案由 行賄
案號(hào) （2020）鄂0203刑初98號(hào)
湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院以西檢一部刑訴〔2020〕103號(hào)起訴書指控被告人易某某犯行賄罪，于2020年8月26日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院指派檢察官周某出庭支持公訴，被告人易某某及其辯護(hù)人宋華榮、何有志到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。本案經(jīng)黃石市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延期審理三個(gè)月。
公訴機(jī)關(guān)指控：2011年至2018年，被告人易某某在黃石市西塞山區(qū)河口鎮(zhèn)閘口社區(qū)工作期間，為使其違規(guī)開發(fā)建設(shè)河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、河口小商品市場(chǎng)、閘口社區(qū)辦公用房及附屬還建房、河口新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等處小產(chǎn)權(quán)門面房，獲得時(shí)任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，先后給予余某6軍財(cái)務(wù)共計(jì)價(jià)值人民幣69.15萬元，并通過違規(guī)開發(fā)建設(shè)115檔小產(chǎn)權(quán)門面房，非法獲利人民幣828.5307萬元及自留小產(chǎn)權(quán)門面房7檔，致使違法占用土地5075平方米違法建筑面積達(dá)15550平方米。
1、2012年5月，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設(shè)河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及河口小商品市場(chǎng)處小產(chǎn)權(quán)門面房，獲得時(shí)任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍以其妻妹李某4買房養(yǎng)老為由向自己索要小產(chǎn)權(quán)房的情況下，給予余某6軍2檔小產(chǎn)權(quán)門面房（建筑面積約255.68平方米，當(dāng)時(shí)銷售市價(jià)50萬元），僅收取余某6軍2萬元人民幣定金。2014年9月，因山南鐵路建設(shè)需要，該2檔小產(chǎn)權(quán)門面房被拆遷征收，被告人易某某應(yīng)余某6軍要求，在剩余48萬元房款并未實(shí)際支付的情況下，向李某4出具該2檔門面房已結(jié)清全款的房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并將協(xié)議簽訂時(shí)間提前到2012年1月17日，用于辦理拆遷補(bǔ)償手續(xù)。
2、2012年底，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設(shè)河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及河口小商品市場(chǎng)處小產(chǎn)權(quán)門面房，獲得時(shí)任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍以借款給其弟弟余某1購買運(yùn)輸車輛為由索要錢財(cái)?shù)那闆r下，給予余某6軍好處費(fèi)人民幣5萬元。該筆資金從易某某農(nóng)商行賬戶轉(zhuǎn)賬到余某6軍農(nóng)商行賬戶后，余某6軍將該筆資金取現(xiàn)交給余某1。2013年，余某6軍、余某1父親老宅拆遷后，余某1從補(bǔ)償款分配份額中將五萬元?dú)w還給余某6軍，余某6軍在有能力償還的情況下卻未將該款歸還，易某某也未找余某6軍索要。
3、2015年4月底，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設(shè)河口新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)處小產(chǎn)權(quán)門面房，獲得時(shí)任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍及其妻李某1以借款收息為由向自己變相索要好處費(fèi)的情況下，易某某從余某6軍、李某1處借款70萬元，并答應(yīng)按一年20萬元計(jì)算借款利息（根據(jù)同期貸款年利率6%計(jì)算，正常借款利息為3.85萬元）。后某打了一張借款金額為50萬元的借條和二張借款金額為20萬元的借條交給余某6軍、李某1。2016年3月左右，被告人易某某根據(jù)余某6軍、李某1要求將70萬元借款一次性歸還并收回借條。2017年2月，易某某找到余某6軍家中將10萬元現(xiàn)金作為利息交給余某6軍、李某1。二人為掩飾余某6軍曾以余某1借款購買車輛為由索要錢財(cái)5萬元的事實(shí)，提出也將該5萬元計(jì)入到借款利息之中，要求易某某按25萬元給二人計(jì)算借款利息。易某某被迫答應(yīng)后重新打印了一張金額為10萬元的借條。后某分別于2017年底、2018年初將一筆7萬元和一筆3萬元現(xiàn)金交給余某6軍、李某1。
案發(fā)后，黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)依法凍結(jié)被告人易某某違法所得40.107417萬元，被告人易某某主動(dòng)退繳違法所得440萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人易某某為獲取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財(cái)物共計(jì)69.15萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人易某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二十萬元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人易某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人易某某系自首，可以從輕、減輕處罰；被告人易某某系被索賄，不是主動(dòng)行賄，可以從輕、減輕處罰；被告人易某某及家屬已竭盡所能退還非法所得款440萬元，可從輕處罰；被告人易某某系初犯，此前沒有前科劣跡，可以從輕處罰；被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。故請(qǐng)求法院采納檢察機(jī)關(guān)的量刑建議，對(duì)被告人判處一年六個(gè)月有期徒刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2011年至2018年，被告人易某某在黃石市西塞山區(qū)河口鎮(zhèn)閘口社區(qū)工作期間，為使其違規(guī)開發(fā)建設(shè)河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、河口小商品市場(chǎng)、閘口社區(qū)辦公用房及附屬還建房、河口新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等處小產(chǎn)權(quán)門面房，獲得時(shí)任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，先后給予余某6軍財(cái)務(wù)共計(jì)價(jià)值人民幣71.25萬元，并通過違規(guī)開發(fā)建設(shè)115檔小產(chǎn)權(quán)門面房，非法獲利人民幣828.5307萬元及自留小產(chǎn)權(quán)門面房7檔。
1、2012年5月，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設(shè)河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及河口小商品市場(chǎng)處小產(chǎn)權(quán)門面房，獲得時(shí)任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍以其妻妹李某4買房養(yǎng)老為由向自己索要小產(chǎn)權(quán)房的情況下，給予余某6軍2檔小產(chǎn)權(quán)門面房，當(dāng)時(shí)銷售市價(jià)50萬元。被告人易某某僅收取余某6軍2萬元定金。2014年9月，因山南鐵路建設(shè)需要，該2檔小產(chǎn)權(quán)門面房被拆遷征收，被告人易某某應(yīng)余某6軍要求，在剩余48萬元房款未實(shí)際支付的情況下，向李某4出具該2檔門面房已結(jié)清全款的房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議用于辦理拆遷補(bǔ)償手續(xù)，并將協(xié)議簽訂時(shí)間提前到2012年1月17日。2014年9月10日，西塞山工業(yè)園區(qū)將該2檔小產(chǎn)權(quán)房的征收拆遷款人民幣89.9664萬元轉(zhuǎn)賬支付到李某4銀行賬戶。
2、2012年底，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設(shè)河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及河口小商品市場(chǎng)處小產(chǎn)權(quán)門面房，獲得時(shí)任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍以借款給其弟弟余某1購買運(yùn)輸車輛為由索要錢財(cái)?shù)那闆r下，給予余某6軍5萬元。該筆款項(xiàng)從易某某農(nóng)商行賬戶轉(zhuǎn)賬到余某6軍農(nóng)商行賬戶后，余某6軍將該筆款項(xiàng)取現(xiàn)交給余某1。2013年余某6軍、余某1父親老宅拆遷后，余某1從補(bǔ)償款分配份額中將5萬元還給余某6軍，但余某6軍在有能力償還的情況下未將該款項(xiàng)還給易某某。
3、2015年4月底，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設(shè)河口新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)處小產(chǎn)權(quán)門面房，獲得時(shí)任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍及其妻李某1提出以借款收息為由向自己變相索要好處費(fèi)的情況下，易某某從余某6軍、李某1處借款70萬元，答應(yīng)按1年20萬元計(jì)算借款利息并出具了借條。2016年3月左右，被告人易某某根據(jù)余某6軍、李某1要求將70萬元借款一次性歸還并收回借條。2017年2月，易某某將10萬元現(xiàn)金作為利息交給余某6軍、李某1。二人為掩飾余某6軍曾以余某1借款購買車輛為由索要錢財(cái)5萬元的事實(shí)，提出也將該5萬元計(jì)入到借款利息之中，要求易某某按25萬元計(jì)算借款利息，易某某被迫答應(yīng)。后某分別于2017年底、2018年初將7萬元和3萬元現(xiàn)金交給余某6軍、李某1?？鄢赐阢y行定期存款利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算1.75萬元利息收入，被告人易某某向余某6軍行賄18.25萬元。
另查明，案發(fā)后黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)依法凍結(jié)被告人易某某違法所40.107417萬元，被告人易某某家屬主動(dòng)向西塞山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委退繳違法所得440萬元，被告人易某某家屬已代其向本院退繳違法所得10萬元并繳納罰金20萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍證明，到案經(jīng)過及情況說明，易某某任職及受黨紀(jì)政紀(jì)處分情況材料，西塞山區(qū)政府西政辦發(fā)（2009）40、43號(hào)文件，西塞山工業(yè)園區(qū)西工委（2012）13號(hào)、14號(hào)文件，改建河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、河口農(nóng)貿(mào)小商品市場(chǎng)、閘口社區(qū)辦公樓還建及安置房項(xiàng)目、新建河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、鴻泰公司公交停車場(chǎng)等5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)合同、請(qǐng)示報(bào)告、批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要、閘口村委會(huì)（社區(qū)居委會(huì)）收款收據(jù)等文件資料，黃石市水利局及黃石市河道堤防管理局相關(guān)文件資料，黃石市國土資源監(jiān)察支隊(duì)國土資源執(zhí)法案件卷宗、黃石市工商行政管理局行政執(zhí)法案件檔案等資料，西塞山區(qū)城管局關(guān)于閘口社區(qū)5宗地塊情況說明、黃石市國土資源監(jiān)察支隊(duì)關(guān)于閘口社區(qū)3宗用地情況說明、黃石市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于西塞山區(qū)5宗用地情況說明及衛(wèi)片影像資料等，改建河口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目等5處開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖，易某某違規(guī)開發(fā)銷售的小產(chǎn)權(quán)房摸底調(diào)查登記及購買小產(chǎn)權(quán)房的資料，黃石市山南鐵路貨運(yùn)支線項(xiàng)目建設(shè)資料及易某某、李某4、田某4小產(chǎn)權(quán)房拆遷補(bǔ)償資料，房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，武漢四方文化用品有限公司提供的信紙樣品及情況說明，黃石安信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的報(bào)告書，余某6軍、易某某、李某1、李某4、馮某、余某7等人的銀行流水交易明細(xì)及憑證，查封扣押物品清單及協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，非稅收入一般繳款收據(jù)及湖北農(nóng)村信用社進(jìn)賬單；證人余某6軍、劉某1、程某、李某2、田某1、石某1、葉某、易某1、陳某、石某2、易某2、易某3、李某3、張開明、劉某2、田某2、余某2、馮某、余某3、易某4、易某5、余某4、田某3、張某1、余某5、蔡某、章某、張某2、易某6、田某4、黃某1、李某4、李某1、徐某1、田某5、汪某、王某1、易某7、易某8、易某9、易某10、田某6、石某3、胡某、張某3、徐某2、黃某2、談某、項(xiàng)某、余某1、曹某、王某2等人的證言；被告人易某某的供述與辯解；同步錄音錄像視頻資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人易某某為獲取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財(cái)物共計(jì)71.25萬元，其行為已構(gòu)成行賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。公訴機(jī)關(guān)指控被告人易某某以借款付息方式向余某6軍行賄的數(shù)額，本院認(rèn)為應(yīng)以同期銀行存款利息計(jì)算余某6軍合法收入為宜，故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的行賄數(shù)額予以調(diào)整，該筆行賄數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為18.25萬元。被告人易某某被采取留置措施后，主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的本人行賄犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，且愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人易某某家屬代其退出大部分違法所得；在本院審理期間，主動(dòng)繳納罰金，具有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人易某某系初犯、系自首、不是主動(dòng)行賄、已退還大部分違法所得且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見，查明屬實(shí)，本院均予以采納。根據(jù)被告人易某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及悔罪表現(xiàn)，本院認(rèn)為宣告緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，依法對(duì)被告人易某某宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第二款、第七十二條、第七十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人易某某犯行賄罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二十萬元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、被告人易某某已退違法所得四百五十萬元予以追繳，上交國庫；黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)凍結(jié)被告人易某某違法所得四十萬一千零七十四元一角七分，上交國庫；未退違法所得三百三十八萬四千二百三十二元八角三分繼續(xù)予以追繳，上繳國庫；被告人易某某自留小產(chǎn)權(quán)門面房七檔予以追繳，上繳國庫。
三、黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押的未隨案移送的涉案物品，由黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃石市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳 翔
人民陪審員 王陸梅
人民陪審員 湯 霖
二〇二一年二月五日
書 記 員 舒慶瑤
