羅某升等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案-黑惡勢(shì)力犯罪案件中如何依法處置涉案物
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-04-1-271-017
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刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪/涉案財(cái)物處置/財(cái)產(chǎn)執(zhí)行順序
基本案情
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)
自2002年起，以被告人羅某升為首的犯罪組織，籠絡(luò)、糾合了廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)附近一帶的社會(huì)閑散人員，在廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)、花都區(qū)北興鎮(zhèn)等地實(shí)施尋釁滋事、開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)。2004年1月，羅某升伙同被告人梁某堅(jiān)、羅某勝、卓某等人持槍搶劫某賭場(chǎng)后，在白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)一帶名聲大噪，成為該黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成非法影響的標(biāo)志性事件。隨后，羅某升因該案被判處有期徒刑八年。被告人林某端通過(guò)賄賂羅某升羈押地司法人員的方式，讓羅某升于2008年4月30日違規(guī)假釋出獄。出獄后，羅某升再次組織白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)大羅村、小羅村等地的社會(huì)閑散人員，通過(guò)在鐘落潭鎮(zhèn)陳洞村、良田村等地開設(shè)賭場(chǎng)、壟斷廢品回收、暴力搶奪工程等方式牟取非法利益。羅某升利用由此形成的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，將被告人馮某釗、羅某河(另案處理)、羅某松、梁某堅(jiān)、羅某洋、羅某威、羅某謙、羅某偉、羅某海、庾某聰、羅某濤、羅某添、馮某輝、羅某勝、曾某華、羅某鋒、馮某亮、羅某1、羅某通、庾某錢等人網(wǎng)羅到一起，培養(yǎng)發(fā)展成為自己的親信和打手。
2009年3月，被告人羅某升因犯故意傷害罪再次被羈押后，其奪得的工程、廢品回收公司等暫由其哥哥被告人羅某2接手管理，羅某2組織成員繼續(xù)利用先前形成的影響實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。至2011年6月，羅某升刑滿釋放后，繼續(xù)糾合上述組織成員實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)，稱霸于白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)一帶。另外，該犯罪組織在白云區(qū)人和鎮(zhèn)高增村選舉期間，為保證自己支持的人當(dāng)選，組織大量不法分子統(tǒng)一佩戴白手套作為標(biāo)識(shí)，在高增村聚集，圍堵、恐嚇村民，打擊競(jìng)選對(duì)手，破壞基層組織選舉。
該犯罪組織以廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)為活動(dòng)中心，以鐘落潭鎮(zhèn)良沙路7號(hào)被告人林某興租賃的辦公室為據(jù)點(diǎn)，使用獵槍、刀具等工具，大肆實(shí)施多起違法犯罪行為，作惡多端，欺壓百姓，從中獲取經(jīng)濟(jì)利益，在一定區(qū)域形成重大影響，從而發(fā)展壯大，形成一個(gè)長(zhǎng)期盤踞于廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)一帶，以被告人羅某升為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人馮某釗、羅某松、羅某謙、梁某堅(jiān)、羅某洋等人為積極參加者，被告人羅某威、羅某偉、羅某海、庾某聰、羅某濤、羅某添、馮某輝、羅某勝、曾某華、羅某鋒、馮某亮、羅某1、羅某通、庾某錢等人為其他參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。
二、組織的犯罪事實(shí)
1．故意傷害事實(shí)
2008年11月25日22時(shí)許，被告人梁某堅(jiān)、羅某松與梁某州、梁某華、梁某徵、梁某鶴(均已判刑)等人為了逼迫被害人馮某深償還在賭場(chǎng)所借的高利貸，將馮某深帶至廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)北興京塘村溪河壩處，使用鐵水管等工具對(duì)馮某深進(jìn)行毆打，致馮某深受傷，后送醫(yī)院搶救無(wú)效死亡。經(jīng)鑒定，馮某深符合因鈍性暴力打擊全身造成創(chuàng)傷性休克死亡。
2．尋釁滋事事實(shí)
(1)2012年6月14日19時(shí)許，被告人羅某升獲悉其妻曾某桂被廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)計(jì)生辦工作人員帶至白云區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站進(jìn)行結(jié)扎手術(shù)后，遂決意報(bào)復(fù)，糾合被告人馮某釗、馮某亮、羅某威等人，駕駛粵A561B5雷克薩斯小汽車到廣州市白云區(qū)三元里大道1148號(hào)白云區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站外伺機(jī)作案。當(dāng)其妻曾某桂出來(lái)后，羅某升安排羅某威護(hù)送其妻子回家，其駕駛雷克薩斯小汽車與馮某釗、馮某亮一路跟蹤計(jì)生辦工作人員林某良駕駛的粵A712LH瑞風(fēng)商務(wù)汽車，并指使羅某河帶領(lǐng)組織成員前來(lái)實(shí)施報(bào)復(fù)。當(dāng)晚21時(shí)許，羅某河按羅某升的指示，糾合被告人庾某聰、羅某添、羅某鋒、羅某謙及羅某煊(另案處理)等人，攜帶木棍等作案工具，分乘三輛汽車到廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)竹三村流溪河河堤橋墩往東約10米路段，截停計(jì)生辦工作人員車輛，并上前打砸該車及車內(nèi)的林某良、葉某天、湯某寧、楊某洪、劉某堅(jiān)等五名被害人，致該車前后擋風(fēng)玻璃、前大車燈、前門玻璃等車身多處受損(經(jīng)鑒定，受損價(jià)值人民幣8353元)，被害人林某良、葉某天、湯某寧、楊某洪受傷(經(jīng)鑒定均屬輕微傷)。
(2)2014年3月24日，被告人羅某升應(yīng)戴某航(另案處理)幫助其弟戴某敏競(jìng)選村長(zhǎng)的請(qǐng)求，指使被告人羅某1、馮某亮、羅某洋、羅某濤、曾某華、馮某輝、羅某鋒、羅某謙及羅某河、羅某龍、劉某雄、羅某其等人，分批前往廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)高增村，與戴某華、戴某強(qiáng)、駱某賢(均另案處理)等人匯合，由戴某航安排統(tǒng)一佩戴白手套作為標(biāo)識(shí)，分組安排人手圍堵村口、巷口和馬路，跟蹤、恐嚇村民，對(duì)不合作村民的房子潑紅油，打擊競(jìng)選對(duì)手，嚴(yán)重干擾和阻礙村民正常的生產(chǎn)、生活秩序，破壞基層組織選舉。
3．強(qiáng)迫交易事實(shí)
2008年下半年至2011年年中，被告人羅某升伙同羅某油、楊某光、宋某旗、周某華、馮某豪等人(均另案處理)在廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)大羅村合資成立某新廢品回收公司。其中，羅某升出資人民幣7.5萬(wàn)元，占30%股份；羅某油、楊某光、宋某旗各出資人民幣2.5萬(wàn)元，各占10%股份；周某華、馮某豪各出資人民幣5萬(wàn)元，各占20%股份。公司由羅某升組織策劃與管理經(jīng)營(yíng)，其他股東協(xié)助。為了壟斷廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)大羅、小羅、烏溪、大綱嶺四個(gè)村的廢品回收業(yè)務(wù)，以獲取不法利益，羅某升指使羅某權(quán)(另案處理)等人作為某新廢品回收公司的管理員，又指使被告人馮某輝、羅某鋒、羅某添及羅某龍、羅某通等人作為打手，再利誘上述四村的治保人員作為耳目負(fù)責(zé)巡查，當(dāng)有外來(lái)人員收購(gòu)廢品時(shí)，即向羅某權(quán)等管理員匯報(bào)，羅某權(quán)再指使被告人馮某輝、羅某鋒、羅某添及羅某龍、羅某通等人攜帶水管等作案工具，對(duì)來(lái)收購(gòu)廢品的外來(lái)人員實(shí)施恐嚇或打砸等手段進(jìn)行暴力驅(qū)趕。部分外來(lái)收購(gòu)廢品的人員以每月向某新廢品回收公司交納人民幣200至500元“管理費(fèi)”的方式獲得繼續(xù)收購(gòu)廢品的資格。
被告人羅某升等人在打壓外來(lái)收購(gòu)廢品人員的同時(shí)，還對(duì)出售廢品的廠家進(jìn)行打壓。羅某升先指使被告人馮某輝、羅某鋒、羅某添及羅某龍、羅某通等人，對(duì)到某祥盛紙業(yè)有限公司、廣東某宇塑膠實(shí)業(yè)有限公司和某雄化工有限公司等公司收購(gòu)廢品的人員進(jìn)行暴力驅(qū)趕，再指使羅某權(quán)等管理員到上述公司實(shí)施低價(jià)收購(gòu)。上述公司被迫將廢品以低價(jià)賣給某新廢品回收公司，造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。
4．開設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)
2003年年底至2004年6月期間，被告人羅某升、卓某伙同馮某祥(另案處理)、羅某垣共同出資人民幣5萬(wàn)元作為賭本，在廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)陳洞村的高田莊、荔枝窿及良田村的荔枝林等地以“百家樂”方式開設(shè)賭場(chǎng)牟利，其中羅某升占股份30%、卓某占股份10%、馮某祥等人合占股份60%。其間，被告人羅某升指使被告人羅某勝、曾某華、馮某亮及羅某垣等人在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)派牌、打荷、運(yùn)送賭資，卓某指使劉某林、“廣西堅(jiān)”(均另案處理)派牌、打荷，馮某祥負(fù)責(zé)賭場(chǎng)的組織管理，“莊華”(另案處理)等人負(fù)責(zé)望風(fēng)、接送賭客。該賭場(chǎng)每天下午、晚上各開一場(chǎng)。羅某升、卓某與馮某祥等人按股份分利，羅某勝、曾某華、馮某亮等人按日領(lǐng)取報(bào)酬。
(其他違法、犯罪事實(shí)略)
廣東省廣州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，以被告人羅某升為首的犯罪組織，符合刑法第二百九十四條規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織所要求的四個(gè)特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織?！勒招谭ǖ诙倬攀臈l等相關(guān)法律之規(guī)定，于2018年12月27日作出（2017）粵01刑初480號(hào)刑事附帶民事判決：一、被告人羅某升犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣一千萬(wàn)元；犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑四年；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑五年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元；犯非法占用農(nóng)用地罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利三年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣一千萬(wàn)元，罰金人民幣九百二十萬(wàn)元。二、被告人羅某松犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑五年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣五百萬(wàn)元；犯故意傷害罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月；犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣五百一十萬(wàn)元。
(其他被告人判決情況略)
一審宣判后，被告人羅某升等人提出上訴，稱其不構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織，原判財(cái)產(chǎn)刑量刑過(guò)重。
廣東省高級(jí)人民法院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定的主要犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)；附帶民事判決正確，審判程序合法。據(jù)此，于2019年12月02日作出（2019）粵刑終534號(hào)二審刑事附帶民事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，以被告人羅某升為首的犯罪組織，符合刑法第二百九十四條規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織所要求的四個(gè)特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。被告人羅某升及其成員實(shí)施尋釁滋事控制當(dāng)?shù)毓こ獭㈤_設(shè)實(shí)體及網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)控制當(dāng)?shù)刭€場(chǎng)黑色產(chǎn)業(yè)利益鏈、打擊他人控制當(dāng)?shù)貜U品回收業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，均是以追求非法經(jīng)濟(jì)利益為目的，并攫取了巨額非法經(jīng)濟(jì)利益來(lái)發(fā)展、壯大其犯罪組織，判處較大數(shù)額的財(cái)產(chǎn)刑可以鏟除黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的土壤，消除其犯罪組織及成員的再犯罪能力，充分發(fā)揮刑罰的積極預(yù)防和社會(huì)治理功能。對(duì)其判處較大數(shù)額的罰金刑屬罪刑相稱、罰當(dāng)其罪，并無(wú)過(guò)重。
裁判要旨
1.在對(duì)涉黑惡刑事案件財(cái)產(chǎn)處置時(shí)，應(yīng)當(dāng)貫徹以下幾個(gè)原則：一是從嚴(yán)處置原則。確立以摧毀犯罪分子經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)為目標(biāo)的量刑原則，注重補(bǔ)償性和懲罰性刑法手段的運(yùn)用，突出違法所得的全面追繳及財(cái)產(chǎn)刑的判罰，不讓犯罪分子通過(guò)犯罪獲益，并剝奪其再犯的經(jīng)濟(jì)能力。實(shí)踐中，有時(shí)被告人的違法所得或被害人的財(cái)產(chǎn)損失難以準(zhǔn)確認(rèn)定，對(duì)此可結(jié)合各被告人供述、證人證言、賬目材料、銀行流水等綜合認(rèn)定；對(duì)被告人拒不供認(rèn)，亦無(wú)其他證據(jù)材料證明，導(dǎo)致確實(shí)無(wú)法查清的，也可在財(cái)產(chǎn)刑中予以適當(dāng)考慮，確保被告人不從犯罪中獲益。二是依法處置原則。對(duì)財(cái)產(chǎn)刑的適用應(yīng)結(jié)合被告人在黑惡勢(shì)力組織中的地位、作用，所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得額及造成損失數(shù)額等情節(jié)依法判處，對(duì)罰金的判處還應(yīng)綜合考慮被告人的繳納能力。同時(shí)，嚴(yán)格區(qū)分財(cái)產(chǎn)來(lái)源、性質(zhì)、權(quán)屬，對(duì)有證據(jù)證明是被告人或其家庭成員的合法財(cái)產(chǎn)的，僅能將屬于被告人的部分用于執(zhí)行財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)，剩余部分應(yīng)發(fā)還被告人或其家屬。三是平衡處置原則。對(duì)被告人判罰的財(cái)產(chǎn)刑應(yīng)盡量與其主刑相適應(yīng)，兼顧各被告人之間的平衡，同時(shí)結(jié)合具體案情決定財(cái)產(chǎn)刑，避免財(cái)產(chǎn)刑數(shù)額的畸高畸低。
2.在涉黑惡刑事案件的財(cái)產(chǎn)執(zhí)行中，應(yīng)堅(jiān)持“民事優(yōu)先”原則，補(bǔ)償性的刑法手段優(yōu)于懲罰性的刑法手段，被害人人身?yè)p害賠償優(yōu)于財(cái)產(chǎn)權(quán)益補(bǔ)償。因此，當(dāng)被執(zhí)行人承擔(dān)多種賠償責(zé)任，其財(cái)產(chǎn)不足以支付時(shí)，應(yīng)按以下順序支付：首先，執(zhí)行附帶民事賠償款和退賠被害人損失。其次，執(zhí)行追繳違法所得的沒收。最后，執(zhí)行罰金和沒收財(cái)產(chǎn)刑。對(duì)于后續(xù)追查到的被告人新的財(cái)產(chǎn)線索，亦應(yīng)按照上述順序依次執(zhí)行。對(duì)犯罪工具和違禁品的沒收，原則上應(yīng)當(dāng)獨(dú)立執(zhí)行，在有的案件中犯罪工具存在一定價(jià)值，可予以變賣，如果涉案財(cái)物不足以賠償被害人人身及財(cái)產(chǎn)損失，也可以考慮變賣款作為賠償被害人損失的執(zhí)行標(biāo)的。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第36條、第294條、第192條
一審：廣東省廣州市中級(jí)人民法院（2017）粵01刑初480號(hào)刑事附帶民事判決（2018年12月27日）
二審：廣東省高級(jí)人民法院（2019）粵刑終534號(hào)刑事附帶民事裁定（2019年12月02日）
