fā)展較差的區(qū)業(yè)績的5%作為獎金。升為股東后，就能拿全國業(yè)績2%作為獎金。獎金都要扣除6%的稅和7%的互助基金，實際的獎金只有87%。公司的領(lǐng)導(dǎo)有孫某某等人。他發(fā)展的A、B線會員是李洪剛、李某丙。從2015年1月24日起，他在“粵江北”飯店或者咖啡廳等地發(fā)展會員，簡單說就是拉人頭拿獎金，做了半個多月，他在網(wǎng)站的資料顯示的獎金是320000元，有的繼續(xù)投進(jìn)這個平臺，有的賣給別人換成現(xiàn)金，其中有退給退出的會員。2015年春節(jié)過后，他因為下面的會員有的拿不到手機和手機卡，就去了河南省鄭州市公司總部，當(dāng)時公司正在鄭州市的威科姆大廈7樓往河南焦作的科霖達(dá)公司搬家，他在鄭州呆了1個星期左右，還是沒有拿到手機和手機卡，期間參加了1次公司在威科姆大廈旁邊1家酒店舉行的推廣會，公司的陳總陳某某等人上臺講話，內(nèi)容有做這個“精彩在沃4G商城”項目的發(fā)展前景等。3月底，他在公司總部召開的股東大會上上臺作了分享發(fā)言。公司的銀行賬戶戶名分別是趙某某、顧某某、王某丁?！熬试谖?G商城”一共推出2種套餐，除了前期的通訊套餐外，還有后期的農(nóng)產(chǎn)品套餐，其中有2015年4月15日之前，會員交10000元選擇獲得焦作市科霖達(dá)公司的原始股權(quán)1000股或選擇焦作市科霖達(dá)公司的原始股權(quán)500股加17箱科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍飲料；有4月15日之后，焦作市科霖達(dá)公司的原始股權(quán)500股加17箱科霖達(dá)公司生產(chǎn)的菊珍飲料。2015年4月15日之前，他已經(jīng)給下線會員退了十幾單，他另外6個賬號都沒有領(lǐng)到手機和手機卡，他就把近20多個賬號都選擇了農(nóng)產(chǎn)品套餐，每個賬號都簽了科霖達(dá)公司的1000原始股權(quán)。2015年2月初，“大熊”在深圳市華強北“粵江北”飯店宣傳“精彩在沃4G商城”業(yè)務(wù)，聽說王某是在深圳做“精彩在沃4G商城”的大領(lǐng)導(dǎo)。王某下面的會員朱亞輝在深圳市羅湖區(qū)深南東路華樂大廈706室以王某的名義成立了1個工作室，工作室的墻壁上掛有精彩在沃“4G商城”授權(quán)給深圳市的授權(quán)書，工作室下面有幾個咖啡廳，王某團隊下面的會員也經(jīng)常在那里宣傳業(yè)務(wù)和發(fā)展會員。馬某某也是做“精彩在沃4G商城”的等事實；
7、被告人劉某乙的供述，證明2015年1月底，王玥（王某）等人向他介紹“聯(lián)通公司4G商城”有一個新業(yè)務(wù)，交10000元成為“4G商城”的VIP會員，獲得1臺手機、1張10000元話費的手機卡，同時還可以發(fā)展其他的VIP會員從而獲取公司的獎金等內(nèi)容。后他在南寧市中越路精通酒店10樓王玥的工作室交了10000元入會費給王玥，王玥幫他完成了注冊報單，他就成為了“4G商城”的VIP會員。加入后在王玥的辦公室給新加入或者要加入“4G商城”VIP會員的人介紹“4G商城”的業(yè)務(wù)，后來他下線的人越來越多，就給他下線的人注冊報單。他直接發(fā)展了賀某某、伍某某。他還為伍某某墊付了幾千元。2015年4、5月，他去了“4G商城”位于威科姆大廈的辦公點和王玥匯合，參觀了“4G商城”的辦公地點。公司安排了一輛大巴車帶著他們?nèi)チ私棺鞯目屏剡_(dá)公司，組織他們在科霖達(dá)公司聽講座，他記得當(dāng)時科霖達(dá)公司的蘇總還上臺發(fā)言，給他們介紹了菊珍飲品以及科霖達(dá)公司和“4G商城”的關(guān)系等事實；
8、被告人賀某某的供述，證明2015年1月28日、29日，他在精通酒店1026室共交了20000元給劉某乙，并且將他和妻子楊愛軍、賀蝶蕊的身份證號碼、銀行卡等信息提供給劉某乙注冊了3個“4G商城”網(wǎng)賬號，他賬號是：hzy888，楊愛軍、賀蝶蕊分別是他的直接下線的A、B區(qū)。他們公司的全稱叫河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，有時候他們稱為“4G商城”。公司位于河南省鄭州市威科姆大廈，在河南省焦作市科霖達(dá)公司也有辦公地點，公司的法人代表是孫某某，該公司打著中國聯(lián)通的幌子推廣“4G商城”VIP會員業(yè)務(wù)，與焦作市科霖達(dá)公司也有合作。公司的會員制度分為6級，由低到高依次是普通會員、主任、經(jīng)理、市場總監(jiān)、渠道總監(jiān)、股東。每個會員的直接下線只有A、B區(qū)兩個位置，也就是下線第1層最多只有兩個人，第2層最多4個人，第三層最多8個人，這樣以此類推。剛加入時是普通會員，接下來自己下面1、2層的位置全部填滿，就升為主任；下線會員中出現(xiàn)一個主任就升為經(jīng)理；下線會員中出現(xiàn)一個經(jīng)理就能升為市場總監(jiān)；當(dāng)自己下線A、B區(qū)各出現(xiàn)一個市場總監(jiān)就能升為渠道總監(jiān)；當(dāng)自己下線A、B區(qū)各出現(xiàn)一個渠道總監(jiān)就能升為股東。公司獎金制度分為4種：第1種是層碰獎，自己下線中同一層的A、B區(qū)各有一個會員，就能拿到層碰獎，第1層的獎金是3000元，以后每層的獎金都是5000元，層碰獎每層只能拿1次；第2種是見單獎，自己下線4至13層中每發(fā)展1個會員，就能獲得100至900元的見單獎，具體金額是按照自己的會員等級發(fā)放的，自己的會員等級越高得到的獎金就越高；第3種是小區(qū)業(yè)績獎，當(dāng)升為渠道總監(jiān)后，可以拿自己發(fā)展較差的區(qū)（也就是小區(qū)）業(yè)績的5%作為獎金；第四種是升為股東之后，就能拿全國業(yè)績的2%作為獎金。這4種獎金都要扣除6%的稅加7%的互助基金，實際到手的只有87%。成為該公司VIP會員后，可以得到以下好處：1臺蝶變手機、1張聯(lián)通手機卡、1個“4G商城”的賬號（能在“4G商城”購物，同時可以登錄“4G商城”后臺查看自己的數(shù)據(jù)，發(fā)展、管理下線會員），最重要的是，成為VIP會員后可以通過發(fā)展新會員獲取該公司發(fā)放的獎金。他是劉某乙推薦的，但后來是彭小衛(wèi)給他介紹這個VIP會員的詳細(xì)業(yè)務(wù)的。他發(fā)展了陽某某、高昭平，還介紹了周某某，但周某某后來成了伍某某的下線。都是通過簡單介紹，說是中國聯(lián)通的電子商務(wù)業(yè)務(wù)，再帶到精通酒店1026室，由劉某乙、王玥等人來詳細(xì)講解具體的會員制度、獎勵制度等，之后，他再通過微信發(fā)“4G商城”的獎勵制度、“中國聯(lián)通雙4G上市發(fā)布會”的視頻等。后來他的下線陸續(xù)帶人到王玥的工作室來，也開始給帶過來的人宣傳和講解“4G商城”的會員、獎勵制度，有的人聽到劉某乙、王玥和他等人的宣傳和講解后便直接加入會員，由帶人過來的下線把這個會員自行安放在下線的下面。他除了為公司發(fā)展會員之外，他的下線發(fā)展新會員加入時，會將新會員的資料發(fā)給他，由他將新會員的資料發(fā)給王玥，讓王玥幫這些新會員報單，有時候他也會給下線的新會員介紹、宣傳“4G商城”VIP會員業(yè)務(wù)。還會幫下線的會員去鄭州領(lǐng)取手機、手機卡，再發(fā)放給這些會員。2015年3月，彭小衛(wèi)叫他一起去公司鄭州總部領(lǐng)取手機、手機卡，因為他的下線中有很多人沒有手機、手機卡，于是他就和彭小衛(wèi)去了鄭州，當(dāng)時王玥已經(jīng)在鄭州了。我和彭小衛(wèi)、王玥跟著公司總部的人參觀了位于鄭州市威科姆大廈的辦公點，后來公司總部的人還帶著他們?nèi)チ斯疚挥诮棺魇锌屏剡_(dá)公司的辦公點，在科霖達(dá)公司他參加了一次公司的講座，公司的“李總”上臺講了“4G商城”發(fā)展的未來，還有其他幾個人上臺講話。這次他去河南待了半個月左右，幫下線會員領(lǐng)了2、30臺手機，回到南寧之后就分發(fā)給了下線的會員。精通酒店1026室是王玥的工作室，專門用來做“4G商城”業(yè)務(wù)，他們要發(fā)展新會員時就會把人帶到這個工作室，由王玥、劉某乙等人給來的人宣傳講解。2015年3、4月，因為工作室的人太多了，王玥就要求在這個工作室內(nèi)發(fā)展會員的市場總監(jiān)以上的會員交2000元才能繼續(xù)使用這個工作室來發(fā)展會員，當(dāng)時我交了2000元。伍某某在南寧市中越路的精通酒店12樓開了一個工作室用來發(fā)展會員，陽某某、張某某、周某某也經(jīng)常在這個工作室發(fā)展會員。發(fā)展會員、推廣會員就是拉人頭從而獲取獎金。他的直接上線是劉某乙，還有王玥、彭小衛(wèi)、王宏瑞、覃健峰、“大奎”、“大奎”的老婆、“大壯”。伍某某、張某某、周某某、夏某某等人在他A區(qū)下線。2015年5月，他還讓楊愛軍去河南焦作科霖達(dá)公司幫他下線的會員簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2015年6月，他的A區(qū)有520多個人，B區(qū)有30多人，下線會員共計有560人左右。他目前的級別是市場總監(jiān)。他的獎金大部分都墊出去給會員注冊了，還有一些是“4G商城”的幣沒兌換成現(xiàn)金。河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司的高層人員有陳某某等人等事實；
9、被告人夏某某的供述，證明他自2015年2月份經(jīng)周某某介紹加入河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司成為VIP會員后，為牟取非法利益，積極在廣西南寧、永州市新田、道縣、藍(lán)山、郴州等地發(fā)展下線會員。他及其下線先后以新田縣東方商務(wù)酒店803房和紅太陽商務(wù)酒店802房為據(jù)點，招攬人員到房間內(nèi)運用微信發(fā)送宣傳資料給他人的方式，宣傳和介紹“4G商城”業(yè)務(wù)，誘使他人交錢加入會員。2015年4月28日，他在新田縣紅太陽商務(wù)酒店802房間發(fā)展下線會員時被民警當(dāng)場抓獲等事實；
10、被告人陽某某的供述，證明2015年1月28日左右，他在廣西南寧青秀區(qū)東盟財經(jīng)中心的精通商務(wù)酒店1026房間，通過賀某某的介紹，交了10000元給賀某某轉(zhuǎn)到王玥手上，由王玥幫他報單注冊成為“4G商城”VIP會員，他在“4G商城”的系統(tǒng)管理平臺里的工號是“yjj888”。當(dāng)時還有伍某某等人在1026工作室里。他被賀某某安排在其老婆楊愛軍的下線，楊愛軍的上線是賀某某。他的下線A區(qū)是賀某某安排的伍某某，還有張某某、周某某、夏某某，下線B區(qū)是他的朋友劉桂。劉桂下面的A區(qū)是劉秋華，B區(qū)是他的母親彭科城；劉秋華的A區(qū)是楊清明，B區(qū)是楊學(xué)才；彭科成的下線A區(qū)是吳小香；吳小香的A區(qū)是王才中。他們發(fā)展會員的模式很簡單，就是他把賀某某、王玥告訴他和轉(zhuǎn)發(fā)給他的“4G商城”的視頻資料、公司產(chǎn)品、發(fā)展會員模式、傭金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)管理平臺里的內(nèi)容弄明白以后，再復(fù)制給其他感興趣的人。如果不愿意加入的他們也不勉強。他們一般是通過加為微信好友以后再轉(zhuǎn)發(fā)“4G商城”的相關(guān)資料。“4G商城”會員等級分為6組，由低到高依次是VIP會員、主任、經(jīng)理、市場總監(jiān)、渠道總監(jiān)、渠道股東。每個會員下面都按A、B區(qū)發(fā)展，分別只能發(fā)展1個人，剛加入時是普通會員，下面第1、2層位置全部填滿就升為主任；下線會員中出現(xiàn)1個主任就升為經(jīng)理；下線會員出現(xiàn)1個經(jīng)理就升為市場總監(jiān)；A、B區(qū)各出現(xiàn)1個市場總監(jiān)就升為渠道總監(jiān)；A、B區(qū)各出現(xiàn)1個渠道總監(jiān)就升為股東。獎金制度分為4種：第1種是層碰獎，下線中同一層的A、B區(qū)各有1個會員，就能拿到層碰獎，第1層是3000元，以后每層獎金都是5000元，每層只能拿1次，不封頂；第2種是見單獎，下線第4至13層中每發(fā)展1個會員，就能獲得100元的見單獎，根據(jù)級別不同可獲得不同的見單獎，主任級別可以拿300元的見單獎，市場總監(jiān)拿900元的見單獎；第3種是渠道總監(jiān)拿小區(qū)（A、B區(qū)人數(shù)少的稱為小區(qū)）業(yè)績5%的業(yè)績獎；第4種是升為股東后，就能拿全國業(yè)績的2%作為獎金。這些獎金都是“4G商城”網(wǎng)站后臺系統(tǒng)以撥付現(xiàn)金幣的形式進(jìn)行發(fā)放，1個現(xiàn)金幣等于1元人民幣，現(xiàn)金幣可以提現(xiàn)，但要扣5%手續(xù)費，他們一般不提現(xiàn)，而是把現(xiàn)金幣轉(zhuǎn)成注冊幣給別人，然后接收注冊幣的人再把錢給他。2015年4月20日左右，為了更好地發(fā)展公司的業(yè)務(wù)，他和伍某某、周某某、張某某商量好成立工作室。他們每人出了9000元錢把精通商務(wù)酒店的1220房間租了下來，當(dāng)時是他與房東談好后簽了合同，租金每月5000元，一共付了房東25000元，他們把剩余的錢還買了辦公桌椅、投影機，還租了飲水機等物品。他們沒有具體的分工。周某某和張某某去工作室的時間比較少，一般來了會員都是伍某某和他接待，誰有空就由誰來向會員宣傳“4G商城”，如果有人愿意加入會員，他們就在工作室現(xiàn)場幫報單。吳小香和王才中注冊會員時，是他在1220工作室里報單的，他看見伍某某也是在1220工作室里幫會員報單。伍某某在2015年4月就成為渠道股東了，發(fā)展得很好，A、B區(qū)都比較平衡，還到河南參加了“4G商城”的股東大會。成立工作室是王玥提議，他和伍某某、周某某、張某某商量以后才決定的。他成為市場總監(jiān)以后就有了幫會員注冊和報單的權(quán)利。吳小香、王才中用銀行卡各轉(zhuǎn)賬人民幣5000元到他的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上，他用公司的信息管理平臺上的10000多注冊積分，加上向伍某某等人購買的10000注冊積分，幫吳小香、王才中注冊成為“4G商城”會員。他通過發(fā)展“4G商城”下線會員一共獲得了3萬多元錢的獎金提成?！?G商城”推出了通信套餐和菊珍飲料農(nóng)業(yè)套餐等事實；
11、被告人伍某某的供述，證明2015年春節(jié)之前，她經(jīng)劉某乙介紹，湊了5000元，劉某乙墊付5000元，成為了“河南精彩在沃4G有限公司”的VIP會員，發(fā)展了“何艷”、張某某為她的A、B區(qū)會員，“何艷”的下線是她的上線安排的，張某某的A區(qū)是李國輝，B區(qū)是周某某，周某某下線有陳四雄，陳四雄的下線有夏某某，她是劉某乙的B區(qū)會員，劉某乙是彭小衛(wèi)下線，彭小衛(wèi)是王某的下線，王某是王宏瑞的下線，王宏瑞是覃健峰的下線，覃健峰是張修源的下線。宣傳方式是先向發(fā)展對象介紹“中國聯(lián)通”有個4G卡業(yè)務(wù)，交人民幣10000元，提供身份證號碼、手機號碼、銀行卡號（農(nóng)行或工行）、QQ號可以成為公司會員，還可以得到專供的蝶變手機一臺，10000元的話費，還有每月的6G流量，話費是分段打入卡內(nèi)，還可以獲得“推廣權(quán)”，有了“推廣權(quán)”就可以發(fā)展其他會員，發(fā)展會員會獲得多少利益之類的，在下線決定成為公司會員之后，將錢打到公司賬戶上，她們的市場總監(jiān)就在網(wǎng)站的后臺留言，說明這人民幣10000元是誰的，然后讓公司轉(zhuǎn)報單幣給市場總監(jiān)，市場總監(jiān)消耗報單幣（10000幣）在公司網(wǎng)站的后臺上，根據(jù)下線提供的身份證號、手機號等信息注冊一個賬戶，賬戶可以登錄公司網(wǎng)站的后臺，查看下線的人數(shù)，領(lǐng)取獎金等等。最初都是公司直接幫會員注冊，2015年4月，她去鄭州開完股東會之后就改為由股東擔(dān)保，公司授權(quán)給市場總監(jiān)，市場總監(jiān)級別就可以報單了。注冊賬號是以會員名字的拼音開頭字母加幾個數(shù)字組成，她的會員名是：WHM999。公司有趙某某、顧某某、王某丁三個農(nóng)行的賬戶。開始的時候是她把錢轉(zhuǎn)給覃健峰，覃健峰再轉(zhuǎn)到公司賬戶，大約轉(zhuǎn)了100000余元給覃健峰的農(nóng)行賬戶。2015年2月左右，她升為市場總監(jiān)，但沒有資格報單，都是覃健峰報單，她幾乎沒有向公司的對公賬戶轉(zhuǎn)過錢。2015年3月底，她成為股東后就可以報單。她注冊用的是她在南寧市中越路中越支行開戶的工行卡。報單幣又叫注冊幣、注冊積分，是公司網(wǎng)站上的一種虛擬貨幣，1個報單幣等于1元人民幣，公司網(wǎng)站上還有現(xiàn)金幣，現(xiàn)金幣可以轉(zhuǎn)換注冊幣，注冊幣可以轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金幣。2015年3月，她和陽某某、張某某、周某某在南寧市東盟財經(jīng)中心共同承租1220號房間，用于她的下線或者上線帶人過來的集散地，平時她們都在這里聊天交流經(jīng)驗之類。王某在東盟財經(jīng)中心精通酒店10樓開了工作室，她看見劉某乙、王某等人經(jīng)常在這里介紹別人加入4G商城業(yè)務(wù)、發(fā)展4G商城會員。在她去公司的總部去了兩次。2015年4月2日左右，她在公司后臺看見公司要召開全國股東大會的公告，正好她的下線中很多人沒有拿到手機和卡，就和王某一起去河南找公司總部，順便把手機問題解決掉，她和王某參加了公司的全國股東大會，會上有部分公司高層發(fā)言，發(fā)言的內(nèi)容是公司如何解決發(fā)展中的問題（主要是下線的手機和卡）和安撫在場的全國股東，要堅定信心，公司不存在什么問題，公司發(fā)展會越來越好，也會越來越順利之類的。股東大會后，她們領(lǐng)取到手機就回到南寧市的工作室。不久，她收到消息，她的下線之一新田縣的夏某某被新田縣公安局抓了。公司的會員等級制度是，排滿前面兩層共計個人（自身除外）成為主任；下線中有一個主任就升為經(jīng)理；下線中有一個經(jīng)理就升為市場總監(jiān)；A、B區(qū)會員中各有一個市場總監(jiān)就升為渠道總監(jiān)；A、B會員中各有一個渠道總監(jiān)就升為渠道股東，可以享受全國業(yè)績2%，即每天下線繳納的10000元的2%，這2%的業(yè)績是全國渠道股東共同分等事實；
12、被告人陳某某的供述，證明他加入孫某某的傳銷組織發(fā)展了下線劉洪剛、黃靜；在公司負(fù)責(zé)講課、宣傳，一共講了有十一二次課，每次講課的目的是打造“４G商城”，講課內(nèi)容對在場聽課的人員加入和推廣“4G商城”起了積極的推動作用。他獲利共計約270000元，通過發(fā)展下線會員獲得公司的現(xiàn)金幣獎勵約120000元，共計獲利人民幣400000余元；孫某某負(fù)責(zé)公司的全盤工作，尹某某、慕某某、戴某某是八部委的成員，參與公司的講課和宣傳。公司開會的目的就是為了發(fā)展更多的會員，從而獲取利益等事實；
13、被告人王某的供述，證明2015年1月中旬，王宏瑞、覃健峰、侯嘉寶向她介紹鄭州精彩在沃電子商務(wù)有限公司電子商務(wù)的優(yōu)點及獎金制度，給她看了公司的發(fā)布會，平臺頁面上有“聯(lián)通4G商城、精彩在沃”等字樣，王宏瑞還給她看了積分并詳細(xì)地介紹了加入這個公司的程序，交10000元，送一臺小碟變手機、10000元的話費和6G流量（話費分24個月贈送，每月最低消費399元），她交錢成為了這個公司的分員，工號有csr888等。入會后，她在東盟財經(jīng)中心B座大門右手邊一家中介公司里，以她的名義簽訂了租房合同，租下了南寧東盟財經(jīng)中心的精通酒店1026房。她在精通酒店1026房工作室主要是負(fù)責(zé)南寧片區(qū)上報新加入公司會員的資料，工作室剛成立的時候，劉某乙、張某某、周某某、陽某某等人每天都去，也有工作室的鑰匙，如果有人去工作室了解這個項目，都會主動介紹，后來伍某某租下精通酒店1220自己成立工作室后就沒去了。伍某某、夏某某、周某某、劉某乙、賀某某等人通過微信報過會員信息給她。精彩在沃電子商務(wù)有限公司會員的等級是分為會員、主任、經(jīng)理、市場總監(jiān)、渠道總監(jiān)、股東六層。公司實行雙軌層碰的推廣模式，1個會員發(fā)展2名下線A和B就可以得到公司3000元的獎勵，A、B2名下線又各自發(fā)展2個下線最初的會員就可以得到公司5000元的獎勵；加本人一起達(dá)到7個會員就升為主任，以后每加入一個人就有400元獎勵；發(fā)展到15個會員最初的會員就升為公司的市場總監(jiān)，就拿400—1000元不等的級差獎；名下A、B線各有1名市場總監(jiān)，最初的會員就成為渠道總監(jiān)；成為渠道總監(jiān)后，A、B二區(qū)每天有都業(yè)績，就可以拿小區(qū)業(yè)績的5%作為提成，3000元封頂，如果A區(qū)和B區(qū)的會員都達(dá)到63人就可以成為公司的股東，成為股東后除了和渠道總監(jiān)拿一樣的提成外，還可以享受“4G商城”每日2%的分紅。她有積分幣（1分抵人民幣1元），用積分幣來報單可以免除手續(xù)費，有些市場總監(jiān)下面有新會員加入，但積分幣不夠，她用積分幣給市場總監(jiān)兌換成現(xiàn)金。她的上線是王宏瑞，王宏瑞的上線是侯嘉寶，侯嘉寶的上線是覃健峰，覃健峰的上線是張修源。公司以市場總監(jiān)為單位進(jìn)行管理，市場總監(jiān)負(fù)責(zé)為公司收單，上報新會員的身份證號碼等信息。公司發(fā)放的手機及通訊卡等也是由市場總監(jiān)向新會員發(fā)放。新加入會員的入會費最初是由市場總監(jiān)把錢打到覃健峰賬戶，再由覃健峰把錢打到總公司一個叫趙某某的賬戶里，后來總公司趙某某的賬號改為一個叫顧某某的賬戶，夏某某被抓后又改為以王某丁名字開戶的銀行賬號，3個賬戶都是農(nóng)業(yè)銀行的。2015年4月以后，基本上就是總監(jiān)直接把錢打到總公司進(jìn)行報單。她用她的農(nóng)業(yè)銀行卡號6228450830053818619的賬戶進(jìn)行過轉(zhuǎn)賬。2015年4月1日，她和伍某某參加了公司召開的股東大會，陳某某等人在大會上發(fā)言，講公司如何發(fā)展得好，將來要成為上市公司等等，很有激情，參加會議的股東有三、四百人。會議后，公司組織大巴車把她們帶到焦作科霖達(dá)菊珍飲品公司參觀，在參觀期間，精彩在沃電子商務(wù)有限公司的一個叫孫總的人發(fā)了言，說科霖達(dá)菊珍飲品公司已經(jīng)被精彩在沃電子商務(wù)有限公司收購了，過幾天公司總部會搬到科霖達(dá)公司來。第二天，她和伍某某到了位于鄭州市威科姆大樓7樓的公司總部，遇到夏某某和周某某過來找“王輝”拿手機和卡，陳某某等人接待了她們。王宏瑞在微信里發(fā)過一次營業(yè)執(zhí)照相片，但那上面寫的是“河南沃加油電子商務(wù)有限公司”，并不是精彩在沃電子商務(wù)有限公司等事實；
14、被告人周某某的供述，證明2014年9、10月，他去參加港澳游，認(rèn)識了李某丁、夏某某。2015年初，夏某某打電話說想做精彩在沃4G商城，他就告訴夏某某，他已經(jīng)在南寧在做這個項目了，并叫夏某某加入會員，還可以幫夏某某墊錢，夏某某就加入到他的下線會員里。加入會員要提供身份證號碼、手機號碼、本人身份證開戶的銀行賬號、開戶行地址、QQ號碼。一般是交給推薦人，由推薦人通過微信發(fā)給市場總監(jiān)，由市場總監(jiān)再轉(zhuǎn)給公司報單員，依次上報，如果有積分幣就可以直接轉(zhuǎn)積分幣入會這樣就免除了提現(xiàn)的手續(xù)費，沒有積分幣就轉(zhuǎn)現(xiàn)金。2015年4月底夏某某被抓之后，他都讓新會員直接把錢打到總公司王某丁的賬號。股東級別的人才可以報單，他們這邊的報單員就是伍某某和王某。2015年4月，公司又出了個新規(guī)定，就是由股東擔(dān)保，市場總監(jiān)也可以直接向總公司報單。通過伍某某、王某等人上報到總公司，覃健峰是王某的上線。他用農(nóng)業(yè)銀行6228450830053394413的賬戶轉(zhuǎn)賬。公司的賬戶有顧某某、王某丁的農(nóng)業(yè)銀行賬號。公司網(wǎng)址更改了3次：。他直接介紹的有夏某某，直接上線是張某某，張某某的上線是伍某某，伍某某的上線有陽某某、賀某某、劉某乙、彭小衛(wèi)、王某、覃健峰。他沒有提現(xiàn)，但用50000積分幣兌換成了現(xiàn)金?！?G商城”里只有充電器、數(shù)據(jù)線、充電寶、手機外殼等一些小東西。2015年3月，因為去1026房咨詢的人太多了，那時候伍某某也是股東了，王某就叫伍某某自己去租一個工作室，伍某某就找到他、張某某、陽某某商量租工作室，每人出人民幣9000元，后把精通酒店的1220房租了下來，他出了6500元，他不知道是誰簽的合同，他的錢是給伍某某的。主要用于組織下線中的主任、經(jīng)理、市場總監(jiān)的級別的人進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)怎么去發(fā)展會員，平時也可以來這里了解一下，如果同意加入，就可以直接報單。他聽說精通1206房是王某等人合租的。2015年元宵節(jié)之后沒幾天，他在總公司找到“王輝”領(lǐng)了32臺下線的碟變手機，夏某某領(lǐng)到了40臺左右。5月9日，伍某某和李江花找公司總部說夏某某的事，所以他也去了公司總部說這個事，順便幫下線代理簽訂股權(quán)。他領(lǐng)取了三次手機，共計90余臺。他的下線和別人的下線到他這里領(lǐng)取手機，他都用筆記本記錄下來，筆記本已被公安機關(guān)扣押等事實；
15、被告人朱某某的供述，證明她經(jīng)應(yīng)聘和面試，2012年8月開始在孫某某經(jīng)營的鄭州市國爾通訊科技有限公司上班，該公司的主要業(yè)務(wù)是銷售手機和聯(lián)通手機卡，她負(fù)責(zé)公司辦公室的一些雜事。2014年11月，孫某某是通知她和公司其他員工搬到文化路琉璃寺村的一個中國聯(lián)通營業(yè)廳上班，負(fù)責(zé)客服工作。2015年1月，孫某某把公司搬到鄭州市威科姆大廈辦公，她在這里看見墻上貼有“精彩在沃4G商城電子商務(wù)”幾個大字，公司主營業(yè)務(wù)只有聯(lián)通4G套餐和蝶變手機，后得知公司的全稱是“河南省精彩在沃電子商務(wù)有限公司”，對外簡稱“聯(lián)通4G商城”，她仍然負(fù)責(zé)客服工作，整理客戶資料，給客戶發(fā)貨，造表送孫某某審核后發(fā)放員工工資、獎金，登錄公司網(wǎng)站幫全國各地的會員充值、撥幣、修改密碼，處理一些會員在網(wǎng)站上的留言，根據(jù)孫某某等人安排負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、統(tǒng)計“4G商城”獎金提現(xiàn)的數(shù)據(jù)。同時還證明了公司的其他辦公地址、網(wǎng)址、銀行賬戶、其它套餐；陳某某發(fā)展下線獲得補貼人民幣282000元等事實；
16、被告人戴某某的供述，證明他經(jīng)郭昊成介紹，參加了孫某某等人在中國聯(lián)通十堰分公司會議室召開的招商會，并加入“4G商城”，他的會員編號是djd33333，發(fā)展了包頭市的陳棟升和錢霞加入會員，贏利共計人民幣500000元左右；他是公司“八部委”招商部的成員，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上商城的招商工作并領(lǐng)取補助，但招商計劃一直沒啟動；他在鄭州總公司看過公司的營業(yè)執(zhí)照，分別是“河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司”和“河南沃加沒電子商務(wù)有限公司”，他們一般稱為“4G商城”。同時還證明公司的網(wǎng)址、辦公地點、會員級別、發(fā)展會員的獎金制度、公司賬戶、推出的通訊套餐和農(nóng)業(yè)加股權(quán)套餐情況；2015年3月以前主要由陳某某等人負(fù)責(zé)給會員講課，主要是鼓吹公司以后要上市，要打造自己的民族商城，以及加入這個公司后掙了多少錢等一些誘惑的話，引誘那些來考察的人交錢加入公司，他負(fù)責(zé)在會場外面守門，維護(hù)秩序；公司領(lǐng)導(dǎo)有孫某某等人，慕某某是“八部委”成員之一，主要負(fù)責(zé)接待會員，尹某某是綜合部前期負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)買辦公用品和接待會員。魏某某在“八部委”人事部上班，負(fù)責(zé)接待會員，更多的時候是聽張濤的吩咐，魏某某的下線經(jīng)常幾十人坐大巴車?yán)说焦緛砜疾欤袌鲎龅帽容^好，級別是渠道股東等事實；
17、被告人張某某的供述，證明2015年2月，伍某某向他介紹河南精彩在沃4G商城，交人民幣10000元并提供本人的身份證號、銀行卡號、QQ號碼等信息，可以得到“聯(lián)通公司”送的蝶變手機和手機卡并成為公司的會員，手機卡里包含10000元話費、6G流量，還可以發(fā)展其他人加入，同時獲得提成獎勵。2015年2月6日左右，他應(yīng)伍某某的邀請，去了南寧市青秀區(qū)東盟財經(jīng)中心A座（也就是精通酒店）1026房間，看見門口貼了一張帶有“中國聯(lián)通”標(biāo)志的A4紙，進(jìn)入1026房間之后，還看見一個牌子上寫著“中國聯(lián)通雙4G業(yè)務(wù)雙百兆營銷計劃”。在這個房間里伍某某用手機播放了中國聯(lián)通老總常曉兵等人在四川成都關(guān)于推廣聯(lián)通4G業(yè)務(wù)的一段講話視頻，還向他詳細(xì)地介紹了“4G商城”業(yè)務(wù)包含的套餐具體情況。他就取了人民幣10000元交給伍某某，加入河南精彩在沃“4G商城”成為伍某某的下線，他的“4G商城”會員編號是zyc888。2015年2月中旬開始，他發(fā)展了下線李國輝、周某某等人。3月，他們發(fā)現(xiàn)王玥（王某）的工作室比較小，且快到期了，伍某某和陽某某就找到他和周某某商量在精通酒店的12樓1220開一個自己的工作室。這個工作室是伍某某和陽某某去找的，找好之后，伍某某就打電話告訴他已經(jīng)找好房子了，現(xiàn)在要簽合同，讓他交9000元，他的9000元是陸續(xù)通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給伍某某的。這個工作室是他和伍某某、陽某某、周某某一起開的，約定4人平分開支。他們租1220這個房間和王玥的工作室的作用相同，用來宣傳“4G商城”以及套餐業(yè)務(wù)，也就是把人帶到這個工作室之后，他們就在這里向被帶過來的人介紹、宣傳這個“中國聯(lián)通”4G業(yè)務(wù)，并用他們購買的投影機播放常曉兵的演講視頻。工作室主要是伍某某和陽某某兩個人管理，他們兩個是經(jīng)常在工作室里。伍某某負(fù)責(zé)報單和管理日常開支的賬目，陽某某管錢，開支的錢都是陽某某付款。周某某經(jīng)常不在工作室，他常在懷化做市場，發(fā)展下線，他時不時地過去和伍某某一起做事，工作室沒有人來的時候，就在那里交流一下發(fā)展下線的經(jīng)驗等，有人來的時候，他們就給來的人介紹這個業(yè)務(wù)，播放視頻和上網(wǎng)查詢一些資料給來的人看，如果來的人同意加入成為會員，他們就在工作室里收取入會費，并給新加入的會員報單注冊。他們成立工作室之前，都在精通酒店1026工作室由王玥負(fù)責(zé)收取新加入的會員的入會費及報單注冊，成立了自己的工作室（精通酒店1220房間）之后，就由伍某某負(fù)責(zé)收錢、報單注冊。報單注冊的時候需要新加入的會員提供本人的身份證號碼、QQ號碼、銀行賬號用來綁定會員編號，會員賬號則由會員本人按照公司規(guī)定的格式（字母加數(shù)字，一般情況下都會用自己名字的第一個字母再加上數(shù)字進(jìn)行組合）進(jìn)行設(shè)置。2015年3月底，他下線至少有10幾層的會員，會員總數(shù)有290人以上，他的會員級別是市場總監(jiān)等事實；
18、被告人慕某某的供述，證明2014年12月，她經(jīng)索國新介紹，得知聯(lián)通4G套餐和發(fā)展會員的獎金制度，與索國新在鄭州文化路中國聯(lián)通沃4G體驗店考察后，交了人民幣10000元注冊成為了4G商城的VIP會員，會員號是lyf77777等,后直接發(fā)展了下線會員孫博和賈翠萍，為會員報單，通過提現(xiàn)和兌換報單幣獲利共計約人民幣110000元，經(jīng)郭昊成介紹進(jìn)入公司八部委人事部上班。還證明了公司的網(wǎng)址、辦公地址、銀行賬戶、推出的通訊套餐和股權(quán)套餐；公司“八部委”的成員有尹某某、戴某某等人，她看見公司營業(yè)執(zhí)照上的全稱是河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司，她們平時稱為“精彩在沃4G商場”、“4G商場”等事實；
19、被告人魏某某的供述，證明2014年11月左右，他經(jīng)高建毅介紹注冊成為“4G商城”的VIP會員，會員賬號是“WXY10010”，綁定的銀行卡號是：6228481680394488017，開戶行是農(nóng)業(yè)銀行沁縣支行，成為市場總監(jiān)以后為他的下線會員報單，利用注冊幣注冊新會員，共報單233人，直接發(fā)展的下線會員只有他妹妹魏某乙；他同時在公司八部委的人事部上班，人事部主要的職責(zé)是負(fù)責(zé)公司臨時雇員的招聘，“八部委”成員的考勤，根據(jù)考勤情況造工資表，“八部委”成員包括人事部的人都負(fù)責(zé)接待來考察的會員；還任公司總裁張濤的司機。同時還證明了公司的管理平臺網(wǎng)址、獎金制度、推出的通訊套餐和農(nóng)業(yè)套餐、公司的銀行賬戶，公司主要管事的是孫某某等人，他在科霖達(dá)公司上班時看見有2個招牌，分別是河南精彩在沃電子商務(wù)有限公司和河南沃加油電子商務(wù)有限公司，他們平時稱為“精彩在沃4G商城”或“4G商城”等事實；
20、被告人苑某的供述，證明2015年5月初，苑某得知孫某某從事傳銷活動。后將孫某某的傳銷所得人民幣35000000元通過周某乙的介紹分別放貸給2個房地產(chǎn)公司，并辦理抵押登記手續(xù)（放貸當(dāng)天收取利息共計人民幣2550000元）；受孫某某之托用孫某某給他的人民幣280000余元以孫某某妻子王某辛的名義幫孫某某購買奧迪Q3車輛1臺；孫某某放在他家的人民幣4400000元未及時轉(zhuǎn)移而被公安機關(guān)扣押等事實。
（七）、視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1、永州市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)與技術(shù)偵察支隊永公（網(wǎng)監(jiān)）勘[2015]19號《遠(yuǎn)程勘驗工作記錄》及其光盤4張，證實公安機關(guān)依法調(diào)取本案網(wǎng)站后臺管理的功能、會員、資金、業(yè)績等情況，并將相關(guān)的涉案信息進(jìn)行固定的事實。
2、銀行提供的電子檔光盤7張，證明涉案資金交易明細(xì)及鑒定依據(jù)的數(shù)據(jù)來源的事實；
3、訊問光盤21張，證實公安機關(guān)對被告人的訊問過程合法的事實。
全案事實清楚，證據(jù)確實充分。足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某某、馬某某、尹某某、徐某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽某某、伍某某、陳某某、王某、周某某、朱某某、戴某某、張某某、慕某某、魏某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，雖未使用暴力、脅迫手段，但其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員數(shù)，及直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額均已達(dá)情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。新田縣人民檢察院指控被告人孫某某等19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名成立，建議適用的法律條款正確。被告人孫某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動共同犯罪中的發(fā)起者、策劃者、決策者、指揮者、實際控制者，起主要作用，是主犯，應(yīng)按其組織、指揮的全部犯罪處罰。主動向新田縣公安局投案，并如實供述自己的犯罪事實，是自首，可以從輕處罰；主動退出部分贓款，繳納部分罰金，具有一定的悔罪表現(xiàn)，且其自首和退贓行為，為本案的全面?zhèn)善破鹆朔e極的作用，均可以酌情從輕處罰。被告人馬某某、尹某某、徐某某、陳某某、戴某某、慕某某、魏某某、朱某某均受被告人孫某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)，并在傳銷活動中分別承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽某某、伍某某、王某、周某某、張某某均受被告人孫某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)，并在傳銷活動中分別承擔(dān)宣傳職責(zé)，起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人馬永剛、尹某某、徐某某、陳某某、戴某某、慕某某、魏某某、朱某某、王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽某某、伍某某、王某、周某某、張某某到案后，如實供述了自己的罪行，均可以從輕處罰；被告人陳某某主動退出非法所得并繳納罰金，被告人馬某某、尹某某、徐某某、王某、戴某某、王某、魏某某、慕某某、陽某某、伍某某、張某某、周某某、朱某某主動繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，均可以酌情從輕處罰；被告人賀某某主動繳納部分罰金，有一定的悔罪表現(xiàn)，亦可以酌情從輕處罰。馬某某等18名被告人雖系從犯，根據(jù)各自在案件中所起作用、直接或間接發(fā)展會員人數(shù)、層級、可獲利金額及悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，在量刑時應(yīng)區(qū)別對待。被告人苑某明知是犯罪所得而窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。新田縣人民檢察院指控被告人苑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立，建議適用的法律條款正確。被告人苑某到案后，如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰；大部分涉案贓款被追回，主動繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，均可以酌情從輕處罰。
被告人孫某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)66170名，已屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人孫某某雖然提供了同案犯的姓名等基本情況，提供了犯罪中掌握、使用的同案犯聯(lián)絡(luò)方式等，但不能認(rèn)定為協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯的立功表現(xiàn)；雖然通過家屬將部分犯罪所得退交偵查機關(guān)，亦不屬于立功表現(xiàn)；被告人孫某某在關(guān)閉“4G商城”網(wǎng)站之前的行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且公訴機關(guān)未指控其關(guān)閉網(wǎng)站之后的事實。故，被告人孫某某的辯護(hù)人徐九靈提出“被告人孫某某具有自首情節(jié)；無前科、認(rèn)罪悔罪”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納。但辯護(hù)人徐九靈提出“本案沒有造成任何嚴(yán)重后果，沒有造成重大損失；被告人孫某某有立功表現(xiàn)；具有犯罪中止情節(jié)；請求法院對孫某某減輕處罰”的辯護(hù)意見，與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人馬某某的辯護(hù)人張進(jìn)提出“馬某某在本案中主觀惡性較小；系從犯；如實供述自己的犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；請求法院對馬某某依法減輕處罰”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納。被告人孫某某、尹某某、徐某某、陳某某、戴某某、慕某某等人均證實被告人尹某某是“八部委”成員，其中尹某某、徐某某、戴某某還證實尹某某是“八部委”綜合部的前期負(fù)責(zé)人。被告人陳某某、慕某某、魏某某、尹某某及證人馮某某等人均證實被告人戴某某是“八部委”成員。被告人尹某某、戴某某對本案的傳銷活動均起到了管理、協(xié)調(diào)、宣傳作用，依法屬于傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。經(jīng)核實，鑒定中各會員的獎金總額只是“4G商城”會員系統(tǒng)計算的獎金，該獎金不完全等同于會員實際獲利，但鑒定意見中未鑒定會員實際獲利，“4G商城”會員系統(tǒng)計算的獎金只是可獲利金額。該鑒定意見是在提取“4G商城”會員系統(tǒng)中的所有會員層級圖，依法作出的。下線團隊發(fā)展的會員，雖然有不是自己直接推薦的會員，但下線會員達(dá)到A、B區(qū)平衡和一定人數(shù)等條件，“4G商城”系統(tǒng)會依此計算返獎。被告人尹某某及其辯護(hù)人唐國忠均未提供證據(jù)證實被告人尹某某的實際獲利金額和退單金額。被告人戴某某亦未提供證實自己退單及其金額的證據(jù)。鑒于本案中確實存在退單的客觀事實，本院對此予以酌情考慮。故，被告人尹某某的辯護(hù)人唐國忠提出“起訴書指控尹某某獲利人民幣1587789.81元證據(jù)不足，且與事實不符；系從犯，應(yīng)減輕處罰；尹某某沒有采取暴力和脅迫等手段發(fā)展會員；系初犯，偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納。但被告人尹某某提出“起訴書指控她推薦人數(shù)與事實不符，她直接發(fā)展30人，獲利人民幣約100000元，后期產(chǎn)品不能發(fā)放而退了人民幣50000元；她在“八部委”沒有擔(dān)任職務(wù)，只是協(xié)助李躍坡購買辦公用品”的辯解意見，及其辯護(hù)人唐國忠提出“起訴書認(rèn)定尹某某直接或間接發(fā)展的傳銷人員達(dá)42級、7212人，與事實不符，且沒有相應(yīng)的人員姓名及相關(guān)信息，證據(jù)不足，尹某某直接推薦的下線人員僅有尹亞立、劉云芝、劉娜、周麗娜、于渤涵；實際獲利金額僅約人民幣100000元；尹某某在該傳銷組織中未起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用”的辯護(hù)意見，被告人戴某某提出“他沒有為傳銷活動承擔(dān)過管理工作；他的團隊下線共計98人，公司退款人民幣500000元，他退款人民幣480000元，根據(jù)公司公平、公正的獎金制度，他的可獲獎金人民幣280000元，扣除稅費，他最終是虧損的”的辯解意見，均不符合客觀事實和法律規(guī)定，本院不予采納。孫某某等發(fā)起人為了發(fā)展會員，編造“4G商城”系中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司下屬單位，提供通過非正常渠道獲取的聯(lián)通公司對公賬號、代理協(xié)議等，借孫某某原經(jīng)營的聯(lián)通營業(yè)廳進(jìn)行虛假宣傳，本案中的從犯最初均系受害者，但在成為會員后，用同樣的方式和內(nèi)容向他人進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，繼續(xù)直接或間接的發(fā)展了下線會員，部分從犯還被孫某某安排在“4G商城”“八部委”從事管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。被告人徐某某等人的供述及湖南省鑒真司法鑒定中心湘鑒司鑒中心[2015]電子物證第82號《電子物證鑒定意見書》證實了被告人徐某某被公司安排在“八部委”綜合部上過班的事實，該鑒定意見書系公安機關(guān)依法委托鑒定機構(gòu)作出的，且在開庭審理過程中進(jìn)行了質(zhì)證，被告人徐某某亦發(fā)表了質(zhì)證意見，其訴訟權(quán)利得到了的保障。證人鄭某某等人的證言，及公安機關(guān)依法從王某的U盤中提取的資料，證實了被告人王某在本案中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，及其成立工作室宣傳“4G商城”的事實，應(yīng)依法認(rèn)定為傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人王某雖然未提供證據(jù)證實哪些會員賬戶是他自己花錢購買，及賠償下線會員的具體金額，但本案中確實存在自己花錢購買賬戶及會員退單的客觀事實，且鄭某某的證言及其提供的報案資料中亦證實了王某退會費的事實，本院對此予以酌情考慮。故，被告人王某提出“起訴書指控他的犯罪收入與實際不符；請求從輕處罰”的辯解意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納；但被告人徐某某提出“孫某某有正規(guī)的聯(lián)通營業(yè)廳，2014年11月8日在湖北十堰聯(lián)通公司會議室舉行的推廣會上提供了聯(lián)通公司對公賬戶，種種跡象讓她相信涉案公司宣傳的是中國聯(lián)通業(yè)務(wù)，她沒有判斷傳銷活動的認(rèn)知能力；她在不明知該公司的營銷模式構(gòu)成傳銷的情況下購買過產(chǎn)品，但2015年2月1日后公司才宣布成立“4G商城”并對外宣傳，因公司未按約定發(fā)放產(chǎn)品，2015年2月后去公司3次索要產(chǎn)品，3月后因拿不到產(chǎn)品而向工商、公安投訴，舉報無果，因此她不是本案的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不是‘八部委’成員，而是受害者；鑒定意見書沒有告知她,鑒定意見與事實不符；工商部門沒有將涉案行為定性為傳銷；她在本案中是過失行為，請求法院免予刑事處罰”，及被告人王某提出“孫某某的聯(lián)通營業(yè)廳，提供的湖北十堰聯(lián)通分公司的對公賬戶及POS機小票等，讓他相信孫某某等人宣傳的4G業(yè)務(wù)是中國聯(lián)通項目；經(jīng)高邦皓多次請求，作為消費者花了十幾萬元購買了10余個產(chǎn)品送給朋友和客戶，后用自己公司代理商、經(jīng)銷商交納的保證金注冊購買了40余個消費會員，但沒有得到任何產(chǎn)品，造成的幾十萬元經(jīng)濟損失都由自己進(jìn)行了賠償，感覺被欺騙后，一邊向公司追討產(chǎn)品，一邊投訴舉報，均無果；并沒有在深圳地區(qū)開展4G業(yè)務(wù)，2015年5月10日起租用的華樂大廈辦公室，及在深圳舉辦的2場項目產(chǎn)品說明會，均與‘4G商城’業(yè)務(wù)無關(guān)；因此他沒有犯罪的故意，起訴書指控的犯罪行為與實際不符；請求免予刑事處罰”的辯解意見，均與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人王某的供述及其U盤內(nèi)的涉案資料，證人鄭某某等人的證言和報案資料，均證實被告人劉某某在深圳等地開展“4G商城”的相關(guān)業(yè)務(wù)，且公訴機關(guān)未指控被告人劉某某在咖啡廳拉人講課；雖然本案中存在自己的下線會員不是被告人自己直接發(fā)展的，但其上線發(fā)展到他的下線或下線發(fā)展的人數(shù)和層級及兩區(qū)的平衡，被告人可按獎金制度獲得相應(yīng)的獎金，兩區(qū)發(fā)展越平衡、層級越多、下線人數(shù)越多、其可獲得獎金就越高。點位（會員數(shù)）和人數(shù)只是表述方式不一樣，但達(dá)到一定數(shù)量可獲得的獎金是一樣的。故，被告人劉某某提出“指控他的下線人數(shù)是點位，不是實際人數(shù)；沒有在咖啡廳拉人講課”的辯解意見，并不影響本案的定罪、量刑，本院不予采納。被告人陽某某成為“4G商城”會員后，用同樣的方式和內(nèi)容向他人進(jìn)行宣傳，還與他人共同成立工作室用于宣傳，繼續(xù)直接或間接的發(fā)展了下線會員，已達(dá)情節(jié)嚴(yán)重，對本案的傳銷活動起到了宣傳作用，依法屬于傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。故，被告人陽某某的辯護(hù)人謝娟提出“是從犯，犯罪主觀惡性較小；是初犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；建議對陽某某減輕處罰”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“陽某某在本案中不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者；社會危害較小，尚未造成嚴(yán)重社會后果，犯罪情節(jié)輕微”的辯護(hù)意見，與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人周某某是被告人伍某某間接發(fā)展的下線會員；被告人伍某某比被告人劉某乙發(fā)展的會員人數(shù)少、層級低；被告人周某某、張某某的供述證實自己把租賃“精通酒店”的1220房間的房租交給了被告人伍某某；張某某還證實1220房間是伍某某和陽某某去尋租并負(fù)責(zé)管理。故，被告人伍某某的辯護(hù)人周德春提出“伍某某如實供述自己的犯罪行為；是從犯；自己也是受害人；認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好；一貫表現(xiàn)好；比劉某乙的犯罪情節(jié)較輕；請求對伍某某從輕、減輕處罰”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“只是一般參與者；社會危害性小，指控伍某某負(fù)責(zé)1220工作室日常管理工作的證據(jù)不足；周某某不是伍某某發(fā)展的下線；請求對伍某某免予處罰”的辯護(hù)意見，與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。有被告人孫某某、尹某某等人的供述證明，被告人陳某某在本案的傳銷活動中的講課時，主持人介紹陳某某為“4G商城”CEO，還有證人證明陳某某在四川成都的慈善捐款會議上，介紹自己是“4G商城”CEO；被告人孫某某、尹某某、徐某某、王某、劉某某、陳某某、戴某某、王某等人的供述證明，陳某某在“4G商城”公司的會議上講話或講課；下線團隊發(fā)展的會員，雖然有不是自己直接推薦的會員，但下線會員達(dá)到A、B區(qū)平衡和一定人數(shù)等條件，“4G商城”系統(tǒng)會依此計算返獎；陳某某在“4G商城”公司的多次會議上進(jìn)行宣傳、演講，自己也推薦了多個會員，對“4G商城”的獎金制度和會員發(fā)展層級關(guān)系等宣傳內(nèi)容是非常清楚的；陳某某會員編號cdl33333的注冊時間為2014年12月1日，但陳某某及其辯護(hù)人秦小陽、周雪峰未提供證據(jù)證實陳某某離開“4G商城”的具體時間。對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級數(shù)的計算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。陳某某離開“4G商城”后，沒有阻止下線會員的發(fā)展，且下線會員的發(fā)展也在“4G商城”會員系統(tǒng)中繼續(xù)為陳某某自動計算返利，亦屬于可獲利金額。故，被告人陳某某提出“起訴書指控他的獲利人民幣443403.09元中，只有人民幣282000元是孫某某因為他上臺演講，而按他個人市場業(yè)績提成給他的，指控的其他獲利均不屬實；參與“4G商城”的時間很晚，2015年4月初發(fā)現(xiàn)此平臺的諸多問題后離開”的辯解意見，及其辯護(hù)人秦小陽、周雪峰提出“陳某某系從犯、初犯、偶犯，以前無不良社會記錄和任何被處罰情形；主觀惡性相對較?。蝗鐚嵐┦?，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿交納罰金，有悔罪表現(xiàn)”的辯護(hù)意見，符合客觀事實，本院予以采納。但陳某某提出“他不是起訴書指控的CEO；沒有負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)，只是應(yīng)郭昊成的邀請去演講；他只推薦了3人，其他的是團隊發(fā)展的結(jié)果；他沒有從事傳銷的動機和故意”的辯解意見，及其辯護(hù)人秦小陽、周雪峰提出“起訴書指控陳某某在本案傳銷組織的公司中擔(dān)任CEO的證據(jù)不足，且與客觀事實不符；陳某某發(fā)展會員的層級及人數(shù)，只能計算至2015年3月陳某某離開公司時的下線人數(shù)即955人，并應(yīng)扣除陳某某為提升自己的級別自己花錢以別人的名義購買的9人，即946人；起訴書中指控陳某某獲利人民幣443403.09元中，有人民幣282000元屬于陳德在本案傳銷罪中的授課報酬，不是其發(fā)展下線人數(shù)的提成費即返利，此外的人民幣160000元并未實際領(lǐng)取，且其中有幾萬元是陳某某為了提升自己的級別用于自購卡，陳某某于2015年3月主動脫離該傳銷組織后，沒有參與該傳銷組織的任何活動，也沒有領(lǐng)取任何報酬或兌現(xiàn)返利，此后的鑒定返利金額不能認(rèn)定為陳某某的獲利金額；有犯罪中止情節(jié)；社會危害后果較輕；請求對陳某某適用緩刑”的辯護(hù)意見，與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人劉某乙、伍某某等人的供述證實王某在東盟財經(jīng)中心精通酒店10樓工作室，宣傳“4G商城業(yè)務(wù)”、報單。故，被告人王某提出“起訴書指控她的發(fā)展人數(shù)和獲利與事實不符；她是從犯；造成的社會危害相對較??；如實供述犯罪事實；請求從輕或減輕處罰”的辯解意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“沒有在南寧東盟財經(jīng)1026室宣傳過‘4G商城’，主觀惡性較??；”的辯解意見，與客觀事實不符，本院不予采納。綜上，被告人周某某的辯護(hù)人蔣小燕、胡育進(jìn)提出“周某某既不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主體，又不具有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的主觀故意，所從事的行為與傳銷有本質(zhì)區(qū)別，公訴機關(guān)指控周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪不能成立，周某某應(yīng)屬無罪”的辯護(hù)意見，與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。本案“4G商城”宣傳的獎金制度，以銷售產(chǎn)品為名，實以發(fā)展人數(shù)為基礎(chǔ)作為計算獎金的依據(jù)；被告人朱某某前期是“中國聯(lián)通”營業(yè)廳的工作人員，對被告人孫某某的“4G商城”業(yè)務(wù)與中國聯(lián)通業(yè)務(wù)的區(qū)別理應(yīng)清楚，且根據(jù)朱某某的聊天記錄、銀行流水、電腦文件，可認(rèn)定朱某某對自己在本案中違法行為的性質(zhì)具有一定的識別能力；公訴機關(guān)隨案移送的朱某某被扣押的電腦，提取了涉案證據(jù)，依法應(yīng)予沒收。故，被告人朱某某的辯護(hù)人馬永葆、馬啟忠提出“朱某某具有坦白情節(jié)，主觀惡性小，系初犯、偶犯，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“朱某某屬于受傳銷組織負(fù)責(zé)人指派從事勞務(wù)工作的人員，在本案中的地位和作用相對于其他從犯作用更輕，符合定罪免刑的法律規(guī)定；公安機關(guān)扣押的朱某某本人的電腦，是朱某某的私人物品，應(yīng)當(dāng)予以退還”的辯護(hù)意見，與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人徐某某、陳某某、戴某某、慕某某等人的供述證實了被告人慕某某是“八部委”人事部的成員，參與公司的講課和宣傳、接待會員。故，被告人慕某某的辯護(hù)人沈國軍提出“慕某某從中獲利人民幣341508.11元的事實不清、證據(jù)不足；實質(zhì)上也是傳銷網(wǎng)絡(luò)中的受害人；一貫表現(xiàn)好；真誠悔過”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納；但提出“慕某某只是本案的一般參與者；起訴書認(rèn)定慕某某在總部“八部委”人事部任職上班，為傳銷活動承擔(dān)管理工作，領(lǐng)取公司報酬，推薦會員1233人、層級達(dá)29層，級別為渠道股東的事實不清、證據(jù)不足；慕某某參與公司的傳銷活動情節(jié)輕微，社會危害性??；具有自首情節(jié)；自愿退賠贓款”的辯護(hù)意見，與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人魏某某在本案中從事報單及接待會員工作，理應(yīng)知道對“4G商城”的獎金制度和會員發(fā)展層級關(guān)系等宣傳內(nèi)容；公訴機關(guān)并未指控魏某某系人事部負(fù)責(zé)人；被告人尹某某、戴某某、魏某某等人的供述證實了魏某某在“八部委”人事部上班，接待會員，更多的時候聽從張濤、任永銘的吩咐；戴某某的供述還證實了魏某某的下線經(jīng)常幾十人坐大巴車?yán)说焦緛砜疾?，市場做得比較好，級別是渠道股東；魏某某的供述還證實了人事部主要的職責(zé)是負(fù)責(zé)公司臨時雇員的招聘，“八部委”成員的考勤，根據(jù)考勤情況造工資表，他還任公司總裁張濤的司機等事實。故，被告人魏某某的辯護(hù)人吳鳳娟提出“并非人事部負(fù)責(zé)人，是從犯；如實供述，認(rèn)罪態(tài)度良好；有悔罪表現(xiàn)，積極繳納罰金，請求法院對魏某某減輕處罰”的辯護(hù)意見，及其辯護(hù)人聶紹武提出“指控魏某某的獲利證據(jù)不足；是從犯；認(rèn)罪態(tài)度好，是初犯、偶犯；請求對魏某某減輕處罰”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納。但其辯護(hù)人吳鳳娟提出“魏某某主觀上沒有主動積極犯罪的故意；只從事了少量的報單及接待會員工作，為張濤開車，從事上傳下達(dá)的工作，且張濤沒有實權(quán)管理公司，魏某某并非總裁助理；只在人事部掛職，從事的工作并非人事部的職責(zé)，客觀行為影響??；魏某某沒有積極發(fā)展下線，其級別上升是因為上線高建毅滑落的人發(fā)展的；社會危害性小；并考慮適用緩刑或處一年三個月以下有期徒刑”的辯護(hù)意見，及其辯護(hù)人聶紹武提出“魏某某以妹妹魏某乙的名義自己注冊會員1個，其他下線都是魏某某的上線高建毅發(fā)展的，魏某某只為下線報單；指控魏某某發(fā)展的會員人數(shù)的證據(jù)不足；魏某某沒有參與本案犯罪活動的管理、協(xié)調(diào)工作；犯罪情節(jié)較輕”的辯護(hù)意見，與客觀事實和法律規(guī)定不符，本院不予采納。被告人苑某將被告人孫某某的犯罪所得出借給他人均約定了利息。故，被告人苑某的辯護(hù)人黃國新提出“苑某是初犯、偶犯，坦白、認(rèn)罪、悔罪，積極挽回?fù)p失；不再危害社會，請求對苑某判處緩刑”的辯護(hù)意見，符合客觀事實和法律規(guī)定，本院予以采納。但辯護(hù)人黃國新提出“苑某主觀上無非法牟利動機和目的，惡意較輕”的辯護(hù)意見，與客觀事實不符，本院不予采納。根據(jù)被告人馬某某、尹某某、徐某某、王某、慕某某、陽某某、伍某某、苑某的犯罪事實、情節(jié)、對社會的危害程度及悔罪表現(xiàn)等，依法可以對其適用緩刑。據(jù)此，對被告人孫某某適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第一款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》之一第一款，之二第二款第（一）項，之四第二款第（一）項、第（二）項，之五，之七第三款；對被告人馬某某、尹某某、徐某某、陳某某、戴某某、慕某某、魏某某適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第五十二條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》之一第一款，之二第二款第（二）項、第（三）項，之四第二款第（一）項、第（二）項，之五條，之七第三款，對被告人馬某某、尹某某、徐某某、慕某某還同時適用《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款；對被告人王某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陽某某、伍某某、王某、周某某、張某某適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第五十二條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》之一第一款，之二第二款第（三）項，之四第二款第（一）項、第（二）項，之五，之七第三款，對被告人王某、陽某某、伍某某還同時適用《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，對被告人劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某同時還適用《中華人民共和國刑法》第五十三條第一款；對被告人朱某某適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第五十二條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》之一第一款，之二第二款第（二）項，之四條第二款第（一）項、第（二）項，之五，之七第三款；對被告人苑某適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣七十萬元；
二、被告人馬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元；
三、被告人尹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元；
四、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元；
五、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元；
六、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣六萬元；
七、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣六萬元；
八、被告人賀某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣六萬元；
九、被告人夏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十一個月，并處罰金人民幣六萬元；
十、被告人陽某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十一個月，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元；
十一、被告人伍某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年十一個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元；
十二、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣四萬元；
十三、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣五萬元；
十四、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣五萬元；
十五、被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣三萬元；
十六、被告人戴某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣七萬元；
十七、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元；
十八、被告人慕某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元；
十九、被告人魏某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣十萬元；
二十、被告人孫某某退交偵查機關(guān)的犯罪所得人民幣八千九百六十九萬四千四百八十元五角四分（含被告人苑某掩飾、隱瞞犯罪所得被追回的人民幣二千三百三十七萬五千元）予以沒收，待本判決發(fā)生法律效力后上繳國庫；被告人孫某某其它犯罪所得繼續(xù)追繳，上繳國庫；
二十一、被告人陳某某向本院退繳的犯罪所得人民幣二十八萬二千元予以沒收，上繳國庫；
二十二、隨案移送的供被告人犯罪所用的財物（詳見沒收清單共六頁），予以沒收，上繳國庫；
二十三、被告人苑某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（被告人孫某某、劉某某、劉某乙、賀某某、夏某某、陳某某、王某、周某某、朱某某、戴某某、張某某、魏某某刑期均從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人孫某某的刑期自2015年6月24日起至2020年6月23日止；被告人劉某某的刑期自2015年7月30日起至2017年6月29日止；被告人劉某乙的刑期自2015年7月11日起至2017年6月10日止；被告人賀某某的刑期自2015年7月14日起至2017年6月13日止；被告人夏某某的刑期自2015年4月27日起至2017年3月26日止；被告人陳某某的刑期自2015年6月22日起至2017年1月21日止；被告人王某的刑期自2015年6月16日起至2017年1月15日止；被告人周某某的刑期自2015年6月18日起至2017年1月17日止；被告人朱某某的刑期自2015年6月17日起至2017年1月16日止；被告人戴某某的刑期自2015年7月18日起至2017年1月17日止；被告人張某某的刑期自2015年7月15日起至2017年1月14日止；被告人魏某某的刑期自2015年8月26日起至2017年1月25日止。所判罰金，被告人孫某某尚未繳納的人民幣60萬元，被告人劉某某、劉某乙、夏某某各尚未繳納的人民幣60000元，被告人賀某某尚未繳納的人民幣58800元，限其在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。被告人馬某某、尹某某、徐某某、王某、陽某某、伍某某、慕某某、苑某的緩刑考驗期限，均從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長樂劍軍
審判員黃靜
審判員邱毅
裁判日期
二〇一七年三月九日
書記員
書記員胡小梅
