張某、裴某某等開設(shè)賭場罪案-跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的證據(jù)審查
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2023-06-1-286-009
關(guān)鍵詞
刑事/開設(shè)賭場罪/跨境/網(wǎng)絡(luò)/證據(jù)審查
基本案情
2010年以來，大韓民國（以下簡稱韓國）籍人HONG SEONGMIN (另案處理)在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)名為JOABET的賭博網(wǎng)站，網(wǎng)站域名：www.czw777.com，在我國境內(nèi)的山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的金域仕家、樂天世紀(jì)等處設(shè)立多個(gè)賭博工作室，利用各類體育賽事，招攬韓國籍人員通過該網(wǎng)站進(jìn)行賭博活動(dòng)。被告人張某、裴某某等人受HONG SEONGMIN雇傭，在賭博網(wǎng)站工作室從事相關(guān)工作，部分賭資從境外通過地下錢莊等方式轉(zhuǎn)移至中國境內(nèi)，通過裴某名下多個(gè)銀行賬戶進(jìn)行賭資流轉(zhuǎn)。截至2021年6月5日，該賭博網(wǎng)站登記注冊(cè)參賭人員2 292名，累計(jì)接受投注555 889 524 065韓元（折合人民幣3 166 063 899.73元）。張某為該賭博網(wǎng)站威海地區(qū)負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)雇傭、管理工作人員、發(fā)放工資等，非法獲利1 000余萬元人民幣。裴某某主要負(fù)責(zé)租賃辦公住宿場所以及采購電腦、維修和支付服務(wù)器租賃費(fèi)用等，并將其本人、家人名下多個(gè)銀行賬戶供賭博網(wǎng)站用于資金支付、轉(zhuǎn)移等，非法獲利100余萬元人民幣。
山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院于2022年3月30日作出（2022）魯1092刑初9號(hào)刑事判決：一、被告人張某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百萬元。驅(qū)逐出境。二、被告人裴某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元。宣判后，張某、裴某某提出上訴。山東省威海市中級(jí)人民法院于2022年6月7日作出裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人張某、裴某某等以營利為目的，為境外賭博網(wǎng)站提供客服管理、收取賭注、提現(xiàn)等服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。本案賭博網(wǎng)站服務(wù)器處于境外，相關(guān)人員多系外國籍人員，但在中國境內(nèi)開設(shè)工作室從事跨境賭博活動(dòng)，有中國公民參與，擾亂社會(huì)治安管理秩序，與中國或者中國公民發(fā)生直接聯(lián)系，造成實(shí)際侵害或影響。故中國法院對(duì)本案有管轄權(quán)。至于具體管轄法院，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見〉》第四條的規(guī)定，本案管理者所在地、部分網(wǎng)絡(luò)賭博行為地在威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，故威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)對(duì)本案有管轄權(quán)。張某、裴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。張某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，裴某某如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從輕處罰。故依法作出上述裁判。
裁判要旨
在辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，一一對(duì)應(yīng)的證據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)確實(shí)難以達(dá)到。確因客觀條件限制無法逐一收集相關(guān)言詞證據(jù)的，人民法院可以根據(jù)記錄被害人數(shù)、被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)量、涉案資金數(shù)額等犯罪事實(shí)的電子數(shù)據(jù)、書證等證據(jù)材料，在審查被告人及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見的基礎(chǔ)上，綜合全案證據(jù)材料，對(duì)相關(guān)事實(shí)作出認(rèn)定。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第303條
一審：山東省威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院（2022）魯1092刑初9號(hào)刑事判決（2022年3月30日）
二審：山東省威海市中級(jí)人民法院（2022）魯10刑終46號(hào)刑事裁定（2022年6月7日）
