案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）渝0113刑初296號(hào)
重慶市巴南區(qū)人民檢察院以渝巴檢刑訴〔2021〕254號(hào)起訴書(shū)指控被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年5月17日向本院提起公訴，本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。重慶市巴南區(qū)人民檢察院指派檢察官黃惠繪出庭支持公訴，被告人韋某某1及其指定辯護(hù)人楊文婷，被告人劉某某2及其辯護(hù)人廖娟，被告人趙某某3到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)重慶市巴南區(qū)人民檢察院指控：2020年10月，被告人韋某某1應(yīng)劉洲暢(未到案)的要求，以給網(wǎng)絡(luò)賭博資金提供支付結(jié)算的方式賺取非法利益，后韋某某1將自己的中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行賬戶(hù)提供給劉洲暢用于支付結(jié)算。經(jīng)查，2020年11月至2021年1月，韋某某1上述兩張銀行卡支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣176.81萬(wàn)余元(以下幣同)，涉及賈州州等人被電信詐騙金額共計(jì)16000元。同時(shí)，韋某某1邀約被告人劉某某2及馮XX、吳XX、XX、王熊偉、陳鵬為其提供銀行卡或者銀行賬戶(hù)用于支付結(jié)算。劉某某2將自己的中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、民生銀行等銀行賬戶(hù)提供給韋某某1用于支付結(jié)算；馮XX將自己的招商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行賬戶(hù)提供給韋某某1用于支付結(jié)算；吳XX將自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)提供給韋某某1用于支付結(jié)算；XX將自己的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)、王熊偉將自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)、陳鵬將自己的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)提供給韋某某1，并根據(jù)韋某某1的安排進(jìn)行支付結(jié)算。經(jīng)查，2020年11月至2021年1月，劉某某2的上述銀行賬戶(hù)支付結(jié)算金額共計(jì)94.5萬(wàn)余元，涉及李澤慧等人被電信詐騙金額共計(jì)189200元；2020年11月至12月，馮XX的上述銀行賬戶(hù)支付結(jié)算金額共計(jì)76.7萬(wàn)余元，涉及張曉峰被電信詐騙金額40000元；2020年11月至12月，吳XX的上述銀行賬戶(hù)支付結(jié)算金額共計(jì)157.59萬(wàn)余元，涉及張所根被電信詐騙金額158072元；2020年12月11日至16日，XX、王熊偉、陳鵬上述銀行賬戶(hù)支付結(jié)算金額共計(jì)131.81萬(wàn)余元。
被告人劉某某2接著邀約被告人趙某某3及趙XX、王梓豪、於游波、何鑫提供銀行卡用于支付結(jié)算，并將相關(guān)銀行賬戶(hù)交給韋某某1使用；馮XX接著邀約唐維鑫提供銀行卡用于支付結(jié)算，并將相關(guān)銀行賬戶(hù)交給韋某某1使用。被告人趙某某3將自己的中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，趙XX將自己的中國(guó)建設(shè)銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)，王梓豪將自己的中國(guó)銀行賬戶(hù)，於游波將自己的中國(guó)銀行賬戶(hù)，何鑫將自己的中國(guó)銀行賬戶(hù)交劉某某2后，劉某某2將上述銀行賬戶(hù)交給韋某某1用于支付結(jié)算。經(jīng)查，2021年1月，趙某某3的上述銀行賬戶(hù)支付結(jié)算金額共計(jì)264.78萬(wàn)余元，涉及楊艷梅等被電信詐騙金額共計(jì)1042442元；2020年12月至2021年1月，趙XX、王梓豪、於游波、何鑫的上述銀行賬戶(hù)支付結(jié)算金額共計(jì)763860元，涉及周若斯被電信詐騙金額50000元；2020年11月至12月，唐維鑫上述銀行賬戶(hù)的支付結(jié)算金額共計(jì)250452元。
綜上，被告人韋某某1支付結(jié)算金額共計(jì)1033.65萬(wàn)余元，被告人劉某某2支付結(jié)算金額共計(jì)435.67萬(wàn)余元，被告人趙某某3支付結(jié)算金額共計(jì)264.78萬(wàn)余元。
2021年1月12日，被告人劉某某2在重慶市巴南區(qū)被民警抓獲；2021年1月19日，被告人韋某某1在重慶市巴南區(qū)被民警抓獲；2021年1月20日，被告人趙某某3在重慶市巴南區(qū)被民警抓獲。被告人劉某某2、趙某某3到案后，如實(shí)供述上述事實(shí)。
針對(duì)指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人劉某某2、趙某某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)二人處罰時(shí)，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；被告人劉某某2、趙某某3如實(shí)供述犯罪事實(shí)，對(duì)二人處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人韋某某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人韋某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人韋某某1的辯護(hù)人提出，希望人民法院根據(jù)被告人韋某某1認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，依法對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人劉某某2的辯護(hù)人提出，被告人劉某某2主觀惡性較小、犯罪情節(jié)較輕，希望人民法院根據(jù)其認(rèn)罪悔罪態(tài)度好、如實(shí)供述等情節(jié)，依法從輕處罰。
被告人趙某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)一致，并有經(jīng)當(dāng)庭舉、質(zhì)證的銀行賬戶(hù)明細(xì)、微信截圖等書(shū)證；證人馮XX、吳XX、XX、趙XX等人的證言；被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3的供述和辯解；搜查、辨認(rèn)等筆錄；電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄等證據(jù)在卷為憑，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，公訴機(jī)關(guān)指控被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人韋某某1、劉某某2、趙某某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人韋某某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某2、趙某某3到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第四十二條、第四十四條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人韋某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金25000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2021年1月19日起到2023年1月18日止；罰金已繳納。）
二、被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金7000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，應(yīng)折抵33日；罰金已繳納5000元，剩余罰金2000元由其取保候?qū)彵ＷC金沖抵。）
三、被告人趙某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役一個(gè)月，并處罰金2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日；罰金由其取保候?qū)彵ＷC金沖抵。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向重慶市第五中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 李 荃
人民陪審員 張小玲
人民陪審員 楊 姣
二〇二一年十二月三十一日
書(shū)記員宋超
