案??由 詐騙重婚
案??號 （2020）津0101刑初354號
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢三部刑訴〔2020〕112號起訴書指控被告人霍某某犯詐騙罪、重婚罪，向本院提起公訴。本院于2020年10月29日受理后。依法組成合議庭，適用普通程序,公開開庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭學嬌依法出庭支持公訴。被告人霍某某、辯護人劉學新及高某等被害人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，2009年12月至2010年5月間，被告人霍某某虛構(gòu)其能幫助他人購買天津市東麗區(qū)××等處經(jīng)濟適用住房的事實，租用天津市和平區(qū)××道××大廈××室作辦公地點，通過房屋中介人員李某4及葉某（均另案處理）等人介紹，結(jié)識欲購買經(jīng)濟適用住房的客戶，被告人霍某某偽造《天津市經(jīng)濟適用住房買賣合同》，以天津市津房置業(yè)發(fā)展有限責任公司等單位的名義與被害人簽訂經(jīng)濟適用住房買賣合同，收取被害人繳納的購房款、維修基金、契稅，由竇某（另案處理）化名“郭瑞”、“林月”出具收據(jù)，由劉某3（另案處理）冒充銀行工作人員遞送貸款辦理材料，并與李某4等人將收取的購房好處費俵分，先后騙得劉某1、王某2等二十余名被害人購房款、契稅及好處費等款項共計人民幣280余萬元，后于2010年5月逃匿。
2007年7月，被告人霍某某與被害人王某1登記結(jié)婚，2010年10月，被告人霍某某在與被害人王某1婚姻關(guān)系存續(xù)期間，化名“王華”，在山西省大同市與許某2舉行婚禮，后與之在陜西省西安市以夫妻名義共同生活并生育子女。
經(jīng)被害人報案，公安機關(guān)于2019年6月17日將被告人霍某某抓獲。贓款已被被告人霍某某使用、揮霍；收據(jù)等作案工具及劉某3退繳的違法所得被依法扣押。
為支持指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了證人證言、相關(guān)書證等證據(jù)，公訴機關(guān)指控，被告人霍某某構(gòu)成詐騙罪，屬數(shù)額特別巨大，有配偶而與他人以夫妻名義共同生活并生育子女，構(gòu)成重婚罪，鑒于被告人自愿認罪認罰，提請法院依法以詐騙罪判處被告人霍某某有期徒刑十一年至十三年，并處罰金；以重婚罪判處其有期徒刑六個月，數(shù)罪并罰。
被告人霍某某及辯護人對起訴書指控被告人詐騙罪、重婚罪的事實、罪名及量刑建議不表異議，請求法庭從輕處罰。被告人辯護人提出：1、被告人霍某某自愿認罪認罰。2、被告人構(gòu)成自首。3、被告人主觀上愿意對被害人進行退賠，因家庭困難未退賠，被告人主觀惡性相對較小。4、被告人系初犯。5、被告人犯重婚罪系其法律意識薄弱所致，霍某某逃跑之前與前夫王某1就已感情破裂，請法庭對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2009年12月至2010年5月間，被告人霍某某虛構(gòu)其能幫助他人購買天津市東麗區(qū)××等處經(jīng)濟適用住房的事實，租用天津市和平區(qū)××道××大廈××室作辦公地點，通過房屋中介人員李某4及葉某（均另案處理）等人介紹，結(jié)識欲購買經(jīng)濟適用住房的客戶，被告人霍某某偽造《天津市經(jīng)濟適用住房買賣合同》，以天津市津房置業(yè)發(fā)展有限責任公司等單位的名義與被害人簽訂經(jīng)濟適用住房買賣合同，收取被害人繳納的購房款、維修基金、契稅，由竇某（另案處理）化名“郭瑞”、“林月”出具收據(jù)，由劉某3（另案處理）冒充銀行工作人員遞送貸款辦理材料，并與李某4等人將收取的購房好處費俵分，先后騙得劉某1、王某2等二十余名被害人購房款、契稅及好處費等款項共計人民幣2888731元，后于2010年5月逃匿。
2007年7月，被告人霍某某與被害人王某1登記結(jié)婚，2010年10月，被告人霍某某在與被害人王某1婚姻關(guān)系存續(xù)期間，化名“王華”，在山西省大同市與許某2舉行婚禮，后與之在陜西省西安市以夫妻名義共同生活并生育子女。
經(jīng)被害人報案，公安機關(guān)于2019年6月17日將被告人霍某某抓獲。贓款已被被告人霍某某使用、揮霍；收據(jù)等作案工具和竇某退繳9萬元及劉某3退繳的違法所得1200元被依法扣押。
證明上述事實的證據(jù)有：
1、案件來源、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明，證明：霍某某詐騙一案系由被害人2010年5月21日報案至公安機關(guān)，2010年5月27日天津市公安局和平分局對此案立案偵查，對被告人霍某某上網(wǎng)列逃，2019年6月17日13時許，陜西省西安市民警將霍某某抓獲，因被告人哺乳期，未采取強制措施，讓其回家。天津市公安局和平分局民警于2019年6月19日將被告人傳喚至西安市南大街派出所，2019年6月20日將霍某某押解到天津市公安局和平分局金街派出所。2020年6月21日，因霍某某尚在哺乳期被取保候?qū)彛?020年4月14日9時許，公安和平分局民警通過電話將霍某某傳訊到案。在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)霍某某涉嫌重婚罪，立案偵查。
2、在逃人員登記、撤銷表、人員核查表、情況說明，證明：被告人霍某某2010年5月27日被上網(wǎng)列逃，2019年6月19日被抓獲、撤銷上網(wǎng)列逃。
3、辦理經(jīng)濟適用房名單，證明：霍某某認可的其辦理經(jīng)濟適用房的姓名、房屋信息、存折信息等情況。
4、存折復印件，證明：王某1提供的其與霍某某共同居住處存折25本，存折姓名為王某8、周某1、劉某1、王某5、魏某、張某6、楊某1、高某、李某2、鄭某、王某3、張某2、程某、王某2、馬某、王某9、王某10。
5、存折復印件，證明：霍某某認可從葉某、張某1、張某3、高某、王某6、李某2、魏某、王某8、周某1、劉某1、張某6、楊某1名下存折取款的情況。被告人霍某某稱未從及某、王某2存折中取走錢。
6、天津大眾集團有限公司、天津市河北區(qū)房地產(chǎn)管理局證明：盛世嘉園由天津大眾集團有限公司開發(fā)建設(shè)，盛世嘉園44-X-XXX業(yè)主為陳某1、陳某2，天津大眾集團有限公司未與葉某簽過房屋買賣合同，也未給葉某出具相關(guān)“銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票”和“盛世嘉園小區(qū)入住通知書”。盛世嘉園44-X-XXX未在天津市河北區(qū)房地產(chǎn)管理局產(chǎn)權(quán)市場管理科登記。該局從未給葉某開具契稅、維修基金收據(jù)、行政事業(yè)性收費政府性基金統(tǒng)一繳款書；霍某某不是以上兩個單位的職工。
7、天津市津房置業(yè)發(fā)展有限責任公司情況說明、書證，證明：秋麗家園38號樓未曾對外銷售，該公司未開具票號為00174158的購房款發(fā)票；秋麗家園共計44號樓，其中4-XXX買受人為陳某3，7-XXX買受人為孫某1，32-XXX買受人為王某11、王某12，以上合同均在房管局備案。其他樓座均未銷售。好美家園、宜鵬園、敬賢里、盛世嘉園非該公司開發(fā)、銷售?；裟衬巢皇窃摴締T工。
8、天津市河北區(qū)天興建設(shè)開發(fā)公司書證、買賣合同、專用收據(jù)、往來收據(jù)、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票的復印件，證明：該公司開發(fā)建設(shè)的河北區(qū)愛賢道敬賢里17-X-XXXX號于2009年4月25日為盛某購買，王某4的收據(jù)非該公司開具。
9、天津市東麗區(qū)房地產(chǎn)管理局情況說明、涉案被害人購房情況一覽表、票據(jù)及收據(jù)模板，證明：天津市公安局和平分局提供的被害人購房情況一覽表中所記載的所有經(jīng)辦人（李某6、馮某、楊某2、李某7等）并非該單位工作人員，所提供的天津市財政局行政事業(yè)型收費統(tǒng)一票據(jù)、中華人民共和國契稅完稅證、天津市商品房住宅維修基金交款收據(jù)等復印件，經(jīng)查詢，不是該單位開具的票據(jù)。
10、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，建行結(jié)清證明，證明：2009年5月7日，王某13名下建行河北支行貸款個人貸款100萬元已還清。
11、查詢存款／匯款通知書、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水，證明：張某6于2010年4月22日轉(zhuǎn)賬給孫某239000元，客戶審核欄簽名：孫某，代理人處簽名：孫某；楊某1于2010年4月22日轉(zhuǎn)賬給孫某280000元，客戶審核欄簽名：孫某，代理人處簽名：孫某；孫某2010年4月28日轉(zhuǎn)賬給李某5人民幣150000元。
12、查詢存款／匯款通知書、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水，證明：截至2010年5月21日15:30分，楊某1等18人賬戶余額，胡某等4人賬戶明細。
13、調(diào)取證據(jù)通知書，取款憑條、銀行明細，證明：2020年5月18日周某1賬戶，取款49000元。
14、查詢存款/匯款通知書、銀行流水，卷3P78-90
內(nèi)容：翟某1工行、農(nóng)行銀行流水。光大銀行流水。翟某2農(nóng)商銀行流水。
15、查詢存款／匯款通知書、銀行流水，證明：霍某某名下工行折子，余額6.69元?；裟衬趁罗r(nóng)行，案發(fā)期間無流水交易。王某1工行賬戶，只有1000元的一次入賬，用來繳罰款。
16、調(diào)取證據(jù)通知書、取款憑條、查詢存款／匯款通知書、銀行流水，證明：2020年5月18日，葉某天津銀行賬戶，取款4.9萬元，客戶簽名處：葉某。2010年5月27日，掛清3.5萬；2010年5月27日銷戶；張某3天津銀行賬戶2010年6月5日賬戶銷戶。
17、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水、憑條，證明：2010年3月10日周某1尾號0374賬戶取款4.5萬元（霍某某簽字），2010年5月18日周某1尾號0374賬戶取款4.9萬元；2010年3月18日王某8尾號0374賬戶取款4.9萬元（霍某某簽字）。2010年4月10日魏某尾號5105賬戶取款3萬元；2010年5月18日魏某尾號5105賬戶取款4.9萬元。2010年4月22日楊某1尾號9620賬戶轉(zhuǎn)賬給孫某28萬元。2010年5月18日李某2尾號6352賬戶取款4.9萬元。2009年12月27日劉某1尾號2558賬戶取款4.9萬元。2010年1月7日劉某1尾號2558賬戶取款4.8萬元。2010年1月23日劉某1尾號2558賬戶取款3萬元。2010年1月25日劉某1尾號2558賬戶取款3萬元。2010年2月1日劉某1尾號2558賬戶取款3萬元。2010年2月10日劉某1尾號2558賬戶取款4.8萬元。2010年2月23日劉某1尾號2558賬戶取款2.2萬元。2010年3月25日及某尾號8011賬戶取款25660元。2010年4月22日張某6尾號9140賬戶轉(zhuǎn)賬給孫某23.9萬元。
18、孫某建行卡交易明細，證明：2010年4月22日，轉(zhuǎn)賬存入28萬，來源為楊某1；2010年4月22日，轉(zhuǎn)賬存入23.9萬，來源為張某6；2010年3月22日，現(xiàn)金存入6.1萬；2010年4月28日，轉(zhuǎn)賬支取15萬，去向為李某5；2010年5月26日，現(xiàn)金支取50萬。
19、存款憑條，證明：王某10、王某5、及某、程某、楊某1、王某3、李某2、王某2、張某2、門某、馬某、王某9、魏某、陳某4、胡某、劉某1、鄭某、張某6的銀行賬戶存入、支取、轉(zhuǎn)賬款項及審核簽字情況。其中劉某1賬戶：2009年12月27日，支取4.9萬，取款人客戶審核處：霍某某簽字。
20、公安機關(guān)情況說明，證明：公安機關(guān)2020年4月14日9時對霍某某傳訊進行訊問，并對其變更強制措施為刑事拘留。
21、公安機關(guān)情況說明，證明：公安和平分局偵查員通過中國人民銀行天津分行、天津市不動產(chǎn)管理中心查詢，被告人霍某某名下無個人錢款、財產(chǎn)，未查到其實際控制的資產(chǎn)。被告人霍某某在外購買的發(fā)票，因時間久遠無法找到售賣人。
22、醫(yī)保病人費用清單、辦理《出生醫(yī)學證明》授權(quán)委托書、身份證復印件、出生醫(yī)學證明、住院病案首頁、分娩記錄、出院記錄、嬰兒記錄、醫(yī)囑單、證明：霍某某化名雷曉燕于2018年10月9日分娩女嬰。
23、許某2身份證、戶口本復印件，證明：霍某某所生子女登記在許某2家庭戶口本上。
24、民事判決書，證明：2015年11月30日，判決準予原告王某1與被告霍某某離婚。
25、戶籍證明材料，證明：被告人霍某某、被害人李某1、畢某等24人的主體身份信息。
26、鑒定委托書、文件檢驗鑒定書、鑒定意見通知書，證明：王某3、楊某1、張某2、及某、王某2、董某、劉某1提供的經(jīng)適房買賣合同，與天津市津房置業(yè)發(fā)展有限公司提供的經(jīng)適房買賣合同，印章不是同一枚；楊某1提供的經(jīng)適房買賣合同，收款單位公章處蓋的“天津市河北區(qū)天興建設(shè)開發(fā)公司財務(wù)專用章”印文與“天津市河北區(qū)天興建設(shè)開發(fā)財務(wù)專用章”的印文不是同一枚印章蓋的。
27、情況說明，證明：霍某某偽造的“天津市津房置業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)專用章”、“天津市大眾集團開發(fā)有限公司合同專用章”、“天津市東麗區(qū)房地產(chǎn)管理局產(chǎn)權(quán)市場管理局收費專用章”及“天津市東麗區(qū)房地產(chǎn)管理局代征稅收款專用章”物證鑒定中心民警稱不具備鑒定條件，故無法進行鑒定。
28、搜查證、搜查筆錄、照片、扣押物品文件清單，證明：2010年6月3日對霍某某家住地河北區(qū)中山路乾華園進行搜查，未發(fā)現(xiàn)與案件相關(guān)物品。2010年6月4日對霍某某租住地和平區(qū)新華路新華大廈10樓辦公室進行搜查，發(fā)現(xiàn)一臺電腦并配有打印機一臺，29本購房合同及孫某購房手續(xù)材料一套、8本企業(yè)往來收據(jù)?？垩弘娔X一臺。
29、扣押決定書、扣押清單，證明：公安機關(guān)扣押劉某3退繳的1200元、竇某退繳的9萬元在案。
30、證人竇某證言，證明：2017年夏天，竇某因把自己的拆遷證賣給霍某某，從而認識她。2010年3月份的時候，霍某某找竇某說她和兩個合伙人在新華大廈倒房子，讓竇某去那里給她幫忙，竇某按照霍某某的安排，在新華大廈10樓辦公室冒充售樓處的人，霍某某開始讓竇某從樓上往樓下送檔案袋，后來讓竇某負責收錢，收客戶的存折，收房子的契稅、維修基金錢，給客戶簽合同。購房合同還有收據(jù)都是霍某某拿來的。霍某某讓竇某按照她提前寫好的話給客戶打電話，霍某某送客戶下樓后再上樓會帶上來幾萬元現(xiàn)金，這個現(xiàn)金應(yīng)該是給客戶買房收客戶的好處費、中介費。竇某和霍某某還去過三次雪蓮路一個經(jīng)濟適用房小區(qū)、宜興××鎮(zhèn)××、天興公司、建昌道上一條臭河的橋邊、民權(quán)門附近一個經(jīng)濟適用房小區(qū)等處，竇某冒充會計等角色把文件袋給霍某某，幫助霍某某收客戶的存折和錢，與客戶簽合同。竇某老公房某1、房某1的弟弟房某2和女友劉某2、竇某原來的同事劉某3都去過新華大廈辦公室?guī)兔Γ看谓o100至200元錢。霍某某在新華大廈10樓租的那間辦公室對外稱是給人辦經(jīng)濟適用房的。竇某給客戶的收據(jù)和讓客戶簽的購房合同都是霍某某給竇某的?；裟衬掣嬖V竇某讓竇某幫忙，她自己找的房源，把合伙人拋開，自己干多掙點，也讓竇某掙錢。竇某從霍某某處一共獲得8萬余元?；裟衬乘f的兩個合伙人是一男一女，女的好像叫葉某。竇某用過郭瑞的名字。
31、證人房某1、劉某2的證言，證明：二人經(jīng)竇某介紹，到新華大廈10樓的辦公室中給霍某某幫忙充人數(shù)，每次給100至200元好處?；裟衬匙尭]某在新華大廈幫她收客戶的房款，客戶交款的時候簽購房合同，這些合同都是霍某某提前拿來的?？蛻糍I房來之前，霍某某先上來把提前寫好的收據(jù)給竇某，等她領(lǐng)客戶上來交錢、簽合同后，再從竇某那里把收據(jù)給人家?；裟衬匙尭]某冒充一個開發(fā)公司售樓處的會計出納“郭姐”。
32、證人劉某3的證言，證明：其是竇某原來的同事，竇某告訴其現(xiàn)在她幫一個姓霍的朋友賣房子，有些客戶需要在這個紅橋建行辦貸款，叫劉某3幫忙冒充一下紅橋建行的人，遞材料收材料，拿到1200元好處費。
33、證人王某1的證言，證明：其是霍某某的前夫，2010年，霍某某和葉某、李某8一起賣房子，2010年5月18日上午霍某某給其六本存折讓其去銀行幫她取錢，其中有周某1、李某2、魏某、王某6、葉某和高某等人的存折，每個存折取49000元。5月19日霍某某將大概65萬錢存到建行，這是其最后一次見到霍某某。之后一直未能聯(lián)系上霍某某，5月20日其從家中找出20多本存折就去派出所報案，這些存折里面有的有錢，有的沒錢。王某1和霍某某是2007年結(jié)的婚，2015年11月30日經(jīng)河北區(qū)人民法院判決其和霍某某離婚的。
34、證人李某3的證言、證人齊某1書證，證明：李某3在2009年8月份認識李某4，李某4說他能幫忙買經(jīng)濟適用房，李某3介紹劉某4、齊某1、張某1向李某4購買經(jīng)濟適用房，齊某1朋友給李某4人民幣7萬元好處費，張某1給李某4人民幣9萬元好處費。齊某1通過李某3、李某4向祥子介紹購買經(jīng)濟適用房，手續(xù)是祥子與一姓霍的去新華大廈辦理的。
35、證人許某1的證言，證明：張某5說有秋麗家園房可以賣，讓其幫忙聯(lián)系客戶，其介紹了王某3、唐姐給張某5，王某3、唐姐帶著定金、存折、和好處費分別到新華大廈由張某5帶著去樓上辦手續(xù)。
36、證人張某5的證言，證明：其經(jīng)及某介紹認識霍某某，知道她能辦經(jīng)濟適用房，霍某某知道張某5是房屋中介，就讓他幫著介紹客戶，其介紹過畢某、王某3、鄭某和胡某給霍某某?；裟衬痴f能給辦秋麗家園的經(jīng)濟適用房，需要收取房款、契稅、維修基金和8.5萬元好處費，以畢某、王某3、鄭某、胡某的名字辦了經(jīng)濟適用房手續(xù)。
37、證人穆某、賈某的證言、書證、辨認筆錄、協(xié)議書、欠條等書證復印件，證明：穆某、賈某是房屋中介同事，穆某通過葉某認識的霍某某，知道霍某某能辦東麗區(qū)秋麗家園的經(jīng)濟適用房，二人就幫霍某某找客戶，從中賺好處費。介紹給霍某某的及某、李某2、王某2、張某2、馬某、楊某1都是穆某和賈某的客戶，王某10是穆某和王某14的客戶。穆某和賈某讓客戶帶著存折，然后由他們帶著客戶到新華大廈聯(lián)系霍某某給辦理購房手續(xù)。
38、證人邊某、董某、包某、齊某1證言，證明：他們幫霍某某介紹過客戶辦理經(jīng)濟適用房，他們介紹過一個叫王某5的客戶給霍某某，客戶辦理完購買經(jīng)濟適用房手續(xù)后給了他們好處費。
39、證人李某4的證言，證明：其是通過葉某介紹認識霍某某，霍某某告訴其手中有河東區(qū)秋麗家園、盛世家園、北辰區(qū)宜鵬園、秋宜家園、河北區(qū)敬賢里的經(jīng)濟適用住房和限價商品房，自2009年9月至2010年4月，其先后給霍某某介紹了13名客戶，并從霍某某手里拿了好處費。通過其介紹到霍某某處購買房的客戶，是其領(lǐng)著到新華路新華大廈10樓、宜白路鎮(zhèn)政府、東麗區(qū)好美小區(qū)物業(yè)內(nèi)，找霍某某何辦的手續(xù)。其跟客戶提了好處費的事情，好處費是霍某某提出來的，每套房的好處費都不一樣，每次都是其跟霍某某問好價錢，其再跟客戶談辦經(jīng)濟適用房需要交多少手續(xù)費。這些好處費都是霍某某得了?；裟衬匙尷钅?通知客戶辦手續(xù)，其就約客戶到新華大廈霍某某辦公室來辦手續(xù)，李某4在樓下等他們辦完手續(xù)之后，有的客戶直接在辦公室把好處費給霍某某，有的把手續(xù)和錢交給了李某4，再由李某4轉(zhuǎn)交給霍某某。
40、證人孫某的證言、承諾書、收據(jù)、收條、繳款書、發(fā)票、買賣合同，證明：其是2009年12月份在網(wǎng)上通過賣房信息認識的霍某某和李某4，霍某某說她能幫其買秋麗家園的房子，但需要4.5萬元的手續(xù)費?；裟衬匙屍淙バ氯A大廈門口和她見面，見面時其給了霍某某和李某4人民幣5000元訂金，后來霍某某又收取了手續(xù)費現(xiàn)金4萬元，還有房款、契稅、維修基金、所有權(quán)登記費，一共313583.3元。讓其存在一張建行卡里，其將銀行卡密碼給了霍某某，交錢的時候讓其在五份購房合同上簽字。2010年4月18日，孫某發(fā)現(xiàn)被騙后找到霍某某，霍某某退給其65萬元。
41、證人李某5的證言、房屋買賣協(xié)議，證明：孫某向其購買一處房屋，價格為63萬元。
42、證人田某的證言、房屋租賃協(xié)議，證明：2010年1月31日其將新華大廈1004室租給霍某某干公司辦公用。
43、被害人及某的證言、辨認筆錄、協(xié)議書、收據(jù)、買賣合同、存款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：2010年3月，其欲購買東麗區(qū)秋麗家園的經(jīng)濟適用房，霍某某在給其辦理了購買經(jīng)濟適用房手續(xù)，簽了合同，以購房款、契稅、維修基金和好處費等名義騙取其錢款。辦理過程中有賈某、李某4、穆某等人在場。后來及某發(fā)現(xiàn)手續(xù)是假的，就報案了。
44、被害人門某的證言、自書、辨認筆錄、發(fā)票、存款憑條，證明：其通過王某6和李某4介紹向霍某某購買經(jīng)濟適用房，在新華大廈被霍某某騙取購房款、契稅、維修基金、登記費和好處費的情況。
45、被害人程某的證言、自書、辨認筆錄、收據(jù)、存款憑條，證明：2010年4月，程某通過王某6和李某4介紹向霍某某購買秋麗家園經(jīng)濟適用房，其到新華大廈10樓霍某某的辦公室辦理手續(xù)，向霍某某支付了房屋首付款、契稅、維修基金、好處費等費用。
46、被害人張某1的證言、自書、辨認筆錄、收條、發(fā)票，證明：其通過李某3介紹向霍某某購買經(jīng)濟適用房，2010年3月26日到“好美嘉園”售樓處樓下辦手續(xù)，其先后向霍某某、李某3支付了購房首付款、契稅、維修基金、房產(chǎn)證工本費和好處費。
47、被害人王某2、李某2的證言、自書、辨認筆錄、存折、收據(jù)、買賣合同、取款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：2010年因為王某2的婆婆和小叔子李某2要購買秋麗家園經(jīng)濟適用房被霍某某騙了，買房用的是王某2的名字，是在新華大廈與霍某某簽的合同，李某2給了給霍某某、穆某、賈某房款、維修基金、契稅和好處費。
48、被害人王某3的證言、自書、辨認筆錄、戶型圖收據(jù)、買賣合同，證明：王某3通過房產(chǎn)中介許某1、張某5的介紹向霍某某購買經(jīng)濟適用房，2010年4月，其給了許某1好處費，后到平區(qū)新華大廈10樓霍某某的辦公室，霍某某給辦的買房手續(xù)，簽的合同，其向霍某某交了房款存折、房屋契稅和維修基金。
49、被害人胡某的證言、自書、收據(jù)、電話記錄，證明：其通過張某5介紹向霍某某購買經(jīng)濟適用房，張某5讓其準備一張存有房款的個人存折，還需要準備現(xiàn)金契稅5900元和中介費5000人民幣。2010年5月13日張某5帶其到和平區(qū)保定道新華大廈，在霍某某辦公室簽了購房合同，并交了購房的存折以及房屋契稅和維修基金和好處費。
50、被害人高某的證言、自書、辨認筆錄、業(yè)務(wù)回單、收據(jù)，證明：其被霍某某騙了，其通過李某4介紹向霍某某購買經(jīng)濟適用房，2010年4月，其在宜興××鎮(zhèn)××與霍某某簽的購房合同，并向霍某某交了購房款、契稅、維修基金、產(chǎn)權(quán)登記費和手續(xù)費。
51、被害人魏某的證言、自書、辨認筆錄、收條、銀行流水、取款憑條、存款憑證，證明：其通過李某4向霍某某購買經(jīng)濟適用房，2010年4月其到和平區(qū)保定道新華大廈××室與霍某某辦理了購房手續(xù)，簽了合同，魏某向霍某某交了購房首付、契稅、維修基金和好處費。
52、被害人周某1、王某4的證言、辨認筆錄、收據(jù)、聲明、霍某某身份證、取款憑條，證明：其通過李某4向霍某某購買經(jīng)濟適用房，用的王某4的名字，2010年2月，其在天興公司門口與霍某某和一個女會計見面，簽了購房合同，其交給霍某某購房款的存折、契稅和維修基金等款項。
53、被害人張某2的證言、自書、辨認筆錄、協(xié)議書、存折、收據(jù)、買賣合同、存款憑條，證明：其通過賈某向霍某某購買東麗區(qū)秋麗家園的經(jīng)濟適用房，其在新華大廈與霍某某辦理了購房手續(xù)，簽訂合同，并先后向賈某、霍某某交了存有購房款的存折、契稅、維修基金及好處費。
54、被害人馬某的證言、自書、辨認筆錄、發(fā)票、收條、銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：其通過賈某向霍某某購買東麗區(qū)秋麗家園的經(jīng)濟適用房，2010年4月，其在保定道新華大廈10樓霍某某的辦公室與霍某某簽了合同，并把購房款存折、中介費、契稅和維修基金、登記的費用交給了霍某某。
55、被害人楊某1的證言、自書、辨認筆錄、銀行流水、買賣合同、收條、發(fā)票、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：其是通過賈某向霍某某購買秋麗家園的經(jīng)濟適用房，2010年3月其在保定道新華大廈10樓霍某某的辦公室與霍某某簽了購房合同，并交給霍某某存有房款的存折、契稅、維修基金、登記費，還給他們交了好處費。
56、被害人羅某的證言、自書、銀行流水、發(fā)票、收據(jù)收條、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水，證明：其是通過齊某2和李某3向霍某某購買秋麗家園經(jīng)濟適用房，并先后給李某3和齊某2好處費10萬元，其是在××道××大廈與霍某某簽的購房合同，并交給了霍某某存有房款的存折、契稅、維修基金、登記費等錢款。
57、被害人劉某1的證言、自書、辨認筆錄、欠條、存折、發(fā)票、登記表、收據(jù)、交款單、抵押合同、買賣合同、銀行流水、取款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條等書證，證明：其通過李某4向霍某某購買經(jīng)濟適用房，2009年12月其在保定道新華大廈與霍某某簽了購房合同，并給了霍某某房款存折、契稅、維修基金、登記費和擔保金。
58、被害人鄭某的證言、自書、收據(jù)、購房意向金確認書、收條，證明：其通過許某1、周某2、張某5向霍某某購買秋麗家園經(jīng)濟適用房，2010年5月其是在和平區(qū)新華大廈10樓霍某某的辦公室內(nèi)簽訂的購房合同書，并給了霍某某房款存折、契稅、維修基金和好處費。
59、被害人畢某的證言、自書、買賣合同、發(fā)票、情況說明，證明：其是通過張某5介紹向霍某某購買秋麗家園經(jīng)濟適用房，2010年4月，張某5領(lǐng)其到新華大廈，其到新華大廈的一間辦公室里簽了購房合同，并先后交給一個女的購房款存折、好處費、契稅、維修基金。其沒有實際損失。
60、被害人王某5的證言、自書、辨認筆錄、存折、收據(jù)、收條、存款憑條，證明：其通過齊某1向霍某某購買秋麗家園經(jīng)濟適用房，其是2010年5月在和平區(qū)新華大廈10樓霍某某的辦公室內(nèi)辦的手續(xù)，簽訂的購房合同書，并交給霍某某房款存折、契稅、維修基金及好處費。
61、被害人李某1的證言、自書、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑條，證明：其通過張某8、李某4、閆某介紹向霍某某購買秋麗家園經(jīng)濟適用房，其是在和平區(qū)新華路一個10樓房間和霍某某簽的購房合同，并給了霍某某房款存折、房屋維修基金，其還給了葉某中介費。
62、被害人張某3的證言、自書、辨認筆錄、存折、收據(jù)發(fā)票，證明：其通過包某和李某4向霍某某購買經(jīng)濟適用房，2010年2月，其在北辰區(qū)宜興××鎮(zhèn)××門口與霍某某簽了購房合同，并給了霍某某房款存折、契稅、維修基金、所有權(quán)登記費和好處費。
63、被害人王某6的證言、自書、辨認筆錄、存折、發(fā)票、收據(jù)、銀行流水，證明：其是通過李某4向霍某某購買經(jīng)濟適用房，2010年4月，其在宜興××鎮(zhèn)××與霍某某辦理了手續(xù)，簽了購房合同，其給了霍某某房屋首付款存折、契稅、維修基金、產(chǎn)權(quán)登記費、好處費。其還介紹過門某、程某向霍某某買經(jīng)濟適用房。
64、被害人張某4的證言、收據(jù)、收條、存款憑條、取款憑證，證明：其是通過葉某介紹向霍某某購買經(jīng)濟適用房，其先給霍某某交過定金，2010年2月，其在天津市河北區(qū)ＸＸ建設(shè)開發(fā)公司給了霍某某存有房款的存折和好處費。案發(fā)后，葉某把其損失退還了。
65、被害人葉某的證言、自述、辨認筆錄、存折、收條、收據(jù)、發(fā)票、盛世嘉園小區(qū)入住通知書、買賣合同、銀行流水，證明：其是在2006年至2007年認識的霍某某，其知道霍某某能辦經(jīng)濟適用房，給她介紹客戶有提成。葉某通過李某4、穆某給霍某某介紹購買經(jīng)濟適用房的客戶，從中拿提成。葉某直接給霍某某聯(lián)系買房的客戶有陳某4和王某15，每次都是他們聯(lián)系到客戶就通知霍某某，然后霍某某就把他們約到保定道新華大廈樓下，由霍某某領(lǐng)著客戶上樓去辦理買房手續(xù)?；裟衬吃?009年夏天以幫其買河東“盛世嘉園”的房子為由，陸續(xù)騙走其定金、手續(xù)費、房屋契稅、維修基金、登記費和存有購房款的存折。
66、證人許某2的證言，證明：其是霍某某重婚的丈夫，霍某某跟其講她叫王華，其和霍某某在其老家舉辦過婚禮，因當時其沒有到領(lǐng)結(jié)婚證的年齡，所以其和霍某某就沒有領(lǐng)結(jié)婚證。
67、證人王某7的證言，證明：霍某某以雷小燕的身份辦住院手續(xù)，并生產(chǎn)一名女嬰。
68、證人冀某的證言，證明：許某2妻子的名字叫王華，與許某2結(jié)婚有八、九年。
69、證人史某的證言，證明：許某2與霍某某是2010年10月份在山西省大同市新榮區(qū)舉辦的婚禮，沒有領(lǐng)結(jié)婚證。
70、被告人霍某某的供述及辯解，供稱，2008年霍某某作房產(chǎn)中介欠了客戶幾萬元中介費，沒能力退還。所以其只能找新的客戶收取房款來還前面客戶的錢。
被告人霍某某在2009年以購買經(jīng)濟適用房的名義詐騙了別人的錢。其為了讓客戶把房款給她，其在2010年初租了天津市和平區(qū)新華大廈10樓的房子為辦公地點，下面就是秋麗家園的售樓處。其找人冒充售樓處的工作人員，好讓這些買房的人相信其能辦經(jīng)濟適用房。其找過一個叫竇某的冒充津房置地售樓處的人，讓她給客戶辦經(jīng)濟適用房，跟客戶簽假的購房合同，收房款、契稅什么的，還有好處費?；裟衬吃瓉碓诜慨a(chǎn)中介打工時辦成過經(jīng)濟適用房，手里有購房合同的樣子，其按照那個樣子再打印的，把合同內(nèi)容覆蓋了以后彩色復印了空白的合同，然后在家用電腦編輯好需要的購房內(nèi)容再套印到這些空白合同里，契稅票都是其找外面辦假證的人給做的假發(fā)票和印章。其對外就說是其認識津房置業(yè)的領(lǐng)導，可以辦經(jīng)濟適用房?；裟衬巢荒苻k經(jīng)濟適用房，其也沒有什么能證明當時其有能力辦這個經(jīng)濟適用房。
當時購買經(jīng)濟適用房的人都是李某4和葉某找的，大約有25個人，有魏某、楊某1、李某2、門某、劉某1、及某、張某2、王某2、馬某、胡某、鄭某、張某6、陳某4、王某10、張某3、張某1、高某、王某6、王某8、葉某、周某1、王某5、程某、王某3、王某9。李某4和葉某跟這些人講辦理經(jīng)濟適用房要手續(xù)費，這些人同意后由李某4或葉某帶著找其來辦手續(xù)，其和他們簽假的購房合同，收房款、契稅等費用。其讓客戶把錢存到銀行，再把銀行的存折交給其，其讓客戶把密碼寫在存折上，便于其取錢用。由李某4和葉某收取客戶的好處費，然后其三人平分。其除了收客戶房款、契稅錢外，還收一部分中介費，這個中介費是葉某和李某4交給其的，其對劉某1、及某、張某1、王某2、李某2、王某3、胡某、高某、魏某、周某1、張某2、馬某、楊某1、羅某、畢某、張某3、王某6、王某8、葉某這些客戶有印象、記得名字。其對門某、程某、鄭某、王某5、李某1這些客戶記不住了，但認可是其詐騙的客戶。其不記得騙了多少人的房款，以公安機關(guān)收集的證據(jù)為準?；裟衬臣依镆还灿?5本客戶名字的存折，其中12個存折被霍某某取過現(xiàn)金，共112萬余元，霍某某對此表示認可。霍某某一共從這些人手里騙了151.5萬元。
2010年5月份的時候霍某某跑了是因為其給客戶的購房合同寫的交房日期就快到了，其沒辦法兌現(xiàn)?；裟衬钞敃r帶了四五十萬左右，這些錢在西安花了?；裟衬硰目蛻舸嬲劾锶〕龅腻X都用于生活消費了，其詐騙的贓款中有7萬元用于購買中華駿捷車，在王某1名下。還有其中一個客戶發(fā)現(xiàn)被騙，讓霍某某賠一倍的錢，霍某某就從客戶的存折里取錢賠給人家了，還有就是租金和用于雇人冒充售樓處的人?；裟衬吃p騙所得早就全部給花了，現(xiàn)在什么都沒有了。霍某某名下沒有實際控制的財產(chǎn)?；裟衬硞卧斓暮贤炔牧希际窃谄浜屯跄?住所里的一臺電腦里做的，那臺電腦是霍某某自己買的，還有打印機。租用的新華大廈10樓的辦公地點的電腦是霍某某買的?；裟衬澈驮S某2印象是2011年10月1日辦的婚禮，之后一直在西安，其兩人同居是事實婚姻，2014年7月霍某某懷了許某2的孩子，2015年4月25日生的這個孩子?；裟衬扯啻螌嵤┰p騙犯罪就是因為霍某某貪財，為了錢不擇手段，其開始也沒意識到這個事情，后來越陷越深了。重婚是因為其不懂法，根本不知道國家有這個規(guī)定，現(xiàn)在其知道是違法的，其還用過王華、王亞娟、雷小燕的名字。2019年6月19日下午13時，其在西安被當?shù)孛窬カ@，其和民警于2019年6月20日晚到天津。
以上證據(jù)均經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，被告人及辯護人無異議，證據(jù)取證程序合法，相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人霍某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取公私財物，且數(shù)額特別巨大，被告人行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人有配偶而與他人以夫妻名義共同生活并生育子女，其行為已構(gòu)成重婚罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的被告人犯罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人能如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書，依法可以從輕處罰。被告人霍某某多次騙取多名被害人錢財，且尚未退賠，酌情從重處罰。被告人判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。關(guān)于辯護意見，經(jīng)查，西安市公安機關(guān)根據(jù)人像比對指令，將網(wǎng)上追逃被告人霍某某抓獲，被告人不具有自動投案情節(jié)，不屬于自首；被告人詐騙數(shù)額特別巨大，且未予退賠，不屬于主觀惡性較小。此兩項辯護意見不符合法律規(guī)定，本院不予采納，辯護人其他辯護意見酌情予以采納。竇某、劉某3繳納的91200元本案一并處理。公訴機關(guān)量刑建議合法有據(jù)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十八條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人霍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年十個月，并處罰金人民幣二十萬元；被告人霍某某犯重婚罪，判處有期徒刑六個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。判決執(zhí)行以前先行羈押3日折抵刑期3日。被告人霍某某刑期即自2020年4月14日起至2033年4月10日止。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納）。
二、扣押在案電腦一臺、收據(jù)等作案工具，依法沒收；扣押在案91200元，按比例發(fā)還被害人；
三、責令被告人霍某某退賠被害人經(jīng)濟損失2192121元，按比例發(fā)還被害人。（附表）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 楊 揚
審 判 員 王樂文
人民陪審員 趙建軍
二〇二〇年十二月二十八日
書 記 員 朱莉莉
