葉某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書
和縣人民法院
（2024）皖0523刑初173號(hào)
2024年06月13日
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴〔2024〕124號(hào)起訴書指控被告人葉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月6日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員陳耘、檢察官助理田虹出庭支持公訴，被告人葉某及其辯護(hù)人陳燕到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2023年8月15日凌晨，被告人葉某1與朋友孫某等人在湖北襄陽(yáng)一家ＫＴＶ喝酒唱歌，孫某的朋友“小黑”（身份待查）以其自己的銀行卡被封為由向葉某1借用銀行卡轉(zhuǎn)賬，葉某1將自己的手機(jī)以及綁定該手機(jī)的尾號(hào)9854的湖北農(nóng)村商業(yè)銀行卡密碼、網(wǎng)銀登錄支付密碼等提供給“小黑”使用，并提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)。該卡被“小黑”操作“走流水”共計(jì)人民幣57萬(wàn)余元，經(jīng)核實(shí)，涉及張某1、柳某、何某等多人被騙錢款8萬(wàn)余元。
2023年11月27日，被告人葉某1經(jīng)民警電話通知，主動(dòng)告知自己位置并在原地等候民警，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提交并當(dāng)庭出示證據(jù)如下：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)信息等書證，證人孫某、張某1、柳某等人的證言，被告人葉某1的供述和辯解等。
和縣人民檢察院認(rèn)為，被告人葉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍使用本人銀行卡為他人支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。建議判處被告人葉某1拘役三個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年8月15日凌晨，被告人葉某1與朋友孫某等人在湖北襄陽(yáng)一家ＫＴＶ喝酒唱歌，孫某的朋友“小黑”（身份待查）以其自己的銀行卡被封為由向葉某1借用銀行卡轉(zhuǎn)賬，葉某1將自己的手機(jī)以及綁定該手機(jī)的尾號(hào)為9854的湖北農(nóng)村商業(yè)銀行卡密碼、網(wǎng)銀登錄支付密碼等提供給“小黑”使用，并提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)。該卡被“小黑”跑分“走流水”共計(jì)人民幣57萬(wàn)余元。經(jīng)核實(shí)，涉及張某1、柳某、何某等多人被騙錢款8萬(wàn)余元。
2023年11月27日，被告人葉某1經(jīng)民警電話通知，主動(dòng)告知自己位置并在原地等候民警，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)2023年11月20日，HXGAJ在偵辦張某2被詐騙案中發(fā)現(xiàn)葉某1有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的重大嫌疑，涉案金額57萬(wàn)余元，擬立刑事案件偵查。當(dāng)日，HXGAJ決定立案?jìng)刹椤?/p>
2、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人葉某1系主動(dòng)投案。
3、人口信息，證實(shí)被告人葉某1作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡
4、查詢證明，證實(shí)被告人葉某1無(wú)違法犯罪前科。
5、銀行卡明細(xì)說(shuō)明、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)銀行卡信息，證實(shí)被告人葉某1尾號(hào)9854的湖北農(nóng)村商業(yè)銀行卡于2023年8月15日跑分流水共計(jì)575903.56元，其中涉及詐騙案件10起，金額總計(jì)88183元。
6、證人孫某的證言，證實(shí)其系被告人葉某1和案外人“小黑”的朋友，2023年8月份的時(shí)候，孫某和被告人葉某1、文一峰一起去過(guò)湖北襄陽(yáng)玩過(guò)，去過(guò)ＫＴＶ唱歌。
7、證人張某1、柏某、張某2、張某3、劉某、柳某、趙某、熊某、何某、謝某的證言，證實(shí)上述證人被騙錢款共計(jì)88183元。
8、被告人葉某1的供述，證實(shí)被告人葉某1在明知對(duì)方可能涉及違法犯罪的情況下，仍以放任的態(tài)度，提供銀行卡、手機(jī)、密碼等給對(duì)方刷流水50余萬(wàn)元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人葉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。和縣人民檢察院指控被告人葉某1的罪名成立。其主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，予以從寬處理。考慮被告人葉某1的犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)評(píng)估意見，適用非監(jiān)禁刑對(duì)其所在社區(qū)并無(wú)不當(dāng)影響。對(duì)控辯雙方相應(yīng)的意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人葉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省馬某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)馬蘭月
人民陪審員趙尚文
人民陪審員汲方一
二〇二四年六月十三日
書記員黃冉
