案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0981刑初687號(hào)
東臺(tái)市人民檢察院以東檢刑檢刑訴〔2021〕Z509號(hào)起訴書(shū)指控被告人薛某某1、吳某2、許某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年10月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。東臺(tái)市人民檢察院指派檢察員李軍出庭支持公訴，被告人薛某某1、吳某2、許某某3及各自的辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
東臺(tái)市人民檢察院指控，2020年6月至7月份期間，被告人薛某某1將自己開(kāi)立的東臺(tái)市淙淙音響設(shè)備經(jīng)營(yíng)部2個(gè)對(duì)公賬戶(hù)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本出售給蘇某（另案處理），非法獲利2000元。
2020年7月，被告人薛某某1向被告人許某某3等6人收購(gòu)銀行卡31張，出售給被告人吳某2(未付款)，吳某2將其中7張出售給他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。
被告人薛某某1的2個(gè)對(duì)公賬戶(hù)及31張銀行卡共有涉案流水4326835.61元，其中查明受害人的銀行流水1051143.99元；被告人吳某2出售的銀行卡共有涉案流水3360276.33元，其中查明有受害人的銀行流水950343.99元；被告人許某某3向薛某某1出售銀行卡4張，涉案流水1294000元，被告人許某某3從中獲利600元。
另查明，被告人許某某3明知被告人薛某某1、吳某2利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪（均已判決）仍幫助用汽車(chē)運(yùn)送“絡(luò)漫寶”設(shè)備隨機(jī)安放。共非法獲利1000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被告人薛某某1、吳某2、許某某3的供述與辯解，被害人李某的陳述、證人姚某等人的證言、銀行交易流水等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人薛某某1、吳某2、許某某3的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系共同犯罪。被告人許某某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。三被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處理。
庭審中，被告人薛某某1、吳某2、許某某3對(duì)指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有異議,當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人薛某某1的辯護(hù)人提出，被告人薛某某1具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰的情節(jié)。且本案是漏罪，應(yīng)當(dāng)按照先并后減的方法予以量刑。
被告人吳某2的辯護(hù)人提出，被告人吳某2具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰的情節(jié)，且本案系此前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的犯罪行為，應(yīng)當(dāng)按照先并后減的方法予以量刑。
被告人許某某3的辯護(hù)人提出，被告人許某某3與被告人薛某某1之間存在其他經(jīng)濟(jì)糾紛，且是從犯，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其判處緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年6月份至7月份期間，被告人薛某某1從周某（另案處理）處得知，蘇某（另案處理）收購(gòu)對(duì)公賬戶(hù)，后薛某某1以自己經(jīng)營(yíng)的東臺(tái)淙淙音響設(shè)備經(jīng)營(yíng)部的名義，于2020年6、7月份分別在東臺(tái)浦發(fā)銀行、東臺(tái)建設(shè)銀行各開(kāi)立一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)。被告人薛某某1在明知蘇某收購(gòu)對(duì)公賬戶(hù)并賣(mài)給他人可能從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍然把自己開(kāi)戶(hù)的東臺(tái)淙淙音響設(shè)備經(jīng)營(yíng)部的兩個(gè)對(duì)公賬戶(hù)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本原件一起出售給蘇某，薛某某1從中非法獲利2000元。
2020年7月份，被告人薛某某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為獲取非法收益，向許某某3等6人收購(gòu)銀行卡共計(jì)31張，并以六、七百元一套的價(jià)格出售給被告人吳某2（未付款），由吳某2再出售給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。
經(jīng)核查，被告人薛某某1出售的對(duì)公賬戶(hù)及銀行卡一共有涉案流水4326835.61元，其中查明有受害人的銀行流水為1051143.99元；被告人吳某2出售的銀行卡一共有涉案流水3360276.33元，其中查明有受害人的銀行流水為950343.99元;被告人許某某3向薛某某1出售銀行卡4張，共有涉案流水1294000元，被告人許某某3從中非法獲利600元。
另查明，2020年8月19日至21日期間，被告人許某某3明知被告人薛某某1、吳某2實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪（均已判決）幫助用汽車(chē)運(yùn)送“絡(luò)漫寶”設(shè)備隨機(jī)安放，共非法獲利1000元。該“絡(luò)漫寶”設(shè)備內(nèi)置手機(jī)卡，綁定“漫話”App，設(shè)置賬號(hào)和密碼提供給他人，由他人用“絡(luò)漫寶”中的手機(jī)卡撥號(hào)、發(fā)信息實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。
被告人薛某某1、吳某2、許某某3被抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
審理過(guò)程中，被告人薛某某1退出違法所得2000元，被告人許某某3退出違法所得1600元。
另查明，被告人薛某某1、吳某2，于2021年2月因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被本院(2020)蘇0981刑初774號(hào)刑事判決書(shū)分別判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元，刑罰均已執(zhí)行完畢。
上述事實(shí)，被告人薛某某1、吳某2、許某某3在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人李某的陳述，證人丁某等人的證言，銀行賬戶(hù)流水，辨認(rèn)筆錄、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，均具有證明效力，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人薛某某1、吳某2、許某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予刑罰處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。被告人薛某某1、吳某2、許某某3系共同犯罪。其中被告人許某某3在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，依法對(duì)其從輕處罰。被告人薛某某1、吳某2、許某某3歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)相符，予以采納。被告人薛某某1、吳某2系漏罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第一款及第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人薛某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，與本院(2020)蘇0981刑初774號(hào)刑事判決第一項(xiàng)判處的有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元合并，決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除前罪執(zhí)行完畢的六個(gè)月，即自2021年11月10日起至2022年3月9日止；罰金已預(yù)繳）
二、被告人吳某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，與本院(2020)蘇0981刑初774號(hào)刑事判決第二項(xiàng)判處的有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元合并，決定執(zhí)行有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除前罪執(zhí)行完畢的六個(gè)月，即自2021年11月10日起至2022年2月9日止；罰金已預(yù)繳）
三、被告人許某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，宣告緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起開(kāi)始計(jì)算；罰金已預(yù)繳）
四、被告人薛某某1退出的違法所得人民幣2000元，許某某3退出的違法所得人民幣1600元，一并予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
五、扣押在案財(cái)物，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 顏 路
審 判 員 楊 鵬
人民陪審員 袁 琴
二〇二一年十一月十九日
書(shū) 記 員 戴昊宇
