沈某淵刑事一審刑事判決書
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初659號
2024年12月30日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2024〕543號起訴書指控被告人沈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年12月4日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員任珂珂出庭支持公訴。被告人沈某及其辯護人（利辛縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人）馬夢晴到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2024年2月，被告人沈某明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金，提供銀行卡給他人使用，并按照他人安排刷臉轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)共計人民幣6萬元。經(jīng)查，楊某花被他人詐騙后，向沈某名下建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣6萬元。沈某家人代為賠償楊某花，并獲得楊某花的諒解。2024年5月27日，沈某經(jīng)民警電話通知到案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了電子數(shù)據(jù)、證人證言、檢查、提取筆錄、被告人的供述與辯解，相關(guān)書證等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人沈某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，提請本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；鑒于沈某認罪認罰，建議對其判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金。
被告人沈某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是沈某具有自首、認罪認罰且主動退贓，取得被騙人員諒解的從輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年2月，被告人沈某明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金，仍提供銀行卡給他人使用，并按照他人安排刷臉認證、取現(xiàn)，共轉(zhuǎn)移違法犯罪資金6萬元人民幣。經(jīng)查實，楊某花因被騙轉(zhuǎn)入沈某名下建設(shè)銀行卡共計6萬元人民幣。案發(fā)后，沈某家人代為賠償楊某花部分資金，并獲得楊某花的諒解。
2024年5月27日，沈某經(jīng)民警電話通知到案，到案后如實供述了其犯罪事實。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的相關(guān)電子數(shù)據(jù)、證人楊某花的證言，扣押、電子數(shù)據(jù)檢查、提取筆錄，被告人沈某的供述與辯解，書證戶籍信息、歸案經(jīng)過、前科查詢證明、諒解書、認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人沈某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)的指控成立。沈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其在整個詐騙鏈條中起輔助作用，可以認定從犯，對其應(yīng)當從輕處罰；沈某經(jīng)民警電話通知到案，如實供述自己的罪行，系自首；愿意接受處罰，取得諒解，對其可以從輕處罰。辯護人與此相同的辯護意見予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當。根據(jù)被告人犯罪的情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其居住地社區(qū)矯正機構(gòu)所作的調(diào)查評估，對沈某判處有期徒刑并適用緩刑沒有再犯罪的危險，對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十五條、第七十六條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人沈某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王妍
審判員劉建軒
人民陪審員胡寧
二〇二四年十二月三十日
書記員陳朋朋
