案??由 詐騙
案??號 （2020）京0106刑初1139號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕1097號起訴書指控被告人兆某某犯詐騙罪，于2020年9月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員馬志坤、書記員褚依羽出庭支持公訴，被告人兆某某及其辯護(hù)人王麗麗到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控：
2020年4月9日至10日，在北京市豐臺區(qū)馬家堡西里15號樓2102等地，被告人兆某某以為被害人程某辦理摩托車牌照為由，騙取被害人程某人民幣共計(jì)121200元。
2020年4月19日，在北京市豐臺區(qū)馬家鋪西里15號樓2102，被告人兆某某以為被害人林某辦理小客車京牌牌照為由，騙取被害人林某人民幣53000元。
被告人兆某某于2020年6月7日被民警抓獲。
針對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言、鑒定意見及相關(guān)書證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人兆某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人兆某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議。
被告人兆某某的辯護(hù)人認(rèn)為：第一，被告人主觀惡性不大，社會(huì)危害性較小，有一定退賠意愿；第二，被告人構(gòu)成自首；第三，被告人系初犯、偶犯，無犯罪前科；第四，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪深刻；第五，被告人需要贍養(yǎng)老人、撫育孩子。綜上，建議法庭對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2020年4月9日至10日，在北京市豐臺區(qū)馬家堡西里15號樓2102等地，被告人兆某某以為被害人程某辦理摩托車牌照為由，騙取被害人程某人民幣共計(jì)121200元。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人程某陳述證明：2020年4月9日，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識兆某某，兆某某稱有摩托車A牌（黃牌）指標(biāo)，能夠過戶給其，其就相信了，雙方約定成交價(jià)格為198000元，其當(dāng)日通過微信轉(zhuǎn)賬方式給兆某某支付定金5000元。2020年4月10日上午，兆某某對其稱需要漲價(jià)，后雙方又約定新的價(jià)格為202000元，并約定在30日內(nèi)由兆某某將摩托車和號牌過戶給其，如兆某某未按約定完成則退還其本金并支付總價(jià)10%的違約金。兆某某要求其先支付總價(jià)的60%作為定金。2020年4月10日，其通過中國建設(shè)銀行手機(jī)銀行給兆某某轉(zhuǎn)賬100000元，又通過微信轉(zhuǎn)賬給兆某某16200元。轉(zhuǎn)完錢后，兆某某與其簽訂了一份協(xié)議，內(nèi)容由兆某某手寫。之后其聯(lián)系過兆某某幾次，兆某某每次都說已經(jīng)將車和牌照過戶給其了，但其查了并沒有過戶，兆某某也沒有向其要過身份證等辦理過戶需要使用的證件。過了30日后其再聯(lián)系兆某某，兆某某說的確沒有過戶，并說現(xiàn)在手里沒有車，需要再幫其聯(lián)系賣家，但一直沒有找到。其就要求兆某某退錢，兆某某也同意了，還說除了退本金121200元外還給其違約金20200元。過了幾天后，其問兆某某何時(shí)退錢，兆某某說錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到其工商銀行卡里了，但其實(shí)際并未收到錢，其要求兆某某提供轉(zhuǎn)賬記錄，兆某某亦無法提供。之后兆某某一直以各種理由推脫，其認(rèn)為兆某某是詐騙，就報(bào)案了。
其一共損失了121200元。其手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬使用的是其名下中國建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄賬戶（卡號×××），對方收款賬戶是兆某某名下招商銀行儲(chǔ)蓄卡（卡號×××）；其微信轉(zhuǎn)賬的收款方是兆某某的微信（微信號×××，昵稱“胖虎”）。
2.證人孟某證言證明：其系程某同事。2020年4月10日下午，其與程某一同前往積水潭附近一個(gè)修車店與人面談購買京A車牌手續(xù)一事，到達(dá)修車店后見到修車的“馬哥”“胖虎”等人。“胖虎”讓程某跟“馬哥”談購買京A車牌的事，“馬哥”要價(jià)高于之前程某與“胖虎”約定的價(jià)格，雙方未談成。后“胖虎”問程某是否要退定金，程某不同意，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)按約定履行。“胖虎”與程某協(xié)商后，讓介紹他們認(rèn)識的快遞小哥將之前收取的5000元定金退給程某，隨后再由程某轉(zhuǎn)給“胖虎”，“胖虎”收到錢后向程某承諾1個(gè)月之內(nèi)甚至10天之內(nèi)就能把A牌指標(biāo)給程某找著，價(jià)錢還是按之前約定的價(jià)格甚至更低。但后來其聽程某說事情沒辦成，錢也沒退回。
3.證人張某1證言證明：2020年4月，程某問其是否有京A黃牌摩托車指標(biāo)，其就問白某是否可以找到指標(biāo)，白某說可以，并且報(bào)價(jià)不到20萬，讓其先收定金，后其收取程某定金5000元。次日白某給其打電話說價(jià)格漲了，其問程某，程某同意加點(diǎn)錢。當(dāng)天上午其和白某、兆某某在西城區(qū)宣武門路口見面，白某將兆某某介紹給其認(rèn)識，并說京A黃牌摩托車指標(biāo)是找的兆某某。當(dāng)天中午其按兆某某提供的地址將程某約到德勝門附近一摩托車修理店見面，除了其三人，程某還帶了一個(gè)朋友過來。其介紹兆某某和程某認(rèn)識，后兆某某問車行老板京A黃牌摩托車指標(biāo)的價(jià)格，車行老板說215000元左右，程某一聽價(jià)格又漲了就不同意加錢。兆某某讓其退定金給程某，程某不同意。兆某某就說按照以前的價(jià)格也能找，但需要時(shí)間，讓其把定金退給程某，讓程某再把定金轉(zhuǎn)給他，這事就由他辦理了。后來其就通過微信把5000元定金退給了程某，程某給兆某某轉(zhuǎn)了多少其不清楚。兩三天后，白某打電話告訴其兆某某說程某京A黃牌摩托車指標(biāo)已過戶。后其問程某，程某說給了兆某某全款60%的錢，但事情沒辦成。
4.證人白某證言證明：其朋友張某1之前收了新華社一個(gè)姓程的記者5000元定金，本打算給程姓記者購買一個(gè)京A黃牌摩托車牌并過戶，后來沒辦成。2020年4月9日左右，其聽朋友兆某某（小名“胖虎”）說德勝門一車行老板有京A黃牌摩托車過戶的指標(biāo)，其就陪張某1、兆某某一起到德勝門車行，到場后兆某某和程姓記者問車行老板是否有車牌過戶，老板說有，但價(jià)格比較高，不合適，沒有談成。其讓張某1將定金退給程姓記者，程姓記者不同意，還是想要車牌。兆某某就說他通過其他途徑想辦法找車，張某1就將5000元定金退給程姓記者，程姓記者微信轉(zhuǎn)賬5000元給兆某某，他們還約好到兆某某家里簽訂合同。幾天后，兆某某告訴其京A黃牌摩托車已經(jīng)為程姓記者找到了，現(xiàn)在準(zhǔn)備過戶，讓其放心。2020年6月初，其聽張某1說事情還沒辦成，但兆某某已經(jīng)收取程姓記者60%的錢，后其讓兆某某趕緊退錢給程姓記者，但兆某某一直沒退。
5.證人馬某證言證明：其系北京馳風(fēng)榮光商店老板，商店主營零售摩托車零配件、維修自行車。兆某某是其以前的客戶，2016年經(jīng)朋友介紹認(rèn)識。2020年4月，兆某某帶了四五個(gè)人到其店里。兆某某問其京A黃牌摩托車指標(biāo)多少錢，其回答21萬元左右。兆某某問能否過戶，其說找車管所肯定能過戶，之后兆某某就到旁邊和帶來的幾個(gè)人商量去了。其當(dāng)時(shí)忙著修車也不清楚他們談的什么，之后兆某某等人就離開了。后來兆某某沒有再找其問過摩托車A牌（黃牌）指標(biāo)和價(jià)格。
6.證人吳某證言證明：其和兆某某是微信好友，兆某某加完其微信后，向其咨詢摩托車京A黃牌指標(biāo)價(jià)格及過戶問題。兆某某問過其兩次價(jià)格，第一次其回復(fù)21萬左右，第二次其回復(fù)23萬左右。后其把兆某某微信刪除了，就沒再聯(lián)系了。兆某某沒說過要賣給誰摩托車京A黃牌指標(biāo)，也沒有讓其幫忙編理由給想買指標(biāo)的人看。其微信號是×××，昵稱“瓷器”。其不認(rèn)識程某，不知道微信昵稱“胖虎”的人有沒有摩托車京A黃牌指標(biāo)。
7.證人王某證言證明：其不認(rèn)識兆某某，其與微信昵稱“胖虎”的人是微信好友。2020年4月4日，“胖虎”微信問其京A黃牌摩托車指標(biāo)現(xiàn)在多少錢能拿，其答復(fù)20萬元。2020年4月8日晚上，“胖虎”又問其多少錢，其答復(fù)21萬。2020年4月9日，“胖虎”問其20萬行不行，其說沒有，后來就沒再聯(lián)系。
8.證人劉某1證言及辨認(rèn)筆錄證明：其系北京凌利珠寶店?duì)I業(yè)員。2020年4月5日下午，兆某某帶一女子到店里看珠寶，后兆某某挑選了一枚鉆石和一個(gè)戒托、一條金項(xiàng)鏈，總價(jià)78800元，兆某某交了800元定金，其給兆某某開了一張銷售單，貨品沒給。兆某某說讓其把鉆石鑲在戒托里，鑲好后他過來取并付余款。2020年4月10日下午，兆某某一人到店里，說錢不夠，只要鑲好的鉆石，金項(xiàng)鏈先不要了，后其將鑲好的鉆石交給兆某某，兆某某將余款54700元轉(zhuǎn)賬至店鋪老板陶某名下的民生銀行賬號內(nèi)。
經(jīng)辨認(rèn)，其指出兆某某就是在其珠寶店內(nèi)購買過鉆石并支付貨款的男子。
9.證人陶某證言證明：其系北京凌利珠寶店的老板，其不認(rèn)識兆某某。2020年4月10日其名下民生銀行賬戶（賬號×××）收到一筆54700元的款項(xiàng)入賬，轉(zhuǎn)入的賬戶是兆某某的。后經(jīng)其詢問員工，該款項(xiàng)是兆某某支付的鉆戒款。
10.證人于某證言證明：兆某某多次以貸款交服務(wù)費(fèi)、家里買房、購買二手車等名義向其借錢，共有50萬元左右，承諾2020年2月底前還清，但一直沒還。2020年4月10日，兆某某向其還款10000元，是通過微信向其轉(zhuǎn)賬了兩筆錢，每筆5000元。
11.扣押決定書、扣押清單證明：公安機(jī)關(guān)對兆某某持有的一張招商銀行卡及一部蘋果手機(jī)予以扣押的情況。
12.微信聊天記錄截圖證明：程某與兆某某就辦理摩托車京A黃牌牌照過戶一事的聊天情況。在聊天中，兆某某向程某承諾為程某辦理摩托車京A黃牌，并告訴程某車牌已找好，過幾天就能過戶，讓程某等著過戶交尾款。之后在程某催問辦理情況時(shí)，兆某某以車主需要居家隔離、需要找人辦居住卡、車牌正在過戶、車牌已經(jīng)過戶等理由多次拖延，并向程某發(fā)送其與“瓷”“劉哥”的微信聊天截圖。后程某自行查詢后發(fā)現(xiàn)車牌并未過戶，兆某某又承諾程某退款，并告訴程某已將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至程某的銀行卡，程某查詢后發(fā)現(xiàn)并未收到。
13.手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表證明：2020年4月9日程某向兆某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，轉(zhuǎn)賬說明為“京a定金（共20w）”；2020年4月10日程某向兆某某手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬100000元，附言為“京A定金（共116200元）”；2020年4月10日程某向兆某某微信轉(zhuǎn)賬16200元，轉(zhuǎn)賬說明為“京a定金（共116200元）”。
14.協(xié)議書證明：2020年4月10日兆某某與程某就辦理摩托車京A黃牌一事簽訂協(xié)議，約定總價(jià)202000元，訂金60%，辦理時(shí)間30日，逾期由兆某某按10%賠償程某。
15.北京凌利永好珠寶店?duì)I業(yè)執(zhí)照及銷售單復(fù)印件、中國民生銀行賬戶信息及交易明細(xì)證明：兆某某于2020年4月10日在珠寶店購買鉆石和戒托，總價(jià)55500元，其中800元為微信支付，54700元為卡付。當(dāng)日陶某名下中國民生銀行賬戶收到兆某某轉(zhuǎn)賬54700元。
16.北京市公安局東城分局東花市派出所110接處警記錄證明：2020年6月3日，公安機(jī)關(guān)接到程某撥打110電話報(bào)案稱被兆某某以出售京A牌照摩托車為由詐騙12.12萬元。
17.北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見書證明：公安機(jī)關(guān)對兆某某持有的手機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)和提取的情況。該手機(jī)內(nèi)登錄過昵稱為“胖虎”和“劉哥”的兩個(gè)微信賬號。
18.被告人兆某某供述證明：2020年4月4日下午，其的一個(gè)姓白的朋友給其打電話說有人想買京A摩托車黃牌，并說買方已轉(zhuǎn)過來5000元定金。其說先問問看，因之前其通過朋友問到花198000元就可以買一個(gè)京A摩托車黃牌并過戶，所以其告訴姓白的朋友說價(jià)格為198000元。第二天，其發(fā)現(xiàn)京A摩托車黃牌已經(jīng)漲價(jià)，其就讓姓白的朋友退回定金，但對方程姓男子不同意。后其與程姓男子約到德勝門附近一個(gè)修摩托車的店里，其問店里姓馬的老板買京A摩托車黃牌的價(jià)格，姓馬的老板說215000元。程姓男子說太貴不行，其以前答應(yīng)程姓男子的是198000元。其說讓程姓男子加點(diǎn)錢，程姓男子說最多加到203000元。姓馬的老板說這價(jià)格不行，賣不了。其就說把5000元定金退給程姓男子，程姓男子不同意，說就想要車牌。其就說讓收定金的人將5000元退還給程姓男子，由其幫程姓男子找車牌。后收定金的人將5000元退給程姓男子，程姓男子將5000元通過微信轉(zhuǎn)賬給了其。
2020年4月9日，其給程姓男子發(fā)微信說找到一個(gè)京A摩托車黃牌，價(jià)格是203000元之內(nèi)，讓程姓男子給其轉(zhuǎn)全車款的60%。2020年4月10日中午，程姓男子到其家里，雙方簽訂了協(xié)議，程姓男子給其轉(zhuǎn)賬116200元。七八天后，其通過朋友找到一個(gè)京A摩托車黃牌，但價(jià)格是214000元，因?yàn)閮r(jià)格不合適，其沒買。2020年4月20日下午，因其欠別人的錢，其就從自己微信里將定金中的10000元轉(zhuǎn)走還給了朋友于某。幾天后其又找了一個(gè)朋友問京A摩托車黃牌價(jià)格，說是228000元，其覺得貴，就沒要。
2020年5月10日，程姓男子問其，說已經(jīng)到日子了，京A摩托車黃牌的事辦的怎么樣了。其說差不多了，讓對方放心，還說如果買不到京A摩托車黃牌，其按協(xié)議退回全部定金另加全車款的10%作為滯納金。程姓男子同意了，其就讓他再等等。2020年5月底時(shí)，其問了車牌的價(jià)格是228000元，其就讓程姓男子再等等，對方不同意，讓其退錢，其說有協(xié)議，讓對方別害怕。2020年6月2日，其告訴程姓男子說找到過戶的了，讓他給其身份證、居住卡。后當(dāng)天下午，其找對方拿東西時(shí)，想起盛華檢測場是17時(shí)下班，其就說第二天再給程姓男子過戶，程姓男子不同意，說時(shí)間拖得太長了，讓其當(dāng)日過戶，要不就退錢。后其就沒再給程姓男子找車牌，也沒給他退錢。
其和程姓男子簽訂的協(xié)議內(nèi)容為：程姓男子通過其辦理京A摩托車黃牌，前期付定金60%，收定金日起30天為一自然月，如果超出或者未辦理成功，將全部定金退回程某，外加全車款10%滯納金。協(xié)議日期是2020年4月10日，當(dāng)時(shí)還錄制了視頻。
其是通過微信朋友圈及58同城找的京A摩托車黃牌。其找程姓男子過戶，指標(biāo)是虛構(gòu)的，本想第二天還程姓男子錢。但第二天也沒有還錢，因其當(dāng)時(shí)沒有錢。
程姓男子給其的全車款60%的定金12萬余元到其賬戶后，其開始沒用，因?yàn)殡p方說好的，這筆定金專款用于購買京A摩托車黃牌并辦理過戶到程姓男子名下。2020年4月18日左右，因其以前欠朋友于某的錢，就把定金里的10000元、5000元，通過微信轉(zhuǎn)賬還給了于某。2020年4月底，其還從定金中通過微信轉(zhuǎn)賬10000元、10000元、5000元、2000元，用于還其去年租車欠別人的錢，其他的錢款也在日常生活中花掉了。其將程姓男子交的定金用于其他開銷是因?yàn)槠滟I不到程姓男子所要的價(jià)格合適的京A摩托車黃牌，所以其就先把錢花了，以后再按簽訂協(xié)議處理。
程姓男子找其買京A摩托車黃牌并辦理過戶時(shí)，其承諾給他找京A摩托車黃牌，并承諾過戶給他，其沒說過自己有京A摩托車黃牌指標(biāo)。
其微信昵稱“胖虎”，程姓男子微信昵稱“有陣雨”。其一共收到程姓男子121200元，程姓男子2020年4月9日下午微信轉(zhuǎn)賬給其5000元，2020年4月10日手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到其尾號1133的招商銀行卡內(nèi)100000元，之后又微信轉(zhuǎn)賬給其16200元。2020年4月10日其收到程姓男子轉(zhuǎn)賬100000元后，還了54700元給陶某，轉(zhuǎn)到她民生銀行卡上了，這個(gè)是之前其找陶某借的錢。其微信轉(zhuǎn)了5筆共計(jì)29000元，具體給誰忘了，好像有于某和孟濤，都是其還給他們的錢。還有一筆2000元是給其女朋友日常用了。
其在微信里和程姓男子說去盛華過戶是其編的，想拖程姓男子幾天，打算向欠其錢的人要到錢后還程姓男子。給對方發(fā)短信說退錢和銀行轉(zhuǎn)賬是其編的，想多拖幾天，轉(zhuǎn)賬金額也是其編的。其把“瓷”的微信改成“劉哥”是為了拖時(shí)間，故意截圖給程姓男子看。
被告人兆某某當(dāng)庭供述稱，其跟程某說事情能辦，辦不了就按照協(xié)議退錢，但后來車牌漲價(jià)了，事情沒辦成，中途雙方發(fā)生一些口角，其就把收取程某的121200元挪用自己花了，想著退的時(shí)候再說，但最終沒有退錢，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有能力退，其就一直拖著。其手機(jī)里與“瓷”“劉哥”的聊天內(nèi)容有一部分是其用另外一個(gè)微信號發(fā)給自己的。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)本院審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
二、2020年4月19日，在北京市豐臺區(qū)馬家堡西里15號樓2102，被告人兆某某以為被害人林某辦理小客車京牌牌照為由，騙取被害人林某人民幣53000元。
被告人兆某某于2020年6月7日被北京市公安局東城分局刑偵支隊(duì)查獲到案。
1.被害人林某陳述證明：2020年4月中旬，其和朋友白某聊天時(shí)說其打算以后在北京拉滴滴賺錢，但是其沒有京牌牌照，白某就說他認(rèn)識一個(gè)叫兆某某的人，能給人辦京牌指標(biāo)，而且比較靠譜。于是其讓白某把兆某某的微信推給其，其和兆某某在微信上簡單聊了聊這件事。兆某某說認(rèn)識車管所的朋友，可以以15萬元的價(jià)格幫其辦一個(gè)京牌牌照并落戶到其名下。其問兆某某是不是得先和別人辦理一個(gè)假結(jié)婚才行，兆某某說不需要，具體怎么操作讓其不用操心，只要給他錢等信兒就成。2020年4月19日上午，其按約定到兆某某的暫住地北京市豐臺區(qū)馬家堡西里小區(qū)15號樓2102號與兆某某見面，當(dāng)時(shí)兆某某的女朋友也在，不過打了個(gè)招呼就回了自己的臥室。其就和兆某某在客廳聊這個(gè)事，兩人最后約定以143000元的價(jià)格成交，其當(dāng)時(shí)先行交付兆某某53000元訂金，兆某某答應(yīng)一個(gè)月之內(nèi)幫其全部辦結(jié)此事，指標(biāo)轉(zhuǎn)到其名下的當(dāng)天其結(jié)清尾款，如果在一個(gè)月之內(nèi)兆某某不能辦成此事，會(huì)將53000元定金全部退還。其和兆某某為此還簽了一份協(xié)議，簽完協(xié)議后其通過手機(jī)銀行向兆某某轉(zhuǎn)賬了53000元，還將其身份證、居住證、結(jié)婚證都交給了兆某某，之后兆某某讓其回家等信兒。2020年5月十幾號之后，其催了兆某某一次，兆某某說因?yàn)槠渚幼】ㄟ^期了，要其再多等幾天。2020年5月底其又催兆某某，兆某某說別著急，東西都已經(jīng)遞交了，再過幾天就行了。2020年6月初其再聯(lián)系兆某某就聯(lián)系不上了。其找白某說了這個(gè)情況，白某就幫其聯(lián)系了兆某某，兆某某給其回了一個(gè)電話說讓其再寬限幾天，如果三五天后指標(biāo)再出不來，就直接給其退錢。2020年6月7日晚上，白某聯(lián)系其說兆某某可能被警察抓了，并把兆某某女友的電話給了其讓其聯(lián)系，其聽兆某某女友說兆某某確實(shí)是被警察抓了，還說兆某某父母已經(jīng)不管他了，于是其就報(bào)了警。
其給兆某某轉(zhuǎn)錢是在2020年4月19日通過手機(jī)銀行從自己的工商銀行賬戶（賬號×××）轉(zhuǎn)的，兆某某的銀行卡是招商銀行的（賬號×××）。
2.證人劉某2證言證明：其系兆某某女友，2020年3月中旬，其來京與兆某某一起居住在北京市豐臺區(qū)馬家堡西里15號樓2102號。2020年4月，兆某某帶著一名男子（后來其才知道叫林某）回家，其當(dāng)時(shí)在另外一個(gè)房間，他們兩個(gè)具體干什么其不清楚，后來兆某某也沒跟其說具體在做什么。2020年6月7日早上，其醒后沒見到兆某某，打電話也關(guān)機(jī)了。當(dāng)天14時(shí)許，東城區(qū)刑偵支隊(duì)的民警帶著兆某某回到家里，后兆某某又被民警帶走。2020年6月8日下午，林某給其打電話說要來取身份證及結(jié)婚證，之后其才知道兆某某收了林某53000元辦理車牌，也沒給辦。2020年6月12日15時(shí)許，林某給其打電話問其有沒有能力退還53000元，其聯(lián)系了兆某某的父親，兆某某的父親說沒有能力還，于是林某就報(bào)警了。
其不知道辦理的是摩托車還是汽車牌照，只聽兆某某打電話說辦理居住證的事，因?yàn)楫?dāng)時(shí)林某來時(shí)其在另外一個(gè)房間，具體兆某某他們兩個(gè)在干什么其不清楚，只打了個(gè)照面。兆某某辦理車證的事沒有跟其說過，兆某某在微信朋友圈發(fā)過一些辦車證過戶的信息。其不知道兆某某給別人辦理車證的錢去哪兒了。
3.證人白某證言證明：2020年4月中旬，其和朋友林某聊天時(shí)，林某說他想要在北京拉滴滴，但是沒有京牌。其想到一個(gè)朋友兆某某經(jīng)常在微信朋友圈發(fā)可以幫忙辦理小客車京牌手續(xù)的信息，于是其就將兆某某推薦給了林某，讓他們自己聯(lián)系。2020年6月初，林某聯(lián)系其說已經(jīng)給兆某某交了5萬多訂金，兆某某答應(yīng)林某一個(gè)月之內(nèi)為他辦下京牌，現(xiàn)在都過了一個(gè)多月了，不僅牌子沒辦下來，人還失聯(lián)了。于是其趕緊給兆某某打電話問怎么回事，兆某某說指標(biāo)馬上就出了，等著過兩三天去車管所辦手續(xù)就行了。又過了兩天，其再聯(lián)系兆某某就聯(lián)系不上了，后來聽兆某某女友說兆某某被東城分局的刑警帶走了，其把這個(gè)消息告訴了林某，讓林某不行的話就報(bào)警。
4.證人張某2證言證明：其和“胖虎”是通過朋友介紹認(rèn)識的，認(rèn)識兩三年了，沒見過面。其平時(shí)在昌平區(qū)北辰亞運(yùn)村汽車市場二手車交易區(qū)打工，負(fù)責(zé)收售二手車。2020年4月，“胖虎”問過其能不能辦理假結(jié)婚京牌指標(biāo)過戶，其當(dāng)時(shí)跟“胖虎”報(bào)價(jià)15萬，之后“胖虎”沒再繼續(xù)問。2020年5月前后，“胖虎”還問過其湖北人員的在京居住證過期了能否幫忙重新辦理，其答復(fù)辦理需要約1600元，“胖虎”說知道了，之后沒再繼續(xù)辦理這個(gè)事。其和“胖虎”就辦理假結(jié)婚過戶的事沒有合作成功過。其平時(shí)就是介紹買賣京牌車牌的雙方認(rèn)識，從中收取聯(lián)系費(fèi)。其沒有能力幫人辦居住證，辦居住證的事是聽人說的?！芭只ⅰ敝皇菃柫藛柶鋬r(jià)錢就沒再說別的了，沒有讓其具體幫忙做什么。其微信昵稱“大鵬”，微信號×××。
5.證人許某證言證明：其系寶德融資租賃（上海）有限公司銷售，其公司是做買車貸款業(yè)務(wù)的，2018年兆某某曾找其做過分期貸款，是其之前的客戶。其沒有幫人做過通過假結(jié)婚過戶京牌指標(biāo)的事，只是之前有同行朋友在朋友圈發(fā)過相關(guān)信息，其幫忙轉(zhuǎn)發(fā)過。其和兆某某之間沒有合作過辦京牌的事情。2020年4月兆某某咨詢過其一次，問通過假結(jié)婚辦理京牌指標(biāo)過戶需要多少錢，其當(dāng)時(shí)答復(fù)需要問問朋友，但之后就沒再聊這個(gè)事。2020年6月兆某某問其居住證過期了怎么辦、辦理需要多少錢，其答復(fù)兆某某拿過期的居住證去派出所辦理比較容易，居住證丟失再辦就比較麻煩了，之后兆某某也沒再問其別的。兆某某只是問過其辦理假結(jié)婚過戶和居住證的相關(guān)情況，但從來沒有托其辦過這兩件事。其也不能幫人辦理居住證。其微信昵稱“A1小許未來可期”，微信號×××；兆某某微信昵稱“胖虎”，微信號×××。
6.微信聊天記錄截圖證明：林某與兆某某就辦理小客車京牌牌照一事的聊天情況。在聊天中，兆某某承諾為林某辦理小客車京牌牌照，并稱已找到可以辦理假結(jié)婚的女方，后又以需要辦理居住證、政策有變化等理由拖延。
7.中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表證明：2020年4月19日，林某名下中國工商銀行賬戶（賬號×××）跨行匯款53000元至兆某某名下招商銀行賬戶（賬號×××）。
8.協(xié)議復(fù)印件證明：2020年4月19日，兆某某與林某就辦理北京汽車指標(biāo)簽訂協(xié)議，約定總價(jià)143000元，定金53000元，過戶后當(dāng)天結(jié)清尾款，辦理時(shí)間30日，逾期由兆某某退還全部定金。
9.北京市公安局豐臺分局洋橋派出所110接處警記錄證明：2020年6月12日，公安機(jī)關(guān)接到林某撥打110電話報(bào)案稱被兆某某以幫忙辦理小客車京牌牌照為由詐騙53000元。
10.北京市公安局西城分局行政處罰決定書證明：被告人兆某某的劣跡情況。
11.被告人身份信息證明：證明被告人兆某某的自然人身份信息。
12.到案經(jīng)過、情況說明證明：公安機(jī)關(guān)查獲被告人兆某某的經(jīng)過。
13.被告人兆某某供述證明：2020年4月左右，白某給其打電話說有個(gè)叫林某的人想買一個(gè)京牌小客車指標(biāo)，問其能否幫忙辦理。其就找微信好友“小許”和“大鵬”問了價(jià)格，并把情況和林某說了，林某表示認(rèn)可。2020年4月19日，其與林某約在其的暫住地北京市豐臺區(qū)馬家堡西里小區(qū)15樓2102號見面，當(dāng)時(shí)其女友劉某2也在，但劉某2基本都在臥室呆著，沒有參與此事。其和林某商量后約定以143000的價(jià)格，由其通過假結(jié)婚的方式幫林某辦理京牌。雙方簽訂了協(xié)議，約定林某先期支付其53000元訂金，其一個(gè)月內(nèi)幫林某辦理好車牌，到時(shí)候林某再一次性結(jié)清尾款，如果到期辦不成，其退還林某全部定金。簽完協(xié)議后，林某通過手機(jī)銀行向其招商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬53000元，還把林某的結(jié)婚證、身份證和居住證都給了其。
其收完定金和證件后聯(lián)系了微信好友“小許”和“大鵬”。其告訴“小許”其有一個(gè)客戶，讓“小許”找合適的人跟客戶辦假結(jié)婚。其問“大鵬”有沒有辦法把林某過期的居住證重新辦理一下，“大鵬”說需要2000元，其覺得太貴就沒讓“大鵬”幫著辦，想等等之后再說。后來“小許”告訴其說已經(jīng)找到合適的人了，可以辦理假結(jié)婚了。其就聯(lián)系林某說了情況，問林某是否能再拿2000元辦理居住證，林某認(rèn)為簽協(xié)議時(shí)沒說這筆錢，而且約定的辦理時(shí)間也過了，就不同意補(bǔ)錢。其讓林某寬限幾日，其再問問其他人能不能少點(diǎn)錢辦居住證，如果實(shí)在不行就給他退錢。之后沒幾天，其就被警察抓走了，所以沒來得及退錢。
林某轉(zhuǎn)給其的53000元，其還了于某兩三萬，還還了一部分去年租車欠別人的錢，剩下的錢都被其在日常生活中花銷了，現(xiàn)在手里基本沒錢了。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)本院審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人兆某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人兆某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,罪名成立。辯護(hù)人提出的被告人兆某某主觀惡性不大、社會(huì)危害性較小的相關(guān)辯護(hù)意見，與事實(shí)不符，本院不予采納；辯護(hù)人提出被告人兆某某構(gòu)成自首，經(jīng)查，兆某某雖系經(jīng)民警電話通知后前往公安機(jī)關(guān)，但民警在電話中并未告知要求其到公安機(jī)關(guān)的具體事由，故兆某某并無就本案向公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案的主觀目的，不能認(rèn)定其具有自動(dòng)投案情節(jié)，其不構(gòu)成自首，辯護(hù)人的該項(xiàng)意見本院不予采納，但兆某某按照民警要求前往公安機(jī)關(guān)的情況，本院在量刑時(shí)將酌予考慮；辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見，本院酌予考慮。被告人兆某某的劣跡情況，本院在量刑時(shí)酌予考慮。鑒于被告人兆某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，故本院對其予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人兆某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月7日起至2024年6月6日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人兆某某退賠被害人程某經(jīng)濟(jì)損失人民幣十二萬一千二百元，退賠被害人林某經(jīng)濟(jì)損失人民幣五萬三千元。
三、在案扣押并隨案移送的銀行卡一張以及手機(jī)一部，予以沒收存檔。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 曲曉慶
人民陪審員 王亦和
人民陪審員 趙崢嶸
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 李 洋
