姚某濤等詐騙案-詐騙罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的界分
（2020）浙10刑終454號(hào)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-18-1-222-003
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪/網(wǎng)絡(luò)詐騙/虛構(gòu)事實(shí)/主觀認(rèn)識(shí)
基本案情
2018年3月28日至2019年8月12日期間，被告人姚某濤建立某兼職團(tuán)，以被告人姚某濤為團(tuán)長(zhǎng)，被告人周某、王某等人（另案處理）為財(cái)務(wù)，趙某鑫、孫某、陳某、王某（以上四人均另案處理）等人為師傅，被告人向某、韓某蝶、張某霄、郝某雪、王某（后四人均另案處理）等人為師傅助理，許某姿、周某、金某溶、李某（以上人員均另案處理）等人為外宣的詐騙集團(tuán)，以虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)兼職和工資待遇信息通過招聘兼職人員收取會(huì)員費(fèi)的方式對(duì)包含潘某、何某蔓、鄭某昕、於某欣、蔣某、陶某靜等在內(nèi)的人員實(shí)施了詐騙，并進(jìn)而發(fā)展上述人員為詐騙集團(tuán)成員，共同對(duì)其他被害人實(shí)施詐騙。其間，被告人姚某濤詐騙總金額為人民幣13174001.88元（幣種下同），被告人周某參與詐騙總金額為11458782.64元，個(gè)人獲利65000元，被告人向某詐騙總金額為297167元，個(gè)人獲利23299元。案發(fā)后，被告人周某家屬退繳贓款65000元，被告人向某家屬退繳贓款23299元。
浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院于2020年10月23日作出（2020）浙1004刑初206號(hào)刑事判決：一、被告人姚某濤犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年九個(gè)月，并處罰金人民幣二十七萬(wàn)元。二、被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元。三、被告人向某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。宣判后，被告人姚某濤、周某提出上訴。浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院于2020年12月7日作出（2020）浙10刑終454號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
被告人姚某濤、周某、向某以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中被告人姚某濤、周某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人向某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于被告人姚某濤及其辯護(hù)人提出本案應(yīng)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的理由。經(jīng)查，被告人以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職為名，虛構(gòu)兼職工作或設(shè)置難以完成的工作，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)認(rèn)為真實(shí)存在可獲取相應(yīng)報(bào)酬的兼職工作而交納會(huì)員費(fèi)，同時(shí)不允許會(huì)員退費(fèi)，對(duì)于不愿意繼續(xù)拉人的會(huì)員予以拉黑處理，其行為實(shí)際是以提供兼職工作為名騙取會(huì)員費(fèi)，其對(duì)會(huì)員的返利行為是為了使加入的會(huì)員發(fā)展更多的會(huì)員參與，使自己能騙取更大的財(cái)產(chǎn)，其實(shí)施的傳銷式經(jīng)營(yíng)模式是實(shí)施詐騙的一種手段，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成特征，故應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰。
關(guān)于被告人姚某濤辯護(hù)人提出本案兼職工作實(shí)際存在，不應(yīng)認(rèn)定為虛構(gòu)事實(shí)的理由。經(jīng)查，在案同案犯的供述、被害人的陳述均可證實(shí)兼職工作實(shí)際無(wú)法完成或不存在，除部分被害人被騙后選擇加入詐騙集團(tuán)獲利外，其余被害人基本無(wú)法從兼職工作中獲得合理報(bào)酬，詐騙組織宣傳的工作和報(bào)酬與實(shí)際情況并不相符，且不準(zhǔn)許會(huì)員退費(fèi)，同時(shí)讓對(duì)外宣傳不斷推廣繼續(xù)吸收會(huì)員之行為，足以證實(shí)其僅是以提供兼職工作為名騙取會(huì)員費(fèi)。因此，被告人姚某濤及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，不能成立。
綜上，在共同犯罪中，被告人姚某濤系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人周某、向某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，退繳違法所得，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人向某認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)從寬處罰。
裁判要旨
以提供高息回報(bào)金融產(chǎn)品、高薪兼職工作等為手段進(jìn)行詐騙兼具詐騙罪和傳銷犯罪的特征。對(duì)此，應(yīng)當(dāng)通過區(qū)分被害人主觀認(rèn)識(shí)、客觀方面以及犯罪集團(tuán)經(jīng)營(yíng)組織模式等方面進(jìn)行研判。主觀方面，被害人交納會(huì)員費(fèi)是為了獲得高薪兼職工作，并非為了加入犯罪集團(tuán)?？陀^方面，犯罪集團(tuán)聲稱的提供高薪兼職工作并不存在，屬于虛構(gòu)事實(shí)的詐騙。從犯罪集團(tuán)組織模式看，其內(nèi)部沒有形成拉人頭式的層級(jí)，收入來(lái)源就是會(huì)員交納的會(huì)員費(fèi)。對(duì)于所涉行為具有非法占有目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取財(cái)物的，依法以詐騙罪論處。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第266條
一審：浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院（2020）浙1004刑初206號(hào)刑事判決（2020年10月23日）
二審：浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院（2020）浙10刑終454號(hào)刑事裁定（2020年12月7日）
