案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0509刑初1124號
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院以吳江檢刑訴〔2021〕869號起訴書指控被告人曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2021年9月24日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用速裁程序，后依法轉(zhuǎn)為簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指派檢察官夏益斌出庭支持公訴，被告人曹某某及其辯護人鮑文佩、王元飛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指控并經(jīng)本院審理查明：
2020年3月初，被告人曹某某明知向他人提供銀行賬戶可能會被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動資金支付結(jié)算，仍然向他人出售本人名下中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡各1張，非法獲利人民幣500元。2021年3月7日，其出售的上述4個銀行賬戶被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動資金支付結(jié)算，流水金額達289萬余元，其中包括居住在蘇州市吳江區(qū)的施某等70余人轉(zhuǎn)入的錢款共計人民幣124萬余元。
2021年9月23日，被告人曹某某在值班律師在場的情況下，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，表示認罪認罰。
另查明，歸案后被告人曹某某如實供述了自己的犯罪事實。
為證實上述指控的犯罪事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，并據(jù)此認為：被告人曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍向其出售本人名下的四張銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動資金支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人曹某某認罪認罰，可以從寬處理。被告人曹某某歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。請依法判處。
被告人曹某某的辯護人提出的辯護意見是：1.對指控罪名無異議；2.被告人曹某某的主觀惡性較低；3.被告人曹某某認罪認罰；4.被告人曹某某系初犯。建議對其從輕處罰，并適用緩刑。
上述事實，被告人曹某某在開庭審理過程中亦無異議，且有人口信息、發(fā)破案經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄及清單、提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書、清單、銀行賬戶交易明細、證人唐某1、張某、崔某、王某1、欒某、楊某1、王某2、劉某1、王某1、王某3、過某、施某、武某、林某、馬某1、劉某2、梁某、王某4、段某1、秦某、董某、馬某2、賈某、曾某1、楊某2、趙某、柴某、樊某,陳某1、陳某2、李某1、錢某、唐某2、周某1、王某5、潘某、曾某2、胡某、陳某3、黃某1、何某、羅某1、鄒某、周某2、段某2、阮某、石某、李某2、周某3、陳某4、羅某2、吳某、徐某、陳某5、李某3、黃某2、李某4、王某6、宗某,4、尹某、黃某3、段某1、孫某1、孫某2、羅某3、陳某6、彭某、劉某3、苗某、鈕某、葉某、王某7、黃某4、陳某1的證言、辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為其提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予以懲處。被告人曹某某如實供述自己的罪行，依法從輕處罰。被告人曹某某認罪認罰，依法從寬處罰。關(guān)于辯護人提出的建議適用緩刑的辯護意見，根據(jù)被告人曹某某犯罪行為的社會危害性及實際造成的損害后果，其不符合緩刑的適用條件，故本院對該辯護意見不予采納。對辯護人提出的從輕處罰的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。羈押期間取保候?qū)彽模唐诘慕K止日順延。即自2021年3月25日起至2022年9月7日止)，并處罰金人民幣三千元（罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)向被告人曹某某追繳違法所得人民幣五百元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省蘇州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 任遠航
二〇二一年十月十三日
書記員 周曉景
