案??由 詐騙罪
案??號(hào) （2020）京03刑初127號(hào)
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴[2020]68號(hào)起訴書指控被告人周某某犯詐騙罪，于2020年10月9日向本院提起公訴，于2020年12月18日以京三分檢公訴刑追訴[2020]6號(hào)追加起訴決定書向本院追加起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第三分院指派檢察員趙春鳳、檢察官助理趙瑞鵬出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護(hù)人王煒智到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴[2020]68號(hào)起訴書指控：2015年至2019年期間，被告人周某某虛構(gòu)有關(guān)系能買到比市場(chǎng)價(jià)格低的房源為由，以交付房屋定金、剩余房款、車位費(fèi)、繳納過戶費(fèi)等名義向被害人趙某（其妻潘某）、齊某、李某1、楊某、許某等人騙取人民幣4100余萬元，后在被害人追索下后歸還1300余萬元。后被抓獲。
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公刑追訴[2020]6號(hào)追加起訴決定書指控：2019年，被告人周某某以幫助被害人趙某、潘某購買房屋、過戶繳稅為由，騙取被害人人民幣10萬元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了被害人陳述、證人證言、書證及被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人周某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人周某某的辯解是：其沒有詐騙李某1、楊某的錢款，與二人系借貸關(guān)系；其不認(rèn)識(shí)齊某、許某；其也沒有詐騙趙某，趙某尚欠其700萬元錢款。
周某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：周某某系初犯、偶犯；公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)系民間借貸。綜上，建議合議庭本著尊重事實(shí)的原則，依法作出公正判決。
經(jīng)審理查明：
2015年至2019年期間，被告人周某某虛構(gòu)有關(guān)系能買到比市場(chǎng)價(jià)格低的房源，以交付房屋定金、車位費(fèi)、過戶費(fèi)等名義騙取被害人趙某（已死亡，其妻潘某）、齊某、李某1、楊某、許某錢款共計(jì)人民幣4000余萬元。后在被害人追索下歸還錢款共計(jì)1300余萬元。
2019年12月13日，被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
第一部分：被告人周某某詐騙被害人趙某的證據(jù)
1.證人潘某的證言證明：其是通過愛人趙某認(rèn)識(shí)的周某某。其愛人從周某某手上買了建國門某1小區(qū)2010和1102兩套房子。周某某說這兩套是貪官的國家查封的房子，便宜賣給他們。其現(xiàn)在手頭有轉(zhuǎn)賬給周某某房款憑據(jù)的復(fù)印件，共計(jì)550萬元買房款。趙某說給過周某某很多現(xiàn)金，其不知道具體給周某某多少錢。其之前問過周某某本人，她說一套房子490多萬元，兩套房子的房款趙某都交齊了，總共房款980萬元。其愛人趙某2020年2月13日去世。他們2016年入住某1小區(qū)2010的房子，然后2017年2月，拿到某1小區(qū)1102房子的鑰匙。2019年的時(shí)候，把2010的房子租出去了。今年愛人病故的時(shí)候也就是3月份左右，中介公司打電話說房東找2010中介要房租，后來某1小區(qū)1102真正的房東也找到了其，其才知道這兩套房子是周某某從房東那里租下來賣給他們的。趙某生前說周某某說要把兩套房子過戶到其本人的名下，2019年10月的時(shí)候周某某要了過戶的稅款10萬元，后來其本人來京辦理過戶手續(xù)，周某某一拖再拖不見。之后再聯(lián)系周某某的時(shí)候，就找不到周某某了，再后來知道周某某被抓了。轉(zhuǎn)賬憑據(jù)中趙翠倫這筆80萬元是借趙某1的錢買周某某說的房子的錢，趙某1是趙某的哥哥，他們?yōu)榱速I周某某說的房子借遍了所有親戚。
2.證人馬某1的證言及北京市房屋租賃合同、房產(chǎn)證復(fù)印件等證明：周某某租住了其的建國門外大街16號(hào)某1小區(qū)3號(hào)樓1102，合同開始的時(shí)間是2016年1月25日至2018年1月24日，這個(gè)房子當(dāng)時(shí)通過房屋中介某房地產(chǎn)公司出租的，當(dāng)時(shí)的中介人員叫李某。到期之后沒有簽書面合同，但是周某某口頭續(xù)了一年租賃合同，租金是年付，其記得是周某某農(nóng)行卡給其轉(zhuǎn)的租金。這個(gè)房子一開始是其父親馬某買的，2017年的時(shí)候父親轉(zhuǎn)給其，這個(gè)房子不是法拍房，也沒有以租代賣的想法。出租給周某某期間，她一是經(jīng)常不按時(shí)付房租，二是剛出租的時(shí)候讓其不要聯(lián)系住這個(gè)房子的人，不要來房子這里，也不要向住這個(gè)房子的人要房租。2019年年底，其最后一次聯(lián)系周某某，周某某說自己很忙，沒有時(shí)間打電話。2020年就聯(lián)系不上周某某了。其聯(lián)系李某，李某就給了其趙某老婆潘某的電話。其聯(lián)系潘某，她說趙某去世了，她說一直以為這個(gè)房子是她老公的，周某某騙他們。
3.證人王某1的證言及北京市房屋租賃合同、房產(chǎn)證復(fù)印件等證明：某1小區(qū)C座（3號(hào)樓）2010在張連祥名下。其跟張連祥是朋友關(guān)系，他委托其照看房子。其不認(rèn)識(shí)周某某，是通過中介公司某房地產(chǎn)出租了這套房子，某房地產(chǎn)公司幫找的租戶。其見過兩個(gè)中介人員，一個(gè)叫劉某，一個(gè)叫李某。最后某房地產(chǎn)公司說租給了一個(gè)姓周的女士。這個(gè)房子不是法拍房。從2016年一直到2020年，都是租給姓周的女士。2020年3月5日其聯(lián)系中介劉某，催交房租，3月6日劉某說還沒有聯(lián)系上，讓同事聯(lián)系，他也催一下。后來一直聯(lián)系不上。3月18日其就上門去找住在這個(gè)房子里面的人了。這個(gè)人叫荊某，他說從一個(gè)姓潘的女的手里租的，他說他是一個(gè)姓趙的朋友，姓趙的現(xiàn)在死了。
4.證人李某1的證言證明：2018年年底，其通過公司股東趙某認(rèn)識(shí)周某某，趙某說他在周某某這里買房子，讓幫他交100萬元的稅款給周某某。其當(dāng)時(shí)沒見到周某某，但是給她發(fā)了短信，她就給回電話了。其不知道趙某有沒有買到房子，估計(jì)是被騙了。
5.潘某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行客戶回單、中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證明：2015年8月至2016年5月，趙某共計(jì)向周某某轉(zhuǎn)賬人民幣550萬元。2019年10月，趙某向周某某轉(zhuǎn)賬10萬元。
6.潘某提供的趙某與周某某微信聊天記錄證明：趙某和周某某商量買房及周某某稱要去房產(chǎn)交易大廳過戶等情況。
7.潘某提交的戶口簿、結(jié)婚證、村委會(huì)、身份證等證明：潘某系趙某妻子。趙某于2020年2月13日死亡。
第二部分：被告人周某某詐騙被害人楊某、許某的證據(jù)
8.被害人楊某的陳述證明：2017年8月，其通過顧某認(rèn)識(shí)周某某，周某某說她手上有一批房源，說是領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)初買的，現(xiàn)在查的緊，不敢住了著急便宜賣掉，比市場(chǎng)價(jià)便宜一半。其問她有沒有某2小區(qū)和廣渠某3小區(qū)的房子，她說有，某3小區(qū)的房子需要1500萬元，一個(gè)車位30萬元。周某某稱一套房子定金300萬元。因?yàn)闇啬骋矊⒅苣衬秤蟹吭吹男畔⒏嬖V了朋友許某，許某想購買一套某2小區(qū)的房子，后問她怎么交錢，她說要是搬進(jìn)去就先交一半，不能轉(zhuǎn)賬，要現(xiàn)金。2017年9月4號(hào)，其和溫某提現(xiàn)600萬元，其中有其300萬元，許某300萬元，到周某某在朝陽區(qū)某1小區(qū)小區(qū)2號(hào)樓2610室的家里，將600萬元現(xiàn)金給了周某某，溫某幫其把錢提到周某某家門口就走了，錢給周某某的時(shí)候，顧某也在場(chǎng)。給周某某錢之后，周某某給寫了一個(gè)600萬元的借條，說某3小區(qū)的房子半年到十個(gè)月左右給辦下來，讓等通知，然后遲遲沒有辦，其也一直催，周某某就說快了。許某因?yàn)橄氚徇M(jìn)某2小區(qū)住，所以許某在這期間又支付給周某某560萬元。2018年6月17日，周某某帶其去看了一套廣渠某3小區(qū)的房子，說感覺可以的話，就先住著，然后陸續(xù)給辦過戶手續(xù)，其后來就搬進(jìn)去了，現(xiàn)在還在住，具體房源信息是北京市朝陽區(qū)廣渠路某3小區(qū)25號(hào)院1號(hào)樓1單元2501室（229平米，四室兩廳三衛(wèi)），其搬進(jìn)直到現(xiàn)在，都沒有消息，后來一直催，說再不給過戶，就不買房子了，讓退錢。2019年1月18日，周某某把許某的錢給退了，周某某說房子沒問題，過完年就給過戶。在還許某的錢之后，周某某把原來寫的借條收回去了，重新給寫了一張300萬元的借條，然后到現(xiàn)在都沒有給過戶。后來其查到自己住的房子是租的，房主姓彭，說是2019年5月，周某某交了一年的房租，也就是租期到2020年5月。周某某后續(xù)一共還了其120萬元，因?yàn)檫@房子一直過不了戶，周某某在其一直逼著的情況下，才還的錢。許某買的是某2小區(qū)的房子，一共向周某某付款了1060萬元，全是現(xiàn)金交易的。許某房子房款是其和溫某一起給周某某的。2019年1月18日，周某某還了溫某1060萬元。
9.被害人許某的陳述證明：2019年7月15日赴日旅行，因?yàn)檫@張卡綁定了支付寶，所以消費(fèi)會(huì)使用。在日本期間2019年7月17日其消費(fèi)使用的時(shí)候，提示卡被鎖定，無法消費(fèi)使用，后咨詢銀行，銀行說被權(quán)力機(jī)關(guān)凍結(jié)了。其回國之后前往銀行，銀行告訴是公安機(jī)關(guān)辦案人員凍結(jié)的，后來其就來到公安機(jī)關(guān)配合了解相關(guān)情況。凍結(jié)的銀行卡2019年1月29日進(jìn)賬1000萬元是溫某給其的還款。2018年4、5月，溫某說某2小區(qū)有一套房子挺適合其現(xiàn)在家庭人口情況，當(dāng)時(shí)其也想換房子，后溫某帶其去某2小區(qū)看房，具體房號(hào)是某4小區(qū)7號(hào)樓2單元1502室，看了之后很喜歡，溫某說幫辦理后續(xù)手續(xù)。這套房子價(jià)值2000多萬元。后其多次向溫某轉(zhuǎn)賬1360萬元，其中1300萬元是購房款，60多萬元車位費(fèi)，2018年9月3日直接向周某某轉(zhuǎn)賬100萬用于過戶繳稅在等消息的過程中，其從溫某手里拿到鑰匙就開始裝修了，后來裝修完畢。在裝修完后一兩個(gè)月左右，溫某說這套房房東不賣了，其說這不行，因?yàn)檠b修了得給賠償。2018年9月，其裝修該房屋，期間房主劉某出現(xiàn)，劉某稱該房從未出售，要其報(bào)警。2019年3月，其搬出該房，后共收到溫某退款1460萬元，溫某答應(yīng)賠200萬元損失，已支付136萬元。
10.證人溫某的證言及工作說明等證明：其和許某的愛人石某是高中同學(xué)，和許某認(rèn)識(shí)二十多年了，關(guān)系很好。其通過楊某認(rèn)識(shí)的周某某。2017年10月左右，具體時(shí)間想不起來了，楊某稱周某某受托出讓某2小區(qū)的一套房源，售價(jià)2300萬元左右，低于市場(chǎng)價(jià)。后其把這個(gè)情況告訴許某。許某看完房子說可以。后讓其問對(duì)方購房付款的事情。楊某說周某某稱要先付300萬元定金。許某將300萬元轉(zhuǎn)到其中國銀行賬戶。其將300萬元取現(xiàn)給楊某，楊某將300萬元給了周某某。后讓周某某給一個(gè)具體辦理房屋過戶的時(shí)間，對(duì)方回復(fù)2018年6月之前辦完，并提出要補(bǔ)齊房款的50%。2018年春節(jié)前，許某又給轉(zhuǎn)了800萬元，這個(gè)錢其部分取現(xiàn)給了楊某，部分轉(zhuǎn)賬給了楊某，后楊某提現(xiàn)給了周某某。之后楊某就將房子鑰匙給其，其交給許某。許某辦理了暫時(shí)入住手續(xù)，并對(duì)房子進(jìn)行了裝修。2018年6月，該房子一直沒有過戶。周某某稱2018年10月可以過戶。2018年10月，還沒有辦理，后其找楊某約見周某某，周某某又稱很快辦結(jié)，到了繳稅階段，需要繳納100萬元的稅金，2019年春節(jié)前可以辦完。許某又給周某某轉(zhuǎn)了100萬元。2019年春節(jié)前，其和楊某找到周某某，想確定能否在春節(jié)前辦過戶。周某某當(dāng)時(shí)說延長到2019年4月，他們要求周某某寫個(gè)借條。2019年3月底，如果辦不結(jié)，就要退還1360萬元，另外還有150萬元賠償金。后周某某稱催得太緊，時(shí)間上無法保證，提出退款，要求許某一周之內(nèi)從某2小區(qū)搬出去。后跟許某溝通，退款才能搬。2019年3月底，周某某退款1000萬元，其轉(zhuǎn)給許某。然后楊某又給轉(zhuǎn)了260萬元，其將260萬元也轉(zhuǎn)給許某。許某稱賠150萬元太少，得多賠100萬元。2019年5月和6月，其又給許某轉(zhuǎn)賬100萬元和150萬元，這都是自己的錢。后期周某某通過他人歸還現(xiàn)金20萬元。
11.證人崔某的證言及北京市房屋租賃合同證明：某3小區(qū)25號(hào)院1號(hào)樓1單元2501是其的房產(chǎn)，在其老公彭某名下，于2017年左右購買。該房產(chǎn)在其購買后沒有住過，出租過兩次，最近一次出租是在2018年6月，租期到2020年6月17日。其于2020年6月1日將房源收回開始裝修自己住，承租方是周某某，其和李某2簽訂的房屋租賃合同，月租金45000元，押金45000元，一年一付，現(xiàn)已經(jīng)解除租賃合同。該房產(chǎn)在其購買后，沒有被法拍的情況。最近一次對(duì)外出租的居住人是一男子，姓楊，年齡大概50歲左右。
12.房屋租賃合同證明：甲方：劉某，乙方：李某2，甲方將位于朝陽區(qū)的房屋租賃給乙方，時(shí)間：2017年9月23日-2020年9月22日。月租金40000元。
13.招商銀行股份有限公司北京東三環(huán)支行等出具的許某銀行賬戶交易明細(xì)、中國銀行股份有限公司北京金寶街支行出具的溫某銀行賬戶交易明細(xì)及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京安立花園支行出具的周某某銀行賬戶交易明細(xì)等證明：2017年9月4日至10月17日，許某轉(zhuǎn)賬1360萬元給溫某，2018年9月3日許某直接轉(zhuǎn)賬100萬元給周某某，并備注“某2小區(qū)某4小區(qū)7號(hào)樓二單元1502代繳稅”。2019年1月18日，周某某轉(zhuǎn)給溫某1080萬元；1月29日，溫某轉(zhuǎn)賬給許某1000萬元。
14.楊某提供的《協(xié)議書》證明：甲方周某某，乙方石某于2017年9月3日就位于北京市朝陽區(qū)某2小區(qū)社區(qū)某4小區(qū)的7號(hào)樓2單元1502房屋達(dá)成口頭買賣協(xié)議；甲方承諾2019年1月15日前辦理過戶。其余條款與前述協(xié)議書相同。見證人楊某、顧某。落款時(shí)間2018年12月31日等。
15.楊某提供的周某某手寫借條證明：周某某于2019年1月18日向楊某出具借條，內(nèi)容為“今借楊某人民幣300萬元”。
第三部分：被告人周某某詐騙被害人李某1、齊某的證據(jù)
16.被害人李某1的陳述及其提供的報(bào)案材料等證明：2019年1月，其知道周某某能辦理法拍房子，就委托周某某給公司高管購買法拍房，周某某以購房需要交定金為由向其索要購房款，唐某及其朋友齊某、王某2通過關(guān)某購買了五套。周某某稱有35套房源，她沒有具體房源信息，就給了兩張大致房源信息，其把房源表也給了關(guān)某。房是其出面和周某某談，購買目標(biāo)35套，總計(jì)定金3500萬元，再加上五、六百萬的稅，共計(jì)4100萬元左右，后共計(jì)交了2100萬元定金給周某某。房子給了其幾套，其中有某1小區(qū)2套，某2小區(qū)1套，還有2套，總共5處房子，后來包括其都入住了，周某某給這些房子的時(shí)候說這些房子就是房源中的那些房子，錢到齊了就給過戶，她說這些房子就是法拍房子。結(jié)果后來與物業(yè)、房東聯(lián)系發(fā)現(xiàn)房子都是周某某租的，不是法拍房子，是周某某租賃的房子，周某某謊稱是賣給他們的，以租代買。在此期間其還領(lǐng)關(guān)某見了兩次周某某，有一次是其與關(guān)某拿100萬元現(xiàn)金送到周某某家的。齊某將1000萬元轉(zhuǎn)給關(guān)某，關(guān)某轉(zhuǎn)給其，其又轉(zhuǎn)給周某某。因?yàn)槭紫确孔邮瞧湎蛑苣衬迟I的，關(guān)某把這個(gè)信息給了朋友，相當(dāng)于他朋友從他手里購買，關(guān)某又得通過其來購買，所以資金才會(huì)這么走。其一共從關(guān)某處收到1500萬元，其中有齊某1000萬元，另外500萬元應(yīng)該是他一個(gè)人購買兩套房的定金。2019年9月由于王醫(yī)生催要退房款，其向周某某要錢，她說得30個(gè)工作日才能退回去，其就正式嚴(yán)肅的讓她走退款手續(xù)，她說等有關(guān)部門走流程，到30個(gè)工作日就能走完。其于2019年9月11日給齊某還回去100萬元，在此期間其把周某某和王醫(yī)生約在一起問周某某怎么處理，周某某說用她弟弟名下的價(jià)值三千來萬的房產(chǎn)做抵押給王醫(yī)生和齊某，王醫(yī)生沒有同意，在此期間多次向周某某催要退房款，她都以沒到30個(gè)工作日為由拖著不還。其于2019年11月13日被拘傳，14日被拘留。其提交給公安機(jī)關(guān)的損失清單中有一筆80萬元的轉(zhuǎn)款，是給周某某的辦事款，和購買房子無關(guān)，是通過其朋友王曉波的卡轉(zhuǎn)給周某某指定的中間人，至于中間人后來如何操作的其不清楚。另外，其還給過周某某20萬元現(xiàn)金，但是給錢時(shí)只有其和周某某兩個(gè)人，沒有其他人在場(chǎng)，也沒有書面憑證。
17.被害人齊某的陳述及其報(bào)案材料證明：其買房被騙1000萬元。2019年1月12日晚上，其父親的朋友王某2在吃飯的時(shí)候說起來有人在售賣中央機(jī)關(guān)騰退房，介紹說房子按照市場(chǎng)價(jià)六折賣，先交200萬元的定金，3天后給鑰匙?？春梅吭敢赓I再過戶，過戶后再交尾款。其和父親聽完后愿意購買幾套。第二天，其跟王某2以及王某2的兩個(gè)朋友一起到北京市朝陽區(qū)某酒店去見了自稱出售中央機(jī)關(guān)騰退房的負(fù)責(zé)人關(guān)某。關(guān)某稱這批房委托他們公司處理。一共是30多套，其他跟王某2說的一樣。關(guān)某拿出兩張房源表讓他們選，并說前面的都選完了，就剩下最后五套了。剩余房源是一套某5小區(qū)610平米、某8小區(qū)445平米、某8小區(qū)439平米、某2小區(qū)255平米、某2小區(qū)310平米，其當(dāng)場(chǎng)就決定把這5套全買下來。當(dāng)時(shí)關(guān)某也沒說簽合同就說三天就給房子鑰匙，接著關(guān)某用微信給王某2發(fā)了他收款卡號(hào)，讓其將1000萬元定金打到他的卡上。2019年1月14日，其分別在北京市豐臺(tái)區(qū)某支行柜臺(tái)向關(guān)某民生銀行轉(zhuǎn)款500萬元，北京市朝陽區(qū)某傳媒產(chǎn)業(yè)園使用網(wǎng)銀向關(guān)某民生銀行轉(zhuǎn)款500萬元，后來就等著拿房子鑰匙，關(guān)某一直以房款沒交齊，系統(tǒng)出問題等原因讓等著，后來發(fā)現(xiàn)不對(duì)就開始向他要錢，結(jié)果一直沒退，他們就報(bào)警了。之前能找到關(guān)某，后來他還找一個(gè)叫李某1的人帶他們?nèi)チ吮本┏柕囊粋€(gè)文化交流有限責(zé)任公司，領(lǐng)過一張1000萬元的支票，后經(jīng)查詢里面只有1000元，再找關(guān)某后來就找不到了。王某2沒有買房，之前商量的5套里面有一套王某2的，房子定金由其先交。案發(fā)后周某和李某1一人給其還款100萬，共200萬元。
18.證人關(guān)某的證言證明：2019年初，李某1在公司高層中說他認(rèn)識(shí)一個(gè)高層領(lǐng)導(dǎo)的秘書。通過這個(gè)秘書可以購買到反腐敗處理的房子，價(jià)格比較優(yōu)惠，在市場(chǎng)價(jià)五折以下，其自己準(zhǔn)備買幾套，每套交定金100萬元到200萬元不等。其認(rèn)識(shí)一個(gè)香港唐醫(yī)生，聽到這件事情后，2019年3月，他到公司和李某1單獨(dú)交流，唐醫(yī)生當(dāng)即表示要買5套，每套定金200萬元。談妥之后，唐醫(yī)生約在某酒店見面，其向他說明情況，并稱自己也要買兩、三套。之后，他們就將1000萬元轉(zhuǎn)到其的賬戶中，其將這1000萬元和自己的700萬元分幾筆轉(zhuǎn)到李某1的銀行賬戶中。李某1收到錢以后轉(zhuǎn)給一個(gè)姓周的賬戶。錢到位之后，沒有按照約定的時(shí)間交房。其收到齊總1000萬元后，全部轉(zhuǎn)給李某1的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。其沒有從這件事情中獲利。這次也沒有簽訂購買協(xié)議，就是將錢轉(zhuǎn)給李某1。李某1給周的轉(zhuǎn)賬都備注寫著購房款。其中有一筆，周要現(xiàn)金，其和李某1送到周的家里。
19.證人王某2的證言證明：2019年1月12日，其之前的一個(gè)朋友唐某說他的一個(gè)朋友關(guān)某在賣中央機(jī)關(guān)騰退房，介紹說這房子按照市場(chǎng)價(jià)的6折賣，先要交200萬定金，三天后給鑰匙，看好房源再過戶，過戶后再交余下尾款，問其有沒有意向，其覺得還不錯(cuò)就把這件事跟好朋友齊日斌說了，他也想買。后來其就帶著他的兒子齊某一起去跟關(guān)某面談，當(dāng)時(shí)唐某也在場(chǎng)，關(guān)某也介紹了房子，并提供了兩張房源表，還說是市場(chǎng)價(jià)的6折，每套先交200萬定金，齊某選定了5套，關(guān)某就給其微信發(fā)了卡號(hào)，讓齊某轉(zhuǎn)定金到他卡上。后來齊某就給關(guān)某轉(zhuǎn)了1000萬元，轉(zhuǎn)錢后就在等關(guān)某給鑰匙，但一直等，關(guān)某也一直拖，后來其多次催，發(fā)現(xiàn)關(guān)某一直沒有售房的意向或者動(dòng)作。其帶著齊某要錢也要不過來，就帶著齊某報(bào)警了。
20.證人唐某的證言證明：2019年1月10日晚上，其和關(guān)某及其他關(guān)某公司的股東在關(guān)某的家里喝茶，期間關(guān)某說他手上有一批中紀(jì)委沒收的房子，現(xiàn)在要處理，問有需要的嗎，價(jià)錢很便宜，當(dāng)時(shí)其想到朋友王某2正準(zhǔn)備換房，于是就給關(guān)某說了一下，當(dāng)時(shí)關(guān)某通過手機(jī)微信給發(fā)了兩張圖片，圖片內(nèi)容就是關(guān)某說在處理的房子情況，有公寓名稱及面積和總房款。關(guān)某還說這房子很搶手，想要盡快，之后其就和朋友王某2見面說了這事，后王某2決定買一套。關(guān)某約在某見面，王某2帶著一個(gè)他的朋友齊某，其帶一個(gè)懂房產(chǎn)的朋友，共五個(gè)人。見面后，關(guān)某說，讓購買的人每套付200萬元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)只有五套了，某5小區(qū)一套，某路8號(hào)2套，某2小區(qū)2套，當(dāng)時(shí)出面談購房的人是王某2，實(shí)際購房人是王某2和齊某。當(dāng)天談妥了，還讓盡管放心，成交價(jià)格是表格中總房款的6折，談妥之后，關(guān)某通過微信把收款賬號(hào)發(fā)給王某2，之后王某2發(fā)給齊某，后齊某給關(guān)某轉(zhuǎn)了5套房的定金共計(jì)1000萬元，之后就等著收房。因?yàn)楫?dāng)時(shí)說的是兩到三天就可以給鑰匙，四、五天就可以過戶，然后把尾款交了，就完事了，但是交完定金之后遲遲沒有下文了，也沒見到鑰匙，更沒有看過房子，之后關(guān)某就不管這事了，后就追關(guān)某退錢。期間聽王某2說關(guān)某給了王某2一張1000萬元人民幣的支票，但是經(jīng)銀行查詢，里面只有1000元人民幣，之后關(guān)某也沒有把房子的事落地，也沒有退錢，現(xiàn)在關(guān)某失去聯(lián)系了。
21.證人馬某2的證言證明：一個(gè)姓唐的醫(yī)生知道李某1手上有很多便宜的房源，房源情況不太清楚，好像是罰沒的房子，后唐找關(guān)某咨詢問有沒有了，關(guān)某咨詢李某1，李某1說還有幾套，因?yàn)樘漆t(yī)生也要買一套，但是沒錢交定金，唐有個(gè)姓齊的朋友也要買，后來齊一起把唐和自己所要購房的定金交了，交了1000萬人民幣。最后沒有買成，聽李某1說這個(gè)房是交完錢不能馬上入住，需要辦手續(xù)，其他事不清楚。
22.證人胡某的證言及北京市房屋租賃合同等證明：某1小區(qū)3號(hào)樓810房屋是其父親的產(chǎn)權(quán)，2017年，某1小區(qū)3號(hào)樓810房屋出租了，出租給租房合同上的周某某。租3年，年付。第二年，鏈家的店長給發(fā)微信說有個(gè)女的說這個(gè)房子是她的，那人到鏈家要撤掉房子的出租信息。鏈家店長說這個(gè)房子是其的，然后把這個(gè)事跟其說了。這個(gè)房子沒有出賣過、沒有法拍過，也沒有以租代賣的想法。
23.證人王某3的證言及北京市房屋租賃合同等證明：通用時(shí)代國際公寓3號(hào)樓801房屋是其母親林某的房子，房屋不是法拍房，也沒有抵押。房屋上面沒有任何他物權(quán)。這個(gè)房屋是自住，2019年才開始出租，當(dāng)時(shí)通過某房地產(chǎn)中介出租的，當(dāng)時(shí)是周某某代簽的合同，她說是幫助李某1簽訂合同。跟周某某談租賃合同的時(shí)候，沒有說過以租代售的情況。中間交租金有逾期的情況。
24.證人王某4的證言及北京市房屋租賃合同等證明：某國際公寓m座2505房屋是王某女士單獨(dú)所有的房子，她委托其幫出租，她長期在美國，該房沒有抵押，也不是法拍房，也從沒有以租代賣的想法，只是用來出租。一個(gè)叫李某的女中介跟其簽訂的房屋租賃合同，她當(dāng)時(shí)說是幫周某某租的，合同上承租方寫的是周某某的名字。月租金四萬八，年付，從2019年11月周某某開始拖欠房租。
25.證人鄒某的證言及北京市房屋租賃合同等證明：某1小區(qū)2號(hào)樓2110房屋是姐姐的女兒也就是其外甥女盛某的房子，其幫她辦理出租房子的事情。2019年3月通過某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司中介李某認(rèn)識(shí)周某某，是周某某租房子，跟其簽的某1小區(qū)2號(hào)樓2110是商品房房屋租賃合同，該房沒有賣過，也沒有被法院拍賣過，是完全自主的商品房，也從來沒有以租代賣的想法。2020年3月8日該收租金了，有一個(gè)姓王或者是姓汪的女的給打電話說要來房子拿東西，她說某1小區(qū)2號(hào)樓2110是拍賣的貪官的房子，還說這個(gè)房子是她買的。
26.北京市房屋租賃合同等證明：甲方：張信剛，乙方：周某某，甲方將位于朝陽區(qū)某1小區(qū)3號(hào)樓2102室的房屋租賃給乙方，時(shí)間：2019年3月8日-2020年3月14日。月租金22000元。
27.齊某提供的中國建設(shè)銀行股份有限公司北京豐科園支行出具的客戶交易信息等證明：2019年1月14日，齊某向關(guān)某轉(zhuǎn)賬1000萬元。關(guān)某收到上述錢款后將800萬元轉(zhuǎn)給李某1。2019年9月11日、9月26日，李某1、周某每人分別轉(zhuǎn)給齊某人民幣100萬元，其中周某轉(zhuǎn)款標(biāo)注代周某某還款，李某1轉(zhuǎn)款標(biāo)注代關(guān)某退款。
28.中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司出具的李某1銀行賬戶及周某某銀行賬戶交易明細(xì)等證明：李某1和周某某之間的賬戶往來情況。
29.齊某提供的房源信息表照片等證明：李某1等向其提供的房源信息，內(nèi)容涉及某5小區(qū)、某2小區(qū)等小區(qū)等房產(chǎn)，信息包括房屋面積、總房款等。
第四部分：綜合證據(jù)
30.證人李某2的證言證明：其在北京某房地產(chǎn)公司工作。公司的主要業(yè)務(wù)就是租房子。其與周某某2012年因?yàn)樽夥空J(rèn)識(shí)。在其與周某某之間微信聊天中溫莎大道、某3小區(qū)北區(qū)、天鵝灣北區(qū)、某5小區(qū)、某2小區(qū)、某7小區(qū)、某8小區(qū)等房源信息價(jià)目表是其提供給周某某的，當(dāng)時(shí)周某某說想要北京好的小區(qū)的面積大的房源信息，其就手寫之后用手機(jī)給她發(fā)過去了；第二張1-29號(hào)房源表格，其中包括某5小區(qū)、霄云路、某2小區(qū)等房源，這個(gè)表格也是周某某讓總結(jié)北京好小區(qū)的價(jià)格，其就從網(wǎng)上選擇北京好小區(qū)，然后從網(wǎng)上看的價(jià)格，制作了這個(gè)表格，其以書面形式提供給了周某某。2018年12月13日其還發(fā)給周某某表格以及文字信息。這是周某某說朋友買便宜房子，其在同行中打聽的消息，這個(gè)表格是別人提供的，其轉(zhuǎn)發(fā)給周某某的，表格后面的信息是買房的條件和流程。當(dāng)時(shí)周某某說有朋友想買便宜房子，小區(qū)好一點(diǎn)的，所以其就幫她問了。發(fā)完信息之后，周某某就沒有再跟其有任何聯(lián)系。其還給她發(fā)過某3小區(qū)的房源信息和某3小區(qū)北區(qū)7個(gè)樓的匯總表，當(dāng)時(shí)周某某說有朋友喜歡某3小區(qū)的小區(qū)，讓幫她找找稍微好一點(diǎn)的面積大一點(diǎn)的房源，還有房源的價(jià)格和小區(qū)的介紹，其就在網(wǎng)上找的信息，然后發(fā)給周某某。其還給周某某發(fā)過法拍房子的材料。當(dāng)時(shí)她想買便宜的房子，正好群里有這個(gè)信息，其轉(zhuǎn)發(fā)給周某某了。發(fā)完這些信息之后，周某某也沒有下文了，沒有繼續(xù)跟進(jìn)這件事了。其跟周某某的經(jīng)濟(jì)往來主要有兩類，一種是用于交房租，一種是代為購買生活用品，還有一次是周某某讓其幫她的一個(gè)朋友轉(zhuǎn)錢。某1小區(qū)2710、810都是其和周某某一起見業(yè)主，當(dāng)時(shí)周某某和業(yè)主說有什么事情讓業(yè)主找其，當(dāng)著業(yè)主的面其簽的字。某2小區(qū)的戶主劉某知道實(shí)際是周某某租住的，最后退租的時(shí)候也是他們和周某某直接交接的。在以上租房的業(yè)務(wù)中其幫周某某繳房租、跟業(yè)主聯(lián)系、幫周某某代繳房租。某2小區(qū)那套房、某1小區(qū)3號(hào)樓的2010，2號(hào)樓的2102，這三套房子的業(yè)主說有中介電話跟他們說他們的房子在賣，周某某說是給朋友住的，肯定是朋友那邊弄錯(cuò)了，不會(huì)賣房的。這些房子周某某都說是給朋友租的。某1小區(qū)b棟2610的買賣合同是金某和周某某本人簽的，內(nèi)容是其寫的。簽合同當(dāng)天金某給周某某打的房屋定金的收條。2018年7月20日周某某跟金某購買房屋，金額是1600萬元。金某還給其發(fā)了一份兩人房屋交易的房款交易信息，最后全部交付清楚，并且過戶了。周某某要買金某的房子，周某某和他弟弟都沒有資格買房，要通過注冊(cè)一個(gè)公司來買房，其就幫他們專門給周某介紹了一個(gè)專門辦理營業(yè)執(zhí)照的人，然后他們就注冊(cè)了一個(gè)公司。他們注冊(cè)了公司就買了金某這個(gè)房子，這個(gè)公司法人是周某。他們雙方把房款結(jié)清，其帶雙方到過戶大廳交稅過戶。
31.證人金某的證言及房屋買賣合同、招商銀行股份有限公司北京富力城支行出具的金某銀行賬戶交易明細(xì)等證明：周某某是中介給介紹認(rèn)識(shí)的，她租其某1小區(qū)b棟2610、2611的房子，大概是2014年左右，這兩套房一個(gè)是三居室、一個(gè)是一居室，兩間房子是打通的。周某某說自己是企業(yè)家，種植中藥瑪卡的，其感覺周某某很有錢，做實(shí)業(yè)的，她說她的中藥出口效益很好。周某某是2018年買的其的三居室2610的房子，是周某某和其簽的合同。周某某都是通過轉(zhuǎn)賬給其的招商銀行卡支付的房款。其通過查看招商銀行的流水明細(xì)，具體付款情況是：2018年7月6日、7月17日、7月21日、8月30日、8月31日、9月3日、9月4日，周某某分別向其打款200萬元、100萬元、200萬元、310萬元、100萬元、175萬元、50萬元共計(jì)1135萬元，以上都是周某某轉(zhuǎn)的房款。周某于2018年8月30日、8月31日、9月4日、9月6日、9月8日、11月23日共計(jì)轉(zhuǎn)款300萬元，二人共計(jì)給轉(zhuǎn)款1435萬元。其的總房款是1600萬元，剩下的200萬元是周某某給的，怎么支付的記不清了。周某某買房時(shí)，當(dāng)時(shí)想把2611和2610一起買下來，但周某某沒有足夠的錢都買下來，于是周某某先把2610買了。
32.中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京八里橋支行出具的周某某賬戶交易明細(xì)及中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京廣渠路支行出具的周某賬戶交易明細(xì)等證明：周某某賬戶交易情況及周某某、周某賬戶資金往來情況。
33.北京市公安局朝陽分局查封決定書、查封清單、協(xié)助查封通知書、2610房產(chǎn)信息資料、北京市朝陽區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心協(xié)助查封通知書回執(zhí)證明：朝陽區(qū)一小區(qū)2610在北京某有限公司名下，該房屋已于2020年9月22日被司法查封至2022年9月21日。
34.北京市公安局朝陽分局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等證明：周某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶在案凍結(jié)的情況。
35.北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書證明：周某某與李某1、李某2微信聊天的內(nèi)容。
36.被告人周某某的供述證明：關(guān)某、李某1、楊某、溫某這四個(gè)人其認(rèn)識(shí)，齊某、王某2、許某其不認(rèn)識(shí)，也沒有見過。和關(guān)某只見過一次面，沒有資金往來的情況，也沒有業(yè)務(wù)往來的情況，是其和李某1在廣播大廈二樓茶座上聊李某1公司的事情，李某1帶著關(guān)某來的，關(guān)某寒暄了幾句就走了，也只是照個(gè)面。其和溫某見過幾次面，2018年8、9月份分幾次向他借錢，共計(jì)借款860萬元人民幣，錢是通過楊某向溫某借的，并向楊某寫了借條，錢是溫某的錢，有些錢是溫某直接打給其的，有些是溫某把錢給楊某，后楊某又給其的。2019年年初其把借的錢直接還給溫某并將給楊某寫的借條收回。其和溫某除了這次借錢有資金往來，沒有別的來往。其和楊某朋友關(guān)系，平時(shí)來往比較多，有經(jīng)濟(jì)往來。其沒有向楊某售賣法拍房。其跟楊某說過法拍房子的事情，但是沒有做，只是聊過此事，沒有跟溫某說過法拍房的事情，也沒有向溫某售賣法拍房子。和李某1關(guān)系比較好，2018年跟他說過法拍房子的事情，他說想留一些給公司，然后其將法拍房子的電子文件通過手機(jī)微信發(fā)給李某1，讓李某1按照文件上的規(guī)定去操作，后來因?yàn)檫^了時(shí)間，李某1那邊也沒有錢買，這事就過去了。其和李某1之間平時(shí)就有業(yè)務(wù)和資金往來，法拍房子事情過了之后，李某1還給其轉(zhuǎn)過錢，意思是以后再有法拍房子給他留意。其多次跟他說把錢還回去，他說不用，先放其這兒，后來其用這筆錢先還給了溫某，也跟李某1說了借用他的錢還別人。法拍房子的信息其是通過微信朋友圈看到的，文件其發(fā)給李某1了，聊天記錄也刪除了，也沒有存儲(chǔ)這個(gè)文件，現(xiàn)在無法提供這個(gè)文件資料。其和李某1這幾年的經(jīng)濟(jì)來往有2000萬元左右。關(guān)于法拍房子的事情不涉及資金往來，因?yàn)闆]有買法拍房子的事情，李某1沒錢，錯(cuò)過了法拍時(shí)間。其沒有向關(guān)某說過法拍房子的事情。關(guān)某沒有給其錢讓幫忙購買法拍房子。其跟李某1總的有2000多萬元的來往，他給其轉(zhuǎn)賬有1800多萬元，他們之前一起做事都是現(xiàn)金交易。李某1還跟關(guān)某一起給過其100萬元現(xiàn)金，是還其的錢。李某1給其轉(zhuǎn)的錢其中有1060萬元轉(zhuǎn)給溫某還錢了，剩下的錢其消費(fèi)用了一部分，還有一部分取現(xiàn)出來和李某1一起做李某1公司業(yè)務(wù)上的事情。楊某和溫某說錢是王某1轉(zhuǎn)的，但是其沒有見過王某1，也沒有任何聯(lián)系方式。王某1沒有住處，在某2小區(qū)那套房子是其給王某1租的，房東是劉某，不是賣給他的，當(dāng)時(shí)說的是如果有法拍房子就給他整，如果沒有，就先給他租房住。后來法拍房子沒有整成，就把錢退給溫某了，王某1在某2小區(qū)租住的房子也退了。當(dāng)時(shí)他想住著舒服，就裝修了。其跟溫某說，他先住著，等他不住了，其再給他補(bǔ)償裝修費(fèi)。10套房屋都是其通過李某2租的。給楊某租的某3小區(qū)的房子是欠他人情，給李某1好像租了4套，趙某的是3號(hào)樓2010、1102房子，某2小區(qū)的房子其跟房主說房子你要是賣其就買，不賣就租一段時(shí)間，這是租房子的時(shí)候其通過李某2跟房主說的。其讓周某轉(zhuǎn)款100萬元給齊某，還通過李某1轉(zhuǎn)賬給齊某100萬元。趙某沒從其這買過房子，也沒給打過房款。趙某向其轉(zhuǎn)過550萬元是他還其的錢。金某某1小區(qū)2610的房子是其弟弟買的，其直接給金某轉(zhuǎn)過房款100萬元。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證意見如下：被告人供述、被害人陳述、證人證言能相互印證及與本案其他證據(jù)相互印證的部分，本院予以確認(rèn)。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的其他證據(jù)，本院經(jīng)審核予以確認(rèn)。
周某某的辯護(hù)人當(dāng)庭申請(qǐng)法院從周某某的家屬處調(diào)取兩份證據(jù)：1.趙某于2017年5月10日給周某某出具的借條一張，擬證明趙某尚欠周某某700萬元，趙某給周某某的轉(zhuǎn)賬均系還款；2.不良資產(chǎn)、問題資產(chǎn)清單及基本說明文件，擬證明周某某提供給在案被害人的房產(chǎn)清單的來源。經(jīng)查：周某某的辯護(hù)人申請(qǐng)調(diào)取的借條無支付錢款的憑據(jù)予以佐證，其本身無法證明真實(shí)借款關(guān)系的存在。且該借條出具日期系2017年5月10日，晚于趙某給周某某轉(zhuǎn)涉案錢款的時(shí)間，故該借條無法證明待證事實(shí)；辯護(hù)人申請(qǐng)調(diào)取的證據(jù)2來源不明，與本案事實(shí)無關(guān)聯(lián)。綜上，本院對(duì)于周某某辯護(hù)人調(diào)取新證據(jù)的申請(qǐng)均予以駁回。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控被告人周某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。對(duì)于周某某及其辯護(hù)人所提周某某沒有詐騙被害人錢款，本案系民間借貸糾紛的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案多名被害人陳述，證人證言及微信聊天記錄等證據(jù)能相互印證，證明周某某以購買低價(jià)房名義，采用長期租賃房屋提供給被害人居住，并稱此房系被害人出資購買的房產(chǎn)等手段，騙取被害人信任，從多名被害人處騙取錢款后自行占有并處分。周某某的上述行為構(gòu)成詐騙罪。故被告人及其辯護(hù)人所提相關(guān)辯解及辯護(hù)意見無事實(shí)及法律依據(jù)，且無證據(jù)予以支持，本院均不予采納。據(jù)此，本院根據(jù)周某某犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十七條第一款、第五十九條、第六十一條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人周某某退賠在案被害人的經(jīng)濟(jì)損失（被害人損失清單附后）。
三、在案查封、凍結(jié)之款物依法予以處理（詳見涉案款物處理清單）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 宋環(huán)宇
審 判 員 張 媛
審 判 員 馬新健
二〇二〇年十二月三十日
法官助理 于曉航
法官助理 夏苗苗
