周某某、余某詐騙罪一審判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初67號(hào)
2024年06月21日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕55號(hào)起訴書指控被告人周某某、余某犯詐騙罪向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序，本院于2024年6月3日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗出庭支持公訴，被告人周某某、余某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
2019年至2023年間，葛某（綽號(hào)“島某”，另案處理）為牟取非法利益,與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房?jī)?nèi)成立詐騙公司,招聘國內(nèi)人員從事詐騙,該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,由主管負(fù)責(zé),下設(shè)組長及組員,同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門,組員針對(duì)中國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
2020年3月至2021年4月間，葛某邀請(qǐng)戴某1（另案處理）加入其詐騙公司，經(jīng)二人協(xié)商，葛某負(fù)責(zé)提供住宿和辦公場(chǎng)地、設(shè)備、前期資金墊付等，戴某1負(fù)責(zé)邀集他人實(shí)施詐騙，二人從詐騙錢款中按比例抽成。被告人周某1于2020年6月至同年11月、被告人余某2于2020年6月至同年10月在緬甸孟波葛某詐騙公司戴某1手下白文強(qiáng)（已判決）詐騙小組擔(dān)任業(yè)務(wù)員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2024年3月11日，被告人周某1、余某2經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述詐騙犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、情況說明、民航離崗記錄、賓館住宿記錄、刑事判決書等書證；證人葛某、郎某、鐘某、戴某1、戴某2、鄭某等人證言；被害人孟某陳述；被告人周某1、余某2的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某1、余某2參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二被告人前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，與前罪進(jìn)行數(shù)罪并罰。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰;自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰;自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)被告人周某1以詐騙罪判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬二千元，與前罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬七千元；對(duì)被告人余某2以詐騙罪判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，與前罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
被告人周某1、余某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查，銅陵市XX局郊區(qū)分局在日常工作中發(fā)現(xiàn)本轄區(qū)居民謝鵬（葛某詐騙公司業(yè)務(wù)員，已判決）于2019年、2020年期間活動(dòng)軌跡異常，涉嫌偷越國境，于2023年4月19日予以立案?jìng)刹?。偵查過程中，關(guān)于被告人周某1、余某2實(shí)施的具體詐騙案件、發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息瀏覽量現(xiàn)無法查明，詐騙具體數(shù)額未能查證。被告人周某1、余某2均非法獲利5000元。被告人周某1、余某2因2020年6月偷渡至緬甸行為，于2024年4月16日被安徽省穎上縣人民法院以偷越國境罪判處，其中被告人周某1犯偷越國境罪判處拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；被告人余某2犯偷越國境罪判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。被告人周某1的緩刑考驗(yàn)期限自2024年5月6日起至2025年1月5日止；被告人余某2的緩刑考驗(yàn)期限自2024年5月6日起至2024年11月5日止。本案審理期間，被告人余某2繳納罰金保證金八千元。
對(duì)于被告人周某1的辯護(hù)人提出對(duì)周某1適用緩刑的意見，經(jīng)查，被告人周某1一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)累計(jì)時(shí)間五個(gè)月余，其在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在境外實(shí)施電信詐騙，屬于從重處罰情形；同時(shí)，被告人周某1違反國境管理法規(guī)，偷越國境觸犯刑律，還構(gòu)成偷越國境罪，被告人周某1犯罪情節(jié)嚴(yán)重，社會(huì)危害性大，數(shù)罪并罰后不符合適用緩刑的法律規(guī)定，辯護(hù)人提出對(duì)周某1適用緩刑的意見，不予采納。
一審法院認(rèn)為
對(duì)于被告人余某2的辯護(hù)人提出，被告人余某2規(guī)勸同案犯周某1投案自首，構(gòu)成立功的意見，經(jīng)查，2024年3月11日，XX機(jī)關(guān)先后撥打被告人余某2和被告人周某1電話，被告人余某2接到XX機(jī)關(guān)電話通知后確有規(guī)勸被告人周某1投案的行為，但其行為并不符合《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》中關(guān)于立功的認(rèn)定，辯護(hù)人意見不予采納。
本院認(rèn)為，被告人周某1、余某2以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其中被告人周某1一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間五個(gè)月余，被告人余某2一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間四個(gè)月余，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人行為均已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人周某1、余某2犯偷越國境罪被安徽省穎上縣人民法院判處緩刑，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)二被告人在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依法撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人周某1、余某2在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法從重處罰。被告人周某1、余某2在詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰；主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法予以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。被告人余某2規(guī)勸同案犯投案自首，主動(dòng)繳納部分罰金保證金，依法酌情從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人周某1、余某2具有自首等從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)的意見，與本院查明的事實(shí)一致，依法予以認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)出具量刑建議時(shí)已經(jīng)予以考慮，量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十九條、第七十條、第七十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬二千元；撤銷前罪緩刑，與前罪刑罰拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬七千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納，已向安徽省穎上縣人民法院繳納罰金五千元。）
二、被告人余某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；撤銷前罪緩刑，與前罪刑罰拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納，已向本院繳納罰金保證金八千元，向安徽省穎上縣人民法院繳納罰金五千元。）
三、被告人周某1違法所得人民幣五千元、被告人余某2違法所得人民幣五千元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判人員
審判員李金鳳
二〇二四年六月二十一日
法官助理陶頔
書記員曹丹丹
