來源：（2024年）最高人民法院、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布5起依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例
案例二 被告單位浙江某公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案——依法懲治企業(yè)在經(jīng)營過程中實施的網(wǎng)絡(luò)傳銷
【基本案情】
2020年4月至2022年1月，被告人錢某在經(jīng)營被告單位浙江某公司期間，伙同被告人趙某等人以“智能充電樁商城系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺實施傳銷活動。被告單位及被告人以銷售充電樁、提供充電樁經(jīng)營服務(wù)為名，通過宣稱國家支持等虛假宣傳，安裝運行少量充電樁，用充電、流量、廣告收益為幌子，以直推獎、伯樂獎、級差獎、團(tuán)隊獎等獎項為誘餌收取費用發(fā)展會員，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘、鼓勵會員繼續(xù)發(fā)展下一級會員。經(jīng)統(tǒng)計，“智能充電樁商城系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺用戶數(shù)共計2萬余個，層級達(dá)25層，涉案資金10億余元。錢某非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占的犯罪事實略。
【裁判結(jié)果】
浙江省嵊州市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告單位及被告人錢某等人以投資智能充電樁項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重；錢某還構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、參與程度、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪，合并判處錢某有期徒刑十八年；以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處趙某等四十六名被告人有期徒刑七年二個月至十個月不等，并對張某等二十四名被告人宣告緩刑；對被告單位、被告人判處罰金，違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判后，被告單位、被告人均未上訴，檢察機(jī)關(guān)未抗訴，判決已生效。
【典型意義】
本案是一起企業(yè)在經(jīng)營過程中實施網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例。近年來，有的企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到資金困難時，不惜鋌而走險借助網(wǎng)絡(luò)實施傳銷犯罪，嚴(yán)重擾亂了市場管理秩序。本案中，被告單位實施以投資智能充電樁為名，線上線下同步推進(jìn)的傳銷犯罪，將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動置于企業(yè)經(jīng)營活動中，具有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性，直至司法機(jī)關(guān)辦案期間，仍有個別參加者認(rèn)為是參與正規(guī)投資。人民法院堅持罪刑法定原則，準(zhǔn)確認(rèn)定單位犯罪，對被告單位判處罰金，并根據(jù)各被告人參與犯罪的程度、作用、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，依法認(rèn)定錢某等6名被告人系主犯，判處五年以上有期徒刑及罰金；對其余41名從犯均予減輕處罰，并對其中參與時間較短、發(fā)展下線較少、涉案金額較小、退繳違法所得的張某等宣告緩刑，在法律框架內(nèi)最大限度從寬處罰。同時，本案也警示公司經(jīng)營管理人員，要摒棄僥幸心理，遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，守法合規(guī)經(jīng)營。
