審理法院：淮南市謝家集區(qū)人民法院
案號：（2017）皖0404刑初116號
案件類型：刑事
案由：生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪
裁判日期：2017-07-20
合議庭：舒明柱
審理程序：一審
審理經(jīng)過
按照淮南市中級人民法院指定管轄的決定，淮南市謝家集區(qū)人民檢察院以謝檢刑訴[2017]71號起訴書指控被告人劉某1、王某2犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，被告人劉沈利犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人徐某3犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2017年4月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，因案情復(fù)雜，于2017年5月10日轉(zhuǎn)為普通程序，2017年6月16日公開開庭審理了本案。淮南市謝家集區(qū)人民檢察院指派檢察員魯冬冬、朱麗萍出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護人王明安，被告人王某2及其辯護人胡繼超，被告人劉沈利及其被告人李廣平，被告人徐某3及其辯護人聞凱到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
淮南市謝家集區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人劉某1、王某2生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的犯罪事實
被告人劉某1、王某2于2014年開始，多次從蚌埠市井林酒業(yè)有限公司以2元、4元每斤不等的價格購進(jìn)大量散裝白酒，同時從合肥等地購買大量的假冒注冊商標(biāo)包裝材料，在安徽省潁上縣某某某鎮(zhèn)劉某1老家的住宅內(nèi)，灌裝生產(chǎn)假冒偽劣品牌白酒，并銷往淮南等地。2014年12月份，被告人劉某1、王某2租賃淮南市田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)某某民房用于假冒偽劣品牌白酒的儲存。至案發(fā)，被告人劉某1、王某2生產(chǎn)、銷售假冒偽劣品牌白酒的銷售金額為人民幣1050233元，尚未銷售貨值金額人民幣321104元，現(xiàn)場查獲假冒注冊商標(biāo)60194個。具體事實如下：
（一）2014年11月至12月間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣的古某貢酒年份原漿獻(xiàn)禮版（以下簡稱：古某原漿獻(xiàn)禮版）白酒，以每箱200元的價格銷售給馮某（已判刑），共銷售410箱，銷售金額為人民幣82000元。
（二）2014年11月24日至2016年5月23日間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣的古某原漿獻(xiàn)禮版白酒，銷售給淮南市田家庵區(qū)家福超市賀某處。賀某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，共計支付購酒款76700元至劉某1妻子劉沈利的賬戶內(nèi)。
（三）2015年4月至2016年4月18日間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣的古某原漿獻(xiàn)禮版、古某貢酒年份原漿五年（以下簡稱：古某原漿五年版）、口子窖五年、六年等品牌白酒，銷售給淮南市田家庵區(qū)張某1處。張某1通過支付寶及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，共計支付購酒款752275元至劉某1妻子劉沈利的賬戶內(nèi)。
（四）2015年11月至2016年5月間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣的品牌白酒銷售給淮南市田家庵區(qū)東城市場愛之緣喜鋪店侯某、劉某2夫婦處。具體為：674瓶古某原漿獻(xiàn)禮版白酒、每瓶52元，148瓶古某原漿五年版白酒、每瓶100元，82瓶口子窖六年白酒、每瓶90元，以上銷售金額合計57228元。
（五）2016年2月至6月間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣品牌白酒銷售給淮南市潘集區(qū)殘聯(lián)樓下名煙名酒批發(fā)部蘇某1處。具體為：10箱古某原漿獻(xiàn)禮版白酒、每箱295元，1箱口子窖五年白酒、每箱430元，1箱口子窖六年白酒、每箱550元，600瓶古某原漿獻(xiàn)禮版白酒、每瓶55元，以上銷售金額合計36930元。
（六）2016年4月初，被告人劉某1、王某2將假冒偽劣的口子窖六年白酒以每箱540元的價格，前后兩次銷售給常某共計20箱。2016年5月初，常某又以每箱270元、380元的價格，從王某2、劉某1處購買了120箱古某原漿獻(xiàn)禮版白酒、5箱古某原漿五年版白酒。后常某將上述白酒加價銷售至淮南市鳳臺縣批發(fā)部李某2處，李某2在銷售過程中發(fā)現(xiàn)該白酒系假冒偽劣產(chǎn)品，遂聯(lián)系常某欲將酒退回，常某得知該情況后聯(lián)系王某2。后被告人劉某1、王某2于2016年5月下旬到李某2倉庫內(nèi)將上述白酒拉回。
（七）2016年6月1日，被告人劉某1、王某2分別駕駛皖Ｄ×××××、皖Ｄ×××××面包車前往山南新區(qū)準(zhǔn)備與徐某3等人進(jìn)行交易，途中被準(zhǔn)南市公安局淮舜分局民警抓獲，現(xiàn)場查獲口子窖六年白酒10箱（1×4）、口子窖五年白酒10箱（1×4）、古某原漿獻(xiàn)禮版白酒20箱（1×4）、古某原漿獻(xiàn)禮版白酒450瓶、宣酒小窖白酒240瓶。
（八）2016年6月1日19時，淮南市公安局淮舜分局民警對被告人王某2、劉某1租賃的淮南市田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)民房進(jìn)行搜查，現(xiàn)場查獲：(1)宣某供三年白酒436瓶、宣酒小窖白酒332瓶，用于生產(chǎn)宣酒鉚釘4000個、宣酒塑料透明瓶口保護罩500個；(2)古某原漿五年版白酒1040瓶、古某原漿獻(xiàn)禮版白酒1753瓶，用于生產(chǎn)古某原漿系列白酒鉚釘42000個、古某原漿空包裝箱54個、獻(xiàn)禮紅絲帶112條；(3)口子窖六年白酒466瓶、口子窖五年白酒148瓶；(4)醉三秋紫晶版地蘊白酒396瓶、醉三秋喜慶版白酒256瓶；(5)迎駕銀星白酒17瓶、迎駕八年白酒16瓶，用于生產(chǎn)迎駕系列白酒的鉚釘3000個、塑料透明蓋1760個、開瓶鑰匙2834個；用于生產(chǎn)白酒的鉚釘鉗三把、萬能膠三桶。
（九）2016年6月1日22時，淮南市公安局淮舜分局民警對安徽省潁上縣江店孜鎮(zhèn)生產(chǎn)假冒偽劣品牌白酒的窩點進(jìn)行搜查，現(xiàn)場查獲：古某原漿獻(xiàn)禮版白酒1箱（1×4）、古某原漿五年版白酒4箱（1×4）；用于生產(chǎn)假冒偽劣白酒的壓蓋機2臺、鉚釘鉗1把、橡皮錘1把；散酒桶100桶（規(guī)格45斤／桶）；古某系列白酒瓶蓋120個；口子窖六年空瓶480個，口子窖酒外盒金屬底蓋1200個；迎駕四星酒瓶蓋2780個；宣酒開瓶鑰匙2000個；用于運送假冒偽劣白酒的長安牌面包車一輛（車號為皖Ｄ×××××）、五菱榮光牌卡車一輛（車號為皖Ｄ×××××）。
二、被告人劉沈利掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實
被告人王某2、劉某1因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品于2016年6月1日被公安機關(guān)抓獲，公安機關(guān)于次日將王某2持有的戶名為劉沈利的銀行卡依法予以扣押。被告人劉沈利明知其涉案的兩張銀行卡內(nèi)的錢款，系被告人王某2、劉某1生產(chǎn)、銷售假冒偽劣品牌白酒的犯罪所得，且兩張銀行卡已經(jīng)被公安機關(guān)扣押的情況下，仍分別于2016年8月7日、16日到銀行辦理掛失、補辦手續(xù)，并將涉案的兩張銀行卡內(nèi)的233696.96元（通商銀行卡號為62×××77賬戶內(nèi)的143822.98元，工商銀行卡號為62×××16賬戶內(nèi)的89873.98元）予以轉(zhuǎn)移占有。
三、被告人徐某3銷售假冒注冊商標(biāo)的商品的犯罪事實
2016年1月至6月間，被告人徐某3明知其銷售的口子窖品牌的白酒是假冒注冊商標(biāo)的商品的情況下，仍多次銷售給淮南市田家庵區(qū)的張某2，銷售金額共計65970元。具體如下：
（一）2016年1月，被告人徐某3以每箱570元的價格銷售給張某23箱口子窖六年白酒。
（二）2016年4月5日下午，被告人徐某3以每箱570元的價格銷售給張某210箱口子窖六年白酒。
（三）2016年4月9日下午，被告人徐某3以每箱570元的價格銷售給張某220箱口子窖六年白酒。
（四）2016年6月1日下午，被告人徐某3從合肥駕駛皖Ａ×××××號廂式貨車前往淮南市山南新區(qū)與張某2進(jìn)行假冒的白酒交易。當(dāng)日17時許，徐某3駕車到達(dá)山南新區(qū)高塘湖路邊，將車內(nèi)裝載的88箱假冒注冊商標(biāo)的口子窖白酒（63箱口子窖六年、每箱570元，25箱口子窖五年，每箱450元）全部銷售給張某2，交易金額共計47160元。
針對上述事實，公訴機關(guān)提供的證據(jù)如下：
物證：涉案的白酒、瓶蓋等；2、書證：搜查筆錄、扣押清單、銀行交易記錄、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；3、證人張某1、蘇某1、賀某等人的證言；4、被告人劉某1、王某2、徐某3、劉沈利的供述和辯解；5、淮南市公安局淮舜分局制作的現(xiàn)場勘驗檢查、辨認(rèn)筆錄等；6、視聽資料。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1、王某2生產(chǎn)、銷售假冒偽劣品牌白酒、以次充好，銷售金額為人民幣1050233元，尚未銷售貨值金額為人民幣321104元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百四十條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉沈利明知其銀行卡內(nèi)的233696.96元資金為他人犯罪所得的情況下，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某3明知是假冒注冊商標(biāo)的商品而予以銷售，金額為人民幣65970元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百一十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某1承認(rèn)幫助王某2生產(chǎn)假冒偽劣品牌、以次充好的白酒，辯解僅銷售部分偽劣品牌、以次充好的白酒。其辯護人認(rèn)為：1、劉某1當(dāng)庭承認(rèn)參與王某2生產(chǎn)假冒偽劣品牌、以次充好的白酒，即便構(gòu)成共同犯罪，王某2提議并完成主體活動，劉某1被動介入系從犯；2、公訴機關(guān)指控被告人生產(chǎn)、銷售假冒偽劣白酒的數(shù)額證據(jù)不充分，應(yīng)按查獲的數(shù)額認(rèn)定犯罪數(shù)額。
被告人王某2辯解公訴機關(guān)指控其與劉某1生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的第（八）起犯罪事實中的醉三秋系列、迎駕八年、古某獻(xiàn)禮版白酒是真酒。其辯護人認(rèn)為：被告人銷售的白酒中有部分真酒，公訴機關(guān)指控被告人王某2生產(chǎn)、銷售偽劣的白酒的銷售額為人民幣1050233元中的大部分，證據(jù)不足，不能成立；酒廠出具的鑒定報告及質(zhì)監(jiān)所出具的檢驗報告，不能作為依據(jù)。
一審答辯情況
被告人劉沈利對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，表示認(rèn)罪。其辯護人向法庭提交了證據(jù)：中國工商銀行的自動柜員客戶憑條、中國工商銀行股份有限公司阜陽大樓支行的借記卡賬戶歷史明細(xì)清單。并認(rèn)為：1、公訴機關(guān)指控被告人劉沈利將其涉案通商銀行卡內(nèi)的143822.98元予以轉(zhuǎn)移占有，其中40000元系劉沈利的弟弟劉某3于2016年2月12日轉(zhuǎn)入并非犯罪所得款；2、劉沈利只是到通商銀行掛失辦理新卡，原卡內(nèi)的金額自動存入新卡，并沒有轉(zhuǎn)移，故其中103822.98元應(yīng)為未遂；3、劉沈利與劉某1系夫妻，婚生兩個兒子均未成年正在上學(xué)，現(xiàn)無人照料，且能退賠違法所得。故建議對劉沈利減輕處罰并宣告緩刑。
被告人徐某3對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，表示認(rèn)罪。其辯護人認(rèn)為：被告人徐某3自愿認(rèn)罪；涉案數(shù)額不大，情節(jié)輕微，現(xiàn)場查獲的涉案商品未流向社會，社會危害性較輕；屬初犯，有悔罪表現(xiàn)；建議予以從輕、減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人劉某1、王某2生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的犯罪事實
被告人劉某1、王某2于2014年開始，多次從蚌埠市井林酒業(yè)有限公司以2元、4元每斤不等的價格購進(jìn)大量散裝白酒，同時從合肥等地購買大量的假冒注冊商標(biāo)包裝材料，在安徽省潁上縣江店孜鎮(zhèn)姜岳郝樓村227號劉某1老家的住宅內(nèi)，灌裝生產(chǎn)假冒偽劣品牌白酒，并銷往淮南等地。2014年12月份，被告人劉某1、王某2租賃淮南市田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)徐圩村250號民房用于假冒偽劣品牌白酒的儲存。至案發(fā)，被告人劉某1、王某2生產(chǎn)、銷售假冒偽劣品牌白酒的銷售金額為人民幣1050233元，尚未銷售貨值金額人民幣321104元，現(xiàn)場查獲假冒注冊商標(biāo)60194個。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證
（1）蚌埠市井林酒業(yè)有限公司的5張收款單據(jù)證實:王某2、劉某1從該公司購買大量的2#散酒（每斤2元）、6#散酒（每斤4元）的事實。
2、證人證言
（1）證人鄒某、徐某1夫妻的證言證實：2014年12月底，其將位于田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)徐圩村250號的自建房出租給王某2、劉某1作為存放酒的倉庫，之后在此房內(nèi)見過王某2、劉某1。并辨認(rèn)出劉某1、王某2是租其房子的人。
（2）證人李某1（蚌埠市井林酒業(yè)有限公司的銷售員）的證言證實：王某2、劉某1從蚌埠市井林酒業(yè)有限公司購買了大量的2#散酒（每斤2元）和6#散酒（每斤4元）的事實。并辨認(rèn)出王某2、劉某1就是從其公司購買散酒的人。
（3）證人劉某1、范某1（劉某1的父母）的證言證實：其住在潁上縣江店孜鎮(zhèn)姜岳郝樓村227號，兒子劉某1和王某2經(jīng)常開面包車將桶裝的白酒、空酒瓶和酒盒子運到此灌裝酒，后把箱裝的白酒裝上車運走。公安機關(guān)從其家中搜出的白酒都是王某2和劉某1的。
（4）證人龍某的證言證實：其在長豐縣回收酒瓶。王某2、劉某1分三次從其處購買古某空酒瓶共計4320瓶，后劉某1又讓其給他留60箱口子窖的空酒瓶。并辨認(rèn)出王某2、劉某1就是購買空酒瓶的人。另有公安機關(guān)從其手機中提取的通訊錄截屏照片及準(zhǔn)備賣給劉某1的空酒瓶的照片證實，劉某1通過手機與其聯(lián)系后購買的空酒瓶的事實。
（5）證人范某2（劉某1的表弟）的證言證實:2015年底，劉某1、王某2讓其去幫忙，其去徐某2村的倉庫幫助灌裝酒，并看到灌裝的古某原漿、宣酒、迎駕、種子品牌的酒。劉某1、王某2在倉庫把酒箱上的鉚釘拔掉，用鉗子往酒箱上打新鉚釘，用膠粘酒盒子，然后用膠帶封酒箱。劉某1曾開車帶其到蚌埠的酒廠買了40桶酒。有時王某2、劉某1直接將裸瓶酒運到徐某2村倉庫在進(jìn)行裝箱。
（7）證人范某3（劉某1的表弟）的證言證實:2016年6月1日晚18時許，劉某1給其打電話，其到劉某1老家把酒、酒箱等分兩次運走的事實。
3、被告人的供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：2015年八九月份，其和劉某1提議做假酒生意能多掙點錢，劉某1表示同意。倆人從蚌埠孝義鎮(zhèn)上的井林酒廠進(jìn)的散酒，2元一斤的酒用于制造假宣酒，4元一斤的酒用于制造假口子窖和古某原漿。一個月去左右進(jìn)一次散酒，每次進(jìn)一二十桶至四五十桶不等，每桶45斤。每次都開五菱榮光面包車將散酒直接運到潁上縣江店鎮(zhèn)劉某1老家去灌裝。存放在安成鎮(zhèn)徐家圩村其以每個月200元錢承租的房屋內(nèi)。生產(chǎn)、銷售的假酒是宣酒小窖，口子窖五年、六年，古某原漿五年和古某原漿獻(xiàn)禮版。銷售價格：古某年份原漿4瓶裝220元一箱、五年原漿4瓶裝240元一箱、宣酒小窖4瓶裝180元一箱、五年口子窖4瓶裝170元一箱、六年口子窖4瓶裝180元一箱。酒瓶蓋是從合肥一個姓陳的老板手里買的，每個瓶蓋子3元錢一個。有些古某原漿酒獻(xiàn)禮版、五年原漿、宣酒小窖從批發(fā)部買真酒，然后利用真酒的外包裝盒裝上假酒進(jìn)行銷售。其他的五年和六年口子窖外包裝及空酒瓶都是從廢品收購站收購的。從2015年10月份至今，記不清生產(chǎn)、銷售了多少假酒。每個月賣假酒10次左右，每次有50箱左右。獲得的非法利潤沒具體算過賬，錢都在銀行卡里?，F(xiàn)卡里有十幾萬塊錢，都是賣假酒的錢。銀行卡的戶名是劉某1老婆劉沈利的，我拿來用的。
被告人劉某1、王某2具體銷售假冒偽劣品牌白酒的事實如下：
（一）2014年11月至12月間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣的古某原漿獻(xiàn)禮版白酒，以每箱200元的價格銷售給馮某（已判刑），共銷售410箱，銷售金額為人民幣82000元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證：淮南市田家庵區(qū)人民法院（2015）田刑初字第00821號刑事判決書證實：2014年11月至12月間，馮某從王某2處以每箱200元價格購買410箱假酒并銷售。
2、證人馮某的證言證實：2014年11月至2015年1月21日左右，其多次從王某2處以200元的價格購買410件假古某酒。
并辨認(rèn)出王某2系賣給其假酒的人。
3、被告人的供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：其是2014年的時候開始干假酒生意，曾銷售假酒給馮某。
（二）2014年11月24日至2016年5月23日間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣的古某原漿獻(xiàn)禮版白酒，銷售給淮南市田家庵區(qū)老龍眼家福超市賀某處。賀某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，共計支付購酒款76700元至劉某1妻子劉沈利的賬戶內(nèi)。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證
（1）淮南市公安局淮舜分局的扣押清單證實：2016年6月20日，該局從賀某處扣押古某原漿獻(xiàn)禮版白酒1箱4瓶。
（2）銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實：2014年11月24日至2016年5月23日，賀某共轉(zhuǎn)賬支付給帳戶名為劉沈利的通商銀行賬戶購酒款76700元。
2、證人賀某的證言證實：大約2014年的一天，劉某1到其店里問可要酒，古某獻(xiàn)禮的價格290元一箱（4瓶）？后劉某1給其送酒有兩年的時間，其給劉沈利的銀行卡賬戶上匯的酒款。并辨認(rèn)出劉某1是賣給其酒的人。
3、被告人的供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：賣給賀某的白酒是其與劉某1生產(chǎn)、銷售的。
4、安徽古某貢股份有限公司鑒定報告書證實：該公司從賀某處查扣的古某貢酒年份原漿獻(xiàn)禮版1箱（4瓶），經(jīng)鑒定系假冒其公司已注冊的古某貢商標(biāo)產(chǎn)品。
（三）2015年4月至2016年4月18日間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣的古某原漿獻(xiàn)禮版、古某原漿五年版、口子窖五年、六年等品牌白酒，銷售給淮南市田家庵區(qū)東城市場張某1處。張某1通過支付寶及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，共計支付購酒款752275元至劉某1妻子劉沈利的銀行賬戶內(nèi)。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證
（1）支付寶轉(zhuǎn)賬截圖證實：張某1用手機支付寶共計轉(zhuǎn)賬至劉沈利的銀行卡內(nèi)97000元。
（2）銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實：張某1自2015年4月25日至2016年4月18日通過銀行卡和支付寶轉(zhuǎn)賬給劉沈利購酒款，合計752275元。
（3）公安機關(guān)的提取筆錄、證據(jù)保全清單證實：2016年6月7日，淮南市公安局淮舜分局從張某1處扣押古某原漿獻(xiàn)禮版白酒21箱（每箱4瓶），另外古某原漿獻(xiàn)禮版白酒31瓶，古某原漿白酒5年30瓶。
2、證人張某1的證言證實：公安機關(guān)與酒廠打假人員在田家庵區(qū)東城市場其母親的倉庫里發(fā)現(xiàn)21箱古某原漿獻(xiàn)禮版酒、31瓶古某原漿獻(xiàn)禮版酒、30瓶古某原漿五年系列白酒是劉某1賣給其的。自2015年開始從劉某1那進(jìn)酒，劉賣古某原漿獻(xiàn)禮版酒220元一箱。酒款系其通過轉(zhuǎn)賬到劉沈利的銀行卡（卡號：62×××16）支付，另用支付寶賬戶轉(zhuǎn)了90000多元。
3、被告人供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：曾賣給淮南市田家庵區(qū)東城市場張某1的白酒。
（2）被告人劉某1的供述：其賣過五年口子窖、古某原漿獻(xiàn)禮版、迎駕酒給淮南市田家庵區(qū)東城市場張某1，酒款是現(xiàn)金交易和銀行轉(zhuǎn)賬支付。
4、辨認(rèn)筆錄證實:張某1辨認(rèn)出劉某1就是賣給其酒的人。
5、安徽古井貢股份有限公司鑒定報告書證實：淮南市公安局淮舜分局從張某1處依法扣押的古某原漿獻(xiàn)禮版（115瓶）、古某原漿五年版（30瓶），經(jīng)該公司鑒定均系假冒其公司已注冊的古某貢商標(biāo)產(chǎn)品。并證實古某原漿獻(xiàn)禮酒版市場銷售價格為118元每瓶，五年版188元每瓶。
（四）2015年11月至2016年5月間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣的品牌白酒銷售給淮南市田家庵區(qū)東城市場愛之緣喜鋪店侯某、劉某2夫婦處。具體為：674瓶古某原漿獻(xiàn)禮版白酒，每瓶52元；148瓶古某原漿五年版白酒，每瓶100元；82瓶口子窖六年白酒，每瓶90元；以上銷售金額合計57228元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證
（1）扣押清單、照片證實：2016年6月13日，淮南市公安局淮舜分局從侯某處扣押古某原漿獻(xiàn)禮版白酒70瓶、古某原漿五年版10箱（每箱4瓶）、六年口子窖4箱計22瓶（其中6瓶裝3箱、4瓶裝1箱）。從劉某2處扣押古某原漿獻(xiàn)禮版白酒1箱（4瓶裝）、古某原漿五年版白酒2箱計8瓶、銷售單據(jù)及筆記簿。
（2）愛之緣喜鋪的賬單證實:該店銷售白酒的情況。
2、證人證言
（1）證人侯某的證言證實：公安機關(guān)從其經(jīng)營的愛之緣喜鋪的倉庫內(nèi)查到的假酒是劉某1（電話號碼147××××2569）、王某2賣給其的酒。他們每個月給其送三四十瓶古某原漿獻(xiàn)札版裸瓶裝的，每瓶60元。2016年5月份，他們給其送過4箱六年口子窖，每箱6瓶；十一二箱古某原漿五年，每箱4瓶。
（2）證人劉某2的證言證實：2015年11月份，劉某1、王某2到其家愛之緣喜鋪賣酒，根據(jù)銷售單據(jù)統(tǒng)計出來，一共銷售從劉某4那進(jìn)的古某獻(xiàn)禮約有600瓶、古某五年約有100瓶、口子窖六年約60瓶。
3、被告人供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：其與劉某1賣酒給淮南市田家庵區(qū)東城市場愛之緣喜鋪侯某、劉某2夫妻，賣了多少記不清了。都是古某原漿獻(xiàn)禮版、五年和六年口子窖。交易時是和劉某1開皖Ｄ×××××面包車一起去的。
4、辨認(rèn)筆錄證實：侯某、劉某2均辨認(rèn)出劉某1、王某2系賣給其酒的人。
5、安徽口子酒業(yè)股份有限公司鑒定書證實：淮南市公安局淮舜分局從侯某處依法扣押的22瓶六年口子窖的外觀，經(jīng)該公司鑒定均系假冒公司已注冊的口子商標(biāo)產(chǎn)品。安徽古井貢股份有限公司報告書證實：淮南市公安局淮舜分局從愛之緣批發(fā)部處依法扣押的古某貢酒年份原漿獻(xiàn)禮版（74瓶）、五年版（48瓶），經(jīng)鑒定均系假冒該公司已注冊的古某貢商標(biāo)產(chǎn)品。同時證明獻(xiàn)禮版市場銷售價格為118元每瓶，五年版188元每瓶。
（五）2016年2月至6月間，被告人劉某1、王某2多次將假冒偽劣品牌白酒銷售給淮南市潘集區(qū)殘聯(lián)樓下名煙名酒批發(fā)部蘇某1處。具體為：10箱古某原漿獻(xiàn)禮版白酒，每箱295元；1箱口子窖五年白酒，每箱430元；1箱口子窖六年白酒，每箱550元；600瓶古某原漿獻(xiàn)禮版白酒，每瓶55元；以上銷售金額合計36930元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證
（1）提取筆錄、證據(jù)保全清單證實：2016年6月6日，淮南市公安局淮舜分局從蘇某1處扣押古某原漿獻(xiàn)禮版白酒5箱共20瓶、五年口子窖1箱6瓶、六年口子窖1箱6瓶。
2、證人蘇某1的證言證實：公安機關(guān)與酒廠打假人員在其經(jīng)營的店里查出的5箱古某原漿獻(xiàn)禮版和六年、五年口子窖各1箱假酒是王某2來推銷的。王某2開一輛銀灰色的五菱宏光面包車給其送了10箱古某原漿獻(xiàn)禮版、六年、五年口子窖各1箱。王某2賣給其古某原漿獻(xiàn)禮版酒是295元一箱、口子窖五年的酒430元一箱、口子窖六年的酒550元一箱。2016年二三月份，王某2給其送了600瓶古某原漿獻(xiàn)禮版酒，當(dāng)時其付給他現(xiàn)金32000元。
3、被告人供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：其和劉某1賣過酒給淮南市潘集區(qū)蘇某1，先賣了幾百瓶的古某原漿獻(xiàn)禮版，后又賣了幾十箱口子窖，都是現(xiàn)金結(jié)賬的。
（2）被告人劉某1的供述：賣過五年、六年口子窖和迎駕白酒給蘇某1，是現(xiàn)金結(jié)賬的。
4、辨認(rèn)筆錄證實:蘇某1辨認(rèn)出王某2就是到其店內(nèi)賣給其酒的人。
5、安徽口子酒業(yè)股份有限公司鑒定書證實：淮南市公安局淮舜分局從蘇某1處依法扣押的五年口子窖（6瓶）、六年口子窖（6瓶）的外觀，經(jīng)鑒定系假冒該公司已注冊的口子商標(biāo)產(chǎn)品。安徽古井貢股份有限公司鑒定報告書證實：淮南市公安局淮舜分局從蘇某1處依法查扣的古某貢酒年份原漿獻(xiàn)禮版（20瓶），經(jīng)鑒定系假冒該公司已注冊的古某貢商標(biāo)產(chǎn)品。同時證明獻(xiàn)禮版市場銷售價格為118元每瓶。
（六）2016年4月初，被告人劉某1、王某2將假冒偽劣的口子窖六年白酒以每箱540元的價格，前后兩次銷售給常某共計20箱，銷售數(shù)額10800元。2016年5月初，常某又以每箱270元、380元的價格，從王某2、劉某1處購買了120箱古某原漿獻(xiàn)禮版白酒、5箱古某原漿五年版白酒，合計數(shù)額34300元。后常某將上述白酒加價銷售至淮南市鳳臺縣丁集鄉(xiāng)來恩批發(fā)部李某2處，李某2在銷售過程中發(fā)現(xiàn)該白酒系假冒偽劣產(chǎn)品，遂聯(lián)系常某欲將酒退回。常某得知該情況后聯(lián)系王某2。后被告人劉某1、王某2于2016年5月下旬到李某2倉庫內(nèi)將上述白酒運回。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、證人證言
（1）證人常某的證言證實：2015年底認(rèn)識劉某1、王某2。2016年4月初。其打王某2電話要10箱六年口子窖酒。王某2和劉某1開一輛面包車把酒給其，當(dāng)時王某2說這酒是從外地串貨過來的，必須把箱子上的上海專供、日期涂掉。其付了5400元錢。過了幾天，王某2和劉某1又賣給其10箱六年口子窖酒，其付了5400元錢，箱子上的字和日期都已經(jīng)刮了。5月初，其先后兩次賣給來恩批發(fā)部的120箱古某原漿獻(xiàn)禮版酒（280元每箱）、5箱五年古某原漿（400元每箱），李付給其35600元錢。這些古某原漿獻(xiàn)禮版酒從王某2那買270元每箱，五年原漿酒380元每箱，其付給王某234300元錢。后來恩批發(fā)部的李某2打電話說酒有問題。其給王某2打電話。過了幾天，王某2、劉某1開面包車將酒拉走了。其總共付給王某2酒錢45100元。
（2）證人李某2的證言證實：常某三次賣給其120箱古某原漿獻(xiàn)禮版、5箱古某原漿五年，其共付給常某35600元。其發(fā)現(xiàn)是假酒后要求退酒，后王某2、劉某1將酒運回退給其35000元錢。并辨認(rèn)出王某2、劉某1是來運送假酒的人。
2、被告人的供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：其賣給常某多少白酒記不清了，都是古某原漿獻(xiàn)禮版，常賣給誰其不知道。最后一次出現(xiàn)問題了，常讓其去處理，才知道常把酒賣給鳳臺縣丁集街上的批發(fā)部。當(dāng)時其和劉某1去把錢退給批發(fā)部，把酒運回來了。
（2）被告人劉某1承認(rèn)開車幫助王某2從李某2處將酒運回。
3、李某2倉庫的視聽資料證實：王某2、劉某1搬運酒的過程。
（七）2016年6月1日，被告人劉某1、王某2分別駕駛皖Ｄ×××××、皖Ｄ×××××面包車前往山南新區(qū)準(zhǔn)備與徐某3等人進(jìn)行交易，途中被準(zhǔn)南市公安局淮舜分局民警抓獲，現(xiàn)場查獲口子窖六年白酒10箱（1×4）、口子窖五年白酒10箱（1×4）、古某原漿獻(xiàn)禮版白酒20箱（1×4）、古某原漿獻(xiàn)禮版白酒450瓶（裸瓶）、宣酒小窖白酒240瓶（裸瓶）等。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證
（1）扣押清單及照片證實：2016年6月1日，淮南市公安局淮舜分局從王某2駕駛的車上查獲并扣押：古某原漿獻(xiàn)禮版白酒450瓶（裸瓶）、宣酒小窖白酒240瓶（裸瓶），同時將皖Ｄ×××××號面包車、及王某2隨身攜帶的28750元現(xiàn)金等物品扣押。從劉某1駕駛的車上查獲并扣押：六年口子窖白酒10箱（1×4）、五年口子窖白酒10箱（1×4）、古某原漿獻(xiàn)禮版白酒20箱（1×4），同時將皖Ｄ×××××號五菱榮光面包車扣押。
2、證人徐某3的證言證實：2016年6月1日，其到淮南準(zhǔn)備從王某2那買酒帶回去給朋友辦事用。王某2賣的是把真酒掏出來，酒箱里裝的假酒。
3、被告人的供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：2016年6月1日下午，徐某3來淮南要買宣酒小窖裸瓶240瓶、古某原漿獻(xiàn)禮版裸瓶450瓶。其和劉某1各開了一輛車去倉庫提貨。其開的皖Ｄ-×××××五菱榮光面包車，車?yán)镅b的古某原漿獻(xiàn)禮版450瓶和宣酒小窖240瓶，準(zhǔn)備賣給徐某3的。劉某1開的皖Ｄ-×××××五菱榮光面包車，車?yán)镅b的五年口子窖10箱、六年口子窖10箱、古某原漿獻(xiàn)禮版20箱都是假酒。當(dāng)我倆從倉庫把酒運到安城鋪王巷村就被抓住了。
4、安徽口子酒業(yè)股份有限公司鑒定書證實：淮南市公安局淮舜分局從王某2的車上依法扣押的五年口子窖、六年口子窖及從劉某1的車上扣押的五年口子窖、六年口子窖的外觀，經(jīng)鑒定系假冒該公司已注冊的口子商標(biāo)產(chǎn)品。安徽古井貢股份有限公司鑒定報告書證實：淮南市公安局淮舜分局從王某2、劉某1處依法查扣的古某貢酒年份原漿獻(xiàn)禮版及其他古某封箱、鉚釘?shù)龋涞漠a(chǎn)品均為二次封箱、二次封盒等，其中光瓶酒的瓶蓋均系假冒該公司已注冊的古某貢商標(biāo)產(chǎn)品。安徽宣酒集團股份有限公司鑒定報告書證實：淮南市公安局淮舜分局依法扣押的宣酒、宣某供小窖三年及開瓶器、鉚釘、防護罩，均系假冒該公司已注冊的宣酒產(chǎn)品。
（八）2016年6月1日19時，淮南市公安局淮舜分局民警對被告人王某2、劉某1租賃的淮南市田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)徐圩村250號民房進(jìn)行搜查，現(xiàn)場查獲并扣押：1、宣某供三年白酒436瓶、宣酒小窖白酒332瓶，用于生產(chǎn)宣酒白酒鉚釘4000個、宣酒塑料透明瓶口保護罩500個；2、古某原漿五年版白酒1040瓶、古某原漿獻(xiàn)禮版白酒1753瓶，用于生產(chǎn)古某原漿系列白酒鉚釘42000個、古某原漿空包裝箱54個、獻(xiàn)禮紅絲帶112條；3、口子窖六年白酒466瓶、口子窖五年白酒148瓶；4、醉三秋紫晶版地蘊白酒396瓶、醉三秋喜慶版白酒256瓶；5、迎駕銀星白酒17瓶、迎駕八年白酒16瓶，用于生產(chǎn)迎駕系列白酒的鉚釘3000個、塑料透明蓋1760個、開瓶鑰匙2834個；用于生產(chǎn)白酒的鉚釘鉗3把、萬能膠3桶。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、搜查筆錄、扣押清單及照片證實：2016年6月1日19時，淮南市公安局淮舜分局民警對田家庵區(qū)徐圩村250號進(jìn)行搜查，查獲并扣押：上述酒及其他物品。
2、現(xiàn)場勘查筆錄:公安機關(guān)對王某2、劉某1在田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)徐圩村250號民房進(jìn)行了勘查證實，現(xiàn)場的方位、存放酒及其他物品的情況。
3、被告人的供述和辯解
（1）被告人王某2的供述：田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)徐圩村250號房屋是其以每月200元錢租的。從潁上生產(chǎn)的假酒運到此處存放等待銷售。
4、安徽宣酒集團股份有限公司鑒定報告書證實：淮南市公安局淮舜分局依法扣押的宣酒、宣某供小窖三年及開瓶器、鉚釘、防護罩，經(jīng)鑒定均系假冒該公司已注冊的宣酒產(chǎn)品。安徽古井貢股份有限公司鑒定報告書證實：淮南市公安局淮舜分局依法查扣的古某原漿獻(xiàn)禮版、古某原漿五年及其他古某封箱、鉚釘?shù)龋涞漠a(chǎn)品均為二次封箱、二次封盒等，其中光瓶酒的瓶蓋，均系假冒該公司已注冊的古某貢商標(biāo)產(chǎn)品。安徽口子酒業(yè)股份有限公司鑒定書證實：淮南市公安局淮舜分局依法扣押的五年口子窖、六年口子窖的外觀，均系假冒該公司已注冊的口子商標(biāo)產(chǎn)品。安徽金種子酒業(yè)股份有限公司鑒定證實：淮南市公安局淮舜分局從徐圩村倉庫內(nèi)依法扣押的“三秋”牌白酒，均系假冒該公司已注冊的三秋商標(biāo)產(chǎn)品（包含對酒水的理化指標(biāo)）。同時證明地蘊醉三秋市場銷售價格為65元每瓶，喜慶版醉三秋55元每瓶。安徽迎駕貢酒股份有限公司鑒定書證實：淮南市公安局淮舜分局依法扣押的迎駕八年、迎駕銀星及迎駕鉚釘、透明蓋、鑰匙等，均系假冒該公司已注冊的迎駕商標(biāo)產(chǎn)品。
（九）2016年6月1日22時，淮南市公安局淮舜分局民警對安徽省潁上縣江店孜鎮(zhèn)姜岳郝樓村227號生產(chǎn)假冒偽劣品牌白酒的窩點進(jìn)行搜查，現(xiàn)場查獲并扣押：古某原漿獻(xiàn)禮版白酒1箱（1×4）、古某原漿五年版白酒4箱（1×4）；用于生產(chǎn)假冒偽劣白酒的壓蓋機2臺、鉚釘鉗1把、橡皮錘1把；散酒桶100桶（規(guī)格45斤／桶）；古某系列白酒瓶蓋120個；口子窖六年空酒瓶480個、口子窖酒外盒金屬蓋1200個；迎駕四星酒瓶蓋2780個、宣酒開瓶鑰匙2000個；用于運送假冒偽劣白酒的長安牌面包車一輛（車號為皖Ｄ×××××）、五菱榮光牌卡車一輛（車號為皖Ｄ×××××）。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、搜查筆錄、扣押清單及照片證實：2016年6月1日22時，淮南市公安局淮舜分局對安徽省潁上縣江店孜鎮(zhèn)姜岳郝樓村227號進(jìn)行了搜查，現(xiàn)場查獲并扣押：上述酒及其他物品。
2、被告人供述和辯解
（1）被告人王某2的供述證實：潁上縣劉某1老家的假酒窩點存放的假酒原料及假酒，具體有多少不清楚。
3、安徽古井貢股份有限公司鑒定報告書證實：淮南市公安局淮舜分局依法查扣的古某原漿獻(xiàn)禮版、古某原漿五年及其他古某封箱、鉚釘?shù)?，整箱的產(chǎn)品均為二次封箱、二次封盒等，其中光瓶酒的瓶蓋與古某公司產(chǎn)品不一致，均系假冒該公司已注冊的古某貢商標(biāo)產(chǎn)品。安徽口子酒業(yè)股份有限公司鑒定書證實：淮南市公安局淮舜分局依法扣押的五年口子窖、六年口子窖的外觀及包裝材料，均系假冒該公司已注冊的口子商標(biāo)產(chǎn)品。安徽迎駕貢酒股份有限公司鑒定書證實：淮南市公安局淮舜分局依法扣押的迎駕八年、迎駕銀星、迎駕鉚釘、透明蓋、鑰匙等，均系假冒該公司已注冊的迎駕商標(biāo)產(chǎn)品。安徽宣酒集團股份有限公司鑒定報告書證實：淮南市公安局淮舜分局依法扣押的宣酒、宣某供小窖三年及開瓶器、鉚釘、防護罩，均系假冒該公司已注冊的宣酒產(chǎn)品。
此外，公訴機關(guān)還向法庭提交了下列綜合書證，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、戶籍證明證實：劉某1出生于1977年1月2日、王某2出生于1987年1月25日，均已年滿18周歲，系完全刑事責(zé)任年齡的人。
2、抓獲經(jīng)過：2016年6月1日18時30分許，被告人劉某1、王某2系被公安機關(guān)抓獲。
（二）被告人劉沈利掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實
被告人王某2、劉某1因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品于2016年6月1日被公安機關(guān)抓獲，公安機關(guān)于次日將王某2持有的戶名為劉沈利的銀行卡依法予以扣押。被告人劉沈利明知其涉案的兩張銀行卡內(nèi)的錢款有王某2、劉某1生產(chǎn)、銷售假冒偽劣品牌白酒的犯罪所得，且兩張銀行卡已經(jīng)被公安機關(guān)扣押的情況下，仍分別于2016年8月7日、16日到銀行辦理掛失、補辦手續(xù)，并將涉案的兩張銀行卡內(nèi)的233696.96元（通商銀行卡號為62×××77賬戶內(nèi)的89873.98元，工商銀行卡號為62×××16賬戶內(nèi)的143822.98元）予以轉(zhuǎn)移占有。其中193696.96元系王某2、劉某1的犯罪所得，另40000元系劉沈利的弟弟劉某3于2016年2月12日通過ATM轉(zhuǎn)賬至劉沈利的通商銀行卡號為62×××77賬戶內(nèi)。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證
（1）淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于劉沈利取款憑證等資料證實：2016年8月7日，劉沈利將卡號為62×××77的通商銀行卡辦理卡掛失、密碼掛失，支取了89873.98元，并分兩次轉(zhuǎn)存至卡為62×××89的其名下另一張銀行卡內(nèi)。于2016年9月1日從尾號為9989銀行卡內(nèi)支取現(xiàn)金89915元。
（2）中國工商銀行股份有限公司淮南分行關(guān)于劉沈利取款憑證等資料證實：劉沈利于2016年8月16日將卡號為62×××16的工商銀行卡掛失（此時銀行卡內(nèi)的余額為143822.98元），并于2016年9月1日、9月2日再次將該錢款轉(zhuǎn)移。
（3）劉沈利的辯護人提交的中國工商銀行的自動柜員客戶憑條、中國工商銀行股份有限公司阜陽大樓支行的借記卡賬戶歷史明細(xì)清單證實：劉沈利的弟弟劉某3于2016年2月12日，用戶名劉某3的卡號62×××21通過ATM轉(zhuǎn)賬40000元至劉沈利的卡號為62×××77內(nèi)。
（4）戶籍證明證實:劉沈利出生于1982年8月18日，已年滿十八周歲，系完全刑事責(zé)任能力的人。
（5）抓獲經(jīng)過證實:2016年9月2日，淮南市公安局淮舜分局民警在謝家集區(qū)英才小學(xué)門口將劉沈利抓獲。
2、證人證言
（1）證人張某1的證言證實：其購買酒錢某給劉沈利的卡號62×××16的工商銀行卡內(nèi)。
（2）證人賀某的證言證實：其購買酒的錢某給劉沈利的賬戶內(nèi)。
（3）證人從某的證言證實：其妻子范某4是劉某1的二姨。2016年6月份，劉沈利講：劉某1因造假酒被公安機關(guān)抓獲了。8月份，其陪劉沈利到八公山通商銀行辦過卡。劉沈利要給將錢轉(zhuǎn)入其銀行卡內(nèi)。
（4）王某2的供述：劉沈利名下的銀行卡里有十幾萬賣假酒的錢。銀行卡一直都是我用。來往資金都匯在劉某1老婆劉沈利的賬戶上。
3、被告人劉沈利的供述和辯解：劉某1、王某2被公安機關(guān)抓起來后，其知道銀行卡內(nèi)的錢是劉某1、王某2做假酒生意的錢。2016年8月份，將一張是工商銀行卡、一張是通商銀行卡辦理了銀行卡掛失補辦后，將錢款轉(zhuǎn)給了劉某1的二姨夫從某的銀行卡。
4、視聽資料銀行監(jiān)控視頻證實：劉沈利到銀行辦理掛失取款的情況。
（三）被告人徐某3銷售假冒注冊商標(biāo)的商品的犯罪事實
2016年1月至6月間，被告人徐某3明知其銷售的口子窖品牌的白酒是假冒注冊商標(biāo)的商品的情況下，仍多次銷售給淮南市田家庵區(qū)銘旺煙酒店的張某2，銷售金額共計65970元。具體如下：
1、2016年1月，被告人徐某3以每箱570元的價格銷售給張某23箱口子窖六年白酒。
2、2016年4月5日下午，被告人徐某3以每箱570元的價格銷售給張某210箱口子窖六年白酒。
3、2016年4月9日下午，被告人徐某3以每箱570元的價格銷售給張某220箱口子窖六年白酒。
4、2016年6月1日下午，被告人徐某3從合肥駕駛皖Ａ×××××號廂式貨車前往淮南市山南新區(qū)與張某2進(jìn)行假冒的白酒交易。當(dāng)日17時許，徐某3駕車到達(dá)山南新區(qū)高塘湖路邊，將車內(nèi)裝載的88箱假冒注冊商標(biāo)的口子窖白酒（63箱口子窖六年、每箱570元，25箱口子窖五年，每箱450元）全部銷售給張某2，交易金額共計47160元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交的下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的證據(jù)證實，本院依法予以確認(rèn)：
1、書證
（1）淮南市公安局淮舜分局的扣押清單及照片證實：2016年6月1日，該局從徐某3處扣押了現(xiàn)金56320元、大量銀行卡、以及物流貨運單、車輛等。2016年6月2日，淮南市公安局淮舜分局從張某2處扣押六年口子窖63箱（6瓶裝）、五年口子窖25箱（6瓶裝）及其店內(nèi)未銷售的六年口子窖5瓶。
（2）淮河大道洞山隧道段卡口信息的照片證實：2016年4月5日13時48分，徐某3駕駛裝載有酒的皖Ａ×××××號依維柯車在淮河大道英倫聯(lián)邦路段由南向北行駛；2016年4月5日14時30分，張某2駕駛裝載著白酒的皖Ｄ×××××號面包車從山南隧道由南向北經(jīng)過。2016年4月9日13時52分，徐某3駕駛皖Ａ×××××號依維柯車輛在淮河大道英倫聯(lián)邦路段由南向北行駛；2016年4月9日14時29分，張某2駕駛裝載著白酒的皖Ｄ×××××號面包車從山南隧道由南向北經(jīng)過。2016年6月1日17時35分，徐某3駕駛皖Ａ×××××號廂式貨車在淮河大道英倫聯(lián)邦路段由南向北行駛；2016年6月1日18時許，張某2駕駛皖Ｄ×××××號面包車從山南隧道由北向南經(jīng)過。
（3）戶籍證明證實：徐某3出生于1978年4月18日，系完全刑事責(zé)任能力的人。
（4）抓獲經(jīng)過證實：2016年6月1日18時30分，淮南市公安局淮舜分局民警在淮南市山南新區(qū)高塘湖路邊將徐某3抓獲。
（5）安徽省固鎮(zhèn)縣市場監(jiān)督管理局固市監(jiān)行處字[2014]50號行政處罰決定書證實:徐某3因銷售侵犯注冊商標(biāo)（金種子酒）的商品，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，于2014年3月27日被安徽省固鎮(zhèn)縣市場監(jiān)督管理局行政處罰：沒收侵權(quán)的195件種子牌白酒；罰款3萬元。
2、證人證言
（1）證人張某2的證言證實：2016年1月份，徐某3到其店里賣給其3箱六年口子窖，每箱570元。4月份，徐某3賣給其10箱子六年口子窖，每箱570元，在淮南高速路口下面交易的。后徐某3又賣給其20箱子六年口子窖，是在山南新區(qū)一個路口交易的。6月1日，徐某3給其送了63箱六年口子窖、25箱五年口子窖，六年口子窖570元一箱，五年口子窖450元一箱。因其車裝不了，遂打電話讓李某4運的酒。
（2）證人李某3的證言（張某2妻子）證實：其家店從合肥的個人經(jīng)銷商進(jìn)酒，一箱便宜30元。2016年共進(jìn)三次酒，每次去都是張某2開車去接的貨。
（3）證人李某4的證言（李某3的弟弟）證實：2016年6月1日下午18時多，接到姐夫張某2的電話，讓其到山南隧道南邊的一個路口幫他運貨。其開車去了，張某2和另一人從一個貨車上面卸貨放到其車上，后其開走了。
（4）證人李某5的證言證實：其在口子窖合肥總代理的合肥百維公司工作。徐從其處進(jìn)了兩三次酒，大約一共五六十箱口子窖酒。徐某3過幾天就把獎卡和酒盒包裝上蓋給我，一個退給其20元錢。
3、辨認(rèn)筆錄證實:張某2辨認(rèn)出向其銷售口子窖五年、六年酒的人系徐某3。
4、安徽口子酒業(yè)股份有限公司鑒定書證實：淮南市公安局淮舜分局從張某2處依法扣押的五年（63件）、六年口子窖（25件）、及5瓶六年口子窖酒，經(jīng)鑒定均系假冒該公司已注冊的口子商標(biāo)產(chǎn)品。
（3）被告人徐某3的供述：2016年初，賣給張某23箱口子系列酒；第二次、第三次都是在淮南高速路口的路邊交易的，第二次好像是十幾箱、第三次好像是二十箱；2016年6月1日，其和張某2聯(lián)系好，其開小貨車（車牌照是皖Ａ×××××）送六年口子窖63箱，570元一箱，五年口子窖25箱，450一箱。在淮南的山南新區(qū)公安局路口接貨，張某2把酒裝在他車上，又打電話喊來一個人，那個人裝了32箱。其共計付給張某246000元，準(zhǔn)備走時被抓獲。其每次從李某5那買酒，酒盒上酒店的名字用松香水涂掉，把酒盒內(nèi)的獎卡抽掉再封好。車?yán)锩娴目谧痈G酒的商標(biāo)是我給王某2帶的。
對被告人的辯解及辯護人的辯護意見評判如下：
被告人劉某1承認(rèn)幫助王某2生產(chǎn)假冒偽劣品牌、以次充好的白酒，辯解僅銷售部分偽劣品牌、以次充好的白酒。其辯護人認(rèn)為：1、劉某1當(dāng)庭承認(rèn)參與王某2生產(chǎn)假冒偽劣品牌、以次充好的白酒，即便構(gòu)成共同犯罪，王某2提議并完成主體活動，劉某1被動介入系從犯；2、公訴機關(guān)指控被告人生產(chǎn)、銷售假冒偽劣白酒的數(shù)額證據(jù)不充分，應(yīng)按查獲的數(shù)額認(rèn)定。經(jīng)查，公安機關(guān)抓獲被告人王某2、劉某1時查獲以及在其存放處查獲的白酒，從購買酒的人賀某、張某1、侯某夫婦、蘇某1查獲未售出的白酒，經(jīng)抽樣鑒定；購買酒的人均陳述從兩被告人處購買白酒的價格均明顯低于該酒是市場價格；均能證實兩被告人生產(chǎn)、銷售及未售出的白酒均屬以次充好的假冒偽劣白酒，買酒人基本通過銀行轉(zhuǎn)賬支付購酒款。被告人王某2的供述及相關(guān)證人的證言均能證實被告人劉某1與王某2共同購買低價格的酒，灌裝生產(chǎn)后銷售以次充好的假冒偽劣白酒，所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。故對被告人劉某4的辯解生產(chǎn)、銷售偽劣白酒的數(shù)額及其辯護人關(guān)于此節(jié)的辯護意見，以及劉某1系從犯的辯護意見，本院均不予采納。
被告人王某2辯解公訴機關(guān)指控其與劉某1生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的第（八）起犯罪事實中醉三秋系列、迎駕八年、古某獻(xiàn)禮版白酒是真酒。其辯護人認(rèn)為：被告人銷售的有部分真酒，公訴機關(guān)指控被告人王某2生產(chǎn)、銷售偽劣的白酒的銷售額為人民幣1050233元，證據(jù)不足，不能成立；酒廠的鑒定報告及質(zhì)監(jiān)所的檢驗報告，不能作為依據(jù)。經(jīng)查，起訴書指控第（八）起公安機關(guān)從被告人王某2、劉某1存放在淮南市田家庵區(qū)安成鎮(zhèn)徐圩村250號民房中查獲的醉三秋系列、迎駕八年、古某獻(xiàn)禮版白酒，經(jīng)相關(guān)廠家鑒定均系假冒該品牌的白酒。被告人購買散酒的數(shù)量及購買酒的證人證實購買酒的價格明顯低于市場價格，且僅銀行轉(zhuǎn)賬支付購酒款，均能證實被告人生產(chǎn)、銷售偽劣白酒的銷售數(shù)額。被告人生產(chǎn)、銷售的白酒經(jīng)相關(guān)生產(chǎn)酒公司鑒定均系假冒該公司的白酒，與被告人供述用低價酒假冒相關(guān)白酒能相互印證，應(yīng)作為認(rèn)定依據(jù)。故對被告人王某2的辯解及其辯護人的辯護意見，本院均不予采納。
被告人劉沈利對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，表示認(rèn)罪。其辯護人認(rèn)為：劉沈利只是到通商銀行掛失辦理新卡，原卡內(nèi)的金額自動存入新卡，并沒有轉(zhuǎn)移，故其中103822.98元應(yīng)為未遂的辯護意見。經(jīng)查，公安機關(guān)已將劉沈利名下的銀行卡扣押，被告人劉沈利明知其銀行卡內(nèi)系犯罪所得而到銀行辦理掛失，并辦理新卡，致使該款失去司法機關(guān)的掌控，應(yīng)認(rèn)定為既遂。對辯護人此節(jié)的辯護意見，本院不予采納。對辯護人建議對劉沈利減輕處罰的辯護意見，無法律依據(jù)，本院不予采納。對辯護人認(rèn)為：公訴機關(guān)指控被告人劉沈利將其涉案通商銀行卡內(nèi)，其中40000元系劉沈利的弟弟劉某3于2016年2月12日轉(zhuǎn)入并非犯罪所得款；劉沈利與劉某1系夫妻，婚生兩個兒子均未成年正在上學(xué)，現(xiàn)無人照料，且能退賠違法所得；建議對劉沈利宣告緩刑的辯護意見。經(jīng)查，辯護人提交的證據(jù)中國工商銀行自動柜員機客戶憑條及中國工商銀行股份有限公司阜陽大樓支行關(guān)于戶名劉某3的借記卡賬戶歷史明細(xì)清單證實，劉某3于2016年2月12日轉(zhuǎn)入劉沈利的銀行卡內(nèi)40000元。按照有利于被告人的原則，此40000元不宜認(rèn)定為犯罪所得，故應(yīng)認(rèn)定劉沈利掩飾、隱瞞犯罪所得193696.96元。鑒于劉沈利的家庭情況及認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，其兩個兒子均未成年且在上學(xué)，對其可適用緩刑。對辯護人關(guān)于此節(jié)的辯護意見，本院予以采納。
被告人徐某3對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，表示認(rèn)罪。對其辯護人提出的被告人徐某3自愿認(rèn)罪，涉案數(shù)額不大，現(xiàn)場查獲的涉案商品未流向社會，建議予以從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1、王某2生產(chǎn)、銷售假冒偽劣品牌的白酒，以次充好，銷售金額為人民幣1050233元，尚未銷售貨值金額為人民幣321104元，其行為均已構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪；被告人劉沈利明知其銀行卡內(nèi)的193696.96元資金系他人犯罪所得的情況下，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人徐某3明知是假冒注冊商標(biāo)的商品而予以銷售，銷售金額為人民幣65970元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪；均應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控被告人劉某1、王某2、劉沈利、徐某3的犯罪的事實及罪名成立，本院依法予以確認(rèn)。鑒于被告人劉某1、王某2、劉沈利、徐某3均認(rèn)罪，均可以酌情從輕處罰，被告人劉沈利能退賠違法所得，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，其所居住的社區(qū)及基層司法機關(guān)的社區(qū)影響評價，對其判處非監(jiān)禁刑沒有再犯罪的危險、對其所居住的社區(qū)沒有不良社會影響，依法可適用緩刑。對被告人劉某1、王某2依照《中華人民共和國刑法》第一百四十條、第二十五條第一款、第六十四條的規(guī)定，對被告人劉沈利依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項的規(guī)定，對被告人徐某3依照《中華人民共和國刑法》第二百一十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第九條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣五十五萬元（限于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2025年6月1日止）。
二、被告人王某2犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣五十五萬元（限于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2025年6月1日止）。
三、被告人劉沈利犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元（已繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
四、被告人徐某3犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣六萬元（限于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2016年10月1日止）。
五、對被告人的違法所得及供犯罪所用的本人財物，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長舒明柱
人民陪審員王安平
人民陪審員曹桂英
裁判日期
二〇一七年七月二十日
書記員
書記員郝靈芝
