蘇某、劉某等刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初144號
2024年08月01日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕114號起訴書、固檢刑變訴〔2024〕14號變更起訴決定書指控被告人蘇某、劉某、黃某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員趙瑜出庭支持公訴，被告人蘇某、劉某、黃某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年2月，被告人蘇某、劉某、黃某某明知提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)移的是犯罪資金，三人為獲得好處費(fèi)仍然同意由蘇某提供銀行卡。2023年3月30日，被告人黃某某與上線聯(lián)系并按照上線的要求三人一起至合肥。次日，蘇某乘坐由蘇世剛（已判刑）駕駛的跑分團(tuán)伙車輛，并將自己名下中國銀行卡（6217××××7062）、中國建設(shè)銀行卡（6217××××9489）、手機(jī)以及密碼提供給跑分團(tuán)伙轉(zhuǎn)移犯罪資金。期間，蘇某提供刷臉驗(yàn)證。經(jīng)統(tǒng)計，蘇某銀行卡累計轉(zhuǎn)移涉案資金104萬余元，已核實(shí)詐騙資金34萬余元。蘇某、劉某、黃某某共獲利1700元。公訴機(jī)關(guān)提交了銀行交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)受案登記表及刑事立案決定書等書證；證人陳某、王某等人的證言；被告人蘇某、劉某、黃某某的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蘇某、劉某、黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某自動到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可認(rèn)定為自首，可以從輕處罰。被告人劉某、黃某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。被告人蘇某、劉某、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分上游詐騙資金并取得部分被詐騙被害人的諒解，且退繳違法所得，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭建議，判處被告人蘇某拘役五個月，并處罰金六千元；判處被告人劉某拘役六個月，宣告緩刑七個月，并處罰金六千元；判處被告人黃某某拘役六個月，宣告緩刑七個月，并處罰金六千元。提請本院依法懲處。
被告人蘇某對指控事實(shí)、罪名及當(dāng)庭提出的量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人劉某對指控事實(shí)、罪名及當(dāng)庭提出的量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人黃某某對指控事實(shí)、罪名及當(dāng)庭提出的量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年3月，被告人蘇某、劉某、黃某某明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金，為謀取非法利益，仍同意將蘇某的銀行卡提供給對方用于轉(zhuǎn)賬。經(jīng)黃某某與上線聯(lián)系，2023年3月30日三人按上線的要求一起至合肥。2023年3月31日，蘇某乘坐上線安排的車輛，并將自己名下賬號為6217********的中國銀行卡、賬號為6217********的中國建設(shè)銀行卡、密碼及手機(jī)提供給對方用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)統(tǒng)計，蘇某的涉案銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金104萬余元，已核實(shí)詐騙資金34萬余元，其中包含陳某被詐騙資金10000元。蘇某、劉某、黃某某三人共獲利1700元。
另查明，被告人蘇某民警電話通知后于2023年4月3日15時許到固鎮(zhèn)縣公安局反電信詐騙刑警中隊(duì)投案，被告人劉某、黃某某于2023年4月4日在蚌埠市蚌山區(qū)蚌埠市諾家商務(wù)賓館被蚌埠市公安局禹會分局長征派出所民警抓獲；2023年4月4日，蘇某向陳某退賠上游詐騙資金10000元并取得陳某的諒解，劉某向陳某退賠上游詐騙資金5000元并取得陳某的諒解，黃某某向陳某退賠上游詐騙資金5000元并取得陳某的諒解；2024年7月31日，黃某某向本院退繳違法所得600元、預(yù)繳罰金6000元；2024年8月1日，蘇某向本院退繳違法所得500元、預(yù)繳罰金6000元，劉某向本院退繳違法所得600元、預(yù)繳罰金6000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的銀行交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)受案登記表及刑事立案決定書等書證；證人陳某、王某等人的證言；被告人蘇某、劉某、黃某某的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人蘇某、劉某、黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且系共同犯罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)變更指控的罪名成立。被告人蘇某電話通知后自動到案，并能如實(shí)供述自己罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人劉某、黃某某雖不具有自首情節(jié)，但到案后能如實(shí)供述自己罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人蘇某、劉某、黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，偵查期間退賠部分上游詐騙資金并取得部分被詐騙被害人的諒解，且退繳違法所得并積極預(yù)繳罰金，對其依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人蘇某、劉某、黃某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，以及認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人蘇某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已折抵刑期11日，即自2024年8月1日起至2024年12月20日止。罰金已繳納。）
二、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，宣告緩刑七個月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人黃某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，宣告緩刑七個月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、對被告人蘇某向本院退繳的違法所得500元、被告人劉某向本院退繳的違法所得600元、被告人黃某某向本院退繳的違法所得600元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長桑志
人民陪審員張大并
人民陪審員單秀
二〇二四年八月一日
書記員肖航平平
