審理法院： 泗洪縣人民法院
案 號(hào)： （2015）洪刑初字第0456號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期： 2015-10-30
審理經(jīng)過(guò)
泗洪縣人民檢察院以洪檢訴刑訴（2015）405號(hào)起訴書(shū)指控被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2015年8月26日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１驹河诋?dāng)日立案，經(jīng)審查認(rèn)為本案不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，遂?015年9月14日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泗洪縣人民檢察院指派代理檢察員石帥出庭支持公訴，被告人朱某、高某甲、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙，被告人施某及其辯護(hù)人王樂(lè)，被告人柏某及其辯護(hù)人湯道波到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
泗洪縣人民檢察院指控：2014年9月至2015年3月，被告人朱某、高某甲、施某以及李可利、陳永（均另案處理）等人以營(yíng)利為目的，在泗洪縣雙溝鎮(zhèn)雙溝街南側(cè)河內(nèi)等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)120余場(chǎng)次。其中，被告人朱某參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)60余場(chǎng)次，非法獲利八九萬(wàn)元；被告人高某甲參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)50余場(chǎng)次，非法獲利七八萬(wàn)元；被告人施某參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)50余場(chǎng)次，非法獲利七八萬(wàn)元；被告人柏某為賭場(chǎng)提供船只120余場(chǎng)次，非法獲利16萬(wàn)余元；被告人馬某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)40余場(chǎng)次，非法獲利八九千元；被告人劉某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)60余場(chǎng)次，非法獲利4600余元；被告人高某乙為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)40余場(chǎng)次，非法獲利3000余元；被告人婁某、李某為賭場(chǎng)做飯10余場(chǎng)次，非法獲利4000余元；被告人高某丙為賭場(chǎng)做飯10余場(chǎng)次，非法獲利四五千元。針對(duì)上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、案件查破經(jīng)過(guò)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪。被告人朱某、高某甲、施某是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人施某、柏某、劉某、高某乙、高某丙具有自首情節(jié)，被告人高某甲、施某、婁某具有立功情節(jié)，被告人朱某、高某甲、馬某、婁某、李某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人朱某、高某甲、施某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙均未提出實(shí)質(zhì)性辯解。
被告人柏某辯稱，其違法所得只有9萬(wàn)元。
被告人施某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1.被告人施某是從犯；2.被告人施某具有自首、立功、退贓等從輕量刑情節(jié)。綜上，建議對(duì)其適用緩刑。
被告人柏某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：指控被告人柏某違法所得16萬(wàn)余元事實(shí)不清、證據(jù)不足。
本院查明
經(jīng)審理查明：2014年9月至2015年3月，被告人朱某、高某甲、施某以及朱曉飛、毛佳飛、李可利、陳永（均另案處理）等人為牟取非法利益，在江蘇省盱眙縣鮑集沙場(chǎng)附近河內(nèi)、泗洪縣雙溝鎮(zhèn)雙溝街南側(cè)河內(nèi)、泗洪縣四河鄉(xiāng)四河街南側(cè)河內(nèi)等地，租用船只，聯(lián)系參賭人員，安排人員站崗?fù)L(fēng)，安排人員做飯，以推牌九的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，抽頭漁利，共計(jì)120余場(chǎng)次。其中，被告人朱某參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)60余場(chǎng)次，非法獲利8萬(wàn)元；被告人高某甲參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)50余場(chǎng)次，非法獲利3.1萬(wàn)元；被告人施某參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)50余場(chǎng)次，非法獲利7萬(wàn)元；被告人柏某為賭場(chǎng)提供船只120余場(chǎng)次，非法獲利9萬(wàn)元；被告人馬某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)40余場(chǎng)次，非法獲利8000元；被告人劉某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)60余場(chǎng)次，非法獲利4600元；被告人高某乙為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)40余場(chǎng)次，非法獲利3000元；被告人婁某、李某為賭場(chǎng)做飯10余場(chǎng)次，非法獲利4000元；被告人高某丙為賭場(chǎng)做飯10余場(chǎng)次，非法獲利4000元。分述如下：
1.2014年9月，被告人朱某以及朱曉飛（另案處理）為牟取非法利益，在江蘇省盱眙縣鮑集沙場(chǎng)附近河內(nèi)，租用被告人柏某船只，以推牌九的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，抽頭漁利，共計(jì)10余場(chǎng)次，非法獲利1萬(wàn)元。期間，被告人朱某負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，抽頭打花，并安排被告人馬某、劉某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)。被告人柏某為賭場(chǎng)提供船只10余場(chǎng)次，非法獲利3000元；被告人馬某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)10余場(chǎng)次，非法獲利2000元；被告人劉某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)10余場(chǎng)次，非法獲利1000元。
2.2014年12月至2015年1月，被告人朱某、高某甲、施某以及毛佳飛（另案處理）等人為牟取非法利益，在泗洪縣雙溝鎮(zhèn)雙溝街南側(cè)河內(nèi)，租用被告人柏某船只，以推牌九的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，抽頭漁利，共計(jì)50余場(chǎng)次。期間，被告人朱某負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，安排賭博場(chǎng)地，抽頭打花，并安排被告人馬某、劉某、高某乙為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)，安排婁某、李某、高某丙為賭場(chǎng)做飯，參與賭場(chǎng)非法利潤(rùn)分配，非法獲利7萬(wàn)元；被告人高某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，參與賭場(chǎng)非法利潤(rùn)分配，非法獲利3萬(wàn)元；被告人施某負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，參與賭場(chǎng)非法利潤(rùn)分配，非法獲利7萬(wàn)元；被告人柏某為賭場(chǎng)提供船只50余場(chǎng)次，非法獲利5萬(wàn)元；被告人馬某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)30場(chǎng)次，非法獲利6000元；被告人劉某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)20余場(chǎng)次，非法獲利2000元；被告人高某乙為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)20余場(chǎng)次，非法獲利2000元；被告人婁某、李某為賭場(chǎng)做飯10余次，非法獲利4000元；被告人高某丙為賭場(chǎng)做飯10余次，非法獲利4000元。
3.2014年下半年至2015年1月，李可利、陳永（均另案處理）等人為牟取非法利益，在泗洪縣雙溝鎮(zhèn)雙溝街南側(cè)河內(nèi)，租用被告人柏某船只，以推牌九的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，抽頭漁利，共計(jì)60余場(chǎng)次。期間，被告人柏某為賭場(chǎng)提供船只60余場(chǎng)次，非法獲利37000元；被告人劉某為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)30余場(chǎng)次，非法獲利1600元；被告人高某乙為賭場(chǎng)站崗?fù)L(fēng)20余場(chǎng)次，非法獲利1000元。
4.2015年3月，被告人高某甲以及丁德柱、孫付剛、李業(yè)成（均另案處理）為牟取非法利益，在泗洪縣四河鄉(xiāng)四河街南側(cè)河內(nèi)，以推牌九的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，共計(jì)4場(chǎng)次。期間，被告人高某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，抽頭打花，安排賭博地點(diǎn)，非法獲利1000元。
另查明：案發(fā)后，被告人施某、柏某、劉某、高某乙、高某丙均主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)；被告人朱某、高某甲、馬某、婁某、李某歸案后如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)。被告人高某甲、施某、婁某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。被告人朱某、施某、馬某、婁某、李某、高某丙在本案?jìng)刹殡A段退出全部違法所得；被告人高某甲、劉某、高某乙在本案?jìng)刹殡A段分別退出違法所得1萬(wàn)元、2200元、1900元；被告人柏某、劉某、高某乙在本案審理期間退出違法所得9萬(wàn)元、2400元、1100元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙在庭前均穩(wěn)定地供述了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)，其供述開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、過(guò)程等情節(jié)與未到庭證人張保善等人的證言相印證，并有辨認(rèn)筆錄，繳款書(shū)，公安行政處罰決定書(shū)，判決書(shū)等證據(jù)相佐證。案件發(fā)破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)案件偵破情況及被告人歸案情況；戶籍證明，證明被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡的事實(shí)。上述證據(jù)，經(jīng)法庭查證屬實(shí)，來(lái)源合法，均具有證明效力，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某甲、柏某違法所得分別為七八萬(wàn)元、16萬(wàn)余元，經(jīng)查，相關(guān)同案犯雖供述被告人高某甲、柏某違法所得大約分別為七八萬(wàn)元、16萬(wàn)余元，但被告人高某甲、柏某予以否認(rèn)，又無(wú)其他證據(jù)相佐證，故應(yīng)按被告人高某甲、柏某自認(rèn)的3萬(wàn)余元、9萬(wàn)元確定其違法所得。公訴機(jī)關(guān)的上述指控不能成立，本院不予采納。被告人柏某及其辯護(hù)人該辯解和辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙為牟取非法利益，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以采納。本案是共同犯罪。被告人朱某、高某甲、施某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。關(guān)于被告人施某的辯護(hù)人提出被告人施某是從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人施某參與謀劃開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、聯(lián)系參賭人員、參與分配賭場(chǎng)非法利潤(rùn)，在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，故對(duì)辯護(hù)人該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人施某、柏某、劉某、高某乙、高某丙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人朱某、高某甲、馬某、婁某、李某歸案后如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，依法可以從輕處罰。被告人高某甲、施某、婁某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，屬有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。被告人朱某、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙退出全部違法所得，被告人高某甲退出部分違法所得，均可酌情予以從輕處罰。根據(jù)被告人朱某、施某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，依法可對(duì)其宣告緩刑。被告人施某的辯護(hù)人就被告人施某相關(guān)從輕量刑情節(jié)建議對(duì)被告人施某適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人朱某、高某甲、施某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙退出的違法所得，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。被告人高某甲尚未退出的違法所得，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第七十二條第一、三款，第七十三條，第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人朱某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人高某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
被告人施某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人柏某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2015年10月10日止）。
被告人馬某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金四千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人劉某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金三千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人高某乙犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金二千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人婁某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金二千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人李某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金二千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人高某丙犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金三千元（已繳納）。
二、被告人朱某、高某甲、施某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙退出的違法所得，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（其中在偵查階段退出的違法所得，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)上繳）；被告人高某甲未退出的違法所得二萬(wàn)一千元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省宿遷市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)邵成虎
代理審判員趙超
人民陪審員喬家勝
裁判日期
二〇一五年十月三十日
書(shū)記員
書(shū)記員張寒云
