案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0981刑初710號(hào)
東臺(tái)市人民檢察院以東檢刑訴[2021]553號(hào)起訴書(shū)指控被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年10月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。東臺(tái)市人民檢察院指派檢察員韋慈晗出庭支持公訴，被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
東臺(tái)市人民檢察院指控，2021年3月份，被告人沈某某1、徐某某2在明知銀行卡會(huì)被他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，徐某某2使用自己及蔣某某的身份信息分別辦理4張銀行卡交給沈某某1，后沈某某1又以開(kāi)網(wǎng)店等為借口收取張某3張銀行卡以及劉某某、趙某某各2張銀行卡的賬號(hào)、密碼，連同沈某某1本人1張銀行卡，共計(jì)16張銀行卡或賬號(hào)、密碼出售給徐某某使用，沈某某1非法獲利14500元，徐某某2非法獲利16000元。上述銀行卡在給他人使用期間，支付結(jié)算金額共計(jì)9419370.47元，其中徐某某2、蔣某某二人銀行卡涉及金額9017474.17元?，F(xiàn)已查明涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5起，其中被害人直接轉(zhuǎn)入上述銀行卡的金額共計(jì)346110元。
2021年3月份，被告人吳某某3向徐某某借款2000元，其在明知銀行卡會(huì)被他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，使用自己的身份信息辦理2張銀行卡給徐某某使用，后未再償還徐某某2000元欠款。上述兩張銀行卡在給他人使用期間，支付結(jié)算金額共計(jì)1478934元，現(xiàn)已查明涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5起，其中被害人直接轉(zhuǎn)入上述銀行卡的金額共計(jì)260000元。
被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3的供述與辯解，證人蔡某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄、銀行流水電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，被告人沈某某1、徐某某2系共同犯罪。被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3系自首，可以從輕或者減輕處罰，均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。
庭審中，被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3對(duì)指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有異議,當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明，2021年3月份，被告人沈某某1、徐某某2在明知銀行卡會(huì)被他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，徐某某2使用自己及其蔣某某的身份信息分別辦理4張銀行卡交給沈某某1，后沈某某1又以開(kāi)網(wǎng)店等為借口收取張某3張銀行卡以及劉某某、趙某某各2張銀行卡的賬號(hào)、密碼，連同沈某某1本人1張銀行卡，共計(jì)16張銀行卡或賬號(hào)、密碼出售給徐某某使用，沈某某1非法獲利14500元，徐某某2非法獲利16000元。上述銀行卡在給他人使用期間，支付結(jié)算金額共計(jì)9419370.47元，其中徐某某2、蔣某某二人銀行卡涉及金額9017474.17元?，F(xiàn)已查明涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5起，其中被害人直接轉(zhuǎn)入上述銀行卡的金額共計(jì)346110元。
2021年3月份，被告人吳某某3向徐某某借款2000元，其在明知銀行卡會(huì)被他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，使用自己的身份信息辦理2張銀行卡給徐某某使用，后未再償還徐某某2000元欠款。上述兩張銀行卡在給他人使用期間，支付結(jié)算金額共計(jì)1478934元，現(xiàn)已查明涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙案件5起，其中被害人直接轉(zhuǎn)入上述銀行卡的金額共計(jì)260000元。
被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人蔡某某、劉某某等人的證言，涉案銀行卡賬戶(hù)明細(xì)，發(fā)破案及抓獲經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄，涉案網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的陳述及其銀行卡交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，均具有證明效力，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予刑罰處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。被告人沈某某1、徐某某2共同實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為，系共同犯罪。被告人沈某某1、徐某某2、吳某某3主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條規(guī)定，判決如下：
一、被告人沈某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵先行羈押的二十九日，即自二○二一年十一月十五日起至二○二二年八月十六日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、被告人徐某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵先行羈押的二十九日，即自二○二一年十一月十五日起至二○二二年七月十六日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
三、被告人吳某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（收監(jiān)執(zhí)行問(wèn)題，待審核后另行處理；罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
四、追繳被告人沈某某1未退出的違法所得人民幣14500元，被告人徐某某2未退出的違法所得人民幣16000元，被告人吳某某3未退出的違法所得人民幣2000元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 顏 路
審 判 員 施 展
人民陪審員 陳 軍
二〇二一年十一月十八日
法官 助理 余欣潔
書(shū) 記 員 王 暉
