審理法院： 北京市第二中級人民法院
案 號： （2013）二中刑初字第1146號
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2014-08-06
合 議 庭 ： 宋環(huán)宇叢卓義周耀
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
北京市人民檢察院第二分院以京檢二分刑訴[2013]0075號起訴書指控被告人朱梓君、徐蘇寧、肖章定、張濤、劉京川、倪志恩、邢安平、尹立強(qiáng)、劉×、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)、李×犯非法吸收公眾存款罪，于2013年5月8日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察員金軼、代理檢察員葉萍、劉凌、張啟明出庭支持公訴，被告人朱梓君及其辯護(hù)人李岑巖、趙恩峰，被告人徐蘇寧及其辯護(hù)人張正、王紅岡，被告人肖章定及其辯護(hù)人謝炳光、馬躍華，被告人張濤及其辯護(hù)人王俊霞，被告人劉京川及其指定辯護(hù)人陸誠，被告人倪志恩及其辯護(hù)人楊兆全、吳本黎，被告人邢安平及其辯護(hù)人劉海濤、周勤華，被告人尹立強(qiáng)及其辯護(hù)人姜巖、郝艷梅，被告人劉×及其辯護(hù)人宋衛(wèi)山，被告人湯永花及其辯護(hù)人曹洪軍、尹力，被告人張艷芳及其辯護(hù)人韓冰、楊曉凈，被告人郭強(qiáng)及其辯護(hù)人任海全，被告人李×及其指定辯護(hù)人李雪、童非到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：
2009年12月至2012年5月間，被告人朱梓君、徐蘇寧先后伙同被告人肖章定、張濤、劉京川，并糾集被告人倪志恩、邢安平、尹立強(qiáng)、劉×、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)、李×等人，假借銷售商品為名，以北京巨鑫聯(lián)盈科貿(mào)有限公司（以下簡稱巨鑫聯(lián)盈公司）“聯(lián)合加盟方案”為依托，通過網(wǎng)絡(luò)、推介會等途徑向社會公開宣傳、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣的方式給付高額回報(bào)，變相吸收公眾資金人民幣26億余元。其中，被告人朱梓君、徐蘇寧參與非法吸收資金人民幣26億余元；被告人肖章定參與非法吸收資金人民幣21億余元；被告人張濤、劉京川參與非法吸收資金人民幣3.7億余元；被告人倪志恩參與非法吸收資金人民幣19億余元；被告人邢安平參與非法吸收資金人民幣25億余元；被告人尹立強(qiáng)參與非法吸收資金人民幣25億余元；被告人劉×參與非法吸收資金人民幣11億余元；被告人湯永花參與非法吸收資金人民幣11億余元；被告人郭強(qiáng)參與非法吸收資金人民幣25億余元；被告人張艷芳參與非法吸收資金人民幣26億余元。被告人李×負(fù)責(zé)巨鑫聯(lián)盈公司石景山服務(wù)中心工作，參與吸收公眾資金人民幣6000余萬元。
被告人朱梓君、徐蘇寧、肖章定、張濤、劉京川、倪志恩、邢安平、尹立強(qiáng)、劉×、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)、李×分別于2012年5月9日、10日、11日被查獲。
針對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了物證、書證、證人證言、被告人供述、鑒定意見、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，認(rèn)為被告人朱梓君、徐蘇寧、肖章定、張濤、劉京川、倪志恩、邢安平、尹立強(qiáng)、劉×、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)、李×無視國法，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究上述13名被告人的刑事責(zé)任。另，被告人朱梓君、徐蘇寧、肖章定、張濤、劉京川在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照組織、指揮、參與的全部犯罪處罰；被告人倪志恩、尹立強(qiáng)、劉×、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)、李×在共同犯罪中處于次要地位或起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人肖章定曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再次故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。提請本院依法判處。
在本院審理過程中，被告人朱梓君的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：朱梓君不具有非法吸收公眾存款的主觀故意，其通過巨鑫聯(lián)盈公司搭建新型商業(yè)銷售平臺，將廠家、巨鑫聯(lián)盈公司、消費(fèi)者有機(jī)結(jié)合，消費(fèi)者通過消費(fèi)行為參與價(jià)值創(chuàng)造，巨鑫聯(lián)盈公司通過發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼將消費(fèi)者納入利潤分配當(dāng)中，上述經(jīng)營模式和分配機(jī)制符合市場規(guī)律；巨鑫聯(lián)盈公司存在實(shí)質(zhì)商品和實(shí)體交易，收取的是消費(fèi)者購貨款，而非以銷售為名吸收資金；巨鑫聯(lián)盈公司在對外宣傳中未承諾還本付息或高額回報(bào)，強(qiáng)調(diào)補(bǔ)貼發(fā)放受公司銷售業(yè)績影響，具有不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，在實(shí)際運(yùn)營中運(yùn)用安全閥對經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行調(diào)節(jié)來保證加盟商利益，系事后保障而非事前承諾；運(yùn)營補(bǔ)貼源于公司創(chuàng)造利潤，發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼是公司對財(cái)產(chǎn)的處置和消費(fèi)者參與價(jià)值創(chuàng)造進(jìn)而參與利潤分配的體現(xiàn)，非還本付息或支付高額回報(bào)；巨鑫聯(lián)盈公司運(yùn)營模式下不會出現(xiàn)公司崩盤，該經(jīng)營行為未侵犯國家金融秩序和損害他人財(cái)產(chǎn)利益，不具有社會危害性，綜上，朱梓君的行為不符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，建議法庭依法宣告其無罪。朱梓君的辯護(hù)人當(dāng)庭宣讀、出示了?！?、曹×2、葉×2等人的自書材料、巨鑫聯(lián)盈公司項(xiàng)目服務(wù)專員服務(wù)合作協(xié)議書、個(gè)人加盟合同、巨鑫聯(lián)盈公司賣場照片、肅寧縣宏博皮業(yè)有限公司出具的證明材料、情況說明等書證。
一審答辯情況
被告人徐蘇寧及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控徐蘇寧犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)均不持異議，但提出：徐蘇寧主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)；揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)，系重大立功；在案發(fā)前主動(dòng)將個(gè)人獲利中的600萬元轉(zhuǎn)回巨鑫聯(lián)盈公司以郭強(qiáng)名義開具的賬戶，系主動(dòng)退贓；徐蘇寧并非巨鑫聯(lián)盈公司的組織者、發(fā)起者，雖掛名董事長，但未參與聯(lián)合加盟方案的設(shè)計(jì)推廣、運(yùn)營補(bǔ)貼的發(fā)放及產(chǎn)品的采購配送等，僅在2010年7月至2011年7月間協(xié)助公司進(jìn)行合理避稅，負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)開支，而超過50萬元的支出需要朱梓君的簽字批準(zhǔn)，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；徐蘇寧系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其減輕處罰。徐蘇寧的辯護(hù)人當(dāng)庭宣讀出示了徐蘇寧于2012年4月8日的供述、郭強(qiáng)中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)。
被告人肖章定的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：巨鑫聯(lián)盈公司依法成立，銷售行為符合工商機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍，銷售的商品真實(shí)存在且具有質(zhì)量保證，公司為銷售商品設(shè)立了多個(gè)部門，并非借銷售之名吸收資金，工商部門經(jīng)調(diào)查亦未發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營模式違法并予以行政處罰；巨鑫聯(lián)盈公司在經(jīng)營和宣傳中未承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式還本付息或給予高額回報(bào)，而是通過減少銷售中間環(huán)節(jié)，以運(yùn)營補(bǔ)貼的形式進(jìn)行宣傳和刺激消費(fèi)，補(bǔ)貼數(shù)額取決于公司經(jīng)營狀況；加盟商支付錢款系購貨款，巨鑫聯(lián)盈公司給予的補(bǔ)貼系公司對盈利的處分，雙方系民事買賣與合作，而非存款和返利關(guān)系，公司依靠銷售商品盈利，客戶購買商品享受補(bǔ)貼，雙方實(shí)現(xiàn)雙贏；巨鑫聯(lián)盈公司的收益主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，公司及本案被告人的行為未擾亂正常金融秩序；肖章定于2011年7月到巨鑫聯(lián)盈公司，公司的運(yùn)營模式已經(jīng)實(shí)施，肖章定并非巨鑫聯(lián)盈公司的出資人或股東，而是朱梓君的個(gè)人顧問，主要工作內(nèi)容為產(chǎn)品認(rèn)證、生產(chǎn)廠家合作等，其個(gè)人未向社會公開宣傳或向加盟商承諾任何回報(bào)并吸收資金，綜上，巨鑫聯(lián)盈公司的經(jīng)營行為及肖章定的個(gè)人行為均不符合非法吸收公眾存款罪構(gòu)成要件，建議法庭依法宣告其無罪。肖章定的辯護(hù)人當(dāng)庭宣讀、出示了李×15出具的情況說明。
被告人張濤及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控張濤犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：張濤作為巨鑫聯(lián)盈公司的法人，為了銷售產(chǎn)品參與創(chuàng)立公司，不參與公司決策和經(jīng)營模式的制定，未向公眾吸收存款和參與公司分紅，在共同犯罪中作用較?。粡垵?011年6月意識到其行為可能涉嫌犯罪主動(dòng)退出公司，具有犯罪中止的情節(jié)；張濤系初犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，配合司法機(jī)關(guān)調(diào)查，認(rèn)罪態(tài)度較好，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其從輕或減輕處罰。
被告人劉京川及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控劉京川犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：劉京川并非巨鑫聯(lián)盈公司的股東，他人冒用劉京川的身份在巨鑫聯(lián)盈公司工商登記中簽名；會計(jì)鑒定意見書中認(rèn)定劉京川獲利數(shù)額有誤，其作為巨鑫聯(lián)盈公司的供貨商，公司拖欠其的貨款應(yīng)從獲利中扣減；劉京川不是聯(lián)合加盟方案和運(yùn)營補(bǔ)貼計(jì)劃的制定者，亦非主要參與者和實(shí)施者，其以供貨商身份進(jìn)入公司，在公司中主要負(fù)責(zé)供貨商選擇、產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)及價(jià)格商定等，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；劉京川經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)；劉京川系初犯，獲利較少，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其從輕或減輕處罰。
被告人倪志恩及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控倪志恩犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：倪志恩因巨鑫聯(lián)盈公司擴(kuò)展業(yè)務(wù)，需要房地產(chǎn)方面專業(yè)人士進(jìn)入公司，主要負(fù)責(zé)為公司新辦公樓的選址和裝修、房地產(chǎn)項(xiàng)目開拓，工作職責(zé)不涉及經(jīng)營、財(cái)務(wù)等核心環(huán)節(jié)，獲利限于工資和獎(jiǎng)金，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；倪志恩到案后協(xié)助偵查機(jī)關(guān)電話通知公司行政人事總監(jiān)錢×告知在京全體中層人員召開緊急會議，使湯永花、張艷芳等人被抓獲歸案，具有重大立功情節(jié)；倪志恩因法律認(rèn)知錯(cuò)誤參與犯罪，主觀惡性較小，到案后如實(shí)供述所犯罪行，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其減輕處罰并適用緩刑。倪志恩的辯護(hù)人當(dāng)庭宣讀、出示了倪志恩的錄用通知書。
被告人邢安平及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控邢安平犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：巨鑫聯(lián)盈公司未設(shè)立培訓(xùn)部總監(jiān)一職，邢安平工資數(shù)額遠(yuǎn)低于公司總監(jiān)級別，在公司中實(shí)際職位為培訓(xùn)部講師或顧問；邢安平個(gè)人無權(quán)決定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)課件及資料均系公司提供并作嚴(yán)格限定，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；邢安平因法律認(rèn)知錯(cuò)誤參與犯罪，其本人亦是公司加盟商，主觀惡性較小，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其從輕、減輕處罰。
被告人尹立強(qiáng)及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控尹立強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：2012年3月之前，尹立強(qiáng)任職客服部，只負(fù)責(zé)北京地區(qū)現(xiàn)場辦理加盟業(yè)務(wù)的客戶，巨鑫聯(lián)盈公司吸收外地客戶資金不應(yīng)計(jì)入尹立強(qiáng)犯罪數(shù)額，尹立強(qiáng)負(fù)責(zé)呼叫中心后，接聽電話以北京客戶為主，其參與非法吸收公眾存款的數(shù)額應(yīng)遠(yuǎn)小于公訴機(jī)關(guān)指控?cái)?shù)額；尹立強(qiáng)及其任職部門按照朱梓君的指令，負(fù)責(zé)客戶的接待、答疑、引領(lǐng)，其本人領(lǐng)取工資而無提成，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；尹立強(qiáng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其從輕或減輕處罰并適用緩刑。
被告人劉×及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控劉×犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：劉×入職時(shí)間短，在公司負(fù)責(zé)行政上的財(cái)務(wù)，未直接參與公司經(jīng)營活動(dòng)，系從犯；劉×系初犯，此次犯罪因法律意識淡薄所致，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，其本身亦為公司加盟商并遭受損失，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人湯永花的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：湯永花于2012年2月20日應(yīng)聘到巨鑫聯(lián)盈公司，職務(wù)為市場部副總監(jiān)，直至案發(fā)前處于試用期；湯永花與朱梓君沒有非法吸收公眾存款的共謀，現(xiàn)有證據(jù)亦不能證明湯永花明知巨鑫聯(lián)盈公司具有非法吸收公眾存款的社會危害性并從中獲利，不具有犯罪的主觀故意；湯永花在試用期的工作主要是了解、學(xué)習(xí)，與非法吸收公眾存款行為無關(guān)，公訴機(jī)關(guān)指控湯永花犯非法吸收公眾存款罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，建議法庭依法宣告其無罪。湯永花的辯護(hù)人當(dāng)庭宣讀出示了對湯永花予以羈押的法律手續(xù)、勞動(dòng)合同書、結(jié)婚證、戶口本、居住證明等。
被告人張艷芳及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控張艷芳犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：張艷芳自身亦是加盟商，主觀上缺乏對巨鑫聯(lián)盈公司運(yùn)營模式違法的認(rèn)知能力，獲利僅限于員工工資和獎(jiǎng)金；張艷芳在巨鑫聯(lián)盈公司中的主要工作為錄入加盟商合同相關(guān)信息，在朱梓君核算運(yùn)營補(bǔ)貼后負(fù)責(zé)分表，在共同犯罪中作用較小，系從犯；張艷芳系初犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其從輕或減輕處罰。
被告人郭強(qiáng)及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控郭強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：郭強(qiáng)任職呼叫中心，服從領(lǐng)導(dǎo)指令負(fù)責(zé)接聽電話，對公司資金具體流向并不知情，在共同犯罪中作用較??；郭強(qiáng)經(jīng)民警通知到案后如實(shí)供述所犯罪行，具有自首情節(jié)；郭強(qiáng)系初犯，其伙同朱梓君等人的犯罪行為未給加盟商造成損失，對金融秩序危害不大，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人李×及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控李×犯非法吸收公眾存款罪不持異議，但辯稱：石景山分公司實(shí)際上是巨鑫聯(lián)盈公司為方便客戶設(shè)立的代收加盟合同、合同款、代交貨的服務(wù)中心，性質(zhì)為公司物流服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，李×非犯罪的組織策劃者，聽命公司指令行事，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；李×系初犯且到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好；巨鑫聯(lián)盈公司在查處前正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未給加盟商造成重大損失，社會危害性較小，建議法庭綜合考慮以上情節(jié)，對李×從輕、減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2009年12月至2012年5月，被告人朱梓君、徐蘇寧先后伙同被告人張濤、劉京川、肖章定，并糾集被告人倪志恩、邢安平、尹立強(qiáng)、劉×、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)、李×等人，以巨鑫聯(lián)盈公司為平臺，假借銷售商品之名，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、推介會等途徑，向社會公開宣傳“聯(lián)合加盟方案”，采取宣講巨鑫聯(lián)盈公司以往公司業(yè)績，模擬營業(yè)額增長比例等方式，使社會公眾認(rèn)為加盟巨鑫聯(lián)盈公司后，可通過領(lǐng)取運(yùn)營補(bǔ)貼、招商補(bǔ)貼、顧問費(fèi)、精英獎(jiǎng)、排名獎(jiǎng)等方式獲取高額回報(bào)，變相吸收公眾存款人民幣26億余元。
其中，被告人朱梓君、徐蘇寧于2009年12月至2012年5月間，參與非法吸收公眾存款人民幣26億余元；被告人肖章定于2011年8月至2012年5月間，參與非法吸收公眾存款人民幣21億余元；被告人張濤、劉京川于2009年12月至2011年7月間，參與非法吸收公眾存款人民幣3億余元；被告人倪志恩于2011年10月至2012年5月間，參與非法吸收公眾存款人民幣19億余元；被告人邢安平于2011年3月至2012年5月間，參與非法吸收公眾存款人民幣25億余元；被告人尹立強(qiáng)于2011年2月至2012年5月間，參與非法吸收公眾存款人民幣25億余元；被告人劉×、湯永花于2012年3月至2012年5月間，參與非法吸收公眾存款人民幣11億余元；被告人張艷芳于2010年7月至2012年5月間，參與非法吸收公眾存款人民幣26億余元；被告人郭強(qiáng)于2011年4月至2012年5月間，參與非法吸收公眾存款人民幣25億余元；被告人李×于2012年2月至2012年5月間擔(dān)任石景山服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，參與非法吸收公眾存款人民幣6000余萬元。
2012年4月8日，被告人徐蘇寧主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后向公安機(jī)關(guān)揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)；5月9日，偵查人員將被告人肖章定、劉×抓獲歸案；5月10日，被告人劉京川主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，偵查人員先后將被告人朱梓君、張濤、倪志恩、邢安平、尹立強(qiáng)、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)、李×抓獲歸案；倪志恩到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕了其他同案犯。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）巨鑫聯(lián)盈公司中層員工的證言
1、證人李×1的證言證明：2012年1月4日，其到巨鑫聯(lián)盈公司任物流部總監(jiān)。公司辦公地點(diǎn)在朝陽區(qū)百子灣巨鑫科技大廈，法人是朱梓君，董事長是徐翊凱。公司運(yùn)營模式分個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)和企業(yè)加盟，個(gè)人加盟和個(gè)人消費(fèi)是一樣的，就是將現(xiàn)金存入公司賬戶，最少存入1500元，然后享受當(dāng)期市場拓展補(bǔ)貼，企業(yè)加盟為公司大樓一、二層的商戶和公司進(jìn)行運(yùn)營合作。補(bǔ)貼分配具體由結(jié)算部來辦，其知道是將每月銷售額的25%分配給客戶，每一期比例是不變的，投資人根據(jù)本金不同獲得的補(bǔ)貼也不同，公司每一期按照運(yùn)營的增長比例不同，回報(bào)給客戶的補(bǔ)貼也不同，每一期客戶最少存入1500元，補(bǔ)貼按照本期投資錢數(shù)的1%到5%計(jì)算。
其在公司的具體職責(zé)包括將公司一、二層所售商品發(fā)往服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨，到市場上調(diào)研。公司要求商戶產(chǎn)品價(jià)格要和市場價(jià)格同步，所有想來公司經(jīng)營的商戶的商品，符合市場行情就可以在公司銷售，公司按照一七折或一五折與加盟企業(yè)結(jié)算。有些商品價(jià)格稍高于市場同類產(chǎn)品價(jià)格，投資者對商品價(jià)格有一些是認(rèn)可的，也有一些不認(rèn)可，公司以現(xiàn)金加積分的形式使投資者認(rèn)可這些商品價(jià)格。其管轄物流部和產(chǎn)品認(rèn)證部，物流部負(fù)責(zé)人是王×1，主要負(fù)責(zé)將商戶出售的商品發(fā)送到公司下屬的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。公司一樓有五個(gè)物流窗口，加盟人先在公司四樓簽約、交款，公司給加盟人一份提貨單，加盟人拿著提貨單挑選商品，商戶給加盟人出具一個(gè)三聯(lián)提貨單，加盟人拿著提貨單到物流窗口交兩份提貨單，物流窗口員工按照提貨單從電腦里將加盟人的積分刷掉，在提貨單上蓋章，加盟人就拿著蓋好章的提貨單去商戶那里取貨。公司要求加盟商必須在30天內(nèi)購買價(jià)值1500積分的商品，買的套系越多，提貨周期越長，客戶根據(jù)自己的需求分多次購買完，一次購買完的客戶比較少。產(chǎn)品認(rèn)證部的職責(zé)是根據(jù)商戶申報(bào)的商品進(jìn)貨價(jià)格和零售價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果報(bào)給其，其再上報(bào)肖章定，肖同意后便可以在公司銷售。
2、證人錢×的證言證明：2011年12月底，其到巨鑫聯(lián)盈公司任行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)行政事務(wù)及員工招聘，管轄行政部、人事部、物業(yè)部、保衛(wèi)部。公司法人是朱梓君，肖章定、徐總是公司董事，CEO是倪志恩；市場總監(jiān)湯永花，管轄培訓(xùn)部、企劃部、會務(wù)部、市場拓展部；客服總監(jiān)尹力強(qiáng)，管轄客服部、簽約部、呼叫中心、檢測中心；招商運(yùn)營總監(jiān)李×1，管轄物流部、產(chǎn)品認(rèn)證部；財(cái)務(wù)總監(jiān)劉×，管轄財(cái)務(wù)部、審核部、結(jié)算部；邢安平、李×16、林×3、林×4等專門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，公司三層每天都授課，教客戶如何加盟公司?？蛻艏用艘蕴紫禐閱挝?，每套系加盟費(fèi)1500元，客戶可以購買多個(gè)套系。投資加盟客戶越多，公司給予客戶運(yùn)營補(bǔ)貼越多，好像是按照投資增長比例回報(bào)，公司每月都公示增長比例。
2012年5月9日晚9時(shí)許，其接到倪志恩打來的電話，通知全體公司高管于次日上午9時(shí)在公司9層會議室開會。其逐一電話通知全體高管人員。第二天，公司就被公安機(jī)關(guān)查處了。
3、證人朱×1的證言證明：2011年11月，其到巨鑫聯(lián)盈公司工作，2012年3月任財(cái)務(wù)部經(jīng)理。財(cái)務(wù)部主要是每天收取結(jié)算部交來的客戶投資款，給供貨廠家打款，按照結(jié)算部要求給一部分客戶打返利款，以及公司日常一些開銷賬務(wù)工作。結(jié)算部將返款投資人報(bào)表交到財(cái)務(wù)部，其找朱梓君簽字后，將錢款通過網(wǎng)銀打給結(jié)算部，結(jié)算部通過農(nóng)行返款給客戶，有一部分客戶的返款由財(cái)務(wù)部通過交行來返。公司開銷賬務(wù)工作包括公司裝修款、綠植養(yǎng)護(hù)、日常辦公用品等，票據(jù)由財(cái)務(wù)部總監(jiān)劉×和公司CEO倪志恩審核。市場總監(jiān)湯永花，管轄培訓(xùn)部、企劃部、市場部、會務(wù)部，另有呼叫中心經(jīng)理郭強(qiáng)，財(cái)務(wù)總監(jiān)劉×，高級講師有李×2、邢安平。公司在石景山設(shè)有服務(wù)中心，總經(jīng)理李×，經(jīng)營模式與公司相同，但收取的加盟費(fèi)要交到公司，公司再按比例返給服務(wù)中心。
其知道公司收取加盟費(fèi)有6個(gè)對公賬戶，分別是興業(yè)銀行上海暖鑫科貿(mào)中心、上海蓓鑫科貿(mào)中心、上海舉鑫卉?？瀑Q(mào)有限公司賬戶，農(nóng)行上海舉鑫卉冠科貿(mào)有限公司賬戶，江南農(nóng)村商業(yè)銀行上海暖鑫科貿(mào)中心、上海蓓鑫科貿(mào)中心賬戶，投資款也會打到朱梓君個(gè)人賬戶一部分。收取客戶投資款方式有現(xiàn)金和刷卡兩種，發(fā)放顧問費(fèi)及運(yùn)營補(bǔ)貼的賬戶有巨鑫聯(lián)盈公司、上海暖鑫科貿(mào)中心、上海蓓鑫科貿(mào)中心和上海舉鑫卉冠科貿(mào)有限公司賬戶，另外還有郭強(qiáng)的交行個(gè)人賬戶。公司用于中轉(zhuǎn)資金賬戶有郭強(qiáng)工行、農(nóng)行賬戶，上海蓓鑫科貿(mào)中心、上海暖鑫科貿(mào)有限公司和劉×的江南農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶。
4、證人蔣×的證言證明：2011年6月，其到巨鑫聯(lián)盈公司任網(wǎng)管，2012年1月到結(jié)算部做職員，2012年4月中旬，結(jié)算部拆分出去一個(gè)審核部，其被任命為結(jié)算部經(jīng)理，原結(jié)算部經(jīng)理張艷芳任審核部經(jīng)理。結(jié)算部歸財(cái)務(wù)總監(jiān)劉×管，結(jié)算部將簽約部提供的客戶資料及投資金額，根據(jù)公司定的返利標(biāo)準(zhǔn)，輸入到結(jié)算系統(tǒng)，審核部將返錢的客戶名單交到結(jié)算部，系統(tǒng)算出客戶返利后報(bào)給劉×，劉×報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，基本都是用結(jié)算部員工名下個(gè)人銀行賬戶通過網(wǎng)銀返利。公司主要是吸收客戶的投資，代理銷售保健品、玉石、床上用品等。培訓(xùn)部先對客戶培訓(xùn)，讓客戶產(chǎn)生興趣，投資購買保健品等，公司根據(jù)客戶投資額和公司銷售額給客戶返利。其只知道個(gè)人加盟就是投資1500元為一個(gè)單位，根據(jù)投資額購買相應(yīng)的商品，每月按投資總額及銷售金額的比例返錢。公司宣傳按每月收入的25%給投資人，投資人根據(jù)自己投資的金額、期限領(lǐng)取返錢。總的來說，每月給加盟商的返利比較高，一般12個(gè)月就可以把加盟商的投資全部返還，之后就是純利潤。投資人發(fā)展一定下線后，由本人申請，經(jīng)過培訓(xùn)、公司批準(zhǔn)成為服務(wù)專員，返錢標(biāo)準(zhǔn)就上升了。
5、證人隋×的證言證明：2011年3月，其到巨鑫聯(lián)盈公司客服部工作，負(fù)責(zé)接待，2012年1月任客服部經(jīng)理，主要管理、培訓(xùn)客服部人員，解決客服部一般員工遇到的難題。其所在的部門就是向客戶介紹產(chǎn)品，說明回報(bào)問題，客戶還是不明白就到培訓(xùn)部去學(xué)習(xí)。來公司的客戶先由客服部接待，客服部員工會告訴客戶去三層聽培訓(xùn)部上課，要是客戶買公司產(chǎn)品，就讓客戶到公司一、二層。公司對客服人員都進(jìn)行過培訓(xùn)，也有統(tǒng)一話術(shù)，客服人員不會主動(dòng)告訴客戶產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，客戶問到這些問題，客服人員也會告訴客戶。
公司董事長叫徐蘇寧，法人朱梓君，總裁肖章定，總經(jīng)理倪霄。公司一、二層可以購買商品，公司銷售產(chǎn)品配以聯(lián)合加盟方案，數(shù)額達(dá)到1500元以上算加盟平臺，1500元以下算消費(fèi)平臺，以1500元為一個(gè)單位，只要是1500元的倍數(shù)就可以加盟。聯(lián)合加盟方案已是25期了，25期可以理解為一個(gè)月就是一個(gè)期，但有時(shí)也不止一個(gè)月，舉個(gè)例子，購買公司1500元的產(chǎn)品，第一個(gè)月回報(bào)是30元，第二個(gè)月就是用上一月的30元乘以公司實(shí)際營業(yè)額增長比例，增長比例系數(shù)大概在1：1.25至1：1.3之間，也就是30元乘以1.3，后邊每月如不發(fā)展客戶，就用上月回報(bào)金額乘以1.3。公司營業(yè)額對客戶和員工都不公開，銷售商品價(jià)格由招商運(yùn)營部制定，有客戶覺得產(chǎn)品價(jià)格是貴一些，但客戶主要還是看回報(bào)。
6、證人王×2的證言證明：2010年3月，其到巨鑫聯(lián)盈公司工作，2011年夏天被調(diào)到簽約部任出納，2012年2月被提升為簽約部主管，同年4月，主管改稱經(jīng)理?？蛻舻焦举I產(chǎn)品就算是加盟了，個(gè)人加盟即投資1500元作為一個(gè)套系，以此為基礎(chǔ)整倍投入，不超過30萬元，返利根據(jù)公司每月營業(yè)收入情況來定。公司會不定期推出一些投資產(chǎn)品，分10期、15期、20期、25期等。公司先在三層會議室對客戶進(jìn)行培訓(xùn)，介紹加盟方式，宣傳加盟會給投資者帶來豐厚回報(bào)，如果經(jīng)過培訓(xùn)成為公司服務(wù)專員，就可以介紹別人來公司投資并賺取服務(wù)費(fèi)。客戶經(jīng)培訓(xùn)后，有意愿投資便來簽約部簽約交款。
簽約部分為簽約組和出納組，簽約組負(fù)責(zé)接待有意向的客戶，把客戶信息錄入公司系統(tǒng)，給客戶填寫合同，一式兩份，再把合同交給出納組。出納組讓客戶交納所購買套系金額，收錢后讓客戶在合同上簽字，并給客戶出具套系訂購單。簽約組會在公司系統(tǒng)上填寫套系金額，客戶簽完合同后拿走一套合同和套系訂購單取貨。出納組留下的合同由審核部派人取走，收取的現(xiàn)金由公司財(cái)務(wù)派人取走。出納組員工還需要每天下班前錄入一個(gè)表格，表格里是繳款人和金額，匯總后將電子版交給財(cái)務(wù)經(jīng)理朱×1。其知道公司營業(yè)范圍中有銷售、批發(fā)一項(xiàng)，但是銷售和批發(fā)都是客戶投資以后享受的，和商場單純銷售貨物不一樣，還是以收取客戶投資為主，某種程度上和銀行差不多。
7、證人于×的證言證明：2011年3月底，其到巨鑫聯(lián)盈公司客服部工作，同年12月底任市場拓展部經(jīng)理。巨鑫聯(lián)盈公司投資分為個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)、企業(yè)加盟，個(gè)人加盟就是購買產(chǎn)品后領(lǐng)取公司的運(yùn)營補(bǔ)貼和商品。公司以1500元作為一個(gè)套系，投資人以此為基數(shù)整倍數(shù)投入，投資期限分為9期、11期、15期、20期、25期不等，公司根據(jù)每月營業(yè)額增長比例，拿出總營業(yè)額的25%給投資人發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼。投資人拿到的運(yùn)營補(bǔ)貼高于銀行利息幾倍以上，公司銷售的25期產(chǎn)品，投資人大概到第12期就能收回成本，到第25期能拿到的運(yùn)營補(bǔ)貼是加盟費(fèi)的幾倍。公司還通過招收項(xiàng)目服務(wù)專員快速發(fā)展會員，與服務(wù)專員簽訂合同，進(jìn)行培訓(xùn)和考核，服務(wù)專員可從公司領(lǐng)取所發(fā)展加盟商每期獲得運(yùn)營補(bǔ)貼的30%。公司還拿出營業(yè)總額的6%作為對服務(wù)專員的獎(jiǎng)勵(lì)，服務(wù)專員的業(yè)績達(dá)到30萬元，可得到價(jià)值5000元的電子數(shù)碼產(chǎn)品；達(dá)到50萬，可得到出國旅游的獎(jiǎng)勵(lì)；達(dá)到80萬元，可得到價(jià)值15萬元的汽車；達(dá)到150萬元，可得到價(jià)值30萬元的汽車；達(dá)到500萬元，可得到價(jià)值88萬元的住房公積金。業(yè)績好的加盟商有朱桂茹、李秀蘭等。
本院認(rèn)為
其認(rèn)為公司實(shí)際經(jīng)營不是為了賣商品，而是一種金融理財(cái)服務(wù)，投資額回報(bào)比例比銀行高，只是跟銀行計(jì)息方式不同。其在市場拓展部時(shí)，主要接待準(zhǔn)備經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的加盟商，根據(jù)他們填寫的投資情況表格，上報(bào)給湯永花審核，湯永花簽署后將表格交到肖章定或朱梓君的秘書那里，等審批完畢后，其取回表格，然后通知申請辦理服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的加盟商，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際上就是一個(gè)小的巨鑫聯(lián)盈公司。其部門與石景山服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)會經(jīng)常聯(lián)系，根據(jù)他們的要求發(fā)貨，提供給他們所需合同，給他們的員工培訓(xùn)，聯(lián)系邢安平過去講課。
8、證人張×1的證言證明：2010年7月，其到巨鑫聯(lián)盈公司企劃部工作，2011年6月任企劃部主管。其剛到公司時(shí)，劉京川是副總經(jīng)理，2011年下半年，劉京川與張濤前后離開公司。公司絕大多數(shù)屬于個(gè)人加盟，即投資1500元為一個(gè)套系，以此為基數(shù)整倍投入，并用投資款在公司購買商品，與公司簽訂合同，約定投資錢數(shù)、運(yùn)營補(bǔ)貼發(fā)放比例。運(yùn)營補(bǔ)貼發(fā)放金額按照1：1.4左右的比例逐月增加，直至合同到期，投資人除了收回本金之外還能獲利。
9、證人劉×1的證言證明：2010年6月，其經(jīng)張濤介紹到巨鑫聯(lián)盈公司工作，2012年春節(jié)前后被提拔為檢測部經(jīng)理，檢測部主要是為加盟商檢測身體狀況，做一些保健，推銷保健品，包括公司的清體液。其剛進(jìn)公司時(shí)，張濤給其介紹公司的運(yùn)營模式，個(gè)人加盟1500元為一個(gè)套系，公司按每月增長比例發(fā)運(yùn)營補(bǔ)貼，頭兩個(gè)月是公司月增長的4%，第三、第四個(gè)月是3%，第五、第六個(gè)月是2%，第7個(gè)月是1%。加盟套系是有期限的，以自然月計(jì)算，加盟一個(gè)套系可從公司拿等值的產(chǎn)品。拉加盟人員有獎(jiǎng)勵(lì)，按加盟人數(shù)、金額進(jìn)行，有車、房、旅游等。
10、證人何×1的證言證明：其是巨鑫聯(lián)盈公司會務(wù)部經(jīng)理，安排一些會議事項(xiàng)，包括流程、時(shí)間等。公司宣傳以消費(fèi)模式養(yǎng)老，投資人購買公司一個(gè)項(xiàng)目，每套系1500元，分不同期限，公司每月按照投資總額一定比例以運(yùn)營補(bǔ)貼方式返還現(xiàn)金。公司規(guī)定投資人投入本金必須在一定期限內(nèi)在公司認(rèn)購商品，有食品、電器、化妝品、保健品等，定的價(jià)格很高，比如貂皮大衣賣到八九萬元，什么皮的也沒有標(biāo)明，一個(gè)枕頭賣到2600元。公司每月發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼都按時(shí)返還給投資人，運(yùn)營補(bǔ)貼每月增加。一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后，投資人應(yīng)該能掙到當(dāng)初投資總額四五倍左右。投資人應(yīng)該比較認(rèn)可公司銷售商品的價(jià)格，因?yàn)楣窘o投資人發(fā)放高額的運(yùn)營補(bǔ)貼，肯定比銀行利息高。
11、證人李×3的證言證明：其是巨鑫聯(lián)盈公司保衛(wèi)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司安全及平時(shí)秩序維護(hù)。公司通過互聯(lián)網(wǎng)及朋友介紹推廣公司的聯(lián)合加盟方案，客戶到公司簽約加盟。個(gè)人加盟按照每套系1500元，最少1個(gè)套系，最多20個(gè)套系，將加盟套系的資金注入公司。加盟后，可用注入資金從公司購買等值的商品，還可按照簽約時(shí)約定期限享受運(yùn)營補(bǔ)貼。公司每天加盟的客戶有100人左右，月底更多。公司沒有實(shí)體經(jīng)營項(xiàng)目，掙的就是加盟商的錢，主要是老客戶拉新客戶。
12、證人杜×的證言證明：2010年，其到巨鑫聯(lián)盈公司工作，同年9月被任命為行政部經(jīng)理。其不清楚巨鑫聯(lián)盈公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)情況，培訓(xùn)部的人說就是吸收加盟，在網(wǎng)上或通過其它方式宣傳，讓客戶注入資金，每套系1500元，每月按照營業(yè)額的增長比率返利息。
13、證人周×1的證言證明：2012年1月，其到巨鑫聯(lián)盈公司工作，先在產(chǎn)品認(rèn)證部，后被分配到招商運(yùn)營部任主管，主要工作為市場調(diào)研，研究商場商品價(jià)格走勢。巨鑫聯(lián)盈公司投資分為個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)和企業(yè)加盟三種模式，絕大多數(shù)投資屬于個(gè)人加盟，個(gè)人加盟商投入一定資金后領(lǐng)取運(yùn)營補(bǔ)貼和商品，運(yùn)營補(bǔ)貼明顯高于銀行利息。
14、證人王×1的證言證明：2010年2月，其到巨鑫聯(lián)盈公司物流部做發(fā)貨員，2011年升為物流部主管，2012年2月升為物流部經(jīng)理。其聽其他部門的人說，公司是做一種創(chuàng)新的消費(fèi)模式，有個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)、企業(yè)加盟三種，客戶到公司投資后，公司每月給客戶返錢和發(fā)相應(yīng)積分的商品，這種模式應(yīng)該比銀行存款利息高很多。
（二）巨鑫聯(lián)盈公司講師的證言
1、證人李×2的證言證明：2011年10月初，肖章定告訴其巨鑫聯(lián)盈公司有一個(gè)項(xiàng)目叫聯(lián)合加盟方案，讓其給客戶講課。在培訓(xùn)課上，其先講公司的銷售模式很先進(jìn)，符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，接下來就是邢安平、朱梓君、肖章定講具體銷售模式。課件在其來公司之前就有，其來后，朱梓君、邢安平和企劃部的人可能又進(jìn)行了修改。其講課時(shí)向客戶介紹公司是一家以高端創(chuàng)新銷售模式為基礎(chǔ)的創(chuàng)新型科技貿(mào)易公司，將打造集酒店、餐飲、培訓(xùn)、娛樂、百貨、電子商務(wù)等為一體的多元化、立體式服務(wù)平臺，最終打造上市企業(yè)。公司有三種投資運(yùn)營模式，分別是個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)、企業(yè)加盟。個(gè)人加盟以套系為單位，每套系1500元，以此為基數(shù)整倍投入，每月按投資總額的比例返利，投資時(shí)間按照每月9日、19日、29日計(jì)算，并依據(jù)此時(shí)間返利，投資期限分為10期、15期、20期、25期（期為自然月份）。公司宣稱將每月收入的25%作為返利給予投資人，同時(shí)根據(jù)公司每月營業(yè)收入情況，按照1:1.4左右逐月增加。公司銷售25期的產(chǎn)品，大概到第12期就能收回成本，25期結(jié)束時(shí)，拿到的運(yùn)營補(bǔ)貼至少5倍于加盟費(fèi)。個(gè)人加盟商加盟后可以選擇從公司提取商品，商品質(zhì)量很普通，銷售價(jià)格明顯高于市場價(jià)格，個(gè)人加盟商實(shí)際看重的是公司返還的高額運(yùn)營補(bǔ)貼。
巨鑫聯(lián)盈公司還通過招收項(xiàng)目服務(wù)專員實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，公司同服務(wù)專員簽訂《項(xiàng)目服務(wù)專員服務(wù)合作協(xié)議書》，對服務(wù)專員進(jìn)行培訓(xùn)和考核。服務(wù)專員發(fā)展加盟商并進(jìn)行服務(wù)，享受的待遇包括：公司發(fā)放的服務(wù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為服務(wù)專員發(fā)展的加盟商每期獲取運(yùn)營補(bǔ)貼的30%；公司根據(jù)介紹加盟商的等級，獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)專員5000元到88萬元不等的硬件設(shè)備；還有服務(wù)精英獎(jiǎng)、服務(wù)排名獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)金額從數(shù)萬元至90余萬元不等。個(gè)人消費(fèi)運(yùn)營模式因?yàn)槔麧櫶?，一直沒有實(shí)行。企業(yè)加盟就是交納30萬元保證金后可以開設(shè)服務(wù)中心，發(fā)展新加盟商可以享受公司服務(wù)費(fèi)，交納10萬元后，可以進(jìn)入物流中心銷售產(chǎn)品，享受銷售利潤。公司沒有要求其在培訓(xùn)時(shí)告訴加盟商投資有風(fēng)險(xiǎn)，其也沒有對加盟商說過如果公司業(yè)績不增長，加盟商將不分配運(yùn)營補(bǔ)貼的話。
2、證人顧×的證言證明：2010年11月，其到巨鑫聯(lián)盈公司做前臺接待，2011年下半年到公司培訓(xùn)部任講師，向客戶講解公司的聯(lián)合加盟方案。其所在的部門負(fù)責(zé)人叫陳勇，上級領(lǐng)導(dǎo)是湯永花。聯(lián)合加盟方案是讓客戶到公司加盟，購買套系，簽訂加盟合同和套系訂購單，客戶可以取得商品及每期的運(yùn)營補(bǔ)貼。套系有25期、16期、15期、9期、11期五種。培訓(xùn)部在公司大樓3層，教材是公司給的，就是講聯(lián)合加盟方案，如何讓客戶加盟到公司以得到高額投資回報(bào)。公司有個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)和企業(yè)加盟平臺三種方式。個(gè)人加盟平臺是任何人只要購買一個(gè)套系1500元即成為個(gè)人加盟商，享受運(yùn)營補(bǔ)貼及在公司選購?fù)冉痤~的商品。個(gè)人消費(fèi)平臺是個(gè)人在公司購買100元商品可以累計(jì)積分，夠1500元就可以成為個(gè)人加盟商。企業(yè)加盟平臺分成兩種，一種是開設(shè)服務(wù)中心，繳納30萬保證金就可以自己吸收個(gè)人加盟商，并享受其所吸收加盟商加盟資金3%的傭金；第二種是進(jìn)入物流中心，繳納10萬元保證金后進(jìn)入公司銷售自己的商品，但進(jìn)入物流中心需公司招商部同意。
3、證人許×的證言證明：其是巨鑫聯(lián)盈公司培訓(xùn)部項(xiàng)目導(dǎo)讀員，也是講師，給來上課的人讀公司統(tǒng)一制作的PPT文件，課件由肖章定和朱梓君策劃，企劃部制作。公司領(lǐng)導(dǎo)要求在培訓(xùn)課上強(qiáng)調(diào)公司賣的商品在外面買不到，爭取讓客戶在外地開發(fā)市場，鼓勵(lì)開分公司，不能使用投資、投機(jī)、返利等關(guān)鍵詞。有的服務(wù)專員為拉來更多加盟商，有講高額回報(bào)的。聽完培訓(xùn)課后，客戶提出一些其解答不了的問題，其就請邢安平給客戶講解。
4、證人史×的證言證明：2011年6月，其到巨鑫聯(lián)盈公司客服部工作，2011年10月，調(diào)到培訓(xùn)部當(dāng)講師，負(fù)責(zé)給來公司咨詢的客戶解答問題，講解公司的三種經(jīng)營模式。公司給培訓(xùn)部員工每人配發(fā)一個(gè)U盤，里面儲存公司的教材，教材名稱叫“聯(lián)合加盟方案”，整個(gè)方案大約要講40分鐘左右，內(nèi)容就是怎樣進(jìn)行投資，怎樣收益。教材大約每月更新一次，主要更新銷售方面的優(yōu)惠內(nèi)容。巨鑫聯(lián)盈公司個(gè)人加盟模式是購買公司1500元的商品為一個(gè)計(jì)量單位，公司稱之為套系，分9期、11期、15期、16期、20期、25期，公司按銷售額增長幅度給客戶一定補(bǔ)貼，購買25期的客戶大約在12到14期，能基本把購買套系的錢拿回來，到25期終止時(shí)，每個(gè)套系能拿到2萬元左右的補(bǔ)貼。個(gè)人消費(fèi)模式是客戶花100元可以買公司150元的商品，消費(fèi)累計(jì)到1500元，可申請轉(zhuǎn)為個(gè)人加盟。企業(yè)加盟模式是公司授權(quán)開設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，加盟企業(yè)向公司繳納30萬元保證金后可按照公司模式經(jīng)營，但銷售款得交到公司，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)留銷售金額3%作為服務(wù)費(fèi)。還有一種企業(yè)加盟模式是廠家交納10萬元保證金后進(jìn)入公司賣場銷售產(chǎn)品。受益客戶主動(dòng)介紹親戚朋友，或服務(wù)專員介紹客戶購買公司套系后，每個(gè)月可從公司領(lǐng)取其所介紹客戶補(bǔ)貼數(shù)額的30%作為服務(wù)費(fèi)，直到期滿。
5、證人薛×的證言證明：2012年2月，其到巨鑫聯(lián)盈公司任培訓(xùn)講師，主要負(fù)責(zé)向客戶宣講公司經(jīng)營模式，推銷公司產(chǎn)品，如何返利等內(nèi)容。培訓(xùn)課件由企劃部制作提供，講師按照課件向客戶宣講。客服部負(fù)責(zé)接待客戶，安排客戶聽課，解答客戶提出的簡單問題。公司針對客戶問題制作了回答要點(diǎn)，講師按照上面內(nèi)容回答即可。如果是以前沒有遇到過的問題，講師會向公司高層匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)解答，公司會根據(jù)新出現(xiàn)問題更新培訓(xùn)課件內(nèi)容和答題要點(diǎn)。公司不承諾保本付息，但授課時(shí)會向客戶出示客戶投資收益歷史記錄，顯示客戶收益很高，講師針對歷史記錄進(jìn)行講解吸引客戶投資。其到公司后，公司經(jīng)營模式?jīng)]有太大變化，只是為吸引更多人投資增加了短期投資模式。
6、證人肖×的證言證明：2011年11月，其到巨鑫聯(lián)盈公司培訓(xùn)部工作，負(fù)責(zé)給加盟商講課，主要講公司如何運(yùn)營，如何返利以及讓加盟商了解公司產(chǎn)品等。公司經(jīng)營模式中，個(gè)人加盟以套系為計(jì)算單位，每套系1500元。目前公司正在銷售25期的產(chǎn)品，公司每月將運(yùn)營補(bǔ)貼按照一定比例支付給個(gè)人加盟商，按照預(yù)算，大概到第12期就能夠收回成本，第25期結(jié)束時(shí)能夠累計(jì)拿到的運(yùn)營補(bǔ)貼，至少10倍于加盟費(fèi)。商家進(jìn)入公司需交納10萬元保證金，后配合公司進(jìn)行產(chǎn)品銷售，可以享受產(chǎn)品銷售利潤。公司一層、二層均是進(jìn)入物流中心的企業(yè)加盟商。出售商品質(zhì)量及價(jià)格都是公司和廠家談的，就是普通商品，銷售價(jià)格會高于市場價(jià)格，公司對客戶宣傳就是不打折商品，所以價(jià)格會高。個(gè)人加盟商實(shí)際看重的是公司返還的高額運(yùn)營補(bǔ)貼，并不是商品。
7、證人趙×1的證言證明：2011年8月，其到巨鑫聯(lián)盈公司工作，2012年3月底開始任培訓(xùn)部實(shí)習(xí)講師。培訓(xùn)部負(fù)責(zé)給客戶講課，授課對象主要是公司加盟商，內(nèi)容是介紹公司運(yùn)行模式、所賣產(chǎn)品、如何發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼、未來遠(yuǎn)景規(guī)劃、服務(wù)費(fèi)、公司硬件設(shè)備等。課件由公司發(fā)給培訓(xùn)部，再由講師根據(jù)課件內(nèi)容講。講師會拿投資1500元舉例說明，投資1500元后一共返利25期，每期返利的比例是1:1.35，最后一共可得到18000元左右，投資越多返利越多，但前提是在一定增長比例下。
8、證人張×2的證言證明：2011年7月，其到巨鑫聯(lián)盈公司任講師。課件由公司企劃部做好以后發(fā)給培訓(xùn)部，培訓(xùn)部講師按照課件講課。一開始到公司培訓(xùn)部時(shí)，指定一個(gè)老講師做老師，學(xué)習(xí)好了以后就可以自己講。邢安平在教授如何給加盟商講課時(shí)，要求完全按課件講，不能向客戶承諾一定盈利。講師會講服務(wù)專員如介紹客戶來買商品會得到服務(wù)費(fèi)。
9、證人金×的證言證明：2012年4月，其到巨鑫聯(lián)盈公司當(dāng)客服職員，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)加入到講師團(tuán)隊(duì)。來公司后先接受培訓(xùn)，學(xué)習(xí)一周便給客戶介紹公司產(chǎn)品，解答客戶咨詢。加盟商帶下線來公司接受培訓(xùn)，下線繼續(xù)發(fā)展下線，公司拿出產(chǎn)品的一部分利潤返還給消費(fèi)者及消費(fèi)者介紹人。公司按每月實(shí)際增長營業(yè)額給所有消費(fèi)者返還金額。按公司營業(yè)比例來算，預(yù)期一年收回成本，兩年半左右能夠得到投資金額5至6倍的收益。公司產(chǎn)品價(jià)格遠(yuǎn)高于市場價(jià)格。
10、證人李×4、吳×1、楊×1、王×3、趙×2、李×5、趙×3、姜×的證言證明：以上證人在任職講師期間，根據(jù)公司宣傳課件，以授課等形式向加盟商宣講聯(lián)合加盟方案。
（三）其他員工的證言
1、證人郝×的證言證明：2011年4月，其到巨鑫聯(lián)盈公司工作，是財(cái)務(wù)助理。公司有匯款、存款、存支票等銀行業(yè)務(wù)，其就去銀行辦理。其直接領(lǐng)導(dǎo)是朱×1，再往上是劉×。公司經(jīng)營模式為銷售產(chǎn)品并以高額返利吸引加盟商投資。加盟商投資1500元是一個(gè)套系，以此為基數(shù)整倍數(shù)投入，公司每月按投資總額比例返利。加盟商既能得到相應(yīng)產(chǎn)品，也可以獲得返利。其覺得大部分加盟商都是沖著返利來的，公司的商品比市場價(jià)貴很多。公司靠人與人之間相互推薦介紹不斷發(fā)展投資人，這些推薦人被稱為項(xiàng)目服務(wù)專員。其聽說公司根據(jù)項(xiàng)目服務(wù)專員介紹加盟商的業(yè)績等級，獎(jiǎng)勵(lì)電子產(chǎn)品、出境游、汽車、住房基金。
其到公司后，公司每月現(xiàn)金收入平均在1000萬元左右。公司采買、差旅費(fèi)報(bào)銷、日常支出等現(xiàn)金報(bào)銷由其負(fù)責(zé)，不負(fù)責(zé)別的大額非現(xiàn)支出。據(jù)其所知，公司收入大部分都用來返利，就是把后面加盟商的錢給前面加盟商返利用。其剛到公司時(shí)，張濤、劉京川、徐蘇寧、朱梓君就已經(jīng)開始領(lǐng)取分紅了，每人每月拿七八十萬，2011年7月以后，每人每月拿100萬元左右。張濤和劉京川走后，朱梓君、徐蘇寧和肖章定每人每月拿100萬左右分紅，倪志恩只在2012年4月拿了一次100萬元。每月朱梓君會從其這里拿走50萬元現(xiàn)金的公關(guān)費(fèi)。
2、證人高×的證言證明：2011年3月，其到巨鑫聯(lián)盈公司呼叫中心做一線接線員，一線解答不了的問題就轉(zhuǎn)給二線。其所在部門主管統(tǒng)一發(fā)給接線員返利情況表格和產(chǎn)品介紹。二線接線員負(fù)責(zé)通知客戶領(lǐng)取獎(jiǎng)品，例如汽車、手機(jī)、旅游等。其在一線接線員中專門負(fù)責(zé)投訴和建議，投訴電話主要針對產(chǎn)品質(zhì)量、郵寄速度等，其會記錄下來，告知對方7天內(nèi)來公司退換，如對方情緒特別激動(dòng)，其就轉(zhuǎn)給公司產(chǎn)品認(rèn)證部協(xié)調(diào)。其他一線接線員負(fù)責(zé)簡單介紹每期活動(dòng)名稱、返利情況，公司要求不能在電話里講項(xiàng)目的具體情況。
3、證人鄧×1的證言證明：2011年5月，其到巨鑫聯(lián)盈公司呼叫中心，2012年1月任一線主管。一線負(fù)責(zé)接聽加盟商電話，其主要負(fù)責(zé)培訓(xùn)一線員工接電話方式，解決加盟商投訴。二線主管是韓×，管理旅游組、產(chǎn)品組、硬件組、項(xiàng)目組。一線和二線的關(guān)系就是運(yùn)營補(bǔ)貼發(fā)錯(cuò)時(shí)或發(fā)放不成功時(shí)，一線員工將加盟商信息記錄下來，轉(zhuǎn)給二線核對后，由結(jié)算部去發(fā)給加盟商運(yùn)營補(bǔ)貼。呼叫中心職員上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，其剛到公司時(shí)，在培訓(xùn)部學(xué)習(xí)了一個(gè)月。公司第一種加盟模式是個(gè)人加盟，在公司購滿1500元產(chǎn)品為一股，運(yùn)營補(bǔ)貼從9期至25期不等，每月返利倍數(shù)是按照老板指令執(zhí)行；第二種是個(gè)人消費(fèi)，很少有人做這個(gè)；第三種是企業(yè)加盟，就是在外地開分支機(jī)構(gòu)，需交公司保證金50萬元，加盟后再從營業(yè)額中拿出3%到5%作為利潤。公司銷售商品價(jià)格要遠(yuǎn)高于市場價(jià)格。
4、證人韓×的證言證明：2011年9月，其到巨鑫聯(lián)盈公司呼叫中心做員工，2012年4月升為二線主管。郭強(qiáng)是呼叫中心的主管，負(fù)責(zé)一線和二線。其和一線主管鄧×1負(fù)責(zé)培訓(xùn)內(nèi)部員工，內(nèi)容是對客戶提問的問答。所有員工培訓(xùn)后要考試，過關(guān)后到呼叫中心實(shí)習(xí)，一到兩個(gè)月后由教研組邢安平主要負(fù)責(zé)考核，才可以轉(zhuǎn)為正式員工。培訓(xùn)資料開始由朱梓君編寫，后來又經(jīng)過一些小的修改。加盟商的業(yè)績達(dá)到一定額度就可以在簽約處領(lǐng)到一定的禮品，呼叫中心負(fù)責(zé)給這些加盟商發(fā)信息或者打電話，業(yè)績達(dá)到30萬元可以領(lǐng)到價(jià)值5000元的數(shù)碼類產(chǎn)品，50萬元以上可以到呼叫中心的旅游組報(bào)名參加海外旅游，80萬元以上可以到公司指定的4S店里領(lǐng)取車輛。
公司經(jīng)營分個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)、企業(yè)加盟。個(gè)人加盟是公司主要模式，就是老客戶介紹新客戶來公司上課、培訓(xùn)、填表、簽合同、交錢加盟。錢數(shù)必須是1500元的整數(shù)倍，最高30萬。交錢后每人拿價(jià)值相等的商品，每個(gè)月分錢，第一個(gè)月是固定的，之后每個(gè)月再增加，幾期項(xiàng)目就分幾次把錢發(fā)給加盟的客戶；個(gè)人消費(fèi)是不加盟，僅購買公司產(chǎn)品；企業(yè)加盟是廠家加盟，將產(chǎn)品放在公司賣。其覺得公司出售商品價(jià)格不正常，明顯高于市場價(jià)格。目前公司沒有一家掙錢的單位，主要靠用新加盟客戶的錢返給老客戶。
5、證人郭×的證言證明：2011年5月，其到巨鑫聯(lián)盈公司做客服接待，同年6月轉(zhuǎn)到行政部，2012年1月底又調(diào)到客服接待?？头哟褪墙哟蛻?，告訴他們?nèi)ナ裁床块T辦理，行政部印過宣傳材料由客服接待發(fā)放?？蛻粢悦刻紫?500元加盟，按銷售周期如16期、25期發(fā)給運(yùn)營補(bǔ)貼。服務(wù)專員就是加盟商，但他能獲取服務(wù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)是所發(fā)展加盟商每期獲取運(yùn)營補(bǔ)貼的30%，還可以根據(jù)業(yè)績獲取獎(jiǎng)勵(lì)，有數(shù)碼產(chǎn)品、旅游、轎車。公司培訓(xùn)部給客戶講課，其聽邢老師講課時(shí)說公司就跟家樂福一樣，家樂福返的是積分，公司返的是現(xiàn)金。
6、證人邱×的證言證明：2011年8月，其到巨鑫聯(lián)盈公司客服部工作，在公司五層培訓(xùn)部前臺負(fù)責(zé)引領(lǐng)、叫講師、收房間費(fèi)等工作。老客戶帶著新人來聽講座，了解公司運(yùn)營方面的情況，貴賓室就是客戶聽講座的地方，房錢一般都是老客戶結(jié)賬。如果老客戶拉來了新客戶就可以得到相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)，老客戶每個(gè)月可以得到新客戶每月利潤額的30%，拉來的新客戶越多，老客戶得到的服務(wù)費(fèi)就越多。公司的營業(yè)范圍主要是代銷日常用品、保健品、珠寶玉器等，公司沒有自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，和正規(guī)經(jīng)銷商性質(zhì)不一樣，經(jīng)銷商通過商場銷售零售商品，掙的是產(chǎn)品利潤，是賣價(jià)減去成本，客戶除得到商品外不能得到利潤。公司是讓客戶繳納套系費(fèi)，除了得到商品，客戶還可以得到較多的利潤。
7、證人王×4的證言證明：2011年9月，其到巨鑫聯(lián)盈公司客服部工作，從客服部員工干到小組長，負(fù)責(zé)向公司反映各種加盟商的問題。公司曾對其進(jìn)行過培訓(xùn)，講授發(fā)展投資人時(shí)如何吸引對方，告訴對方有高額回報(bào)。公司沒有經(jīng)營實(shí)體，通過發(fā)展更多的客戶吸納更多的資金來保障對客戶高額的回報(bào)。公司通過宣傳，以人帶人的方式發(fā)展更多的投資人。
8、證人楊×2的證言證明：2012年4月，其到巨鑫聯(lián)盈公司結(jié)算部工作，負(fù)責(zé)核對用戶的用戶名、身份證號等基本信息。結(jié)算部經(jīng)理是蔣×，負(fù)責(zé)管理客戶分紅、補(bǔ)貼事宜。其到公司后，朱梓君要求結(jié)算部的人用自己的身份證在網(wǎng)上開通網(wǎng)銀，其開通了農(nóng)行和交行的網(wǎng)銀，尹立強(qiáng)帶著其去辦的。網(wǎng)銀給加盟商發(fā)錢時(shí)，結(jié)算部會事先接到一個(gè)發(fā)放清單，公司財(cái)務(wù)部門會將錢打到結(jié)算部員工個(gè)人開的賬戶上，通過網(wǎng)銀將錢發(fā)放給加盟商。
公司的經(jīng)營項(xiàng)目只有賣各種產(chǎn)品，然后分期返給客戶補(bǔ)貼，每份1500元，分為9期、15期、20期和25期。其在2011年10月份買了20份。公司賣化妝品、衣服、鞋等，其購買了兩雙鞋，兩套清體液、兩套化妝品、一個(gè)隔離霜、兩盒鈣，剩下還有幾千元沒花。這些東西比市場上貴多了，那雙鞋在公司的售價(jià)是1200元左右，但其到百榮去看那雙鞋標(biāo)價(jià)也就165元左右。其覺得花3萬元買這些東西不值，其沒想買這些東西，主要是想要補(bǔ)貼回報(bào)，東西都是次要的。其看公司補(bǔ)貼回報(bào)高就讓親友也來買，公司還能按照其介紹加盟人購買產(chǎn)品的20%作為服務(wù)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)其。
9、證人王×5的證言證明：其是巨鑫聯(lián)盈公司財(cái)務(wù)部會計(jì)，負(fù)責(zé)整理工商銀行的記賬憑證。財(cái)務(wù)部總監(jiān)是劉×，負(fù)責(zé)公司所有的財(cái)務(wù)事務(wù)，財(cái)務(wù)經(jīng)理是朱×1，出納是郝×。其知道的公司支出資金主要是給商戶的貨款，其經(jīng)手的大概有400萬元左右，都是通過工行十里河支行的賬戶結(jié)算的，資金支出的審批權(quán)歸劉×或者朱梓君。
10、證人王×6的證言證明：其所在的巨鑫聯(lián)盈公司簽約部有兩個(gè)組，分別是簽約組和出納組，簽約組負(fù)責(zé)接待有意向簽約的客戶，給客戶填寫合同，填完合同后把客戶信息錄入公司的一個(gè)軟件系統(tǒng)，之后把合同交給出納組，讓客戶到出納組交款，交款后，給客戶開具套系訂購單，由出納組的員工指導(dǎo)客戶在合同上簽名，并把簽好的合同交給客戶。每個(gè)加盟商都要簽兩份合同，分別是個(gè)人加盟合同和服務(wù)專員合同，每份合同都是一式兩份。合同上蓋的是公司的合同專用章和朱梓君的人名章，套系訂購單上蓋的是上海舉鑫卉海公司或上海舉鑫卉冠公司的章，這兩家公司應(yīng)該是公司的分公司。
11、證人楊×3、李×6、吳×2、張×3、劉×2、王×7、劉×3、楊×4、楊×5、宮×、鄧×2、王×8、王×9、田×、張×4、劉×4、何×2、馮×1、秦×、邱×、楊×4、王×10、王×4、趙×4、周×2、李×7、賈×、楊×6、陳×1、劉×5、?！?、張×5、王×11、李×8等人的證言證明：各自加入巨鑫聯(lián)盈公司的時(shí)間、職務(wù)，巨鑫聯(lián)盈公司經(jīng)營項(xiàng)目為推廣聯(lián)合加盟方案。
（四）石景山分公司員工的證言
1、證人秘×的證言證明：2012年2月底，其到巨鑫聯(lián)盈公司石景山服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)任副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部工作。石景山服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人是李×，有李×17、趙×9等十幾個(gè)人。網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)照上全稱叫北京巨鑫聯(lián)盈科貿(mào)有限公司石景山分公司，2012年4月申領(lǐng)下來，設(shè)有財(cái)務(wù)部、展廳、簽約處、行政處、客服、業(yè)務(wù)部等部門，辦公地點(diǎn)在海淀區(qū)中礎(chǔ)大廈西配樓4層，經(jīng)營范圍和巨鑫聯(lián)盈公司一樣。
巨鑫聯(lián)盈公司吸引客戶投資消費(fèi)個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)、企業(yè)加盟三種模式。公司在講課時(shí)稱，公司建立了廠家與消費(fèi)者的平臺，消費(fèi)者購買產(chǎn)品后簽署加盟合同，建立一個(gè)賬號，就算公司的股東，公司會定時(shí)分配省下的收入。如果能為公司帶來客戶，公司會把一部分獎(jiǎng)勵(lì)匯入個(gè)人在公司建立的賬戶，以后可用來購買產(chǎn)品，還有一份合同，簽完合同就是服務(wù)專員，基本上所有人都是兩份合同一起簽的?？蛻敉顿Y絕大多數(shù)都屬于個(gè)人加盟，公司以口口相傳的形式吸引消費(fèi)者來購物。個(gè)人加盟以套系為計(jì)算單位，每套系1500元，加盟商購買套系后，在一定期限內(nèi)成為公司的股東，公司每個(gè)月將運(yùn)營補(bǔ)貼按照一定比例支付給加盟商，具體增長比例在1：1.3到1.35之間，投資消費(fèi)越多，回報(bào)也越多。購買的商品當(dāng)時(shí)選好可以拿走，也可以以后再拿。
公司進(jìn)貨來源其不清楚，經(jīng)營中就是不斷地吸收消費(fèi)者來消費(fèi)，加盟的客戶越多，利潤才能遞增，才能保障公司運(yùn)轉(zhuǎn)，以高額的利潤回報(bào)加盟商。其從網(wǎng)上看宣傳，巨鑫聯(lián)盈公司通過招收項(xiàng)目服務(wù)專員快速發(fā)展會員，服務(wù)專員享受公司發(fā)放的服務(wù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)展加盟商每期獲取運(yùn)營補(bǔ)貼的30%，還有根據(jù)業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)硬件設(shè)備，業(yè)績30萬元獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值5000元的電子數(shù)碼產(chǎn)品，50萬元獎(jiǎng)勵(lì)出國旅游，80萬元獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值15萬元汽車，150萬元獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值30萬元的汽車，500萬元獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值88萬元的住房公積金。石景山服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的員工基本上都是個(gè)人加盟商，不是加盟商不讓在這上班。石景山服務(wù)中心2012年4月投資消費(fèi)總額為6000多萬元，回報(bào)了180萬元。
2、證人王×12的證言證明：2011年3月，其到巨鑫聯(lián)盈公司石景山分公司幫忙，李×讓其負(fù)責(zé)客服，接聽加盟商電話，將加盟商提供用于領(lǐng)取補(bǔ)貼款的銀行卡號上報(bào)巨鑫聯(lián)盈公司。公司在展廳里賣鞋子、衣服等商品，其聽講師說公司還有房產(chǎn)、汽車業(yè)務(wù)，所賣貨物是從總公司訂購的。其只知道個(gè)人加盟，其認(rèn)為巨鑫聯(lián)盈公司履行對客戶高額回報(bào)是銷售商品和公司的一些項(xiàng)目得來的錢。公司通過加盟商向認(rèn)識的人推廣，尋找更多的加盟商。
（五）“企業(yè)加盟商”的證言
1、證人胡×的證言證明：2011年8月，肖章定找到其，讓其擔(dān)任巨鑫聯(lián)盈公司貴陽服務(wù)中心負(fù)責(zé)人。2011年10月，其租用貴陽景天城大廈2411房正式開展工作。巨鑫聯(lián)盈公司本來要求服務(wù)中心必須租用不低于460平方米的場地，要配備會計(jì)、出納各1名、講師2名、物流1名、客服1名，由于其沒有這么多資金，沒有員工，就其一個(gè)人。2011年11月5日，貴陽服務(wù)中心成立，巨鑫聯(lián)盈公司派了李×16和邢安平來做演講，介紹公司運(yùn)營模式。巨鑫聯(lián)盈公司按照貴陽地區(qū)加盟商投資業(yè)績的3%付給貴陽服務(wù)中心，其總共得了大約35萬元。貴陽加盟商全是個(gè)人加盟，投資款匯到朱梓君的農(nóng)行或工行卡上。
2、證人陳×2的證言證明：其將出售的商品價(jià)格清單按零售價(jià)15%交給巨鑫聯(lián)盈公司產(chǎn)品認(rèn)證部確認(rèn)商品零售價(jià)和會員價(jià)，其必須按照此價(jià)格出售。其柜臺出售所有商品在巨鑫聯(lián)盈公司銷售價(jià)格相當(dāng)于市場價(jià)4到5倍。加盟商在巨鑫聯(lián)盈公司投資后，巨鑫聯(lián)盈公司提供給加盟商提貨單。其柜臺銷售員負(fù)責(zé)向加盟商介紹產(chǎn)品，加盟商在柜臺選好商品后，其按照價(jià)簽開一張商品明細(xì)單據(jù)，加盟商去公司提貨中心結(jié)賬后從柜臺領(lǐng)走商品，其不能與顧客直接結(jié)算。巨鑫聯(lián)盈公司按照柜臺出售商品價(jià)格的15%與其結(jié)算，每月10日前結(jié)清上月賬目，貨款直接打到其賬戶上。
3、證人王×13的證言證明：其在巨鑫聯(lián)盈公司柜臺出售天津圣奧化妝品有限公司生產(chǎn)的商品，銷售價(jià)格相當(dāng)于市場價(jià)的3倍，經(jīng)過兩次調(diào)價(jià)，現(xiàn)在差不多是市場價(jià)1倍。巨鑫聯(lián)盈公司按照柜臺出售商品價(jià)格的13%與其結(jié)算，每月10日前結(jié)清上月賬目，貨款直接打到其賬戶上。
（六）“個(gè)人加盟商”的證言
1、證人王×14的證言證明：2010年底，其在安×3的介紹下到巨鑫聯(lián)盈公司聽課。公司有人給新來的人講商品質(zhì)量、購買套系，當(dāng)時(shí)是3萬元一份，特別介紹了投資商品就成為公司加盟商，投資資金數(shù)額變成3萬分，憑分可到公司內(nèi)部超市換商品，以后還可得到公司返利，比把錢投到銀行、股市都值。公司高管們會每周進(jìn)行大課講演，30元一張票。很多人都會提出投的錢換成商品后返利錢是怎么來，公司講師回答是加盟商在公司超市買的商品要比市場相同商品價(jià)格高，公司從差價(jià)中獲利，其中一部分利益返給加盟商。小講師們還介紹公司超市只對加盟商，成為會員才能到超市買商品，還能得到返利，只要不斷發(fā)展新加盟商，公司和加盟商就會不斷獲利。有很多人提出這種方式就是變相傳銷，這種情況下，培訓(xùn)師就問加盟商做過傳銷嗎，有人講做過，培訓(xùn)師就會告訴他傳銷是沒有在超市買商品的，巨鑫聯(lián)盈公司方式跟傳銷不同。
講師會介紹公司發(fā)展模式，用公司印制的各種模擬表格和數(shù)字介紹公司經(jīng)營方式，加盟商不同獲利方式，可掙多少錢。其記得差不多是兩年一個(gè)周期，根據(jù)投資數(shù)額不同，兩年可掙的錢也不同。投資3萬元，兩年周期結(jié)束可獲利6萬元。其聽不懂公司介紹的掙錢方式和具體計(jì)算方法，像其這樣的加盟商、服務(wù)專員就聽明白投資多少錢，到期后能掙多少錢，與銀行儲蓄和理財(cái)產(chǎn)品比較，掙得多就成。跟加盟商聯(lián)系最多的是客服部和培訓(xùn)部，加盟商各種問題由客服答復(fù)，培訓(xùn)部主要是講課，小課也回答問題，高管大課不會解答問題，新加盟商普遍提出的問題在高管大課中會給予解答。公司沒有明確組織服務(wù)專員進(jìn)行培訓(xùn)，每周公司高管講的大課，客服部都會通知服務(wù)專員來聽，不同高管講課內(nèi)容有所不同，同一個(gè)高管每次講的內(nèi)容基本相同。朱梓君和肖章定講的內(nèi)容相似，主要講公司運(yùn)營方式，未來發(fā)展要達(dá)到什么樣模式。邢安平主要講公司各種套系計(jì)算盈利方式，各種表格說明等。李×16主要講國際經(jīng)濟(jì)形勢、國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)趨勢，并結(jié)合公司情況介紹公司發(fā)展方式和前景，基本是對朱梓君、肖章定講課補(bǔ)充，更有理論性。
朱梓君、肖章定講課具體內(nèi)容包括介紹公司靠加盟商投資換取積分再用積分購買商品，中間的利潤就是公司和加盟商的利潤。公司按比例給加盟商返還運(yùn)營補(bǔ)貼，加盟商隊(duì)伍越多獲利越多，他們用公司運(yùn)營補(bǔ)貼與各類購物中心、大型超市的消費(fèi)積分換商品進(jìn)行比較，告訴加盟商在公司投資成為加盟商不僅可獲得商品，還可獲得利益，比銀行、股票、理財(cái)都合適，這種運(yùn)營方式不是傳銷、直銷，是一種創(chuàng)新發(fā)展模式，公司和加盟商一起發(fā)展。他們還介紹公司計(jì)劃在各地建分公司，建巨鑫超市、百年老店，打造麥當(dāng)勞模式企業(yè)和品牌，企業(yè)未來一片陽光。他們還不斷舉例說明在公司發(fā)展中，多少服務(wù)專員獲得了汽車、電腦、出國旅游、住房基金，目的就是讓大家發(fā)展加盟商。培訓(xùn)時(shí)，各種套系計(jì)算表格都是虛擬的，培訓(xùn)到具體都是假如，但介紹公司運(yùn)營方式和未來發(fā)展確實(shí)很輝煌。他們沒有具體指示去發(fā)展下線加盟商，平時(shí)培訓(xùn)時(shí)也回避傳銷的語言，但暗示你去發(fā)展加盟商后，可以獲得更多利益也就是服務(wù)費(fèi)。在培訓(xùn)中，公司不會主動(dòng)講風(fēng)險(xiǎn)和虧本，有人提出過，他們一般都是把公司輝煌業(yè)績反復(fù)介紹，最后告訴你公司不掙錢你也不虧，因?yàn)橛梅e分換取了商品，公司商品價(jià)格會越來越低，最后與市場同步，就是不掙錢也不會虧本。公司計(jì)劃五至八年上市，到時(shí)手持的是原始股不會虧。加盟商投資商品他們叫消費(fèi)商品，加盟商講返利他們叫運(yùn)營補(bǔ)貼。服務(wù)專員發(fā)展的加盟商，投資數(shù)額的10%要給服務(wù)專員，他們叫服務(wù)費(fèi)。
2、證人李×9的證言證明：2011年6月，其經(jīng)宋×3介紹在巨鑫聯(lián)盈公司投了3萬元。其參加了巨鑫聯(lián)盈公司課程，內(nèi)容主要是宣傳產(chǎn)品。加盟后其領(lǐng)取了清體液、小自然等保健品，清體液3000元一套，小自然1000多元。其不認(rèn)可所購商品的價(jià)格，認(rèn)為貴。其介紹愛人投資50萬元，還介紹了一個(gè)朋友，公司返給其所介紹人投資錢數(shù)的10%，其除了投資獲利20萬元，還從公司領(lǐng)取了一部三星單反相機(jī)，一臺斯柯達(dá)明銳轎車。
3、證人董×的證言證明：2010年10月，其朋友徐蘇寧介紹其加盟巨鑫聯(lián)盈公司，其投了3萬，領(lǐng)取的是養(yǎng)年膠囊，每瓶180元。每個(gè)月返運(yùn)營補(bǔ)貼，已經(jīng)返了其8萬多。其加盟就是為掙那輛車，從公司領(lǐng)取硬件設(shè)備是一輛別克君越。
4、證人趙×5的證言證明：2010年8月18日，許×4介紹其在巨鑫聯(lián)盈公司投資3萬元，其領(lǐng)取T恤、被子、酒等，返利大概有10萬元。其加盟目的就是為了掙點(diǎn)錢，還介紹了妻子、兩個(gè)女兒、兒媳加盟。公司給其10%的招商補(bǔ)貼，其從公司領(lǐng)取了一輛黑色奧迪轎車作為硬件獎(jiǎng)勵(lì)。
5、證人馮×2的證言證明：巨鑫聯(lián)盈公司以投資1500元為一個(gè)套系，以此為基數(shù)整倍數(shù)投入，每月返利，投資時(shí)間按每月9日、19日、29日計(jì)算，依據(jù)該時(shí)間返利，投資期限為10期、15期、20期、25期不等，返利根據(jù)公司每月收入情況，返還金額按照1:1.4左右逐月遞增。其由朋友李彩霞介紹于2012年3月31日投資1.5萬元，簽訂了項(xiàng)目專員服務(wù)合作協(xié)議書、個(gè)人加盟合同。其加盟巨鑫聯(lián)盈公司是因?yàn)榉道茹y行利率高，回報(bào)率是投資本金的10倍，而銀行5年定期利率才5.5%，銀行理財(cái)產(chǎn)品也不過10%。
6、證人石×、陳×3、余×、彭×、李×10、趙×6、王×15、孔×、王×16、李×11、黃×、張×6、呂×、任×等加盟商的證言證明各自加盟巨鑫聯(lián)盈公司的時(shí)間、地點(diǎn)、金額以及提取貨物、獲取補(bǔ)貼的情況。
（七）關(guān)聯(lián)公司方面的證言
1、證人朱×2的證言證明：其是北京維思方科電子商務(wù)有限公司法定代表人，公司經(jīng)營范圍主要有技術(shù)推廣、軟件開發(fā)等，在巨鑫科技大廈7層有辦公地點(diǎn)。2011年10月，其公司受巨鑫聯(lián)盈公司委托開發(fā)上上網(wǎng)商城電子商務(wù)，期限到2012年2月。2012年1月受北京聚優(yōu)勝淘電子商務(wù)有限公司委托開發(fā)上上網(wǎng)商城電子商務(wù)平臺，期限到2012年12月。2012年1月，巨鑫聯(lián)盈公司給其賬戶打了100萬元，同年3月，其從巨鑫聯(lián)盈公司財(cái)務(wù)室拿走50萬元。
2、證人孟×的證言證明：2011年10月，其到巨鑫聯(lián)盈公司，后以朱梓君的名義成立了北京聚優(yōu)勝淘電子商務(wù)有限公司，任該公司運(yùn)營總監(jiān)。該公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向是做個(gè)人網(wǎng)上消費(fèi)平臺，用戶拿著在巨鑫聯(lián)盈公司消費(fèi)購買的積分去巨鑫聯(lián)盈公司招商過來的商家處消費(fèi)。公司具體業(yè)務(wù)情況還得看朱梓君的想法，現(xiàn)階段還在探討方案，沒實(shí)際開展業(yè)務(wù)。
（八）鑒定意見、視聽資料及相關(guān)書證
1、北京高商萬達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限公司對北京巨鑫聯(lián)盈科貿(mào)有限公司加盟資金收支情況的會計(jì)鑒定證明：根據(jù)巨鑫聯(lián)盈公司相關(guān)電子數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2009年12月至2012年5月間，巨鑫聯(lián)盈公司共吸收43274名投資人加盟，加盟資金共計(jì)2668981749.62元。經(jīng)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)提存當(dāng)月營業(yè)額9%作為保障基金。
上述收入中，支出運(yùn)營補(bǔ)貼款1
454033080.18元；招商補(bǔ)貼款218381700元；顧問費(fèi)91443278.15元；精英獎(jiǎng)3467297.78元；排名獎(jiǎng)3422107.52元；汽車獎(jiǎng)勵(lì)55143000元；鉆石獎(jiǎng)勵(lì)1021700元；住房基金獎(jiǎng)勵(lì)2235000元；服務(wù)費(fèi)50053077.16元。
2009年12月、2010年1月、2010年3月至12月、2011年1月、2011年3月至12月、2012年2月至5月間，每月加盟金額分別為90
000元、360000元、930000元、1905000元、2205000元、1413000元、2455500元、4509000元、4425000元、8395500元、13051500元、21648000元、23961000元、53730000元、64825500元、83683500元、92041500元、101730000元、107487000元、176017500元、186733500元、157593000元、272566500元、174181500元、671439000元、393211778.82元、48392970.80元。
2009年12月、2010年1月、2010年3月至12月、2011年1月、2011年3月至12月、2012年2月至4月間，補(bǔ)貼金額占加盟金額的比例分別為4%、6.10%、8.42%、11.63%、20.13%、49.28%、44.31%、32.75%、48.15%、47.82%、35.64%、32.16%、40.46%、26.93%、22.32%、24.92%、31.40%、37.06%、44.29%、32.94%、42.55%、66.72%、46.46%、91.69%、30.59%、77.45%。
在涉及的6個(gè)賬套的會計(jì)資料中記載支付朱梓君、肖章定、徐蘇寧、劉京川、張濤分紅款分別為12723000元、11760000元、15775000元、1445000元、1420000元，支付朱梓君、徐蘇寧、劉京川、張濤薪金分別為289000元、279000元、199000元、357
100元；在涉及的7個(gè)賬套的會計(jì)資料中記載，支付朱梓君、肖章定、徐蘇寧、劉京川購車款分別為234095元、488000元、112
000元、127200元；在涉及的5個(gè)賬套的會計(jì)資料中記載，朱梓君、徐蘇寧、劉京川、張濤其他獲利款分別為18933562.51元、50000元、659500元、3931456元。
2、從邢安平電腦中提取的《聯(lián)合加盟方案》PPT打印件、邢安平講稿載明：巨鑫聯(lián)盈公司個(gè)人加盟和企業(yè)加盟的運(yùn)營模式、運(yùn)營補(bǔ)貼的發(fā)放、公司營業(yè)額的增長、服務(wù)專員的制度、精英獎(jiǎng)勵(lì)措施等情況。其中，邢安平在講稿中著重提到巨鑫聯(lián)盈公司在成長期中會通過控制的方法讓營業(yè)額增長比例在1:1.3到1:1.5之間，時(shí)間為1到3年之間，三年后將進(jìn)入穩(wěn)定期，公司在穩(wěn)定期的營業(yè)額增長比例控制在1:1.1到1:1.2之間，時(shí)間段保持在3到8年，并提到整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營兩年的增長比例始終未低于1:1.4，公司準(zhǔn)時(shí)甚至提前發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼。巨鑫聯(lián)盈公司做到了安全、穩(wěn)定、改革、創(chuàng)新，引領(lǐng)商業(yè)模式新趨勢，前景廣闊、附加值多。
3、從湯永花的移動(dòng)硬盤中提取的邢安平給加盟商授課的視頻載明：邢安平向加盟商宣講巨鑫聯(lián)盈公司月收入上百萬元的人到處都是。公司以1500元為一個(gè)套系，就好比去股票市場開戶買股票，得買一手，就是100股，巨鑫以1500元為單位。公司的房地產(chǎn)板塊已經(jīng)出來，從公司買房，除拿到房本，后兩年巨鑫聯(lián)盈公司會不斷地往加盟商賬戶打錢。運(yùn)營補(bǔ)貼是根據(jù)公司發(fā)展拿出每月訂貨總額的25%給予25期內(nèi)訂貨的加盟商廣告補(bǔ)助，絕對不會超出25%。從2009年12月公司啟動(dòng)開始，已把購買3萬元的加盟商運(yùn)營補(bǔ)貼40萬元以及第二批30萬元、第三批30萬元、第四批28萬元發(fā)了出去。加盟商對朋友講只要買3萬元，公司就給40萬元，把公司發(fā)展中很多重要過程給刪掉了，公司絕對不承諾給大家多少，而是共同努力才能有錢掙。
運(yùn)營補(bǔ)貼有25期，每期都能享受公司利潤的1%。由于公司項(xiàng)目非常人性，公司下個(gè)月銷售額就會增加。以表格模擬運(yùn)營補(bǔ)貼發(fā)放數(shù)額，如公司以1：1.35幅度增長，第一個(gè)月是100個(gè)套系，第二個(gè)月是135個(gè)套系，每月都按照1:1.35增加，第一個(gè)月100個(gè)套系收入3000元，第二個(gè)月變成4000元，再下個(gè)月是5400元，第10個(gè)月，100個(gè)套系就是16萬元，到第10期，15萬元不僅回來，還有1萬元利潤，這就是25%運(yùn)營補(bǔ)貼魅力所在，這也是經(jīng)常所說不干活還拿錢。到第25期，按照1400元封頂，每套系賺18
592.31元，按1.8萬元算，100個(gè)套系是180萬元。1500元封頂，100個(gè)套系是190萬元。1600元封頂，到第25期可拿到200萬元。以1:1.3的增長比例計(jì)算，1400元封頂能拿到160萬元，1500元封頂能拿到167萬元，1600元封頂能拿到174萬元。按照1:1.25增長計(jì)算，1400元封頂能拿到125萬元，1500元封頂能拿到129萬元，1600元封頂能拿到133萬元。一個(gè)良性企業(yè)，在1到3年時(shí)間里，增長速度會控制到1:1.3到1:1.5，經(jīng)過三年增長公司進(jìn)入穩(wěn)定期，增長會控制到1：1.1到1:1.3。公司已經(jīng)走過的道路證明了公司的能力，2011年1月，公司增長比例1:1.48，2月和3月是1:1.56，4月是1:1.50，5月是1:1.52，2012年1月和2月是1:1.40，最低增長比例是1:1.37。
項(xiàng)目服務(wù)專員幫公司拓展業(yè)務(wù)，實(shí)際上是業(yè)務(wù)員。拓展業(yè)務(wù)達(dá)到30萬元時(shí)，公司獎(jiǎng)勵(lì)5000元的數(shù)碼產(chǎn)品；達(dá)到50萬元，公司獎(jiǎng)勵(lì)海外旅游；達(dá)到80萬元，公司獎(jiǎng)勵(lì)15萬元的汽車；達(dá)到150萬元，公司獎(jiǎng)勵(lì)30萬元的汽車；達(dá)到500萬元，公司獎(jiǎng)勵(lì)88萬元的住房基金。還有服務(wù)經(jīng)營獎(jiǎng)、排名獎(jiǎng)。企業(yè)加盟要向公司交30萬元保證金，天津上個(gè)月銷售額是1個(gè)億，3%的提成就是300萬元，很多人在搶服務(wù)中心。公司目標(biāo)是3年有1萬名個(gè)人加盟，5000名服務(wù)專員，500家企業(yè)加盟。公司為了感謝大家，推出16期優(yōu)惠項(xiàng)目，就是16個(gè)4%，跟25個(gè)1%相比，每月收入會增加4倍。以1:1.35的增長計(jì)算，買15萬元經(jīng)過16期后能拿到110萬元；1:1.25計(jì)算能達(dá)到80萬元。16個(gè)4%最大特點(diǎn)在于回本速度快，一般在第10個(gè)月就能回本。加盟的目的是為了能夠掙到更大的利潤。巨鑫聯(lián)盈公司是完全符合國家法律，受國家保護(hù)，它不承諾一夜暴富，它是要有付出才能有所得。
4、從邢安平電腦中提取的《加入巨鑫聯(lián)盈的十大理由》PPT打印件載明：巨鑫聯(lián)盈公司對外宣稱公司穩(wěn)定發(fā)展、保障個(gè)人收益，從2009年12月到2011年12月，一共23期，平均增長比例為1:1.6；合同保障、受法律保護(hù)、符合國家政策；講誠信、重信譽(yù)；啟動(dòng)資金少，空白市場大；市場覆蓋面廣，符合企業(yè)發(fā)展規(guī)律；促銷力度大，優(yōu)惠活動(dòng)多；與人合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手；現(xiàn)代化企業(yè)、人性化機(jī)制；專業(yè)化人才、專業(yè)化管理；多附加值生意。
5、從邢安平電腦中提取的《君子愛財(cái)，取之有道》PPT文件、《聯(lián)合加盟方案》PPT文件及講稿、《加盟商使用手冊》載明：邢安平在講課中對巨鑫聯(lián)盈公司聯(lián)合加盟方案的種類、產(chǎn)品、提貨期限等內(nèi)容進(jìn)行了講解，宣講巨鑫聯(lián)盈公司將消費(fèi)者直接鎖定為經(jīng)營者，使消費(fèi)者被動(dòng)領(lǐng)取高額運(yùn)營補(bǔ)貼；公司用25%的營業(yè)額發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼，提留9%作為保障基金，21%為其他支出，又稱獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，公司留存45%，除去各種費(fèi)用，利潤只在10%左右，公司非常安全，不會出任何問題；工商部門對巨鑫聯(lián)盈公司方案進(jìn)行整理作為標(biāo)尺，模仿巨鑫聯(lián)盈公司的企業(yè)不符合該標(biāo)尺一律算不合格企業(yè)，全部停業(yè)整頓；展示2011年1月至2012年3月間，巨鑫聯(lián)盈公司營業(yè)額按照不低于1：1.37的比例速度進(jìn)行增長，預(yù)測巨鑫聯(lián)盈公司發(fā)展趨勢，并模擬增長比例進(jìn)行運(yùn)營補(bǔ)貼核算，顯示加盟商可領(lǐng)取多倍于加盟款的運(yùn)營補(bǔ)貼。
6、從邢安平電腦中提取的《巨鑫聯(lián)盈為什么會贏》PPT文件載明：巨鑫聯(lián)盈公司講師林昊燃在講稿中宣講巨鑫聯(lián)盈公司贏在消費(fèi)者，以聯(lián)合加盟方案鎖定會員；贏在消費(fèi)模式，讓消費(fèi)者共享利潤參與分配；贏在理財(cái)，消費(fèi)者在巨鑫聯(lián)盈平臺上將消費(fèi)轉(zhuǎn)換為理財(cái)；贏在保障，公司穩(wěn)步增長，準(zhǔn)時(shí)提前發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼，簽訂加盟合同，加盟商利益受法律保護(hù)，符合國家政策；贏在戰(zhàn)略愿景，打造全球最大的消費(fèi)平臺；贏在使命，消費(fèi)養(yǎng)老創(chuàng)造養(yǎng)老的第四支柱。
7、從邢安平電腦中提取的《巨鑫聯(lián)盈公司人物介紹》、《巨鑫聯(lián)盈服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請流程》、《巨鑫聯(lián)盈固定資產(chǎn)板塊投資新品隆重面世》、《巨鑫聯(lián)盈的現(xiàn)在未來與行業(yè)現(xiàn)狀》等PPT宣傳文件載明：邢安平任巨鑫聯(lián)盈公司培訓(xùn)總顧問，深入研究巨鑫聯(lián)盈創(chuàng)新消費(fèi)模式，幫助廣大消費(fèi)者和加盟商快速清晰地認(rèn)識巨鑫聯(lián)盈，為公司創(chuàng)造了優(yōu)良的業(yè)績，講授課程為“君子愛財(cái)，取之有道”；巨鑫聯(lián)盈公司市場拓展部負(fù)責(zé)與公司各地服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)對接，申請開設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)需符合相關(guān)資質(zhì)要求，經(jīng)向市場拓展部申請、前期審核、裝修辦公場地及員工培訓(xùn)、確認(rèn)開業(yè)時(shí)間等階段，全國已開設(shè)9家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，僅天津服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)成立以后每月營業(yè)額在1000萬以上并保持穩(wěn)定遞增，在公司領(lǐng)導(dǎo)職位簡介中，邢安平職位為公司培訓(xùn)總顧問；巨鑫聯(lián)盈公司產(chǎn)品包括了食品、珠寶、體檢等，并將傳統(tǒng)房地產(chǎn)板塊納入公司運(yùn)營補(bǔ)貼產(chǎn)品系列，公司發(fā)展穩(wěn)定，保障個(gè)人收益，合同受法律保護(hù)，符合國家政策，公司前景為將市場拓展至全國各地，組建萬人以上的銷售團(tuán)隊(duì)，擁有多元化、立體式電子商務(wù)平臺，成為上市企業(yè)。
8、從湯永花移動(dòng)硬盤中提取的《肖總講話》PPT打印件載明：肖章定在講解巨鑫聯(lián)盈公司運(yùn)營模式時(shí)稱“只要你們到我們公司消費(fèi)了，你就成為我們公司25期的股東，公司接下去產(chǎn)生的利潤就會和你分享。當(dāng)你第二次購買時(shí)，你是在買你自己的東西，因?yàn)槟闶沁@個(gè)企業(yè)的股東”，“如果我們增長了1.4倍，第一期的消費(fèi)是3萬，你可以拿到1%，是300元；第二期如果增長1.4倍，你就拿420元；第三期如果又增長1.4倍，你就拿588元；如果連續(xù)25期都是這樣來增長，那么你消費(fèi)3萬，將可以拿到多少錢呢？準(zhǔn)確地來講，應(yīng)該是337萬。由于我們公司是有封頂?shù)?，你消費(fèi)3萬，一期最多拿3萬。這樣的情況下，那么你消費(fèi)3萬，25期下來保持1.4增長的話，那么你拿到41萬。如果是1.3的增長，那么25期下來，是27萬。如果是1.2的增長，25期下來是14萬多。如果是1.5的增長，25期下來是6萬多。到目前為止，我們公司的最低的增長率是1.37，那么1.37是不是能永遠(yuǎn)保持下去呢？肯定不可能。今后一定會出現(xiàn)1.35、1.33、1.30、1.25、1.23、1.20，都有可能出現(xiàn)。因?yàn)榛鶖?shù)越來越大，它上升的速度會逐步縮小。當(dāng)然也不會出現(xiàn)直線下降，我們出現(xiàn)過1.37、1.38，接下去是1.40，都有可能，它是一個(gè)浮動(dòng)式的上升。如果是出現(xiàn)1：1.15的話，3萬就只能拿6萬多了。那么低于1.15呢，那就不到6萬了?？赡芩奈迦f，可能三四萬，都有可能。沒有關(guān)系，如果到低于1.15的時(shí)候，我們就會切換到D計(jì)劃，D計(jì)劃的功能就是能夠使同樣的增長率，收入擴(kuò)大5倍左右”，“還有一個(gè)問題值得我們思考，現(xiàn)在兩年多時(shí)間的增長，使得大家的收入翻了10倍，現(xiàn)在拿滿的人有沒有低于10倍的？幾乎沒有低于10倍的”，“設(shè)計(jì)巨鑫聯(lián)盈公司經(jīng)營模式的主要目的，就是讓所有人把花出去的錢再拿回到口袋里；把錢存在銀行叫理財(cái)，但銀行利息追不上通貨膨脹，把錢放在股市，也是理財(cái)，但有風(fēng)險(xiǎn)，把錢消費(fèi)在巨鑫聯(lián)盈公司，也是理財(cái)，這種理財(cái)是漲得好，多賺點(diǎn)，漲得不好少賺點(diǎn)，它不存在任何風(fēng)險(xiǎn)”，“我們在你花錢的過程中幫你理財(cái)，就算你把所有賺的錢全花了。你在花錢過程中的錢就可以存下來，這樣對于你個(gè)人來說就產(chǎn)生一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)循環(huán)”，“你看到的巨鑫聯(lián)盈其實(shí)就是一個(gè)股市，并且他跟常規(guī)股市不一樣，常規(guī)股市是漲就賺了，跌就虧了，我們是漲得多多賺，漲得不好少賺，跌了也賺”。
9、從郭強(qiáng)U盤中提取的《答疑問題》載明：巨鑫聯(lián)盈公司針對加盟商容易提出的問題制定了統(tǒng)一的答復(fù)口徑，其中，對于加盟商提出公司的風(fēng)險(xiǎn)有哪些時(shí)，則答復(fù)：所有的風(fēng)險(xiǎn)分為不可控風(fēng)險(xiǎn)和可控風(fēng)險(xiǎn)，不可控風(fēng)險(xiǎn)分為自然災(zāi)害和政治風(fēng)險(xiǎn)，可控風(fēng)險(xiǎn)分為市場風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，公司主要業(yè)務(wù)來源以口碑的形式進(jìn)行宣傳，每個(gè)月都有新增的加盟商與之前的加盟商共同創(chuàng)造業(yè)績，意味著公司的銷售團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大，只要成交率不變，就可導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)大幅上升，同時(shí)在法律方面公司與每一位加盟商都會簽訂合同，保護(hù)了每一位加盟商的利益，所以加盟商在公司不單是消費(fèi)者的身份，并且還是經(jīng)營者，從中可以看出公司在發(fā)展過程當(dāng)中最大限度的保護(hù)了加盟商的利益。公司不存在任何欺詐行為，對所有加盟商都有基本利益保障，并且對于國家來說可以帶動(dòng)就業(yè)，擴(kuò)大內(nèi)需，并且給國家創(chuàng)造巨大的稅收，所以說是百利而無一害。當(dāng)加盟商問到公司發(fā)放給加盟商這么高額的補(bǔ)貼，公司的利潤在哪兒時(shí)，則答復(fù)：首先公司發(fā)放的補(bǔ)貼有個(gè)合理的分配，之所以拿到那么高，是因?yàn)楣镜臉I(yè)績遵循著自然規(guī)律在逐漸升高，當(dāng)然刨除其他一切開支，公司也同樣有合理的利潤。當(dāng)加盟商問到公司會不會崩盤時(shí)，則答復(fù)：公司只是固定了支出的比例，并沒有固定發(fā)放的金額，所以不存在崩盤的現(xiàn)象。
10、從湯永花電腦中提取的《巨鑫聯(lián)盈新簽約流程》PPT打印件載明：加盟商與巨鑫聯(lián)盈公司簽約的過程，包括填寫簽約申請單；款臺交款，開收款憑證、三聯(lián)單；領(lǐng)取協(xié)議書需提供的相關(guān)材料等。
11、從朱梓君U盤中提取的巨鑫聯(lián)盈公司電話客服工作流程以及內(nèi)容、客服部、秘書臺、企劃部、前臺接待工作流程、從張艷芳U盤中提取的結(jié)算部工作流程等載明：巨鑫聯(lián)盈公司各部門在公司開展經(jīng)營業(yè)務(wù)過程中工作的程序及應(yīng)遵守的紀(jì)律。
12、北京圣鷹亞泰科貿(mào)有限公司、巨鑫聯(lián)盈公司工商登記材料、巨鑫聯(lián)盈公司股東會決議、股東決定、執(zhí)行董事決定、出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等證明：2005年11月17日，徐蘇寧成立北京圣鷹亞泰科貿(mào)有限公司，任公司法定代表人，注冊資本200萬元，經(jīng)營場所為北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路19號嘉多麗園A座乙段11層1115室；2011年7月13日，巨鑫聯(lián)盈公司經(jīng)營場所由北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)東店村委會東100米變更為北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路82號金長安大廈3座26層2610單元，注冊資本由200萬元變更為2000萬元，投資人由朱梓君、張濤、徐蘇寧、張靜利、劉京川變更為劉京川、徐蘇寧、張濤、朱梓君，注冊資本繳付情況為劉京川300萬元、徐蘇寧700萬元、張濤400萬元、朱梓君600萬元；2011年8月16日，巨鑫聯(lián)盈公司法定代表人由張濤變更為朱梓君，企業(yè)類型由有限責(zé)任公司變更為一人有限責(zé)任公司，公司許可經(jīng)營項(xiàng)目有經(jīng)營保健食品，一般經(jīng)營項(xiàng)目包括技術(shù)推廣服務(wù)，市場調(diào)查，企業(yè)策劃、設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告，銷售珠寶首飾、家用電器等。
13、金長安大廈物業(yè)租賃合同、北京中原房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司房屋租賃合同、中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行交易回單、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開統(tǒng)一發(fā)票、巨鑫聯(lián)盈公司稅務(wù)登記詳細(xì)信息、納稅登記表、申報(bào)明細(xì)報(bào)告表、納稅記錄證明巨鑫聯(lián)盈公司經(jīng)營地點(diǎn)變更及納稅情況。
14、巨鑫聯(lián)盈公司與郭強(qiáng)簽訂的勞動(dòng)合同書、巨鑫聯(lián)盈公司2012年3月工資表、巨鑫聯(lián)盈公司錄用通知書、湯永花的員工工作考核表、員工入職登記表、合同書、應(yīng)聘表格等書證證明：2011年3月17日，郭強(qiáng)進(jìn)入巨鑫聯(lián)盈公司，任職呼叫中心；2011年9月，倪志恩任巨鑫聯(lián)盈公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)除財(cái)務(wù)及公司運(yùn)營外的公司內(nèi)部管理，月薪7.5萬元，年度獎(jiǎng)金100萬元，配備奔馳或奧迪汽車一輛；2012年2月20日，湯永花與巨鑫聯(lián)盈公司簽訂勞動(dòng)合同書，應(yīng)聘該公司市場副總監(jiān)職務(wù)。
15、加盟申請單、個(gè)人加盟合同、項(xiàng)目服務(wù)專員合同、套系訂購單證明：加盟商申請加盟時(shí)，向巨鑫聯(lián)盈公司提供姓名、聯(lián)系方式、身份證號、銀行卡號等信息；雙方簽訂加盟合同，甲方為巨鑫聯(lián)盈公司，乙方為個(gè)人加盟商。合同主要內(nèi)容為：甲乙雙方基于本合同產(chǎn)生的是一種平等的合作關(guān)系，乙方作為獨(dú)立的民事主體執(zhí)行本合同，對外開展經(jīng)營活動(dòng)，并獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。甲方允許乙方的經(jīng)營產(chǎn)品為：按照本合同的約定銷售甲方出品的產(chǎn)品。甲方會將公司利潤的36%（或營業(yè)額的25%）作為運(yùn)營補(bǔ)貼平均分配給包括乙方在內(nèi)的所有個(gè)人加盟商。甲方在有利潤的前提下按照上述比例對乙方進(jìn)行發(fā)放，但不能保證發(fā)放的具體數(shù)額，從而維持公司的可持續(xù)發(fā)展。具體利潤分配由甲方根據(jù)經(jīng)營情況確定。乙方每套系每月最高補(bǔ)貼和總計(jì)最高補(bǔ)貼將按照與甲方最終簽訂的最高限額發(fā)放，最高限額以套系訂購單中簽訂的標(biāo)的額為準(zhǔn)；加盟商憑套系訂購單提取商品；加盟商成為巨鑫聯(lián)盈公司的項(xiàng)目服務(wù)專員后，有權(quán)根據(jù)所服務(wù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)，按照所服務(wù)套系每期獲得運(yùn)營補(bǔ)貼的數(shù)額獲得相應(yīng)服務(wù)費(fèi)及各種形式的福利政策。
16、巨鑫聯(lián)盈公司北京市石景山區(qū)、貴州省貴陽市、天津市、福建省福州市、河北省邯鄲市、內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市、江蘇省南京市、云南省昆明市、山東省濟(jì)寧市服務(wù)中心申請表、巨鑫聯(lián)盈石景山分公司宣傳材料、天津市巨鑫聯(lián)盈企業(yè)加盟合同及附件、天津市、福州市服務(wù)中心保證金收據(jù)、朱×7電腦H盤中儲存的石景山、貴州、云南、天津的加盟確認(rèn)單、各地服務(wù)中心通訊錄等證明巨鑫聯(lián)盈公司在各地設(shè)立服務(wù)中心的情況。
17、《財(cái)務(wù)結(jié)算廠家貨物金額月明細(xì)表》證明巨鑫聯(lián)盈公司與銷售商結(jié)算貨款的情況。
18、房地產(chǎn)委托銷售合同、授權(quán)書、海南鑫橋?qū)崢I(yè)集團(tuán)有限公司中國工商銀行賬戶交易明細(xì)證明：王×17委托巨鑫聯(lián)盈公司銷售其持有的鑫橋·南海雨林溫泉住宅用房，銷售面積共計(jì)11
946.34平方米，房源160套，簽訂協(xié)議三個(gè)工作日內(nèi)，巨鑫聯(lián)盈公司支付王×17定金1000萬元。2012年4月27日，海南鑫橋?qū)崢I(yè)集團(tuán)有限公司×××賬戶匯入1000萬元。
19、上海舉鑫卉成科貿(mào)有限公司、上海舉鑫卉冠科貿(mào)有限公司、上海舉鑫卉圣科貿(mào)有限公司、上海蓓鑫科貿(mào)中心、上海暖鑫科貿(mào)中心、上海舉鑫卉海科貿(mào)有限公司的工商、納稅材料、相關(guān)賬戶材料證明上述公司工商登記、企業(yè)納稅及賬戶款項(xiàng)進(jìn)出的情況。
20、北京市公安局朝陽分局出具的立案決定書、拘傳證、拘留證、逮捕證、北京市公安局朝陽分局民警出具的到案經(jīng)過證明：本案偵破的經(jīng)過，以及朱梓君等13名被告人被抓獲或主動(dòng)投案后被依法采取了強(qiáng)制措施。
21、北京市公安局朝陽分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具的工作記錄、北京市朝陽區(qū)人民法院（2013）朝刑初字第1293號刑事判決書證明：民警在湖南省長沙市抓捕倪志恩后，倪配合公安機(jī)關(guān)工作，電話聯(lián)系錢×通知巨鑫聯(lián)盈公司高管于2012年5月10日9時(shí)開會，對5月10日巨鑫聯(lián)盈公司涉案人員的抓捕起到了積極作用；2012年5月10日，民警電話通知?jiǎng)⒕┐ǖ奖本┦泄簿殖柗志秩g房派出所，后劉主動(dòng)到三間房派出所投案；2012年4月，徐蘇寧向北京市公安局朝陽分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)提供北京興方通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非法吸收公眾存款犯罪線索，2014年7月18日，北京市朝陽區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定被告人馬×7伙同被告人劉×8、賀×2、韓×2、王×18、李×18、趙×9，依托北京興方通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司變相吸收資金人民幣3億余元，7名被告人犯非法吸收公眾存款罪均被判處刑罰，其中主犯馬興芳被判處有期徒刑八年六個(gè)月，罰金人民幣四十萬元。
22、北京市公安局朝陽分局出具的搜查筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄、扣押物品、文件清單、協(xié)助凍結(jié)富?；▓@小區(qū)房產(chǎn)的函證明：偵查機(jī)關(guān)依法對巨鑫聯(lián)盈公司進(jìn)行搜查、勘驗(yàn)，扣押巨鑫聯(lián)盈公司會計(jì)記賬賬簿、會計(jì)記賬憑證、會計(jì)記賬明細(xì)賬冊、銀行存款賬冊、固定資產(chǎn)明細(xì)賬冊、網(wǎng)上銀行支付回單、銀聯(lián)卡刷卡消費(fèi)存根、支出名單、銀行存款賬、現(xiàn)金日記賬、合同書及扣押的張艷芳持有的白色蘋果牌移動(dòng)硬盤等物品；通過山東省乳山市住房保障和房產(chǎn)管理局將富?；▓@小區(qū)11706、11707、11708、11709、11715、11716、11728、11734、11736、11738房產(chǎn)予以查封。
23、常住人口基本信息、北京市公安局大興分局公安行政處罰決定書、浙江省衢州市中級人民法院刑事判決書等證明：本案被告人的戶籍情況及前科劣跡情況，其中，朱梓君因故意毀壞財(cái)物于2007年3月被處以行政拘留五日，肖章定因犯非法經(jīng)營罪、詐騙罪于2008年6月被判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三百零六萬五千元。
（九）被告人的供述
1、被告人朱梓君在偵查階段的供述證明：巨鑫聯(lián)盈公司成立于2005年，法人和股東是徐蘇寧，注冊地在朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)十里河聯(lián)合國際大廈，注冊資金200萬元。2007年左右，其認(rèn)識徐蘇寧。2009年底，其和張濤、劉京川想做生意，張濤、劉京川提供清體液產(chǎn)品，張濤沒公司不知道怎么干。其想起徐蘇寧有公司，其有經(jīng)營模式，便和徐商量找代辦公司把法人變更為張濤，其和張濤、劉京川變?yōu)楣蓶|，但沒實(shí)際投資。其任首席執(zhí)行顧問，負(fù)責(zé)公司全面工作，包括項(xiàng)目策劃設(shè)計(jì)、宣傳推廣、流程制定及執(zhí)行過程監(jiān)督、項(xiàng)目加盟、補(bǔ)貼發(fā)放管理等。2011年7月，張濤怕?lián)L(fēng)險(xiǎn)，其成為公司法人。2011年底，公司搬到百子灣南2路18號，其任公司法人兼執(zhí)行董事。公司以前沒有業(yè)務(wù)，其和張濤、劉京川接手后才開始做加盟。
公司經(jīng)營模式是讓消費(fèi)者購買產(chǎn)品，將一定期限內(nèi)的營業(yè)額與消費(fèi)者分成，這種模式稱為聯(lián)合加盟方案，分為個(gè)人加盟、個(gè)人消費(fèi)、企業(yè)加盟。個(gè)人加盟是消費(fèi)者購買任意一個(gè)套系（1500元）的產(chǎn)品后，可以從公司賣場選購價(jià)值1500元的商品，商品成本價(jià)在銷售價(jià)兩折內(nèi)，消費(fèi)者從下個(gè)月開始拿到補(bǔ)貼，補(bǔ)貼的計(jì)算公式是：公司當(dāng)月銷售總額×補(bǔ)貼的比例÷訂購當(dāng)月公司產(chǎn)生套系數(shù)量×客戶購買套系數(shù)；第二種是個(gè)人消費(fèi)方式，100元算一個(gè)套系，比例計(jì)算方式和個(gè)人加盟都是一樣的，但這種方式?jīng)]有啟用；第三種是企業(yè)加盟，同公司合作的客戶，需向公司繳納30萬元保證金，并有360平米的經(jīng)營場所，之后同公司簽訂企業(yè)網(wǎng)店加盟協(xié)議，便可自行收取加盟客戶資金，有些客戶直接將資金匯至公司，多數(shù)是在加盟服務(wù)中心交錢，加盟商再將款匯到公司賬上。公司在全國有十一二個(gè)服務(wù)中心，享受每套系3%的服務(wù)費(fèi)，其知道北京石景山、天津、福州各有一個(gè)。這種營銷模式需要出售商品，需從企業(yè)購進(jìn)商品，企業(yè)可直接在公司賣產(chǎn)品，但成本價(jià)必須控制在銷售價(jià)兩折內(nèi)，每月底從公司結(jié)賬。
每個(gè)客戶只要購買一個(gè)套系的商品，就可以領(lǐng)取運(yùn)營補(bǔ)貼，加盟期限分為10期、15期、20期、24期、25期不等，2009年12月至2010年7月是返24期的，第一、第二個(gè)月是4%，第三、第四個(gè)月是3%，第五、第六個(gè)月是2%，從第7個(gè)月至第24個(gè)月都是1%。2011年8月至今每個(gè)月運(yùn)營補(bǔ)貼都是1%，返25期，客戶在25期結(jié)束時(shí)最高可以累計(jì)從公司拿到10倍于加盟費(fèi)的運(yùn)營補(bǔ)貼。發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼前，簽約部將每月加盟商信息和加盟總金額統(tǒng)計(jì)后報(bào)給其，其按照公司提前公布的運(yùn)營補(bǔ)貼結(jié)算方式進(jìn)行核實(shí)，核算出每個(gè)人應(yīng)得運(yùn)營補(bǔ)貼金額，再發(fā)給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)會拿著支出憑證讓其簽字確認(rèn)，讓徐蘇寧加蓋人名章，由結(jié)算中心將錢轉(zhuǎn)到加盟商個(gè)人銀行賬戶。
商品都是招商來的，一些商家慕名而來，想在公司樓下開設(shè)柜臺，公司招商運(yùn)營部負(fù)責(zé)招商，公司收取租金，商品有食品、服裝，都是不知名的牌子，進(jìn)貨價(jià)很低，公司沒想在賣商品上賺錢，客戶的目的不是買商品，而是看重高額運(yùn)營補(bǔ)貼。公司沒有承諾對客戶高額回報(bào)，但會和客戶講公司會不斷發(fā)展壯大，并且把公司之前的發(fā)展歷史和通常這類公司發(fā)展趨勢告訴客戶。其在接觸客戶過程中，總能聽到一些項(xiàng)目服務(wù)專員打電話向加盟商介紹公司經(jīng)營方式中說直銷、返錢等詞語，在其看來，這些詞語會給公司造成很多負(fù)面影響，讓人覺得公司是一家類似傳銷的公司，其就給項(xiàng)目服務(wù)專員培訓(xùn)，要求避免使用直銷等類似的詞語，讓加盟商打消誤解。公司講課有大小之分，其講課門票30元一張，聽課人數(shù)從30至200人不等，每個(gè)月講一次。公司每個(gè)星期都有課，講課的人不固定，有可能是其，也可能是肖章定和邢安平。每個(gè)人都有自己的特點(diǎn)，講課內(nèi)容不完全一樣，內(nèi)容互有補(bǔ)充。其講課課件是自己寫的，培訓(xùn)部講課內(nèi)容不完全一樣，主要內(nèi)容都是介紹公司良好經(jīng)營模式，最終讓加盟商跟公司合作，大家都掙錢。公司在課件中明確講公司業(yè)績?nèi)绻辉鲩L就不給加盟商運(yùn)營補(bǔ)貼，也在講課時(shí)告訴加盟商即使公司業(yè)績不增長，加盟商購買了公司產(chǎn)品也不虧本。
公司通過發(fā)展項(xiàng)目服務(wù)專員實(shí)現(xiàn)快速增長，項(xiàng)目服務(wù)專員是想給公司當(dāng)業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶的人，需向新客戶講解聯(lián)合加盟方案，運(yùn)營補(bǔ)貼核算等，公司同項(xiàng)目服務(wù)專員簽訂《項(xiàng)目服務(wù)專員服務(wù)合作協(xié)議書》，進(jìn)行培訓(xùn)考核。項(xiàng)目服務(wù)專員享受公司的待遇包括：服務(wù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為發(fā)展加盟商每期獲取運(yùn)營補(bǔ)貼的30%；獎(jiǎng)勵(lì)硬件設(shè)備，公司根據(jù)介紹加盟商的業(yè)績等級，配備相應(yīng)硬件設(shè)備，等級有30萬元、50萬元、80萬元、150萬元、500萬元，硬件有電子產(chǎn)品、出境游、汽車、房產(chǎn)等；服務(wù)精英獎(jiǎng)、服務(wù)排名獎(jiǎng)，金額由幾萬到幾十萬不等。至今為止，公司獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值15萬元汽車有600輛左右，價(jià)值30萬汽車有300輛左右，價(jià)值5000元的數(shù)碼設(shè)備有1500個(gè)左右，價(jià)值1萬元的韓國旅游1000余人。
公司約有4萬人加盟，加盟商沒有不要商品的，經(jīng)營總收入大約有15億元，來源是加盟商加盟款，沒有其它經(jīng)營和其它收入。經(jīng)營收入分配為：運(yùn)營補(bǔ)貼占40%，運(yùn)行成本占11%，包括員工工資、房屋水電、稅款、辦公費(fèi)用，商品成本占15%到20%，給項(xiàng)目服務(wù)專員和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)占10%，保障基金占9%，剩余大約10%是公司利潤?？蛻艚患{加盟費(fèi)一般都是刷卡或轉(zhuǎn)賬，也有人用現(xiàn)金。轉(zhuǎn)賬是直接轉(zhuǎn)到其個(gè)人名下的農(nóng)行、工行、交行賬戶。另外針對刷卡客戶，公司在上海、通遼等地專門開了十幾家公司，申請了十幾部POS機(jī)。轉(zhuǎn)到其個(gè)人卡上的錢再通過轉(zhuǎn)賬匯總，最后都去了上海公司的賬戶，通過這些賬戶給加盟者返利。公司如果需要錢就直接用，剩余的都在這些賬戶上，現(xiàn)在可能有3億元左右。
公司有高管4人，其是法人兼執(zhí)行董事，肖章定是總裁，也是其個(gè)人顧問。2006年，其在浙江衢州肖章定經(jīng)營的傳銷公司工作過，肖是其創(chuàng)業(yè)上的啟蒙老師，肖到公司后，公司經(jīng)營方式?jīng)]有發(fā)生變化，只是肖提出要增加賣場和電子商務(wù)。倪志恩是總經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)公司流程監(jiān)督。徐蘇寧是董事長，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。公司中層領(lǐng)導(dǎo)有物流總監(jiān)李×1，負(fù)責(zé)管理物流部、產(chǎn)品認(rèn)證部；市場總監(jiān)湯永花，管理企劃部、培訓(xùn)部、市場部；培訓(xùn)總監(jiān)邢安平，負(fù)責(zé)講課，實(shí)際上是個(gè)講師，只是掛名總監(jiān)為了好聽；客服總監(jiān)尹立強(qiáng)，負(fù)責(zé)管理簽約中心、檢測中心、呼叫中心、客服部；呼叫中心經(jīng)理郭強(qiáng)，負(fù)責(zé)處理電話投訴及咨詢；財(cái)務(wù)總監(jiān)劉×，實(shí)際就是個(gè)出納，公司的錢最后都交到上海公司，賬目由上海一家公司去做；審核部經(jīng)理張艷芳，負(fù)責(zé)所有款項(xiàng)核對等。
其工資每月7.5萬元，2011年12月前，每月提成10至20萬元，2010年和2011年總收入有700萬元左右，是從公司會計(jì)處提取的現(xiàn)金，2012年1月起每月提成100萬元到150萬元，但不是每月都拿。有300萬元花在秘書楊×7身上，其在宜賓給楊×7花90萬元買了一套兩居室，還花了90萬元給她買了一輛白色奔馳GLK300汽車，并給她存了100余萬元。有160萬元被扣了，包括兩張卡里的100萬元，一張是其母親劉×9的名字，一張是其父親朱×3的名字，現(xiàn)金60萬元左右。其花160萬元買了一輛林肯領(lǐng)航員汽車，100余萬元花在請客吃飯上，還給助理張×19花20多萬元買了一輛雪弗蘭科帕奇轎車。倪宵每月固定7.5萬元工資，肖章定和徐蘇寧工資不定，每月幾萬元，要看當(dāng)月公司業(yè)績，沒有獎(jiǎng)金?？偙O(jiān)一級的員工每月工資1至3萬元不等，經(jīng)理級員工每月5至7千元。張濤和劉京川是2011年9月到10月間離開公司的，離開前，張濤和劉京川負(fù)責(zé)市場開拓、公司決策，張濤是公司法人、股東，負(fù)責(zé)健康講座、虹膜分析、公司的決策制定。劉京川也是公司的股東，負(fù)責(zé)清體液產(chǎn)品講解、商品引進(jìn)。張濤、劉京川均了解公司運(yùn)營模式，有些客戶是張濤、劉京川介紹來的。公司會不定期給股東分紅，張濤和劉京川拿分紅，剛開始公司營業(yè)額少，根據(jù)營業(yè)額不定期拿出幾萬或十幾萬分紅，公司成立至2011年9月，他們大概每人拿了100萬元左右的分紅，還每人從公司借錢買了一套房，離開公司時(shí)每人從公司拿走一筆錢。公司在內(nèi)蒙投資了一個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目，本金還沒有賺回來。另外還準(zhǔn)備開設(shè)幾個(gè)網(wǎng)站，但正在準(zhǔn)備。公司現(xiàn)在是靠加盟費(fèi)盈利，依靠不斷發(fā)展壯大加盟商維持運(yùn)營。未來設(shè)想是做電子商務(wù)、實(shí)體賣場，并由北京維思方科電子商務(wù)有限公司對上上網(wǎng)商城進(jìn)行了開發(fā)，但還沒正式對外。
2、被告人徐蘇寧在偵查階段的供述證明：2005年，其成立了北京圣鷹亞泰科貿(mào)有限公司，沒有實(shí)際經(jīng)營，注冊地在朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)十里河聯(lián)合國際大廈。2009年底，朱梓君帶著張濤、劉京川找到其，說想用其公司做生意，并把經(jīng)營模式告訴其，讓其任董事長，并分給他們每人一部分股份，其同意了。公司更名為巨鑫聯(lián)盈公司，股東變更為朱梓君占20%，張濤占15%，劉京川10%，張靜利10%，剩下股份是其的，法人是張濤。2011年7月，公司法人變更為朱梓君，張濤、劉京川和朱梓君意見不合，兩人離開公司，股份也都給了朱梓君，公司成了朱梓君獨(dú)資。
巨鑫聯(lián)盈公司的經(jīng)營模式是讓消費(fèi)者購買公司產(chǎn)品，公司將一定期限內(nèi)的營業(yè)額與消費(fèi)者分成，朱梓君說這種模式是他打工時(shí)和肖章定學(xué)的。公司有高管4人，其是董事長，沒什么具體工作，就是負(fù)責(zé)公司合理避稅；朱梓君是法人和執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)公司全面工作；肖章定于2011年7、8月到公司任總裁，負(fù)責(zé)公司市場和模式調(diào)整；倪志恩于2011年11月到公司任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司行政管理。公司中層領(lǐng)導(dǎo)有市場總監(jiān)湯永花，管理企劃部、培訓(xùn)部、市場部；培訓(xùn)總監(jiān)邢安平，負(fù)責(zé)講課，實(shí)際上是個(gè)講師，只是掛名總監(jiān)為了好聽；客服總監(jiān)尹立強(qiáng)，負(fù)責(zé)管理簽約中心、檢測中心、呼叫中心、客服部；呼叫中心經(jīng)理郭強(qiáng)，負(fù)責(zé)處理電話投訴及咨詢；財(cái)務(wù)總監(jiān)劉×，實(shí)際就是個(gè)出納，公司的錢最后都交到上海公司，賬目由上海一家公司去做；審核部經(jīng)理張艷芳，負(fù)責(zé)所有款項(xiàng)的核對；朱梓君有個(gè)助理叫張×19，負(fù)責(zé)協(xié)助朱梓君工作。
客戶除了買到產(chǎn)品，還能享受高額返利，實(shí)際也算一種金融理財(cái)服務(wù)，說實(shí)話，客戶都是沖著高額返利而來，而不是買商品。公司出售的商品都是通過招商來的，由招商運(yùn)營部具體負(fù)責(zé)，商家在公司樓下開設(shè)柜臺，公司只收租金，賣的商品有食品、保健品等，都是不知名的牌子，進(jìn)貨價(jià)很低。公司通過宣傳發(fā)展加盟商，和加盟商講只有公司不斷壯大才能增加營業(yè)額，從而增加返利，公司有很多講師也會去大力宣傳。公司雖然沒有保證加盟商會賺錢，但會和客戶講公司會不斷發(fā)展壯大，并且把公司發(fā)展歷史和發(fā)展趨勢告訴客戶，客戶覺得會賺錢才投資，公司一直依靠不斷增加客戶訂貨款在運(yùn)轉(zhuǎn)，維持對客戶返利。公司通過發(fā)展項(xiàng)目服務(wù)專員實(shí)現(xiàn)快速增長，同項(xiàng)目服務(wù)專員簽訂《項(xiàng)目服務(wù)專員服務(wù)合作協(xié)議書》，進(jìn)行培訓(xùn)和考核。項(xiàng)目服務(wù)專員享受公司發(fā)放的服務(wù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為所發(fā)展的加盟商每期獲取運(yùn)營補(bǔ)貼的30%；公司根據(jù)項(xiàng)目服務(wù)專員的業(yè)績，分30萬元、50萬元、80萬元、150萬元、500萬元等級，獎(jiǎng)勵(lì)電子產(chǎn)品、出境游、汽車、房產(chǎn)等；設(shè)立服務(wù)精英獎(jiǎng)、服務(wù)排名獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)金額由幾萬到幾十萬不等。其知道的有獎(jiǎng)勵(lì)奧迪、奔馳汽車的。
高額回報(bào)從營業(yè)額中產(chǎn)生，公司依靠不斷發(fā)展壯大加盟商才能維持運(yùn)營，其他產(chǎn)業(yè)無法支撐高額返利。公司未來設(shè)想的是做電子商務(wù)、實(shí)體賣場，目前正在進(jìn)行中，電子商務(wù)已經(jīng)做上上網(wǎng)商城網(wǎng)站，業(yè)務(wù)還沒正式對外。在內(nèi)蒙鄂爾多斯有一個(gè)煤礦投資項(xiàng)目，其去談的，先期買了10輛翻斗車，花了1100多萬，當(dāng)時(shí)按借款寫了協(xié)議，每年10%利息，后來其覺得公司不太適合做煤礦，就沒再參與。2011年起，其和肖章定、朱梓君商量，覺得目前行為風(fēng)險(xiǎn)大，需要盡快轉(zhuǎn)型為以消費(fèi)為主導(dǎo)的模式?？蛻艚患{加盟費(fèi)一般都是刷卡，很少有人用現(xiàn)金。公司針對刷卡客戶，在上海市、通遼市等地專門開了十幾家公司，申請了十幾部POS機(jī)專門用于轉(zhuǎn)賬。其知道也有客戶轉(zhuǎn)賬到朱梓君個(gè)人賬戶上。加盟資金最終都到上海公司賬戶上，通過這些賬戶給加盟者返利。其每月工資1.6萬元，倪宵固定每月7.5萬元，肖章定工資剛漲到7.5萬元?？偙O(jiān)一級的員工每月工資1至3萬元不等，經(jīng)理級員工每月5000至7000元工資。其聽說公司在全國有不到10個(gè)服務(wù)中心，北京石景山有一個(gè)，與公司算合作關(guān)系，服務(wù)中心享受每套系3%的服務(wù)費(fèi)。
3、被告人肖章定在偵查階段的供述證明：2011年7月，巨鑫聯(lián)盈公司法人朱梓君將其招入公司，董事長徐蘇寧任命其為公司執(zhí)行總裁，讓其負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品供應(yīng)及銷售業(yè)務(wù)，實(shí)際上是公司顧問，提供公司營銷策略建議。公司目前營銷模式是其提出來的，其來之前公司運(yùn)營補(bǔ)貼比例過高，其建議朱梓君降低補(bǔ)貼比例，商品價(jià)格也隨之降低。當(dāng)年其在浙江成立衢州市吾老七日用品有限公司，朱梓君是講師，學(xué)會這種經(jīng)營模式。其分管公司市場部（下設(shè)企劃部和培訓(xùn)部）和產(chǎn)品認(rèn)證部。產(chǎn)品認(rèn)證部主要是跟銷售商談合作和利潤分成，對銷售商企業(yè)資質(zhì)和產(chǎn)品資質(zhì)進(jìn)行審核，并對該商品在市場上的銷售價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，得出合理銷售價(jià)格后報(bào)其審批，銷售商要按此價(jià)格銷售商品。公司提供給生產(chǎn)廠家銷售平臺，顧客到公司購買商品，公司將銷售額的25%分25期返給消費(fèi)者，每期為一個(gè)月，購買商品數(shù)額不限，以100元為計(jì)算單位，當(dāng)消費(fèi)額達(dá)到1500元時(shí)，可以轉(zhuǎn)為個(gè)人加盟，每1500元為一個(gè)套系。加盟者購買套系越多，獲得運(yùn)營補(bǔ)貼就越多，運(yùn)營補(bǔ)貼計(jì)算公式是：公司當(dāng)月銷售總額×補(bǔ)貼的比例÷當(dāng)月公司產(chǎn)生套系數(shù)量×客戶購買套系數(shù)。
了解公司經(jīng)營模式，愿意與公司合作的人，可以申請成為公司項(xiàng)目服務(wù)專員，為公司加盟商提供服務(wù)，得到被服務(wù)者補(bǔ)貼款的20%到30%。公司對項(xiàng)目服務(wù)專員還有硬件獎(jiǎng)勵(lì)，第一檔是提供服務(wù)范圍達(dá)到30萬元，可獲得公司給予價(jià)值5000元的數(shù)碼產(chǎn)品基金；第二檔是達(dá)到50萬元，可以獲得公司給予價(jià)值1萬元的海外游獎(jiǎng)勵(lì)基金；第三檔是達(dá)到80萬元，可以獲得公司給予的價(jià)值15萬元的汽車基金；第四檔是達(dá)到150萬元，可以獲得公司給予的價(jià)值30萬元的汽車基金；第五檔是達(dá)到500萬元，可以獲得公司給予的價(jià)值88萬元的住房補(bǔ)貼款基金。供貨商屬于企業(yè)加盟，供貨商與公司產(chǎn)品認(rèn)證部商談利潤分成，一般是公司提取銷售額的80%，供貨商留取20%，之后簽署合作協(xié)議，進(jìn)入公司經(jīng)營他們的產(chǎn)品。還有就是開設(shè)服務(wù)中心，服務(wù)中心的職能就是服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻?，給客戶配送公司商品、代收貨款、收發(fā)合同和傳達(dá)公司信息，公司按服務(wù)中心銷售貨款的3%返給服務(wù)中心，成為公司服務(wù)中心要繳納30萬元保證金，有360平方米的經(jīng)營場地，有一定經(jīng)營能力，招收六七名員工，服務(wù)中心的個(gè)人加盟商由公司返還運(yùn)營補(bǔ)貼。
公司三層有專門講課房間，通過放幻燈片等方式直觀講解公司運(yùn)營模式。有大課和小課，大課一百多人，小課幾十人，每天都有。其在公司講過課，內(nèi)容是客戶買了公司的商品之后，還可以根據(jù)公司經(jīng)營情況得到運(yùn)營補(bǔ)貼，通過講課讓大家認(rèn)識如何理性消費(fèi)。其他講師主要講公司聯(lián)合加盟方案。公司通過開會或講課對員工進(jìn)行培訓(xùn)，要求員工不可以任意改動(dòng)課件內(nèi)容，必須按照課件講，不可以向客戶承諾回報(bào)。
4、被告人張濤在偵查階段的供述證明：巨鑫聯(lián)盈公司是其與徐蘇寧、朱梓君、劉京川四個(gè)人共同創(chuàng)辦的，其占20%股份，劉京川占15%、剩下65%是徐蘇寧與朱梓君兩人的。其是公司的法人和總經(jīng)理，但就是一空架子，實(shí)權(quán)在朱梓君手里，決策都是朱梓君決定。其在公司擔(dān)任培訓(xùn)部講師，給朱梓君帶來的客戶講排毒養(yǎng)生課程，介紹公司銷售的產(chǎn)品。其是營養(yǎng)師，從百度上搜集了一些關(guān)于健康、排毒方面的資料及圖片，整理成講稿給新加盟商講課。每個(gè)星期三堂課，每次課的時(shí)間是30分鐘，聽課大約是10到20人，目的主要是推銷排毒口服液及小自然解毒機(jī)。買公司產(chǎn)品的人不多，其的課只是一個(gè)鋪墊，客戶主要是為了聽后面關(guān)于公司如何返利的課。2010年6月，朱梓君把其的課停了。其任公司總經(jīng)理時(shí)，還簽過公司與職員的合同，還有一些出差報(bào)銷單據(jù)，后來這些權(quán)力被朱梓君收回去了。
其在公司時(shí)，公司主要以個(gè)人加盟為主，客戶來到公司后，先到公司參觀商品展廳，如果認(rèn)為不錯(cuò)，就可以到樓上聽公司培訓(xùn)部講座，了解公司銷售產(chǎn)品和經(jīng)營模式，如果認(rèn)可公司經(jīng)營模式，同意訂貨，就可以到簽約中心簽訂合同，繳納加盟費(fèi)用，成為公司加盟商，到公司庫房購買產(chǎn)品，還可以繼續(xù)介紹其他客戶來公司訂貨。其離開公司時(shí)，公司的經(jīng)營模式有個(gè)人加盟、企業(yè)加盟和服務(wù)中心三種，個(gè)人加盟還是1500元至3萬元，企業(yè)加盟就是跟公司合作賣產(chǎn)品，服務(wù)中心就是獨(dú)立的核算單位，可以招收加盟商。講師的培訓(xùn)內(nèi)容是朱梓君和肖章定確定的公司三種經(jīng)營模式，企劃部制作PPT文件后，給培訓(xùn)部講師，講師按照文件講課。其沒有給加盟商講過公司經(jīng)營模式。普通講師就是按照PPT文件講解，邢安平、李×2有經(jīng)濟(jì)方面專業(yè)知識，他們會結(jié)合專業(yè)知識把課講得更好，獲利比普通講師高很多。邢安平他們告訴加盟商來公司投資能獲得投資額數(shù)倍的回報(bào)，賺很多錢，告訴加盟商投資獲利的公式。肖章定來了后對課件進(jìn)行了修改，課件投資內(nèi)容講得更詳細(xì)、更吸引人。其在公司獲利16萬元及一輛轎車，發(fā)給其的錢有現(xiàn)金，有的打在卡里。
5、被告人劉京川在偵查階段的供述證明：2009年12月，其經(jīng)張濤介紹到巨鑫聯(lián)盈公司產(chǎn)品部工作，張濤是總經(jīng)理，其是副總經(jīng)理，實(shí)際只負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證部工作。其當(dāng)時(shí)帶著商品進(jìn)入公司，也是一名供貨商。其在公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的技術(shù)支持，還審核產(chǎn)品資質(zhì)?？蛻魠⒓庸菊猩虝犎‘a(chǎn)品和投資方案介紹，如果感興趣就去公司找朱梓君交錢簽合同，交完錢憑合同和財(cái)務(wù)部開具收據(jù)去物流部領(lǐng)相應(yīng)價(jià)錢的產(chǎn)品，然后等著每個(gè)月分紅。當(dāng)時(shí)朱梓君怕收多了，支付不起高額回報(bào)，所以每人只能交3萬元，不能多也不能少。買的商品就是排毒口服液和小自然解毒機(jī)。其不太清楚運(yùn)營補(bǔ)貼和商品回報(bào)的計(jì)算方式，但知道按照簽定協(xié)議，公司拿出每個(gè)月營業(yè)額的36%分給投資人。其在公司前三個(gè)月沒有收入，之后每月工資是四千元左右。其用在公司掙的錢買了一輛綠色北京2023吉普車。
6、被告人倪志恩在偵查階段的供述：2011年10月，其到巨鑫聯(lián)盈公司任總經(jīng)理，主管行政部、人事部、物業(yè)部、保衛(wèi)部，每月工資7.5萬元。公司在百子灣的經(jīng)營地點(diǎn)是其找朋友租來的，每平米每天租金3元，還不收物業(yè)費(fèi)，公司在過年時(shí)獎(jiǎng)了其50萬元。2012年3月底、4月初，又給了其60萬元獎(jiǎng)勵(lì)。其不負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營，但知道公司經(jīng)營模式是讓消費(fèi)者購買公司產(chǎn)品，在一定期限內(nèi)將營業(yè)額與消費(fèi)者分成，在25期內(nèi)，公司會每月拿出當(dāng)月銷售額的1%向投資人進(jìn)行補(bǔ)貼。公司運(yùn)營主要是朱梓君一個(gè)人說了算，其應(yīng)聘時(shí)朱梓君給其講了一個(gè)消費(fèi)返還25個(gè)1的新型消費(fèi)經(jīng)營模式。公司賣食品、服裝等，都是不知名牌子。其知道公司設(shè)立有服務(wù)精英獎(jiǎng)、服務(wù)排名獎(jiǎng)，有獎(jiǎng)汽車、旅游的，這塊業(yè)務(wù)由朱梓君與呼叫中心具體負(fù)責(zé)。2012年3月，公司在海南省買了160套商品房，當(dāng)時(shí)談的是按市場價(jià)7折買進(jìn)，再按市場價(jià)格賣出去，先交了1000萬元定金，目前為止賣了10多套。公司還有在黑龍江省五常市購買商品樓的意向，但還沒有購買。2012年4月，公司在山東威海市談成90套房子，按市場價(jià)6.5折買進(jìn)，先交了300萬元定金。這些業(yè)務(wù)都是公司派其去談的。
7、被告人邢安平在偵查階段的供述證明：2011年2月，其到巨鑫聯(lián)盈公司培訓(xùn)部做培訓(xùn)顧問，主要給員工、加盟商培訓(xùn)。其給大約20到30名員工和大約300到500名加盟商，按公司給的講稿來進(jìn)行培訓(xùn)，有時(shí)也對員工講如何愛崗敬業(yè)等。培訓(xùn)課件由高層制定，企劃部制作，然后發(fā)給其和所有培訓(xùn)部人員，其不參與策劃和制作。公司要求必須按照所發(fā)培訓(xùn)材料來講，不許擅自改動(dòng)。其在培訓(xùn)中告知加盟商投資風(fēng)險(xiǎn)，還特別告知公司賣不出東西，就會萎縮直至倒閉。公司有一個(gè)“加盟巨鑫聯(lián)盈的十大理由”的宣傳片，展示部分項(xiàng)目服務(wù)專員的實(shí)際收入和公司業(yè)績，公司高管在給員工和加盟商講課時(shí)也講過上述內(nèi)容。
8、被告人尹立強(qiáng)在偵查階段的供述證明：2011年1月，其到巨鑫聯(lián)盈公司的講師部做職員；2011年4月，公司成立客服部，其任主管；2012年1月被提升為總監(jiān)，客服部自成立起，其一直擔(dān)任該部門一把手。客服部負(fù)責(zé)客戶接待、答疑、引領(lǐng)及簽約。新來客戶由培訓(xùn)部授課，介紹聯(lián)合加盟方案，再由客服部進(jìn)行答疑，公司從未對加盟商承諾保本付息，但會對客戶講如公司經(jīng)營不善，會拿出保障基金來補(bǔ)貼客戶。有意愿加盟的客戶到簽約部簽訂個(gè)人加盟合同及套系訂購單，并到財(cái)務(wù)部支付加盟款，后到公司選購商品。公司和客戶簽約一般承諾是9至25期，期滿后一般會拿到本金的四五倍，月返款比例不寫入合同，寫在套系訂購單上。公司運(yùn)營模式由朱梓君設(shè)計(jì)，據(jù)其所知，公司是從2010年1月開始，已有1到2萬加盟客戶，收取客戶資金一部分支付公司商家銷售商品的成本，其余部分有公司運(yùn)營費(fèi)用、支付客戶運(yùn)營補(bǔ)貼及公司利潤。公司的發(fā)展來源于吸收更多加盟客戶，得到更多加盟資金，沒有新客戶和新客戶資金，公司就會倒閉。
9、被告人劉×在偵查階段的供述證明：2012年1月4日，其到巨鑫聯(lián)盈公司做財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部、結(jié)算部和審核部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稅務(wù)報(bào)稅，給樓下賣場商家結(jié)貨款，結(jié)算部算出返利由財(cái)務(wù)部返給加盟商，加盟商每天交的費(fèi)用由財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對。2012年4月中旬，結(jié)算部分出審核部，公司把加盟商信息管理工作劃給審核部，新結(jié)算部只負(fù)責(zé)返利計(jì)算、發(fā)放及獎(jiǎng)品的人員名單統(tǒng)計(jì)。每月財(cái)務(wù)經(jīng)理朱×1都會發(fā)給其給客戶返利及所賣產(chǎn)品情況，結(jié)算部經(jīng)理張艷芳發(fā)給其給客戶獎(jiǎng)勵(lì)、返利情況，其據(jù)此做當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表。加盟商交現(xiàn)金部分交到簽約部，簽約部再轉(zhuǎn)給郝×，大部分都是在簽約部刷卡，朱×1和張海玲每天核對刷卡信息。公司還利用3個(gè)朱梓君的個(gè)人賬戶直接收取需要轉(zhuǎn)賬的客戶加盟費(fèi)，這三個(gè)賬戶在結(jié)算部張艷芳手里掌控，張每月底同其核對一次。據(jù)其所知，每筆加盟費(fèi)張艷芳都會錄入一個(gè)單機(jī)版結(jié)算系統(tǒng)。2012年1月，朱梓君、徐蘇寧讓其給朱梓君、肖章定每人160萬元，徐蘇寧180萬元，說這是工資，其在做報(bào)表時(shí)寫的是分紅；3月也是這么分的；4月是600萬元，其不知道他們怎么分的。
10、被告人湯永花在偵查階段的供述證明：2012年3月，其到巨鑫聯(lián)盈公司工作，職務(wù)是市場總監(jiān)，負(fù)責(zé)會務(wù)部、企劃部、培訓(xùn)部、市場拓展部，協(xié)助總經(jīng)理倪志恩工作，所管四個(gè)部門由其來負(fù)責(zé)溝通。培訓(xùn)課件內(nèi)容由朱梓君最后敲定，用作培訓(xùn)加盟商和公司員工，企劃部負(fù)責(zé)報(bào)給他，講師按照課件給客人講解，是否與課件相吻合要看每個(gè)講師講課的情況?？腿颂岢龈鞣N問題由講師解答，具體怎么解答不清楚，其不參與對客戶的培訓(xùn)宣傳。
11、被告人張艷芳在偵查階段的供述證明：2010年6月，其到巨鑫聯(lián)盈公司任公司結(jié)算部主管，2012年4月，任審核部經(jīng)理。在結(jié)算部工作時(shí)，其負(fù)責(zé)與個(gè)人加盟商和企業(yè)加盟商進(jìn)行結(jié)算，簽約部每天會把投資客戶的合同交到其手里，其負(fù)責(zé)錄入投資人數(shù)據(jù)，月底結(jié)算時(shí)報(bào)給朱梓君，朱算出比例后，其將數(shù)據(jù)交到公司財(cái)務(wù)向財(cái)務(wù)要返給客戶的補(bǔ)貼錢，財(cái)務(wù)將結(jié)算錢款交給其去發(fā)放，其再指揮結(jié)算部員工用個(gè)人網(wǎng)銀給加盟商返利。在交通銀行開戶的客戶，補(bǔ)貼款由財(cái)務(wù)發(fā)放。公司收取加盟費(fèi)有3個(gè)賬戶，分別是朱梓君工行、交行、農(nóng)行賬戶，客戶刷卡到公司賬戶上。朱梓君個(gè)人需要錢時(shí)從財(cái)務(wù)部支出，不通過結(jié)算部。
12、被告人郭強(qiáng)在偵查階段的供述證明：其是巨鑫聯(lián)盈公司呼叫中心經(jīng)理，呼叫中心隸屬于客服部。呼叫中心一般是按培訓(xùn)部發(fā)的答疑稿跟客戶談，一些解決不了的問題便記錄下來，交給培訓(xùn)部，培訓(xùn)部將答案交給呼叫中心，呼叫中心再給客戶解釋。呼叫中心會對加盟商講一些投資風(fēng)險(xiǎn)，如自然因素、人為因素等，主要是一些基本因素。關(guān)于回報(bào)問題加盟商問得非常少，加盟之前已經(jīng)知道如何回報(bào)了。尹立強(qiáng)會告訴其公司有什么優(yōu)惠政策并讓其發(fā)短信，企劃部編輯短信內(nèi)容，其負(fù)責(zé)發(fā)給結(jié)算部提供有電話號碼但沒有人名的客戶。公司對答疑有統(tǒng)一要求，制定話術(shù)的是邢安平。
13、被告人李×在偵查階段的供述證明：2012年2月中旬，巨鑫聯(lián)盈公司執(zhí)行董事朱梓君跟邢安平講，巨鑫聯(lián)盈公司準(zhǔn)備擴(kuò)大經(jīng)營，要開分部，其在中礎(chǔ)大廈租了辦公室，邢向朱推薦其。2012年2月26日，巨鑫聯(lián)盈公司石景山服務(wù)中心正式開業(yè)，其是負(fù)責(zé)人。2012年4月18日領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，名稱是北京巨鑫聯(lián)盈科貿(mào)有限公司石景山分公司，秘×是副總經(jīng)理，協(xié)助其主持全面工作，物流部負(fù)責(zé)人是劉建，行政負(fù)責(zé)人是李茂輝，財(cái)務(wù)是趙思宇。像石景山服務(wù)中心這樣的企業(yè)加盟，向巨鑫聯(lián)盈公司交納30萬元保證金，巨鑫聯(lián)盈公司授權(quán)石景山服務(wù)中心做服務(wù)、送貨、提貨，石景山服務(wù)中心再從中掙物流費(fèi)。講師和財(cái)務(wù)人員要去巨鑫聯(lián)盈公司培訓(xùn)，邢安平給講課。巨鑫聯(lián)盈公司讓消費(fèi)者購買的商品價(jià)格虛高，很普通生活用品比市場價(jià)格要高，主要還是打著買東西的幌子引來投資。以消費(fèi)3萬元為例，消費(fèi)者購買價(jià)值3萬元的商品后，在25個(gè)月每月領(lǐng)取返利，具體的補(bǔ)貼計(jì)算方式是1：1.3到1.35之間，領(lǐng)取返利總額肯定能夠達(dá)到消費(fèi)的3萬元，感覺是沒有花錢就得到3萬元的商品，其實(shí)這些商品進(jìn)價(jià)非常便宜。石景山服務(wù)中心發(fā)展個(gè)人加盟商，把錢都統(tǒng)一打到朱梓君賬戶上，服務(wù)中心只提取加盟商投資總額的3%。2012年4月，服務(wù)中心吸引到的投資消費(fèi)總額為6000多萬元，巨鑫聯(lián)盈公司返了180萬元，其給了邢安平26萬元，給了秘×36萬多元。
關(guān)于被告人朱梓君的辯護(hù)人當(dāng)庭出示的?！?、曹×2、葉×2等人自書材料，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院經(jīng)審核認(rèn)為，?！?等人是否主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)陳述加盟巨鑫聯(lián)盈公司的經(jīng)過，不影響對朱梓君等人行為性質(zhì)及社會危害性的綜合認(rèn)定，且該自書材料亦不能證明辯護(hù)人所提巨鑫聯(lián)盈公司運(yùn)營模式和經(jīng)營形式合法之意見，本院對該組證據(jù)不予確認(rèn)；辯護(hù)人當(dāng)庭出示巨鑫聯(lián)盈公司項(xiàng)目服務(wù)專員服務(wù)合作協(xié)議書、個(gè)人加盟合同、賣場照片，肅寧縣宏博皮業(yè)有限公司出具的證明材料、情況說明等書證，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院審核后對該組證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)，但認(rèn)為不能證明辯護(hù)人所提巨鑫聯(lián)盈公司正常銷售商品，所售商品質(zhì)量上乘、價(jià)格合理，公司未承諾高額返利的辯護(hù)意見。
關(guān)于被告人徐蘇寧的辯護(hù)人當(dāng)庭出示的徐蘇寧在2012年4月8日的供述，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，可以作為認(rèn)定徐蘇寧主動(dòng)投案的依據(jù)，本院予以確認(rèn)。辯護(hù)人當(dāng)庭出示的郭強(qiáng)中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)查詢，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院審核后對該證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)，但認(rèn)為不能證明辯護(hù)人所提徐蘇寧具有主動(dòng)退贓情節(jié)的辯護(hù)意見。
關(guān)于被告人肖章定的辯護(hù)人當(dāng)庭出示的李×15出具的情況說明，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院審核后對該證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)，但認(rèn)為不能證明辯護(hù)人所提巨鑫聯(lián)盈公司將收取加盟商資金用于擴(kuò)大再經(jīng)營，非借銷售之名吸收資金的辯護(hù)意見。
關(guān)于被告人倪志恩的辯護(hù)人當(dāng)庭出示的倪志恩的錄用通知書，擬證明司法鑒定意見書所載倪志恩參與分紅有誤，支付倪志恩購車款實(shí)為兌現(xiàn)錄用通知書中對倪志恩配備車輛的承諾，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，控辯雙方均未提出異議，且有朱梓君、劉×的當(dāng)庭供述予以印證，故本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人湯永花的辯護(hù)人當(dāng)庭出示的對湯永花予以羈押的法律手續(xù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院審核后對該組證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)，但認(rèn)為不能證明辯護(hù)人所提偵查機(jī)關(guān)對湯永花批捕決定依據(jù)有誤的辯護(hù)意見；辯護(hù)人當(dāng)庭出示的勞動(dòng)合同書，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，能夠證明湯永花加入巨鑫聯(lián)盈公司的時(shí)間及應(yīng)聘職位，本院予以確認(rèn)；辯護(hù)人當(dāng)庭出示的結(jié)婚證、戶口本、居住證明等，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院審核后認(rèn)為該組證據(jù)與本案不具有關(guān)聯(lián)性，故不予確認(rèn)。
關(guān)于被告人朱梓君、肖章定的辯解及其各自辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，根據(jù)本案事實(shí)及證據(jù)，綜合評判如下：非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定不以工商登記是否違法或是否受到行政處罰為先決條件，而應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)刑法對被告人的行為作實(shí)質(zhì)審查；被告人朱梓君、肖章定在偵查階段的供述、《肖總講話》PPT打印件等在案證據(jù)證實(shí)，朱梓君、肖章定設(shè)計(jì)或修訂的聯(lián)合加盟方案，在借用超市會員積分返利形式的同時(shí)，背離消費(fèi)之基礎(chǔ)，將消費(fèi)返利演變成為投資理財(cái)，肖章定在向加盟商宣講時(shí)，就明確提出聯(lián)合加盟方案的目的是“讓所有人把花出去的錢再拿回到口袋”，“把錢消費(fèi)在巨鑫聯(lián)盈公司，也是理財(cái)”，“巨鑫聯(lián)盈其實(shí)就是一個(gè)股市”；巨鑫聯(lián)盈公司講師、加盟商的證言證實(shí)，朱梓君伙同肖章定等被告人，采用網(wǎng)絡(luò)宣傳、推介會、發(fā)展項(xiàng)目服務(wù)專員等途經(jīng)，向社會不特定對象公開宣傳了聯(lián)合加盟方案；《加入巨鑫聯(lián)盈的十大理由》、《君子愛財(cái)，取之有道》PPT講稿、邢安平講稿及授課視頻、會計(jì)鑒定等證據(jù)進(jìn)一步證實(shí)，朱梓君、肖章定等在宣傳過程中，通過表格推演，向加盟商展示投資周期結(jié)束后可獲得數(shù)倍于加盟費(fèi)的運(yùn)營補(bǔ)貼，甚至明確提出加盟巨鑫聯(lián)盈公司“不存在任何風(fēng)險(xiǎn)”，使加盟商相信自己投入的資金不僅能夠全額收回，還能獲取豐厚的收益，實(shí)質(zhì)就是向加盟商變相承諾高額回報(bào)；朱梓君等人將收取的加盟款直接用于運(yùn)營補(bǔ)貼的發(fā)放，不僅未按照承諾提取營業(yè)額的9%作為保障基金，還通過提高補(bǔ)貼金額占加盟金額比例這一所謂的“安全閥”來不斷吸引新的加盟商，增加了加盟商投資風(fēng)險(xiǎn)。綜上，朱梓君作為巨鑫聯(lián)盈公司的法人、股東，系聯(lián)合加盟方案的設(shè)計(jì)者和決策人，肖章定進(jìn)入巨鑫聯(lián)盈公司后任公司執(zhí)行總裁兼朱梓君的顧問，積極參與聯(lián)合加盟方案的調(diào)整、宣傳和推廣，其二人的行為導(dǎo)致私募所得的巨額資金脫離國家金融監(jiān)管，嚴(yán)重危害國家金融管理秩序，符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。故朱梓君、肖章定的辯解及其各自辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人徐蘇寧的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，徐蘇寧在主動(dòng)投案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)；揭發(fā)他人非法吸收公眾存款，經(jīng)查證屬實(shí)，應(yīng)認(rèn)定具有一般立功表現(xiàn)；徐蘇寧將個(gè)人非法獲利中的600萬元轉(zhuǎn)回巨鑫聯(lián)盈公司而非主動(dòng)上交有權(quán)機(jī)關(guān)依法扣押，導(dǎo)致該筆資金失控，不應(yīng)認(rèn)定為主動(dòng)退贓；徐蘇寧作為巨鑫聯(lián)盈公司股東、董事長，參與公司創(chuàng)設(shè)，主管財(cái)務(wù)、報(bào)稅等事項(xiàng)，并通過其犯罪行為獲取巨額非法利益，僅分紅一項(xiàng)就高達(dá)1577萬余元，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；徐蘇寧雖具有自首、立功情節(jié)，但作為巨鑫聯(lián)盈公司的發(fā)起者，長時(shí)間參與非法吸收公眾存款犯罪，犯罪數(shù)額及所獲非法利益巨大，綜合以上情節(jié)，可對其依法從輕處罰，但不足以對其減輕處罰。故徐蘇寧及其辯護(hù)人所提徐蘇寧具有自首、立功情節(jié)的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人張濤的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，張濤參與巨鑫聯(lián)盈公司的創(chuàng)設(shè)，作為巨鑫聯(lián)盈公司股東、法定代表人和總經(jīng)理，雖主要負(fù)責(zé)對投資人進(jìn)行產(chǎn)品宣講，但卻能憑借股東身份，以領(lǐng)取分紅、薪金等形式獲得巨額非法收益，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；張濤在參與共同犯罪過程中，雖能夠停止自身犯罪行為，但未采取措施阻止同案犯繼續(xù)犯罪，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪中止；張濤到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，可對其依法從輕處罰。故張濤及其辯護(hù)人所提張濤具有如實(shí)供述及悔罪情節(jié)，建議對其從輕處罰的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人劉京川的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案朱梓君、張濤、徐蘇寧的供述相互印證，證實(shí)劉京川系巨鑫聯(lián)盈公司發(fā)起人和實(shí)際股東之一，工商登記材料中“劉京川”簽名是否系其本人所簽，不影響對其行為性質(zhì)的認(rèn)定；劉京川當(dāng)庭辯稱巨鑫聯(lián)盈公司尚拖欠其貨款，缺乏證據(jù)支持；劉京川作為巨鑫聯(lián)盈公司的股東和副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品物流、質(zhì)量監(jiān)督等環(huán)節(jié)，憑借股東、副總經(jīng)理的身份，以分紅、薪金、購車款等形式獲取巨額非法利益，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；劉京川經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且有悔罪表現(xiàn)，可對其依法從輕處罰。故劉京川及其辯護(hù)人所提劉京川具有自首和悔罪情節(jié)，建議對其從輕處罰的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人倪志恩的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，倪志恩、朱梓君、徐蘇寧的供述均能證實(shí)倪進(jìn)入巨鑫聯(lián)盈公司后負(fù)責(zé)行政事務(wù)，不參與分紅，在共同犯罪中起輔助作用，可認(rèn)定為從犯；倪志恩協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓捕同案犯，經(jīng)查證屬實(shí)，有一般立功表現(xiàn)；倪志恩在任巨鑫聯(lián)盈公司執(zhí)行總經(jīng)理期間，參與非法吸存高達(dá)19億余元，不參與分紅卻憑借公司高管身份，以薪金、購車款的形式獲得高額的非法收益，綜合考量以上情節(jié)，不足以對其減輕處罰，亦不符合適用緩刑之犯罪情節(jié)較輕要件。故倪志恩及其辯護(hù)人所提倪志恩具有從犯、立功情節(jié)的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人邢安平的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，邢安平、朱梓君、徐蘇寧在偵查階段的供述證實(shí)邢安平在巨鑫聯(lián)盈公司任培訓(xùn)部顧問，培訓(xùn)內(nèi)容來源于朱梓君的聯(lián)合加盟方案，資料由朱梓君審定；邢安平通過參與對投資人宣講聯(lián)合加盟方案吸引加盟商，為朱梓君等人非法吸收公眾存款提供幫助，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯；邢安平作為巨鑫聯(lián)盈公司的培訓(xùn)顧問，熟知聯(lián)合加盟方案，不僅參與對講師的培訓(xùn)，亦積極對投資人進(jìn)行加入聯(lián)合加盟方案可獲取高額回報(bào)的宣講，對誘使加盟商投入資金起了重要作用，具有較大的主觀惡性，其自身追求高額返利成為巨鑫聯(lián)盈公司的加盟商，不能成為減輕其刑事責(zé)任的依據(jù)；綜合考慮邢安平在共同犯罪中的作用、悔罪程度等情節(jié)，可對其酌予從輕處罰，但不足以對其減輕處罰并適用緩刑。故邢安平及其辯護(hù)人所提邢安平在巨鑫聯(lián)盈公司任職培訓(xùn)部顧問、具有從犯情節(jié)，建議對其從輕處罰的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人尹立強(qiáng)的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)根據(jù)尹立強(qiáng)參與共同犯罪的時(shí)間確定其犯罪數(shù)額無誤，應(yīng)予確認(rèn)；尹立強(qiáng)先后任巨鑫聯(lián)盈公司客服部主管、總監(jiān)，分管呼叫中心、簽約部，在接待加盟商、答疑、簽約等環(huán)節(jié)，為朱梓君等人非法吸收公眾存款犯罪提供幫助，非法獲利較少，可認(rèn)定為從犯；尹立強(qiáng)到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪且具有從犯情節(jié)，但其在較長時(shí)期內(nèi)先后任職多個(gè)部門，直接面向加盟商參與聯(lián)合加盟方案部分環(huán)節(jié)的具體實(shí)施，犯罪數(shù)額巨大，綜合考量其犯罪情節(jié)，可對其依法從輕處罰，但不足以對其減輕處罰，亦不符合宣告緩刑之犯罪情節(jié)較輕要件。故尹立強(qiáng)及其辯護(hù)人所提尹立強(qiáng)具有從犯、如實(shí)供述情節(jié)，建議對其從輕處罰的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人劉×的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人劉×、朱梓君、徐蘇寧在偵查階段的供述相互印證，證實(shí)劉×于2012年1月進(jìn)入巨鑫聯(lián)盈公司，職務(wù)雖為財(cái)務(wù)總監(jiān)，但實(shí)際作用相當(dāng)于出納，主要負(fù)責(zé)運(yùn)營補(bǔ)貼的發(fā)放，在共同犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯；劉×到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且當(dāng)庭認(rèn)罪，根據(jù)劉×的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，可對其依法減輕處罰；劉×在短時(shí)間內(nèi)參與非法吸收公眾存款11億余元，犯罪數(shù)額巨大，不符合宣告緩刑之犯罪情節(jié)較輕要件。故劉×及其辯護(hù)人所提劉×具有從犯及如實(shí)供述情節(jié)，建議對其減輕處罰的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人湯永花的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案湯永花與巨鑫聯(lián)盈公司簽訂的勞動(dòng)合同載明湯永花應(yīng)聘職位為市場部副總監(jiān)，試用期截至2012年5月19日，朱梓君、肖章定當(dāng)庭亦否認(rèn)任命湯永花為市場總監(jiān)；湯永花在偵查階段的供述、員工工作考核表、從湯永花移動(dòng)硬盤提取的邢安平給加盟商授課視頻、肖總講話和巨鑫聯(lián)盈新簽約流程PPT文件、證人于×的證言等證據(jù)證實(shí)，湯永花進(jìn)入巨鑫聯(lián)盈公司后已實(shí)際履職，其對聯(lián)合加盟方案的內(nèi)容以及朱梓君等人通過該方案非法吸收公眾資金的行為有明確認(rèn)知，仍通過分管培訓(xùn)部、企劃部、市場拓展部和會務(wù)部，為朱梓君等人的犯罪行為提供幫助，參與非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。故湯永花及其辯護(hù)人所提湯永花實(shí)際職務(wù)為市場部副總監(jiān)的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人張艷芳的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，張艷芳兼具巨鑫聯(lián)盈公司加盟商的身份，不能成為否定其具備對該公司運(yùn)營模式違法性認(rèn)知能力的依據(jù)，亦不能以此減輕其刑事責(zé)任；張艷芳進(jìn)入巨鑫聯(lián)盈公司后，先后擔(dān)任結(jié)算部主管、審核部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)錄入合同、發(fā)放運(yùn)營補(bǔ)貼等事項(xiàng)，領(lǐng)取工資而不參與分紅，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭表示認(rèn)罪，但其參與犯罪時(shí)間較長，犯罪數(shù)額達(dá)26億余元，綜合考慮上述量刑情節(jié)，可對其依法從輕處罰，但不足以對其減輕處罰。故張艷芳及其辯護(hù)人所提張具有從犯、悔罪情節(jié)，建議對張艷芳從輕處罰的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人郭強(qiáng)的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，郭強(qiáng)、朱梓君、徐蘇寧在偵查階段的供述、從郭強(qiáng)U盤中提取的《答疑問題》等證據(jù)證實(shí)，郭強(qiáng)及其主管的呼叫中心根據(jù)培訓(xùn)部制定的話術(shù)對投資人提問進(jìn)行答疑，在該環(huán)節(jié)為朱梓君等人非法吸收公眾存款犯罪提供幫助，不參與分紅，在共同犯罪中起次要、輔助作用，可認(rèn)定為從犯；偵查機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過證明郭強(qiáng)系被抓獲歸案，郭強(qiáng)當(dāng)庭所提其系接民警電話通知主動(dòng)投案查無實(shí)據(jù)；在案會計(jì)鑒定意見書等證據(jù)顯示，郭強(qiáng)在較長時(shí)期內(nèi)參與聯(lián)合加盟方案的宣傳推廣，犯罪數(shù)額達(dá)25億余元，雖具有從犯和如實(shí)供述犯罪事實(shí)的情節(jié)，仍不足以對其減輕處罰，亦不符合宣告緩刑之犯罪情節(jié)較輕要件。故郭強(qiáng)及其辯護(hù)人所提郭強(qiáng)在共同犯罪中作用較小的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人李×的辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，經(jīng)查，李×、徐蘇寧在偵查階段的供述與證人秘×的證言相互印證，證實(shí)石景山分公司配備講師、行政、財(cái)務(wù)、物流等人員，分工明確，業(yè)務(wù)包括了發(fā)展加盟商、收取加盟款等重要事項(xiàng)，并非僅限于交貨并代收合同款；2012年2月26日至案發(fā)，李×作為分公司的負(fù)責(zé)人，在短期內(nèi)參與非法吸收公眾存款達(dá)6000余萬元，危害國家金融秩序，造成大量加盟商財(cái)產(chǎn)損失；但相較于朱梓君、肖章定等人，李×僅負(fù)責(zé)石景山分公司，在共同犯罪中居次要地位，可認(rèn)定為從犯；李×在到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪，又系從犯，可對其依法減輕處罰。故李×及其辯護(hù)人所提李×具有從犯、如實(shí)供述及當(dāng)庭認(rèn)罪情節(jié)，建議對其減輕處罰的意見成立，本院予以采納，其余意見無事實(shí)根據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為：被告人朱梓君、徐蘇寧、肖章定、張濤、劉京川伙同被告人倪志恩、邢安平、尹立強(qiáng)、劉×、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)、李×，以銷售商品為名，宣傳加入聯(lián)合加盟方案可獲取高額回報(bào)，向社會公眾募集資金，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，各被告人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且犯罪數(shù)額巨大，依法均應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控各被告人犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人朱梓君、徐蘇寧、肖章定、張濤、劉京川在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要作用或輔助作用，系從犯；肖章定曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；徐蘇寧、劉京川系主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首；徐蘇寧到案后揭發(fā)他人犯罪經(jīng)查證屬實(shí)，倪志恩到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他同案犯，有立功情節(jié)；徐蘇寧、張濤、劉京川、倪志恩、尹立強(qiáng)、劉×、張艷芳、郭強(qiáng)、李×在被抓獲歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，本院在綜合考量各被告人的犯罪事實(shí)及量刑情節(jié)后，依法對肖章定從重處罰，對徐蘇寧、張濤、倪志恩、邢安平、尹立強(qiáng)、湯永花、張艷芳、郭強(qiáng)從輕處罰，對劉×、李×減輕處罰。本院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，在共同犯罪中所起的作用以及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十三條第一款、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第（四）項(xiàng)、第三條第二款、第三款、最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第五條、最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人朱梓君犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2022年5月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人肖章定犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月9日起至2022年5月8日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人徐蘇寧犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月9日起至2018年5月8日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人張濤犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2017年5月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
五、被告人邢安平犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2017年5月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人劉京川犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2016年5月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人倪志恩犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2016年5月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
八、被告人尹立強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2016年5月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
九、被告人郭強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2016年3月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十、被告人張艷芳犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2015年11月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十一、被告人湯永花犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2015年5月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十二、被告人劉×犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月9日起至2014年11月8日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十三、被告人李×犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月10日起至2014年11月9日止；罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
十四、繼續(xù)追繳違法所得發(fā)還投資人。在案扣押款物一并依法處理（詳見清單）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長宋環(huán)宇
代理審判員
叢卓義
代理審判員
周耀
裁判日期
二Ο一四年八月六日
書記員
書記員唐新茗
