《刑法》第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的（30人且三級(jí)以上），處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的（120人/250萬元），處五年以上有期徒刑，并處罰金。
第二百三十一條 【單位犯擾亂市場(chǎng)秩序罪的處罰規(guī)定】單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。
由于法律法規(guī)司法解釋每年都會(huì)出現(xiàn)新變化，蘇義飛律師將在此網(wǎng)站頁面每年更新一次該罪名量刑標(biāo)準(zhǔn)
張明楷《刑法學(xué)》第六版第1090頁：本罪的實(shí)行行為是組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動(dòng)的行為，一般參與行為不可能成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
（2024年）最高典型案例-依法懲治企業(yè)在經(jīng)營過程中實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷：以投資智能充電樁項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
（2023年）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪主體認(rèn)定：鑒于危某某走上傳銷犯罪道路系出于維持家庭生活的目的，可酌情從輕處罰。
對(duì)于參與傳銷活動(dòng)的一般人員則可以通過行政處罰、教育遣散等方式進(jìn)行處理，不宜追究刑事責(zé)任。
（2024年）以傳銷方式實(shí)施集資詐騙罪的行為認(rèn)定：共同犯罪中其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為，但其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪犯罪構(gòu)成的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
（2024年）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中主從犯的認(rèn)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，對(duì)于行為人在傳銷活動(dòng)中未起發(fā)起、策劃、操作作用，也沒有承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，僅在部分區(qū)域組織發(fā)展人員的，根據(jù)其在共同犯罪中的地位和實(shí)際所起作用，可以認(rèn)定為從犯。
（2023年）以平臺(tái)提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名要求投資者購幣加入并根據(jù)其發(fā)展下線情況結(jié)算收益的行為性質(zhì)認(rèn)定：以平臺(tái)提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，要求參與者購買一定數(shù)量的虛擬貨幣充值該平臺(tái)獲得加入資格，平臺(tái)不具有行為人對(duì)外宣傳的大部分盈利模式，主要從各層級(jí)參與人的投資中非法獲利，參與者獲得收益的結(jié)算方式為虛擬貨幣，收益主要取決于其下線人數(shù)及下線投資額，而非從虛擬貨幣的市場(chǎng)價(jià)漲跌獲得收益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷。
（2024年）被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中投入資金發(fā)生損失，不影響對(duì)其行為性質(zhì)的認(rèn)定：因傳銷組織資金鏈斷裂，羅某某本人投入資金未能收回，不影響對(duì)其行為性質(zhì)的認(rèn)定。
（2024年）姚某濤等詐騙案-詐騙罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的界分：主觀方面，被害人交納會(huì)員費(fèi)是為了獲得高薪兼職工作，并非為了加入犯罪集團(tuán)?？陀^方面，犯罪集團(tuán)聲稱的提供高薪兼職工作并不存在，屬于虛構(gòu)事實(shí)的詐騙。從犯罪集團(tuán)組織模式看，其內(nèi)部沒有形成拉人頭式的層級(jí)，收入來源就是會(huì)員交納的會(huì)員費(fèi)。對(duì)于所涉行為具有非法占有目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取財(cái)物的，依法以詐騙罪論處。
（2023年）陳某某、王某某集資詐騙案-以傳銷方式騙取不特定公眾財(cái)物的定性：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪并非對(duì)立、排斥關(guān)系，二者可能發(fā)生競(jìng)合。以非法占有為目的，采用傳銷手段和詐騙方法非法集資，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)擇一重罪按照集資詐騙罪定罪處罰。
【第842號(hào)】如何區(qū)分傳銷行為與直銷行為：一是傳銷與單層次直銷的關(guān)系問題。單層次直銷是商品和服務(wù)的生產(chǎn)者將生產(chǎn)的產(chǎn)品通過專賣店或者營銷人員直接把產(chǎn)品銷售給終端客戶，且給予服務(wù)的銷售方式，是一種合法且受法律保護(hù)的經(jīng)營行為。
二是區(qū)分傳銷行為與多層級(jí)直銷行為（團(tuán)體計(jì)酬）的罪名適用問題。從刑法第二百二十四條之一關(guān)于“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的規(guī)定可以看出，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪規(guī)制的是以“人頭數(shù)”作為計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)的犯罪行為；而多層次直銷的團(tuán)體計(jì)酬方式則表現(xiàn)為上線以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，而不是下線的人數(shù)。這一顯著區(qū)別一方面體現(xiàn)出以上兩種行為的不同；另一方面也表明多層次直銷行為不在對(duì)傳銷活動(dòng)的刑罰打擊范圍之內(nèi)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》[出臺(tái)于刑法修正案（七）施行之前，現(xiàn)已廢止]的規(guī)定，對(duì)于多層次直銷這種“團(tuán)體計(jì)酬”的行為應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰。刑法修正案（七）施行之后，對(duì)于團(tuán)體計(jì)酬行為是否以非法經(jīng)營罪定罪處罰，目前還存在爭議。因此，司法實(shí)踐中有必要將傳銷行為與多層級(jí)直銷行為（團(tuán)體計(jì)酬）區(qū)別開來。
【第167號(hào)】非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃的行為如何處理：傳銷中往往是最低層、最后發(fā)展的下線、加盟者遭受損失，上線和先加入者一般不會(huì)有損失。因此，對(duì)于非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃的行為，由于有買賣貨物的行為，是在非法經(jīng)營活動(dòng)中進(jìn)行詐騙活動(dòng)，沒有侵犯金融管理秩序，主要侵犯的是傳銷參與者的財(cái)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，因此應(yīng)以詐騙罪或者合同詐騙罪定罪處罰。
（2022年）最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）
第七十條 〔組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案（刑法第二百二十四條之一）〕組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。
下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：
（一）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；
（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；
（四）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；
（五）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。
（2013年）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見
一、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問題
以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。
二、關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題
下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：
（一）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；
（二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；
（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；
（四）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；
（五）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。
以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。
三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問題
傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。
四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問題
對(duì)符合本意見第一條第一款規(guī)定的傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；
（二）直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬元以上的；
（三）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的；
（四）造成參與傳銷活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；
（五）造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。
五、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問題
傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。
以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。
六、關(guān)于罪名的適用問題
以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。
七、其他問題
本意見所稱“以上”、“以內(nèi)”，包括本數(shù)。
本意見所稱“層級(jí)”和“級(jí)”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動(dòng)人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級(jí)。
對(duì)傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算，以及對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi)。
（2022年）最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
第十三條 通過傳銷手段向社會(huì)公眾非法吸收資金，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，同時(shí)又構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
（2003年）最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于1998年4月18日以前的傳銷或者變相傳銷行為如何處理的答復(fù)
對(duì)1998年4月18日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》以前的傳銷或者變相傳銷行為，不宜以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。行為人在傳銷或者變相傳銷活動(dòng)中實(shí)施銷售假冒偽劣產(chǎn)品、詐騙、非法集資、虛報(bào)注冊(cè)資本、偷稅等行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法的相關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。
第七條 下列行為，屬于傳銷行為：
?。ㄒ唬┙M織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；
（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；
?。ㄈ┙M織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。
（2000年）工商局、公安部、人民銀行關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)的意見
一、工商行政管理、公安機(jī)關(guān)要在當(dāng)?shù)厝嗣裾念I(lǐng)導(dǎo)下，密切協(xié)作，加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊傳銷和假借“代理”、“專賣”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“加盟連鎖”、“動(dòng)力營銷”、“滾動(dòng)促銷”等名義進(jìn)行變相傳銷的非法經(jīng)營活動(dòng)。人民銀行等有關(guān)部門應(yīng)予以積極配合。
二、工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)下列傳銷或變相傳銷行為，要采取有力措施；堅(jiān)決予以取締；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，要移送公安機(jī)關(guān)，按照司法程序?qū)M織者依照《刑法》第２２５條的有關(guān)規(guī)定處理：
（一）經(jīng)營者通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無店鋪經(jīng)營活動(dòng)，參加者之間上線從下線的營銷業(yè)績中提取報(bào)酬的；
（二）參加者通過交納入門費(fèi)或以認(rèn)購商品（含服務(wù)，下同）等變相交納入門費(fèi)的方式，取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報(bào)的；
（三）先參加者從發(fā)展的下級(jí)成員所交納費(fèi)用中獲取收益，且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定的；
（四）組織者的收益主要來自參加者交納的入門費(fèi)或以認(rèn)購商品等方式變相交納的費(fèi)用的；
（五）組織者利用后參加者所交付的部分費(fèi)用支付先參加者的報(bào)酬維持運(yùn)作的；
（六）其他通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報(bào)為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動(dòng)的。
三、各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮職能作用，結(jié)合市場(chǎng)巡查加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳銷和變相傳銷苗頭，線索或接到的舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)處理，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以認(rèn)定、查處。對(duì)發(fā)現(xiàn)以“招聘”、“加盟”等欺騙手段將他人騙往異地，并誘導(dǎo)、協(xié)迫其從事傳銷、變相傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，要移送公安機(jī)關(guān)依法處理。對(duì)異地從事變相傳銷活動(dòng)的案件，依法查處或移送公安機(jī)關(guān)后，應(yīng)將案件的有關(guān)材料移送當(dāng)事人注冊(cè)所在地的工商行政管理機(jī)關(guān)；注冊(cè)所在地的工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)該當(dāng)事人的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全面調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人有其他傳銷和變相傳銷行為，應(yīng)及時(shí)予以查處或通知行為地工商行政管理機(jī)關(guān)予以查處，情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，應(yīng)移送公安機(jī)關(guān)處理。
四、對(duì)涉嫌從事傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)的單位和組織者，經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理局長批準(zhǔn)，由有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)持有效的批準(zhǔn)文件通知開戶銀行在六個(gè)月內(nèi)暫停其辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，各銀行應(yīng)予支持和配合。對(duì)涉嫌單位和組織者正常的費(fèi)用開支和特殊資金需要，經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理局局長批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)算。
五、公安機(jī)關(guān)要嚴(yán)格按照《公安部關(guān)于嚴(yán)厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進(jìn)行犯罪活動(dòng)的通知》（公通字〔２０００〕５４號(hào)）精神，依法嚴(yán)厲打擊以傳銷、變相傳銷形式進(jìn)行非法經(jīng)營、集資詐騙、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動(dòng)，并在當(dāng)?shù)厝嗣裾念I(lǐng)導(dǎo)下，與工商行政管理、人民銀行等部門密切配合，共同做好有關(guān)工作。對(duì)工商行政管理機(jī)關(guān)、人民銀行依法取締傳銷、變相傳銷及非法集資的工作要給予大力支持；對(duì)移交的犯罪線索要認(rèn)真受理并及時(shí)將查處情況反饋有關(guān)部門。
六、公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口及出租房屋的治安管理。在辦理戶口登記和暫住證時(shí)要掌握從事傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)人員底數(shù)，及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，并協(xié)助做好查處工作。對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)利用出租房屋聚眾搞“家庭式”變相傳銷活動(dòng)的，要堅(jiān)決予以清理并配合有關(guān)部門做好取締工作。
七、對(duì)利用變相傳銷等形式進(jìn)行非法集資的，由人民銀行進(jìn)行認(rèn)定，并依照國務(wù)院發(fā)布的《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》的有關(guān)規(guī)定予以取締。
八、有關(guān)部門在堅(jiān)決打擊傳銷和變相傳銷非法經(jīng)營活動(dòng)的同時(shí)，要注意做好對(duì)一般參與群眾的教育疏導(dǎo)、宣傳和善后工作，防止矛盾激化，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（1998年）國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知
一、傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段國情，已造成嚴(yán)重危害。傳銷作為一種經(jīng)營方式，由于其具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性、傳銷人員的分散性等特點(diǎn)，加之目前我國市場(chǎng)發(fā)育程度低，管理手段比較落后，群眾消費(fèi)心理尚不成熟，不法分子利用傳銷進(jìn)行邪教、幫會(huì)和迷信、流氓等活動(dòng)，嚴(yán)重背離精神文明建設(shè)的要求，影響我國社會(huì)穩(wěn)定；利用傳銷吸收黨政機(jī)關(guān)干部、現(xiàn)役軍人、全日制在校學(xué)生等參與經(jīng)商，嚴(yán)重破壞正常的工作和教學(xué)秩序；利用傳銷進(jìn)行價(jià)格欺詐、騙取錢財(cái)，推銷假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品，牟取暴利，偷逃稅收，嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的利益，干擾正常的經(jīng)濟(jì)秩序。因此，對(duì)傳銷經(jīng)營活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。
二、自本通知發(fā)布之日起，禁止任何形式的傳銷經(jīng)營活動(dòng)。此前已經(jīng)批準(zhǔn)登記從事傳銷經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)一律立即停止傳銷經(jīng)營活動(dòng)，認(rèn)真做好傳銷人員的善后處理工作，自行清理債權(quán)債務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌?jīng)營方式，至遲應(yīng)于１９９８年１０月３１日前到工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記或注銷登記。逾期不辦理的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷其營業(yè)執(zhí)照。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)登記擅自從事傳銷經(jīng)營活動(dòng)的，要立即取締，并依法嚴(yán)肅查處。
三、加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查禁各種傳銷和變相傳銷行為。自本通知發(fā)布之日起，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有下列行為之一的，各級(jí)人民政府和工商行政管理、公安等有關(guān)部門，要采取有力措施，堅(jiān)決取締，嚴(yán)肅處理：
?。ㄒ唬麂N由公開轉(zhuǎn)入地下的；
?。ǘ┮噪p贏制、電腦排網(wǎng)、框架營銷等形式進(jìn)行傳銷的；
?。ㄈ┘俳鑼Ｙu、代理、特許加盟經(jīng)營、直銷、連鎖、網(wǎng)絡(luò)銷售等名義進(jìn)行變相傳銷的；
?。ㄋ模┎扇?huì)員卡、儲(chǔ)蓄卡、彩票、職業(yè)培訓(xùn)等手段進(jìn)行傳銷和變相傳銷，騙取入會(huì)費(fèi)、加盟費(fèi)、許可費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的；
?。ㄎ澹┢渌麄麂N和變相傳銷的行為。
對(duì)傳銷和變相傳銷行為，由工商行政管理機(jī)關(guān)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定予以認(rèn)定并進(jìn)行處罰。對(duì)利用傳銷進(jìn)行詐騙，推銷假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品以及進(jìn)行邪教、幫會(huì)、迷信、流氓等活動(dòng)的，由有關(guān)部門予以查處；構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
四、各級(jí)人民政府要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門要密切配合，堅(jiān)決而又穩(wěn)妥地做好禁止傳銷經(jīng)營工作。禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、難度較大的工作，各級(jí)人民政府要高度重視，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，由一位主要負(fù)責(zé)同志親自抓。有關(guān)部門要認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作配合。工商行政管理機(jī)關(guān)要嚴(yán)厲查處違反本通知精神從事傳銷經(jīng)營的行為；公安部門要堅(jiān)決取締利用傳銷或變相傳銷從事危害社會(huì)秩序的違法活動(dòng)，與有關(guān)部門配合做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)治安的工作；有關(guān)商業(yè)銀行要支持配合工商行政管理、公安機(jī)關(guān)的查處工作；新聞宣傳部門要加大宣傳力度，廣泛宣傳傳銷的危害性，公開揭露傳銷的欺詐行為，及時(shí)曝光典型的傳銷違法案件，教育廣大群眾提高認(rèn)識(shí)，自覺抵制傳銷經(jīng)營活動(dòng)，并對(duì)有關(guān)部門禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的進(jìn)展情況及時(shí)予以報(bào)道。
各級(jí)人民政府和有關(guān)部門對(duì)禁止傳銷經(jīng)營工作，既要態(tài)度堅(jiān)決，行動(dòng)積極，又要精心組織，穩(wěn)妥實(shí)施，以保持正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
（2010年）國家工商總局直銷監(jiān)督管理局、公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)警示
一、 傳銷是一種違法犯罪行為。《中華人民共和國刑法修正案（七）》明確規(guī)定組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)是一種犯罪行為。《禁止傳銷條例》明確嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人從事傳銷活動(dòng)。參與傳銷活動(dòng)，均要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。為傳銷活動(dòng)提供經(jīng)營場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉儲(chǔ)等便利條件的，均要受到相應(yīng)的法律制裁。
二、 傳銷行為的主要特征包括：
1.交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”；
2.直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)；
3.上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬或者返利。
三、 警惕傳銷組織打著“國家搞試點(diǎn)”、 “西部大開發(fā)”等旗號(hào)，以高額回報(bào)為誘餌，誘騙群眾參與所謂的“資本運(yùn)作”或“陽光工程”等傳銷違法犯罪活動(dòng)。
四、 警惕傳銷組織打著 “招聘”、“介紹工作” 、“招工”等名義，誘騙學(xué)生、農(nóng)民、下崗職工參與傳銷活動(dòng)。
五、 警惕傳銷組織打著“特許經(jīng)營”、 “加盟連鎖”、 “連鎖銷售”、“直銷”等名義，誘騙中西部等地群眾和少數(shù)民族群眾到異地從事傳銷活動(dòng)。、
六、 警惕傳銷組織打著“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“網(wǎng)絡(luò)營銷”、 “網(wǎng)絡(luò)代理”、 “網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)”、“點(diǎn)擊廣告即可獲利”等名義，利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
七、 警惕傳銷組織披著合法公司、企業(yè)的外衣，以銷售商品為掩護(hù)，以高額返利、高額回報(bào)為誘餌，通過發(fā)展加盟商、業(yè)務(wù)員等形式從事傳銷活動(dòng)。
四、在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！?/span>
