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(2019)京0108刑初1287號詐騙一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網   日期:2021-07-06   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2019)京0108刑初1287號    

北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2019〕349號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪,于2019年6月28日向本院提起公訴;在本院審理過程中,公訴機關于2020年10月14日作出京海檢刑變訴〔2020〕22號變更起訴決定書,對指控事實予以變更。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員李瑩出庭支持公訴,被告人李某某及其辯護人到庭參加了訴訟?,F已審理終結。

北京市海淀區(qū)人民檢察院指控:2017年5月至7月間,被告人李某某在本市海淀區(qū)等地,虛構投資電影能獲取高額回報等事實,通過銀行轉賬等方式,分多次騙取被害人申某(女,26歲)共計人民幣880000元,李某1(男,32歲)共計人民幣1600000元,并將上述款項用于個人消費。

后經被害人報案,被告人李某某于2018年10月18日被民警抓獲歸案。

針對上述指控,公訴機關向本院提供了相應的證據材料,認為被告人李某某詐騙他人財物,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,對被告人李某某定罪處罰。

被告人李某某對公訴機關指控的部分事實及罪名未提出異議,但表示有部分錢款用于投資油卡,該部分錢款不應認定為詐騙金額。辯護人的辯護意見為:對本案定性不持異議,被告人將其中70萬到80萬用于投資油卡,該部分金額不應計入犯罪金額;同時被害人申某因為被告人李某某抵押車輛已經收到的40萬元、被告人李某某因此償還的利息以及之前給申某零零碎碎的轉賬都應從犯罪金額中扣除;被告人李某某系初犯、偶犯,法律意識淡薄,主觀惡性不大,到案后認罪、悔罪,同時被告人并無逃匿行為,建議法庭對被告人從輕處罰。

經審理查明:2017年5月至7月間,被告人李某某在本市海淀區(qū)等地,虛構投資電影能獲取高額回報等事實,通過銀行轉賬等方式,分多次騙取被害人申某(女,26歲)共計人民幣880000元,李某1(男,32歲)共計人民幣1600000元,并將上述款項用于個人消費。被告人李某某于2018年10月18日被民警抓獲歸案,其到案后如實供述了上述大部分事實。

針對上述事實,公訴人在開庭審理過程中向法庭出具了公安機關、檢察機關依法收集的下列證據相佐證:

1、被告人李某某的供述,其供稱是2015年年初回國的,沒上班,后來給中視億合這個公司投了幾十萬,注冊過一個公司叫義琛傳媒公司,其是公司法人,現在沒什么正式的工作。其認識中視億合的老板李某2,他是清影工廠的股東,其也是中視億合的股東,因為其投過錢。中視億合是李某2的公司,他是法人,主要就是院線制片這類的業(yè)務,清影工廠是清華的影視公司。其在中視億合是股東,因為中視億合的法人是清影的股東,所以其和清影有關系,但其自己在清影沒有任職。其2016年期間給中視億合公司投過錢,然后李某2就說給其股份,股份認購的協議其都簽了,但一直沒去工商局辦理手續(xù)。

其是給清影工廠他們幫忙,給他們找投資人。投資電影,游戲,網文,文產基金。投資的電影叫《中國游記》,成龍跟施瓦辛格一起拍的,耀萊這個公司出品,耀萊問中視億合和清影投不投這個項目;游戲叫:我愛玩,是個棋牌游戲,清影一個股東出的,張進做的這個游戲;網文也是清影的,項目沒有開始;文產基金說也是待開發(fā)的,都是當時2016年至2017年之間要做的。

電影其就記得叫《中國游記》,拍這個片子的有成龍,耀萊做出品,清影因為是做文化產業(yè)的,所以清影有可能給電影做投資。但是因為檔期和開始說的不太一樣,所以項目就不做了。這個電影其跟李某2談過,李某2那邊說能投,其就拉投資去了,后來覺得沒法做了,這錢其花的也差不多了。錢其沒用于投資,李某2也不知道。其拿一部分錢還給其他人了,還有一部分其花了?;ㄔ谧约旱幕ㄤN上,還有一部分被騙了,是去上海談油卡的項目,被那邊的人騙了。

這些項目其都沒投過錢,只是給別人介紹,然后拉投資過來供自己開銷,大概70-80萬左右。這個項目是存在的,但其沒把錢投在項目里,因為項目掙不了那么多錢,其就不做。清影的那個項目,如果投入錢了可能有一點話語權,但是跟公司這邊不能決定他們的經營行為,其自己如果沒投錢的話其實并沒有資格做的。

其跟申某和李某1說一些項目讓他們自己投資,包括中國游記電影什么的大概有六七個項目,讓他們自己看哪個好,當然其也會在里面將項目情況吹得更好一點,讓他們相信其來投資,然后陸陸續(xù)續(xù)給其錢,給了其錢之后其并沒有用作投資,而是自己花掉了。其總共從申某和他哥哥那里騙了二百萬左右。其微信號×××,賬號用的其一張民生銀行的卡,一張其母親(陳蔚然)的建設銀行卡。

在這期間其沒騙別人了,就是和別人借過錢,借了高利貸,因為其欠別人錢要用高利貸來還,所以就是拆東墻補西墻,也想做點別的買賣但沒做成。

其先談的項目,覺得項目不掙錢,當時申某他們的錢也花了一部分了,項目停止的事情就沒跟申某他們說,錢也沒還,然后還繼續(xù)跟他們編造項目繼續(xù)的幌子,其知道錯了。

另其供稱最開始2017年4、5月份,具體時間記不清了,其跟申某和李某1分別用微信的方式溝通,當時就是把項目的BP給對方發(fā)過去(BP是項目計劃書,電子版的,通過微信發(fā)送的),發(fā)過去之后跟對方還說了收益高,能掙不少錢,而且還說其跟中視億合和清影工廠的關系都不錯,通過清影和中視億合投資,之后對方就相信其了,給轉賬過來,大概倆人加起來電影這塊是幾十萬,具體倆人份額是多少其真記不住了。2017年5月中旬,倆人把投資電影的錢轉賬過來之后,其就開始花這倆人的錢,基本上出去結個帳,交房租,日常開銷,還錢,就給花了。錢打到其的民生銀行卡,戶名就是其自己,也有微信什么但都是后期的。投資電影的話應該收過來投資款后就給電影制作公司打過去,其沒有打,覺得掙得少,而且錢也花的差不多了。

投資電影其是聽李某2說的,李某2讓其看看投資,找錢,其就去了。李某1和申某給其投資多少份額記不清了,回報能有幾倍,其想過用他們的錢投資電影,但揮霍一部分后,覺得投資的收益也有問題,就一直瞞著申某和李某1,投錢的事情其也就沒跟公司說過。其想再找個項目把窟窿堵上,但是窟窿越來越大,因為其外面還有其他外債。

后來2017年6月中旬其跟申某說投資油卡,其實也是直接把錢給了債主朱某。2017年7月至9月其大概陸續(xù)投資了幾十萬的油卡。投資油卡是為了填補之前的窟窿,申某和李某1也在催其把投資的錢給他們補上,但是他們的錢其沒有用來投資電影掙錢,用來還債和日常消費,所以其才想到投資油卡掙點錢,但是其投資油卡被騙了,之前的窟窿也沒補上。

投資油卡其問申某和李某1要了160萬元,其中60萬元給朱某還債了,剩下的100萬元里,有70萬左右用于投資油卡,剩下的錢用于其自己的開銷。除了電影和油卡其沒問他們要過錢了。

當時是在微信上給他們介紹,讓他們相信其,給其投錢,后來在國內時候見過幾次,過去跟他們解釋其在干什么,錢投到哪里去了,里面有真實的、有謊話。跟李某1只是微信和電話通話,跟申某是在北京好幾個酒店,海淀、東城和朝陽,但是具體的地點記不得了。沒有文字性的東西,因為之前關系不錯,對方沒要,也沒提過,其就沒給寫。

其從2017年6月份開始就沒有收入了,之前有一部分自己個體經營的收入。之后的大額開銷其都是用其當時收入攢下的錢、從別人那里借過來的錢、收別人的投資錢。2017年9月份前后,當時沒錢開銷都開始借錢了。其現在還欠著外債,不過沒有詐騙,就是單純借錢。

其收錢都是通過微信和銀行轉賬,收錢地點主要就是海淀清影工廠和朝陽家里。

第一筆錢,其當時也沒什么錢了,申某先讓家里給其轉了二十萬(2017年5月初),直接轉入其的卡里,當時其在北京朝陽接收到的,收到錢之后馬上就去跟人談事了。

第二、三筆分別是二十萬和十五萬(2017年5月中旬和下旬),因為當時已經跟清影那邊很熟悉了,其當時天天去清影工廠,基本上上班時間也都在他們公司附近呆著,如果有項目再想轍。當時也是為了收了錢,能方便跟他們說其有錢,能找到投資,這個意思。

2017年6月其記得還有大額的,有在海淀、有在朝陽的,剩下的就是零零碎碎的沒什么印象了。7月份之后其就去上海了,上海收了2筆,金額真的記不清楚了。

其當時去清影工廠是因為李某2當時在清影工廠,其一般就是找他,偶爾聽聽他們的項目。當時李某2還是清影的法人,后來做的變更成現在的郭某。之前他們也都是清影的,只是后來變更,法人和股東換了一下。

其2018年3月之后跟申某和李某1聯系就少了,跟他們產生矛盾了,其不給他們錢,鬧得挺不愉快的,其也就不怎么搭理他們了。

另其供述,其跟申某、李某1說過投資油卡之事,是因為答應辦油卡的人跟其說總共一百萬就差不多能辦下來,所以其就分別跟他倆要了60萬和40萬。這些錢中20萬轉給鄭榮的過橋資金,還有一筆15萬轉給一個人的過橋資金,具體名字忘記了,還有五萬轉給一個姓李的女的,用來買過橋資金。

油卡沒有辦成。鄭榮答應把錢退給其,但只退給其幾千元;其轉出去十五萬買過橋資金的,沒辦成,只能其自己負責;姓李的女士答應帶其去辦油卡,結果到地方之后,沒有辦成,也沒有把錢退給其。

辦油卡持續(xù)了二個月,其請姓鄭的、姓李的、還有許多答應給辦事的人吃飯,酒店開房把剩的六十萬都花出去了。

給鄭榮的二十萬,還有買過橋資金的十五萬是通過民生銀行卡轉出去的,給姓李的五萬元是通過支付寶轉出去的,剩下請客的錢,其就記不清了。

后其在檢察機關供述申某給其轉的投資款是120萬元左右,2018年9月轉給其的8萬元與此事無關,抵押車之事一共還了40萬元,去掉之前還的8萬元。申某給其轉的2000元,其給申某轉的6500元、1200元與投資無關。

2017年6月底,其在上海找的汪昊,給汪昊轉了5萬元,有筆15萬元是轉的還是找中間人請吃飯什么的。

油卡投資項目沒有談成功,2017年9月份以后其到東直門派出所報警。其在微信中和申某說三億買家油卡單子是中間人和其說的,鄭榮和一個姓李的。

其確實從2017年6月底用申某的錢投資油卡了,因為覺得電影之事不靠譜。

2、被害人申某的陳述,其稱2014年因為都在澳大利亞就認識了李某某。李某某大概2016年回的國。2017年李某某跟其說他和李某2弄了一個清影公司,他是股東,他投資多少沒有說。他突然換了微信號,說開始做事情,以前朋友圈里太多玩的事情,不方便讓領導看到原來的東西。李某某剛開始只是跟其說他開展影視項目,隔了一兩個月,他才說讓其投資。

李某某都給其發(fā)過項目PDF文件以及清影公司文件,其也都給公安了。當時李某某建議其投一點錢,他發(fā)了很多文件,跟其說會跟清華大學有合作,說其可以到時候回來到清華大學讀對外研究生。其手上有點錢,沒事干,就投資了。第一筆投資其記得是5萬元,微信還是支付寶記不起來了。他發(fā)的電影名字叫老家伙,老家伙好像是第一部電影,后面還有一個時光巴士。

關于影視投資,李某某說過一段時間,大概半年能翻一倍。如果提前拿出來,比如三個月,這個時候就賺的比較少。他說電影拍完之后,就有錢賺。

2017年5月8日,第一次通過手機銀行跨行轉的賬,20萬,其母親孫明霞在海淀轉的錢,當時李某某說要投資一個電影《時光巴士》,一個月到三個月內歸還,最長6個月歸還,利潤翻一倍。6月21日,第二次通過銀行柜臺在張家口也是通過其母親孫明霞轉的60萬元,當時李某某說要投資一個電影,有成龍主演,還給其看了好多文件。7月10日,第三次轉了40萬在張家口銀行柜臺其母親孫明霞轉給他的,李某某說清影公司有一個棋牌游戲項目。

2018年其在交割房子,急需現金,其跟他說必須還錢,要不其找人到他家鬧去。李某某說姐你沒有認識押車的人,其說認識,他說讓其聯系下,要押一輛奧迪A6,他說這車是他朋友的,可以借給他抵押。押車出來的錢,他一共打給其40萬元,三筆轉賬,一筆轉給樊福英的是216400元,一筆轉給陳紅103600元,這兩個人換成澳幣轉給其,還有一筆他微信轉給其8萬元。后來他說他朋友急需套現,其就微信又給他轉了8萬元。

李某某說是抵押車輛還錢,但是他又給其套進去了。他跟別人簽的租車合同,但是他抬頭沒有寫名字(其當時不知道這情況)。李某某跑了,租車行的人就寫上其的名字就讓其還錢,18年2月租車行的人瘋狂向其追債。理由就是你介紹的人,他不還錢,你還錢。其沒辦法就給租車行的人轉了2萬澳幣(10萬人民幣左右)。李某某應該也有還租車行的人,還了幾萬利息吧大概。現在租車行的人一直找其要錢,要30多萬。租車行的人跟其說再拿出25萬就算了。

租車行的人是其朋友,李某某把車抵押給其這租車行的朋友。就是因為這朋友知道其有錢,而且李某某承諾7天還錢,其朋友覺得李某某沒有錢其也能還錢,所以才跟李某某簽了租車抵押合同。之后其朋友去泰國玩了,李某某一直不給錢,車上有監(jiān)控器,車主因為沒有收到李某某租車的錢,就找車在哪,車主找到之后就報警,車被扣押在派出所,其朋友回來之后好像私了了,車主就把車開走了。但是李某某跟其說,車主說自己車壞了,輪胎被換了,后視鏡也撞壞了,車漆也蹭了,讓其賠五萬元,其也沒管李某某這茬。

其問過李某某車是不是他朋友的,他發(fā)誓說絕對是。因為其車行的朋友一直管其要30多萬,其跟李某某微信說趕快把這錢還了,然后其就找不到李某某了。李某某在朋友圈里把其和其的朋友全屏蔽了?,F在車行的人也還在找其要錢。

李某某給其的就是之前說的那8萬元,他沒還過其錢,零散的其不太記得了。

其和李某某、李某1都在澳大利亞,都認識。李某1是其朋友,其跟李某1說過其投資了李某某,李某某聯系了李某1就把給其發(fā)的一些材料都發(fā)給了李某1,具體他倆怎么聊的其也不知道。其是后來才知道李某1投了160多萬元。

3、被害人李某1的陳述,證明2014年10月份當時其和妹妹申某在澳洲認識了同來留學的李某某。2017年5月份,李某某跟其說他在做投資,問其投資電影有沒有興趣,其就問他能有多少收益,他說相當于投資入股,來取得資金回報。當時因為他說的比較真,而且還給其發(fā)過來電影PPT,其就相信他了,就給李某某陸陸續(xù)續(xù)轉賬,一共160多萬元。期間他一直吹噓他還有別的投資項目,都好幾千萬級別的,并且平時聊天中也是以有錢人自居,讓其感覺這點錢不會坑其的,還在朋友圈曬一些在酒吧消費、駕駛豪車的照片,后來他所說的電影說2017年年底就拍攝完成,當時還問過就一直在推脫說還在后期制作什么的一系列工作,資金回不來等,各種借口安撫。后來今年因為其和申某也要用錢了,就催他把收益給二人,他還是說資金回籠不了,二人無奈之下就讓他簽了一個借款協議,再后來就基本聯系不上他了。2018年8月份二人通過共同的朋友打聽李某某干什么去了,那個朋友說他的錢基本上就是揮霍掉了,二人知道這個之后就直接來報案了。

申某和其一樣都是張家口人,從小一起長大,但是沒有血緣關系。二人一共投了320萬左右,每個人都是160萬左右,具體打款的次數記不清了,其后期會把交易明細打印出來,中間李某某沒還過錢。

其用于打款的賬戶是中國銀行賬戶卡號尾號9439,王俊珍(其母親);另一張卡號就記得最后四位9305,建設銀行卡,也是其母親王俊珍的名字。對方卡號民生銀行尾號5147,戶名李某某;另一個建設銀行尾號3928,陳蔚然。李某某說是讓轉賬到這個陳蔚然的卡上,因為到賬速度快,別的沒說什么,也沒說這個人是誰。

李某某讓投資的叫《中國游記:鐵面人之謎》,給發(fā)過PPT,其看有成龍和施瓦辛格一起拍攝的,而且又是中影集團和清影集團投資的。李某某說他是清影集團股東的朋友,自稱跟清影集團的股東李某2很熟悉,自己也在清影集團上班,有這個關系方便投資。李某某從2017年12月份就基本上聯系不上,微信經常一個月才回復一下,電話打通了沒人接。當時他承諾說2017年年底電影拍完,就能拿到收益,其也一直關注這個,看網上電影拍完了,就管他要錢來著,他就一直推脫最后聯系不上。

李某某包裝自己,讓人覺得他是個有錢人,不會騙人,經常發(fā)一些照片、朋友圈,說是哪個哪個老板什么的,還說有其他項目,好幾千萬的大項目。

4、證人李某2的證言,證明其是北京清影文化影視公司的股東。中視億合公司是其的公司,在2016年成立,當時其一個朋友將李某某介紹給其,說他家里很有錢,能進行投資,見面之后李某某說能給投資兩億人民幣,后來陸陸續(xù)續(xù)的確給中視億合投資一共62萬元。后來清影工廠這邊,李某某來參與路演,說有融資能力,就跟清影工廠參加了幾次會議,并沒有在清影這邊投錢。大概2018年春節(jié)前后,其有一天接到李某某的微信,借一萬塊錢,說他被人扣了,如果沒錢就會死在這,說的很嚴重,然后其就借了,第二次大概2018年5月份前后,李某某又管其借20萬元,其實在沒錢了,就沒借他。其跟李某某就是很普通的關系,只是認識。李某某借其的一萬沒有還。

路演就是公司要做投融資的一個商業(yè)行為,就是下面很多投資人,然后聽怎么講述項目商業(yè)模式,還有公司介紹,然后跟每個投資人都了解公司介紹和公司實力。然后李某某說他家里是做玉米淀粉什么的,肯德基、麥當勞都是用他們家的這些東西,反正說的天花亂墜,說自己很有實力。

最后李某某也沒有得到其公司的融資許可,他就是過來聽的。后來公司還有過很多次路演,李某某也是這樣只是來聽聽,沒有任何投資行為。其和李某某關系很一般,就是認識,不熟。其看李某某朋友圈就是一個富二代的樣子,挺有錢的。其最后一次見他大概2017年夏天,再往后就全都微信說的了,2018年春節(jié)前后借的1萬塊錢,后來也是還有一次借錢找的其,再往后就沒有了。

李某某沒有在其公司上過班、入股或者作為隱形股東。其公司沒有投資過《中國游記:鐵面人之謎》,公司一般就是做教育板塊,很少涉及到影視方面。大多數是教育方面是跟清華合作,剩下的有影視、發(fā)行、開發(fā)、制作、劇本這些。大頭還是在教育這塊,目前在轉型,但是重點還是在教育方面。

中視億合是其的公司,其是法人,股東是2018年9月20日剛變更的,以前是其自己一個人法人和股東,現在是其、鄭昕璇、王健行三個人為股東。最開始這個公司成立的時候,曾經的第一個項目,李某某承諾給其投資100萬人民幣做一個項目,其作為感謝讓他持股2.5%,但是項目的真實情況他就投了62萬元,并且認購股權的手續(xù)他也沒有來公司簽,至少催了他三次,一方面讓他把剩下的錢給了,第二讓他拿著證件來公司做變更什么的,他就一直沒有來。再往后2017年就基本上聯系不上了,現在李某某其認為算是股東之一但是手續(xù)沒辦全,具體生不生效法律上的事其就不了解了。李某某任股東簽字了但沒有變更工商信息。

(民警將被害人提供的PDF文件和照片給其觀看)其稱PDF文件關于清影工廠的確是公司的東西,但是當時李某某說他認識其他的投資人,需要公司介紹來給其他投資人看,所以其就給他發(fā)了清影工廠的PDF文件,但是明確跟李某某說了不能單獨發(fā)送這個,畢竟跟清華有聯系的公司,后來李某某推薦了兩個投資人,其也是當面見面說的公司概況,再之后他用PDF干了什么其就不清楚了。至于其他的PDF文件沒見過,中視億合公司這邊這張照片是2016年12月31日公司成立的年會,在飯館拍的,應該是他自己拍的,因為當時他的確給公司投資了,就叫上他一起來公司年會吃飯。

李某某提供給被害人的材料都是公司的一個介紹材料,但如果他在這個材料上添油加醋進行加工或者給他人介紹的時候有夸大的情況,那就是純粹的詐騙,因為他根本沒有融資的權利。

股權轉讓協議書,證明證人李某2與被告人李某某簽署股權轉讓協議的情況。

5、證人郭某的證言,證明其是北京清影工廠影視文化有限公司的法人。該公司沒有叫李某某的員工,公司的股東有其,張進,李某2,沒有隱形股東。公司做影視教育,影視制作什么的,主要是教育這方面,影視制作這邊不是主要經營項目。公司有投資電影,但大多數都是紀錄片,而且以個人名義投資的,沒有以清影這邊名義投資,主要是文化教育產業(yè)沾邊的。商業(yè)片基本沒有,因為公司這邊也跟清華大學有一些聯系,要保證公司的純凈性。公司沒有投資過《中國游記:鐵面人之謎》,沒有這個項目,也沒有和別家合作。2016年法人是趙崴娜,2016年年底變更成李某2,2017年11月變更為其。在2017年公司主要就是跟清華這邊做一些教育方面的方案,影視項目就是一個水木年華組合要拍的電影,公司投錢了,別的就沒有了。

另其證明,大概2017前后,聽到李某某說投資油卡的事兒,當時其、李某2,李某某和他一個弟弟在場。具體細節(jié)已經記不清了,李某某說中石化內部有熟人,能夠批下來價格優(yōu)惠的加油卡,但是沒有有資質的經銷商,說這個能賺很多,第一問其和李某2有沒有更低價格的從中石化進卡的渠道,第二就是往外賣的話有沒有能夠承擔大量油卡的經銷商,因為油卡都是1000元一張,量都要大一點的,然后問其和李某2是否有意向做這個。

李某某當時介紹這個事情就是說自己能為清影拉贊助但,但實際投資一點都沒有。

其也沒有幫助李某某找過投資油卡的人。其私下了解過這個事情:第一是油卡這種投資相對來說比較大,需要的資質和公司的規(guī)模要大,要很多錢;第二行業(yè)方面必須要經營此類產品的,比如加油站或者油品供應的公司才有資質,不是光有錢就可以,準入門檻很高;第三是必須是正規(guī)化的一個流程,不是熟人介紹就能馬上辦下來的。

6、證人朱某的證言,證明2016年9月其通過王超認識李某某,在這之后大概有半個月后,李某某表示有影視投資方面的業(yè)務,能掙錢,問其做不做,其當時聽了覺得還可以,就答應跟他見個人,當時見的是李某2。幾人在工體那邊吃飯,李某某現場讓其把錢私下給他,他入李某2公司(中視億合)的股份總共500萬元,李某某沒錢,就得其出錢。因為聽李某2說的項目還不錯,其就決定投這個錢。后來9月中旬把錢給了李某某,說已經入股了,說公司需要錢來做項目,包括電影、影視發(fā)行、做劇本等,就開始陸陸續(xù)續(xù)管其要錢,其也陸續(xù)幾十萬的給李某某讓他去做,李某某說這個錢投入半年之后大概年底就能回來,利潤能給其投入的一倍,但是一直等消息也沒等到錢回來,李某某就這樣一直拖著,在這個過程中李某某還說要走關系等等拿了錢,后來一直拖著不是這出問題就是別的出問題,一直到2017年4月份前后,李某某又說跟清影工廠有關系,李某2就是清影一個股東,也可以通過清影項目來形成盈利,就又讓其開始投錢給清影工廠,清影工廠有好項目,錢回來的快,后來就又開始給清影投錢,影視這一塊最后一共給了李某某一百多萬,都是通過銀行轉賬給的李某某,主要讓他投給中視億合和清影工廠去做項目。李某某自稱是中視億合和清影工廠的股東,但是他說的是入的暗股。李某某說是暗股,不讓其跟李某2有正面接觸,如果被李某2知道,就不帶他玩了,錢也沒法掙了。中視億合這邊是做一個電影劇本,等劇本弄好之后頂名字什么的,所以不知道項目名稱;清影這邊投的一個普法劇,是清華大學這邊主導拍攝的,要拍一年,再具體的也沒有跟其說。

之后李某某就又跟其說了另一個項目,是做中石化加油卡的項目,他在中石化公司總部內部認識高管,能買到折扣很低的加油卡,可以收卡之后賣出,從而盈利,需要給公司確認有這個實力,其給中間公司打入20萬元人民幣,讓他們驗資,后來這20萬也沒給其退回來,也沒買成加油卡,李某某就是說買家覺得手續(xù)有問題,終止合作,其投入的二十萬也退不出來。

李某某所說的項目中是否真實存在,影視方面不清楚,因為只是和李某2閑聊,到具體項目階段就不讓其參與了,中石化加油卡項目其不了解。

另其證明,2017年10月14日前幾天李某某說辦油卡之事向其借款16萬,說他哥哥有輛奧迪A6,尾號71的車能抵押,其以自己的名義借給李某某,當時簽抵押合同是張某簽的,同時通過張某轉的,后來其和李某某聯系不上了,當時其在朝陽區(qū)姚家園小區(qū),李某某哥哥和李某某還有張某在一起,他哥哥說原來在其這里,說原來車被抵押了,于是他哥哥說籌錢還給其,一共十九萬轉賬給其,算還16萬及利息。

他哥哥對油卡的事情不支持,但是電影的事情是知道,而且還提到上海一個影視的事情,他哥哥提到把上海的事情辦完后爭取先還其錢。

2018年4、5月其當時在大興清源派出所,李某某租了兩輛車,一輛奧迪A8,一輛奧迪S,還有一輛跑車,他想租第三輛車的時候,車主把他給扣下來了,當時其出了5萬元,把李某某保釋出來。

7、證人張某的證言,證明其、李某某還有李某某哥哥三人住在一起,其知道李某某影視公司這事兒,影視公司叫清影公司。李某某沒有和其說過如何投資這些影視項目,其有幾次幫李某某開過車,李某某用他哥哥的信用卡租的一輛奧迪。

其印象中,李某某從上?;貋硖岬竭^油卡項目,具體不清楚。

2017年,李某某在一個租車軟件上用他哥的信用卡租了一輛奧迪A6,當時李某某讓其去找朱某把這車抵押了十五六萬,朱某把錢給其后其把錢轉給李某某了。后來朱某找過來,說這車根本抵押不了,直接過來找其要錢了,李某某他哥和他就把這事給擺平了。

8、銀行交易明細,證明2017年5月8日、6月21日,7月10日被害人申某母親孫明霞向被告人李某某轉賬人民幣20萬元、60萬元(該筆款項進賬后隨即轉給朱某)、40萬元;5月15日、5月26日、6月26日、7月17日、7月25日被害人李某1母親王俊珍向被告人李某某轉賬人民幣20萬元、15萬元、20萬元、40萬元、60萬元,6月25日被害人李某1母親向被告人李某某母親陳蔚然轉賬人民幣5萬元。

9、聊天記錄及轉賬記錄,證明被告人李某某與被害人申某、李某1的聊天情況,以及相關的微信轉賬情況。

10、承諾書、借條、個人抵押借款協議、逾期買賣委托書以及收條,均有被告人李某某的簽字。

11、到案經過及身份證明,證明被告人的到案及身份情況。

辯護人當庭出示了下列證據:

1、聊天記錄,證明被告人李某某確實告知申某投資油卡之事。

2、承諾書,證明被告人李某某與鄭榮簽訂合作加油卡協議之事。

3、微信交易明細,證明被告人李某某因車輛抵押借款之事向徐志鵬償還10萬元,且此筆款項應從犯罪金額中扣除。

被害人李某1出庭陳述稱,其給被告人李某某的錢都是投資電影、游戲的錢,因為開始投資一直沒有給錢,其問李某某,李某某稱把錢投油卡了,那個回報更高,說從油卡賺了錢再給錢。

被害人申某出庭陳述稱,其給被告人李某某的錢都是投資電影、游戲的錢,油卡是李某某還不了錢之后的事兒,李某某稱電影沒拍完,錢回的慢,把錢放在油卡里好,李某某干什么其不管,只要他還錢就行。

經質證,對于被害人申某的陳述,被告人李某某表示抵押車輛之事是被害人申某找的其,其寫的所有借條都是在抵押車輛處寫的,辯護人認為因抵押車已經償還申某的40萬元以及被告人償還志鵬的17萬元應該從犯罪金額中扣除;對于被害人李某1的陳述,被告人表示在17年6月份之后都是以辦理油卡投資為由從李某1處取得錢款,借條只有抵押車輛時寫過,之前并未寫過;對于證人李某2的證言,被告人表示其并未許諾投資兩個億,是李某2主動找的其,辯護人認為該證言客觀性存疑,且與本案不具有關聯性;對于股權轉讓協議,被告人表示還有部分投資未體現;對于證人郭某的證言,被告人表示油卡之事就是李某2介紹的,辯護人表示該證人證言的部分客觀性存疑,同時證明了被告人李某某確實辦過油卡項目;對于證人朱某的證言,被告人表示其并未承諾能夠回賬,其說了項目時間比較長,劇本好不好不是其說的,導演說劇本不好所以沒有跟進,后續(xù)找朱某拿錢都是借款,其找朱某抵押的車和后來通過申某抵押的車雖然是同一輛車,但并不是同一件事情,和申某沒有關系,辯護人表示該證言可以證明被告人李某某確實投資了電影,同時有證據指向投資油卡,被告人主觀惡性較小;對于交易明細,被告人表示其中部分錢款系用于投資油卡,不應指控為詐騙金額;對于微信轉賬記錄,辯方認為轉給被害人申某的40萬元應該從犯罪金額中扣除,后來轉賬的8萬元應該屬于借貸;對于聊天記錄,被告人表示其并未不與被害人聯系;對于承諾書、借條、個人提押借款協議、逾期買賣委托書以及收條,被告人表示車輛抵押時其已經明確告知車輛并非其所有,辯護人認為車輛抵押之事需要繼續(xù)核實,如果核實不清,應按照有利于被告人的原則予以認定;對于證人張某的證言,被告人表示證言不屬實;辯方對于其余證據內容未提出異議。辯方同時申請向被害人申某調取其與徐志鵬的聊天記錄、通知徐志鵬出庭作證,核實用車抵押貸款44萬之事。對于辯方提交的第一組證據,公訴人表示被害人對是否投資油卡已經有明確的陳述;對于提交的辯方的第二組證據,公訴人表示該證據真實性無法核實;對于辯方提交的第三組證據,公訴人表示該證據來源存疑。對于辯護人的申請,公訴人認為無需調取。法庭認為,公訴機關出示的證據內容客觀、真實,形式、來源合法,對其證明效力,本院予以確認。辯方出示的證據與本案的關鍵事實并無關聯性,相關證據的證明目的不予采信。

本院認為,被告人李某某以非法占有為目的,虛構事實,詐騙他人財物,數額特別巨大,其行為已構成詐騙罪,應予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪的事實清楚,證據確鑿,指控罪名成立。關于本案的爭議焦點,一是被告人李某某是否以投資油卡的名義從被害人處取得錢款以及該款項是否應該從犯罪金額中扣除,二是詐騙被害人申某的犯罪金額應如何計算。

對于第一個焦點,法庭認為:被害人申某、李某1均稱給付被告人李某某的投資項目是投資電影、游戲,二人的陳述有聊天記錄予以佐證;對于在申某與李某某聊天中提及的油卡之事,被害人申某進行了合理的解釋;而被告人李某某所稱因辦理油卡項目給付鄭蓉的18萬元根據其銀行交易明細顯示該筆錢款來源于朱某;根據被告人李某某的供述,證人張某知道其投資油卡之事,隨后檢察機關向證人張某取證,但張某稱僅聽過李某某提過油卡項目,具體情況不清楚;辯方提供被告人李某某與鄭榮簽署的協議書結合在案的轉賬記錄用于證明確實投資過油卡項目,但未能提供旁證來證明該主張;同時辯方亦未能提供其他證據或者證據線索以支持其主張。綜上,辯方此點的辯護意見不予采納。

對于第二個爭議焦點,法庭認為:被害人申某向司法機關如實陳述因被告人抵押車輛其收到40萬元,后又向被告人轉回8萬元的事實;對于被告人向案外人徐志鵬支付的款項,現并無證據最后被害人申某實際收到該筆錢款,故不應認定為案發(fā)前歸還被害人申某的金額;對于二人之間的小額資金往來,均發(fā)生在本案中指控的被害人給付被告人錢款時間之前,且被告人明確表示該資金往來與本案不具有關聯性,故與本案不具有關聯性;公訴機關認定的詐騙被害人申某的犯罪金額,有在案證據予以佐證,且符合法律規(guī)定,應予以采信。綜上,辯方此點的辯護意見不予采納。

現有在案證據足以認定起訴書指控的犯罪事實,辯方的申請均系涉及案外人以及車輛抵押貸款之事,對本案的定罪量刑并無影響,本院不予支持。被告人李某某到案后如實供述大部分犯罪事實,本院對其依法從輕處罰。本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人李某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年,剝奪政治權利二年,罰金人民幣十一萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2018年10月18日起至2029年10月17日止;罰金限自本判決生效之次日起十日內繳納。)

二、繼續(xù)向被告人李某某追繳人民幣二百四十八萬元,發(fā)還被害人申某人民幣八十八萬元,發(fā)還被害人李某1人民幣一百六十萬元。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本一份。

審 判 長  譚軼城

人民陪審員  王群利

人民陪審員  趙成芳

二〇二〇年十二月三十一日

書 記 員  郎 朗


 
 
 
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