羅某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案-被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中投入資金發(fā)生損失，不影響對(duì)其行為性質(zhì)的認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-03-1-168-001
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪/網(wǎng)絡(luò)傳銷/虛擬貨幣/資金損失
基本案情
某網(wǎng)絡(luò)科技公司開發(fā)APP，通過吸收會(huì)員從事虛擬貨幣承兌業(yè)務(wù)，會(huì)員從下至上分社工、主管、經(jīng)理等級(jí)別，上級(jí)管理人員“易某”等人經(jīng)常給會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)授課。平臺(tái)規(guī)定老會(huì)員推薦新會(huì)員注冊(cè)賬戶后，新會(huì)員繳納100元激活賬戶，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的順序組成上下線，根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投資金額，平臺(tái)以虛擬幣形式進(jìn)行返利。2021年1月至5月，被告人羅某某經(jīng)人介紹注冊(cè)會(huì)員，其為晉升級(jí)別獲得更多利益，直接或間接發(fā)展下線超過30人，層級(jí)在3級(jí)以上，團(tuán)隊(duì)人員合計(jì)投資80余萬(wàn)元，損失至少30余萬(wàn)元，羅某某本人損失10余萬(wàn)元。
江西省宜豐縣人民法院于2021年12月29日作出（2021）贛0924刑初342號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。宣判后，羅某某不服，提出上訴。江西省宜春市中級(jí)人民法院于2022年2月10日作出（2022）贛09刑終41號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，被告人羅某某以承兌虛擬貨幣為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，將30人以上的參加者按照一定順序組成3級(jí)以上的層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。關(guān)于羅某某及其辯護(hù)人所提羅某某無(wú)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的故意，也不以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，無(wú)實(shí)際獲利，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的意見，經(jīng)查，羅某某了解傳銷模式，為獲得高額獎(jiǎng)勵(lì)，積極發(fā)展新會(huì)員，具有參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的故意；羅某某通過發(fā)展新會(huì)員，獲得虛擬幣獎(jiǎng)勵(lì)，并在發(fā)展一定新會(huì)員數(shù)量后獲得會(huì)員等級(jí)晉升，從管理團(tuán)隊(duì)中獲取額外獎(jiǎng)勵(lì)，直接或間接發(fā)展人員數(shù)量是羅某某獲得返利的依據(jù)；結(jié)合羅某某發(fā)展團(tuán)隊(duì)人員的數(shù)量和層級(jí)，對(duì)其應(yīng)按照組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪懲處，因傳銷組織資金鏈斷裂，羅某某本人投入資金未能收回，不影響對(duì)其行為性質(zhì)的認(rèn)定。故一審、二審作出如上裁判。
裁判要旨
被告人參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其直接或間接發(fā)展下線人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為完全符合“兩高一部”《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定相關(guān)規(guī)定，對(duì)其應(yīng)當(dāng)按照組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。因傳銷組織資金鏈斷裂，被告人本人投入資金發(fā)生損失的，不影響行為性質(zhì)的認(rèn)定。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第224條之一
一審：江西省宜豐縣人民法院（2021）贛0924刑初342號(hào)刑事判決（2021年12月29日）
二審：江西省宜春市中級(jí)人民法院（2022）贛09刑終41號(hào)刑事裁定（2022年2月10日）
