來源：（2024年）最高人民法院、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布5起依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例
案例二 被告單位浙江某公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案——依法懲治企業(yè)在經(jīng)營過程中實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
【基本案情】
2020年4月至2022年1月，被告人錢某在經(jīng)營被告單位浙江某公司期間，伙同被告人趙某等人以“智能充電樁商城系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施傳銷活動(dòng)。被告單位及被告人以銷售充電樁、提供充電樁經(jīng)營服務(wù)為名，通過宣稱國家支持等虛假宣傳，安裝運(yùn)行少量充電樁，用充電、流量、廣告收益為幌子，以直推獎(jiǎng)、伯樂獎(jiǎng)、級(jí)差獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)為誘餌收取費(fèi)用發(fā)展會(huì)員，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘、鼓勵(lì)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下一級(jí)會(huì)員。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，“智能充電樁商城系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)用戶數(shù)共計(jì)2萬余個(gè)，層級(jí)達(dá)25層，涉案資金10億余元。錢某非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)略。
【裁判結(jié)果】
浙江省嵊州市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告單位及被告人錢某等人以投資智能充電樁項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重；錢某還構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、參與程度、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪，合并判處錢某有期徒刑十八年；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處趙某等四十六名被告人有期徒刑七年二個(gè)月至十個(gè)月不等，并對(duì)張某等二十四名被告人宣告緩刑；對(duì)被告單位、被告人判處罰金，違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判后，被告單位、被告人均未上訴，檢察機(jī)關(guān)未抗訴，判決已生效。
【典型意義】
本案是一起企業(yè)在經(jīng)營過程中實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。近年來，有的企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到資金困難時(shí)，不惜鋌而走險(xiǎn)借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷犯罪，嚴(yán)重?cái)_亂了市場管理秩序。本案中，被告單位實(shí)施以投資智能充電樁為名，線上線下同步推進(jìn)的傳銷犯罪，將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)置于企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中，具有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性，直至司法機(jī)關(guān)辦案期間，仍有個(gè)別參加者認(rèn)為是參與正規(guī)投資。人民法院堅(jiān)持罪刑法定原則，準(zhǔn)確認(rèn)定單位犯罪，對(duì)被告單位判處罰金，并根據(jù)各被告人參與犯罪的程度、作用、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，依法認(rèn)定錢某等6名被告人系主犯，判處五年以上有期徒刑及罰金；對(duì)其余41名從犯均予減輕處罰，并對(duì)其中參與時(shí)間較短、發(fā)展下線較少、涉案金額較小、退繳違法所得的張某等宣告緩刑，在法律框架內(nèi)最大限度從寬處罰。同時(shí)，本案也警示公司經(jīng)營管理人員，要摒棄僥幸心理，遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，守法合規(guī)經(jīng)營。
