案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0423刑初231號(hào)
湖南省衡山縣人民檢察院以衡山檢刑訴[2021]87號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某1、趙某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月24日受理后，依法適用速裁程序，于2021年12月29日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。衡山縣人民檢察院指派檢察員肖莉出庭支持公訴，被告人李某某1、趙某某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人李某某1通過(guò)社交軟件“卡農(nóng)”ＡＰＰ加入了“華為貸”ＱＱ群，群里有人發(fā)布收購(gòu)銀行卡用于“跑分”的信息。經(jīng)過(guò)私聊，對(duì)方與李某某1約定每張銀行卡1000元／天的租金，并為李某某1訂好飛往廈門(mén)的機(jī)票。2021年8月1日，李某某1到達(dá)廈門(mén)指定賓館，被告人李某某1明知將銀行卡給他人使用存在被用于轉(zhuǎn)移非法資金的可能，仍于次日提供了卡號(hào)為6216××××2366的中國(guó)銀行卡、卡號(hào)為6222××××9169的中國(guó)工商銀行卡、卡號(hào)為6222××××3100的交通銀行卡給對(duì)方用于“跑分”，并獲得報(bào)酬3200元。經(jīng)XX部反電詐平臺(tái)查詢，2021年8月2日至8月3日，李某某1上述3張銀行卡跑分進(jìn)賬總流水182萬(wàn)余元，其中539248.21元直接關(guān)聯(lián)39起網(wǎng)詐案件。
被告人趙某某2在2021年7月高考后經(jīng)朋友周玉斌（未到案）介紹，得知周玉斌的微信好友“旭旭”（未到案）以1000元／套的價(jià)格收購(gòu)銀行卡。明知將銀行卡給他人使用存在被用于轉(zhuǎn)移非法資金的可能，趙某某2和周玉斌為賣(mài)卡賺錢(qián)，仍按對(duì)方指示到農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行辦理了銀行卡及Ｕ盾，并于7月20日左右坐車(chē)到達(dá)北京市通州對(duì)方指定地點(diǎn)，趙某某2將辦理的卡號(hào)為6217××××2890的中國(guó)建設(shè)銀行卡交給對(duì)方用于跑分走賬。經(jīng)XX部反電詐平臺(tái)查詢，2021年7月29日至8月2日，趙某某2中國(guó)建設(shè)銀行卡跑分進(jìn)賬總流水83萬(wàn)余元，其中313161元直接關(guān)聯(lián)22起網(wǎng)詐案件。
衡山籍被害人文某于2021年7月29日至8月1日被電信詐騙份子以誘導(dǎo)繳納“貸款違約金”的方式詐騙30800元，其中6800元轉(zhuǎn)入被告人李某某1尾號(hào)為2366的中國(guó)銀行賬戶，8000元轉(zhuǎn)入被告人趙某某2尾號(hào)為2890的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶。
被告人趙某某2于2021年8月28日被北京市XX局抓獲，2021年8月29日至8月31日被臨時(shí)羈押于北京市豐臺(tái)區(qū)看守所，2021年9月1日被衡山縣XX局民警送至衡山縣看守所執(zhí)行拘留；被告人李某某1于2021年8月31日被浙江省嘉興市XX局抓獲，2021年9月2日被衡山縣XX局民警送至衡山縣看守所執(zhí)行拘留。
被告人李某某1、趙某某2在審查起訴期間簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)，被告人李某某1、趙某某2在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明書(shū)、銀行卡流水詳單、研判報(bào)告、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書(shū)證，文某等60名被害人的陳述，電子數(shù)據(jù)提取筆錄，被告人李某某1、趙某某2的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某1、趙某某2明知他人可能實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供銀行卡為他人犯罪提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人李某某1、趙某某2到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人李某某1、趙某某2均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議恰當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款（二）項(xiàng)、第二款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人李某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2021年8月31日起至2022年4月30日止。罰金限在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）；
2、被告人趙某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2021年8月28日起至2022年2月27日止。罰金限在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）；
3、追繳被告人李某某1違法所得3200元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 長(zhǎng) 肖 涵
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 資衍黎
書(shū) 記 員 周 舒
