審理法院：長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院
案號(hào)：（2018）湘0102刑初644號(hào)
案件類型：刑事
案由：非法吸收公眾存款罪
裁判日期：2018-11-15
合議庭：肖貞英
審理程序：1
審理經(jīng)過
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院以長(zhǎng)芙檢公訴刑訴［2018］764號(hào)起訴書指控被告人許志能、高風(fēng)清、詹薛明、胡海程、張玉坤、詹卓煒、曾宇犯非法吸收公眾存款罪，于2018年7月4日向本院提起公訴。期間建議延期審理一次。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院指派檢察員呂玲雁出庭支持公訴。被告人許志能、高風(fēng)清、胡海程、詹薛明、張玉坤、詹卓煒、曾宇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院指控：2015年8月，被告人許志能應(yīng)聘進(jìn)入深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司長(zhǎng)沙第一分公司（以下簡(jiǎn)稱“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司），擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營(yíng)和管理。2015年9月至12月8日間，被告人高風(fēng)清、詹薛明、胡海程、張玉坤、曾宇、詹卓煒等六人先后進(jìn)入公司，高風(fēng)清、詹薛明、胡海程、張玉坤分別擔(dān)任公司第一、二、三、四營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)，曾宇、詹卓煒分別擔(dān)任公司第五營(yíng)業(yè)部、第六營(yíng)業(yè)部分部部長(zhǎng)。六人所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和營(yíng)業(yè)部在許志能的帶領(lǐng)下，在“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司等單位和個(gè)人均未依法取得可從事吸收公眾存款等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的金融許可證的情況下，向不特定公眾推廣、宣傳“e租寶”，幫助集資參與人在“e租寶”app投資，非法吸收公眾存款。截至2015年12月8日，“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司的集資參與人總投資金額20890777.83元，尚未清退的本金11718988.3元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為七名被告人的行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，犯罪金額為20890777.83元，其中許志能系主犯，高風(fēng)清、詹薛明、胡海程、張玉坤、詹卓煒、曾宇系從犯；另許志能自動(dòng)投案，七名被告人均能如實(shí)供述自己的罪行。公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)證據(jù)，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人許志能對(duì)起訴書指控的基本事實(shí)供認(rèn)屬實(shí)，提出雖然他是長(zhǎng)沙一分公司的負(fù)責(zé)人，但他沒有認(rèn)識(shí)到公司業(yè)務(wù)是違法的，所有的資金也都由總公司收??；在全國(guó)e租寶這個(gè)序列中，他屬于層級(jí)非常低的職員，不是主犯。另許志能系自動(dòng)投案，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
被告人高風(fēng)清、詹薛明、胡海程、張玉坤、詹卓煒、曾宇等六人對(duì)起訴書指控的基本事實(shí)供認(rèn)屬實(shí)，提出以下辯護(hù)意見：（1）他們到鈺誠(chéng)長(zhǎng)沙一分公司是為了工作，入職時(shí)間都不長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)e租寶平臺(tái)的發(fā)展勢(shì)頭非常好，各大媒體都在進(jìn)行宣傳，他們并沒有意識(shí)到公司的行為是在犯罪；所有資金都進(jìn)入了總部，他們沒有從投資中拿一分錢；他們中的大部分人也在e租寶投了資，也是被害人。（2）自從e租寶事件被央視新聞報(bào)道，他們都知道將會(huì)受到公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，他們都隨時(shí)準(zhǔn)備接受調(diào)查，且積極配合了調(diào)查，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2014年7月至2015年12月間，丁寧、張敏、丁甸等人以其實(shí)際控制的鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鈺誠(chéng)集團(tuán)”）為依托，在未取得相關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的金融許可證的情況下，以轉(zhuǎn)讓鈺誠(chéng)集團(tuán)旗下的安徽鈺誠(chéng)融資租賃有限公司（出租設(shè)備人）與相關(guān)項(xiàng)目公司（承租設(shè)備人）之間的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目為名，在鈺誠(chéng)集團(tuán)旗下金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)的“e租寶”金融網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，并通過鈺誠(chéng)集團(tuán)旗下安信惠鑫金融信息服務(wù)（北京）有限公司及其控制的深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司、一諾財(cái)富管理（北京）投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱一諾財(cái)富公司）、上海鈺申金融信息服務(wù)有限公司等公司進(jìn)行線下宣傳，同時(shí)依托電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等媒體平臺(tái)的大量報(bào)道向社會(huì)公開進(jìn)行利誘性宣傳，以“A2P”（AssettoPeer）的新型融資模式為名，推出6種融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓投資項(xiàng)目，并以定期支付9%-14.6%不等的年收益，按月或按季度付息的方式吸引不特定公眾在“e租寶”平臺(tái)上投資購(gòu)買債權(quán)項(xiàng)目，誘使90余萬(wàn)人充值并投資580余億元，累計(jì)投資總金額750余億元，非法吸收公眾存款。
2015年8月左右，深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司籌建長(zhǎng)沙第一分公司（以下簡(jiǎn)稱“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司），以進(jìn)一步在線下推廣、宣傳“e租寶”平臺(tái)。被告人許志能經(jīng)過應(yīng)聘進(jìn)入“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司，擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營(yíng)和管理。2015年9月初，“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司開始在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路永華大廈17樓辦公；2015年12月2日，辦公場(chǎng)所搬遷至長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)五一大道158號(hào)“和諧瀟湘”大廈30樓。12月3日，“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，登記負(fù)責(zé)人為許志能，核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍為：在隸屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢與聯(lián)絡(luò)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
2015年9月至12月8日間，被告人高風(fēng)清、詹薛明、胡海程、張玉坤、曾宇、詹卓煒等六人先后進(jìn)入公司，高風(fēng)清、詹薛明、胡海程、張玉坤分別擔(dān)任公司第一、二、三、四營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)，曾宇、詹卓煒分別擔(dān)任公司第五營(yíng)業(yè)部、第六營(yíng)業(yè)部分部部長(zhǎng)。六人所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和營(yíng)業(yè)部在許志能的帶領(lǐng)下，在“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司未取得依法可從事吸收公眾存款等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的金融許可證的情況下，通過在公共場(chǎng)所發(fā)放四折頁(yè)等宣傳資料、公開召開產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、通過親友傳播等方式向不特定公眾推廣、宣傳“e租寶”，突出宣傳“e租寶”平臺(tái)的安全性和固定收益性，幫助集資參與人在“e租寶”app投資，非法吸收公眾存款。截至2015年12月8日，共有1000余人次集資參與人通過“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司在e租寶app上投資，總投資金額20890777.83元，尚未清退的本金為11718988.3元。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，被告人高風(fēng)清負(fù)責(zé)的第一營(yíng)業(yè)部吸收投資額為5023133.05元；被告人詹薛明負(fù)責(zé)的第二營(yíng)業(yè)部吸收投資額為3079938.63元；被告人胡海程負(fù)責(zé)的第三營(yíng)業(yè)部吸收投資額為7779182.72元；被告人張玉坤負(fù)責(zé)的第四營(yíng)業(yè)部吸收投資額為393198.00元；被告人曾宇負(fù)責(zé)的第五營(yíng)業(yè)部第一分部吸收投資額為409126.00元；被告人詹卓煒負(fù)責(zé)的第六營(yíng)業(yè)部第一分部吸收投資額為2080327.43元。
2015年12月13日晚，公安民警聯(lián)系許志能，傳喚其到案接受調(diào)查，許志能接通知后主動(dòng)到長(zhǎng)沙市公安局五里牌派出所接受調(diào)查，說(shuō)明了公司經(jīng)營(yíng)及人員等情況；12月14日11時(shí)左右，公安人員到“瀟湘大廈”30樓將被告人高風(fēng)清、詹卓煒、胡海程、張玉坤、詹薛明、曾宇等人傳喚到案接受調(diào)查。
另查明：被告人高風(fēng)清因另案犯非法吸收公眾存款罪，于2018年3月23日被長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，緩刑考驗(yàn)期至2020年4月2日止。現(xiàn)高風(fēng)清正在湖南省株洲市天元區(qū)司法局接受社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)證明：
1、被告人許志能、高風(fēng)清、詹卓煒、胡海程、張玉坤、詹薛明、曾宇的戶籍證明材料和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料，證明七人的身份。
2、（2017）湘0111刑初612號(hào)《刑事判決書》及相應(yīng)《執(zhí)行通知書》等，證明被告人高風(fēng)清因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年3月被長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)元，其緩刑考驗(yàn)期至2020年4月止。
3、線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過，證明被告人許志能主動(dòng)到案，被告人高風(fēng)清、詹卓煒、胡海程、張玉坤、詹薛明、曾宇等人經(jīng)傳喚到案的事實(shí)。
4、“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司的工商登記信息，證明“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司的注冊(cè)成立時(shí)間為2015年12月3日，法定代表人為許志能，經(jīng)營(yíng)范圍為在隸屬企業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢與聯(lián)絡(luò)；總公司系深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司。
5、“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司人員組織架構(gòu)圖、運(yùn)行流程圖、業(yè)務(wù)端人數(shù)統(tǒng)計(jì)表、每日入職、離職登記表等，證明長(zhǎng)沙一分公司的基本組織架構(gòu)。許志能系負(fù)責(zé)人，高風(fēng)清等六人系主要管理人，公司有7個(gè)營(yíng)業(yè)部，營(yíng)業(yè)部下屬2～5個(gè)團(tuán)隊(duì)，截止2015年10月21日，長(zhǎng)沙一分公司在職人數(shù)共145人。
6、搜查筆錄，扣押經(jīng)過，扣押決定書，扣押物品清單，涉案物品照片、復(fù)印件，證明公安人員對(duì)“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司的辦公區(qū)域和許志能住所進(jìn)行搜查，查獲了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、宣傳資料、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)簽到表、員工考試測(cè)試題、員工培訓(xùn)手冊(cè)、員工合同、筆記本電腦、入職文件等物品、文件。
7、租賃合同，證明被告人許志能于2015年9月6日租賃蔡鍔路48號(hào)永華大廈1706、1707、1708房作為辦公地點(diǎn)，合同上注明該房使用目的為開設(shè)教育培訓(xùn)場(chǎng)所。
8、客戶投資信息登記表共計(jì)29張，證明2015年9月“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司各團(tuán)隊(duì)、各業(yè)務(wù)員名下客戶投資的情況。
9、七名被告人的銀行賬戶交易明細(xì)，未顯示被告人的個(gè)人賬戶中有涉案資金。
10、從關(guān)聯(lián)案件中調(diào)取的材料，證明：深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司與一諾財(cái)富（北京）投資管理有限公司、金易融（上海）網(wǎng)絡(luò)階級(jí)有限公司同歸屬鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司旗下安信惠鑫金融服務(wù)（北京）有限公司管理；客戶購(gòu)買所謂的債權(quán)融資租賃項(xiàng)目后app生成的合同為“債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，甲方為安徽鈺誠(chéng)融資租賃有限公司，協(xié)議注明按月計(jì)息，到期還本，最后均注明了特定產(chǎn)品利息的數(shù)額和利息、本金的返還日期。
11、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局出具的《關(guān)于回復(fù)深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司等是否具有吸收公眾存款資質(zhì)的函》，證明該局未對(duì)深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司長(zhǎng)沙第一分公司、許志能、詹卓煒、胡海程、張玉坤、曾宇、高風(fēng)清、詹薛明等頒發(fā)過金融許可證，這些單位和個(gè)人不得從事吸收公眾存款等商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。
12、集資參與人提供的銀行交易明細(xì)、平臺(tái)支付記錄截圖，證明集資參與人在“e租寶”平臺(tái)上投資的情況。其中通過轉(zhuǎn)賬方式支付的，收款商戶名稱為金易融（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。
13、鑒定意見及本案相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，證明鈺誠(chéng)集團(tuán)e租寶app上相關(guān)融資租賃項(xiàng)目及出、入金的情況。通過該鑒定的項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)出本案中“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司和各營(yíng)業(yè)部吸收資金的情況。
14、集資參與人譚某、易某等人的證言，證明他們經(jīng)“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司員工介紹和推薦在“e租寶”平臺(tái)上投資的情況，該公司推廣方式有員工推介、說(shuō)明會(huì)、宣講會(huì)等。
15、證人雷某、劉某、姚某、陽(yáng)某、廖某、王某（均為“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司的職員）的證言，證明“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司的基本情況、業(yè)務(wù)開展情況，公司業(yè)務(wù)是推廣宣傳鈺誠(chéng)集團(tuán)“e租寶”平臺(tái)上的理財(cái)產(chǎn)品，推廣方式包括在人群密集區(qū)通過海報(bào)展出、宣講介紹等，許志能等七名被告人在分公司中擔(dān)負(fù)管理職責(zé)。
16、被告人許志能、高風(fēng)清、胡海程、詹薛明、詹卓煒、張玉坤、曾宇的供述，證明：（1）“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司的業(yè)務(wù)情況，主要通過向公眾發(fā)放傳單、宣傳冊(cè)、召開展銷會(huì)等方式向公眾宣傳、推廣“e租寶”平臺(tái)上的融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，推薦客戶在平臺(tái)上購(gòu)買相關(guān)的項(xiàng)目產(chǎn)品；（2）七名被告人在鈺誠(chéng)長(zhǎng)沙一分公司任職的情況，他們分別負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙一分公司及各營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)工作，該公司員工級(jí)別從上到下為負(fù)責(zé)人—營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)—團(tuán)隊(duì)經(jīng)理—業(yè)務(wù)員，公司并無(wú)獨(dú)立的財(cái)務(wù)制度，未經(jīng)手客戶投資資金，相關(guān)開支費(fèi)用系深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司直接撥付；（3）“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司及各營(yíng)業(yè)部向公眾吸收資金的情況。各被告人供述的事實(shí)與本院查明的事實(shí)基本一致。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人許志能作為深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司長(zhǎng)沙第一分公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人高風(fēng)清、詹薛明、胡海程、張玉坤、詹卓煒、曾宇作為該公司的其他直接責(zé)任人員，在深圳鈺誠(chéng)財(cái)富管理有限公司長(zhǎng)沙第一分公司未取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以鈺誠(chéng)控股集團(tuán)的名義在社會(huì)上廣泛宣傳“e租寶”，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款，所募集的資金均通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)流向鈺誠(chéng)控股機(jī)關(guān)總部，擾亂金融秩序，七名被告人的行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。其中：（1）被告人許志能在擔(dān)任“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司負(fù)責(zé)人期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款20890777.83元，犯罪數(shù)額巨大。在共同犯罪中，許志能起主要作用，應(yīng)對(duì)一分公司的全部犯罪負(fù)責(zé)；許志能犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的罪行，并交代了公司和其他同案人的情況，有自首情節(jié)，依法可減輕處罰。（2）被告人胡海程在擔(dān)任“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司第三營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款7779182.72元，犯罪數(shù)額巨大。在共同犯罪中，胡海程系從犯，依法可對(duì)其減輕處罰。（3）被告人高風(fēng)清在擔(dān)任“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司第一營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款5023133.05元，犯罪數(shù)額巨大。在共同犯罪中，高風(fēng)清系從犯，依法可對(duì)其減輕處罰。另高風(fēng)清在緩刑執(zhí)行期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷原判緩刑，數(shù)罪并罰。（4）被告人詹薛明在擔(dān)任“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司第二營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款3079938.63元。在共同犯罪中，詹薛明系從犯，依法可對(duì)其從輕處罰。（5）被告人詹卓煒在擔(dān)任“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司第六營(yíng)業(yè)部分部長(zhǎng)期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款2080327.43元。在共同犯罪中，詹卓煒系從犯，依法可對(duì)其從輕處罰。（6）被告人曾宇在擔(dān)任“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司第五營(yíng)業(yè)部分部長(zhǎng)期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款409126元。在共同犯罪中，曾宇系從犯，依法可對(duì)其從輕處罰。（7）被告人張玉坤在擔(dān)任“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司第四營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款393198元。在共同犯罪中，張玉坤系從犯，依法可對(duì)其從輕處罰。另被告人胡海程、高風(fēng)清、詹薛明、詹卓煒、曾宇、張玉坤到案后，均基本如實(shí)供述了自己的罪行，依法可對(duì)六人從輕處罰。
七名被告人均提出在“鈺誠(chéng)”長(zhǎng)沙一分公司工作時(shí)，沒有認(rèn)識(shí)到公司業(yè)務(wù)是違法的辯解意見。本院認(rèn)為，認(rèn)定非法集資犯罪并不以明知法律的禁止性規(guī)定為要求，七名被告人均在鈺誠(chéng)長(zhǎng)沙一分公司擔(dān)任管理職務(wù)，應(yīng)當(dāng)知曉相關(guān)金融法律管理規(guī)定，其明知公司采取員工推介、說(shuō)明會(huì)、宣講會(huì)等方式向社會(huì)不特定公眾推廣e租寶的集資業(yè)務(wù)，行為在客觀上具有非法性。七名被告人的此點(diǎn)辯解，本院不予采納。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第三十條，第三十一條，第六十四條，第六十七條第一、三款，第六十九條，第七十二條第一、三款，第七十七條第一款，并根據(jù)《最高人民法院〈關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉》第一條，第三條第一、二款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人許志能犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行羈押的一個(gè)月十一天予以折抵，即自2018年11月9日起至2020年3月29日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人胡海程犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。限被告人胡海程自本判決生效之日起十日內(nèi)，持刑事判決書到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人高風(fēng)清犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；撤銷原判緩刑，與原判有期徒刑一年六個(gè)月、并處罰金二萬(wàn)元合并，決定執(zhí)行有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。限被告人高風(fēng)清自本判決生效之日起十日內(nèi)，持刑事判決書到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人詹薛明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。限被告人詹薛明自本判決生效之日起十日內(nèi)，持刑事判決書到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人詹卓煒犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。限被告人詹卓煒自本判決生效之日起十日內(nèi)，持刑事判決書到居住地司法所報(bào)到，接受社區(qū)矯正。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人張玉坤犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣二萬(wàn)元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人曾宇犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣二萬(wàn)元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押財(cái)產(chǎn)變價(jià)后按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令退賠損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)肖貞英
人民陪審員廖水月
人民陪審員黃明德
裁判日期
二〇一八年十一月十五日
書記員
書記員葉倩
