審理法院： 惠州市惠城區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）惠城法刑一初字第756號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-11-25
審理經(jīng)過(guò)
惠州市惠城區(qū)人民檢察院于2015年9月23日以惠城檢公訴刑訴（2015）1238號(hào)起訴書(shū)指控被告人翟某、涂某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年10月27日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；葜菔谢莩菂^(qū)人民檢察院指派代理檢察員要琦，被告人翟某及其辯護(hù)人朱敏，被告人涂某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
惠州市惠城區(qū)人民檢察院指控：從2015年5月開(kāi)始，被告人人翟某伙同黃賤生（在逃）在其經(jīng)營(yíng)的惠州市仲愷高新區(qū)瀝林鎮(zhèn)瀝林廣場(chǎng)旁益恒擔(dān)保公司組織人員以股市滬深300股指（IF507）期指漲跌進(jìn)行賭博，并招聘被告人涂某作為工作人員根據(jù)參賭人員的要求下單。翟某先后接受參賭人員戴某、黃某等人的投注，參賭數(shù)額共計(jì)人民幣2134810元，每手收取300元的手續(xù)費(fèi)，無(wú)論盈虧都在交易結(jié)束日當(dāng)天進(jìn)行結(jié)算，共贏利人民幣248270元。
2015年6月24日，公安人員在仲愷區(qū)瀝林廣場(chǎng)旁邊益恒信用擔(dān)保有限公司將翟某、涂某及部分參賭人員抓獲歸案，并在該處繳獲作案及書(shū)證一批。
以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人翟某、涂某無(wú)視國(guó)法，以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人涂某在共同犯罪中起次要作用，屬于《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，是從犯。翟某、涂某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。
一審答辯情況
被告人翟某、涂某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪犯事實(shí)均不持異議。
被告人翟某辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其當(dāng)事人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪沒(méi)有異議，但認(rèn)為翟某具有以下法定或酌定減輕、從輕處罰情節(jié)：一、被告人翟某的自首情節(jié)依法應(yīng)予以認(rèn)定，依法應(yīng)減輕處罰或從輕處罰。從本案的線索來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)來(lái)看，本案是民警在日常走訪工作中發(fā)現(xiàn)益恒信用擔(dān)保有限公司人員出入異常，遂有民警前往進(jìn)行查處，將現(xiàn)場(chǎng)查獲翟某等人帶回公安局進(jìn)一步審查。公安人員對(duì)翟某所作的第一份詢(xún)問(wèn)筆錄，是以涉嫌賭博，依法傳喚接受詢(xún)問(wèn)的，在本次詢(xún)問(wèn)中，翟某如實(shí)向公安機(jī)關(guān)交代了犯罪事實(shí)，繼而至當(dāng)日20日依法對(duì)翟某以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪實(shí)行刑事拘留。因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人翟某系自首。二、被告人翟某在共同犯罪的主觀惡性不大，相對(duì)整件犯罪事件來(lái)說(shuō)應(yīng)處于從屬地位，可以酌定減輕或從輕處罰。三、被告人翟某無(wú)犯罪前科，是初犯，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好。綜上，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人翟某判處緩刑或有期徒刑六個(gè)月左右或管制。
本院查明
經(jīng)審理查明，從2015年5月開(kāi)始，被告人人翟某伙同黃賤生（在逃）在其經(jīng)營(yíng)的惠州市仲愷高新區(qū)瀝林鎮(zhèn)瀝林廣場(chǎng)旁益恒擔(dān)保公司組織人員以股市滬深300股指（IF507）期指漲跌進(jìn)行賭博，并招聘被告人涂某作為工作人員根據(jù)參賭人員的要求下單。翟某先后接受參賭人員戴某、黃某等人的投注，參賭數(shù)額共計(jì)人民幣2134810元，每手收取300元的手續(xù)費(fèi)，無(wú)論盈虧都在交易結(jié)束日當(dāng)天進(jìn)行結(jié)算，共贏利人民幣248270元。
2015年6月24日，公安人員在仲愷區(qū)瀝林廣場(chǎng)旁邊益恒信用擔(dān)保有限公司將翟某、涂某及部分參賭人員抓獲歸案，并在該處繳獲作案及書(shū)證一批。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、刑事案件受理、立案材料，證明案件的來(lái)源及公安機(jī)關(guān)由此啟動(dòng)偵查程序合法、有效。
2、戶籍資料，證明兩被告人在案發(fā)時(shí)已年滿十八周歲，系完全刑事責(zé)任年齡人。
3、到案經(jīng)過(guò)，證明兩被告人于2015年6月24日下午在惠州市仲愷區(qū)瀝林道瀝林廣場(chǎng)旁邊益恒信用擔(dān)保有限公司內(nèi)被抓獲。
4、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄，證明案發(fā)地點(diǎn)的方位、內(nèi)部擺設(shè)、周邊環(huán)境等情況。
5、搜查證、搜查筆錄，證明公安人員依法對(duì)惠州市仲愷去瀝林鎮(zhèn)廣場(chǎng)附近益恒信用擔(dān)保有限公司依法進(jìn)行搜查。
6、提取筆錄、扣押清單、指認(rèn)相片，證明公安人員于2015年6月24日在惠州市仲愷去瀝林鎮(zhèn)廣場(chǎng)附近益恒信用擔(dān)保有限公司抓獲被告人翟某、涂某時(shí)，由被告人翟某簽供確認(rèn)查獲的：二臺(tái)黑色電腦主機(jī)、一部IMEI：354437064225861蘋(píng)果手機(jī)、三十張記錄有“廣場(chǎng)、東樓瀝林英光、東莞常平等字樣及數(shù)字”單據(jù)、一張62×××12中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、一張62×××61中國(guó)工商銀行卡、一張52×××81廣發(fā)銀行卡、一張62×××59農(nóng)村信用社卡、一張48×××56中國(guó)光大銀行卡，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)上述物品予以扣押；由被告人涂某簽供確認(rèn)查獲的：一臺(tái)G510.PIN59396645黑色聯(lián)想筆記本電腦、五份記錄有“華哥”、“光哥”、“爛哥”、“常哥”、“戴老板”字樣的客戶表、一臺(tái)手機(jī)號(hào)為：135××××4288白色紅米手機(jī)、一本藍(lán)色筆記本，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)上述物品予以扣押。
7、檢查筆錄，證明公安人員在惠州市仲愷去瀝林鎮(zhèn)廣場(chǎng)附近益恒信用擔(dān)保有限公司搜查時(shí)，在范某使用的手機(jī)中，查到一條銀行轉(zhuǎn)賬圖片，經(jīng)證人范某指認(rèn)，該圖是其轉(zhuǎn)賬給“東莞仔”時(shí)用自己手機(jī)在網(wǎng)上銀行中電腦顯示屏拍照所得。
8、指認(rèn)相片
（1）被告人翟某、涂某、證人陳某、范某、黃某、戴某、鄧某對(duì)惠州市仲愷去瀝林鎮(zhèn)廣場(chǎng)附近益恒信用擔(dān)保有限公司所在位置、公司內(nèi)部情況進(jìn)行指認(rèn)，指認(rèn)結(jié)果與認(rèn)定事實(shí)相符。
（2）被告人翟某對(duì)公安機(jī)關(guān)從其手機(jī)中提取的聊天記錄及照片、記賬單據(jù)予以簽供確認(rèn)。
（3）被告人涂某對(duì)公安機(jī)關(guān)從其筆記本電腦提取的信息、手機(jī)提取的聊天記錄、日常的記賬本、記賬單據(jù)予以簽供確認(rèn)。
（4）證人陳某、鄧某、黃某、戴某對(duì)益恒信用擔(dān)保有限公司內(nèi)電視機(jī)、筆記本電腦進(jìn)行指認(rèn)，電視機(jī)是用來(lái)給客戶觀看期貨走勢(shì)的，筆記本電腦是用來(lái)下單的；證人陳某并對(duì)公安機(jī)關(guān)從其手機(jī)微信中提取的信息內(nèi)容予以簽供確認(rèn)。
（5）證人陳某、范某、鄧某、戴某對(duì)益恒信用擔(dān)保有限公司內(nèi)記賬單據(jù)中記錄個(gè)人下單信息內(nèi)容進(jìn)行指認(rèn)，結(jié)果與認(rèn)定事實(shí)相符。
（6）證人范某對(duì)其在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行帳號(hào)62×××71賬戶在2015年5月29日至2015年6月21日的銀行流水，于2015年7月2日由其交到公安機(jī)關(guān)，并簽供予以確認(rèn)。
9、通話記錄，證實(shí)被告人涂某與證人陳某之間，被告人翟某、涂某與黃賤生之間，頻繁的通話記錄。
10、銀行流水，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法提取了被告人翟某在中國(guó)工商銀行帳號(hào)62×××61從2015年5月1日至2015年6月25日的銀行流水。
11、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料，證實(shí)惠州市益恒信用擔(dān)保有限公司于2008年7月4日成立，經(jīng)營(yíng)范圍是為廣東省內(nèi)中小企業(yè)、自然人提供信用擔(dān)保、房地產(chǎn)開(kāi)房、房地產(chǎn)中介。
12、電子物證檢查筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)從益恒信用擔(dān)保有限公司提取的一臺(tái)筆記本電腦、二部手機(jī)內(nèi)聊天記錄、文檔資料通過(guò)技術(shù)手段予以提取。
13、行政處罰決定書(shū)，證實(shí)陳某于2015年7月29日被處以行政拘留十五日，并處罰五百元。
14、辨認(rèn)筆錄，被告人翟某、涂某、證言陳某、黃某、戴某、鄧某、范某之間相互辨認(rèn)，結(jié)果與認(rèn)定事實(shí)相符；被告人翟某、涂某對(duì)黃賤生進(jìn)行辨認(rèn)指認(rèn)，結(jié)果與其供述一致。
15、證人證言
（1）證人陳某證言，益恒信用擔(dān)保有限公司的老板是“光哥”，該公司是以股票指數(shù)買(mǎi)升買(mǎi)跌提供給客人賭博的場(chǎng)所。其是涂某介紹來(lái)工作，負(fù)責(zé)寫(xiě)單，涂某負(fù)責(zé)下單。“光哥”再與客戶對(duì)賬，每次交易會(huì)收取300元手續(xù)費(fèi)。其才上了兩天就被抓了，還沒(méi)有領(lǐng)工資。
（2）證人戴某證言，益恒信用擔(dān)保有限公司的老板是“光哥”，還有兩名操盤(pán)手。其是一個(gè)叫“財(cái)神”的人介紹進(jìn)去的，其玩的是外圍滬深300指數(shù)股指期貨賭博，共玩了10次這樣。
（3）證人黃某證言，其在“東莞仔”經(jīng)營(yíng)一間擔(dān)保公司玩買(mǎi)股票市場(chǎng)大盤(pán)指數(shù)漲或跌，該公司還有兩名操盤(pán)手。其每次玩都是用現(xiàn)金交易。
（4）證人范某證言，其在“東莞仔”翟某經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保公司玩股市期貨指數(shù)升跌，該公司還有兩個(gè)負(fù)責(zé)操作電腦下單下注的男子。其玩過(guò)五六次，其是用銀行轉(zhuǎn)賬到翟某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上的。
（5）證人鄧某證言，其在“東莞仔”經(jīng)營(yíng)的益恒信用擔(dān)保有限公司買(mǎi)賣(mài)股指期貨，該公司除“東莞仔”還有兩名下單的男子。其每次都是用現(xiàn)金和“東莞仔”交易的。
（6）證人謝某證言，其位于惠州市仲愷區(qū)瀝林鎮(zhèn)羅村村委會(huì)羅一村塘角廣場(chǎng)328號(hào)于2009年租給“東莞仔”使用。
16、被告人供述及辯解
（1）被告人翟某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，辯稱(chēng)滬深300指IF1507賬戶是黃賤生提供的，漲跌幅度為10。
（2）被告人涂某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，辯稱(chēng)其和陳某都是老黃請(qǐng)來(lái)做事的。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人翟某、涂某無(wú)視國(guó)法，以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人翟某、涂某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。
其辯護(hù)人辯稱(chēng)被告人翟某有自首情節(jié)，在共同犯罪的主觀惡性不大，相對(duì)整件犯罪事件來(lái)說(shuō)應(yīng)處于從屬地位的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，公安人員是掌握被告人等人的行為，并在其單位內(nèi)抓獲被告人，被告人未主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，故不應(yīng)認(rèn)定為自首，被告人翟某在本案中的作用不屬輔助或次要，不屬?gòu)膶俚匚?，上述辯護(hù)意見(jiàn)，與本案查明的事實(shí)不符，不予采納；但認(rèn)為被告人翟某無(wú)犯罪前科，是初犯，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人翟某判處緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，符合本案事實(shí)，予以采納。
被告人涂某在本案的共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法對(duì)其從輕處罰。被告人翟某、涂某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰。根據(jù)兩被告人的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對(duì)兩被告人適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人翟某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金五千元（罰金應(yīng)在本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)，一次性向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
二、被告人涂某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金三千元（罰金應(yīng)在本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)，一次性向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向惠州市中級(jí)人民法院上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)胡錦輝
審判員黃奕美
代理審判員李文娟
裁判日期
二〇一五年十一月二十五日
書(shū)記員
書(shū)記員余惠珍
