審理法院：雷州市人民法院
案號(hào)：（2020）粵0882刑初114號(hào)
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-05-19
審理經(jīng)過
雷州市人民檢察院以雷檢公訴刑訴（2020）65號(hào)起訴書指控被告人莫某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，向本院提起公訴。本院于2020年2月27日立案，并依法適用普通程序組成合議庭。于2020年3月3日，本院向被告人莫某某送達(dá)起訴書副本及刑事訴訟權(quán)利告知書時(shí)，告知其可以聘請(qǐng)律師或者要求近親屬為其出庭辯護(hù)，或者由本院通知法律援助機(jī)構(gòu)為其指派辯護(hù)律師。被告人莫某某明確表示拒絕法律援助機(jī)構(gòu)指派辯護(hù)律師，由親屬委托了廣東向?qū)幝蓭熓聞?wù)所陳靜律師出庭為被告人莫某某提供辯護(hù)。本院于2020年5月7日依法公開開庭審理了本案，公訴機(jī)關(guān)雷州市人民檢察院指派檢察員陳麗錕、書記員梁堂濤出庭支持公訴，被告人莫某某及辯護(hù)人陳靜到庭參加訴訟。本案現(xiàn)己審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
雷州市人民檢察院指控，被告人莫某某為獲取非法利益，自2018年6月份開始在雷州市******************向他人出售私彩，接受群眾投注開設(shè)賭場(chǎng)。莫某某利用手機(jī)在私彩網(wǎng)站登錄，設(shè)定賠率，每周共有三期“開獎(jiǎng)”，并與賭客通過微信或者支付寶結(jié)算賭資，從中獲利。2019年5月22日，民警抓獲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪嫌疑人莫某某，并繳獲涉案手機(jī)、銀行卡等物品。經(jīng)核查，莫某某投注于賭博網(wǎng)站的賭資為611018元。
針對(duì)上述事實(shí)的指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了相關(guān)的證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為，被告人莫某某未經(jīng)政府職能部門許可，以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受群眾投注，抽頭漁利，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人莫某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)及適用法律均無異議，并表示已經(jīng)知錯(cuò),請(qǐng)求法庭予以從輕處罰。
辯護(hù)人莫某某的辯護(hù)人陳靜對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人莫某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的定性沒有異議。其發(fā)表辯護(hù)意見稱，對(duì)指控的賭資611018元證據(jù)不足；對(duì)證人證言有異議；被告人是從犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法院對(duì)被告人適用緩刑；被扣押的現(xiàn)金不屬于賭資，請(qǐng)求予以返還。
本院查明
經(jīng)審理查明，自2018年6月份開始，被告人莫某某在雷州市******************里，利用上家“8888”（另案處理）提供的私彩網(wǎng)站（網(wǎng)址：mht1688.ys168.com，賬戶:mm9888，密碼：aaaa8888），通過中國(guó)體育彩票開星彩開設(shè)的網(wǎng)站出售私彩票，利用手機(jī)（號(hào)碼：136*****333、157*****122）、微信（微信號(hào)：LOV******、a136*****333）、支付寶（賬號(hào)：**********@qq.com）接受他人投注，從中抽頭漁利。在出售私彩票過程中，被告人莫某某按投注額的4.5%提取回扣。時(shí)至2019年5月22日4時(shí)許，湛江市公安局赤坎區(qū)分局中山派出所民警在廣東省雷州市******************抓獲被告人莫某某。公安民警當(dāng)場(chǎng)繳獲被告人莫某某用于出售私彩的金黃色iphone6splus手機(jī)1部、奶白色OPPO15手機(jī)1部、金黃色iphone4手機(jī)1部、興業(yè)銀行卡（賬號(hào):622************116）1張及現(xiàn)金人民幣130000元。經(jīng)核查，被告人莫某某投注于賭博網(wǎng)站的賭資為611018元。
另查明，被告人莫某某曾因犯強(qiáng)迫交易罪，于2010年3月18日被本院判處有期徒刑一年（刑期自2009年8月30日起至2010年8月29日止），并處罰金3000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
1、物證：金黃色iphone6splus手機(jī)1部、奶白色OPPO15手機(jī)1部、金黃色iphone4手機(jī)1部、興業(yè)銀行卡（賬號(hào):622************116）1張及現(xiàn)金人民幣130000元；2、書證：到案經(jīng)過、歸案情況說明、搜查證、搜查筆錄、被告人莫某某的戶籍信息、扣押物品清單、(2010)雷法刑初字第110號(hào)刑事判決書、刑滿釋放證明書等；3、被告人莫某某的供述與辯解；4、指認(rèn)照片及說明、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；5、其他相關(guān)證據(jù)材料。
以上證據(jù)經(jīng)開庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，被告人莫某某對(duì)上述證據(jù)均無異議，證據(jù)確實(shí)、充分，且來源合法，足以認(rèn)定本案事實(shí)。
關(guān)于辯護(hù)人陳靜以賭資的認(rèn)定金額、扣押的現(xiàn)金以及被告人是從犯，請(qǐng)求對(duì)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見。
被告人莫某某通過手機(jī)中的微信、支付寶等支付方式接收賭客投注及接收賭資，且使用了吳文東、朱明、洪美君、蔡海玲等人的銀行卡接收賭資。根據(jù)被告人莫某某的供述、證人證言及指認(rèn)、微信支付寶銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄，足以認(rèn)定被告人莫某某的涉案賭資。被告人莫某某為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，是犯罪的具體實(shí)施者，且系有前科人員。綜上，對(duì)辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)被告人適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人莫某某為牟取非法利益，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受他人投注，從中抽頭漁利，且賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為開設(shè)賭場(chǎng)情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控被告人莫某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律準(zhǔn)確，罪名成立，本院予以支持。
鑒于被告人莫某某能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，并如實(shí)供述自己的罪行,且認(rèn)罪態(tài)度較好，又能主動(dòng)接受財(cái)產(chǎn)刑處罰，確有悔罪表現(xiàn)，本院依法予以從輕處罰。被告人莫某某曾因犯強(qiáng)迫交易罪被判處有期徒刑，系有前科人員，本院在量刑時(shí)予以酌情從重處罰。
扣押隨案的金黃色iphone6splus手機(jī)1部、奶白色OPPO15手機(jī)1部、金黃色iphone4手機(jī)1部和興業(yè)銀行卡1張系被告人莫某某供犯罪使用的本人財(cái)物，依法應(yīng)均予以沒收上繳國(guó)庫。扣押隨案的人民幣130000元，未有證據(jù)證明系被告人莫某某的賭資或違法所得，由偵辦機(jī)關(guān)返還被告人莫某某。
為打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)治安管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人莫某某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年5月21日止。罰金已繳納）。
二、扣押隨案的金黃色iphone6splus手機(jī)1部、奶白色OPPO15手機(jī)1部、金黃色iphone4手機(jī)1部、興業(yè)銀行卡1張，予以沒收上繳國(guó)庫?？垩弘S案的人民幣130000元，由偵辦機(jī)關(guān)返還被告人莫某某。
如不服本判決，可在接到判決書的次日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省湛江市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳寧寧
人民陪審員勞敏
人民陪審員李慎
裁判日期
二〇二〇年五月十九日
書記員
書記員陳瑰
