審理法院：黟縣人民法院
案號(hào)：（2019）皖1023刑初70號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-02-12
審理經(jīng)過(guò)
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴〔2019〕63號(hào)起訴書，指控被告人余某1、孫某某2、盧某某3、戴某某4、王某5、江某6、江某某7、房某某8、王某9、余某10、王某某11、胡某某12、許某13犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月5日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭，于2020年1月6日公開開庭審理了本案。黟縣人民檢察院指派檢察長(zhǎng)章建權(quán)、檢察員汪榴壽出庭支持公訴，上列被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
黟縣人民檢察院起訴指控：2018年11月中旬，被告人余某1、孫某某2、盧某某3、戴某某4合謀開設(shè)賭場(chǎng)謀取利益，先后在黟縣碧陽(yáng)鎮(zhèn)、宏村鎮(zhèn)等地租賃場(chǎng)所，提供賭具、賭資、香煙茶水等服務(wù)，供盧新暉、汪某2、李某1、馬某2、史某、王某1、汪某3、王某2、查某1、汪某4、查某2、徐某、吳某1、張某、胡某、朱某1、吳某2、葉某、王某3、楊某1、郭某、任某、鮑某、朱某2、浦玉虎、馬某1等不特定人員進(jìn)行“二八筒”賭博，以此向莊家抽取一定比例的金額進(jìn)行漁利。
同年11月下旬，被告人戴某某4不再參與共同開設(shè)賭場(chǎng)。被告人王某5與被告人孫某某2商量，由王某5聯(lián)系外地朋友來(lái)賭場(chǎng)進(jìn)行“通天莊二八筒”賭博，并參與抽頭漁利的分成。經(jīng)被告人余某1、孫某某2、盧某某3同意，被告人王某5聯(lián)系**等人來(lái)黟縣賭博。同時(shí)，被告人王某5指使馬某1帶**等人進(jìn)出賭場(chǎng)，并代領(lǐng)賭場(chǎng)抽頭漁利分成所得。被告人王某5參與開設(shè)賭場(chǎng)一周左右，由于**等人離開黟縣而退出。被告人余某1、孫某某2、盧某某3則繼續(xù)共同開設(shè)賭場(chǎng)。
同年12月底，被告人王某5受劉某（另案處理）請(qǐng)托，又聯(lián)系**等人來(lái)黟縣，到劉某開設(shè)的賭場(chǎng)進(jìn)行“通天莊二八筒”賭博二場(chǎng)，劉某從中抽頭漁利1萬(wàn)元。之后，**等人通過(guò)被告人王某5返回被告人余某1、孫某某2、盧某某3開設(shè)的賭場(chǎng)進(jìn)行“通天二八筒”賭博。賭場(chǎng)仍將抽頭漁利所得分給被告人王某5，繼續(xù)由馬某1帶**等人進(jìn)出賭場(chǎng)、代領(lǐng)分成所得。
賭場(chǎng)開設(shè)期間，被告人江某6、江某某7、房某某8、王某9、余某10、王某某11、胡某某12、許某13先后受被告人余某1雇請(qǐng)，在賭場(chǎng)從事管理、看護(hù)、抽水、望風(fēng)、賭資套現(xiàn)等事項(xiàng)，領(lǐng)取高額固定工資。其中，被告人江某6非法獲利15000元，被告人江某某7非法獲利1萬(wàn)元，被告人房某某8非法獲利1萬(wàn)元，被告人王某9非法獲利12000元，被告人余某10非法獲利1萬(wàn)元，被告人王某某11非法獲利1萬(wàn)元，被告人胡某某12非法獲利4400元，被告人許某13非法獲利2300元。
截止2019年1月初，被告人余某1、孫某某2、盧某某3先后與被告人戴某某4、王某5在黟縣碧陽(yáng)鎮(zhèn)柒湯酒店、城市之家酒店、萬(wàn)福樓飯店、尊爵臺(tái)球室、鐘山村金培玉戶、王貴平戶、高崎家園小區(qū)孫某2戶，以及宏村鎮(zhèn)的香野農(nóng)莊、官川新村徐皖東戶等地共同開設(shè)賭場(chǎng)30余場(chǎng)次，抽頭漁利30余萬(wàn)元，被告人余某1分得6萬(wàn)余元，被告人孫某某2分得4萬(wàn)余元，被告人盧某某3分得35000余元，被告人戴某某4參與開設(shè)賭場(chǎng)10余次，抽頭漁利7萬(wàn)余元，其分得1萬(wàn)余元，被告人王某5參與開設(shè)賭場(chǎng)13場(chǎng)次，抽頭漁利17萬(wàn)余元，其分得4萬(wàn)元。抽頭漁利所得除去各被告人分贓和支付高額固定工資外，其余部分被用于賭場(chǎng)揮霍。
上述事實(shí)，檢察機(jī)關(guān)向法庭提出了相應(yīng)的證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人余某1、孫某某2、盧某某3、戴某某4、王某5以營(yíng)利為目的，共同開設(shè)賭場(chǎng)抽頭漁利，為參賭人員提供賭博場(chǎng)所、賭具、賭資等服務(wù)，被告人江某6、江某某7、房某某8、王某9、余某10、王某某11、胡某某12、許某13明知他人開設(shè)賭場(chǎng)，仍受雇傭在賭場(chǎng)從事管理、看護(hù)、望風(fēng)、賭資套現(xiàn)，領(lǐng)取高額固定工資，各被告人的行為已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且系共同犯罪；提請(qǐng)法庭綜合考慮被告人余某1、孫某某2、盧某某3、戴某某4、王某5系主犯，其余被告人系從犯；被告人余某1、王某5、王某9系累犯；被告人盧某某3系緩刑考驗(yàn)期內(nèi)重新犯罪；被告人余某10、江某6、盧某某3、王某某11、戴某某4、房某某8、許某13、胡某某12系自首，其他被告人系坦白；各被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出贓款等情節(jié)，建議法庭對(duì)被告人余某1在有期徒刑二年二個(gè)月至二年五個(gè)月幅度內(nèi)量刑，被告人孫某某2在有期徒刑一年六個(gè)月至一年九個(gè)月幅度內(nèi)量刑，被告人盧某某3在有期徒刑一年四個(gè)月至一年七個(gè)月幅度內(nèi)量刑，被告人戴某某4在有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月幅度內(nèi)量刑、可適用緩刑，被告人王某5在有期徒刑一年二個(gè)月至一年五個(gè)月幅度內(nèi)量刑，被告人江某6在有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月幅度內(nèi)量刑、可適用緩刑，被告人江某某7、房某某8、余某10在有期徒刑六個(gè)月至九個(gè)月幅度內(nèi)量刑、可適用緩刑，被告人王某9在有期徒刑八個(gè)月至十一個(gè)月幅度內(nèi)量刑，被告人王某某11在拘役四個(gè)月至六個(gè)月幅度內(nèi)量刑、可適用緩刑，被告人胡某某12在拘役二個(gè)月至四個(gè)月幅度內(nèi)量刑、可適用緩刑，被告人許某13在拘役一個(gè)月至三個(gè)月幅度內(nèi)量刑、可適用緩刑，并對(duì)各被告人依法判處罰金。
被告人王某5對(duì)起訴指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的基本事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯解認(rèn)為：1、自己參與共同開設(shè)賭場(chǎng)的場(chǎng)次和獲利沒(méi)有起訴指控的那么多；2、是**主動(dòng)聯(lián)系自己的；3、參與開設(shè)賭場(chǎng)主要是想為馬某1搞點(diǎn)生活費(fèi)；4、劉某開設(shè)賭場(chǎng)是他自己聯(lián)系的；5、自己系主動(dòng)投案，有自首情節(jié)。
其余各被告人對(duì)起訴指控的事實(shí)和定性不持異議，承認(rèn)屬實(shí)并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審答辯情況
被告人余某1的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人余某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的定性不持異議；二、就本案起訴指控被告人余某1雇請(qǐng)他人為賭場(chǎng)工作的事實(shí)值得商榷，認(rèn)為不是余某1個(gè)人雇請(qǐng)；三、被告人余某1具有如下從輕處罰情節(jié):1、被告人余某1到案后如實(shí)供述，是坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2、退出全部贓款且愿意繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)；3、開設(shè)賭場(chǎng)持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)，參與人數(shù)、場(chǎng)次不多，社會(huì)影響不大；4、主動(dòng)檢舉、揭發(fā)他人違法犯罪事實(shí)；5、被告人余某1家庭困難。綜上建議法庭對(duì)被告人從輕處罰，在有期徒刑二年以下量刑。
被告人孫某某2的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：、一、對(duì)起訴指控被告人孫某某2犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的定性不持異議；二、被告人孫某某2具有如下從輕處罰情節(jié)：1、被告人孫某某2雖系主犯，但不具體負(fù)責(zé)管理運(yùn)行、不召集參賭人員、分成比例較少；2、被告人如實(shí)供述，有坦白情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、被告人孫某某2退出贓款，有悔罪表現(xiàn)；4、被告人孫某某2家庭困難。綜上建議法庭對(duì)被告人孫某某2從輕處罰并適用緩刑。
辯護(hù)人向法庭提出黟縣碧陽(yáng)鎮(zhèn)麻田社區(qū)居民委員會(huì)證明一份，意在證實(shí)被告人孫某某2平時(shí)表現(xiàn)情況及從未對(duì)社區(qū)產(chǎn)生重大不良影響的事實(shí)。
被告人盧某某3的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人盧某某3開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和罪名不持異議；二、被告人盧某某3具有法定或酌定從輕情節(jié)：1、被告人盧某某3系自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)；2、被告人盧某某3雖系主犯，但參與程度小、未召集參賭人員、次數(shù)較少、分贓較少；3、被告人盧某某3積極退贓，有悔罪表現(xiàn)；4、被告人盧某某3家庭困難。綜上建議法庭對(duì)被告人從輕處罰，在有期徒刑一年以下的幅度內(nèi)量刑。
被告人戴某某4的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人戴某某4開設(shè)賭場(chǎng)罪的定性沒(méi)有異議；二、起訴指控被告人戴某某4與余某1等人合謀開設(shè)賭場(chǎng)供參賭人員盧新暉等不特定的相關(guān)人員賭博證據(jù)不足；三、從犯罪持續(xù)時(shí)間、開設(shè)賭場(chǎng)次數(shù)、獲利分贓數(shù)額等，都不足以評(píng)定被告人戴某某4為組織策劃者，其不列為主犯更合適；四、被告人戴某某4具有公訴意見中陳述的法定或酌定從輕情節(jié)：1、有自首情節(jié)；2、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、無(wú)前科劣跡。綜上建議法庭對(duì)被告人戴某某4從輕處罰。
被告人王某5的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人王某5構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪的定性不持異議；二、本案起訴指控被告人王某5參與開設(shè)賭場(chǎng)的場(chǎng)次和獲利數(shù)額證據(jù)不足，綜合證據(jù)認(rèn)為從有利于被告人的原則出發(fā)認(rèn)定場(chǎng)次為10次、獲利數(shù)額為2萬(wàn)元較為合適；三、被告人王某5主觀方面是為了幫馬某1解決點(diǎn)生活費(fèi)，主觀惡性相對(duì)較?。凰?、被告人王某5可認(rèn)定為自動(dòng)投案、如實(shí)供述，應(yīng)為自首，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出贓款有悔罪表現(xiàn)。綜上建議法庭對(duì)被告人從輕處罰在有期徒刑一年左右量刑。
被告人江某6的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人江某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和定性不持異議；二、被告人江某6具有法定或酌定從輕情節(jié)：1、被告人江某6系主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2、被告人江某6系從犯；3、被告人江某6積極退贓，有悔罪表現(xiàn)。綜上建議法庭對(duì)被告人從輕處罰。
被告人江某某7的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、被告人江某某7具有法定的從輕、減輕處罰情節(jié)：1、被告人系從犯；2、被告人有坦白情節(jié)；二、被告人有酌定從輕處罰情節(jié)：1、被告人庭前簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2、被告人退出全部違法所得，有悔罪表現(xiàn)。綜上建議法庭本著“教育為主、懲罰為輔”的原則，對(duì)被告人江某某7從輕處罰并適用緩刑。
被告人房某某8的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人房某某8犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和定性不持異議；二、被告人房某某8具有法定或酌定從輕情節(jié)：1、被告人房某某8系主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2、被告人房某某8系從犯；3、被告人房某某8積極退贓，有悔罪表現(xiàn)；4、被告人房某某8有正當(dāng)職業(yè)，系初犯，主觀惡性??；5、被告人房某某8家庭困難。綜上建議法庭對(duì)被告人從輕處罰判處有期徒刑六個(gè)月并適用緩刑。
被告人王某9的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人王某9犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和定性不持異議；二、被告人王某9具有法定或酌定從輕情節(jié)：1、被告人系從犯；2、被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、被告人退出贓款，有悔罪表現(xiàn)。綜上請(qǐng)求法庭對(duì)被告人從輕處罰判處有期徒刑八個(gè)月。
被告人余某10的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人余某10犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和定性不持異議；二、被告人余某10具有法定或酌定從輕情節(jié)：1、被告人系從犯；2、被告人主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、被告人退出贓款，有悔罪表現(xiàn)。綜上請(qǐng)求法庭對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。
被告人王某某11的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人王某某11犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和定性不持異議；二、被告人王某某11具有法定或酌定從輕情節(jié)：1、被告人系從犯；2、被告人主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、被告人退出贓款，有悔罪表現(xiàn)；4、被告人系初犯，符合社區(qū)矯正條件。綜上請(qǐng)求法庭對(duì)被告人從輕處罰并適用緩刑。
被告人胡某某12的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人胡某某12犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)和定性不持異議；二、被告人胡某某12具有法定或酌定從輕情節(jié)：1、被告人系從犯；2、被告人主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、被告人退出贓款，有悔罪表現(xiàn)；4、被告人系初犯，符合社區(qū)矯正條件。綜上請(qǐng)求法庭對(duì)被告人從輕處罰處拘役二個(gè)月并適用緩刑。
被告人許某13的辯護(hù)人辯護(hù)認(rèn)為：一、對(duì)起訴指控被告人許某13犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的基本事實(shí)和定性不持異議，但其在賭場(chǎng)主要是從事打雜；二、被告人許某13具有法定或酌定從輕情節(jié)：1、被告人系從犯；2、被告人主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3、被告人退出贓款，有悔罪表現(xiàn)；4、被告人系初犯、偶犯，符合社區(qū)矯正條件。綜上請(qǐng)求法庭對(duì)被告人從輕處罰處拘役一個(gè)月并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2018年11月中旬，被告人余某1、孫某某2、盧某某3、戴某某4合謀開設(shè)賭場(chǎng)謀取利益，并商定開設(shè)賭場(chǎng)具體事宜及分成比例，后被告人余某1聯(lián)系雇請(qǐng)被告人江某6、江某某7等人在賭場(chǎng)從事管理、看護(hù)、抽水、望風(fēng)、賭資套現(xiàn)等事務(wù)，先后在黟縣碧陽(yáng)鎮(zhèn)、宏村鎮(zhèn)等地租賃場(chǎng)所，提供賭具、賭資、香煙茶水等服務(wù)，供他人進(jìn)行“二八筒”賭博，向莊家抽取一定比例的金額進(jìn)行漁利。
同年11月下旬，被告人戴某某4不再參與共同開設(shè)賭場(chǎng)。被告人王某5與被告人孫某某2商量，由王某5聯(lián)系外地朋友來(lái)賭場(chǎng)進(jìn)行“通天莊二八筒”賭博，并參與抽頭漁利的分成。經(jīng)被告人余某1、孫某某2、盧某某3同意，被告人王某5聯(lián)系**等人來(lái)黟縣賭博。同時(shí)，被告人王某5指使馬某1帶**等人進(jìn)出賭場(chǎng)，并代領(lǐng)賭場(chǎng)抽頭漁利分成所得。被告人王某5參與開設(shè)賭場(chǎng)一周左右，由于**等人離開黟縣而退出。被告人余某1、孫某某2、盧某某3則繼續(xù)共同開設(shè)賭場(chǎng)。
同年12月底，被告人王某5受劉某請(qǐng)托，又聯(lián)系**等人來(lái)黟縣，到劉某開設(shè)的賭場(chǎng)進(jìn)行“通天莊二八筒”賭博二場(chǎng)，劉某從中抽頭漁利1萬(wàn)余元。之后，**等繼續(xù)通過(guò)被告人王某5聯(lián)系、仍然由馬某1帶**等到被告人余某1、孫某某2、盧某某3開設(shè)的賭場(chǎng)進(jìn)行“通天莊二八筒”賭博，由馬某1代領(lǐng)賭場(chǎng)抽頭漁利分成所得。
2019年1月初，由于**等離開，賭場(chǎng)不再開設(shè)。至此，被告人余某1、孫某某2、盧某某3先后與被告人戴某某4、王某5在黟縣碧陽(yáng)鎮(zhèn)柒湯酒店、城市之家酒店、萬(wàn)福樓飯店、尊爵臺(tái)球室、鐘山村金培玉戶、王貴平戶、高崎家園小區(qū)孫某2戶，以及宏村鎮(zhèn)的香野農(nóng)莊、官川新村徐皖東戶等地共同開設(shè)賭場(chǎng)30余場(chǎng)次，供盧新暉、汪某2、李某1、馬某2、史某、王某1、汪某3、王某2、查某1、汪某4、查某2、徐某、吳某1、張某、胡某、朱某1、吳某2、葉某、王某3、楊某1、郭某、任某、鮑某、朱某2、浦玉虎、馬某1等不特定人員進(jìn)行“二八筒”賭博，從中抽頭漁利30余萬(wàn)元，被告人余某1分得6萬(wàn)余元，被告人孫某某2分得4萬(wàn)余元，被告人盧某某3分得35000余元。其中被告人戴某某4參與開設(shè)賭場(chǎng)十余場(chǎng)，抽頭漁利7萬(wàn)余元，分得1萬(wàn)余元，被告人王某5參與開設(shè)賭場(chǎng)十二三場(chǎng)，抽頭漁利17萬(wàn)余元，分得25000余元；賭場(chǎng)開設(shè)期間，被告人江某6、江某某7、房某某8、王某9、余某10、王某某11、胡某某12、許某13先后受雇請(qǐng)，在賭場(chǎng)從事管理、看護(hù)、抽水、望風(fēng)、賭資套現(xiàn)等事務(wù)，領(lǐng)取高額固定工資。其中，被告人江某6非法獲利15000余元，被告人江某某7非法獲利1萬(wàn)余元，被告人房某某8非法獲利1萬(wàn)余元，被告人王某9非法獲利12000余元，被告人余某10非法獲利1萬(wàn)余元，被告人王某某11非法獲利1萬(wàn)余元，被告人胡某某12非法獲利4400余元，被告人許某13非法獲利2300余元；抽頭漁利所得除去各被告人分贓和支付場(chǎng)租外，其余部分被用于賭場(chǎng)揮霍。
案發(fā)后，被告人余某10、江某6、盧某某3、王某某11、戴某某4、房某某8、許某13、胡某某12分別于2019年7月1日、7月3日、7月5日、7月5日、7月6日、7月9日、8月8日、8月11日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人王某5于8月20日在得知公安機(jī)關(guān)人員找其時(shí)主動(dòng)回家接受傳喚；被告人孫某某2、盧某某3、戴某某4、王某5、江某6、江某某7、房某某8、王某9、余某10、王某某11、胡某某12、許某13分別退出贓款52000元、47000元、15000元、2萬(wàn)元、15000元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、12000元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、4400元、2300元。
另查明：被告人盧某某3因涉嫌尋釁滋事罪于2017年3月31日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年4月10日被逮捕，同年4月28日被黃山市屯溪區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?017年12月15日被黃山市屯溪區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年九個(gè)月；2019年8月19日被黃山市屯溪區(qū)人民法院撤銷緩刑執(zhí)行原判有期徒刑一年三個(gè)月，共先行羈押29天。本案審理期間，被告人余某1、孫某某2、王某5、江某6、江某某7、房某某8、王某9、余某10、王某某11、胡某某12、許某13分別退出贓款8萬(wàn)元、1000元、5000元、1000元、1000元、1000元、1000元、1000元、1000元、500元、500元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)予以證實(shí)：
1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)本案系公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)后立案?jìng)刹榈氖聦?shí)；
2、各被告人的戶籍證明，證實(shí)各被告人有關(guān)年齡等身份情況的事實(shí)；
3、物證麻將牌、皮包，物證餐桌及紅色桌布照片，證實(shí)被告人等開設(shè)賭場(chǎng)時(shí)所使用工具情況等事實(shí)；
4、證人馬某1的證言，證實(shí)2018年11月底，被告人王某5讓其帶**等外地人到余某1等人合伙開設(shè)的賭場(chǎng)里賭博，并在賭局結(jié)束后將分紅的錢收下轉(zhuǎn)交給王某5；**等外地人先后在黟縣賭了十余場(chǎng)，其將分紅的水錢大概2萬(wàn)余元轉(zhuǎn)給了王某5，因其未點(diǎn)數(shù)具體數(shù)額王某5自己清楚等事實(shí)；
5、證人汪某2、李某1、姚某、馬某2、史某、王某1、汪某3、王某2、查某1、汪某4、查某2、徐某、吳某1、張某、胡某、朱某1、吳某2、葉某、王某3、楊某1、郭某、任某、鮑某、朱某2、程某、孫某1、李某2、汪某5、施某、韓某、熊某、曹某、舒某、盧某1、楊某2、柯某1、劉某、柯某2、唐某、汪某6、汪某7、朱某3、浦某等證言，證實(shí)其等人于2018年11月底后曾經(jīng)到余某1、孫某某2等人開設(shè)在縣城萬(wàn)福樓、尊爵臺(tái)球室、高歧家園等地的賭場(chǎng)參與“二八筒”賭博及賭博的時(shí)間、參與人員情況等事實(shí)；
6、證人盧某2的證言，證實(shí)其系盧新暉的父親，盧新暉曾因在萬(wàn)福樓賭博向江某6借了6萬(wàn)元，后江某6等人到其家中要債等事實(shí)；
7、證人汪某8、盧某3、孫某2、王某4、房某、金某等證言，證實(shí)余某1等于2018年底租借他們房屋開設(shè)賭場(chǎng)等經(jīng)過(guò)的事實(shí)；
8、證人余某的證言，證實(shí)2018年底，孫某某2打電話告訴其在萬(wàn)福樓開設(shè)了一個(gè)賭場(chǎng)，讓其去賭博，其去了但沒(méi)有參加賭博等經(jīng)過(guò)的事實(shí)；
9、證人王某5的證言、入住記錄，證實(shí)2018年12月26日，其開車送**從馬鞍山來(lái)黟縣，在黟縣柒湯酒店、世外桃源酒店登記入住過(guò)。到黟縣時(shí)是一個(gè)開寶藍(lán)色小型越野車的人在轉(zhuǎn)盤接他們的。在黟縣期間，見過(guò)一個(gè)叫“波哥”的人與**聯(lián)系過(guò)等事實(shí)；
10、接受證據(jù)清單、微信及支付寶截圖，證實(shí)許某13在賭場(chǎng)里通過(guò)網(wǎng)絡(luò)支付等方式為參賭人員提供賭資套現(xiàn)等事實(shí)；
11、全國(guó)鐵路售票記錄，證實(shí)被告人江某某7從江西來(lái)黟縣參與開設(shè)賭場(chǎng)的時(shí)間及其離開黟縣的時(shí)間等事實(shí)；
12、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人余某1等通話記錄，證實(shí)賭場(chǎng)開設(shè)前后各被告人之間及與有關(guān)參賭人員電話聯(lián)系情況等事實(shí)；
13、搜查筆錄、扣押物品文件清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)萬(wàn)福樓酒店進(jìn)行搜查，扣押作案工具餐桌一張及桌布等事實(shí)；
14、公安機(jī)關(guān)制作的辯認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)有關(guān)參賭人員辯認(rèn)相關(guān)被告人及其他參賭人員、被告人辯認(rèn)開設(shè)賭場(chǎng)的地點(diǎn)和參賭人員、證人王某5辯認(rèn)“波哥”系被告人王某5及開車在轉(zhuǎn)盤處接他們的人為馬某1等事實(shí)；
本院認(rèn)為
15、刑事判決書、刑事裁定書、釋放證明書、行政處罰決定書，證實(shí)余某1等相關(guān)被告人曾因犯罪或違法受過(guò)刑事處罰和行政處罰及刑滿釋放時(shí)間等情況的事實(shí)；
16、安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院（2017）皖1002刑初144號(hào)刑事判決書、安徽省黃山市中級(jí)人民法院（2018）皖10刑終5號(hào)刑事裁定書、黃山市屯溪區(qū)人民法院（2017）皖1002刑初144號(hào)執(zhí)行通知書、安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院（2019）皖1002刑更2號(hào)裁定書，證實(shí)被告人盧某某3曾因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年九個(gè)月，被告人盧某某3在緩刑執(zhí)行期間因重新犯罪等原因被撤銷緩刑，執(zhí)行原判有期徒刑一年三個(gè)月，以及被告人盧某某3被先行羈押29日等事實(shí)；
17、扣押決定書、扣押清單及銀行匯款單等，證實(shí)被告人孫某某2等人在檢察機(jī)關(guān)退出相關(guān)贓款情況等事實(shí)；
18、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、聽取律師意見表等，證實(shí)檢察機(jī)關(guān)聽取辯護(hù)人及值班律師意見和各被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情況等事實(shí)；
19、社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見書，證實(shí)社區(qū)矯正部門對(duì)被告人戴某某4等進(jìn)行社區(qū)評(píng)估情況等事實(shí)；
20、視聽資料光盤及制作說(shuō)明，證實(shí)被告人余某1等開設(shè)賭場(chǎng)情況及公安機(jī)關(guān)就相關(guān)視頻資料制作成光盤情況的事實(shí)；
21、各被告人就相關(guān)犯罪事實(shí)所作的供述和辯解。
針對(duì)控辯雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，法庭認(rèn)定如下：1、被告人戴某某4是否是主犯問(wèn)題，認(rèn)為被告人戴某某4與被告人余某1、孫某某2、盧某某3等首起犯意，組織、策劃開設(shè)賭場(chǎng)，在共同犯罪中起主要作用，其未參與余某1等全部開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)，依照法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。故辯護(hù)人以其參與的時(shí)間短、次數(shù)少、分得的贓款少等不宜認(rèn)定為主犯的意見不予采信；2、關(guān)于被告人王某5所參與開設(shè)賭場(chǎng)的場(chǎng)次和獲利數(shù)額問(wèn)題，經(jīng)查，根據(jù)各被告人的供述以及證人馬某1等的證言，從有利于被告人的原則出發(fā)，綜合認(rèn)定被告人王某5參與分利的場(chǎng)次為十二三場(chǎng)，分得25000余元；3、關(guān)于被告人王某5是否是自首問(wèn)題，經(jīng)查，2019年8月20日被告人王某5在得知公安機(jī)關(guān)到其家找其后主動(dòng)回家接受傳喚，但到案后被告人王某5一直未如實(shí)供述開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)，只供述其參與賭博等事實(shí)，在公安機(jī)關(guān)掌握其參與開設(shè)賭場(chǎng)充分證據(jù)面前，直到9月25日才如實(shí)供述其參與開設(shè)賭場(chǎng)的基本犯罪事實(shí)，故不能認(rèn)定為自首。
本院認(rèn)為：被告人余某1、孫某某2、盧某某3、戴某某4、王某5以營(yíng)利為目的，共同設(shè)置賭場(chǎng)供他人進(jìn)行賭博，被告人江某6、江某某7、房某某8、王某9、余某10、王某某11、胡某某12、許某13等明知他人開設(shè)賭場(chǎng)，為獲取高額利益，受雇為賭場(chǎng)提供套現(xiàn)、抽水、望風(fēng)等幫助，各被告人的行為均已觸犯刑法，構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法處罰。被告人盧某某3在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)重新犯罪，被依法撤銷緩刑，依法應(yīng)予實(shí)行數(shù)罪并罰。在共同犯罪中，被告人余某1、孫某某2、盧某某3、戴某某4、王某5起組織、策劃等主要作用，系主犯；被告人江某6、江某某7、房某某8、王某9、余某10、王某某11、胡某某12、許某13為賭場(chǎng)提供抽水、望風(fēng)、套現(xiàn)等，起次要輔助作用，系從犯，應(yīng)依法從輕處罰；被告人余某1、王某5、王某9曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，被告人王某5、王某9江某6、江某某7、余某10且有其他前科、劣跡，可酌定從重處罰；被告人盧某某3、戴某某4、江某6、房某某8、余某10、王某某11、胡某某12、許某13案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述所犯罪行，是自首，依法可從輕處罰；被告人余某1、孫某某2、江某某7、王某9到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；被告人王某5在到案的后期如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；被告人余某1在押期間提供他人違法犯罪線索，雖未經(jīng)查證屬實(shí)不能立定為立功，但可視為其表現(xiàn)較好，可酌定從輕處罰；各被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、各被告人案發(fā)后退出贓款，可視為確有悔改表現(xiàn)，可酌定從輕處罰。公訴指控本案基本事實(shí)清楚，基本證據(jù)確實(shí)、充分，指控成立，有關(guān)量刑意見正確，可予采納。各辯護(hù)人就被告人可予從輕處罰等相關(guān)辯護(hù)意見可予采信。據(jù)此，根據(jù)本案各被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十九條第一款、第三款、第七十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人余某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元;
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日至2021年8月26日；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人孫某某2犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日至2020年12月26日；罰金已繳納。）
三、被告人盧某某3犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；與原判犯尋釁滋事罪所判有期徒刑一年三個(gè)月并罰，決定對(duì)被告人盧某某3執(zhí)行有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2021年10月6日；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人戴某某4犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
五、被告人王某5犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日至2020年11月19日；罰金已繳納。）
六、被告人江某6犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
七、被告人江某某7犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
八、被告人房某某8犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
九、被告人王某9犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日至2020年3月26日；罰金已繳納。）
十、被告人余某10犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
十一、被告人王某某11犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
十二、被告人胡某某12犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
十三、被告人許某13犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
十四、隨案移送的作案工具皮包一只、麻將牌三十八張予以沒(méi)收；各被告人所退贓款計(jì)人民幣三十萬(wàn)零七百元予以追繳、由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向安徽省黃山市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)許露陽(yáng)
審判員胡偉光
人民陪審員江明
裁判日期
二〇二〇年二月十二日
書記員
書記員宋偉杰
