2023-03-1-168-001
陳某芝等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案
——以平臺(tái)提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名要求投資者購(gòu)幣加入并根據(jù)其發(fā)展下線(xiàn)情況結(jié)算收益的行為性質(zhì)認(rèn)定
關(guān)鍵詞：刑事 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪 虛擬貨幣 購(gòu)幣取得資格 發(fā)展下線(xiàn)傳銷(xiāo) 炒幣
基本案情
2018年10月，被告人陳某芝等人共同成立EOS生態(tài)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)EOS平臺(tái)）傳銷(xiāo)組織，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以EOS幣為載體在全國(guó)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。主要宣傳方式是組織現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、培訓(xùn)、建立微信群等。平臺(tái)以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣傳可以通過(guò)EOS幣每年增發(fā)的配送、利差交易、糖果空投、系統(tǒng)資源出租、項(xiàng)目眾籌抵押、持幣增值等方式獲得收益，但實(shí)際該平臺(tái)并無(wú)上述大部分盈利方式。參加者需要繳納10-300個(gè)EOS幣獲得加入平臺(tái)資格。成員加入后，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以投資金額、所發(fā)展人員的數(shù)量、發(fā)展層級(jí)作為返利依據(jù)，從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。各參與人除按自身投入的EOS幣數(shù)量獲得靜態(tài)收益外，還按照發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)及下線(xiàn)投資額獲得動(dòng)態(tài)收益。
經(jīng)上海某數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定，2018年10月20日至2020年4月19日期間，該EOS生態(tài)平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)456133個(gè)，層級(jí)達(dá)58級(jí)，累計(jì)接收會(huì)員充52456878.725個(gè)EOS幣。經(jīng)江蘇省東臺(tái)市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心鑒定，在該期限內(nèi)， EOS幣最低價(jià)值人民幣9.6893元，以該價(jià)格計(jì)算，上述EOS幣價(jià)值人民幣 508270435元。
EOS平臺(tái)初創(chuàng)人員為被告人陳某芝、丁某動(dòng)、丁某、李某巖、余某、王某飛、孫某剛、周某政、張某林等9人，負(fù)責(zé)該平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)、策劃、培訓(xùn)、宣傳及日常的管理、協(xié)調(diào)。被告人周某萍、陳某君、褚某界、王某蘭、周某林加入后，積極參與推廣和宣傳，發(fā)展會(huì)員。各被告人通過(guò)上述傳銷(xiāo)活動(dòng)，從中非法獲利。
江蘇省東臺(tái)市人民法院于2021年9月16日作出（2020）蘇0981刑初600號(hào)刑事判決：對(duì)各被告人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪處二年至五年十個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。扣押的虛擬貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。追繳各被告人、傳銷(xiāo)參與人及其親友等協(xié)助退出的贓款，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。宣判后，張某林、丁某提起上訴，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院于2021年11月23日作出（2021）蘇09刑終421號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：關(guān)于本案是否符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件問(wèn)題。刑法上的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是指以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為。本案中被告人要求參與者在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)10-300個(gè)不等的EOS幣充值該平臺(tái)，獲得加入資格，平臺(tái)按照其自身充值金額獲得靜態(tài)收益，按照其下線(xiàn)充值額、充值人數(shù)等獲得動(dòng)態(tài)收益。收益的結(jié)算方式是EOS幣，收益的來(lái)源主要取決于其下線(xiàn)人數(shù)及下線(xiàn)投資額，而非從EOS幣的市場(chǎng)價(jià)漲跌獲得收益，且EOS平臺(tái)本身不具有其宣傳的大部分盈利模式，基本是依靠拉人頭發(fā)展下線(xiàn)來(lái)維持平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)。本案中各被告人的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷(xiāo)行為。其次，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員及其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員均可認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。本案中各被告人均符合上述“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”的認(rèn)定條件。而包括被告人張某林在內(nèi)的9人，負(fù)責(zé)或參與平臺(tái)日常運(yùn)營(yíng)、決策，作為該平臺(tái)的核心成員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。最后，傳銷(xiāo)活動(dòng)采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。本案中，EOS平臺(tái)不具有各被告人對(duì)外宣傳的大部分盈利能力，主要還是從各傳銷(xiāo)參與人的投資中獲利。綜上，本案各被告人的行為，均符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成。
關(guān)于違法所得數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題，傳銷(xiāo)活動(dòng)并非是需要資質(zhì)的合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是法律完全禁止的行為，計(jì)算犯罪數(shù)額時(shí)，不應(yīng)當(dāng)扣除傳銷(xiāo)人員培訓(xùn)、會(huì)務(wù)等的費(fèi)用開(kāi)支，而傳銷(xiāo)參與人投入的資金系傳銷(xiāo)犯罪所用財(cái)物，均應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額。
綜上，被告人陳某芝、丁某動(dòng)、丁某、李某巖、余某、王某飛、孫某剛、周某政、張某林、周某萍、陳某君、褚某界、王某蘭、周某林以平臺(tái)提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，要求參加者繳納10-300個(gè)EOS幣激活，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以所發(fā)展人員的數(shù)量、投入金額、發(fā)展層級(jí)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。本案系共同犯罪。其中，被告人陳某芝、丁某動(dòng)、丁某、李某巖、余某、王某飛、孫某剛、周某政、張某林在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人周某萍、陳某君、褚某界、王某蘭、周某林在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，對(duì)其減輕處罰。被告人褚某界主動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系自首，對(duì)其從輕處罰。被告人丁某動(dòng)、丁某、孫某剛、張某林、周某萍、陳某君、王某蘭、周某林歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人陳某芝、丁某動(dòng)、丁某、李某巖、余某、王某飛、孫某剛、周某政、張某林、周某萍、陳某君、褚某界、王某蘭、周某林自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。
裁判要旨
1.數(shù)行為人成立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，以平臺(tái)提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，要求參與者購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的虛擬貨幣充值該平臺(tái)獲得加入資格，平臺(tái)不具有行為人對(duì)外宣傳的大部分盈利模式，主要從各層級(jí)參與人的投資中非法獲利，參與者獲得收益的結(jié)算方式為虛擬貨幣，收益主要取決于其下線(xiàn)人數(shù)及下線(xiàn)投資額，而非從虛擬貨幣的市場(chǎng)價(jià)漲跌獲得收益的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷(xiāo)。
2.關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪違法所得數(shù)額的認(rèn)定。計(jì)算傳銷(xiāo)犯罪數(shù)額時(shí)銷(xiāo)犯罪所用財(cái)物，均應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額。
3.關(guān)于涉案虛擬貨幣的處置。以虛擬貨幣為對(duì)象的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中，被告人以外的投資者雖是被引誘加入平臺(tái)，并充值購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣獲得入會(huì)資格，但投資者為獲取更高的收益，按照平臺(tái)的要求不斷發(fā)展下線(xiàn)，讓他人繼續(xù)在平臺(tái)充值購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣的行為已經(jīng)使得各投資者成為傳銷(xiāo)的參與者，只是因?yàn)槠湮催_(dá)到刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)，而未受到刑罰處罰。因此，傳銷(xiāo)平臺(tái)被扣押的虛擬貨幣不作為被害人的財(cái)產(chǎn)予以返還。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第224條之一
一審：江蘇省東臺(tái)市人民法院（2020）蘇0981刑初600號(hào)刑事判決（2021年 9月16日）
二審：江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院（2021）蘇09刑終421號(hào)刑事裁定
（2021年11月19日）
