案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0110刑初766號(hào)
天津市東麗區(qū)人民檢察院以津麗檢三部刑訴（2020）57號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某1、李某某2、楊某某3犯詐騙罪，于2020年11月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市東麗區(qū)人民檢察院指派檢察員黃晨出庭支持公訴，被告人楊某1與辯護(hù)人咸慧晶，被告人李某某2與辯護(hù)人李瑞娜，被告人楊某某3與辯護(hù)人吳愛(ài)菁到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2020年4月至5月間,被告人楊某1、李某某2與“周星星”（另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀后,被告人楊某1先后伙同被告人李某某2、楊某某3參與詐騙活動(dòng)。該詐騙活動(dòng)先由詐騙團(tuán)伙成員以購(gòu)買(mǎi)被害人的游戲賬號(hào)為誘餌實(shí)施詐騙,詐騙成功后通過(guò)ＱＱ群或“易信通”向被告人楊某1等人傳遞信息,被告人楊某1、李某某2、楊某某3等人負(fù)責(zé)提供銀行卡并到廣東省電白縣各銀行ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)后將被騙錢(qián)款交給詐騙團(tuán)伙指定的收款人,詐騙團(tuán)伙約定給予被告人楊某1等人所取贓款8%的提成。被告人楊某1、李某某2采取上述手段騙取被害人徐某1人民幣58500元,陸某人民幣500元,田某人民幣500元,戴某人民幣1100元,譚某人民幣2000元,姚某人民幣3888元,張某人民幣9000元,原某人民幣14400元,楊某1人民幣10000元,李某人民幣15000元,尹某人民幣300元,祝某人民幣12500元,徐某2人民幣4000元,徐某3人民幣5000元,夏某人民幣45800元,共計(jì)人民幣182488元;被告人楊某1、楊某某3采取上述手段騙取被害人房某人民幣14700元。被告人楊某1、李某某2、楊某某3所得提成款項(xiàng)全部被其揮霍。
2020年5月15日,被告人楊某1被廣西茂名市公安局電白分局民警抓獲歸案;2020年5月17日,被告人李某某2被山東濟(jì)南市公安局濟(jì)陽(yáng)區(qū)分局民警抓獲歸案;2020年7月28日,被告人楊某某3被天津市公安局東麗分局民警抓獲歸案。
上述事實(shí)，被告人楊某1、李某某2、楊某某3在審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被告人楊某1、李某某2、楊某某3的供述，被害人徐某1、陸某、田某、戴某、譚某、姚某、張某、原某、楊某1、李某、尹某、祝某、徐某2、徐某3、夏某、房某的陳述，證人楊某2的證言，辨認(rèn)筆錄，扣押清單，聊天、短信記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，銀行交易明細(xì)，銀行憑證，微信收款碼圖片，電子證據(jù)檢查工作記錄，視頻截圖，視聽(tīng)資料，案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，被告人戶(hù)籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某1、李某某2、楊某某3明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,仍結(jié)伙對(duì)涉案詐騙錢(qián)款取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移,其中被告人楊某1、李某某2犯罪數(shù)額巨大,被告人楊某某3犯罪數(shù)額較大,三名被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，依法應(yīng)予以處罰，公訴機(jī)關(guān)指控意見(jiàn)正確，本院予以采納。被告人李某某2、楊某某3在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。三名被告人歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰。綜上，根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)、地位及作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月21日起至2024年8月16日止。）
被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2020年8月24日起至2022年8月21日止。）
被告人楊某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年7月27日止。）
罰金于本判決生效后十日內(nèi)交付本院。
二、責(zé)令被告人楊某1、李某某2共同退賠被害人徐某1人民幣58500元,陸某人民幣500元,田某人民幣500元,戴某人民幣1100元,譚某人民幣2000元,姚某人民幣3888元,張某人民幣9000元,原某人民幣14400元,楊某1人民幣10000元,李某人民幣15000元,尹某人民幣300元,祝某人民幣12500元,徐某2人民幣4000元,徐某3人民幣5000元,夏某人民幣45800元,共計(jì)人民幣182488元。
三、責(zé)令被告人楊某1、楊某某3共同退賠被害人房某人民幣14700元。
四、隨案移送手機(jī)2部、銀行卡12張均予以沒(méi)收。（上述財(cái)物暫存于天津市公安局東麗分局華明派出所）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 魯福浩
審 判 員 閻 喆
人民陪審員 張家香
二〇二〇年十二月二十九日
書(shū) 記 員 王 瑋
