案由 詐騙行賄
案號(hào) （2020）蘇1283刑初542號(hào)
泰興市人民檢察院以泰檢二部刑訴[2020]9號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某甲犯詐騙罪、行賄罪，于2020年8月25日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泰興市人民檢察院指派檢察員虞娟出庭支持公訴，被告人王某甲及其辯護(hù)人于菲、竇永明到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、詐騙
2014年8月27日至28日，被告人王某甲伙同潘某甲、陳某甲、徐某甲、卞某甲、張某甲、陳建、陳某乙（均已判決）等人先后至泰興市馬甸鎮(zhèn)某超市、泰興市某汽貿(mào)店內(nèi)，利用中國(guó)銀行特約商戶的POS機(jī)，采用在POS機(jī)刷信用卡、先交易后撤銷、拔POS機(jī)數(shù)據(jù)線、與商戶簽訂假合同等手段進(jìn)行刷卡空套，共詐騙中國(guó)銀行股份有限公司泰興市支行（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)銀行泰興支行）資金人民幣680617.64元。被告人王某甲參與詐騙數(shù)額人民幣680617.64元，分得贓款人民幣100000元。具體分述如下：
1、2014年8月27日17時(shí)許，被告人王某甲伙同潘某甲、陳某甲、卞某甲、徐某甲、張某甲等人至泰興市馬甸鎮(zhèn)某超市內(nèi)，利用商戶肖某甲（另案處理）的中國(guó)銀行POS機(jī)，采用在POS機(jī)刷信用卡、先交易后撤銷、拔POS機(jī)數(shù)據(jù)線、與商戶肖某甲簽訂假合同等手段進(jìn)行刷卡空套，詐騙中國(guó)銀行泰興支行資金人民幣294237.64元。被告人王某甲此次參與詐騙數(shù)額人民幣294237.64元，分得贓款人民幣53000元；
2、2014年8月28日17時(shí)許，被告人王某甲伙同潘某甲、陳某甲、卞某甲、徐某甲、陳建、陳某乙等人至泰興市某汽貿(mào)店內(nèi)，利用商戶朱某（另案處理）的中國(guó)銀行POS機(jī)，采用在POS機(jī)刷信用卡、先交易后撤銷、拔POS機(jī)數(shù)據(jù)線、與商戶朱某簽訂假合同等手段進(jìn)行刷卡空套，詐騙中國(guó)銀行泰興支行資金人民幣386380元。被告人王某甲此次參與詐騙數(shù)額人民幣386380元，分得贓款人民幣47000元。
案發(fā)后，被告人王某甲退出全部所得贓款，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他同案人。
二、行賄
2014年8月，被告人王某甲伙同潘某甲、陳某甲等人利用中國(guó)銀行POS機(jī)漏洞進(jìn)行刷卡空套，騙取中國(guó)銀行資金人民幣680617.64元。2014年9月4日，泰興市公安局對(duì)該案以“中國(guó)銀行被詐騙案”立案?jìng)刹?，時(shí)任泰興市公安局某派出所副所長(zhǎng)曹某（另案處理）參與該案的辦理。2014年9月至2015年春節(jié)前，被告人王某甲為逃避刑事追究，先后多次向曹某及時(shí)任泰興市公安局某派出所民警徐某（另案處理）送予現(xiàn)金、香煙提貨券、煙酒等財(cái)物，款物合計(jì)人民幣88900元。具體分述如下：
1、2014年9月上旬，被告人王某甲在泰興市公安局某派出所附近送予徐某黃金葉天葉香煙8條，價(jià)值人民幣8000元，并請(qǐng)徐某向“中國(guó)銀行被詐騙案”的相關(guān)辦案民警說(shuō)情打招呼，希望在案件處理方面給予其關(guān)照，后徐某將上述8條香煙送予曹某；
2、2014年9月的一天，被告人王某甲在泰興市公安局某派出所對(duì)面路邊送予徐某人民幣45000元，并請(qǐng)徐某向“中國(guó)銀行被詐騙案”的相關(guān)辦案民警說(shuō)情打招呼，希望在案件處理方面給予其關(guān)照；
3、2014年10月的一天，被告人王某甲在泰興市公安局某派出所附近送予徐某人民幣30000元，并請(qǐng)徐某向“中國(guó)銀行被詐騙案”的相關(guān)辦案民警說(shuō)情打招呼，希望在案件處理方面給予其關(guān)照；
4、2014年10月的一天，被告人王某甲為感謝曹某在上述詐騙案件處理上的幫助，在泰興市公安局內(nèi)送予曹某“2條七彩蘇煙”香煙提貨券1張，價(jià)值人民幣1400元；
5、2014年12月的一天，被告人王某甲為感謝曹某在上述詐騙案件處理上的關(guān)照，在泰興市曲霞鎮(zhèn)殷記酒店內(nèi)送予曹某“4條軟中華香煙”香煙提貨券1張，價(jià)值人民幣2480元；
6、2015年春節(jié)前的一天，被告人王某甲為感謝曹某在上述詐騙案件處理上的關(guān)照，在泰興市江平北路浙江商貿(mào)城附近送予曹某軟中華香煙2條及洋河藍(lán)色經(jīng)典夢(mèng)之藍(lán)夢(mèng)3白酒2瓶，價(jià)值人民幣2020元。
歸案后，被告人王某甲如實(shí)供述了上述行賄事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人王某甲伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人王某甲為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某甲犯行賄罪歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他同案人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。
被告人王某甲對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人王某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人王某甲具有坦白、立功、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙
2014年8月27日至28日，被告人王某甲伙同潘某甲、陳某甲、徐某甲、卞某甲、張某甲、陳建、陳某乙（均已判決）等人先后至泰興市馬甸鎮(zhèn)某超市、泰興市某汽貿(mào)店內(nèi)，利用中國(guó)銀行特約商戶的POS機(jī)，采用在POS機(jī)刷信用卡、先交易后撤銷、拔POS機(jī)數(shù)據(jù)線、與商戶簽訂假合同等手段進(jìn)行刷卡空套，共詐騙中國(guó)銀行股份有限公司泰興市支行（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)銀行泰興支行）資金人民幣680617.64元。被告人王某甲參與詐騙數(shù)額人民幣680617.64元，分得贓款人民幣100000元。具體分述如下：
1、2014年8月27日17時(shí)許，被告人王某甲伙同潘某甲、陳某甲、卞某甲、徐某甲、張某甲等人至泰興市馬甸鎮(zhèn)某超市內(nèi)，利用商戶肖某甲（另案處理）的中國(guó)銀行POS機(jī)，采用在POS機(jī)刷信用卡、先交易后撤銷、拔POS機(jī)數(shù)據(jù)線、與商戶肖某甲簽訂假合同等手段進(jìn)行刷卡空套，詐騙中國(guó)銀行泰興支行資金人民幣294237.64元。被告人王某甲此次參與詐騙數(shù)額人民幣294237.64元，分得贓款人民幣53000元；
2、2014年8月28日17時(shí)許，被告人王某甲伙同潘某甲、陳某甲、卞某甲、徐某甲、陳建、陳某乙等人至泰興市某汽貿(mào)店內(nèi)，利用商戶朱某（另案處理）的中國(guó)銀行POS機(jī)，采用在POS機(jī)刷信用卡、先交易后撤銷、拔POS機(jī)數(shù)據(jù)線、與商戶朱某簽訂假合同等手段進(jìn)行刷卡空套，詐騙中國(guó)銀行泰興支行資金人民幣386380元。被告人王某甲此次參與詐騙數(shù)額人民幣386380元，分得贓款人民幣47000元。
案發(fā)后，被告人王某甲退出全部所得贓款，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他同案人。
在本院審理期間，被告人王某甲主動(dòng)繳納財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行保證金人民幣110000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的同案人潘某甲、任某、陳某甲、徐某甲、陳某丙、張某甲、卞某甲、陳某乙、茆某、肖某甲、朱某的供述，證人陳某丁、吳某、劉某的證言，公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的常住人口身份登記表、南京市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、總行短款、POS機(jī)消費(fèi)單、BANCS存款歷史交易明細(xì)賬單、信用卡交易明細(xì)、商戶POS交易清算明細(xì)表、購(gòu)車訂單、銀行賬戶明細(xì)、賬單查詢、刑事判決書(shū)、朱某、肖某甲、王某甲的交易記錄，出具的受案登記表，制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、扣押清單及拍攝的相關(guān)照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、行賄
2014年8月，被告人王某甲伙同潘某甲、陳某甲等人利用中國(guó)銀行POS機(jī)漏洞進(jìn)行刷卡空套，騙取中國(guó)銀行資金人民幣680617.64元。2014年9月4日，泰興市公安局對(duì)該案以“中國(guó)銀行被詐騙案”立案?jìng)刹?，時(shí)任泰興市公安局某派出所副所長(zhǎng)曹某（另案處理）參與該案的辦理。2014年9月至2015年春節(jié)前，被告人王某甲為逃避刑事追究，先后多次向曹某及時(shí)任泰興市公安局某派出所民警徐某（另案處理）送予現(xiàn)金、香煙提貨券、煙酒等財(cái)物，款物合計(jì)人民幣88900元。具體分述如下：
1、2014年9月上旬，被告人王某甲在泰興市公安局某派出所附近送予徐某黃金葉天葉香煙8條，價(jià)值人民幣8000元，并請(qǐng)徐某向“中國(guó)銀行被詐騙案”的相關(guān)辦案民警說(shuō)情打招呼，希望在案件處理方面給予其關(guān)照，后徐某將上述8條香煙送予曹某；
2、2014年9月的一天，被告人王某甲在泰興市公安局某派出所對(duì)面路邊送予徐某人民幣45000元，并請(qǐng)徐某向“中國(guó)銀行被詐騙案”的相關(guān)辦案民警說(shuō)情打招呼，希望在案件處理方面給予其關(guān)照；
3、2014年10月的一天，被告人王某甲在泰興市公安局某派出所附近送予徐某人民幣30000元，并請(qǐng)徐某向“中國(guó)銀行被詐騙案”的相關(guān)辦案民警說(shuō)情打招呼，希望在案件處理方面給予其關(guān)照；
4、2014年10月的一天，被告人王某甲為感謝曹某在上述詐騙案件處理上的幫助，在泰興市公安局內(nèi)送予曹某“2條七彩蘇煙”香煙提貨券1張，價(jià)值人民幣1400元；
5、2014年12月的一天，被告人王某甲為感謝曹某在上述詐騙案件處理上的關(guān)照，在泰興市曲霞鎮(zhèn)殷記酒店內(nèi)送予曹某“4條軟中華香煙”香煙提貨券1張，價(jià)值人民幣2480元；
6、2015年春節(jié)前的一天，被告人王某甲為感謝曹某在上述詐騙案件處理上的關(guān)照，在泰興市江平北路浙江商貿(mào)城附近送予曹某軟中華香煙2條及洋河藍(lán)色經(jīng)典夢(mèng)之藍(lán)夢(mèng)3白酒2瓶，價(jià)值人民幣2020元。
歸案后，被告人王某甲如實(shí)供述了上述行賄事實(shí)。
在本院審理期間，被告人王某甲主動(dòng)繳納財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行保證金人民幣100000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人周某、朱某、馬某、趙某、徐某、曹某的證言，泰興市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，泰興市監(jiān)察委員會(huì)依法調(diào)取的錄音，出具的到案情況說(shuō)明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，依法應(yīng)予以懲處。被告人王某甲為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，其行為已構(gòu)成行賄罪，依法應(yīng)予以懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。被告人王某甲犯有數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他同案人，是立功，可以對(duì)其所犯詐騙罪減輕處罰，可以對(duì)其所犯行賄罪從輕處罰。被告人王某甲歸案后如實(shí)供述自己的行賄犯罪事實(shí)，對(duì)其所犯行賄罪可以依法從輕處罰。被告人王某甲當(dāng)庭如實(shí)供述自己的詐騙犯罪事實(shí)、主動(dòng)退出詐騙違法所得、繳納財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行保證金，均可酌情從輕處罰。被告人王某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第三百八十九條第一款，第三百九十條第一款，第二十五條第一款，第六十九條，第六十五條，第六十七條第三款，第六十八條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人王某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元；犯行賄罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十一萬(wàn)元（已預(yù)繳）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2024年10月26日止）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省泰州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 秦曉林
審 判 員 楊 茜
人民陪審員 張玉明
二〇二一年二月七日
書(shū) 記 員 蔡沁怡
