柘榮縣人民檢察院以柘檢公刑訴（2015）9號起訴書指控被告人張某犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年3月26日向本院提起公訴。本院審查后，認為符合法定開庭條件，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。柘榮縣人民檢察院指派檢察長葉光良、檢察員黃清蘋出庭支持公訴，被告人張某及其辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
柘榮縣人民檢察院指控：2010年間，應某甲（已判刑）等人注冊成立浙江億家電子商務有限公司（以下簡稱億家公司）。億家公司成立后推出“萬家購物”網(wǎng)站平臺，采用“消費滿500返500、滿1000返1000”、“消費=存錢=免費”、“一元返利”計劃等虛假宣傳手段，吸引社會公眾到網(wǎng)站注冊成為公司的普通會員或百業(yè)聯(lián)盟加盟商，之后以消費后高額分紅、積分返利、代理傭金等返利或者獎勵方式為誘餌，通過設立區(qū)域代理（又稱特級金牌代理商）、金牌代理、金牌代理商、VIP會員、普通會員等級，誘使會員通過發(fā)展下線會員或加盟商的形式以提升自身級別來獲取更多的積分獎勵，公司則通過要求加盟商必須繳納會員消費金額的16%給公司的方式變相要求加入者交納費用。其中金牌代理、金牌代理商層級的會員可以獲取其所發(fā)展的會員消費額或加盟商經(jīng)營額0.2%或者0.4%的積分獎勵，區(qū)域代理可以獲得其所屬區(qū)域內(nèi)的所有百業(yè)聯(lián)盟加盟商家營業(yè)額1.5%提成作為獎勵。此外，2011年10月之前獲批的金牌代理、金牌代理商還享受六代計酬待遇，即可獲得六代間接發(fā)展的會員消費額或加盟商經(jīng)營額0.2%或者0.4%的積分獎勵。
被告人張某于2011年6月注冊成為“萬家購物”網(wǎng)站會員（會員賬號：zhangyyy），并于同年8月申請成為金牌代理商，后成為柘榮區(qū)域代理（特級金牌代理商），系享受六代計酬金牌代理商。之后，張某注冊成立了柘榮縣萬家網(wǎng)絡購物咨詢服務中心作為“萬家購物”網(wǎng)站的聯(lián)絡、宣傳點，大肆宣傳“萬家購物”傳銷活動，開班講座，發(fā)展下線人員及加盟商家。至2012年6月案發(fā)，柘榮“萬家購物”傳銷網(wǎng)絡共發(fā)展下級商家114名，金牌代理13名，VIP會員66名，普通會員77名，間接發(fā)展VIP會員及普通會員4259名。通過“萬家購物”傳銷活動，被告人張某作為柘榮區(qū)域代理獲取區(qū)域代理傭金合計人民幣1277793.42元（其中繳納稅款人民幣74551.03元），另其使用享受六代計酬金牌代理商賬號，獲取個人消費返利積分、金牌代理商傭金積分等合計472929分，購物消費人民幣226336元。案發(fā)后，被告人張某于2014年1月16日到柘榮縣公安局投案，并退出贓款人民幣11萬元。
針對上述指控，公訴機關提供被告人張某的供述，證人游某、陳某、吳某甲、吳某乙、應某甲、林某、楊某、葉某、邵某、廖某等人的證言，金華市公安局提供的浙江億家電子商務有限公司的營業(yè)執(zhí)照、區(qū)域代理及享受六代積分人員詳細資料、農(nóng)業(yè)銀行卡合并明細打印清單，柘榮縣公安局扣押決定書、扣押清單、存款憑證，金華市婺城區(qū)人民法院刑事附帶民事判決書，戶籍證明，個體工商戶登記基本信息等證據(jù)，認為被告人張某組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定的順序?qū)蛹墸苯踊蛘唛g接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。
被告人張某對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議。
被告人張某的辯護人提出：一是對公訴機關指控被告人張某犯組織、領導傳銷活動罪沒有異議，但認為被告人張某是依照其與浙江億家公司簽訂的區(qū)域代理合同進行宣傳和市場推廣，其傭金所得是合同約定獲得的報酬，是合法所得。二是被告人張某不是億家公司的決策層，在共同犯罪中起次要和輔助作用，應認定為從犯，且被告人張某案發(fā)后主動投案，如實供述所有犯罪事實，是自首，歸案后主動退贓11萬元，是初犯，依法應當予以從輕或減輕處罰，建議適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2010年間，應某甲（已判刑）等人注冊成立億家公司。億家公司成立后推出“萬家購物”網(wǎng)站平臺，采用“消費滿500返500、滿1000返1000”、“消費=存錢=免費”、“一元返利”計劃等虛假宣傳手段，吸引社會公眾到網(wǎng)站注冊成為公司的普通會員或百業(yè)聯(lián)盟加盟商，之后以消費后高額分紅、積分返利、代理傭金等返利或者獎勵方式為誘餌，通過設立區(qū)域代理（又稱特級金牌代理商）、金牌代理、金牌代理商、VIP會員、普通會員等級，誘使會員通過發(fā)展下線會員或加盟商的形式以提升自身級別來獲取更多的積分獎勵，公司則通過要求加盟商必須繳納會員消費金額的16%給公司的方式變相要求加入者交納費用。其中金牌代理、金牌代理商層級的會員可以獲取其所發(fā)展的會員消費額或加盟商經(jīng)營額0.2%或者0.4%的積分獎勵，區(qū)域代理可以獲得其所屬區(qū)域內(nèi)的所有百業(yè)聯(lián)盟加盟商家營業(yè)額1.5%提成作為獎勵。此外，2011年10月之前獲批的金牌代理、金牌代理商還享受六代計酬待遇，即可獲得六代間接發(fā)展的會員消費額或加盟商經(jīng)營額0.2%或者0.4%的積分獎勵。
被告人張某于2011年6月注冊成為“萬家購物”網(wǎng)站會員（會員賬號：zhangyyy），并于同年8月申請成為金牌代理商，后成為柘榮區(qū)域代理（特級金牌代理商），系享受六代計酬的金牌代理商。之后，張某注冊成立了柘榮縣萬家網(wǎng)絡購物咨詢服務中心作為“萬家購物”網(wǎng)站的聯(lián)絡、宣傳點，大肆宣傳“萬家購物”傳銷活動，開班講座，發(fā)展下線人員及加盟商家。至2012年6月案發(fā)，柘榮“萬家購物”傳銷網(wǎng)絡共發(fā)展下級商家114名，金牌代理12名，VIP會員54名，普通會員77名，間接發(fā)展VIP會員及普通會員4475名。通過“萬家購物”傳銷活動，被告人張某作為柘榮區(qū)域代理獲取區(qū)域代理傭金合計人民幣1277793.42元（其中繳納稅款人民幣74551.03元），另其使用享受六代計酬金牌代理商賬號，獲取個人消費返利積分、金牌代理商傭金積分等合計472929分，購物消費人民幣226336元。案發(fā)后，被告人張某于2014年1月16日到柘榮縣公安局投案，并退出贓款人民幣11萬元。在本院審理期間，被告人張某退出違法所得人民幣60萬元。
法院認為，被告人張某組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定的順序?qū)蛹?，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，人員累計達一百二十人以上，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控罪名成立。鑒于被告人張某案發(fā)后能自動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，退出部分違法所得，且系初犯，對被告人張某予以減輕處罰。被告人張某犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，對被告人張某宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可以對被告人張某宣告緩刑。辯護人提出的被告人張某案發(fā)后主動投案，如實供述所有犯罪事實，是自首，歸案后退出部分贓款，是初犯，依法予以減輕處罰并適用緩刑的辯護意見予以采納。被告人張某在柘榮縣公安局和本院分別退出的違法所得人民幣11萬元和60萬元予以追繳；繼續(xù)追繳被告人張某違法所得人民幣719578.39元。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第七十二條、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條、第四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣400000元（該款應于本判決生效后十日內(nèi)一次性交清）。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。）
二、被告人張某在柘榮縣公安局和本院分別退出的違法所得人民幣11萬元和60萬元予以追繳；繼續(xù)追繳被告人張某違法所得人民幣719578.39元（該款應于本判決生效后十日內(nèi)一次性交清）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向?qū)幍率兄屑壢嗣穹ㄔ禾岢錾显V。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 徐良忠
審 判 員 章樹清
人民陪審員 謝紹池
