案??由 詐騙
案??號 (2020)京0114刑初838號
北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢二部刑訴〔2020〕86號起訴書、京昌檢二部刑補訴〔2020〕1號補充起訴決定書指控被告人吝某某犯詐騙罪,于2020年10月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,適用普通程序,公開開庭審理了本案。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員曲磊出庭支持公訴。被告人吝某某及其辯護人付思源到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控:2017年9月至2019年4月間,被告人吝某某先后在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路1號院珠江摩爾大廈××號樓××單元××室、昌平城區(qū)佳蓮時代廣場××座××室等地,伙同趙某1、李某1等人(已起訴),以點石嘉業(yè)(北京)信息管理咨詢有限公司等名義,通過打電話、發(fā)微信方式,以為客戶辦理貸款等為由,先后騙取何某(男,河北省人)、耿某(男,河北省人)等人錢款共計人民幣60余萬元(以下幣種均為人民幣)。
被告人吝某某于2020年6月16日被民警抓獲歸案。被告人吝某某退繳贓款6萬元。
公訴機關(guān)向本院移送被告人供述、證人證言及相關(guān)書證,認為應(yīng)當以詐騙罪追究被告人吝某某的責任,建議判處被告人吝某某有期徒刑六年三個月,并處罰金。
在法庭審理中,被告人吝某某對公訴機關(guān)指控的事實及適用法律均無異議,認罪認罰并簽字具結(jié)。辯護人的意見為被告人吝某某到案后如實供述所犯罪行,系從犯,自愿認罪認罰,有退贓行為,此前無犯罪前科,身患疾病,建議對吝某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明:
2017年9月至2019年4月間,被告人吝某某先后在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路1號院珠江摩爾大廈××號樓××單元××室、昌平城區(qū)佳蓮時代廣場××座××室等地,伙同趙某1、李某1等人,以點石嘉業(yè)(北京)信息管理咨詢有限公司等名義,通過打電話、發(fā)微信方式,以為客戶辦理貸款等為由,先后騙取何某、耿某等人錢款共計60余萬元。
被告人吝某某自2017年4月入職,于2017年10月升為珠江摩爾團隊長,2018年6月?lián)沃榻柦?jīng)理,2018年11月培訓(xùn)佳蓮時代業(yè)務(wù)員,至2019年4月離職,在擔任經(jīng)理和培訓(xùn)業(yè)務(wù)員期間拿團隊的提成,其入職以來團隊業(yè)績636188元,個人業(yè)績420600元。
上述事實,被告人吝某某在庭審中未提出異議,且有經(jīng)舉證質(zhì)證的到案經(jīng)過,被害人耿某、匡某、何某、趙某2、楊某1、白某、李某2、梁某、于某、阮某、楊某2、王某1、李某3、胡某等人的陳述,證人趙某1、李某1、趙某3、付某、王某2、焦某、朱某的證言,辨認筆錄,工商注冊信息,華泰會員服務(wù)協(xié)議、融太網(wǎng)會員服務(wù)協(xié)議、巨融網(wǎng)會員服務(wù)協(xié)議,銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬截圖,提取檢材照片,微信轉(zhuǎn)賬記錄,北京通達法正司法鑒定中心司法鑒定意見書,被告人吝某某的供述與辯解,身份證明材料等證據(jù)在案為證,足以認定。
本院認為,被告人吝某某伙同他人以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,以向不特定人員撥打電話、發(fā)送微信的方式,騙取他人錢財,屬于電信詐騙,被告人吝某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,詐騙數(shù)額巨大,依法應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控被告人吝某某犯詐騙罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,指控罪名成立。辯護人關(guān)于被告人吝某某到案后如實供述所犯罪行,系從犯,自愿認罪認罰,有退贓行為,此前無犯罪前科,身患疾病,建議對吝某某從輕處罰的意見,本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,第二十五條第一款,第二十七條,第六十七條第三款,第五十二條,第五十三條,第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人吝某某犯詐騙罪,判處有期徒刑六年三個月,罰金人民幣七萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2020年6月16日起至2026年9月15日止,罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納)。
二、責令被告人吝某某在本院認定的數(shù)額內(nèi)與本院(2020)京0114刑初280號刑事判決書第十三項承擔連帶責任(在案扣押案款人民幣六萬元按比例退賠相應(yīng)被害人,不足部分責令被告人吝某某在應(yīng)承擔的數(shù)額內(nèi)繼續(xù)退賠,清單附后)。
如不服本判決,應(yīng)在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 王 佳
人民陪審員 王艷軍
人民陪審員 付 勇
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 張文燕