案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案號 （2021）蘇0813刑初197號
淮安市洪澤區(qū)人民檢察院以澤檢刑訴（2021）43號起訴書指控被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月25日向本院提起公訴。因不能抗拒的原因，導(dǎo)致本案無法繼續(xù)審理，本院于2021年11月26日裁定對本案中止審理；因中止審理的原因消失，本案于2021年12月16日恢復(fù)審理。本院適用刑事案件速裁程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。淮安市洪澤區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭興順出庭支持公訴，被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年1月份，被告人石某某1為牟取非法利益，在明知他人收購銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍與被告人陳某2共謀，由陳某2對外收購銀行賬戶，經(jīng)由石某某1聯(lián)系后轉(zhuǎn)售給他人，其中被告人石某某1非法獲利人民幣（幣種下同）4000元，被告人陳某2非法獲利20000元。涉案銀行卡自2021年1月22日起被他人用于電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，支付結(jié)算金額共計290萬余元,具體分述如下：
1.2021年1月份，被告人陳某2為牟取非法利益，在明知銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將以本人名義、妻子名義辦理的共10個銀行賬戶及綁定的手機(jī)卡，出售給被告人石某某1，上述銀行賬戶中6個銀行賬戶被他人用于電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，支付結(jié)算金額120余萬元，其中已查證有被害人報案被騙資金共計17萬余元轉(zhuǎn)入上述6個賬戶。
2.2021年1月份，被告人王某3為牟取非法利益，在明知被告人陳某2收購銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將以本人名義辦理的5個銀行賬戶及綁定的手機(jī)卡，通過被告人陳某2向他人出售。上述銀行賬戶被他人用于電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，支付結(jié)算金額100余萬元，其中已查證有被害人報案被騙資金共計29萬余元轉(zhuǎn)入上述5個賬戶。
3.2021年1月份，被告人張某4為牟取非法利益，在明知被告人陳某2收購銀行賬戶可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將以本人名義辦理的5個銀行賬戶及綁定的手機(jī)卡，通過被告人陳某2向他人出售。上述賬戶被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，支付結(jié)算金額共計76萬余元，其中已查證有被害人報案被騙資金共計17萬余元轉(zhuǎn)入上述5個賬戶。
案發(fā)后，被告人石某某1、張某4主動投案，并如實供述自己的犯罪事實；被告人陳某2、王某3到案后如實供述自己的犯罪事實，四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人石某某1退出違法所得4000元、被告人陳某2退出違法所得20000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人石某某1具有自首、退贓、前科、認(rèn)罪認(rèn)罰的處罰情節(jié)，建議撤銷上海市浦東新區(qū)人民法院（2020）滬0115刑初5509號刑事判決書判決拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣一千元中的緩刑部分，對被告人石某某1判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元，與前罪合并執(zhí)行有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬一千元；被告人陳某2具有坦白、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰的處罰情節(jié)，建議對被告人陳某2判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元，適用緩刑；被告人王某3具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的處罰情節(jié)，建議對被告人王某3判處拘役六個月，并處罰金人民幣五千元，適用緩刑；被告人張某4具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的處罰情節(jié)，建議對被告人張某4判處拘役六個月，并處罰金人民幣五千元，適用緩刑。
被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4對指控事實、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認(rèn)為，被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石某某1、陳某2共同實施故意犯罪行為，系共同犯罪。被告人石某某1、張某4犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，均可以從輕處罰。被告人陳某2、王某3歸案后如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人石某某1在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人石某某1有刑事處罰前科，可酌情從重處罰。被告人石某某1、陳某2退出違法所得，均可酌情從輕處罰。被告人石某某1、陳某2、王某3、張某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一、三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷上海市浦東新區(qū)人民法院（2020）滬0115刑初5509號刑事判決書對被告人石某某1犯詐騙罪判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣一千元中的緩刑部分。被告人石某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元，與前罪判處拘役四個月，并處罰金人民幣一千元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月16日起至2022年4月20日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
三、被告人王某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
四、被告人張某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（以上三名被告人緩刑考驗期限，均從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人石某某1退出的違法所得人民幣四千元、被告人陳某2退出的違法所得人民幣二萬元，予以沒收；扣押在案的涉案銀行卡，由公安機(jī)關(guān)依法予以處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省淮安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
。）
審 判 員 嚴(yán)麗莉
二〇二一年十二月十六日
法官助理 陳一鳴
書 記 員 晉 佩
