案??由 詐騙
案??號 （2020）津0118刑初673號
天津市靜海區(qū)人民檢察院以津靜檢一部刑訴〔2020〕106號、315號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪。本院審查后于2020年10月20日受理，將兩案并案，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。天津市靜海區(qū)人民檢察院指派檢察員張海娟出庭支持公訴，被害人李某1的訴訟代理人侯武平、被告人李某及其辯護(hù)人王鳳海到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市靜海區(qū)人民檢察院指控，2013年初至2020年3月份，被告人李某以可以通過天津四海砼天商品混凝土有限公司老板張某，幫助于某某、劉某甲、李某某購買比較便宜的房屋為由，騙取三人的信任，以收取購房款的名義，騙取于某某62萬元，李某某75萬元，劉某甲70.5萬元。在此期間，李某又以通過張某購買門臉為由騙取于某某18萬元，劉某乙15.5萬元，尚某甲30.5萬元，尚某乙31.5萬元。2020年1月12日至2020年4月初，李某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識一名叫王某的男子，后以談對象為由騙取王某人民幣5.2萬，所騙贓款均被其揮霍。
2012年在天津市靜海區(qū)大豐××鎮(zhèn)××村，被告人李某以惠利通公司集資返利為由，騙取于某某人民幣50萬元。2015年在天津市靜海區(qū)大豐××鎮(zhèn)××村，被告人李某虛構(gòu)其自己名下有一個高速綠化項(xiàng)目，并以合伙做綠化的名義，騙取尚某某29萬元。所騙贓款均被其揮霍。2020年4月2日，李某被民警傳喚至公安機(jī)關(guān)。
在法庭主持下，公訴人當(dāng)庭訊問了被告人，宣讀了被害人陳述、證人證言，出示了辨認(rèn)筆錄、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬、聊天記錄、欠條、產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件等相關(guān)證據(jù)以證實(shí)指控事實(shí)。認(rèn)為被告人李某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。其主動到案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，同時提出對李某在十三年十個月至十五年之間判處有期徒刑，并處罰金人民幣四十萬元的量刑建議，提請本院依法判處。
被告人李某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，并認(rèn)罪認(rèn)罰。對于犯罪數(shù)額當(dāng)庭辯稱詐騙于某1集資款50萬元，自己給過其7萬元的利息，詐騙尚某129萬元綠化工程款自己一共還給尚某119萬元，還口頭答應(yīng)每月7500元的利息。自己2019年3月給他出具了欠條，2018年出過一份，自己也不懂又寫了一份。詐騙李某1購房款中的5萬元自己給了于某1作為好處費(fèi)。其辯護(hù)人對本案的定性無異議，認(rèn)為被告人李某具有自首情節(jié)，系初犯，歸案前李某及其丈夫于某2、父親李某2與于某1等人就騙款事項(xiàng)達(dá)成抵押還款協(xié)議且承諾以還遷房變現(xiàn)還款，說明其具有悔罪表現(xiàn)。懇請法庭對其減輕處罰。
被害人李某1的訴訟代理人認(rèn)為被告人李某至今沒有賠償被害人，沒有真心悔過，到案后多次推翻供述，建議對其從重處罰。并當(dāng)庭提交天津市靜海區(qū)大豐堆鎮(zhèn)靳莊子村民委員會出具的證明一份，證實(shí)李某、于某2一家在靳莊子村遷樓二次確認(rèn)門牌號中未進(jìn)行抓鬮，以證明李某及其親屬并未積極對被害人進(jìn)行賠償。
經(jīng)審理查明，1.2012年10月份左右，被告人李某謊稱惠利通公司集資利息高，被害人于某1信以為真，先后兩次共給付李某50萬元用于集資，期間李某退回4萬元。
2.2015年底，被告人李某謊稱其有一個高速綠化項(xiàng)目，可與被害人尚某1合伙承攬?jiān)擁?xiàng)目，并偽造高速公路綠化帶養(yǎng)護(hù)合同書，至2017年7月，共騙取尚某129萬元。后因無法兌現(xiàn)，于2019年3月31日就綠化工程款給尚某1出具欠條。
3.2013年初至2019年8月，被告人李某謊稱認(rèn)識天津四海砼天商品混凝土有限公司老板張某1，可以幫忙購買便宜住房，取得了于某1等人的信任，以收取購房款、裝修款、辦證費(fèi)等名義，先后騙取于某162萬元，李某175萬元，劉某170.5萬元。在此期間，李某又謊稱可以通過張某1購買商鋪，以繳納購房款、辦證費(fèi)等名義，先后騙取于某118萬元，劉某215.5萬元，尚某130.5萬元，尚某231.5萬元。后李某偽造張某1出具的房屋買賣合同、證明及房屋管理部門的辦證通知、不動產(chǎn)權(quán)證書等虛假文件交給被害人以掩蓋并繼續(xù)實(shí)施詐騙。被害人發(fā)現(xiàn)被騙后報警。
4.2020年1月12日至2020年4月初，李某通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識被害人王某，后李某謊稱自己名叫李欣、系單身，就職于工商銀行，假意與王某建立戀愛關(guān)系，后編造同學(xué)父親、家人生病、銀行投資理財?shù)仁掠?，騙取王某向其微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)5.2萬元。
綜上，李某詐騙數(shù)額共計(jì)383.2萬元。所得贓款全部揮霍。2019年11月底，被害人李某1等人發(fā)現(xiàn)被騙后與李某協(xié)商賠償事宜，2019年12月17日李某夫妻將二人所有的奔馳汽車出售，得款13萬元亦未用于賠償各被害人。2020年3月21日于某1等人報警。2020年4月2日，民警電話傳喚李某到案，其如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有被害人于某1、李某1、劉某1、尚某1、尚某2、劉某2、王某的陳述，證人程某、于某2、張某1、侯某、楊某1、李某2、楊某2、張某2、于某3、韓某的證言，被告人李某的供述與辯解，案件來源、到案經(jīng)過，辨認(rèn)筆錄，高速公路綠化帶養(yǎng)護(hù)合同書，（2019年3月31日為尚某1出具）欠條，（2018年9月6日為于某1出具）借條，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，李某偽造的房屋買賣合同、蓋有天津四海砼天商品混凝土有限公司印章、署名為“張洪”的證明、蓋有天津市靜海區(qū)房地產(chǎn)管理局公章的通知、不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證（復(fù)印件）、房屋鑰匙（照片），天津市規(guī)劃和自然資源局出具的無登記記錄證明，微信聊天記錄、購房協(xié)議、借款協(xié)議，銀行卡明細(xì)，中國工商銀行天津靜海支行情況說明、李某與于某2的結(jié)婚登記審查處理表，李某個人信用報告，常住人口信息，情況說明等證據(jù)予以證實(shí)。經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，上述證據(jù)具有合法性、關(guān)聯(lián)性、客觀性，已形成證據(jù)體系，應(yīng)作為認(rèn)定本案事實(shí)的依據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于本案的犯罪數(shù)額的認(rèn)定問題，經(jīng)查，被告人李某對于被害人于某1、李某1、劉某1、尚某1、尚某2、劉某2給付其錢款數(shù)額無異議，對于其還款的數(shù)額提出異議，其當(dāng)庭辯稱騙取尚某1的29萬元綠化工程款，已經(jīng)于2018年年底前分兩次歸還了19萬元，之后還約定了每月給付7500元的利息，與其在公安機(jī)關(guān)供述歸還了10萬元不一致，且被害人尚某1稱李某在打欠條之前給其的轉(zhuǎn)賬系歸還其他借款，與綠化工程無關(guān)，有李某在2019年3月就工程事項(xiàng)為尚某1出具的欠條予以佐證，李某作為心智正常的成年人，在已經(jīng)歸還大部分欠款的情況下仍出具全額欠款的欠條有悖常理，本院不予采信；對于騙取于某150萬元的集資款，于某1承認(rèn)李某在案發(fā)前曾歸還其4萬元現(xiàn)金，與程某的證言相互印證，應(yīng)予以減扣，李某辯稱歸還過7萬元現(xiàn)金無其他證據(jù)證實(shí)，本院不予采信；其辯稱詐騙李某1購房款中的5萬元給了于某1作為好處費(fèi)，于某1對此予以否認(rèn)，經(jīng)查，于某1并未與李某共謀實(shí)施詐騙，其僅介紹李某1向李某購買房屋，李某即使確將李某1房款中的5萬元給付福慶作為好處費(fèi)亦屬于其處分贓款的行為，不影響其犯罪數(shù)額的認(rèn)定；李某辯稱自己系向王某借款，以后會歸還，但其以虛假身份、虛假事由騙取被害人王某信任出借錢款，且在當(dāng)時已經(jīng)因房款等事由資不抵債，對該辯解本院不予采信。綜上，李某詐騙數(shù)額認(rèn)定為383.2萬元。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。李某自2012年至2020年八年間，編造各種理由多次對多名被害人實(shí)施詐騙，且在案發(fā)前轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，亦不對被害人進(jìn)行退賠，主觀惡性較深，對其予以從重處罰。李某經(jīng)民警電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，可對其予以從輕處罰。辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以部分采納。綜上，結(jié)合其認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年四個月，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年4月3日起，至2034年8月2日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行）。
二、違法所得383.2萬元，責(zé)令被告人李某退賠各被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長 唐 潔
人民陪審員 于富榮
人民陪審員 劉 艷
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 馬志妍
