案由 開設(shè)賭場行賄
案號 （2020）湘0121刑初544號
湖南省長沙縣人民檢察院以長縣檢公訴刑訴[2020]327號起訴書指控被告人劉某某1、范某某2犯開設(shè)賭場罪、行賄罪，被告人范某某3、楊某某4犯開設(shè)賭場罪，于2020年8月12日向本院提起公訴。本院受理后，長沙縣人民檢察院又以長縣檢公訴刑補(bǔ)訴〔2020〕3號補(bǔ)充起訴決定書于2021年1月11日向本院補(bǔ)充起訴,本院依法組成合議庭，適用普通程序，先后兩次公開開庭進(jìn)行了審理。長沙縣人民檢察院指派檢察員劉瑩、朱宇檉出庭支持公訴，四被告人及其辯護(hù)人到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
長沙縣人民檢察院起訴書指控：
一、開設(shè)賭場罪
2013年7月至2014年3月期間,被告人劉某某1、范某某3、范某某2等人合伙在長沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大一路757號經(jīng)營“熱熱風(fēng)”電玩城,該電玩城內(nèi)有7臺打魚機(jī)、1臺單挑機(jī)、1臺7座獅王機(jī)、1臺5座水滸機(jī)。參賭人員在收銀臺以現(xiàn)金充值購買游戲幣后，在賭博游戲機(jī)上插卡賭博。被告人范某某3系該電玩城的法定代表人,被告人劉某某1負(fù)責(zé)對外聯(lián)系、采購以及協(xié)調(diào)關(guān)系,被告人范某某2負(fù)責(zé)日常管理,被告人楊某某4負(fù)責(zé)店內(nèi)財務(wù)。
2014年3月12日,公安機(jī)關(guān)查獲該電玩城,當(dāng)場抓獲了被告人范某某2及同案人王丁丁等賭場工作人員14人,參與賭博人員20名,并查獲7臺打魚機(jī)、1臺單挑機(jī)、1臺7座獅王機(jī)、1臺5座水滸機(jī)、1臺點(diǎn)鈔機(jī)、1臺對講機(jī)、2個記賬本。
2019年12月31日,民警在江西省南昌縣××期××小區(qū)內(nèi)將被告人范某某2抓獲;民警在江西省南昌縣××鎮(zhèn)××村××村××街口將被告人范某某3抓獲;民警在江西省南昌縣××期××棟××單元××房××將被告人楊某某4抓獲;2020年4月23日15時許,民警將在靜園被留置的被告人劉某某1傳喚至長沙縣公安局接受調(diào)查。
二、行賄罪
2014年3月13日,長沙市公安局芙蓉分局朝陽街派出所辦理了位于長沙市芙蓉區(qū)××路××大廈××樓的“熱熱風(fēng)”電玩城開設(shè)賭場案,對范某某2、王丁丁、歐某等13名犯罪嫌疑人刑事拘留。被告人劉某某1為了讓被告人范某某2等人被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?找到時任長沙市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長易某,請其出面給時任芙蓉分局分管法制工作的副局長姜某（另案處理）打招呼。經(jīng)易某打招呼后，姜某于同月19日審批同意變更對范某某2的強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。后劉某?又找到時任長沙市公安局治安支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長徐某,請其出面給姜某打招呼。經(jīng)徐某打招呼后,姜某于同年4月2日、4日先后兩次審批同意變更對歐某等10人的強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。在姜某的關(guān)照下,當(dāng)時“熱熱風(fēng)”電玩城開設(shè)賭場案除王丁丁等三人被追究刑事責(zé)任以外,被告人范某某2等人以治安處罰結(jié)案,被告人劉某某1、范某某3、楊某某4均未被采取刑事強(qiáng)制措施及追究刑事責(zé)任。
2016年9月、10月,姜某先后二次應(yīng)被告人劉某某1、范某某2的請求,出面約時任芙蓉分局火星派出所所長肖某、文藝路派出所所長孫丹等人在長沙市芙蓉區(qū)富麗華大酒店吃飯。在宴請過程中,姜某要求肖某、孫丹等人對劉某某1、范某某2予以關(guān)照。
2014年4月至2018年春節(jié)前,被告人范某某2、劉某某1為謀取不正當(dāng)利益，先后給予姜某15次財物,共計20.8萬元。具體事實(shí)如下:
（1）2014年4月上旬，被告人劉某某1、范某某2在長沙市芙蓉區(qū)富麗華大酒店給予姜某0.4萬元。
（2）2014年端午節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其1萬元。
（3）2014年9月,被告人劉某某1、范某某2在芙蓉區(qū)某飯店給予姜某0.2萬元。
（4）2014年中秋節(jié)前，被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
（5）2015年春節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
（6）2015年端午節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其1萬元。
（7）2015年中秋節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
（8）2016年春節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在富麗華大酒店給予姜某2萬元。
（9）2016年端午節(jié)前，被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其1萬元。
（10）2016年9月左右，被告人劉某某1、范某某2在芙蓉區(qū)某飯店給予姜某0.2萬元。
（11）2016年中秋節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在芙蓉區(qū)某茶餐廳給予姜某2萬元。
（12）2017年春節(jié)前，被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
（13）2017年端午節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其1萬元。
（14）2017年中秋節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在芙蓉區(qū)湘域小廚飯店給予姜某2萬元。
（15）2018年春節(jié)前，被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
長沙縣人民檢察院補(bǔ)充起訴決定書指控:姜某在收受被告人劉某某1、范某某2上述款項(xiàng)后為二被告人謀取不正當(dāng)利益，使被告人劉某某1、范某某2等人得以繼續(xù)經(jīng)營“熱熱風(fēng)”電玩城。其中,被告人劉某某1獲取不正當(dāng)利益共計人民幣149萬元，被告人范某某2獲取不正當(dāng)利益共計人民幣129.5萬元。
2020年4月28日，被告人劉某某1家屬代為退繳人民幣106萬元；同年5月27日，被告人范某某2家屬代為退繳人民幣28萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某1、范某某2、范某某3、楊某某4開設(shè)賭場，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某某1、范某某2為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究二被告人刑事責(zé)任。在開設(shè)賭場罪的共同犯罪中，四被告人均系起主要作用的主犯，其中被告人范某某3，楊某某4所起的作用較之于被告人劉某某1、范某某2要?。辉谛匈V罪的共同犯罪中，被告人劉某某1、范某某2均系主犯。被告人劉某某1在被留置期間主動交代辦案機(jī)關(guān)沒有掌握的開設(shè)賭場事實(shí)，就該罪構(gòu)成自首；其如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的行賄事實(shí)，就該罪構(gòu)成坦白。被告人范某某2在被留置期間如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的開設(shè)賭場事實(shí)，就該罪構(gòu)成坦白；其在被留置期間還主動交代辦案機(jī)關(guān)沒有掌握的行賄事實(shí)，就該罪構(gòu)成自首。被告人劉某某1、范某某2還均具有認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳部分行賄所得不正當(dāng)利益等量刑情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)建議對該二被告人均判處有期徒刑三年以下，并處罰金二十萬元以下。提請本院依法判處。
被告人劉某某1對指控的罪名和事實(shí)均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕處罰。其辯護(hù)人提出，1.就開設(shè)賭場罪，劉某某1具有自首、主動退贓等從輕處罰情節(jié)，應(yīng)比照同案犯王丁丁的量刑對該罪判處有期徒刑七個月左右。2.就行賄罪，劉某某1具有坦白情節(jié)，且其行賄行為系經(jīng)集體決策，主觀惡性較小，應(yīng)對該罪判處有期徒刑一年以下。3.劉某某1就全案認(rèn)罪認(rèn)罰，請求對其從輕處罰。
被告人范某某2對指控的罪名和事實(shí)均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕處罰。其辯護(hù)人提出，1.就開設(shè)賭場罪，范某某2具有初犯、坦白、所起作用較小等從輕處罰情節(jié)。2.就行賄罪，范某某2具有自首、主動退贓等從輕處罰情節(jié)，且其行賄行為系經(jīng)集體決策，主觀惡性較小。綜上，請求對其從輕處罰。
被告人范某某3對指控其犯開設(shè)賭場罪的事實(shí)沒有異議，但認(rèn)為其系從犯，請求從輕處罰。其辯護(hù)人認(rèn)為，被告人范某某3在賭場中系一般工作人員，系起輔助作用的從犯，請求對其從輕處罰并判處緩刑。
被告人楊某某4對指控其犯開設(shè)賭場罪的事實(shí)沒有異議，請求從輕處罰。其辯護(hù)人認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人楊某某4系“熱熱風(fēng)電玩城”的投資人之一，其作為一般員工，在共同犯罪中系起次要作用的從犯，且其具有坦白、真誠悔罪等情節(jié)，請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
（一）開設(shè)賭場事實(shí)
2013年7月至2014年3月期間,被告人劉某某1、范某某3、范某某2、楊某某4等人合伙出資310萬元在長沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大一路757號經(jīng)營“熱熱風(fēng)”電玩城，法定代表人為范某某3。被告人劉某某1出資60萬元，負(fù)責(zé)對外協(xié)調(diào)關(guān)系和采購事務(wù)；范某某2出資60萬元（其中包括分給范某某3的5萬元股份），負(fù)責(zé)店內(nèi)日常管理，現(xiàn)場安排其他員工工作；被告人楊某某4出資20萬元，負(fù)責(zé)管理店內(nèi)賬務(wù)，發(fā)放其他員工工資。該電玩城內(nèi)除正規(guī)經(jīng)營的游戲機(jī)外，還放置有賭博機(jī)，供參賭人員在收銀臺以現(xiàn)金充值購買游戲幣后，在賭博游戲機(jī)上插卡賭博。
2014年3月12日,公安機(jī)關(guān)查獲該電玩城,當(dāng)場抓獲了被告人范某某2及同案人王丁丁等賭場工作人員14人,參與賭博人員20名,并查獲7臺打魚機(jī)、1臺單挑機(jī)、1臺7座獅王機(jī)、1臺5座水滸機(jī)、1臺點(diǎn)鈔機(jī)、1臺對講機(jī)、2個記賬本。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證明：
1.證人歐某、劉某1、章某、楊某1、胡某、王某1、楊某2、劉某2、劉某3、陳某、鄧某、王某2、張某1、劉某4、張某2、童某、羅某1、周某1、羅某2、郭某等人的證言，行政處罰決定書，證明：上述證人均系熱熱風(fēng)電玩城的服務(wù)員，分別負(fù)責(zé)接待、收銀、望風(fēng)、為參賭人員充卡上分、打掃衛(wèi)生等工作。2014年3月12日被抓獲后均被治安處罰。其證言能證實(shí)該賭場全天24小時營業(yè)，上述工作人員分為兩班（12小時／班）上班。店內(nèi)主管財務(wù)、發(fā)放工資的是被告人楊某某4，現(xiàn)場管理人員有范某某2和王丁丁。店內(nèi)除放置有正規(guī)娛樂電玩設(shè)備外，還放置了7臺打魚機(jī)、1臺單挑機(jī)、1臺7座獅王機(jī)、1臺5座水滸機(jī)等數(shù)臺賭博機(jī)。
2.證人姜某的證言，證明：2014年3月，長沙市公安局芙蓉分局朝陽派出所對熱熱風(fēng)電玩城進(jìn)行查處打擊，在現(xiàn)場抓獲范某某2、劉獻(xiàn)剛、王丁丁、劉某3、劉某2等人及其參賭人員，并對涉嫌開設(shè)賭場的人員予以刑事拘留。后姜某接到長沙市公安局治安支隊(duì)易某打來的電話，詢問范某某2等人能否辦理取保候?qū)?。姜某于是通過打招呼的方式幫助范某某2等11人辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，除王丁丁等人被移送起訴外，其余人員都是改做治安案件處理。事后，范某某2、劉某某1為感謝其幫忙疏通關(guān)系及在以后的經(jīng)營中繼續(xù)給予關(guān)照，于2014年4月至2018年春節(jié)前夕,先后以拜年拜節(jié)的名義給予姜某15次財物,共計20.8萬元。
3.接報案登記表、受案登記表、立案登記表，證明：2014年3月12日，熱熱風(fēng)電玩城的范某某2等相關(guān)人員因涉嫌開設(shè)賭場，被長沙市芙蓉區(qū)公安局決定立案偵查。
4.到案經(jīng)過，證明：被告人劉某某12019年10月17日被抓獲到案；被告人范某某2、范某某3、楊某某4于2019年12月31日先后被抓獲到案。
5.2020年10月27日長沙縣監(jiān)察委出具的兩份到案經(jīng)過說明，證明：（1）長沙縣監(jiān)察委在對劉某某1采取留置措施后，在調(diào)查前期，畏罪心理嚴(yán)重，不服從管理，不配合調(diào)查，后經(jīng)思想政治教育工作，態(tài)度發(fā)生很大轉(zhuǎn)變，能夠如實(shí)配合調(diào)查。長沙縣監(jiān)察委于2020年4月23日以劉某某1涉嫌開設(shè)賭場罪移送長沙縣公安局偵查。（2）2019年12月31日，被告人范某某2因涉嫌開設(shè)賭場罪被長沙縣公安局刑事拘留，其在2020年1月1日的訊問中主動交代了2014年至2018年向姜某行賄人民幣20.8萬元的事實(shí)。
6.戶籍證明，證明：四被告人均已年滿十八周歲，具備完全刑事責(zé)任能力。
7.企業(yè)信用公示報告：證明：熱熱風(fēng)電玩城系企業(yè)法人，范某某3系該企業(yè)法定代表人。
8.刑事判決書，證明：2014年9月19日，同案人王丁丁被長沙市芙蓉區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金一萬元。熱熱風(fēng)電玩城內(nèi)有1臺10座打魚機(jī)、6臺8座打魚機(jī)、1臺5座水滸機(jī)、1臺8座單挑機(jī)、1臺7座獅王機(jī)等賭博機(jī)。范某某2負(fù)責(zé)店內(nèi)的日常管理。
9.扣押決定書、收繳涉案物品收據(jù)、扣押清單、指認(rèn)照片，證明：公安機(jī)關(guān)在查處熱熱風(fēng)電玩城時，當(dāng)場扣押店內(nèi)的7臺打魚機(jī)、1臺單挑機(jī)、1臺7座獅王機(jī)、1臺5座水滸機(jī)、1臺點(diǎn)鈔機(jī)、1臺對講機(jī)、2個記賬本。
10.現(xiàn)場指認(rèn)照片，證明：熱熱風(fēng)電玩城的位置以及案發(fā)時的概況。
11.提請批準(zhǔn)逮捕書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、逮捕通知書、立案決定書、拘留證、接收案件通知書、受理案件登記表、批準(zhǔn)逮捕告知書、審查逮捕案件意見書、審查起訴期限告知書、傳喚證、檢察文書審批表、補(bǔ)充偵查決定書、《關(guān)于王丁丁、劉某1、章某、楊某1、萬建龍、劉某某1、歐某、劉獻(xiàn)剛、范某某2開設(shè)賭場案的補(bǔ)充偵查提綱》、補(bǔ)充偵查報告書、重新計算審查起訴期限告知書、《對范某某2、范某某3的人涉嫌開設(shè)賭場罪一案處理的回復(fù)》，犯罪嫌疑人照片，報告、常住人口信息、出生醫(yī)學(xué)證明、病歷材料，長沙市公安局芙蓉分局起訴意見書，呈請（刑事拘留）審批表，扣押決定書、呈請扣押物品報告書、扣押物品、文件清單、收繳物品清單、假幣收繳憑證、長沙市本級罰沒收入繳納通知單、湖南省非稅收入一般繳款書、隨身物品保管清單，取保候?qū)彵ＷC書、取保候?qū)徤暾垥?、對保證人的資格審查意見等取保候?qū)徥掷m(xù)，關(guān)于王丁丁等人開設(shè)賭場案退補(bǔ)情況、辦案說明，取保候?qū)徏w研究意見，監(jiān)視居住執(zhí)行通知書，范某某2、劉某某1的銀行賬戶流水，公安行政處罰決定書等書證，證明：2014年，熱熱風(fēng)電玩城因在店內(nèi)經(jīng)營賭博機(jī)被長沙市公安局芙蓉分局朝陽街派出所查獲，后相關(guān)涉案人員被處罰的情況。
12.同案犯王丁丁的供述，證明：其系熱熱風(fēng)電玩城的工作人員，負(fù)責(zé)維護(hù)店內(nèi)秩序。楊某某4在熱熱風(fēng)電玩城主管財務(wù)，范某某2負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理。店內(nèi)除放置了正常的娛樂電玩設(shè)備外，還放置了1臺10座打魚機(jī)、6臺8座打魚機(jī)、1臺5座水滸機(jī)、1臺8座單挑機(jī)、1臺7座獅王機(jī)等賭博機(jī)。
13.被告人劉某某1的供述，證明：其于2019年10月18日向偵查機(jī)關(guān)供述稱，其無任何違法犯罪行為。其于2020年1月17日及此后多次向偵查機(jī)關(guān)多次穩(wěn)定供述稱，（1）2013年上半年，劉某某1和范某某2、王丁丁、楊某某4、李愛民、吳建亮等人在長沙市芙蓉區(qū)××路××大廈××樓合伙經(jīng)營熱熱風(fēng)電玩城，劉某某1和范某某2、王丁丁、李愛民各出資60萬元（其中，范某某2所持股份中有5萬元系其弟弟范某某3占股），吳建亮出資50萬元，楊某某4出資20萬元，共計投入310萬元，法定代表人系范某某3。2014年，由于要購買新的機(jī)器，每個股東按照初始的出資比例各自追加了10%的投資。（2）電玩城分工情況為：劉某某1主要負(fù)責(zé)采購和對外聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)管理部門的關(guān)系；范某某2負(fù)責(zé)現(xiàn)場經(jīng)營管理，同時也是出納；楊某某4作為會計負(fù)責(zé)管賬；王丁丁負(fù)責(zé)維護(hù)場地秩序、處理顧客間的糾紛；李愛民和吳建亮協(xié)助王丁丁。（3）經(jīng)營狀況：在經(jīng)營熱熱風(fēng)電玩城之前，劉某某1、李愛明等人還經(jīng)營過皇冠戰(zhàn)車電玩城，因?yàn)橹饕菙[放正規(guī)電玩游戲機(jī)，所以經(jīng)營狀況不好，賺不到錢，轉(zhuǎn)讓后還虧了本，于是在經(jīng)營熱熱風(fēng)電玩城時，除擺放有跳舞機(jī)、娃娃機(jī)、籃球機(jī)等正規(guī)電玩機(jī)，為了賺取更大利潤，還放置有“捕魚機(jī)”、“六獅王超”、“單挑機(jī)”、“水滸機(jī)”等賭博機(jī)。平時賭博機(jī)的數(shù)量會根據(jù)公安機(jī)關(guān)的查處打擊力度和電玩城的經(jīng)營情況安排，如遇公安機(jī)關(guān)打擊力度較小，店內(nèi)會擺放6至7臺“捕魚機(jī)”、7臺獅王機(jī)。2014年3月12日，因電玩城被長沙市公安局芙蓉分局朝陽街派出所打擊查處了，還抓了范某某2、王丁丁兩個股東和一些員工。為了此事，劉某某1找人幫忙認(rèn)識了姜某，并拜托姜某幫忙協(xié)調(diào)關(guān)系，對范某某2等人從輕處理。范某某2被取保候?qū)徍螅渑c劉某某1于2014年4月上旬一同在長沙市芙蓉區(qū)富麗華大酒店送給姜某4000元表示感謝，此后每年的春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)前夕，劉某某1、范某某2都會給姜某送錢，求得姜某的繼續(xù)關(guān)照。熱熱風(fēng)電玩城因2014年3月被查處停業(yè)一個月后，便仍然按照之前的模式在店內(nèi)擺放賭博機(jī)，但自從和姜某建立關(guān)系、得到姜某的關(guān)照后后，直至2018年年初停止經(jīng)營，期間再未被公安機(jī)關(guān)刑事立案查處過。（4）盈利情況:電玩城自2013年上半年到2014年盈利較少，2015年到2017年國慶前后電玩城的盈利相對較多。電玩城的合法收入主要有正規(guī)對外營業(yè)的電玩機(jī)、店內(nèi)的零食和飲料零售業(yè)務(wù)等，該三項(xiàng)收入長年累月相對可觀，其中光是促成兩筆電玩城的轉(zhuǎn)讓交易收取的居間費(fèi)便有50萬元。劉某某1并未將合法收入與違法收入分別入賬儲蓄，從2013年上半年至2018年年初，其共從電玩城獲利200萬余元，其中違法收入為149.53萬元。劉某某1將獲利大部分分別通過農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行轉(zhuǎn)賬的方式匯款給了妻子殷某作為日常生活開支或儲蓄，小部分用于自行其他投資。
14.被告人范某某2的供述，證明：其于2020年1月1日及此后向偵查機(jī)關(guān)多次穩(wěn)定供述稱，（1）2013年4月，范某某2、劉某某1、王丁丁、李愛民各出資60萬元，吳建亮出資50萬元，共計投入310多萬元合伙經(jīng)營熱熱風(fēng)電玩城，法定代表人為范某某3（其中范某某2的股份中有5萬元系替范某某3代持）。2013年9月，為購買新的機(jī)器，各股東按照初始出資比例各追加了10%的投資，范某某2、劉某某1、王丁丁、李愛民每人投資了6萬元，吳建亮投資了5萬元，李泉良投資了2萬元。（2）分工情況為：劉某某1、李愛民負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外圍關(guān)系；范某某2負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理和采購，每月工資5000元，同時按股份分紅；楊某某4負(fù)責(zé)營業(yè)額交接和發(fā)放工資，月工資3800元；李泉良負(fù)責(zé)日常維修，每月工資3800元；王丁丁、吳建亮負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)場秩序、處理糾紛,每月工資4000至5000元;范某某3平時不在店內(nèi)，沒有實(shí)質(zhì)工作，每月工資2000元。此外，店里還以每月工資3200元的標(biāo)準(zhǔn)雇請了劉某3、劉某2、王某1、劉志旋、胡某、楊某1、楊某2、歐某、萬建龍、章某、劉某1等10余人負(fù)責(zé)上下分、望風(fēng)、打掃衛(wèi)生等。店內(nèi)有7臺打魚機(jī)、1臺單挑王、7臺獅子機(jī)、6臺水滸機(jī)，共有100多個機(jī)位。2014年3月12日電玩城被查處時，范某某2被抓獲于3月19日被取保候?qū)彙⒛衬?告知范某某2之所以能被取保候?qū)徥禽爡^(qū)公安機(jī)關(guān)的副局長姜某幫了忙，為了維護(hù)好和姜某的關(guān)系，繼續(xù)獲得關(guān)照，范某某2等股東商議以拜年拜節(jié)的名義給姜某送錢，從2014年4月開始，范某某2、劉某某1每年的春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)前夕，劉某某1、范某某2都會給姜某送錢，求得姜某的繼續(xù)關(guān)照。熱熱風(fēng)電玩城因2014年3月被查處因此停業(yè)一個月，后仍然按照之前的模式在店內(nèi)擺放賭博機(jī)，劉某某1還聯(lián)系廠家購買了1臺6座打魚機(jī)、2臺8座打魚機(jī)、1臺單挑王。自從和姜某建立關(guān)系、得到姜某的關(guān)照后，直至2018年年初停止經(jīng)營，期間再未被公安機(jī)關(guān)刑事立案查處過。（3）盈利情況：2013年，因?yàn)殡娡娉莿偁I業(yè)時開支較多，也沒有在店內(nèi)擺放賭博機(jī)，根本賺不到錢。為了謀取利益，幾個股東商議在電玩城內(nèi)擺放打魚機(jī)等賭博機(jī)，后來電玩城才開始有了較大盈利，根據(jù)范某某2的農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行流水情況顯示，2014年4月25日至2016年12月23日期間，范某某2在熱熱風(fēng)電玩城獲利共計129.5萬元。除前述獲利外，還有部分獲利沒有存入銀行，但具體數(shù)額范某某2記不清了，其獲利都已用于日常開支和其他投資了。
其在開庭審理中供述稱，熱熱風(fēng)電玩城的股東范某某2、劉某某1、王丁丁、李愛民各出資60萬元，吳建亮出資50萬元外，楊某某4出資20萬元，共計投入約310萬元合伙經(jīng)營熱熱風(fēng)電玩城，其中范某某2將其股份中的5萬元分給了范某某3。
15.被告人楊某某4的供述，證明：其在偵查階段多次穩(wěn)定供述稱，2013年9月，其受李愛民的邀集開始在長沙市芙蓉區(qū)“熱熱風(fēng)”電玩城工作，負(fù)責(zé)財務(wù)工作，每天和負(fù)責(zé)收銀的服務(wù)員進(jìn)行對賬，對接每天的收入、支出賬目明細(xì)，然后收銀員將盈利交給楊某某4保管，其再存入自己的銀行卡內(nèi)。同時楊某某4還負(fù)責(zé)店內(nèi)工作人員的工資發(fā)放、保管2萬元備用金，保障電玩城的正常營業(yè)的其他開支、負(fù)責(zé)電玩城內(nèi)香煙和飲料的進(jìn)貨等。李愛民系電玩城的股東，范某某2負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理店內(nèi)大小事務(wù)，王丁丁負(fù)責(zé)維護(hù)場地秩序。電玩城分為兩部分，前廳房間約300平方米，放置正規(guī)的娛樂電玩機(jī)及其3臺打魚機(jī)、5臺水滸機(jī)，后廳約90平米，放置了4臺打魚機(jī)、1臺單挑王、8臺獅王機(jī)。平時店內(nèi)共有12個服務(wù)員，前門和后門都有5個人輪流望風(fēng)，以躲避公安機(jī)關(guān)查處。楊某某4一直在電玩城工作至2014年3月，該電玩城每天營業(yè)額約1萬元，盈利約3000元，有時沒有盈利。楊某某4向李愛民表示過想要投資入股電玩城，但被李愛民以已經(jīng)開張營業(yè)不能再投資入股為由拒絕。楊某某4在開庭審理過程中供述稱，熱熱風(fēng)電玩城經(jīng)營之初，因李愛民邀集楊某某4入股，楊某某4出資20萬元交給了李愛民，讓李愛民幫忙入股，但后來李愛民沒有分紅給楊某某4，也沒有將20萬元股金退還。
16.被告人范某某3的供述，證明：其在偵查階段多次穩(wěn)定供述稱，2013年2月，劉某某1找到范某某3邀其擔(dān)任熱熱風(fēng)電玩城的法定代表人，承諾每月報酬2000元，如去店內(nèi)幫忙額外再給工資2500元。范某某3明知電玩城會涉賭，但為獲利仍然應(yīng)允。范某某3平時主要靠搬運(yùn)、扎鋼筋謀生，偶爾會到電玩城幫忙打雜。電玩城的股東有劉某某1、范某某2、李愛民、王丁丁等人，工作人員有楊某某4、李泉良、劉獻(xiàn)剛等人，范某某3在電玩城占股5萬元，但其并未實(shí)際出資，是哥哥范某某2分給其的，每次范某某3分得的紅利，也由范某某2直接抵扣用于歸還其代為出資的股金，范某某3僅經(jīng)手過一次分紅1000余元，到手后馬上給了范某某2。電玩城剛開業(yè)時，范某某3去過兩次，看到店內(nèi)除了擺放正規(guī)的電玩機(jī)外，還擺放著打魚機(jī)等賭博機(jī)。平時電玩城內(nèi)有1臺10座的打魚機(jī)，幾臺8座的打魚機(jī)和單挑王機(jī)，7座的獅子機(jī)，6座的水滸機(jī)。2017年年底，電玩城停止?fàn)I業(yè)。其在開庭審理中供述與偵查階段的供述基本一致。
（二）行賄事實(shí)
2014年3月13日,長沙市公安局芙蓉分局朝陽街派出所辦理了位于長沙市芙蓉區(qū)××路××大廈××樓的“熱熱風(fēng)”電玩城開設(shè)賭場案,對范某某2、王丁丁、歐某等13名犯罪嫌疑人刑事拘留。被告人劉某某1為了讓被告人范某某2等人被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?找到時任長沙市公安局治安支隊(duì)支隊(duì)長易某,請其出面給時任芙蓉分局分管法制工作的副局長姜某（另案處理）打招呼。經(jīng)易某打招呼后，姜某于同月19日審批同意變更對范某某2的強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。后劉某?又找到時任長沙市公安局治安支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長徐某,請其出面給姜某打招呼。經(jīng)徐某打招呼后,姜某于同年4月2日、4日先后兩次審批同意變更對歐某等10人的強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。在姜某的關(guān)照下,當(dāng)時“熱熱風(fēng)”電玩城開設(shè)賭場案除王丁丁等三人被追究刑事責(zé)任以外,被告人范某某2等人以治安處罰結(jié)案,被告人劉某某1、范某某3、楊某某4均未被采取刑事強(qiáng)制措施及追究刑事責(zé)任。
2016年9月、10月,姜某先后二次應(yīng)被告人劉某某1、范某某2的請求,出面約時任芙蓉分局火星派出所所長肖某、文藝路派出所所長孫丹等人在長沙市芙蓉區(qū)富麗華大酒店吃飯。在宴請過程中,姜某要求肖某、孫丹等人對劉某某1、范某某2予以關(guān)照。
2014年4月至2018年春節(jié)前,被告人范某某2、劉某某1為謀取不正當(dāng)利益，先后給予姜某15次財物,共計20.8萬元。具體事實(shí)如下:
（1）2014年4月上旬，被告人劉某某1、范某某2在長沙市芙蓉區(qū)富麗華大酒店給予姜某0.4萬元。
（2）2014年端午節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其1萬元。
（3）2014年9月,被告人劉某某1、范某某2在芙蓉區(qū)某飯店給予姜某0.2萬元。
（4）2014年中秋節(jié)前，被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
（5）2015年春節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
（6）2015年端午節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其1萬元。
（7）2015年中秋節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
（8）2016年春節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在富麗華大酒店給予姜某2萬元。
（9）2016年端午節(jié)前，被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其1萬元。
（10）2016年9月左右，被告人劉某某1、范某某2在芙蓉區(qū)某飯店給予姜某0.2萬元。
（11）2016年中秋節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在芙蓉區(qū)某茶餐廳給予姜某2萬元。
（12）2017年春節(jié)前，被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
（13）2017年端午節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其1萬元。
（14）2017年中秋節(jié)前,被告人劉某某1、范某某2在芙蓉區(qū)湘域小廚飯店給予姜某2萬元。
（15）2018年春節(jié)前，被告人劉某某1、范某某2在姜某辦公室給予其2萬元。
姜某在收受被告人劉某某1、范某某2上述款項(xiàng)后為二被告人謀取不正當(dāng)利益，使被告人劉某某1、范某某2等人得以繼續(xù)經(jīng)營“熱熱風(fēng)”電玩城。其中,被告人劉某某1獲取不正當(dāng)利益共計人民幣149萬元，被告人范某某2獲取不正當(dāng)利益共計人民幣129.5萬元。
2020年4月28日，被告人劉某某1家屬代為退繳人民幣106萬元扣押在長沙縣監(jiān)察委員會；同年5月27日，被告人范某某2家屬代為退繳人民幣28萬元扣押在長沙縣監(jiān)察委員會。
上述事實(shí)，被告人劉某某1、范某某2在審理過程中均無異議，且有戶籍證明、到案經(jīng)過、接報案登記表、長沙縣監(jiān)察委員會《關(guān)于劉某某1的問題線索移送函》、中共長沙縣紀(jì)律檢查委員會、長沙縣監(jiān)察委員會《執(zhí)紀(jì)監(jiān)督監(jiān)察工作呈批表》、刑事判決書、企業(yè)信用信息公示報告、說明、銀行流水匯總、行政處罰決定書、傳喚經(jīng)過、扣押經(jīng)過、長沙市公安局治安支隊(duì)收繳涉案物品收據(jù)、扣押決定書、扣押文件清單、現(xiàn)場照片、指認(rèn)照片、長沙市本級罰沒收入繳納通知單、湖南省非稅收入一般繳款書、補(bǔ)充偵查報告書、補(bǔ)充偵查決定書、《關(guān)于王丁丁、劉某1、章某、楊某1、萬建龍、劉志旋、歐某、劉獻(xiàn)剛、范某某2開設(shè)賭場案的補(bǔ)充偵查提綱》、收繳物品清單、假幣收繳憑證、關(guān)于王丁丁等人開設(shè)賭場案退補(bǔ)情況、辦案說明；辨認(rèn)筆錄；證人石某、劉某5、曾某、鄒某、周某2、張某3、肖某、周某3、徐某、易某、殷某、范某某3、楊某某4、王某3、鄭某等人的證言；同案犯王丁丁的供述與辯解，被告人劉某某1、范某某2、范某某3、楊某某4的供述與辯解等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某1、范某某2、范某某3、楊某某4結(jié)伙開設(shè)賭場，參賭人員達(dá)到20人以上，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究四被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某某1、范某某2為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財物，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究該二被告人刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
在開設(shè)賭場共同犯罪中，四被告人均系起主要作用的主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰。對被告人范某某3、楊某某4及其辯護(hù)人分別提出該二被告人系從犯的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，（1）被告人范某某3系賭場的法定代表人，且其與范某某2事前商定，其在范某某3出資的60萬元占股5萬，入伙成為賭場的股東之一，應(yīng)認(rèn)定為主犯。（2）被告人楊某某4出資20萬元，在賭場內(nèi)管理日常賬目，并發(fā)放一般員工工資，作為股東兼財務(wù)人員，其參與程度較深，應(yīng)認(rèn)定為主犯。（3）在共同犯罪中，被告人劉某某1系賭場的設(shè)立者、大股東、并為主負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系；范某某2系賭場的設(shè)立者、大股東，并為主負(fù)責(zé)賭場經(jīng)營；該二被告人均系作用最大的主犯。被告人范某某3、楊某某4雖系主犯，但較之于劉某某1、范某某2而言，作用相對要小，在量刑時亦應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)區(qū)分。故此，對被告人范某某3、楊某某4及其辯護(hù)人的該項(xiàng)辯解和辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)及二被告人在共同犯罪中的地位和作用不符，本院不予采納。
被告人劉某某1到案后能夠如實(shí)供述其開設(shè)賭場和行賄的犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，就該兩罪依法可以從輕處罰。對辯護(hù)人提出劉某某1就開設(shè)賭場罪構(gòu)成自首的辯護(hù)意見。經(jīng)查，（1）立案決定書、被告人范某某2的供述，證明：長沙縣監(jiān)察委員會作為辦案機(jī)關(guān),在對被告人劉某某1立案調(diào)查、采取留置措施過程中，于2020年1月1日從被告人范某某2處掌握了劉某某1伙同范某某2、范某某3、楊某某4等人開設(shè)案涉賭場的犯罪事實(shí)。（2）長沙縣監(jiān)察委員會的到案經(jīng)過說明結(jié)合被告人劉某某12019年10月18日、2020年1月17日的供述，證明被告人劉某某1在調(diào)查前期，畏罪心理嚴(yán)重，未能配合調(diào)查，于2020年1月17日雖供稱其系“熱熱風(fēng)”電玩城的股東，但未如實(shí)供述該電玩城放置有賭博機(jī)供參賭人員賭博的事實(shí)。（3）《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第一條規(guī)定“沒有自動投案，在辦案機(jī)關(guān)調(diào)查談話、訊問、采取調(diào)查措施或者強(qiáng)制措施期間，犯罪分子如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)掌握的線索所針對的事實(shí)的，不能認(rèn)定為自首”。故此,被告人劉某某1就開設(shè)賭場案僅構(gòu)成坦白，不能認(rèn)定為自首。對辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納。
被告人范某某2到案后能夠如實(shí)供述其開設(shè)賭場的犯罪事實(shí)，就該罪系坦白；能夠主動交代辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的行賄事實(shí)，就該罪系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，就該兩罪依法可以從輕處罰。被告人范某某3、楊某某4到案后能夠如實(shí)供述主要罪行，系坦白，依法均可從輕處罰。被告人劉某某1、范某某2家屬分別代為該二被告人退繳了部分贓款，還可酌情從輕處罰。被告人劉某某1、范某某2一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。因行賄犯罪所取得的不正當(dāng)財產(chǎn)性利益，應(yīng)當(dāng)予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第三百八十九條第一款，第三百九十條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第一款、第三款，第六十九條第一款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣五萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2022年4月16日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納）
二、被告人范某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣五萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2022年6月30日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納）
三、被告人范某某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2021年2月28日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）
四、被告人楊某某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2021年4月30日止；罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）
五、追繳被告人劉某某1因行賄取得的不正當(dāng)財產(chǎn)性利益人民幣一百四十九萬元及被告人范某某2行賄所取得的不正當(dāng)財產(chǎn)性利益人民幣一百二十九萬零五千元（其中被告人劉某某1已退繳的一百零六萬元、被告人范某某2已退繳的二十八萬元，均由扣押機(jī)關(guān)長沙縣監(jiān)察委員會依法處置；不足部分繼續(xù)追繳）予以沒收,上繳國庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 賀 婷
人民陪審員 陳 輝
人民陪審員 周德希
二〇二一年二月五日
書 記 員 曾薇薇
書 記 員 陳雨瀟
