李某某集資詐騙案-以傳銷方式實施集資詐騙罪的行為認(rèn)定
人民法院案例庫 入庫編號：2024-03-1-134-001
關(guān)鍵詞
刑事/集資詐騙罪/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪/以傳銷方式實施集資詐騙/以非法占有為目的/罪名區(qū)分
基本案情
2019年12月，被告人李某某委托鄭州某科技有限公司仿照亞某遜公司的圖標(biāo)，制作一款“亞某遜跨境電商”APP商城和源代碼，公開宣傳稱“亞某遜跨境電商”是依托亞某遜平臺將中國商品銷售到其他國家，下載“亞某遜跨境電商”APP后，繳納500元注冊成為會員后可以進(jìn)行投資，會員通過投資日韓倉，1000元起投，14天可以得到20%的利潤，并可以進(jìn)行復(fù)利投資，介紹他人投資一代到三代能得到投資款項3%到1%的推薦獎，投資5萬元可以成為店主，店主除了享受普通會員的獎勵外還享受七代會員投資款項3%的獎勵。自2019年12月起，李某某伙同被告人徐某某宣傳推廣“亞某遜跨境電商”APP平臺，并先后發(fā)展東某某、楊某某等人。經(jīng)統(tǒng)計，該平臺發(fā)展會員層級達(dá)到9級以上，人數(shù)202人以上，涉案資金742萬余元，李某獲利262.224142萬元。
2021年1月18日，被告人李某某到靈寶市公安局投案。李某某共支付被告人徐某某工資報酬2.4萬元。案發(fā)后徐某某家屬代其退繳全部違法所得。
河南省靈寶市人民法院于2021年11月25日作出（2021）豫1282刑初338號刑事判決：被告人李某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣20萬元；被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5萬元；被告人李某某違法所得262.224142萬元，予以追繳；被告人徐某某已退繳違法所得2.4萬元，予以沒收，上繳國庫。宣判后，被告人李某某不服，提出上訴。河南省三門峽市中級人民法院經(jīng)審理于2022年1月19日作出（2021）豫12刑終358號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，被告人李某某通過虛假“亞某遜跨境電商”APP平臺，在并無實際貨物交易的情況下，依托“金字塔”模式，通過高額投資返還比例、發(fā)展人員推薦獎勵、組織人員參觀考察等夸大宣傳手段，發(fā)展人員組織、實施傳銷活動，吸引大量會員投資，但在后期拒不兌現(xiàn)給該APP平臺兌換提取現(xiàn)金的承諾，且在到案后直至到庭審中拒不交代吸收會員資金去向，主觀上具有明顯的非法占有他人財產(chǎn)的故意，屬組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與集資詐騙罪的想象競合犯，依照從一重罪處罰原則，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪對被告人李某某定罪。被告人徐某某參與上述傳銷活動，承擔(dān)宣傳推廣等職責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，亦應(yīng)予以懲處。李某某集資詐騙金額742萬余元，屬數(shù)額特別巨大，對其主動到案可酌情從輕處罰；徐某某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動組織犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、已退繳全部違法所得，對其可從輕處罰。
裁判要旨
1.區(qū)分集資詐騙罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的關(guān)鍵在于行為人是否以非法占有為目的虛構(gòu)事實詐騙他人財物。行為人使用仿造與國際知名電商平臺相似的APP、編造虛假投資項目等詐騙方法非法集資，將集資款用于違法犯罪活動，到案后拒不交代資金去向，逃避返還資金責(zé)任的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”，構(gòu)成集資詐騙罪。
2.共同犯罪中其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為，但其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪犯罪構(gòu)成的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第192條、第226條
一審：河南省靈寶市人民法院（2021）豫1282刑初338號刑事判決（2021年11月25日）
二審：河南省三門峽市中級人民法院（2021）豫12刑終358號刑事裁定（2022年1月19日）
