審理法院：昆明市盤龍區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）云0103刑初2號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-10-26
審理經(jīng)過
昆明市盤龍區(qū)人民檢察院以盤檢刑訴〔2019〕1936號(hào)起訴書指控被告人常某某犯開設(shè)賭場罪，于2020年1月3日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭于2020年1月15日、2020年8月18日公開開庭進(jìn)行審理。昆明市盤龍區(qū)人民檢察院指派檢察員魏梅梅出庭支持公訴，被告人常某某及其辯護(hù)人許興華到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人常某某經(jīng)常在微信群內(nèi)參與賭博。2018年1-6月期間，被告人常某某提供自己控制的微信賬號(hào)及綁定的銀行賬戶給微信群賭場及其工作人員使用。至被告人常某某2018年6月20日被公安人員被抓獲，該銀行賬戶內(nèi)往來資金超過310萬元。
針對(duì)指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書及釋放證明、銀行交易明細(xì)清單、工作情況、微信聊天記錄截圖、證人證言、辨認(rèn)筆錄及照片、扣押決定書及清單、電子數(shù)據(jù)、司法審計(jì)報(bào)告、被告人常某某的供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人常某某為開設(shè)賭場提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。
被告人常某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪及指控事實(shí)不認(rèn)可，辯稱：1、其參與賭博的金額較小，不知道是違法行為；2、王某銀行賬戶上的320萬元流水不能證明其構(gòu)成開設(shè)賭場罪；3、其因賭博欠了環(huán)球博彩娛樂公司很多錢，將微信提供給他們使用，能延緩還錢時(shí)間。
被告人常某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控罪名及事實(shí)不認(rèn)可，提出如下辯護(hù)意見：1、公訴機(jī)關(guān)所出示的電子數(shù)據(jù)不應(yīng)當(dāng)采信，在證據(jù)的收集和保全程序中存在瑕疵；2、雖常某某提供微信賬戶給微信群賭場的人員使用，介紹他人參與賭博，但其綁定的工商銀行與賭場無關(guān)，故不應(yīng)認(rèn)定為開設(shè)賭場罪；3、證據(jù)無法達(dá)到確實(shí)、充分的程度，應(yīng)當(dāng)宣告常某某無罪；4、王某銀行賬戶上的320萬元流水與本案無關(guān)聯(lián)性。
本院查明
經(jīng)審理查明：2018年1-6月期間，被告人常某某提供自己控制、使用的微信賬號(hào)“財(cái)富之門”及綁定的銀行賬戶給賭博機(jī)構(gòu)使用。至2018年6月20日，被告人常某某被公安人員被抓獲時(shí)，該銀行賬戶內(nèi)往來資金超過310萬元。
上述事實(shí)有以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、戶籍證明、抓獲經(jīng)過及前科材料證實(shí)：被告人常某某案發(fā)時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡、抓獲經(jīng)過及其前科情況。
二、扣押決定書及清單證實(shí)：扣押被告人常某某兩部玫瑰金蘋果手機(jī)、一部黑色蘋果手機(jī)及三張銀行卡。
三、銀行交易明細(xì)清單
1、中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單證實(shí)：2018年4月1日-5月25日易某農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)0972的賬戶向王某轉(zhuǎn)賬情況。
2、平安銀行個(gè)人交易明細(xì)清單證實(shí)：2017年8月25日-2018年6月21日，孔某平安銀行卡尾號(hào)1494的賬戶與常某某、王某、段某、易某等人銀行卡之間的轉(zhuǎn)賬情況。
3、興業(yè)銀行提供王某個(gè)人賬戶匯總信息清單證實(shí)：2017年9月15日-2018年6月21日，王某興業(yè)銀行賬戶尾號(hào)3112的銀行卡轉(zhuǎn)賬情況。
四、昆明市公安局盤龍分局青龍派出所出具工作情況二份證實(shí)：2017年12月至2018年2月，段某通過微信轉(zhuǎn)賬到常某某持有的蘋果手機(jī)名為“峻豪”的微信85000元。常某某的微信“峻豪”的資金主要是通過微信消費(fèi)及提現(xiàn)轉(zhuǎn)出，2017年12月至2018年2月通過微信提現(xiàn)至常某某中國工商銀行賬戶尾號(hào)為3888的銀行卡235000元。2018年4月至5月，段某通過微信轉(zhuǎn)賬到常某某持有的蘋果手機(jī)名為“財(cái)富之門”的微信15000元。2018年4月至5月，易某通過微信轉(zhuǎn)賬到常某某持有的蘋果手機(jī)“財(cái)富之門”的微信187750元。常某某持有的蘋果手機(jī)“財(cái)富之門”的微信上的資金，主要通過微信提現(xiàn)轉(zhuǎn)出。
微信昵稱“財(cái)富之門”綁定的興業(yè)銀行卡的戶主為王某，賬號(hào)尾號(hào)為3112。
五、微信聊天記錄截圖證實(shí)：被告人常某某被查獲的手機(jī)提取微信賬號(hào)“環(huán)球財(cái)務(wù)”、“財(cái)富之門”與易某聊天內(nèi)容主要為指導(dǎo)易某參與賭博、使用二維碼購買分?jǐn)?shù)等；微信賬號(hào)“峻豪”與易某等人聊天內(nèi)容為如何參與微信群內(nèi)的賭博、上分下分等情況；微信賬號(hào)“峻豪”與“環(huán)球財(cái)務(wù)”、“財(cái)富之門”、“老鐵”聊天內(nèi)容證實(shí)“環(huán)球財(cái)務(wù)”、“財(cái)富之門”、“老鐵”向“峻豪”匯報(bào)出碼、余碼、碼上水等與賭場經(jīng)營、管理相關(guān)的內(nèi)容；提取微信信息“開工群”等聊天內(nèi)容證實(shí)與參與賭博、管理賭場相關(guān)；“峻豪”與“老鐵”微信聊天截圖證實(shí)“老鐵”系常某某兒子，二人的聊天記錄中提到“機(jī)器人”、“莊”、“上分”、“碼”、“下水”、“下注”等賭博專業(yè)術(shù)語，此外還有“登陸機(jī)器人，不小心按到:‘清除’鍵，洗碼費(fèi)不在了（老鐵）”、“只要客戶不差錢，就一直干（常某某）”、“不要在群里說上下水的事情（常某某）”、“不能讓人家曉得（常某某）”等與常某某掩藏經(jīng)營、管理賭場身份繼續(xù)拉人賭博相關(guān)的信息。
六、證人證言
1、易某的證言證實(shí)：2018年4月19日常某某將其拉進(jìn)一個(gè)微信群賭博，群主每天都不固定，每天新建一個(gè)群，通過掃二維碼加入群開始賭博。賭博的方式叫百家樂，通過昵稱為“環(huán)球財(cái)務(wù)”的微信投注，他會(huì)發(fā)微信和支付寶的二維碼，其在微信掃碼后就可以支付款項(xiàng)下注。結(jié)果在微信群里宣布，贏錢的話就發(fā)銀行卡號(hào)給“環(huán)球財(cái)務(wù)”，其確定“環(huán)球財(cái)務(wù)”就是常某某。開微信群賭博的工作人員有一個(gè)微信名叫“環(huán)球財(cái)務(wù)”、一個(gè)微信名叫“財(cái)富之門”、一個(gè)微信名叫“老鐵”、還有常某某的一個(gè)微信（微信號(hào)是：×××，是2018年4月7日添加其為好友的，被其備注為常某某）?！碍h(huán)球財(cái)務(wù)”、“財(cái)富之門”負(fù)責(zé)上分，下分，發(fā)開工微信群的二維碼。老鐵”偶爾上下分、當(dāng)開工群的群主，還賣過微信號(hào)給其，常某某和“老鐵”教其做代理，即拉人進(jìn)賭博群就可返點(diǎn)。2018年4月25日到2018年4月29日其輸了7萬，2018年4月29日到5月23日輸了33萬左右。“
2、王某的證言證實(shí)：其有兩個(gè)微信賬號(hào)，“財(cái)富之門”、“王藝淋幻顏國際整形醫(yī)院”?！柏?cái)富之門”和對(duì)應(yīng)的手機(jī)、電話卡和綁定的平安、興業(yè)、招商及建設(shè)銀行卡在2017年冬天就給常某某用了。給了常某某之后其就沒有用過這個(gè)微信號(hào)。
3、孔某的證言證實(shí)：其和常某某的兒子常國民是朋友關(guān)系。其將綁定銀行賬戶的電話卡給常國民使用，自己又辦了一張副卡用。我們已經(jīng)很長時(shí)間沒有聯(lián)系了，直到常某某被抓后，常國民才打電話說因?yàn)槌Ｄ衬秤闷淇ǔ鍪铝?，讓其躲一下?/p>
4、段某的證言證實(shí)：微信昵稱為“峻豪”（常某某）的人介紹其加了“環(huán)球財(cái)務(wù)”的微信號(hào)，之后“環(huán)球財(cái)務(wù)”就拉其進(jìn)微信群，下分玩百家樂賭博，群主每次都換。押注的錢通過“環(huán)球財(cái)務(wù)”發(fā)的轉(zhuǎn)賬碼，支付寶掃碼轉(zhuǎn)到一個(gè)叫孔某的賬戶上，還有幾次通過“峻豪”提供的轉(zhuǎn)賬碼轉(zhuǎn)賬，后來才知道實(shí)際也是轉(zhuǎn)給了“財(cái)富之門”。
5、林某的證言證實(shí)：一年前常某某找我們，教其和易某在微信押大小，上分賭博，當(dāng)天常某某給了其和易某各500元的分免費(fèi)玩。
七、被告人常某某的供述與辯解證實(shí)：大概2018年3月，其在環(huán)球博彩娛樂公司賭博欠了他們錢，給他們使用其的微信號(hào)就可以寬裕時(shí)間，其就在賭場里授權(quán)他們登錄，并提供了轉(zhuǎn)賬密碼，該微信號(hào)綁定王某的銀行卡。環(huán)球博彩娛樂公司用電腦登錄“財(cái)富之門”的微信，安排賭博人員上分。其只介紹過易某在微信賭博，把他拉進(jìn)微信群發(fā)指令下注，可通過銀行轉(zhuǎn)賬或支付寶掃碼下注，輸贏由博彩娛樂公司的人在核對(duì)。其持有的三個(gè)手機(jī)都是其自己使用，沒有其他人用過。其的微信昵稱是“峻豪”、“財(cái)富之門”。
八、辨認(rèn)筆錄及照片
1、證人易某的辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)：其辨認(rèn)出照片上的男子系拉其進(jìn)賭博群的常某某。
2、證人段某的辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)：其辨認(rèn)出照片上的男子系拉其進(jìn)賭博群并介紹其加微信“環(huán)球財(cái)務(wù)”的常某某。
3、證人林某的辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)：其辨認(rèn)出照片上的男子系常某某，教其和易某賭博。
九、司法審計(jì)報(bào)告證實(shí)：2020年5月26日經(jīng)云南泰慶會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，2017年9月15日至2018年6月20日期間，戶名為王某的興業(yè)銀行賬戶尾號(hào)3112的銀行卡流入資金3202353.62元，流出資金3200363.8元，賬戶余額1989.82元。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，內(nèi)容客觀真實(shí)，取證程序合法，證據(jù)間能相互印證，形成證據(jù)鏈，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人常某某無視國家法律，為賭場提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和事實(shí)成立，本院予以確認(rèn)。被告人常某某因犯非法拘禁罪，被判處有期徒刑十個(gè)月，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。關(guān)于被告人及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，第一，通過被告人供述、證人證言、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、微信聊天截圖等證據(jù)均能證實(shí)被告人常某某在明知的情況下，提供并使用微信“財(cái)富之門”及對(duì)應(yīng)綁定的銀行卡為開設(shè)賭場提供幫助，符合最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，被告人常某某的行為構(gòu)成犯罪；第二，本案查獲的微信及對(duì)應(yīng)綁定銀行卡的流入資金超過320萬元，已屬于情節(jié)嚴(yán)重的范圍；第三，查獲常某某身上的三部手機(jī)提取的電子數(shù)據(jù)內(nèi)容存在多個(gè)微信群組織網(wǎng)絡(luò)賭博，結(jié)合微信聊天截圖、證人證言、被告人供述等證據(jù)，亦可證實(shí)被告人常某某實(shí)施了開設(shè)賭場、組織人員賭博的行為。綜上，本院對(duì)被告人及其辯護(hù)人辯稱不構(gòu)成開設(shè)賭場的意見不予采納。辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見，本院已予以充分注意。
據(jù)此，本院為打擊刑事犯罪行為，結(jié)合被告人常某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害后果以及歸案后的表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第六十五條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人常某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣2萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2024年2月14日止，已扣除2018年6月21日至7月24日被羈押時(shí)間。罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)依法追繳賭資予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向云南省昆明市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長楊穎蕾
人民陪審員李燕萍
人民陪審員楊曉萍
裁判日期
二〇二〇年十月二十六日
書記員
書記員楊彝萍
