案??由 詐騙罪
案??號(hào) （2020）京03刑初127號(hào)
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴[2020]68號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某某犯詐騙罪，于2020年10月9日向本院提起公訴，于2020年12月18日以京三分檢公訴刑追訴[2020]6號(hào)追加起訴決定書(shū)向本院追加起訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第三分院指派檢察員趙春鳳、檢察官助理趙瑞鵬出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護(hù)人王煒智到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公訴刑訴[2020]68號(hào)起訴書(shū)指控：2015年至2019年期間，被告人周某某虛構(gòu)有關(guān)系能買(mǎi)到比市場(chǎng)價(jià)格低的房源為由，以交付房屋定金、剩余房款、車(chē)位費(fèi)、繳納過(guò)戶(hù)費(fèi)等名義向被害人趙某（其妻潘某）、齊某、李某1、楊某、許某等人騙取人民幣4100余萬(wàn)元，后在被害人追索下后歸還1300余萬(wàn)元。后被抓獲。
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢公刑追訴[2020]6號(hào)追加起訴決定書(shū)指控：2019年，被告人周某某以幫助被害人趙某、潘某購(gòu)買(mǎi)房屋、過(guò)戶(hù)繳稅為由，騙取被害人人民幣10萬(wàn)元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了被害人陳述、證人證言、書(shū)證及被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人周某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人周某某的辯解是：其沒(méi)有詐騙李某1、楊某的錢(qián)款，與二人系借貸關(guān)系；其不認(rèn)識(shí)齊某、許某；其也沒(méi)有詐騙趙某，趙某尚欠其700萬(wàn)元錢(qián)款。
周某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：周某某系初犯、偶犯；公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)系民間借貸。綜上，建議合議庭本著尊重事實(shí)的原則，依法作出公正判決。
經(jīng)審理查明：
2015年至2019年期間，被告人周某某虛構(gòu)有關(guān)系能買(mǎi)到比市場(chǎng)價(jià)格低的房源，以交付房屋定金、車(chē)位費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)等名義騙取被害人趙某（已死亡，其妻潘某）、齊某、李某1、楊某、許某錢(qián)款共計(jì)人民幣4000余萬(wàn)元。后在被害人追索下歸還錢(qián)款共計(jì)1300余萬(wàn)元。
2019年12月13日，被告人周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
第一部分：被告人周某某詐騙被害人趙某的證據(jù)
1.證人潘某的證言證明：其是通過(guò)愛(ài)人趙某認(rèn)識(shí)的周某某。其愛(ài)人從周某某手上買(mǎi)了建國(guó)門(mén)某1小區(qū)2010和1102兩套房子。周某某說(shuō)這兩套是貪官的國(guó)家查封的房子，便宜賣(mài)給他們。其現(xiàn)在手頭有轉(zhuǎn)賬給周某某房款憑據(jù)的復(fù)印件，共計(jì)550萬(wàn)元買(mǎi)房款。趙某說(shuō)給過(guò)周某某很多現(xiàn)金，其不知道具體給周某某多少錢(qián)。其之前問(wèn)過(guò)周某某本人，她說(shuō)一套房子490多萬(wàn)元，兩套房子的房款趙某都交齊了，總共房款980萬(wàn)元。其愛(ài)人趙某2020年2月13日去世。他們2016年入住某1小區(qū)2010的房子，然后2017年2月，拿到某1小區(qū)1102房子的鑰匙。2019年的時(shí)候，把2010的房子租出去了。今年愛(ài)人病故的時(shí)候也就是3月份左右，中介公司打電話(huà)說(shuō)房東找2010中介要房租，后來(lái)某1小區(qū)1102真正的房東也找到了其，其才知道這兩套房子是周某某從房東那里租下來(lái)賣(mài)給他們的。趙某生前說(shuō)周某某說(shuō)要把兩套房子過(guò)戶(hù)到其本人的名下，2019年10月的時(shí)候周某某要了過(guò)戶(hù)的稅款10萬(wàn)元，后來(lái)其本人來(lái)京辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)，周某某一拖再拖不見(jiàn)。之后再聯(lián)系周某某的時(shí)候，就找不到周某某了，再后來(lái)知道周某某被抓了。轉(zhuǎn)賬憑據(jù)中趙翠倫這筆80萬(wàn)元是借趙某1的錢(qián)買(mǎi)周某某說(shuō)的房子的錢(qián)，趙某1是趙某的哥哥，他們?yōu)榱速I(mǎi)周某某說(shuō)的房子借遍了所有親戚。
2.證人馬某1的證言及北京市房屋租賃合同、房產(chǎn)證復(fù)印件等證明：周某某租住了其的建國(guó)門(mén)外大街16號(hào)某1小區(qū)3號(hào)樓1102，合同開(kāi)始的時(shí)間是2016年1月25日至2018年1月24日，這個(gè)房子當(dāng)時(shí)通過(guò)房屋中介某房地產(chǎn)公司出租的，當(dāng)時(shí)的中介人員叫李某。到期之后沒(méi)有簽書(shū)面合同，但是周某某口頭續(xù)了一年租賃合同，租金是年付，其記得是周某某農(nóng)行卡給其轉(zhuǎn)的租金。這個(gè)房子一開(kāi)始是其父親馬某買(mǎi)的，2017年的時(shí)候父親轉(zhuǎn)給其，這個(gè)房子不是法拍房，也沒(méi)有以租代賣(mài)的想法。出租給周某某期間，她一是經(jīng)常不按時(shí)付房租，二是剛出租的時(shí)候讓其不要聯(lián)系住這個(gè)房子的人，不要來(lái)房子這里，也不要向住這個(gè)房子的人要房租。2019年年底，其最后一次聯(lián)系周某某，周某某說(shuō)自己很忙，沒(méi)有時(shí)間打電話(huà)。2020年就聯(lián)系不上周某某了。其聯(lián)系李某，李某就給了其趙某老婆潘某的電話(huà)。其聯(lián)系潘某，她說(shuō)趙某去世了，她說(shuō)一直以為這個(gè)房子是她老公的，周某某騙他們。
3.證人王某1的證言及北京市房屋租賃合同、房產(chǎn)證復(fù)印件等證明：某1小區(qū)C座（3號(hào)樓）2010在張連祥名下。其跟張連祥是朋友關(guān)系，他委托其照看房子。其不認(rèn)識(shí)周某某，是通過(guò)中介公司某房地產(chǎn)出租了這套房子，某房地產(chǎn)公司幫找的租戶(hù)。其見(jiàn)過(guò)兩個(gè)中介人員，一個(gè)叫劉某，一個(gè)叫李某。最后某房地產(chǎn)公司說(shuō)租給了一個(gè)姓周的女士。這個(gè)房子不是法拍房。從2016年一直到2020年，都是租給姓周的女士。2020年3月5日其聯(lián)系中介劉某，催交房租，3月6日劉某說(shuō)還沒(méi)有聯(lián)系上，讓同事聯(lián)系，他也催一下。后來(lái)一直聯(lián)系不上。3月18日其就上門(mén)去找住在這個(gè)房子里面的人了。這個(gè)人叫荊某，他說(shuō)從一個(gè)姓潘的女的手里租的，他說(shuō)他是一個(gè)姓趙的朋友，姓趙的現(xiàn)在死了。
4.證人李某1的證言證明：2018年年底，其通過(guò)公司股東趙某認(rèn)識(shí)周某某，趙某說(shuō)他在周某某這里買(mǎi)房子，讓幫他交100萬(wàn)元的稅款給周某某。其當(dāng)時(shí)沒(méi)見(jiàn)到周某某，但是給她發(fā)了短信，她就給回電話(huà)了。其不知道趙某有沒(méi)有買(mǎi)到房子，估計(jì)是被騙了。
5.潘某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)回單、中國(guó)工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證明：2015年8月至2016年5月，趙某共計(jì)向周某某轉(zhuǎn)賬人民幣550萬(wàn)元。2019年10月，趙某向周某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
6.潘某提供的趙某與周某某微信聊天記錄證明：趙某和周某某商量買(mǎi)房及周某某稱(chēng)要去房產(chǎn)交易大廳過(guò)戶(hù)等情況。
7.潘某提交的戶(hù)口簿、結(jié)婚證、村委會(huì)、身份證等證明：潘某系趙某妻子。趙某于2020年2月13日死亡。
第二部分：被告人周某某詐騙被害人楊某、許某的證據(jù)
8.被害人楊某的陳述證明：2017年8月，其通過(guò)顧某認(rèn)識(shí)周某某，周某某說(shuō)她手上有一批房源，說(shuō)是領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)初買(mǎi)的，現(xiàn)在查的緊，不敢住了著急便宜賣(mài)掉，比市場(chǎng)價(jià)便宜一半。其問(wèn)她有沒(méi)有某2小區(qū)和廣渠某3小區(qū)的房子，她說(shuō)有，某3小區(qū)的房子需要1500萬(wàn)元，一個(gè)車(chē)位30萬(wàn)元。周某某稱(chēng)一套房子定金300萬(wàn)元。因?yàn)闇啬骋矊⒅苣衬秤蟹吭吹男畔⒏嬖V了朋友許某，許某想購(gòu)買(mǎi)一套某2小區(qū)的房子，后問(wèn)她怎么交錢(qián)，她說(shuō)要是搬進(jìn)去就先交一半，不能轉(zhuǎn)賬，要現(xiàn)金。2017年9月4號(hào)，其和溫某提現(xiàn)600萬(wàn)元，其中有其300萬(wàn)元，許某300萬(wàn)元，到周某某在朝陽(yáng)區(qū)某1小區(qū)小區(qū)2號(hào)樓2610室的家里，將600萬(wàn)元現(xiàn)金給了周某某，溫某幫其把錢(qián)提到周某某家門(mén)口就走了，錢(qián)給周某某的時(shí)候，顧某也在場(chǎng)。給周某某錢(qián)之后，周某某給寫(xiě)了一個(gè)600萬(wàn)元的借條，說(shuō)某3小區(qū)的房子半年到十個(gè)月左右給辦下來(lái)，讓等通知，然后遲遲沒(méi)有辦，其也一直催，周某某就說(shuō)快了。許某因?yàn)橄氚徇M(jìn)某2小區(qū)住，所以許某在這期間又支付給周某某560萬(wàn)元。2018年6月17日，周某某帶其去看了一套廣渠某3小區(qū)的房子，說(shuō)感覺(jué)可以的話(huà)，就先住著，然后陸續(xù)給辦過(guò)戶(hù)手續(xù)，其后來(lái)就搬進(jìn)去了，現(xiàn)在還在住，具體房源信息是北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路某3小區(qū)25號(hào)院1號(hào)樓1單元2501室（229平米，四室兩廳三衛(wèi)），其搬進(jìn)直到現(xiàn)在，都沒(méi)有消息，后來(lái)一直催，說(shuō)再不給過(guò)戶(hù)，就不買(mǎi)房子了，讓退錢(qián)。2019年1月18日，周某某把許某的錢(qián)給退了，周某某說(shuō)房子沒(méi)問(wèn)題，過(guò)完年就給過(guò)戶(hù)。在還許某的錢(qián)之后，周某某把原來(lái)寫(xiě)的借條收回去了，重新給寫(xiě)了一張300萬(wàn)元的借條，然后到現(xiàn)在都沒(méi)有給過(guò)戶(hù)。后來(lái)其查到自己住的房子是租的，房主姓彭，說(shuō)是2019年5月，周某某交了一年的房租，也就是租期到2020年5月。周某某后續(xù)一共還了其120萬(wàn)元，因?yàn)檫@房子一直過(guò)不了戶(hù)，周某某在其一直逼著的情況下，才還的錢(qián)。許某買(mǎi)的是某2小區(qū)的房子，一共向周某某付款了1060萬(wàn)元，全是現(xiàn)金交易的。許某房子房款是其和溫某一起給周某某的。2019年1月18日，周某某還了溫某1060萬(wàn)元。
9.被害人許某的陳述證明：2019年7月15日赴日旅行，因?yàn)檫@張卡綁定了支付寶，所以消費(fèi)會(huì)使用。在日本期間2019年7月17日其消費(fèi)使用的時(shí)候，提示卡被鎖定，無(wú)法消費(fèi)使用，后咨詢(xún)銀行，銀行說(shuō)被權(quán)力機(jī)關(guān)凍結(jié)了。其回國(guó)之后前往銀行，銀行告訴是公安機(jī)關(guān)辦案人員凍結(jié)的，后來(lái)其就來(lái)到公安機(jī)關(guān)配合了解相關(guān)情況。凍結(jié)的銀行卡2019年1月29日進(jìn)賬1000萬(wàn)元是溫某給其的還款。2018年4、5月，溫某說(shuō)某2小區(qū)有一套房子挺適合其現(xiàn)在家庭人口情況，當(dāng)時(shí)其也想換房子，后溫某帶其去某2小區(qū)看房，具體房號(hào)是某4小區(qū)7號(hào)樓2單元1502室，看了之后很喜歡，溫某說(shuō)幫辦理后續(xù)手續(xù)。這套房子價(jià)值2000多萬(wàn)元。后其多次向溫某轉(zhuǎn)賬1360萬(wàn)元，其中1300萬(wàn)元是購(gòu)房款，60多萬(wàn)元車(chē)位費(fèi)，2018年9月3日直接向周某某轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)用于過(guò)戶(hù)繳稅在等消息的過(guò)程中，其從溫某手里拿到鑰匙就開(kāi)始裝修了，后來(lái)裝修完畢。在裝修完后一兩個(gè)月左右，溫某說(shuō)這套房房東不賣(mài)了，其說(shuō)這不行，因?yàn)檠b修了得給賠償。2018年9月，其裝修該房屋，期間房主劉某出現(xiàn)，劉某稱(chēng)該房從未出售，要其報(bào)警。2019年3月，其搬出該房，后共收到溫某退款1460萬(wàn)元，溫某答應(yīng)賠200萬(wàn)元損失，已支付136萬(wàn)元。
10.證人溫某的證言及工作說(shuō)明等證明：其和許某的愛(ài)人石某是高中同學(xué)，和許某認(rèn)識(shí)二十多年了，關(guān)系很好。其通過(guò)楊某認(rèn)識(shí)的周某某。2017年10月左右，具體時(shí)間想不起來(lái)了，楊某稱(chēng)周某某受托出讓某2小區(qū)的一套房源，售價(jià)2300萬(wàn)元左右，低于市場(chǎng)價(jià)。后其把這個(gè)情況告訴許某。許某看完房子說(shuō)可以。后讓其問(wèn)對(duì)方購(gòu)房付款的事情。楊某說(shuō)周某某稱(chēng)要先付300萬(wàn)元定金。許某將300萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其中國(guó)銀行賬戶(hù)。其將300萬(wàn)元取現(xiàn)給楊某，楊某將300萬(wàn)元給了周某某。后讓周某某給一個(gè)具體辦理房屋過(guò)戶(hù)的時(shí)間，對(duì)方回復(fù)2018年6月之前辦完，并提出要補(bǔ)齊房款的50%。2018年春節(jié)前，許某又給轉(zhuǎn)了800萬(wàn)元，這個(gè)錢(qián)其部分取現(xiàn)給了楊某，部分轉(zhuǎn)賬給了楊某，后楊某提現(xiàn)給了周某某。之后楊某就將房子鑰匙給其，其交給許某。許某辦理了暫時(shí)入住手續(xù)，并對(duì)房子進(jìn)行了裝修。2018年6月，該房子一直沒(méi)有過(guò)戶(hù)。周某某稱(chēng)2018年10月可以過(guò)戶(hù)。2018年10月，還沒(méi)有辦理，后其找楊某約見(jiàn)周某某，周某某又稱(chēng)很快辦結(jié)，到了繳稅階段，需要繳納100萬(wàn)元的稅金，2019年春節(jié)前可以辦完。許某又給周某某轉(zhuǎn)了100萬(wàn)元。2019年春節(jié)前，其和楊某找到周某某，想確定能否在春節(jié)前辦過(guò)戶(hù)。周某某當(dāng)時(shí)說(shuō)延長(zhǎng)到2019年4月，他們要求周某某寫(xiě)個(gè)借條。2019年3月底，如果辦不結(jié)，就要退還1360萬(wàn)元，另外還有150萬(wàn)元賠償金。后周某某稱(chēng)催得太緊，時(shí)間上無(wú)法保證，提出退款，要求許某一周之內(nèi)從某2小區(qū)搬出去。后跟許某溝通，退款才能搬。2019年3月底，周某某退款1000萬(wàn)元，其轉(zhuǎn)給許某。然后楊某又給轉(zhuǎn)了260萬(wàn)元，其將260萬(wàn)元也轉(zhuǎn)給許某。許某稱(chēng)賠150萬(wàn)元太少，得多賠100萬(wàn)元。2019年5月和6月，其又給許某轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元和150萬(wàn)元，這都是自己的錢(qián)。后期周某某通過(guò)他人歸還現(xiàn)金20萬(wàn)元。
11.證人崔某的證言及北京市房屋租賃合同證明：某3小區(qū)25號(hào)院1號(hào)樓1單元2501是其的房產(chǎn)，在其老公彭某名下，于2017年左右購(gòu)買(mǎi)。該房產(chǎn)在其購(gòu)買(mǎi)后沒(méi)有住過(guò)，出租過(guò)兩次，最近一次出租是在2018年6月，租期到2020年6月17日。其于2020年6月1日將房源收回開(kāi)始裝修自己住，承租方是周某某，其和李某2簽訂的房屋租賃合同，月租金45000元，押金45000元，一年一付，現(xiàn)已經(jīng)解除租賃合同。該房產(chǎn)在其購(gòu)買(mǎi)后，沒(méi)有被法拍的情況。最近一次對(duì)外出租的居住人是一男子，姓楊，年齡大概50歲左右。
12.房屋租賃合同證明：甲方：劉某，乙方：李某2，甲方將位于朝陽(yáng)區(qū)的房屋租賃給乙方，時(shí)間：2017年9月23日-2020年9月22日。月租金40000元。
13.招商銀行股份有限公司北京東三環(huán)支行等出具的許某銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、中國(guó)銀行股份有限公司北京金寶街支行出具的溫某銀行賬戶(hù)交易明細(xì)及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京安立花園支行出具的周某某銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等證明：2017年9月4日至10月17日，許某轉(zhuǎn)賬1360萬(wàn)元給溫某，2018年9月3日許某直接轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元給周某某，并備注“某2小區(qū)某4小區(qū)7號(hào)樓二單元1502代繳稅”。2019年1月18日，周某某轉(zhuǎn)給溫某1080萬(wàn)元；1月29日，溫某轉(zhuǎn)賬給許某1000萬(wàn)元。
14.楊某提供的《協(xié)議書(shū)》證明：甲方周某某，乙方石某于2017年9月3日就位于北京市朝陽(yáng)區(qū)某2小區(qū)社區(qū)某4小區(qū)的7號(hào)樓2單元1502房屋達(dá)成口頭買(mǎi)賣(mài)協(xié)議；甲方承諾2019年1月15日前辦理過(guò)戶(hù)。其余條款與前述協(xié)議書(shū)相同。見(jiàn)證人楊某、顧某。落款時(shí)間2018年12月31日等。
15.楊某提供的周某某手寫(xiě)借條證明：周某某于2019年1月18日向楊某出具借條，內(nèi)容為“今借楊某人民幣300萬(wàn)元”。
第三部分：被告人周某某詐騙被害人李某1、齊某的證據(jù)
16.被害人李某1的陳述及其提供的報(bào)案材料等證明：2019年1月，其知道周某某能辦理法拍房子，就委托周某某給公司高管購(gòu)買(mǎi)法拍房，周某某以購(gòu)房需要交定金為由向其索要購(gòu)房款，唐某及其朋友齊某、王某2通過(guò)關(guān)某購(gòu)買(mǎi)了五套。周某某稱(chēng)有35套房源，她沒(méi)有具體房源信息，就給了兩張大致房源信息，其把房源表也給了關(guān)某。房是其出面和周某某談，購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)35套，總計(jì)定金3500萬(wàn)元，再加上五、六百萬(wàn)的稅，共計(jì)4100萬(wàn)元左右，后共計(jì)交了2100萬(wàn)元定金給周某某。房子給了其幾套，其中有某1小區(qū)2套，某2小區(qū)1套，還有2套，總共5處房子，后來(lái)包括其都入住了，周某某給這些房子的時(shí)候說(shuō)這些房子就是房源中的那些房子，錢(qián)到齊了就給過(guò)戶(hù)，她說(shuō)這些房子就是法拍房子。結(jié)果后來(lái)與物業(yè)、房東聯(lián)系發(fā)現(xiàn)房子都是周某某租的，不是法拍房子，是周某某租賃的房子，周某某謊稱(chēng)是賣(mài)給他們的，以租代買(mǎi)。在此期間其還領(lǐng)關(guān)某見(jiàn)了兩次周某某，有一次是其與關(guān)某拿100萬(wàn)元現(xiàn)金送到周某某家的。齊某將1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)給關(guān)某，關(guān)某轉(zhuǎn)給其，其又轉(zhuǎn)給周某某。因?yàn)槭紫确孔邮瞧湎蛑苣衬迟I(mǎi)的，關(guān)某把這個(gè)信息給了朋友，相當(dāng)于他朋友從他手里購(gòu)買(mǎi)，關(guān)某又得通過(guò)其來(lái)購(gòu)買(mǎi)，所以資金才會(huì)這么走。其一共從關(guān)某處收到1500萬(wàn)元，其中有齊某1000萬(wàn)元，另外500萬(wàn)元應(yīng)該是他一個(gè)人購(gòu)買(mǎi)兩套房的定金。2019年9月由于王醫(yī)生催要退房款，其向周某某要錢(qián)，她說(shuō)得30個(gè)工作日才能退回去，其就正式嚴(yán)肅的讓她走退款手續(xù)，她說(shuō)等有關(guān)部門(mén)走流程，到30個(gè)工作日就能走完。其于2019年9月11日給齊某還回去100萬(wàn)元，在此期間其把周某某和王醫(yī)生約在一起問(wèn)周某某怎么處理，周某某說(shuō)用她弟弟名下的價(jià)值三千來(lái)萬(wàn)的房產(chǎn)做抵押給王醫(yī)生和齊某，王醫(yī)生沒(méi)有同意，在此期間多次向周某某催要退房款，她都以沒(méi)到30個(gè)工作日為由拖著不還。其于2019年11月13日被拘傳，14日被拘留。其提交給公安機(jī)關(guān)的損失清單中有一筆80萬(wàn)元的轉(zhuǎn)款，是給周某某的辦事款，和購(gòu)買(mǎi)房子無(wú)關(guān)，是通過(guò)其朋友王曉波的卡轉(zhuǎn)給周某某指定的中間人，至于中間人后來(lái)如何操作的其不清楚。另外，其還給過(guò)周某某20萬(wàn)元現(xiàn)金，但是給錢(qián)時(shí)只有其和周某某兩個(gè)人，沒(méi)有其他人在場(chǎng)，也沒(méi)有書(shū)面憑證。
17.被害人齊某的陳述及其報(bào)案材料證明：其買(mǎi)房被騙1000萬(wàn)元。2019年1月12日晚上，其父親的朋友王某2在吃飯的時(shí)候說(shuō)起來(lái)有人在售賣(mài)中央機(jī)關(guān)騰退房，介紹說(shuō)房子按照市場(chǎng)價(jià)六折賣(mài)，先交200萬(wàn)元的定金，3天后給鑰匙。看好房愿意買(mǎi)再過(guò)戶(hù)，過(guò)戶(hù)后再交尾款。其和父親聽(tīng)完后愿意購(gòu)買(mǎi)幾套。第二天，其跟王某2以及王某2的兩個(gè)朋友一起到北京市朝陽(yáng)區(qū)某酒店去見(jiàn)了自稱(chēng)出售中央機(jī)關(guān)騰退房的負(fù)責(zé)人關(guān)某。關(guān)某稱(chēng)這批房委托他們公司處理。一共是30多套，其他跟王某2說(shuō)的一樣。關(guān)某拿出兩張房源表讓他們選，并說(shuō)前面的都選完了，就剩下最后五套了。剩余房源是一套某5小區(qū)610平米、某8小區(qū)445平米、某8小區(qū)439平米、某2小區(qū)255平米、某2小區(qū)310平米，其當(dāng)場(chǎng)就決定把這5套全買(mǎi)下來(lái)。當(dāng)時(shí)關(guān)某也沒(méi)說(shuō)簽合同就說(shuō)三天就給房子鑰匙，接著關(guān)某用微信給王某2發(fā)了他收款卡號(hào)，讓其將1000萬(wàn)元定金打到他的卡上。2019年1月14日，其分別在北京市豐臺(tái)區(qū)某支行柜臺(tái)向關(guān)某民生銀行轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元，北京市朝陽(yáng)區(qū)某傳媒產(chǎn)業(yè)園使用網(wǎng)銀向關(guān)某民生銀行轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元，后來(lái)就等著拿房子鑰匙，關(guān)某一直以房款沒(méi)交齊，系統(tǒng)出問(wèn)題等原因讓等著，后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)就開(kāi)始向他要錢(qián)，結(jié)果一直沒(méi)退，他們就報(bào)警了。之前能找到關(guān)某，后來(lái)他還找一個(gè)叫李某1的人帶他們?nèi)チ吮本┏?yáng)的一個(gè)文化交流有限責(zé)任公司，領(lǐng)過(guò)一張1000萬(wàn)元的支票，后經(jīng)查詢(xún)里面只有1000元，再找關(guān)某后來(lái)就找不到了。王某2沒(méi)有買(mǎi)房，之前商量的5套里面有一套王某2的，房子定金由其先交。案發(fā)后周某和李某1一人給其還款100萬(wàn)，共200萬(wàn)元。
18.證人關(guān)某的證言證明：2019年初，李某1在公司高層中說(shuō)他認(rèn)識(shí)一個(gè)高層領(lǐng)導(dǎo)的秘書(shū)。通過(guò)這個(gè)秘書(shū)可以購(gòu)買(mǎi)到反腐敗處理的房子，價(jià)格比較優(yōu)惠，在市場(chǎng)價(jià)五折以下，其自己準(zhǔn)備買(mǎi)幾套，每套交定金100萬(wàn)元到200萬(wàn)元不等。其認(rèn)識(shí)一個(gè)香港唐醫(yī)生，聽(tīng)到這件事情后，2019年3月，他到公司和李某1單獨(dú)交流，唐醫(yī)生當(dāng)即表示要買(mǎi)5套，每套定金200萬(wàn)元。談妥之后，唐醫(yī)生約在某酒店見(jiàn)面，其向他說(shuō)明情況，并稱(chēng)自己也要買(mǎi)兩、三套。之后，他們就將1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其的賬戶(hù)中，其將這1000萬(wàn)元和自己的700萬(wàn)元分幾筆轉(zhuǎn)到李某1的銀行賬戶(hù)中。李某1收到錢(qián)以后轉(zhuǎn)給一個(gè)姓周的賬戶(hù)。錢(qián)到位之后，沒(méi)有按照約定的時(shí)間交房。其收到齊總1000萬(wàn)元后，全部轉(zhuǎn)給李某1的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。其沒(méi)有從這件事情中獲利。這次也沒(méi)有簽訂購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，就是將錢(qián)轉(zhuǎn)給李某1。李某1給周的轉(zhuǎn)賬都備注寫(xiě)著購(gòu)房款。其中有一筆，周要現(xiàn)金，其和李某1送到周的家里。
19.證人王某2的證言證明：2019年1月12日，其之前的一個(gè)朋友唐某說(shuō)他的一個(gè)朋友關(guān)某在賣(mài)中央機(jī)關(guān)騰退房，介紹說(shuō)這房子按照市場(chǎng)價(jià)的6折賣(mài)，先要交200萬(wàn)定金，三天后給鑰匙，看好房源再過(guò)戶(hù)，過(guò)戶(hù)后再交余下尾款，問(wèn)其有沒(méi)有意向，其覺(jué)得還不錯(cuò)就把這件事跟好朋友齊日斌說(shuō)了，他也想買(mǎi)。后來(lái)其就帶著他的兒子齊某一起去跟關(guān)某面談，當(dāng)時(shí)唐某也在場(chǎng)，關(guān)某也介紹了房子，并提供了兩張房源表，還說(shuō)是市場(chǎng)價(jià)的6折，每套先交200萬(wàn)定金，齊某選定了5套，關(guān)某就給其微信發(fā)了卡號(hào)，讓齊某轉(zhuǎn)定金到他卡上。后來(lái)齊某就給關(guān)某轉(zhuǎn)了1000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)錢(qián)后就在等關(guān)某給鑰匙，但一直等，關(guān)某也一直拖，后來(lái)其多次催，發(fā)現(xiàn)關(guān)某一直沒(méi)有售房的意向或者動(dòng)作。其帶著齊某要錢(qián)也要不過(guò)來(lái)，就帶著齊某報(bào)警了。
20.證人唐某的證言證明：2019年1月10日晚上，其和關(guān)某及其他關(guān)某公司的股東在關(guān)某的家里喝茶，期間關(guān)某說(shuō)他手上有一批中紀(jì)委沒(méi)收的房子，現(xiàn)在要處理，問(wèn)有需要的嗎，價(jià)錢(qián)很便宜，當(dāng)時(shí)其想到朋友王某2正準(zhǔn)備換房，于是就給關(guān)某說(shuō)了一下，當(dāng)時(shí)關(guān)某通過(guò)手機(jī)微信給發(fā)了兩張圖片，圖片內(nèi)容就是關(guān)某說(shuō)在處理的房子情況，有公寓名稱(chēng)及面積和總房款。關(guān)某還說(shuō)這房子很搶手，想要盡快，之后其就和朋友王某2見(jiàn)面說(shuō)了這事，后王某2決定買(mǎi)一套。關(guān)某約在某見(jiàn)面，王某2帶著一個(gè)他的朋友齊某，其帶一個(gè)懂房產(chǎn)的朋友，共五個(gè)人。見(jiàn)面后，關(guān)某說(shuō)，讓購(gòu)買(mǎi)的人每套付200萬(wàn)元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)只有五套了，某5小區(qū)一套，某路8號(hào)2套，某2小區(qū)2套，當(dāng)時(shí)出面談購(gòu)房的人是王某2，實(shí)際購(gòu)房人是王某2和齊某。當(dāng)天談妥了，還讓盡管放心，成交價(jià)格是表格中總房款的6折，談妥之后，關(guān)某通過(guò)微信把收款賬號(hào)發(fā)給王某2，之后王某2發(fā)給齊某，后齊某給關(guān)某轉(zhuǎn)了5套房的定金共計(jì)1000萬(wàn)元，之后就等著收房。因?yàn)楫?dāng)時(shí)說(shuō)的是兩到三天就可以給鑰匙，四、五天就可以過(guò)戶(hù)，然后把尾款交了，就完事了，但是交完定金之后遲遲沒(méi)有下文了，也沒(méi)見(jiàn)到鑰匙，更沒(méi)有看過(guò)房子，之后關(guān)某就不管這事了，后就追關(guān)某退錢(qián)。期間聽(tīng)王某2說(shuō)關(guān)某給了王某2一張1000萬(wàn)元人民幣的支票，但是經(jīng)銀行查詢(xún)，里面只有1000元人民幣，之后關(guān)某也沒(méi)有把房子的事落地，也沒(méi)有退錢(qián)，現(xiàn)在關(guān)某失去聯(lián)系了。
21.證人馬某2的證言證明：一個(gè)姓唐的醫(yī)生知道李某1手上有很多便宜的房源，房源情況不太清楚，好像是罰沒(méi)的房子，后唐找關(guān)某咨詢(xún)問(wèn)有沒(méi)有了，關(guān)某咨詢(xún)李某1，李某1說(shuō)還有幾套，因?yàn)樘漆t(yī)生也要買(mǎi)一套，但是沒(méi)錢(qián)交定金，唐有個(gè)姓齊的朋友也要買(mǎi)，后來(lái)齊一起把唐和自己所要購(gòu)房的定金交了，交了1000萬(wàn)人民幣。最后沒(méi)有買(mǎi)成，聽(tīng)李某1說(shuō)這個(gè)房是交完錢(qián)不能馬上入住，需要辦手續(xù)，其他事不清楚。
22.證人胡某的證言及北京市房屋租賃合同等證明：某1小區(qū)3號(hào)樓810房屋是其父親的產(chǎn)權(quán)，2017年，某1小區(qū)3號(hào)樓810房屋出租了，出租給租房合同上的周某某。租3年，年付。第二年，鏈家的店長(zhǎng)給發(fā)微信說(shuō)有個(gè)女的說(shuō)這個(gè)房子是她的，那人到鏈家要撤掉房子的出租信息。鏈家店長(zhǎng)說(shuō)這個(gè)房子是其的，然后把這個(gè)事跟其說(shuō)了。這個(gè)房子沒(méi)有出賣(mài)過(guò)、沒(méi)有法拍過(guò)，也沒(méi)有以租代賣(mài)的想法。
23.證人王某3的證言及北京市房屋租賃合同等證明：通用時(shí)代國(guó)際公寓3號(hào)樓801房屋是其母親林某的房子，房屋不是法拍房，也沒(méi)有抵押。房屋上面沒(méi)有任何他物權(quán)。這個(gè)房屋是自住，2019年才開(kāi)始出租，當(dāng)時(shí)通過(guò)某房地產(chǎn)中介出租的，當(dāng)時(shí)是周某某代簽的合同，她說(shuō)是幫助李某1簽訂合同。跟周某某談租賃合同的時(shí)候，沒(méi)有說(shuō)過(guò)以租代售的情況。中間交租金有逾期的情況。
24.證人王某4的證言及北京市房屋租賃合同等證明：某國(guó)際公寓m座2505房屋是王某女士單獨(dú)所有的房子，她委托其幫出租，她長(zhǎng)期在美國(guó)，該房沒(méi)有抵押，也不是法拍房，也從沒(méi)有以租代賣(mài)的想法，只是用來(lái)出租。一個(gè)叫李某的女中介跟其簽訂的房屋租賃合同，她當(dāng)時(shí)說(shuō)是幫周某某租的，合同上承租方寫(xiě)的是周某某的名字。月租金四萬(wàn)八，年付，從2019年11月周某某開(kāi)始拖欠房租。
25.證人鄒某的證言及北京市房屋租賃合同等證明：某1小區(qū)2號(hào)樓2110房屋是姐姐的女兒也就是其外甥女盛某的房子，其幫她辦理出租房子的事情。2019年3月通過(guò)某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司中介李某認(rèn)識(shí)周某某，是周某某租房子，跟其簽的某1小區(qū)2號(hào)樓2110是商品房房屋租賃合同，該房沒(méi)有賣(mài)過(guò)，也沒(méi)有被法院拍賣(mài)過(guò)，是完全自主的商品房，也從來(lái)沒(méi)有以租代賣(mài)的想法。2020年3月8日該收租金了，有一個(gè)姓王或者是姓汪的女的給打電話(huà)說(shuō)要來(lái)房子拿東西，她說(shuō)某1小區(qū)2號(hào)樓2110是拍賣(mài)的貪官的房子，還說(shuō)這個(gè)房子是她買(mǎi)的。
26.北京市房屋租賃合同等證明：甲方：張信剛，乙方：周某某，甲方將位于朝陽(yáng)區(qū)某1小區(qū)3號(hào)樓2102室的房屋租賃給乙方，時(shí)間：2019年3月8日-2020年3月14日。月租金22000元。
27.齊某提供的中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京豐科園支行出具的客戶(hù)交易信息等證明：2019年1月14日，齊某向關(guān)某轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)元。關(guān)某收到上述錢(qián)款后將800萬(wàn)元轉(zhuǎn)給李某1。2019年9月11日、9月26日，李某1、周某每人分別轉(zhuǎn)給齊某人民幣100萬(wàn)元，其中周某轉(zhuǎn)款標(biāo)注代周某某還款，李某1轉(zhuǎn)款標(biāo)注代關(guān)某退款。
28.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司出具的李某1銀行賬戶(hù)及周某某銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等證明：李某1和周某某之間的賬戶(hù)往來(lái)情況。
29.齊某提供的房源信息表照片等證明：李某1等向其提供的房源信息，內(nèi)容涉及某5小區(qū)、某2小區(qū)等小區(qū)等房產(chǎn)，信息包括房屋面積、總房款等。
第四部分：綜合證據(jù)
30.證人李某2的證言證明：其在北京某房地產(chǎn)公司工作。公司的主要業(yè)務(wù)就是租房子。其與周某某2012年因?yàn)樽夥空J(rèn)識(shí)。在其與周某某之間微信聊天中溫莎大道、某3小區(qū)北區(qū)、天鵝灣北區(qū)、某5小區(qū)、某2小區(qū)、某7小區(qū)、某8小區(qū)等房源信息價(jià)目表是其提供給周某某的，當(dāng)時(shí)周某某說(shuō)想要北京好的小區(qū)的面積大的房源信息，其就手寫(xiě)之后用手機(jī)給她發(fā)過(guò)去了；第二張1-29號(hào)房源表格，其中包括某5小區(qū)、霄云路、某2小區(qū)等房源，這個(gè)表格也是周某某讓總結(jié)北京好小區(qū)的價(jià)格，其就從網(wǎng)上選擇北京好小區(qū)，然后從網(wǎng)上看的價(jià)格，制作了這個(gè)表格，其以書(shū)面形式提供給了周某某。2018年12月13日其還發(fā)給周某某表格以及文字信息。這是周某某說(shuō)朋友買(mǎi)便宜房子，其在同行中打聽(tīng)的消息，這個(gè)表格是別人提供的，其轉(zhuǎn)發(fā)給周某某的，表格后面的信息是買(mǎi)房的條件和流程。當(dāng)時(shí)周某某說(shuō)有朋友想買(mǎi)便宜房子，小區(qū)好一點(diǎn)的，所以其就幫她問(wèn)了。發(fā)完信息之后，周某某就沒(méi)有再跟其有任何聯(lián)系。其還給她發(fā)過(guò)某3小區(qū)的房源信息和某3小區(qū)北區(qū)7個(gè)樓的匯總表，當(dāng)時(shí)周某某說(shuō)有朋友喜歡某3小區(qū)的小區(qū)，讓幫她找找稍微好一點(diǎn)的面積大一點(diǎn)的房源，還有房源的價(jià)格和小區(qū)的介紹，其就在網(wǎng)上找的信息，然后發(fā)給周某某。其還給周某某發(fā)過(guò)法拍房子的材料。當(dāng)時(shí)她想買(mǎi)便宜的房子，正好群里有這個(gè)信息，其轉(zhuǎn)發(fā)給周某某了。發(fā)完這些信息之后，周某某也沒(méi)有下文了，沒(méi)有繼續(xù)跟進(jìn)這件事了。其跟周某某的經(jīng)濟(jì)往來(lái)主要有兩類(lèi)，一種是用于交房租，一種是代為購(gòu)買(mǎi)生活用品，還有一次是周某某讓其幫她的一個(gè)朋友轉(zhuǎn)錢(qián)。某1小區(qū)2710、810都是其和周某某一起見(jiàn)業(yè)主，當(dāng)時(shí)周某某和業(yè)主說(shuō)有什么事情讓業(yè)主找其，當(dāng)著業(yè)主的面其簽的字。某2小區(qū)的戶(hù)主劉某知道實(shí)際是周某某租住的，最后退租的時(shí)候也是他們和周某某直接交接的。在以上租房的業(yè)務(wù)中其幫周某某繳房租、跟業(yè)主聯(lián)系、幫周某某代繳房租。某2小區(qū)那套房、某1小區(qū)3號(hào)樓的2010，2號(hào)樓的2102，這三套房子的業(yè)主說(shuō)有中介電話(huà)跟他們說(shuō)他們的房子在賣(mài)，周某某說(shuō)是給朋友住的，肯定是朋友那邊弄錯(cuò)了，不會(huì)賣(mài)房的。這些房子周某某都說(shuō)是給朋友租的。某1小區(qū)b棟2610的買(mǎi)賣(mài)合同是金某和周某某本人簽的，內(nèi)容是其寫(xiě)的。簽合同當(dāng)天金某給周某某打的房屋定金的收條。2018年7月20日周某某跟金某購(gòu)買(mǎi)房屋，金額是1600萬(wàn)元。金某還給其發(fā)了一份兩人房屋交易的房款交易信息，最后全部交付清楚，并且過(guò)戶(hù)了。周某某要買(mǎi)金某的房子，周某某和他弟弟都沒(méi)有資格買(mǎi)房，要通過(guò)注冊(cè)一個(gè)公司來(lái)買(mǎi)房，其就幫他們專(zhuān)門(mén)給周某介紹了一個(gè)專(zhuān)門(mén)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人，然后他們就注冊(cè)了一個(gè)公司。他們注冊(cè)了公司就買(mǎi)了金某這個(gè)房子，這個(gè)公司法人是周某。他們雙方把房款結(jié)清，其帶雙方到過(guò)戶(hù)大廳交稅過(guò)戶(hù)。
31.證人金某的證言及房屋買(mǎi)賣(mài)合同、招商銀行股份有限公司北京富力城支行出具的金某銀行賬戶(hù)交易明細(xì)等證明：周某某是中介給介紹認(rèn)識(shí)的，她租其某1小區(qū)b棟2610、2611的房子，大概是2014年左右，這兩套房一個(gè)是三居室、一個(gè)是一居室，兩間房子是打通的。周某某說(shuō)自己是企業(yè)家，種植中藥瑪卡的，其感覺(jué)周某某很有錢(qián)，做實(shí)業(yè)的，她說(shuō)她的中藥出口效益很好。周某某是2018年買(mǎi)的其的三居室2610的房子，是周某某和其簽的合同。周某某都是通過(guò)轉(zhuǎn)賬給其的招商銀行卡支付的房款。其通過(guò)查看招商銀行的流水明細(xì)，具體付款情況是：2018年7月6日、7月17日、7月21日、8月30日、8月31日、9月3日、9月4日，周某某分別向其打款200萬(wàn)元、100萬(wàn)元、200萬(wàn)元、310萬(wàn)元、100萬(wàn)元、175萬(wàn)元、50萬(wàn)元共計(jì)1135萬(wàn)元，以上都是周某某轉(zhuǎn)的房款。周某于2018年8月30日、8月31日、9月4日、9月6日、9月8日、11月23日共計(jì)轉(zhuǎn)款300萬(wàn)元，二人共計(jì)給轉(zhuǎn)款1435萬(wàn)元。其的總房款是1600萬(wàn)元，剩下的200萬(wàn)元是周某某給的，怎么支付的記不清了。周某某買(mǎi)房時(shí)，當(dāng)時(shí)想把2611和2610一起買(mǎi)下來(lái)，但周某某沒(méi)有足夠的錢(qián)都買(mǎi)下來(lái)，于是周某某先把2610買(mǎi)了。
32.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京八里橋支行出具的周某某賬戶(hù)交易明細(xì)及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京廣渠路支行出具的周某賬戶(hù)交易明細(xì)等證明：周某某賬戶(hù)交易情況及周某某、周某賬戶(hù)資金往來(lái)情況。
33.北京市公安局朝陽(yáng)分局查封決定書(shū)、查封清單、協(xié)助查封通知書(shū)、2610房產(chǎn)信息資料、北京市朝陽(yáng)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心協(xié)助查封通知書(shū)回執(zhí)證明：朝陽(yáng)區(qū)一小區(qū)2610在北京某有限公司名下，該房屋已于2020年9月22日被司法查封至2022年9月21日。
34.北京市公安局朝陽(yáng)分局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等證明：周某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)在案凍結(jié)的情況。
35.北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：周某某與李某1、李某2微信聊天的內(nèi)容。
36.被告人周某某的供述證明：關(guān)某、李某1、楊某、溫某這四個(gè)人其認(rèn)識(shí)，齊某、王某2、許某其不認(rèn)識(shí)，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。和關(guān)某只見(jiàn)過(guò)一次面，沒(méi)有資金往來(lái)的情況，也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的情況，是其和李某1在廣播大廈二樓茶座上聊李某1公司的事情，李某1帶著關(guān)某來(lái)的，關(guān)某寒暄了幾句就走了，也只是照個(gè)面。其和溫某見(jiàn)過(guò)幾次面，2018年8、9月份分幾次向他借錢(qián)，共計(jì)借款860萬(wàn)元人民幣，錢(qián)是通過(guò)楊某向溫某借的，并向楊某寫(xiě)了借條，錢(qián)是溫某的錢(qián)，有些錢(qián)是溫某直接打給其的，有些是溫某把錢(qián)給楊某，后楊某又給其的。2019年年初其把借的錢(qián)直接還給溫某并將給楊某寫(xiě)的借條收回。其和溫某除了這次借錢(qián)有資金往來(lái)，沒(méi)有別的來(lái)往。其和楊某朋友關(guān)系，平時(shí)來(lái)往比較多，有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。其沒(méi)有向楊某售賣(mài)法拍房。其跟楊某說(shuō)過(guò)法拍房子的事情，但是沒(méi)有做，只是聊過(guò)此事，沒(méi)有跟溫某說(shuō)過(guò)法拍房的事情，也沒(méi)有向溫某售賣(mài)法拍房子。和李某1關(guān)系比較好，2018年跟他說(shuō)過(guò)法拍房子的事情，他說(shuō)想留一些給公司，然后其將法拍房子的電子文件通過(guò)手機(jī)微信發(fā)給李某1，讓李某1按照文件上的規(guī)定去操作，后來(lái)因?yàn)檫^(guò)了時(shí)間，李某1那邊也沒(méi)有錢(qián)買(mǎi)，這事就過(guò)去了。其和李某1之間平時(shí)就有業(yè)務(wù)和資金往來(lái)，法拍房子事情過(guò)了之后，李某1還給其轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，意思是以后再有法拍房子給他留意。其多次跟他說(shuō)把錢(qián)還回去，他說(shuō)不用，先放其這兒，后來(lái)其用這筆錢(qián)先還給了溫某，也跟李某1說(shuō)了借用他的錢(qián)還別人。法拍房子的信息其是通過(guò)微信朋友圈看到的，文件其發(fā)給李某1了，聊天記錄也刪除了，也沒(méi)有存儲(chǔ)這個(gè)文件，現(xiàn)在無(wú)法提供這個(gè)文件資料。其和李某1這幾年的經(jīng)濟(jì)來(lái)往有2000萬(wàn)元左右。關(guān)于法拍房子的事情不涉及資金往來(lái)，因?yàn)闆](méi)有買(mǎi)法拍房子的事情，李某1沒(méi)錢(qián)，錯(cuò)過(guò)了法拍時(shí)間。其沒(méi)有向關(guān)某說(shuō)過(guò)法拍房子的事情。關(guān)某沒(méi)有給其錢(qián)讓幫忙購(gòu)買(mǎi)法拍房子。其跟李某1總的有2000多萬(wàn)元的來(lái)往，他給其轉(zhuǎn)賬有1800多萬(wàn)元，他們之前一起做事都是現(xiàn)金交易。李某1還跟關(guān)某一起給過(guò)其100萬(wàn)元現(xiàn)金，是還其的錢(qián)。李某1給其轉(zhuǎn)的錢(qián)其中有1060萬(wàn)元轉(zhuǎn)給溫某還錢(qián)了，剩下的錢(qián)其消費(fèi)用了一部分，還有一部分取現(xiàn)出來(lái)和李某1一起做李某1公司業(yè)務(wù)上的事情。楊某和溫某說(shuō)錢(qián)是王某1轉(zhuǎn)的，但是其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)王某1，也沒(méi)有任何聯(lián)系方式。王某1沒(méi)有住處，在某2小區(qū)那套房子是其給王某1租的，房東是劉某，不是賣(mài)給他的，當(dāng)時(shí)說(shuō)的是如果有法拍房子就給他整，如果沒(méi)有，就先給他租房住。后來(lái)法拍房子沒(méi)有整成，就把錢(qián)退給溫某了，王某1在某2小區(qū)租住的房子也退了。當(dāng)時(shí)他想住著舒服，就裝修了。其跟溫某說(shuō)，他先住著，等他不住了，其再給他補(bǔ)償裝修費(fèi)。10套房屋都是其通過(guò)李某2租的。給楊某租的某3小區(qū)的房子是欠他人情，給李某1好像租了4套，趙某的是3號(hào)樓2010、1102房子，某2小區(qū)的房子其跟房主說(shuō)房子你要是賣(mài)其就買(mǎi)，不賣(mài)就租一段時(shí)間，這是租房子的時(shí)候其通過(guò)李某2跟房主說(shuō)的。其讓周某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元給齊某，還通過(guò)李某1轉(zhuǎn)賬給齊某100萬(wàn)元。趙某沒(méi)從其這買(mǎi)過(guò)房子，也沒(méi)給打過(guò)房款。趙某向其轉(zhuǎn)過(guò)550萬(wàn)元是他還其的錢(qián)。金某某1小區(qū)2610的房子是其弟弟買(mǎi)的，其直接給金某轉(zhuǎn)過(guò)房款100萬(wàn)元。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證意見(jiàn)如下：被告人供述、被害人陳述、證人證言能相互印證及與本案其他證據(jù)相互印證的部分，本院予以確認(rèn)。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的其他證據(jù)，本院經(jīng)審核予以確認(rèn)。
周某某的辯護(hù)人當(dāng)庭申請(qǐng)法院從周某某的家屬處調(diào)取兩份證據(jù)：1.趙某于2017年5月10日給周某某出具的借條一張，擬證明趙某尚欠周某某700萬(wàn)元，趙某給周某某的轉(zhuǎn)賬均系還款；2.不良資產(chǎn)、問(wèn)題資產(chǎn)清單及基本說(shuō)明文件，擬證明周某某提供給在案被害人的房產(chǎn)清單的來(lái)源。經(jīng)查：周某某的辯護(hù)人申請(qǐng)調(diào)取的借條無(wú)支付錢(qián)款的憑據(jù)予以佐證，其本身無(wú)法證明真實(shí)借款關(guān)系的存在。且該借條出具日期系2017年5月10日，晚于趙某給周某某轉(zhuǎn)涉案錢(qián)款的時(shí)間，故該借條無(wú)法證明待證事實(shí)；辯護(hù)人申請(qǐng)調(diào)取的證據(jù)2來(lái)源不明，與本案事實(shí)無(wú)關(guān)聯(lián)。綜上，本院對(duì)于周某某辯護(hù)人調(diào)取新證據(jù)的申請(qǐng)均予以駁回。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控被告人周某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。對(duì)于周某某及其辯護(hù)人所提周某某沒(méi)有詐騙被害人錢(qián)款，本案系民間借貸糾紛的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案多名被害人陳述，證人證言及微信聊天記錄等證據(jù)能相互印證，證明周某某以購(gòu)買(mǎi)低價(jià)房名義，采用長(zhǎng)期租賃房屋提供給被害人居住，并稱(chēng)此房系被害人出資購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)等手段，騙取被害人信任，從多名被害人處騙取錢(qián)款后自行占有并處分。周某某的上述行為構(gòu)成詐騙罪。故被告人及其辯護(hù)人所提相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，且無(wú)證據(jù)予以支持，本院均不予采納。據(jù)此，本院根據(jù)周某某犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十七條第一款、第五十九條、第六十一條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人周某某退賠在案被害人的經(jīng)濟(jì)損失（被害人損失清單附后）。
三、在案查封、凍結(jié)之款物依法予以處理（詳見(jiàn)涉案款物處理清單）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 宋環(huán)宇
審 判 員 張 媛
審 判 員 馬新健
二〇二〇年十二月三十日
法官助理 于曉航
法官助理 夏苗苗
