審理法院：遼源市西安區(qū)人民法院
案號：（2020）吉0403刑初20號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2020-07-30
審理經(jīng)過
遼源市西安區(qū)人民檢察院以遼西檢一部刑訴[2019]90號起訴書指控被告人李某某1、李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7犯開設(shè)賭場罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2020年2月21日中止審理，同年7月24日恢復(fù)審理，同年7月27日公開開庭審理了本案，公訴機關(guān)指派檢察員張波、王英鵬出庭支持公訴，因受新冠肺炎疫情影響，本庭通過遠程視頻連接，被告人李某某1在羈押場所通過視頻接受庭審參加訴訟,被告人李某某2、陳某3、楊某某4、范某6、齊某某7、被告人楊某某5及其辯護人王博文到庭參加訴訟。現(xiàn)本案已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：被告人李某某1于2017年9月至2018年8月間，在其住所西安區(qū)某小區(qū)**樓****，利用互聯(lián)網(wǎng)PC28賭博網(wǎng)站，以“傳奇”和“光速”賭博網(wǎng)站平臺組織人員參與賭博。雇傭李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7等人，負責為賭博人員上分下注、兌換籌碼、資金結(jié)算等工作，李某某1以基本工資加利潤分成的方式，支付其報酬。李某某1開設(shè)賭場期間涉及賭資共計8290663.50元，參賭人數(shù)為332人，賭場獲利金額為1004945.34元。李某某2非法獲利45000元；陳某3非法獲利30000元；楊某某4非法獲利27000元；楊某某5非法獲利25000元；范某6非法獲利15000元；齊某某7非法獲利4000元。
公訴機關(guān)為證實上述事實，當庭出示了物證；書證；證人王某等人的證言；被告人李某某1、李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7的供述與辯解；鑒定意見；視聽資料；電子數(shù)據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人李某某1建立賭博網(wǎng)站平臺并接受投注。被告人李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7受雇參與李某某1建立賭博網(wǎng)站平臺工作并參與利潤分成，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。公訴機關(guān)對李某某1的量刑建議為有期徒刑五年至七年，并處罰金；對李某某2的量刑建議為有期徒刑二年六個月至三年六個月，并處罰金；對陳某3的量刑建議為有期徒刑二年至三年，并處罰金；對楊某某4的量刑建議為有期徒刑一年八個月至二年八個月，并處罰金；對楊某某5的量刑建議為有期徒刑一年六個月至二年六個月，并處罰金；對范某6的量刑建議為有期徒刑九個月至十個月，并處罰金；對齊某某7的量刑建議為拘役二個月至三個月，并處罰金。故提請本院依法懲處。
被告人李某某1、李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7對公訴機關(guān)指控的罪名和指控的犯罪事實及量刑建議均無異議。
一審答辯情況
被告人楊某某5的辯護人提出如下辯護意見：1.被告人楊某某5主觀惡性小，客觀情節(jié)較輕。首先楊某某5是出于朋友感情，以幫忙的想法參與此次犯罪活動中，其次楊某某5參加犯罪活動時間較短，犯罪情節(jié)較輕。2.楊某某5具有法定、酌定的從輕、減輕處罰情節(jié)。首先，楊某某5在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當減輕處罰。其次，楊某某5到案后主動交代犯罪事實，前后供述穩(wěn)定，符合坦白的規(guī)定。同時楊某某5屬于初犯、偶犯，沒有前科劣跡，故希望合議庭對其減輕處罰。綜上，楊某某5對自己的行為已經(jīng)認識到錯誤，當庭認罪、悔罪態(tài)度好，懇請合議庭對楊某某5適用緩刑。
本院查明
本院經(jīng)審理查明七名被告人的犯罪事實與起訴書指控的七名被告人的犯罪事實一致。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1.物證：（1）手機23部。（2）賬本12本。（3）電腦硬盤3個。上述物證證實李某某1賭場3個月交易流水。
2.書證：（1）抓獲經(jīng)過，證實李某某1、陳某3、范某6、楊某某4、李某某2、楊某某5在案發(fā)現(xiàn)場被抓獲；到案經(jīng)過，證實齊某某7有自首情節(jié)。（2）常住人）常住人口信息賭場使用的支付寶賬號。（4）案發(fā)現(xiàn)場照片。
3.證人證言：（1）王某的證言：我在今年3月初看到有人在互聯(lián)網(wǎng)投注賭博，我也想玩，就找人把我拉進微信群，群主就是開設(shè)賭場的莊家，我在這個賭博群待了大約五個月，共計輸了近一萬元錢。
（2）汪某的證言：我是今年六月底到七月末參與網(wǎng)絡(luò)賭博的，我參與的微信群叫“XXX”微信號碼。我在這個賭博微信群里待了大約一個月時間，共計輸贏不到一千元。
（3）凌某的證言：我是今年六月份到七月份這段時間在一個叫“XX天下”的微信群里參與網(wǎng)絡(luò)賭博的，我在這個賭博網(wǎng)站上開設(shè)賭場參賭大約一個多月時間，共計輸贏不到一千元。
（4）梁某的證言：我在今年六月份參與網(wǎng)絡(luò)賭博，向我推薦二維碼的微信名稱叫“XX帝國”。我共計輸了幾千元。
（5）巢某的證言：我在網(wǎng)絡(luò)上參與過賭博，是互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站投注。我是2018年4月左右開始加入的。微信群叫“XXX”。我在這個賭博微信群參賭時間有四個月左右，共計輸了有差不多二萬多元。
（6）張某的證言：我用我的手機在網(wǎng)絡(luò)上過賭博的行為，是去年參與網(wǎng)絡(luò)賭博的，具體幾月份不記得了，我玩的時候很少，輸贏也很少，不記得多少了。
（7）湯某的證言：我是在互聯(lián)網(wǎng)上賭博網(wǎng)站投注，我是2017年9月份左右加入的，我參與這個賭博微信群參賭時間有三個多月的時間，共計輸了有差不多一萬元錢。
（8）胡某的證言：我在互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站投注參與賭博，我是2018年年初的時候被人拉進了傳奇微信群參與賭博的。我在這個賭博群里參賭時間大約5個多月，共計輸?shù)粢磺г笥摇?/p>
（9）夏某的證言：我參與過網(wǎng)絡(luò)賭博，是今年6月份的時候，我是在手機互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站上投注，我通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬給傳奇，我玩了幾天，共計輸了不到一百元錢。
（10）孫某的證言：我用我的手機在網(wǎng)絡(luò)上有過賭博的行為，我是今年三月參與網(wǎng)絡(luò)賭博的，到今年八月，賭博群里的聯(lián)系不上了，我也就不玩了，我大約參賭五個月左右，輸了不到一千元人民幣。
（11）葉某的證言:我在互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站參與賭博，賭博群叫“XXX”。我參與賭博有四個月左右時間，共計輸了三千多元錢。
（12）黃某證言:我是在互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站參與賭博的，我是2018年3月加入的光速微信賭博群，我參與微信賭博時間有四個多月，共計輸了不到一千元錢。
（13）楊某的證言：我是2017年9月份左右參與網(wǎng)絡(luò)賭博的，參與的網(wǎng)絡(luò)賭博群叫“XXX”，我輸了幾十元錢。
（14）陳某的證言：我在網(wǎng)絡(luò)上參與了賭博，微信群叫“XXX”，我在參賭期間我一共輸了一、二千元錢。
4.被告人的供述和辯解：
（1）李某某1的供述和辯解。主要內(nèi)容是：我居住在遼源市西安區(qū)某小區(qū)5號3單元1105室。我利用PC28別名叫北京蛋蛋這種類似黑彩的賭博軟件給參賭的人員上分下分，給他們賭博提供條件，然后聚集了一批人為參賭的人服務(wù)，給他們提供賭博條件。我雇用的人有范某6、陳某3、楊某某4、李某某2、楊某某5、齊某某7，我是這個點的負責人。我是從2018年5月中旬開始做這個的，賭博平臺軟件是從微信朋友圈一個叫“狼X”那個人手中買的。我建的這兩個賭博平臺一個名字叫傳奇，一個叫光速。我是2016年10月通過網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的，當時玩的人比較少，到2017年2、3月份的時候，玩的人多起來了。公安機關(guān)對賭場的支付寶賬號和電腦數(shù)據(jù)進行了司法鑒定，對鑒定結(jié)論我沒有異議。
（2）李某某2的供述和辯解。主要內(nèi)容是：我是從2017年6月到現(xiàn)在，在遼源市西安區(qū)某小區(qū)5號樓3單元11號樓1105室李某某1家里利用網(wǎng)絡(luò)進行賭博的。這個賭博窩點是李某某1組織的。我在參與開設(shè)賭場的犯罪過程中，一共非法獲利45000元。
（3）陳某3的供述和辯解。主要內(nèi)容是：李某某1經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，我負責給李某某1打工。我參與開設(shè)賭場一共非法獲利30000元，都是李某某1用現(xiàn)金給我的。
（4）楊某某4的供述和辯解。主要內(nèi)容是：我是給李某某1經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站上當管理員的。我們具體是給參賭人員上分和下分。李某某1組建的這個賭博群。在非法開設(shè)賭場的犯罪過程中，我一共非法獲利27000元。
（5）楊某某5的供述和辯解。主要內(nèi)容是：我是從2018年7月4日到今天（2018年8月31日），在遼源市西安區(qū)某小區(qū)5號樓3單元11樓1105室李某某1家，賭博的方式就是用手機建立群，利用“北京28”（PC蛋蛋）這個網(wǎng)絡(luò)平臺，我們和參賭的人員賭博。這個賭博窩點是李某某1組織的。在開設(shè)賭場過程中我一共非法獲利25000元。
（6）范某6的供述和辯解。主要內(nèi)容是：我在某小區(qū)5號樓3單元11樓1105室李某某1家里，利用電腦下注的方式，用“北京28”（PC28）這個網(wǎng)絡(luò)平臺，從事賭博的違法犯罪活動。我在賭場工作了8、9個月，一共非法獲利15000元左右。
（7）齊某某7的供述和辯解。主要內(nèi)容是：我到公安機關(guān)是來投案自首的，因為我參與了我外甥李某某1組織的網(wǎng)絡(luò)賭博，我在那里主要每天后半夜，我外甥他們累的時候，我就替他們幾個小時，主要是給這些參賭的人員上上分。我是今年五月中旬快六一的時候才去的，總共掙了4000元錢工資，是李某某1給我的現(xiàn)金。
5.鑒定意見：吉林省公安廳物證鑒定中心電子物證檢驗報告：（1）吉公鑒（電）字【2018】21-1號文書，扣押硬盤檢驗報告。（2）電子物證檢驗報告：吉公鑒（電）字【2018】21-2號文書，扣押手機電子檢驗報告。（3）電子物證檢驗報告：吉公鑒（電）字【2018】21-3號文書。
遼源正則會計師事務(wù)所司法鑒定報告書：遼正則會審字（2019）198號。鑒定結(jié)論：2018年5月22日至2018年8月31日賭場涉及賭資金額為1324274.00元，參賭人數(shù)為268人，賭場獲利金額為328867.00元。從2017年9月12日至2018年8月31日賭場涉及賭資金額為8290663.50元，參賭人數(shù)為332人，賭場獲利金額為1004945.34元。
6.視聽資料：被告人李某某1、陳某3、范某6、楊某某4、李某某2、楊某某5等六人現(xiàn)場被抓獲視頻。
7.電子數(shù)據(jù)：電腦回水導(dǎo)出明細表，微信支付寶流水記錄、聊天記錄。證實李某某1開設(shè)賭場時間和交易數(shù)額。
上述證據(jù)，來源合法，經(jīng)查證屬實，且相互印證一致，本院予以確認采信，應(yīng)當作為本案的定案依據(jù)。
本院認為
本院認為，被告人李某某1建立賭博網(wǎng)站平臺并接受投注，被告人李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7受雇于李某某1參與賭博網(wǎng)站工作并參與利潤分成，其行為侵犯了社會管理秩序和社會風尚，構(gòu)成開設(shè)賭場罪，且情節(jié)嚴重，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。公訴機關(guān)指控李某某1、李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7犯開設(shè)賭場罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。楊某某5的辯護人提出楊某某5主觀惡性小，客觀情節(jié)較輕；系從犯，依法應(yīng)當減輕處罰；主動交代犯罪事實，前后供述穩(wěn)定，符合坦白的規(guī)定；無前科劣跡，屬于初犯，故希望合議庭對其依法減輕處罰的辯護意見，理由充分，本院予以采納。因開設(shè)賭場罪是“黃、賭、毒”系列案件中的一類犯罪，該類犯罪社會危害性較大，是從嚴打擊的犯罪類型，公訴機關(guān)亦未提出適用緩刑的量刑建議，故辯護人提出建議合議庭對楊某某5適用緩刑的辯護意見，本院不予采納。李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當減輕處罰。齊某某7犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。七名被告人均系初犯，均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，并自愿簽署認罪、認罰具結(jié)書。李某某1上繳了部分違法所得（328867元），其他六名被告人上繳了全部違法所得，故可以依法及酌定對七名被告人從輕處罰。公訴機關(guān)對七名被告人的量刑建議適當，本院予以采納。根據(jù)李某某1、李某某2、陳某3、楊某某4、楊某某5、范某6、齊某某7犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第四十四條、第四十七條、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50萬元。
（有期徒刑刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵28日，即自2019年9月24日起至2024年8月26日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣4.5萬元。
（有期徒刑刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵28日，即自2020年7月27日起至2022年12月29日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣3萬元。
（有期徒刑刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵28日，即自2020年7月27日起至2022年6月28日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
四、被告人楊某某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣2.7萬元。
（有期徒刑刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵28日，即自2020年7月27日起至2022年2月26日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
五、被告人楊某某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2.5萬元。
（有期徒刑刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵28日，即自2020年7月27日起至2021年12月29日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
六、被告人范某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣1.5萬元。
（有期徒刑刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵28日，即自2020年7月27日起至2021年3月29日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
七、被告人齊某某7犯開設(shè)賭場罪，判處拘役二個月，并處罰金人民幣4000元。
（拘役刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2020年9月26日止。罰金限本判決生效后30日內(nèi)繳納。）
八、公安機關(guān)扣押在案的被告人李某某1違法所得人民幣328867元、被告人李某某2法所得人民幣45000元、被告人陳某3違法所得人民幣30000元、被告人楊某某4違法所得人民幣27000元、被告人楊某某5違法所得人民幣25000元、被告人范某6違法所得人民幣15000元、被告人齊某某7違法所得人民幣4000元，合計474867元，依法沒收，上繳國庫；扣押的各被告人的作案工具電腦硬盤3塊、銀行卡3張、手機23部，依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省遼源市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周鳳武
人民陪審員初繼仁
人民陪審員郭麗
裁判日期
二〇二〇年七月三十日
書記員
書記員王麗
