江某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
滁州市南譙區(qū)人民法院
（2024）皖1103刑初232號
2024年08月02日
案件概述
安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院以南檢刑訴〔2024〕190號起訴書指控被告人江某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年7月25日、7月31日公開開庭審理了本案。安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院指派檢察員甄先超、張婷婷出庭支持公訴，被告人江某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院指控：
2024年1月8日至1月10日，被告人江某1明知是他人犯罪所得的情況下，仍提供其名下銀行賬戶給他人，并按照他人的安排通過取現(xiàn)、協(xié)助刷臉轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移，共計149149元。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人江某1的刑事責(zé)任。提請本院判處被告人江某1有期徒刑八個月，并處罰金（若符合緩刑條件適用緩刑）。
被告人江某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議不持異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2024年1月8日至10日，被告人江某1為非法獲利，明知系犯罪所得，仍將自己名下的中信銀行卡、皖東農(nóng)村商業(yè)銀行卡等提供給他人用于收轉(zhuǎn)資金，并通過取現(xiàn)、刷臉轉(zhuǎn)賬的方式協(xié)助予以轉(zhuǎn)移，獲利13000元。具體犯罪事實如下：
1.2024年1月8日，被害人李某被他人以網(wǎng)絡(luò)交友為名騙取財物，其中55650元轉(zhuǎn)入被告人江某1的皖東農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，江某1取現(xiàn)45000元交給他人。
2.2024年1月10日，被害人賈某被他人以刷單返現(xiàn)為名騙取財物，其中43500元轉(zhuǎn)入被告人江某1的中信銀行賬戶，由江某1通過刷臉轉(zhuǎn)賬予以轉(zhuǎn)移。
3.2024年1月10日，被害人許某被他人以辦理信用卡為名騙取財物，其中49999元經(jīng)由被告人江某1的中信銀行賬戶，由江某1通過刷臉轉(zhuǎn)賬予以轉(zhuǎn)移。
另查明：公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人江某1案涉皖東農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶資金8658.78元；被告人江某1主動投案，并如實供述自己的犯罪事實；退出違法所得13000元。
上述事實，被告人江某1在開庭審理過程中亦無異議，且有公安機(jī)關(guān)提取筆錄、銀行賬戶交易明細(xì)、個人現(xiàn)金支取憑證、中信銀行刷臉轉(zhuǎn)賬記錄、微信、支付寶交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、銀行卡查詢記錄、被害人賈某、許某等人的陳述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人江某1明知是犯罪所得，仍提供銀行卡等結(jié)算工具協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，予以支持。被告人江某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；犯罪以后主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰；積極退贓，可酌情從輕處理。根據(jù)被告人江某1的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，結(jié)合社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的評估意見，可對其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑意見恰當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人江某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金一萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人江某1退出的違法所得依法發(fā)還給各被害人，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的資金由其依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員田衛(wèi)培
二〇二四年八月二日
法官助理劉瑞雪
書記員姚瑤
