案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京01刑終226號(hào)
北京市海淀區(qū)人民法院審理北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人成某某犯詐騙罪一案，于2019年12月27日作出（2019）京0108刑初1342號(hào)刑事判決。原審被告人成某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察員張文秀依法出庭履行職務(wù)。受北京市法律援助中心指派，北京市一格律師事務(wù)所律師張志成出庭為成某某進(jìn)行辯護(hù)。上訴人成某某到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民法院判決認(rèn)定：
一、2016年7月至2017年4月間，被告人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，以被害人劉某1（女，55歲）墊付購(gòu)貨本金，被告人成某某將銷(xiāo)售所得利潤(rùn)分給被害人劉某1為由，多次騙取被害人劉某1向上海圣藍(lán)生物技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣189,360元。被告人成某某以需統(tǒng)一收貨為名，將上海圣藍(lán)生物技術(shù)有限公司發(fā)出的貨物由其控制、接收，后將貨物向他人出售并將所得貨款占為己有。經(jīng)被害人劉某1催要，被告人成某某于立案前退還被害人劉某1共計(jì)人民幣49,500元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
二、2017年5月間，被告人成某某虛構(gòu)有試劑買(mǎi)賣(mài)急需用錢(qián)訂貨的事實(shí)，分二次騙取被害人陳某（男，32歲）錢(qián)款共計(jì)人民幣150,000元。后經(jīng)催要，被告人成某某于立案前退還被害人陳某共計(jì)人民幣100,000元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
三、2017年10月至2018年3月間，被告人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，多次騙取被害人王某1（男，36歲）錢(qián)款。被害人王某1向被告人成某某給付錢(qián)款共計(jì)人民幣970,200元，后經(jīng)被害人王某1催要，被告人成某某于立案前退還被害人王某1共計(jì)人民幣219,100元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
四、2018年1月至4月間，被告人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)多次騙取被害人王某2（男，34歲）錢(qián)款。被害人王某2給付錢(qián)款共計(jì)人民幣470,594元。涉案錢(qián)款尚未退賠。
五、2018年1月至4月間，被告人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，多次騙取被害人劉某2（男，38歲）向上海圣藍(lán)生物技術(shù)有限公司、北京科瑞思德科技有限公司匯款共計(jì)人民幣279,100元。上述公司所發(fā)貨物由被告人成某某控制、接收并將所得貨款占為己有。后經(jīng)被害人催要，被告人成某某于立案前退還被害人劉某2共計(jì)人民幣4992元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
六、2018年5月至6月間，被告人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，多次騙取被害人周某（男，39歲）錢(qián)款。被害人周某向被告人成某某銀行轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣145,055元。后經(jīng)催要，被告人成某某于立案前退還被害人周某共計(jì)人民幣50,500元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
七、2018年6月至7月間，被告人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，多次騙取被害人任某（男，28歲）錢(qián)款。期間被告人成某某用自己偽造的合同騙取被害人任某信任，以被害人任某墊付購(gòu)貨本金，被告人成某某將銷(xiāo)售所得利潤(rùn)分給被害人任某為由，在本市海淀區(qū)肖家河新村東區(qū)1號(hào)樓4單元402號(hào)等地，多次騙取被害人任某以銀行轉(zhuǎn)賬等方式向被告人成某某匯款，金額共計(jì)人民幣269,248元。后經(jīng)催要，被告人成某某于立案前退還被害人任某共計(jì)人民幣34,000元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
八、2018年6月至7月間，被告人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，多次騙取被害人胡某（男，33歲）錢(qián)款。被害人胡某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式共計(jì)向被告人成某某匯款人民幣395,030元。現(xiàn)涉案錢(qián)款尚未退賠。
九、2018年8月至9月間，被告人成某某偽造購(gòu)銷(xiāo)合同虛構(gòu)投資事實(shí)，多次騙取被害人李某1（男，29歲）錢(qián)款。被害人李某1以銀行轉(zhuǎn)賬等方式共計(jì)向被告人成某某匯款人民幣268,183.7元。現(xiàn)涉案錢(qián)款尚未退賠。
十、2018年9月間，被告人成某某虛構(gòu)投資奶?？梢曉袡z項(xiàng)目的事實(shí)，多次騙取被害人李某2（男，31歲）錢(qián)款。被害人李某2以銀行轉(zhuǎn)賬等方式共計(jì)向被告人成某某轉(zhuǎn)款人民幣50,400元。現(xiàn)涉案錢(qián)款尚未退賠。
十一、2018年7月間，被告人成某某利用北京躍凱科技有限公司名義虛構(gòu)可以向被害人徐某（男，53歲）提供檢測(cè)試劑的事實(shí)，騙取被害人徐某貨款人民幣12,000元?，F(xiàn)涉案錢(qián)款尚未退賠。
綜上，被告人成某某實(shí)施詐騙十一起，涉案金額為人民幣2,741,078.7元。
經(jīng)被害人任某報(bào)案，被告人成某某于2018年9月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有一審法院經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的被告人成某某的供述，被害人劉某1、王某1、王某2、劉某2、周某、任某、胡某、李某1、李某2、陳某、徐某的陳述，證人成某、閆雄等人的證言，支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等，微信聊天記錄，增值稅發(fā)票，合同信息，代銷(xiāo)協(xié)議，合作協(xié)議，借款合同，購(gòu)銷(xiāo)合同，銷(xiāo)售訂單，借條，情況說(shuō)明，上海圣藍(lán)生物技術(shù)有限公司說(shuō)明函，受案登記表，到案經(jīng)過(guò)，身份情況等證據(jù)在案證實(shí)。
北京市海淀區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人成某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。鑒于被告人賠償部分經(jīng)濟(jì)損失，在量刑時(shí)對(duì)被告人酌予從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十四條、第五十五條、第五十六條、第五十八條、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人成某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。二、責(zé)令被告人成某某退賠贓款人民幣2,741,078.7元，其中人民幣139,860元發(fā)還被害人劉某1；人民幣751,100元發(fā)還被害人王某1；人民幣470,594元發(fā)還被害人王某2；人民幣274,108元發(fā)還被害人劉某2；人民幣94,555元發(fā)還被害人周某；人民幣235,248元發(fā)還被害人任某；人民幣395,030元發(fā)還被害人胡某；人民幣268,183.7元發(fā)還被害人李某1；人民幣50,400元發(fā)還被害人李某2；人民幣50,000元發(fā)還被害人陳某；人民幣12,000元發(fā)還被害人徐某。
上訴人成某某的主要上訴理由是：其不具有非法占有目的，涉案錢(qián)款多數(shù)用于歸還高利借款。原判認(rèn)定其退還部分?jǐn)?shù)額有誤，其在案發(fā)前退還被害人陳某共計(jì)人民幣15萬(wàn)元左右，退還被害人王某1共計(jì)人民幣28萬(wàn)元左右，退還被害人胡某共計(jì)人民幣7000元左右。
上訴人成某某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：成某某獲取被害人財(cái)物的目的是為了償還債務(wù)，與被害人之間有協(xié)議、借條、承諾書(shū)等能證明債權(quán)債務(wù)存在的材料，在被害人報(bào)案后沒(méi)有逃跑，在訊問(wèn)時(shí)也承認(rèn)錯(cuò)誤，與一般詐騙犯罪偽造、隱匿、逃避、肆意揮霍有所區(qū)別。原判對(duì)成某某量刑過(guò)重。
二審審理期間，上訴人成某某及其辯護(hù)人均未向法庭提交新的證據(jù)。被害人王某1向法院提交了北京萊博泰克生物技術(shù)有限公司賬戶(hù)查詢(xún)明細(xì)，擬證明除一審認(rèn)定的退還數(shù)額外，成某某還通過(guò)其他公司賬戶(hù)向其公司轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣6.54萬(wàn)元，是成某某主張的項(xiàng)目回款。被害人胡某向法院提交了北京厚生博泰生物技術(shù)有限公司銀行賬戶(hù)電子回單，擬證明成某某通過(guò)其他公司賬戶(hù)向其朋友公司轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣7970元，是成某某主張的項(xiàng)目回款，該筆款項(xiàng)最終由其獲得。法庭依職權(quán)調(diào)取了成某某名下卡號(hào)尾號(hào)為3297工商銀行賬戶(hù)交易流水查詢(xún)明細(xì)、成某某名下卡號(hào)尾號(hào)為9772交通銀行賬戶(hù)交易流水查詢(xún)明細(xì)。
在本院二審開(kāi)庭審理中，北京市人民檢察院第一分院檢察員的出庭意見(jiàn)為：一審判決認(rèn)定的核心事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。一審判決定性準(zhǔn)確，適用法律正確。未發(fā)現(xiàn)審判活動(dòng)違法。部分量刑的事實(shí)應(yīng)當(dāng)予以核減改判，上訴人成某某提出的關(guān)于案發(fā)前歸還數(shù)額的部分辯解內(nèi)容屬實(shí)，應(yīng)增加認(rèn)定返還被害人王某1人民幣6.54萬(wàn)元、被害人胡某人民幣7970元的事實(shí)，并對(duì)成某某在刑期上予以改判。
經(jīng)二審審理查明：
2016年7月至2018年9月間，上訴人成某某虛構(gòu)可以通過(guò)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同賺取高額利潤(rùn)、向被害人提供檢測(cè)試劑等事實(shí)，騙取被害人劉某1、王某1、陳某、王某2、劉某2、周某、任某、胡某、李某1、李某2、徐某投資款、貨款共計(jì)人民幣3,199,170.7元，案發(fā)前退還共計(jì)人民幣531,462元。具體犯罪事實(shí)如下：
一、2016年7月至2017年4月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人劉某1錢(qián)款共計(jì)人民幣189,360元。上訴人成某某于案發(fā)前退還被害人劉某1共計(jì)人民幣49,500元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
二、2017年5月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人陳某錢(qián)款共計(jì)人民幣150,000元。上訴人成某某于案發(fā)前退還被害人陳某共計(jì)人民幣100,000元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
三、2017年10月至2018年3月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人王某1錢(qián)款共計(jì)人民幣970,200元。上訴人成某某于案發(fā)前退還被害人王某1共計(jì)人民幣284,500元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
四、2018年1月至4月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人王某3款共計(jì)人民幣470,594元。涉案錢(qián)款尚未退賠。
五、2018年1月至4月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人劉某2錢(qián)款共計(jì)人民幣279,100元。上訴人成某某于案發(fā)前退還被害人劉某2共計(jì)人民幣4992元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
六、2018年5月至6月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人周某錢(qián)款共計(jì)人民幣145,055元。上訴人成某某于案發(fā)前退還被害人周某共計(jì)人民幣50,500元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
七、2018年6月至7月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人任某（男，28歲）錢(qián)款共計(jì)人民幣269,248元。上訴人成某某于案發(fā)前退還被害人任某共計(jì)人民幣34,000元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
八、2018年6月至7月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人胡某錢(qián)款共計(jì)人民幣395,030元。上訴人成某某于案發(fā)前退還被害人胡某共計(jì)人民幣7970元。其余涉案錢(qián)款尚未退賠。
九、2018年8月至9月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人李某1錢(qián)款共計(jì)人民幣268,183.7元。涉案錢(qián)款尚未退賠。
十、2018年9月間，上訴人成某某虛構(gòu)投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同的事實(shí)，騙取被害人李某2錢(qián)款共計(jì)人民幣50,400元。涉案錢(qián)款尚未退賠。
十一、2018年7月間，上訴人成某某虛構(gòu)可以向被害人徐某提供檢測(cè)試劑的事實(shí)，騙取被害人徐某貨款人民幣12,000元。涉案錢(qián)款尚未退賠。
綜上，上訴人成某某實(shí)施詐騙共計(jì)十一起，涉案金額為人民幣2,667,708.7元。
經(jīng)被害人任某報(bào)案，上訴人成某某于2018年9月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審法院庭審舉證、質(zhì)證的被告人成某某的供述，被害人劉某1、王某1、王某2、劉某2、周某、任某、胡某、李某1、李某2、陳某、徐某的陳述，證人成某、閆雄的證言，支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，微信聊天記錄，增值稅發(fā)票，合同信息，代銷(xiāo)協(xié)議，合作協(xié)議，借款合同，購(gòu)銷(xiāo)合同，銷(xiāo)售訂單，借條，情況說(shuō)明，上海圣藍(lán)生物技術(shù)有限公司說(shuō)明函，受案登記表，到案經(jīng)過(guò)，身份情況等證據(jù)，以及二審法院經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的銀行賬戶(hù)查詢(xún)明細(xì)，銀行賬戶(hù)電子回單、談話筆錄、銀行賬戶(hù)交易流水查詢(xún)明細(xì)等證據(jù)在案證實(shí)，本院一并予以確認(rèn)。
對(duì)于上訴人成某某關(guān)于其不具有非法占有目的，涉案錢(qián)款多數(shù)用于歸還高利借款的上訴理由及成某某的辯護(hù)人關(guān)于成某某獲取被害人財(cái)物的目的是為了償還債務(wù)，與被害人之間有協(xié)議、借條、承諾書(shū)等能證明債權(quán)債務(wù)存在的材料，在被害人報(bào)案后沒(méi)有逃跑，在訊問(wèn)時(shí)也承認(rèn)錯(cuò)誤，與一般詐騙犯罪偽造、隱匿、逃避、肆意揮霍有所區(qū)別的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：在案證據(jù)證明成某某虛構(gòu)可以投資試劑買(mǎi)賣(mài)合同賺取高額利潤(rùn)等事實(shí)，并通過(guò)偽造假合同等方式騙取被害人信任，隱瞞無(wú)實(shí)際償還能力的事實(shí)，騙取被害人錢(qián)款；成某某所得錢(qián)款未用于約定用途，將錢(qián)款用于歸還欠款導(dǎo)致多名被害人資金無(wú)法收回；經(jīng)被害人多次催要后成某某又以各種理由拖延還款或以借新還舊的方式歸還小部分錢(qián)款。綜合上述事實(shí)，足以認(rèn)定成某某構(gòu)成詐騙罪。成某某及其辯護(hù)人的該項(xiàng)上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
對(duì)于上訴人成某某關(guān)于原判認(rèn)定其退還部分?jǐn)?shù)額有誤，其在案發(fā)前退還被害人陳某共計(jì)人民幣15萬(wàn)元左右，退還被害人王某1共計(jì)人民幣28萬(wàn)元左右，退還被害人胡某共計(jì)人民幣7000元左右的上訴理由，經(jīng)查：二審法院經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的銀行賬戶(hù)查詢(xún)明細(xì)、銀行賬戶(hù)電子回單、談話筆錄等證據(jù)能夠證明案發(fā)前成某某通過(guò)其他公司退還王某1人民幣6.54萬(wàn)元，退還胡某人民幣7970元。結(jié)合一審認(rèn)定的有關(guān)事實(shí)，成某某案發(fā)前退還王某1共計(jì)人民幣284,500元，退還胡某共計(jì)人民幣7970元，本院予以確認(rèn)，并糾正一審法院認(rèn)定的犯罪數(shù)額。關(guān)于退還陳某的錢(qián)款數(shù)額，在案成某某支付寶轉(zhuǎn)賬截圖僅能證明成某某案發(fā)前通過(guò)支付寶退還被害人陳某人民幣3.3萬(wàn)元，陳某主張成某某案發(fā)前共計(jì)退還其人民幣10萬(wàn)元，從有利于被告人的角度，一審法院認(rèn)定成某某案發(fā)前退還陳某的數(shù)額為人民幣10萬(wàn)元。經(jīng)二審舉證質(zhì)證的成某某名下的銀行賬戶(hù)交易流水查詢(xún)明細(xì)顯示，被害人陳某于2017年5月16日、2017年5月25日分三筆向成某某交通銀行轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣15萬(wàn)元；截至成某某到案前，成某某名下工商銀行、交通銀行無(wú)向陳某還款的轉(zhuǎn)賬記錄。成某某關(guān)于退還陳某人民幣15萬(wàn)元左右的主張既與在案證據(jù)不符，亦無(wú)法提供證據(jù)予以證明。因此，對(duì)于成某某的此項(xiàng)上訴理由，本院重新認(rèn)定成某某案發(fā)前退還王某1、胡某的錢(qián)款數(shù)額，對(duì)于重新認(rèn)定退還陳某錢(qián)款數(shù)額的上訴理由，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人成某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。一審法院根據(jù)上訴人成某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法所作的判決定性準(zhǔn)確，審判程序合法，但對(duì)成某某的犯罪數(shù)額認(rèn)定有誤，本院查明事實(shí)后予以改判。成某某的辯護(hù)人關(guān)于原判量刑過(guò)重的辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。對(duì)于檢察機(jī)關(guān)的出庭意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十四條，第五十五條，第五十六條，第五十八條，第五十二條第一款，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)北京市海淀區(qū)人民法院（2019）京0108刑初1342號(hào)刑事判決。
二、上訴人成某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2030年9月29日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令上訴人成某某退賠贓款人民幣2,667,708.7元，其中人民幣139,860元發(fā)還被害人劉某1；人民幣685,700元發(fā)還被害人王某1；人民幣470,594元發(fā)還被害人王某2；人民幣274,108元發(fā)還被害人劉某2；人民幣94,555元發(fā)還被害人周某；人民幣235,248元發(fā)還被害人任某；人民幣387,060元發(fā)還被害人胡某；人民幣268,183.7元發(fā)還被害人李某1；人民幣50,400元發(fā)還被害人李某2；人民幣50,000元發(fā)還被害人陳某；人民幣12,000元發(fā)還被害人徐某。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 江 偉
審 判 員 孫 燕
審 判 員 王 巖
二〇二〇年九月二十八日
法官助理 魏曉田
書(shū) 記 員 徐 佳
