審理法院： 萬(wàn)榮縣人民法院
案 號(hào)： （2015）萬(wàn)刑一初字第10號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-04-08
審理經(jīng)過(guò)
萬(wàn)榮縣人民檢察院以萬(wàn)檢公訴刑訴（2014）120號(hào)起訴書指控被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。萬(wàn)榮縣人民檢察院指派檢察員王文寶、王靜出庭支持公訴，被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
萬(wàn)榮縣人民檢察院指控，2009年至2011年期間，被告人王某自己“坐莊”接受下線被告人張某某的黑彩報(bào)單，被告人龐某接受下線被告人孫某某及彩民蔡某某的黑彩報(bào)單或投注，被告人張某某接受彩民李某某的黑彩投注，被告人蘇某某接受彩民蘇某等人的黑彩投注，被告人武某某自己“坐莊”接受下線被告人龐某、蘇某某的黑彩報(bào)單。被告人蘇某甲接受下線被告人、蘇某某的黑彩報(bào)單。經(jīng)查，被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲接受下線黑彩報(bào)單或彩民黑彩投注金額分別為：346870元、321560元、226313元、162555元、124570元、66845元。
被告人龐某、武某某分別于2013年10月2日、12月11日到公安機(jī)關(guān)投案自首。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了證人證言、書證物證、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲以營(yíng)利為目的，為他人賭博提供場(chǎng)所，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某、武某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十二條之規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人王某對(duì)起訴書指控其犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
被告人龐某對(duì)起訴書指控其犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
被告人張某某對(duì)起訴書指控其犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，但其辯解在案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，其行為構(gòu)成自首。
被告人蘇某某對(duì)起訴書指控其犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
被告人武某某對(duì)起訴書指控其犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
被告人蘇某甲對(duì)起訴書指控其犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
本院查明
經(jīng)審理查明，2009年至2011年期間，被告人王某自己“坐莊”接受下線被告人張某某的黑彩報(bào)單，被告人龐某接受下線被告人孫某某及彩民蔡某某的黑彩報(bào)單或投注，被告人張某某接受彩民李某某的黑彩投注，被告人蘇某某接受彩民蘇某等人的黑彩投注，被告人武某某自己“坐莊”接受下線被告人龐某、蘇某某的黑彩報(bào)單。被告人蘇某甲接受下線被告人蘇某某的黑彩報(bào)單。至案發(fā)，被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲接受下線黑彩投注分別為346870元，321560元，226313元，162555元，124570元，66845元。
被告人龐某、武某某分別于2013年10月2日、12月11日到公安機(jī)關(guān)投案自首。
在本案?jìng)刹槠陂g，被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲分別向公安機(jī)關(guān)上交6萬(wàn)元，8萬(wàn)元，10萬(wàn)元，3萬(wàn)元，2.6萬(wàn)元，5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了以下證據(jù)：
萬(wàn)榮縣公安局受案登記表、立案決定書，證明的主要內(nèi)容為2013年8月27日下午18時(shí)許，萬(wàn)榮縣公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)通化鎮(zhèn)村民蘇某某從2010年4月份至2011年5月份之間，非法經(jīng)營(yíng)彩票，從事非法黑彩交易中介，并對(duì)其立案?jìng)刹椤?/p>
被告人王某的到案經(jīng)過(guò)，主要內(nèi)容為：2013年9月29日下午14時(shí)33分，昔陽(yáng)縣公安局民警根據(jù)“臨時(shí)管控重點(diǎn)人員”預(yù)警（晉公預(yù)警（2003）C-1069523號(hào)）指令，對(duì)昔陽(yáng)縣“天一賓館”某房間辦理登記住宿的犯罪嫌疑人王某進(jìn)行抓捕并將其當(dāng)場(chǎng)抓獲。
3、被告人王某訊問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2010年8月份的一天，我去河津鋁廠走親戚，在張某某經(jīng)營(yíng)的彩票站認(rèn)識(shí)了張某某。我就和張某某商量如何交易“黑彩”、如何給他報(bào)酬。因?yàn)槲医o他的報(bào)酬比別人給他的高，所以張某某就同意把他的“單子”報(bào)給我。然后我們就開(kāi)始交易“黑彩”了。我與張某某交易黑彩全部在郵政銀行。張某某給我提供的卡的戶名是一個(gè)女的，叫溫某某。我是用呂相元的身份證辦的郵政儲(chǔ)蓄卡與張某某交易的。我沒(méi)有上線，我就是莊家。我下線就張某某一個(gè)人。
4、被告人龐某訊問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：我來(lái)通化派出所投案自首。我是2010年的5月份經(jīng)營(yíng)“黑彩”的，我的上線武某某，我的下線蔡某某、蘇某某，我與他們交易“黑彩”的資金都是通過(guò)郵政銀行卡轉(zhuǎn)的。我給下線付8%的報(bào)酬，我自己也參與賭博，大約能掙3萬(wàn)元左右。
5、被告人張某某訊問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2010年5月份的一天，一名中年婦女到我彩票店里問(wèn)我收“黑彩”么，我告訴她收黑彩單子，然后她給我說(shuō)給我11%的報(bào)酬讓我把黑彩單子報(bào)給她。因?yàn)樗o我的報(bào)酬多所以我就把單子報(bào)給她了。我和這名婦女把手機(jī)、銀行的卡號(hào)、QQ號(hào)都交換了，我給她報(bào)黑彩單子通過(guò)QQ號(hào)聯(lián)系。我們交易的資金主要通過(guò)郵政銀行轉(zhuǎn)帳，我用的郵政銀行卡是我用嫂子溫某某的身份證辦理的，我嫂子并不知道，溫某某的身份證是我哥給我的。在2010年到2011年期間，我不但利用我的福利彩票店經(jīng)營(yíng)黑彩，并且在我廠職工在彩票店買彩票時(shí)向他們宣傳黑彩的玩法。其中我廠的職工樊某某、楊某某、河津李某某都曾給我報(bào)過(guò)單子。
6、被告人蘇某某訊問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2010年3月份至2011年11月份，我聽(tīng)說(shuō)打“黑彩”可以賺錢，于是在什么手續(xù)都沒(méi)辦的情況下，我村里的村民蘇某乙、蔡某甲、蘇某、蔡某乙、蔡某丙、李某甲、于某某、張某甲、蘇某丙、李某乙等人都從我這里購(gòu)買“3D黑彩”，我將接的“黑彩”單子報(bào)給上線的一個(gè)陜西西安男子（身份不明）。我打黑彩主要通過(guò)郵政銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算黑金，上線給我7%、8%的報(bào)酬，我給下線一部分報(bào)酬。
7、被告人武某某訊問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2011年4月份至2011年9月份之間，我私自“坐莊”，非法經(jīng)營(yíng)“3D黑彩”，蘇某某和龐某給我報(bào)過(guò)“黑彩”單子，我是以單子數(shù)的8%作為報(bào)酬返還給二人。蘇某某、龐某通過(guò)郵政銀行轉(zhuǎn)賬把“黑彩”錢轉(zhuǎn)交給我。
8、被告人蘇某甲訊問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2010年3月份左右，我開(kāi)始非法經(jīng)營(yíng)“3D黑彩”，鋁廠的張某某、我們村的蘇某某，還有一些我們村的散戶給我報(bào)單子，我將單子報(bào)給我上線朱某某、賀某某、馮某某，我與他們來(lái)往資金“黑彩”交易都是銀行卡轉(zhuǎn)帳。
9、證人蘇某乙的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：在蘇某某非法經(jīng)營(yíng)“黑彩”期間，我曾在蘇某某處打過(guò)黑彩單子，因我欠蘇某某的錢，蘇某某還扣押過(guò)我的一輛車牌號(hào)為晉MWS323的現(xiàn)代雅坤特小轎車。
10、證人暢某某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：蘇某乙在蘇某某打“黑彩”，欠蘇某某錢沒(méi)有還，我與蘇某某扣下了蘇某乙的一輛車牌號(hào)為晉MWS323的現(xiàn)代雅坤特小轎車。
11、證人蔡某甲的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：我在蘇某某那里打黑彩，每三天、五天打一次，一共打了16萬(wàn)多，現(xiàn)在還欠蘇某某4萬(wàn)多。
12、證人武某甲的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2006年我用我的身份證辦過(guò)一張郵政銀行卡，但是在2010年以后就不再用了。我弟弟武某某知道密碼，我并不知道他用這張卡在進(jìn)行黑彩交易。
13、證人蔡某某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：我是2010年4月到12月打“黑彩”的，我共給龐某轉(zhuǎn)入352390元，龐某給我轉(zhuǎn)入251930元。我和龐某沒(méi)有現(xiàn)金交易，由于我打彩數(shù)額比較大，所以龐某給我8%的報(bào)酬。
14、證人溫某某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：我丈夫張某甲沒(méi)有用過(guò)我的身份證，我十年前曾辦過(guò)一張工行卡，主要用來(lái)炒基金，至那以后再?zèng)]有辦過(guò)銀行卡。
15、證人張某甲的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2005年至2009年我經(jīng)營(yíng)過(guò)一段體育彩票店，2007年左右我弟弟張某某在我旁邊經(jīng)營(yíng)一福利彩票。2009年底我把我的彩票店轉(zhuǎn)給張某某了，2010年8月份左右，他把彩票店轉(zhuǎn)出去了，這期間也就是2008年至2009年記不太清了，我弟弟張某某說(shuō)經(jīng)營(yíng)體彩店用銀行卡比較方便，想用我的身份證辦理一張銀行卡，因我身份證不在身邊，我就把我妻子溫某某的身份證借給他讓他辦了張郵政卡，我妻子溫某某并不知道我把她的身份證借給我弟弟張某某辦銀行卡了，時(shí)間長(zhǎng)了我也忘了給她說(shuō)。
16、證人李某某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2009年8月份，我在張某某經(jīng)營(yíng)的彩票店打了3個(gè)月黑彩，主要通過(guò)電話、短信報(bào)單子，結(jié)賬通過(guò)郵政銀行結(jié)算。我用我的卡給張某某匯錢，但是具體匯到誰(shuí)名下我并不知道，共向張某某匯款226313元。
17、證人姚某某的詢問(wèn)筆錄，主要內(nèi)容為：2010年蘇某甲借過(guò)我的身份證，我并不知道他用我的身份證干什么了。
18、萬(wàn)榮縣公安局扣押物品清單，主要內(nèi)容為：2013年8月28日，萬(wàn)榮縣公安局通化派出所工作人員在見(jiàn)證人暢某某的見(jiàn)證下在通化鎮(zhèn)被告人蘇某某家扣押“黑彩”記賬單及記賬本。
19、萬(wàn)榮縣公安局的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)及郵政銀行通化營(yíng)業(yè)所、臨猗縣支行銀行卡交易明細(xì)、六被告人簽名確認(rèn)的銀行卡交易數(shù)額。主要證明經(jīng)萬(wàn)榮縣公安局查詢，六被告人通過(guò)銀行卡接受下線黑彩投注的銀行卡交易明細(xì)，并經(jīng)本人確認(rèn)的接受投注交易數(shù)額分別為王某346870元、龐某321560元、張某某226313元、蘇某某162555元、武某某124570元、蘇某甲66845元。
20、萬(wàn)榮縣公安局扣押物品清單及萬(wàn)榮縣行政事業(yè)繳款書（復(fù)制件），主要內(nèi)容為：在該案?jìng)刹槠陂g六被告人分別上繳公安機(jī)關(guān)王某6萬(wàn)元、武某某2.6萬(wàn)元、龐某8萬(wàn)元、張某某10萬(wàn)元、蘇某某3萬(wàn)元、蘇某甲5萬(wàn)元，合計(jì)34.6萬(wàn)元。2014年8月13日萬(wàn)榮縣公安局將該款上繳萬(wàn)榮縣財(cái)政局。
21、辨認(rèn)筆錄，主要內(nèi)容為：（1）、2013年9月10日，偵查人員將事先準(zhǔn)備的10張不同男性免冠照片無(wú)規(guī)則排列打印在一張A4紙上，蘇某甲在見(jiàn)證人張某乙的見(jiàn)證下，辨認(rèn)出5號(hào)就是與自己交易“黑彩”的張姓男子。（2）、2013年9月11日，偵查人員將事先準(zhǔn)備的10張不同男性免冠照片無(wú)規(guī)則排列打印在一張A4紙上，張某某在見(jiàn)證人龐某某的見(jiàn)證下，辨認(rèn)出3號(hào)就是與其交易“黑彩”的“老蘇”。（3）、2013年9月11日，偵查人員將事先準(zhǔn)備的10張不同男性免冠照片無(wú)規(guī)則排列打印在一張A4紙上，張某某在見(jiàn)證人龐某某的見(jiàn)證下，辨認(rèn)出5號(hào)就是與其交易黑彩的中年婦女（臨猗人）。
22、被告人的戶籍證明，主要內(nèi)容為：王某，女，1968年2月28日出生，漢族，山西省運(yùn)城市臨猗縣人。
龐某，男，1968年7月19日出生，漢族，山西省萬(wàn)榮縣人。
張某某，男，1970年11月20日出生，漢族，山西省運(yùn)城市河津市人，工人。
蘇某某，男，1963年9月30日出生，漢族，山西省運(yùn)城市萬(wàn)榮縣人。
武某某，男，1963年3月30日出生，漢族，山西省運(yùn)城市萬(wàn)榮縣人。
蘇某甲，男，1963年4月4日出生，漢族，山西省運(yùn)城市萬(wàn)榮縣人。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)合法、真實(shí)有效，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲利用國(guó)家福利彩票的開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為他人賭博提供平臺(tái)，接受彩民投注并從中獲取利潤(rùn)，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以確認(rèn)。庭審時(shí)被告人張某某辯解其有自首情節(jié)，經(jīng)查，被告人張某某雖到公安機(jī)關(guān)投案，但未能供述主要犯罪事實(shí)，其行為不構(gòu)成自首，故被告人張某某的辯解不予采納。被告人龐某、武某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰。被告人王某、張某某、蘇某某、蘇某甲案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，且六被告人庭審時(shí)認(rèn)罪態(tài)度較好，并能主動(dòng)繳納罰金，可酌情從輕處罰。被告人王某、龐某、張某某、蘇某某、武某某、蘇某甲所居住社區(qū)矯正機(jī)關(guān)經(jīng)評(píng)估認(rèn)為其平時(shí)表現(xiàn)較好，建議對(duì)其適用社區(qū)矯正。綜合考慮其犯罪情節(jié)、悔罪態(tài)度及社會(huì)危害性，處以緩刑對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，可處以緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人王某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年零六個(gè)月，并處罰金15000元（已繳納）（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人龐某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金15000元（已繳納）（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人張某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10000元（已繳納）（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人蘇某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金10000元（已繳納）（刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人武某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金5000元（已繳納）（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人蘇某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元（已繳納）（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山西省運(yùn)城市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)張小麗
審判員張磐
代理審判員暢寧杰
裁判日期
二〇一五年四月八日
書記員
書記員岳姣迎
