案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0116刑初152號(hào)
北京市懷柔區(qū)人民檢察院以京懷檢一部刑訴〔2020〕140號(hào)起訴書(shū)指控被告人呂某某犯詐騙罪，于2020年9月28日向本院提起公訴，本院于當(dāng)日立案。2020年10月16日公訴機(jī)關(guān)以京懷檢一部刑變?cè)V〔2020〕2號(hào)變更起訴決定書(shū)變更指控事實(shí)，本院依法適用簡(jiǎn)易程序組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市懷柔區(qū)人民檢察院指派檢察員王文文出庭支持公訴，被告人呂某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市懷柔區(qū)人民檢察院指控：
一、2019年4月至2020年2月，被告人呂某某隱瞞負(fù)擔(dān)超出自身償還能力的高額債務(wù)的真相，虛構(gòu)與他人倒賣(mài)鋼材的事實(shí)，以借款為由，騙取被害人劉某1人民幣3896146元，后用于償還個(gè)人債務(wù)。
二、2020年1月16日，被告人呂某某隱瞞負(fù)擔(dān)超出自身償還能力的高額債務(wù)的真相，以借款為由，騙取被害人董某人民幣300000元，后用于償還個(gè)人債務(wù)。
三、2020年1月17日、1月18日，被告人呂某某隱瞞負(fù)擔(dān)超出自身償還能力的高額債務(wù)的真相，以借款并承諾按時(shí)返本付息為由，騙取被害人陳某1人民幣450000元，后用于償還個(gè)人債務(wù)。
四、2020年1月22日，被告人呂某某隱瞞負(fù)擔(dān)超出自身償還能力的高額債務(wù)的真相，以借款并承諾按時(shí)返本付息為由，騙取被害人陳某2人民幣2150000元，后用于償還個(gè)人債務(wù)。
五、2020年1月23日，被告人呂某某隱瞞負(fù)擔(dān)超出自身償還能力的高額債務(wù)的事實(shí)，以給工人發(fā)工資為由，騙取被害人喬某人民幣50000元，后用于消費(fèi)及償還個(gè)人債務(wù)。
故被告人呂某某共實(shí)施詐騙行為5起，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣6846146元。
被告人呂某某于2020年4月15日被民警抓獲到案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。房產(chǎn)2套已查封。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人呂某某犯詐騙罪，建議對(duì)其在有期徒刑十三年至十四年幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金，剝奪政治權(quán)利。被告人呂某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)。
上述事實(shí)，被告人呂某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有被告人呂某某的供述，被害人劉某1、董某、陳某1、陳某2、喬某的陳述，證人李某、楊某1、楊某2、楊某3、劉某2、龔某、馬某、張某、胡某、楊某4、鄭某的證言，微信支付交易明細(xì)證明、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、歷史明細(xì)交易清單、銀行流水、銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)截圖、開(kāi)戶信息、借條復(fù)印件、交易明細(xì)截圖、銀行憑證、對(duì)賬單、通話內(nèi)容、查封決定書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記、查封清單、協(xié)助查封通知書(shū)、查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等，辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，離婚證及協(xié)議書(shū)、情況說(shuō)明，受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、身份材料、前科劣跡查詢材料等證據(jù)證實(shí)在案，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人呂某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯我國(guó)刑律，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市懷柔區(qū)人民檢察院指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。鑒于被告人呂某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故決定對(duì)其依法予以從輕處罰。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)，犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十六條第一款、第五十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2033年4月20日止。其中羈押1日已折抵刑期1日，指定居所監(jiān)視居住13日已折抵刑期7日；罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人呂某某退賠給被害人劉某1人民幣三百八十九萬(wàn)六千一百四十六元，退賠給被害人董某人民幣三十萬(wàn)元，退賠給被害人陳某1人民幣四十五萬(wàn)元，退賠給被害人陳某2人民幣二百一十五萬(wàn)元，退賠給被害人喬某人民幣五萬(wàn)元。
三、在案查封的被告人呂某某（北京市密云區(qū)檀城西區(qū)5號(hào)樓3單元202）名下的房產(chǎn)依法處理，執(zhí)行本判決第二項(xiàng)內(nèi)容；查封的鄭某（北京市密云區(qū)北源里9號(hào)樓3單元101）名下的房產(chǎn)及扣押的手機(jī)一部，退回北京市懷柔區(qū)人民檢察院。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 趙守紅
人民陪審員 姜學(xué)國(guó)
人民陪審員 劉江山
二〇二〇年十月二十九日
書(shū) 記 員 盧 瑩
