審理法院：淇縣人民法院
案號(hào)：（2019）豫0622刑初283號(hào)
案件類型：刑事
案由：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-01-03
審理經(jīng)過(guò)
河南省淇縣人民檢察院以淇檢公訴刑訴〔2019〕134號(hào)起訴書(shū)、淇檢公訴刑補(bǔ)訴〔2019〕1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)指控被告人陳某某1犯非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人皮某某2犯非法拘禁罪，被告人董某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年12月27日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。淇縣人民檢察院指派檢察員王永軍出庭支持公訴，被告人陳某某1、皮某某2、董某某3及辯護(hù)人閆金廣、劉航、張志領(lǐng)、牛成軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
河南省淇縣人民檢察院指控：
一、非法拘禁罪
1.2016年12月6日凌晨1時(shí)許，李希清（已判刑）因債務(wù)糾紛將劉某帶至淇縣朝歌街道辦事處陽(yáng)光賓館，后李希清聯(lián)系被告人陳某某1幫忙向劉某要賬，陳某某1糾集被告人皮某某2及葛某（已判刑）、劉玉春（已判刑）等人在陽(yáng)光賓館內(nèi)對(duì)劉某實(shí)施毆打，逼劉某還債，后皮某某2、陳某某1有事離開(kāi)。當(dāng)日下午，李希清、劉玉春、葛某將劉某帶至淇縣靈山鹿臺(tái)閣附近，劉玉春、葛某毆打并澆涼水折磨劉某，期間李希清、葛某等與陳某某1保持電話聯(lián)系，后于當(dāng)日17時(shí)許將劉某帶至淇縣公安局朝歌派出所。
2017年6月16日，李希清補(bǔ)償被害人劉某現(xiàn)金二萬(wàn)元，劉某出具諒解書(shū)對(duì)李希清、葛某、劉玉春等人表示諒解。
2.2015年8月份，被害人郭某某因急需用錢通過(guò)被告人皮某某2介紹用房屋作抵押向柴洋（另案處理）借款10萬(wàn)元，月息一毛，皮某某2作擔(dān)保。因郭某某不能按時(shí)還款付息，2015年9月29日晚上，皮某某2伙同柴洋開(kāi)車將郭某某從淇縣朝歌街道辦事處三海村拉至柴洋位于浚縣衛(wèi)賢鎮(zhèn)交卸村的家中，對(duì)郭某某進(jìn)行毆打逼迫其還錢，后柴洋將郭某某拘禁在交卸村家中等地逼迫其還錢，直至2015年10月25日郭某某被他人解救。期間皮某某2協(xié)助柴洋對(duì)郭某和進(jìn)行看管，毆打郭某和逼迫其還錢。
二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
1.2016年4月至6月期間，被告人陳某某1、董某某3伙同董文福（另案處理）、張佩恒（另案處理）在淇縣朝歌街道辦事處上街路東段“福華肥?！被疱伒耆龢?，利用自動(dòng)麻將機(jī)組織人員進(jìn)行賭博，抽頭漁利共計(jì)36800元。
2.2015年6月至8月期間，被告人陳某某1在淇縣朝陽(yáng)社區(qū)租賃房屋，利用被告人董某某3為其提供的緬甸“百家樂(lè)”賭博網(wǎng)站賬號(hào)組織人員進(jìn)行網(wǎng)上賭博，后轉(zhuǎn)場(chǎng)至淇縣北環(huán)路某某賓館二樓一房間繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，抽頭漁利共計(jì)2萬(wàn)余元。
為證實(shí)對(duì)非法拘禁罪指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人陳某某1、皮某某2供述，同案被告人李希清、葛某、劉玉春供述，同案人柴洋供述，被害人郭某某陳述，證人宋某證言，河南省淇縣人民法院（2017）豫0622刑初432號(hào)、（2018）豫0622刑初8號(hào)刑事判決書(shū)。
為證實(shí)對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人陳某某1、董某某3供述，證人霍某、袁某、葛某、張某1、郝某、方某、張某2、董某、高某、張某3、介某、王某1、席某、王某2、張某4、李某1、黃某1、王某3、王某4、李某2、崔某、黃某2證言，淇縣公安局扣押物品清單，淇縣公安局關(guān)于扣押陳某某1等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的兩個(gè)記賬本“情況分析說(shuō)明”，鶴壁市淇濱區(qū)人民法院（2013）淇濱刑初字第52號(hào)、鶴壁市淇縣人民法院（2018）豫0622刑初157號(hào)刑事判決書(shū)。淇縣公安局抓獲證明，破案報(bào)告，三被告人戶籍證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、皮某某2伙同他人非法剝奪他人人身自由，對(duì)他人進(jìn)行毆打，皮某某2伙同他人非法拘禁被害人，并實(shí)施毆打，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某1、董某某3伙同他人以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、利用網(wǎng)絡(luò)組織賭博活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。皮某某2在兩起非法拘禁犯罪中均系從犯。董某某3曾因犯罪被宣告緩刑，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪實(shí)行數(shù)罪并罰。提出以下量刑建議：陳某某1犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金。皮某某2犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月。董某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，撤銷原判緩刑，數(shù)罪并罰，并處罰金。
一審答辯情況
被告人陳某某1、皮某某2、董某某3對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。陳某某1的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1．非法拘禁案發(fā)后，各方達(dá)成賠償協(xié)議取得被害人諒解；2．主觀惡性小，社會(huì)危害性小；3．認(rèn)罪態(tài)度好，愿意退贓并繳納罰金，認(rèn)罪認(rèn)罰。請(qǐng)求對(duì)其從輕或減輕處罰。皮某某2的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1．具有自首情節(jié)；2．在兩起案件中作用較小，系從犯；3．第一期非法拘禁案件中，已賠償被害人，取得諒解，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。董某某3的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1．具有自首情節(jié)；2．在上一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中，罰金已繳納；3．認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退出違法所得。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。另查明，2017年12月13日淇縣人民法院作出的（2017）豫0622刑初432號(hào)刑事判決書(shū)載明，2017年6月16日被告人李希清補(bǔ)償被害人劉某現(xiàn)金二萬(wàn)元，劉某出具諒解書(shū)對(duì)李希清、劉玉春等人表示諒解。被告人陳某某1因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年4月28日被鶴壁市淇濱區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元。被告人董某某3因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，2018年2月25日被淇縣公安局刑事拘留，于2018年10月10日被淇縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金20萬(wàn)元（已繳納），2018年10月10日被變更強(qiáng)制措施。2018年10月25日陳某某1被抓獲；2018年10月29日被告人皮某某2被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；2018年12月22日董某某3自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。陳某某1在第一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中違法所得9200元，在第二起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中違法所得6400元，共計(jì)15600元。董某某3在第一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中違法所得9200元，在第二起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中違法所得13600元，共計(jì)22800元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、皮某某2伙同他人為索取債務(wù)非法拘禁被害人，并對(duì)被害人實(shí)施毆打，應(yīng)從重處罰；皮某某2伙同他人非法拘禁被害人，拘禁時(shí)間長(zhǎng)達(dá)二十余天，并對(duì)被害人實(shí)施毆打，應(yīng)從重處罰，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人陳某某1、董某某3伙同他人以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，陳某某1利用被告人董某某3為其提供的緬甸“百家樂(lè)”賭博網(wǎng)站賬號(hào)組織人員進(jìn)行網(wǎng)上賭博，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。陳某某1犯有數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。在非法拘禁犯罪中，被告人系共同犯罪，皮某某2起到了幫助作用，系從犯，可從輕處罰。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相當(dāng)，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人董某某3自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可從輕處罰。皮某某2經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可從輕處罰。陳某某1到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可從輕處罰。鑒于在起訴書(shū)指控的第一起非法拘禁犯罪中，被害人得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，對(duì)被告人表示諒解，對(duì)陳某某1、皮某某2可酌情從輕處罰。陳某某1、皮某某2、董某某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，理由成立，予以采納。陳某某1、皮某某2、董某某3認(rèn)罪認(rèn)罰并具結(jié)，對(duì)其可以從輕處罰。董某某3被宣告緩刑后，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，把前罪和后罪所判處的刑罰，實(shí)行并罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第一款、第三款，第六十九條第一款、第三款，第七十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某1犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個(gè)月；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
二、被告人皮某某2犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月。
三、被告人董某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；撤銷原判開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪有期徒刑三年，緩刑四年緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。陳某某1的刑期自2018年10月25日起至2020年4月24日止。皮某某2的刑期自2018年10月29日起至2020年8月28日止。董某某3的刑期自2018年12月22日起至2021年11月6日止。原羈押7個(gè)月零15日已折抵。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人陳某某1違法所得人民幣一萬(wàn)五千六百元，被告人董某某3違法所得贓款人民幣二萬(wàn)二千八百元，予以追繳。
五、扣押物品由扣押機(jī)關(guān)甄別后，依法處置。
如不服本判決，可自收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向鶴壁市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審判人員
審判長(zhǎng)李盈
審判員徐愛(ài)民
審判員王秀芹
裁判日期
二〇二〇年一月三日
書(shū)記員
書(shū)記員吳濤
