朱某某等人詐騙案-跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中電子數(shù)據(jù)的審查規(guī)則
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-04-1-222-011
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙/電子數(shù)據(jù)/真實(shí)性/完整性
基本案情
2019年3月起，蘇某魁（在逃）等人在菲律賓馬尼拉馬卡蒂市電力大廈18樓的宏某國(guó)際內(nèi)從事跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并招募了被告人朱某某、董某、黃某甲、楊某甲、黃某乙、莫某某、王某甲、沈某某、王某乙、孫某、易某、徐某某、范某某、壽某某、李某兵、李某甲、任某、馬某、張某甲、汪某某、張某乙、盧某某、李某乙、楊某乙、梁某、羅某某、劉某、陳某某等人到其下設(shè)的各部門擔(dān)任主管、小組長(zhǎng)、組員，利用Blued、微信等互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)手段，通過(guò)推薦虛假“騰訊彩票”平臺(tái)誘騙中國(guó)大陸地區(qū)居民充值投注并后臺(tái)操控的方式，騙取被害人財(cái)物。宏某國(guó)際下設(shè)人事部、行政財(cái)務(wù)部、推廣部、客服部（后臺(tái)）。其中，人事部負(fù)責(zé)招募成員，為成員辦理簽證、購(gòu)買機(jī)票等事宜。人事部包括主管、小組長(zhǎng)、組員，小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理組員、面試招聘對(duì)象等；組員負(fù)責(zé)通過(guò)社交軟件、招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘信息等方式招募成員。該部成員領(lǐng)取底薪，并根據(jù)招募業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)宏某國(guó)際的行政和財(cái)務(wù)。行政財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)該部的日常管理，辦理機(jī)票簽證、日常開支等費(fèi)用結(jié)算、報(bào)銷等事宜；組員負(fù)責(zé)接機(jī)、安排住宿等事宜。該部成員領(lǐng)取底薪。推廣部負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙，其下設(shè)A、B（后被撤銷）、C、D組，各組成員包括主管、多名小組長(zhǎng)和組員。主管負(fù)責(zé)組員的日常管理，包括考勤、協(xié)調(diào)組員生活、提拔小組長(zhǎng)、分發(fā)工資、指導(dǎo)大額充值提現(xiàn)等，領(lǐng)取的工資是底薪加補(bǔ)助；小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)培訓(xùn)組員，監(jiān)督、指導(dǎo)組員與客戶聊天實(shí)施詐騙活動(dòng)，領(lǐng)取的工資是底薪加小組詐騙業(yè)績(jī)提成；組員負(fù)責(zé)尋找發(fā)展客戶實(shí)施詐騙，領(lǐng)取的工資是底薪加詐騙業(yè)績(jī)提成，具體詐騙步驟為：第一步按詐騙話術(shù)范本和培訓(xùn)要求，將自己包裝為成功人士，即虛擬身份；第二步使用詐騙手機(jī)采取虛擬定位方式，通過(guò)Blued、微信等社交軟件結(jié)識(shí)被害人，以戀愛(ài)、掙錢為由，騙取被害人的感情和信任；第三步向被害人推薦虛假“騰訊彩票”平臺(tái)，誘騙其進(jìn)入平臺(tái)充值投注，平臺(tái)通過(guò)后臺(tái)操控，讓被害人少量賺錢并提現(xiàn)獲利，從而引誘被害人繼續(xù)充值；第四步以升級(jí)會(huì)員、充值送分等活動(dòng)，或以賬戶被凍結(jié)，需要充值刷流水解凍等虛假理由，誘騙被害人不斷充值?？头颗c推廣部配合，負(fù)責(zé)通過(guò)購(gòu)買的某洽公司企業(yè)客服ID號(hào)（142016、145355）與被害人對(duì)話，向被害人提供充值所需的銀行賬戶，確認(rèn)充值數(shù)額，在被害人大額提現(xiàn)時(shí)以信息錯(cuò)誤、賬戶凍結(jié)等虛假理由，拒絕提現(xiàn)。被害人充值的資金全部進(jìn)入宏某國(guó)際控制的銀行賬戶，并被迅速層層轉(zhuǎn)移。
2019年5月2日至2020年5月20日，宏某國(guó)際采用上述詐騙手段，對(duì)青海、河北、浙江、江西、湖北、四川等地居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，騙取趙某良、袁某飛、巢某、卜某松、李某、史某等1500余名被害人共計(jì)10458.3052萬(wàn)元，其中已查明38名被害人被騙共計(jì)1165.6262萬(wàn)元。
成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院于2021年6月16日作出（2021）川71刑初1號(hào)刑事判決，以被告人朱某某、董某犯詐騙罪，分別判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣九十萬(wàn)元；其余27名被告人犯詐騙罪，分別被判處十年至一年六個(gè)月不等有期徒刑，并處人民幣八十萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等罰金；對(duì)凍結(jié)的涉案資金予以追繳并責(zé)令退賠，對(duì)作案工具予以沒(méi)收。宣判后，部分被告人上訴。四川省高級(jí)人民法院于2021年8月27日作出（2021）川刑終482號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人朱某某、董某、黃某甲、楊某甲、黃某乙、莫某某、王某甲、沈某某、王某乙、孫某、易某、徐某某、范某某、壽某某、李某兵、李某甲、任某、馬某、張某甲、汪某某、張某乙、盧某某、李某乙、楊某乙、梁某、劉某、陳某某、羅某某以非法占有為目的，在境外參與詐騙犯罪，與他人結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)手段，通過(guò)推薦虛假“騰訊彩票”平臺(tái)誘騙中國(guó)居民充值投注并后臺(tái)操控的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人陳某某、梁某、羅某某、劉某回國(guó)后，與被告人李某旺共同利用互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)手段，采取與宏某國(guó)際類似的詐騙方法，再次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。
針對(duì)某洽電子數(shù)據(jù)分析情況說(shuō)明的采信及宏某國(guó)際詐騙數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題，法院綜合評(píng)判認(rèn)為：經(jīng)審查，某洽電子數(shù)據(jù)系公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取，有MD5電子數(shù)據(jù)完整性校驗(yàn)值，來(lái)源合法，且數(shù)據(jù)具有完整性；某洽電子數(shù)據(jù)有48萬(wàn)余條對(duì)話記錄、2.3萬(wàn)余張圖片鏈接，包含客服與被害人之間上分、下分的對(duì)話，客服發(fā)送的收款銀行卡號(hào)，圖片等信息；某洽電子數(shù)據(jù)由公安機(jī)關(guān)具有專門知識(shí)的人和偵查人員進(jìn)行分析，出具了某洽電子數(shù)據(jù)分析情況說(shuō)明并簽名，有專門知識(shí)的人徐某當(dāng)庭對(duì)某洽電子數(shù)據(jù)分析的安全性、科學(xué)性予以了說(shuō)明；分析人員根據(jù)某洽電子數(shù)據(jù)中提取的訪客唯一性標(biāo)識(shí)、對(duì)話時(shí)間、對(duì)話來(lái)源、對(duì)話內(nèi)容、充值截圖及數(shù)額、被害人姓名及銀行卡號(hào)、收款人姓名及銀行卡號(hào)等關(guān)聯(lián)信息，對(duì)某洽電子數(shù)據(jù)進(jìn)行逐條、逐項(xiàng)分析、篩查，結(jié)合在案的銀行流水等相關(guān)書證、嫌疑人供述、被害人陳述等證據(jù)綜合認(rèn)定涉案數(shù)額，并通過(guò)微軟套裝軟件的EXCEL工具進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通過(guò)金山軟件WPS工具和SQL數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)證，并多次人工復(fù)核，多種統(tǒng)計(jì)結(jié)果完全一致，最終認(rèn)定涉案數(shù)額；分析結(jié)論，一是某洽電子數(shù)據(jù)與宏某國(guó)際犯罪過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，二是該數(shù)據(jù)包含了2019年5月2日至2020年5月20日期間被害人共計(jì)1500余人、詐騙數(shù)額共計(jì)10458.3052萬(wàn)元。法院審理認(rèn)為，某洽電子數(shù)據(jù)分析情況說(shuō)明是有專門知識(shí)的人和偵查人員對(duì)某洽電子數(shù)據(jù)及銀行流水、被害人陳述、被告人供述等在案證據(jù)進(jìn)行綜合審查分析并得出結(jié)論過(guò)程所作出的說(shuō)明，納入審查分析的證據(jù)材料來(lái)源合法、數(shù)據(jù)完整，審查分析過(guò)程邏輯清晰、證據(jù)充分，分析認(rèn)定的涉案數(shù)額經(jīng)過(guò)多種方式驗(yàn)證復(fù)核，該說(shuō)明由參與審查分析的有專門知識(shí)的人和偵查人員簽名，具有合法性、真實(shí)性，且與本案事實(shí)相關(guān)聯(lián)，予以采信，可以作為認(rèn)定宏某國(guó)際詐騙犯罪數(shù)額的依據(jù)。
裁判要旨
在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，應(yīng)當(dāng)通過(guò)審查原始存儲(chǔ)介質(zhì)的扣押或查封狀態(tài)、數(shù)據(jù)的收集提取過(guò)程、比對(duì)電子數(shù)據(jù)的完整性校驗(yàn)值、凍結(jié)后的訪問(wèn)操作日志，確定電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第266條
一審：成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院（2021）川71刑初1號(hào)刑事判決（2021年6月16日）
二審：四川省高級(jí)人民法院（2021）川刑終482號(hào)刑事裁定（2021年8月27日）
