2023-05-1-300-006
奧某等四人掩飾、隱瞞犯罪所得案
——上游犯罪認(rèn)定與掩飾、隱瞞犯罪所得罪認(rèn)定的關(guān)系
關(guān)鍵詞：刑事 掩飾、隱瞞犯罪所得罪 上游犯罪 事實(shí)成立
基本案情
2011年8月至11月，被告人奧某糾集并伙同被告人魯某、弗某和阿某，使用 偽造的尼日利亞、塞拉利昂等國(guó)護(hù)照在上海市的中國(guó)銀行非法開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，先后 協(xié)助他人收存了美國(guó)、埃及、巴拿馬等8家境外公司被騙貨款309 986.24美元（折合人民幣1 969 927.14元），并通過(guò)提現(xiàn)、匯款幫助轉(zhuǎn)移了其中的158565.53美元（折合人民幣1 009 489.48元）。
2011年11月19日，被告人阿某還受他人指使，持偽造的尼日利亞護(hù)照在上 海市的中國(guó)銀行非法開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，并協(xié)助他人收存了香港地區(qū)某公司被騙貨款49 950.83美元（折合人民幣315 474.46元）。同年12月29日下午，阿某在中國(guó)銀 行某支行提取上述錢(qián)款時(shí)，被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上海市第一中級(jí)人民法院于2012年12月25日作出的（2012）滬一中刑初字 第173號(hào)刑事判決：1.被告人奧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元及驅(qū)逐出境；2.被告人魯某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元及驅(qū)逐出境；3.被告人阿某犯掩 飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元及驅(qū)逐出境；4.被告人弗某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰 金人民幣一萬(wàn)元及驅(qū)逐出境。一審宣判后，被告人奧某等4人均提出上訴。上海 市高級(jí)人民法院于2013年4月2日作出（2013）滬高刑終字第7號(hào)刑事裁定：駁回 上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：奧某、魯某、阿某、弗某具有正常認(rèn)知能力的成年人，應(yīng)當(dāng)知道使用假護(hù)照開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)不正常，仍使用假護(hù)照開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，協(xié) 助收存與己無(wú)關(guān)的巨額匯款，并在接到他人指令后，通過(guò)提現(xiàn)、匯款等方式將 錢(qián)款轉(zhuǎn)移，從中收取好處費(fèi)，上述行為明顯有悖常理。綜合本案事實(shí)和證據(jù)可 以認(rèn)定4名被告人主觀上明知用假護(hù)照開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)是為了協(xié)助收存他人犯罪所 得，且客觀上實(shí)施了收存、協(xié)助轉(zhuǎn)移等掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，4名被告人 的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。奧某在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng) 認(rèn)定為主犯。阿某、弗某明知自己用假護(hù)照開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)系用于協(xié)助收存他人 犯罪所得，仍受指使用假護(hù)照開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，兩人應(yīng)當(dāng)對(duì)各自所開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù) 內(nèi)收存的犯罪所得金額承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。故一、二審依法作出上述判決。
裁判要旨
掩飾、隱瞞犯罪所得罪規(guī)定在“妨害司法罪”一節(jié)中，侵害的法益主要是司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪行為的正常追訴，即由于存在掩飾、隱瞞行為，致使司法機(jī)關(guān)無(wú)法正常追訴上游犯罪，因此從處罰該罪的立法意圖來(lái)看，并不要求上游犯罪經(jīng)過(guò)司法審判。只要上游犯罪的事實(shí)成立，就可認(rèn)定掩飾、隱瞞的行為構(gòu)成犯罪。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第312條、第25條、第26條、第27條、第6條、第 35條、第64條
一審：上海市第一中級(jí)人民法院（2012）滬一中刑初173號(hào)刑事判決
（2012年12月25日）
二審：上海市高級(jí)人民法院（2013）滬高刑終字第7號(hào)刑事裁定（2013年 4月2日）
