審理法院： 鄭州市惠濟區(qū)人民法院
案 號： （2016）豫0108刑初126號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪
裁判日期： 2016-10-31
審理經(jīng)過
鄭州市惠濟區(qū)人民檢察院以鄭惠檢公訴刑訴（2016）90號起訴書指控被告人劉某1劉某某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，于2016年7月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鄭州市惠濟區(qū)人民檢察院指派檢察員李建國、李小盟出庭支持公訴。被告人劉某1劉某某及辯護(hù)人李建強到庭參加訴訟。審理期間，依據(jù)公訴機關(guān)建議本院決定延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
鄭州市惠濟區(qū)人民檢察院指控如下：
一、參加黑社會性質(zhì)組織罪
自2013年3月以來，為非法牟取暴利，被告人劉某1劉某某伙同同案犯李某2（另案處理）、時某3、劉某3、關(guān)某4、馮某5、馮某6、楊某7、袁某8、肖某9、賈某10、楊某11、杜某12、郭某13（該十二人均已判決）共十四人，經(jīng)預(yù)謀成立車隊，形成一個組織。對外采用扎車胎，砸車玻璃，禁止在ICU病房區(qū)發(fā)名片、在車輛上面樹立廣告牌，威脅、恐嚇等手段，打壓、排擠競爭對手，以此控制、壟斷河南省人民醫(yī)院ICU病房出院患者的運輸生意，對內(nèi)形成單一競價機制，按照排號順序，輪候拉活，每次僅有輪候拉活的車輛人員面對患者家屬進(jìn)行談價、要價，致使患者家屬別無選擇，在此過程中逐漸形成了以李某2為首、以劉某1劉某某、時某3、關(guān)某4、馮某5、劉某3、楊某7為骨干，以馮某6、袁某8、肖某9、賈某10、楊洪波楊某甲、杜某12、郭某13為一般參加者的帶有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。2014年4月，該組織為了更好發(fā)展，吸收更為強勢的溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙、溫彬彬溫某乙加入，同時更換組織領(lǐng)導(dǎo)者，組織內(nèi)部人員地位隨之也進(jìn)行了調(diào)整，重新形成了以溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙為首，以馮某6、溫彬彬溫某乙、關(guān)某4為骨干，以劉某1劉某某、劉某3、馮某5、時某3、楊某7、袁某8、肖某9、賈某10、楊洪波楊某甲、杜某12、郭某13及李某2等人為一般參加者的帶有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。地位調(diào)整后，由溫石有溫某甲負(fù)責(zé)組織內(nèi)部管理，張曉鵬張某丙負(fù)責(zé)外部諸如打擊競爭對手等方面的管理，并且該組織進(jìn)一步加大了對河南省人民醫(yī)院運送病人市場的控制力度，同時與社會上的打手相互勾結(jié)，更加嚴(yán)厲的毆打、威脅、恐嚇競爭對手，更加嚴(yán)格的進(jìn)行控制壟斷。該組織先后在李某2、溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙的統(tǒng)一指揮下，成員分工協(xié)作，組織內(nèi)部形成嚴(yán)格的紀(jì)律和獎懲措施。
為非法獲取經(jīng)濟利益、該組織一方面采用暴力、恐嚇等手段，排擠競爭對手，對河南省人民醫(yī)院ICU病房患者出院的運輸生意進(jìn)行壟斷、控制。另一方面采用敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪手段肆意、惡意提高運輸價格，趁火打劫、坐地漲價，非法斂財。隨著組織的經(jīng)營、發(fā)展，因運送患者遠(yuǎn)近不同造成內(nèi)部成員之間收入不均衡現(xiàn)象出現(xiàn)；同時由于參與運送患者的組織成員例如司機等人直接參與威脅漲價，造成團伙成員運送患者到家后遭遇患者家屬扣留、并要求退還之前索要多余費用的現(xiàn)象發(fā)生，為規(guī)避上述局面，2013年10月底，組織對內(nèi)變換為“吃大鍋飯”的經(jīng)營模式：由組織統(tǒng)一接活兒，按照順序統(tǒng)一派活兒，由組織統(tǒng)一派出專人與患者家屬談價、加價、漲價，并實行談價幅度獎勵機制，促使談價人員盡可能高的提價，除參與運送患者的組織成員例如司機為規(guī)避風(fēng)險按組織規(guī)定不直接出面參與威脅要價外，其他在場成員分工配合，威脅、恐嚇患者家屬，迫使患者家屬接受組織的高額要價。組織從患者家屬處獲得的錢財，按照6-7元／公里（組織領(lǐng)導(dǎo)更換后對內(nèi)提高10元／公里）的價格將運輸費用支付給運送患者的組織成員（司機）后，剩余部分歸整個組織成員共有，到期進(jìn)行分紅。僅2014年2月28日至2014年5月6日之間，組織內(nèi)部所公示的部分短信及記賬單據(jù)就顯示組織共非法獲取22.88萬元經(jīng)濟利益，其中10.75萬余元用于組織的分紅與開銷，具備比較雄厚的經(jīng)濟實力。
該組織采用暴力、威脅、辱罵、恐嚇、毆打等手段，先后在河南省人民醫(yī)院及其周邊，大肆對外來競爭者實施尋釁滋事等違法犯罪活動，同時在壟斷控制環(huán)境下對患者及患者家屬實施強迫交易等違法犯罪活動數(shù)次，為非作惡，欺壓、傷害競爭對手及普通百姓。
該組織通過有組織的實施違法犯罪活動，形成了對河南省人民醫(yī)院ICU病房出院患者的運輸市場的非法控制、壟斷，同時該組織成員之間分工合作，在明知ICU病房出院的患者病情嚴(yán)重并隨時可能死亡的情況下，一方面利用“報低價或正常報價”的方法欺騙、誘惑患者家屬辦理出院手續(xù)，待患者被抬到該組織成員車輛跟前或者抬上車之后，立即以病人病情嚴(yán)重、病人已死亡等各種理由為借口進(jìn)行漲價，并進(jìn)行言語威脅、要挾，迫使患者家屬接受該組織的漲價行為。另一方面利用“組織已經(jīng)壟斷、控制了ICU病房運輸市場，出院患者及患者家屬別無選擇”的環(huán)境，直接報出高價，迫使患者及患者家屬接受組織提出的高價。在花費數(shù)萬、數(shù)十萬甚至花費成一貧如洗的患者家屬面前也無憐憫之心，更有甚者，在患者家屬跪地求情的情況下，該組織仍無惻隱之心，依舊按照其組織設(shè)定好的方法對患者家屬趁火打劫、坐地漲價，使患者家屬心靈遭受二次創(chuàng)傷，給患者家屬帶來毀滅性的打擊，受害群眾遍布全省及周邊地區(qū)，多達(dá)數(shù)百人。該組織大肆進(jìn)行違法犯罪的活動，嚴(yán)重影響了河南省醫(yī)療市場的形象，形成極其惡劣的重大影響，嚴(yán)重破壞了鄭州市的經(jīng)濟、社會生活秩序。
二、尋釁滋事罪
自2013年3月以來，先后以李某2、溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙為首的犯罪組織，為了組織的整體利益，組織成員采用直接、間接、單獨、結(jié)伙、糾集他人等方式，多次在公共場所追逐、攔截、辱罵、恐嚇、持械毆打他人，多次強拿硬要、任意損毀公私財物，以此排擠競爭對手：
1、2013年11月份，被告人劉某1劉某某等人因被害人張某2、張某3到河南省人民醫(yī)院運送ICU病房出院患者與二人發(fā)生矛盾，為教訓(xùn)、排擠競爭對手，同案犯時某3、關(guān)某4、劉某3、馮某5、馮某6、袁某8、肖某9、郭某13、賈某10、楊洪波楊某甲、杜某12及劉某1劉某某等人到河南省腫瘤醫(yī)院北門緯五路旁公共場所處鬧事，威脅、恐嚇張某2，情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣。
2、2014年3月20日前后，被告人劉某1劉某某伙同同案犯馮某5、關(guān)某4、時某3及李某2事先預(yù)謀，由組織出資，雇用打手毆打競爭對手。2014年3月28日晚，該組織雇用的打手吳會闖吳某乙、張鵬飛張某丁、荊路林荊某丙、趙家軍趙某丁等人在明知是為該組織排擠競爭對手的情況下，仍前往鄭州市惠濟區(qū)花園路與北四環(huán)交叉口某某路與北四環(huán)交叉口立交橋下的公共場所處，持械毆打被害人王某1、張某1、王某2及打砸車輛的行為，因被害人逃離未造成傷害。后吳會闖吳某乙等人持械打砸被害人的車輛，造成王某1、張某1二人車輛損壞。
三、強迫交易罪
自2013年3月以來，先后以李某2、溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙為首的犯罪組織，采用違法犯罪手段排擠競爭對手，壟斷、控制了河南省人民醫(yī)院ICU病房出院患者的運輸生意，使患者家屬在選擇運輸車輛時無自由選擇權(quán)，只能被迫接受該犯罪組織成員提出的條件，在該組織制造的壟斷、控制環(huán)境下，該組織多次實施強迫交易行為：
1、2014年4月11日，被告人劉某1劉某某及李某2、同案犯劉某3等人分工配合，迫使南陽鎮(zhèn)平縣患者家屬李某等人接受3000元的運送價格。后劉某3、李某2等人又以有設(shè)備的名義加價500元。該組織獲得的3500元，其中1900元為劉某1劉某某的運輸費用、50元為劉某3的要價提成費用，300元為其他費用，剩余1250元歸組織成員共有。
2、2014年2月19日，被告人劉某1劉某某、同案犯楊洪波楊某甲、劉某3等人分工配合，對商水縣患者家屬袁某等人進(jìn)行恐嚇、威脅，迫使袁某等人接受6500元的運送價格。該組織獲得6500元，其中1700元錢為楊洪波楊某甲的運輸費用，100元為其他費用，剩余4700元歸組織成員共有，統(tǒng)一保管、支配。
3、2013年12月13日，被告人劉某1劉某某伙同同案犯馮某5等人分工配合，迫使商丘市睢陽區(qū)患者家屬郭某等人接受3500元的價格，在運送途中，馮某5利用強勢地位，向被害人索要200元現(xiàn)金、兩條煙及過路費。上述錢款歸該組織成員共有，統(tǒng)一保管、支配。
4、2013年11月7日，被告人劉某1劉某某伙同同案犯關(guān)某4、賈某10、劉某3分工配合，對信陽平橋區(qū)患者家屬高某1進(jìn)行恐嚇、威脅，迫使高某1接受4000元的運送價格，由杜某12的車輛運送。上述錢款由組織成員共有，統(tǒng)一保管、支配。
5、2013年8月6日，被告人劉某1劉某某伙同李某2、同案犯楊洪波楊某甲、劉某3等人分工配合，對南陽方城縣患者家屬蘇某等人進(jìn)行恐嚇、威脅，迫使蘇某等人接受6000元的運送價格。上述錢款由組織成員共有，統(tǒng)一保管、支配。
針對上述指控，公訴機關(guān)提交了被告人供述、同案犯供述、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。認(rèn)為被告人劉某1劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百二十六條之規(guī)定，分別構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪。同時認(rèn)為，被告人劉某1劉某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。提請依法懲處。
被告人劉某1劉某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，希望從輕處罰。
被告人劉某1劉某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人劉某1劉某某無犯罪前科，此次犯罪是被他人影響，不是積極參與，且被告人劉某1劉某某認(rèn)罪、悔罪，希望對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、參加黑社會性質(zhì)組織罪
自2013年3月以來，為非法牟取暴利，被告人劉某1劉某某伙同同案犯李某2（另案處理）、時某3、劉某3、關(guān)某4、馮某5、馮某6、楊某7、袁某8、肖某9、賈某10、楊洪波楊某甲、杜某12、郭某13（該十二人均已判決）共十四人，經(jīng)預(yù)謀成立車隊，形成一個組織。對外采用扎車胎，砸車玻璃，禁止在ICU病房區(qū)發(fā)名片、在車輛上面樹立廣告牌，威脅、恐嚇等手段，打壓、排擠競爭對手，以此控制、壟斷河南省人民醫(yī)院ICU病房出院患者的運輸生意，對內(nèi)形成單一競價機制，按照排號順序，輪候拉活，每次僅有輪候拉活的車輛人員面對患者家屬進(jìn)行談價、要價，致使患者家屬別無選擇，在此過程中逐漸形成了以李某2為首、以劉某1劉某某、時某3、關(guān)某4、馮某5、劉某3、楊某7為骨干，以馮某6、袁某8、肖某9、賈某10、楊洪波楊某甲、杜某12、郭某13為一般參加者的帶有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。2014年4月，該組織為了更好發(fā)展，吸收更為強勢的溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙、溫彬彬溫某乙加入，同時更換組織領(lǐng)導(dǎo)者，組織內(nèi)部人員地位隨之也進(jìn)行了調(diào)整，重新形成了以溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙為首，以馮某6、溫彬彬溫某乙、關(guān)某4為骨干，以劉某1劉某某、劉某3、馮某5、時某3、楊某7、袁某8、肖某9、賈某10、楊洪波楊某甲、杜某12、郭某13及李某2等人為一般參加者的帶有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。地位調(diào)整后，由溫石有溫某甲負(fù)責(zé)組織內(nèi)部管理，張曉鵬張某丙負(fù)責(zé)外部諸如打擊競爭對手等方面的管理，并且該組織進(jìn)一步加大了對河南省人民醫(yī)院運送病人市場的控制力度，同時與社會上的打手相互勾結(jié)，更加嚴(yán)厲的毆打、威脅、恐嚇競爭對手，更加嚴(yán)格的進(jìn)行控制壟斷。該組織先后在李某2、溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙的統(tǒng)一指揮下，成員分工協(xié)作，組織內(nèi)部形成嚴(yán)格的紀(jì)律和獎懲措施。
為非法獲取經(jīng)濟利益、該組織一方面采用暴力、恐嚇等手段，排擠競爭對手，對河南省人民醫(yī)院ICU病房患者出院的運輸生意進(jìn)行壟斷、控制。另一方面采用敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪手段肆意、惡意提高運輸價格，趁火打劫、坐地漲價，非法斂財。隨著組織的經(jīng)營、發(fā)展，因運送患者遠(yuǎn)近不同造成內(nèi)部成員之間收入不均衡現(xiàn)象出現(xiàn)；同時由于參與運送患者的組織成員例如司機等人直接參與威脅漲價，造成團伙成員運送患者到家后遭遇患者家屬扣留、并要求退還之前索要多余費用的現(xiàn)象發(fā)生，為規(guī)避上述局面，2013年10月底，組織對內(nèi)變換為“吃大鍋飯”的經(jīng)營模式：由組織統(tǒng)一接活兒，按照順序統(tǒng)一派活兒，由組織統(tǒng)一派出專人與患者家屬談價、加價、漲價，并實行談價幅度獎勵機制，促使談價人員盡可能高的提價，除參與運送患者的組織成員例如司機為規(guī)避風(fēng)險按組織規(guī)定不直接出面參與威脅要價外，其他在場成員分工配合，威脅、恐嚇患者家屬，迫使患者家屬接受組織的高額要價。組織從患者家屬處獲得的錢財，按照6-7元／公里（組織領(lǐng)導(dǎo)更換后對內(nèi)提高10元／公里）的價格將運輸費用支付給運送患者的組織成員（司機）后，剩余部分歸整個組織成員共有，到期進(jìn)行分紅。僅2014年2月28日至2014年5月6日之間，組織內(nèi)部所公示的部分短信及記賬單據(jù)就顯示組織共非法獲取22.88萬元經(jīng)濟利益，其中10.75萬余元用于組織的分紅與開銷，具備比較雄厚的經(jīng)濟實力。
該組織采用暴力、威脅、辱罵、恐嚇、毆打等手段，先后在河南省人民醫(yī)院及其周邊，大肆對外來競爭者實施尋釁滋事等違法犯罪活動，同時在壟斷控制環(huán)境下對患者及患者家屬實施強迫交易等違法犯罪活動數(shù)次，為非作惡，欺壓、傷害競爭對手及普通百姓。
該組織通過有組織的實施違法犯罪活動，形成了對河南省人民醫(yī)院ICU病房出院患者的運輸市場的非法控制、壟斷，同時該組織成員之間分工合作，在明知ICU病房出院的患者病情嚴(yán)重并隨時可能死亡的情況下，一方面利用“報低價或正常報價”的方法欺騙、誘惑患者家屬辦理出院手續(xù)，待患者被抬到該組織成員車輛跟前或者抬上車之后，立即以病人病情嚴(yán)重、病人已死亡等各種理由為借口進(jìn)行漲價，并進(jìn)行言語威脅、要挾，迫使患者家屬接受該組織的漲價行為。另一方面利用“組織已經(jīng)壟斷、控制了ICU病房運輸市場，出院患者及患者家屬別無選擇”的環(huán)境，直接報出高價，迫使患者及患者家屬接受組織提出的高價。在花費數(shù)萬、數(shù)十萬甚至花費成一貧如洗的患者家屬面前也無憐憫之心，更有甚者，在患者家屬跪地求情的情況下，該組織仍無惻隱之心，依舊按照其組織設(shè)定好的方法對患者家屬趁火打劫、坐地漲價，使患者家屬心靈遭受二次創(chuàng)傷，給患者家屬帶來毀滅性的打擊，受害群眾遍布全省及周邊地區(qū)，多達(dá)數(shù)百人。該組織大肆進(jìn)行違法犯罪的活動，嚴(yán)重影響了河南省醫(yī)療市場的形象，形成極其惡劣的重大影響，嚴(yán)重破壞了鄭州市的經(jīng)濟、社會生活秩序。
上述事實有以下經(jīng)過庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、被告人劉某1劉某某以及同案犯溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙、馮某6、溫彬彬溫某乙、劉某3、關(guān)某4、馮某5、時某3、楊某7、袁某8、肖某9、賈某10、楊洪波楊某甲、杜某12、郭某13的供述，能夠相互印證，證明以李某2、溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙為首的“車隊”有嚴(yán)格的紀(jì)律，車隊內(nèi)部制訂自律條例，明確開會制度、值班制度、獎懲措施等；對外采取扎車胎、砸車玻璃等方式排擠競爭對手，并分工配合，采取先報一個合理價格，待病人抬到車上后大肆加價，或利用壟斷地位直接報出高價的方式對病人家屬進(jìn)行趁火打劫，坐地漲價的情況。
2、被害人張某2、張某3、王某1、張某1、王某2、張某4、高某2、許某、關(guān)某、王某3、王某4、張某5、韓某、張某6陳述，證明劉某1劉某某、李某2、溫石有溫某甲、張曉鵬張某丙等人壟斷河南省人民醫(yī)院ICU病房出院病人的運輸生意，分工配合，對病人家屬進(jìn)行敲詐、強迫交易，并以各種手段排擠競爭對手的的情況。
3、辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人溫彬彬溫某乙分別辨認(rèn)出張曉鵬張某丙就是其父親介紹認(rèn)識的曉鵬，關(guān)某4就是“老關(guān)”；辨認(rèn)人張某2分別辨認(rèn)出李某2就是壟斷河南省人民醫(yī)院ICU病房病人運輸生意的車隊的頭兒，劉某1劉某某就是大老劉，關(guān)某4就是老關(guān)，劉某3就是二老劉，袁某8就是小袁，馮某5就是張偉；辨認(rèn)人張某3辨認(rèn)出李某2就是壟斷河南省人民醫(yī)院ICU病房病人運輸生意的車隊的頭兒；劉某1劉某某就是大老劉；關(guān)某4就是老關(guān)；辨認(rèn)人張某6辨認(rèn)出壟斷控制河南省人民醫(yī)院運送病人生意一幫人中，劉某3就是二老劉，劉某1劉某某就是大老劉，馮某5就是和李某2一起對其實施威脅、警告的人。
4、扣押物品、文件清單，證明公安機關(guān)扣押手機、車輛、拉活明細(xì)表、手寫賬目記錄、機打消費記錄、服務(wù)車管理條例、自律條例的情況。
5、鄭州市公安局長興路分局案件偵辦大隊從扣押的同案犯袁某8的手機提取的部分短信內(nèi)容情況及關(guān)永欽關(guān)某甲手寫記賬單據(jù)顯示的情況出具的工作筆錄，證明經(jīng)統(tǒng)計，自2014年2月28日至2014年5月6日該組織共運送河南省人民醫(yī)院患者73次，組織總收入228800元錢，其中107500元用于組織成員分紅和組織經(jīng)費。
6、同案犯袁某8手機收件箱留存的部分信息內(nèi)容及關(guān)某4手寫記賬單據(jù)部分信息摘錄，證明該組織的具體經(jīng)濟收入及分配情況，總收入一部分用于組織成員分紅和組織經(jīng)費，一部分支付司機的運輸費用及給保安、醫(yī)護(hù)人員、談價師的提成費。
7、拉活明細(xì)表及關(guān)某4記賬消費情況單據(jù)復(fù)印件，證明該組織自2014年4月15日至5月6日，成員運送病人地點、公里數(shù)、總費、車費、公費收支情況及參與人員提成情況，與給組織成員發(fā)短信內(nèi)容一致。
8、競爭對手的明細(xì)表，證明該組織對競爭對手的人員姓名、車輛情況及聯(lián)系電話進(jìn)行記錄的情況。
9、服務(wù)車管理條例、自律條例，證明該組織制定嚴(yán)格管理條例、獎懲措施等管理組織成員，詳細(xì)制定了聚會細(xì)則、一線車?yán)罴?xì)則、拉活細(xì)則、值班細(xì)則、領(lǐng)工資細(xì)則、公家對內(nèi)派活細(xì)則、其他細(xì)則（立功、獎罰措施）。
10、扣押的同案犯關(guān)某4、溫彬彬溫某乙、馮某6、杜某12、楊某7的車輛照片，證明該組織部分成員的車輛情況。
11、鄭州市公安局長興路分局案件偵辦大隊出具的工作筆錄，證明該組織所使用的給組織成員發(fā)送短信及通知的手機號碼，公安機關(guān)根據(jù)扣押的袁某8等人的手機短信內(nèi)容及關(guān)某4的記賬單據(jù)，對自2014年4月3日至2014年5月6日溫石有溫某甲任該車隊隊長后，該組織運送病人收入等情況統(tǒng)計：該組織運送河南省人民醫(yī)院出院患者44次，總收入135600元，該組織從總收入中提取了58800元為整個組織成員共有并統(tǒng)一支配。
二、關(guān)于尋釁滋事
（一）2013年11月份，被告人劉某1劉某某等人因被害人張某2、張某3到河南省人民醫(yī)院運送ICU病房出院患者與二人發(fā)生矛盾，為教訓(xùn)、排擠競爭對手，被告人劉某1劉某某以及同案犯時某3、關(guān)某4、劉某3、馮某5、馮某6、袁某8、肖某9、郭某13、賈某10、楊洪波楊某甲、杜某12等人到河南省腫瘤醫(yī)院北門緯五路旁公共場所處鬧事，威脅、恐嚇張某2，情節(jié)嚴(yán)重，影響惡劣。
上述事實有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、被告人劉某1劉某某及同案犯劉某3、時某3、關(guān)某4、馮某5、楊某7、袁某8、肖某9、杜某12供述，能夠相互印證，證明2013年11月份，因張某2、張強到省人民醫(yī)院拉病人與劉某1劉某某發(fā)生矛盾，李某2、時某3、楊某7組織成員到省胸科醫(yī)院找張某2、張強示威，目的就是不讓張某2、張強到省人民醫(yī)院拉活兒，到場的有劉某1劉某某、劉某3、時某3、關(guān)某4、馮某5、馮某6、袁某8、楊洪波楊某甲、賈某10、肖某9、杜某12、楊某7的情況。
2、被害人張某2、張某3陳述，證明其二人到河南省人民醫(yī)院拉病人時被大老劉等人阻攔，劉某3、時某3、老關(guān)對其進(jìn)行威脅、恐嚇，次日，其二人去找大老劉理論，后張某2被劉某1劉某某、劉某3、關(guān)某4、時某3、袁某8、馮某5等人訓(xùn)斥、威脅不準(zhǔn)在河南省人民醫(yī)院拉病人，否則其車輛就會被砸的情況。
3、證人張某1證言，證明2013年8、9月份，其老鄉(xiāng)張強因偷偷在河南省人民醫(yī)院拉了一趟活兒，被關(guān)某4、時某3、李某2、劉某1劉某某等人雇傭打手毆打，期間關(guān)某4、時某3等人在場監(jiān)督打手的情況。
4、辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人張某2分別辨認(rèn)出劉某1劉某某就是阻撓其拉活兒并帶人威脅其的大老劉，關(guān)某4就是與大老劉一起對其實施阻撓、威脅的人，時某3、楊洪波楊某甲是威脅其的人之一，劉某3是威脅其的二老劉，袁某8就是威脅其的小袁，馮某5就是威脅其的張偉；辨認(rèn)人張某3分別辨認(rèn)出劉某1劉某某、關(guān)某4就是阻撓、威脅其不許拉活兒的大老劉、老關(guān)。
（二）2014年3月20日前后，被告人劉某1劉某某伙同同案犯馮某5、關(guān)某4、時某3及李某2事先預(yù)謀，由組織出資，雇用打手毆打競爭對手。2014年3月28日晚，該組織雇用的打手吳會闖吳某乙、張鵬飛張某丁、荊路林荊某丙、趙家軍趙某丁等人在明知是為該組織排擠競爭對手的情況下，仍前往鄭州市惠濟區(qū)花園路與北四環(huán)交叉口某某路與北四環(huán)交叉口立交橋下的公共場所處，持械毆打被害人王某1、張某1、王某2及打砸車輛的行為，因被害人逃離未造成傷害。后吳會闖吳某乙等人持械打砸被害人的車輛，造成王某1、張某1二人車輛損壞。
上述事實有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、被告人劉某1劉某某及同案犯馮某5、關(guān)某4、時某3供述，證明2014年春節(jié)后的一天，因王某1等人到重癥監(jiān)護(hù)室病房發(fā)小名片與關(guān)某4發(fā)生矛盾，李某2、劉某1劉某某、時某3、關(guān)某4、馮某5一起商量教訓(xùn)王某1的事，后關(guān)某4花費公款3萬元找人教訓(xùn)王某1。事后車隊開會的時候就此事向車隊成員作了通報。
2、同案犯吳會闖吳某乙、張鵬飛張某丁、荊路林荊某丙、趙家軍趙某丁供述，證明2014年3月底，因龐勇龐某丁的一個表親在河南省人民醫(yī)院運送病人與競爭對手發(fā)生矛盾，讓吳會闖吳某乙找人幫忙出氣，并告訴了吳會闖吳某乙對方的車牌號和經(jīng)常停車的位置；吳會闖吳某乙找到趙家軍趙某丁、王洪濤、張鵬飛張某丁、荊路林荊某丙、劉巡雷說明此事后，六人一起乘坐胡海軍胡某丁的面包車到河南省人民醫(yī)院門口找到目標(biāo)車輛，由張鵬飛張某丁帶劉巡雷出面將那兩輛車以拉病人為由騙到花園路北四環(huán)附近，吳會闖吳某乙與趙家軍趙某丁、王洪濤、荊路林荊某丙開著趙家軍趙某丁的面包車到北四環(huán)花園路埋伏，并手持鐵扳手、木棍準(zhǔn)備打來人時，對方的人反應(yīng)比較敏捷跑掉了，只是將對方開來的兩輛車玻璃砸壞了的情況。
3、同案犯馮某6、劉某3、楊某7、袁某8、肖某9、賈某10、楊洪波楊某甲、郭某13供述，相互印證，證明其八人事后聽說2014年初，關(guān)某4用車隊的3萬多元雇人教訓(xùn)王某1、張某1等人，具體情況均不清楚。
4、被害人王某1、張某1、王某2陳述，三人陳述相互印證，證明2014年3月28日22時許，其三人被人以運送病人為由騙至花園路花園口互通立交橋處，后王某1、張某1的車輛遭到約11人持刀砍砸，及維修車輛的花費情況。
5、辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人張鵬飛張某丁辨認(rèn)出趙家軍趙某丁就是叫胡海軍胡某丁的人；辨認(rèn)人王佰仲王某戊分別辨認(rèn)出張鵬飛張某丁是坐在其車上將其和張某1騙到花園口立交橋處的人，吳會闖吳某乙是站在立交橋下路邊抱著膀子等著接應(yīng)的人；辨認(rèn)人王某2分別辨認(rèn)出張鵬飛張某丁是坐在王某1車上的人，吳會闖吳某乙是在路邊接應(yīng)說話結(jié)巴的人。
6、被害人張某1提供的車玻璃被砸當(dāng)時所拍的照片，證明被害人張某1、王某1的車玻璃被砸的情況，其中王某1的車（豫Ａ×××××）前擋風(fēng)玻璃損壞，張某1的前擋風(fēng)玻璃、車側(cè)門玻璃損壞。
7、被害人張某1、王某1提供的修車單及發(fā)票復(fù)印件，證明張某1共花費修車費260元，王某1共花費修車費1155元。
8、接處警登記表，證明2014年3月20日14時55分，關(guān)某4等人與他人在經(jīng)二路黃河路南50米因拉活兒發(fā)生糾紛，關(guān)某4報警。
三、關(guān)于強迫交易
（一）2014年4月11日，被告人劉某1劉某某及李某2、同案犯劉某3等人分工配合，迫使南陽鎮(zhèn)平縣患者家屬李某等人接受3000元的運送價格。后劉某3、李某2等人又以有設(shè)備的名義加價500元。該組織獲得的3500元，其中1900元為劉某1劉某某的運輸費用、50元為劉某3的要價提成費用，300元為其他費用，剩余1250元歸組織成員共有。
上述事實有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、被害人李某陳述，證明2014年4月11日，其父親李有才從河南省人民醫(yī)院出院后需要用車，其通過病房里發(fā)的廣告卡片聯(lián)系車輛，對方要求不能低于3000元，其被迫接受，上車后對方又以呼吸機費用為由加價500元，運送車輛是一輛白色的江鈴面包車。
2、辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人李某分別辨認(rèn)出李某2是逼迫加價并接其3500元老板模樣的人，劉某1劉某某就是中年司機。
3、河南省人民醫(yī)院ICU病房患者住院出院記錄，證明患者李有才（住址南陽鎮(zhèn)平縣），于2014年4月11日出院，聯(lián)系人李某。
4、從被告人袁某8的手機內(nèi)提取的短信內(nèi)容及短信照片，證明劉某1劉某某于2014年4月11日運送患者到鎮(zhèn)平老莊鎮(zhèn)收入3500元，其中1900元為劉某1劉某某的運輸費用，50元為劉某3的要價提成費用，300元為其他費用，剩余1250元歸組織成員共有。
（二）2014年2月19日，被告人劉某1劉某某與同案犯楊洪波楊某甲、劉某3等人分工配合，對商水縣患者家屬袁某等人進(jìn)行恐嚇、威脅，迫使袁某等人接受6500元的運送價格。該組織獲得6500元，其中1700元錢為楊洪波楊某甲的運輸費用，100元為其他費用，剩余4700元歸組織成員共有，統(tǒng)一保管、支配。
上述事實有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、被害人袁某陳述，證明2014年2月19日凌晨3時許，其姐夫王保成王某己從河南省人民醫(yī)院出院后需要用車，其按照病房發(fā)的廣告名片聯(lián)系車輛，雙方談好1800元的運送費用，病人抬上車后，對方一個老板模樣的中年男子稱不得少于6600元，其與家人因找不到其他車輛被迫接受。
2、辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人袁某分別辨認(rèn)出劉某1劉某某就是2014年2月19日凌晨3時許幫著抬王保成王某己的人，劉某3就是專一談價的人。
3、河南省人民醫(yī)院ICU病房患者住院出院記錄，證明患者王保成王某己（住址河南省商水縣），于2014年2月19日出院，聯(lián)系人袁小利。
4、從被告人賈某10的手機內(nèi)提取的短信照片，證明被告人楊洪波楊某甲于2014年2月19日運送患者到商水縣收入6500元，其中1700元為楊洪波楊某甲的運輸費用，100元為其他費用，剩余4700元歸組織成員共有。
（三）2013年12月13日，被告人劉某1劉某某與同案犯馮某5等人分工配合，迫使商丘市睢陽區(qū)患者家屬郭某等人接受3500元的價格，在運送途中，馮某5利用強勢地位，向被害人索要200元現(xiàn)金、兩條煙及過路費。上述錢款歸該組織成員共有，統(tǒng)一保管、支配。
上述事實有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、被害人郭某陳述，證明2013年12月12日下午，其母親江素勤江某丁從河南省人民醫(yī)院出院需要用車，其通過病房發(fā)的廣告名片聯(lián)系車輛，但對方要價5000元，其從老鄉(xiāng)處得知河南省人民醫(yī)院運送病人的生意被壟斷了，經(jīng)其與哥哥一再央求，對方才答應(yīng)3500元的運送價格，途中司機又向其索要兩條煙和200元紅包。
2、辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人郭某分別辨認(rèn)出馮某5是2013年12月13日運送病人回商丘的司機，劉某1劉某某是與其談價錢并安排司機的人。
3、高速通行記錄，證明2013年12月13日2時08分至6時25分，豫Ａ×××××車（馮某5車輛）從鄭州到商丘。
4、河南省人民醫(yī)院ICU病房患者住院出院記錄，證明患者江素勤江某?。ㄗ≈飞糖鹗蓄￡枀^(qū)），于2013年12月13日出院，聯(lián)系人郭某。
（四）2013年11月7日，被告人劉某1劉某某與同案犯關(guān)某4、賈某10、劉某3分工配合，對信陽平橋區(qū)患者家屬高某1進(jìn)行恐嚇、威脅，迫使高某1接受4000元的運送價格，由杜某12的車輛運送。上述錢款由組織成員共有，統(tǒng)一保管、支配。
上述事實有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、同案犯供述
（1）同案犯劉某3供述，證明2013年11月份前后，其接了一個信陽明港女病人的活，開始向?qū)Ψ郊覍偎饕?000元，病人家屬先是下跪央求，后又報了警，最終其等人答應(yīng)以4000元或5000元的價格運送病人，當(dāng)時劉某1劉某某、關(guān)某4、賈某10、楊某7、馮某5、杜某12都在場，其負(fù)責(zé)談價，關(guān)某4、楊某7、馮某5、杜某12、賈某10在現(xiàn)場幫腔。
（2）同案犯關(guān)某4供述，證明2013年11月份，劉某1劉某某拉了一個信陽明港病人的生意，劉某3在場談價，其與賈某10也在場幫腔漲價，對方承受不了報了警，最終其等人答應(yīng)以4000元的價格運送，但劉某1劉某某怕病人家屬報復(fù)，安排杜某12的車去送了。
（3）同案犯楊某7供述，證明其車隊拉過一個信陽明港的病人，在家屬下跪求情下，運送價格便宜了一些，最終是杜某12去送的病人。
（4）同案犯賈某10供述，證明2013年11月份，車隊曾運送一個信陽的病人，電話里報價3000元，病人抬上車后，劉某1劉某某漲價到8000元，家屬下跪央求，最后以4000元的價格由杜某12開車把病人送走了。
2、被害人高某1陳述，證明2013年11月7日，其母張梅英在河南省人民醫(yī)院出院需要用車，其通過醫(yī)院里發(fā)的廣告名片聯(lián)系車輛，雙方談好3000元的運送價格，其母抬出病房后，租車司機等一幫人借機漲價，加價至8000元，其最終被迫以4000元的價格接受。
3、辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人高某1分別辨認(rèn)出劉某1劉某某是在場加價到8000元的50多歲的老頭，劉某3是在場的那個50多歲老頭的兄弟，關(guān)某4是在場說話很兇的人，賈某10是在場幫腔的人，杜某12是運送病人的司機。
4、高速通行記錄，證明2013年11月7日10時16分至16時16分，豫Ａ×××××車（杜某12的車）從鄭州到信陽明港。
5、河南省人民醫(yī)院ICU病房患者住院出院記錄，證明患者張梅英（住址河南省信陽市），于2013年11月7日出院，聯(lián)系人高某1。
（五）2013年8月6日，被告人劉某1劉某某與李某2、同案犯楊洪波楊某甲、劉某3等人分工配合，對南陽方城縣患者家屬蘇某等人進(jìn)行恐嚇、威脅，迫使蘇某等人接受6000元的運送價格。上述錢款由組織成員共有，統(tǒng)一保管、支配。
上述事實有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、同案犯楊洪波楊某甲供述，證明其去方城縣運送過病人，開始要價1800元，病人抬上車后，劉某1劉某某、劉某3和李某2負(fù)責(zé)談價、加價，要價8000元，最后病人家屬求情才降到6000元，劉某1劉某某收的錢。
2、被害人蘇某陳述，與證人喬某1、喬某2證言相互印證，證明2013年8月6日，為運送其母親回南陽老家，其被迫接受4200元的運送價格的事實。
3、證人喬某1、喬某2證言，證明2013年8月6日，其二人親屬喬松玲喬某3在河南省人民醫(yī)院出院需要用車，喬某1在醫(yī)院門口聯(lián)系的車輛，對方要價1800元，但病人抬上車后，對方司機加價到8000元，后對方一個自稱南陽老鄉(xiāng)的男子在旁幫腔，最終其等人被迫以6000元的價格接受。
4、辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人喬某1分別辨認(rèn)出劉某1劉某某就是其找車時坐在車上讓其打電話聯(lián)系，后來說漲價到8000的人，李某2就是自稱也是南陽人的，楊洪波楊某甲是司機；辨認(rèn)人喬某2分別辨認(rèn)出劉某1劉某某、劉某3是參與要價的人，楊洪波楊某甲是開車的司機，李某2是自稱家是南陽的人。
5、高速通行記錄，證明2013年8月6日13時12分至17時01分，豫Ａ×××××車（楊洪波楊某甲的車）從鄭州到南陽方城縣。
6、河南省人民醫(yī)院ICU病房患者住院出院記錄，證明患者喬松玲喬某3（住址河南省方城縣），于2013年8月6日出院，聯(lián)系人蘇某。
認(rèn)定上述事實的綜合證據(jù)如下：
1、認(rèn)定五起強迫交易的被告人劉某1劉某某供述，證明其因為時間長，很多送病人的情況都已記不清楚，但省內(nèi)的很多地方他都去送過，車隊的模式都是一樣，車隊人員相互配合，趁機加錢漲價，具體情況以車隊的收發(fā)短信及記錄為準(zhǔn)的情況。
2、河南省鄭州市中級人民法院刑事判決書，證明同案犯被判處刑罰的情況。
3、到案經(jīng)過及上海市公安局出具的提押證明、上海市公安局嘉定分局安亭派出所出具的抓獲經(jīng)過，證明被告人劉某1劉某某于2016年2月17日被上海市公安局嘉定分局安亭派出所抓獲，臨時羈押于上海市嘉定區(qū)看守所，2016年2月22日13時許被鄭州市公安局長興路分局解回鄭州，2016年2月23日被刑事拘留。
4、在逃人員登記／撤銷表，證明被告人劉某1劉某某于2014年5月14日被網(wǎng)上追逃，于2016年2月17日被抓獲。
5、常住人口基本信息，證明被告人劉某1劉某某的身份情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1劉某某積極參加黑社會性質(zhì)組織，進(jìn)行違法犯罪活動，妨害社會管理秩序，其行為已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，應(yīng)予懲處；被告人劉某1劉某某在公共場所威脅、恐嚇?biāo)?、任意損毀他人財物，破壞社會秩序，其行為已構(gòu)成尋釁滋事罪，應(yīng)予懲處；被告人劉某1劉某某以暴力、威脅手段，多次強迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成強迫交易罪，應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的事實和罪名成立，予以支持。
關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人劉某1劉某某系一般參加黑社會性質(zhì)組織的意見，經(jīng)查，根據(jù)本案相關(guān)證據(jù)，被告人劉某1劉某某在參加黑社會性質(zhì)組織中表現(xiàn)積極，系積極參加者，故該意見不能成立，不予支持。
《中華人民共和國刑法》第二百九十四條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。對被告人劉某1劉某某所犯積極參加黑社會性質(zhì)組織罪均應(yīng)當(dāng)在“三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產(chǎn)”的幅度內(nèi)予以量刑。《中華人民共和國刑法》第二百九十三條規(guī)定，有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；（三）強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重的；（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂的。對被告人劉某1劉某某所犯尋釁滋事罪應(yīng)當(dāng)在“五年以下有期徒刑、拘役或者管制”的幅度內(nèi)予以量刑?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十六條規(guī)定，以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：……（二）強迫他人提供或者接受服務(wù)的……。對被告人劉某1劉某某所犯強迫交易罪應(yīng)當(dāng)在“三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”的幅度內(nèi)予以量刑。被告人劉某1劉某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。量刑時綜合考慮以下量刑情節(jié)：1、被告人劉某1劉某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；2、被告人劉某1劉某某的主觀惡性、犯罪情節(jié)、在共同犯罪中的作用及對社會的危害性等情節(jié)。辯護(hù)人提出的與上述從輕量刑情節(jié)相一致的意見，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人劉某1劉某某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣30000元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年零一個月；犯強迫交易罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣8000元。決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣38000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年2月17日起至2021年2月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省鄭州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二十九份。
審判人員
審判長陳新威
人民陪審員李愛鳳
人民陪審員梁玉敏
裁判日期
二〇一六年十月三十一日
書記員
書記員呂嘯楠
