黃某刑事一審刑事判決書(shū)
東至縣人民法院
（2024）皖1721刑初146號(hào)
2024年08月01日
案件概述
東至縣人民檢察院以東檢刑訴［2024］136號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月29日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年8月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。東至縣人民檢察院指派檢察員童靖出庭支持公訴，被告人黃某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
東至縣人民檢察院指控，2024年3月31日，被告人黃某為賺錢(qián)在微信兼職群找兼職，添加了微信昵稱(chēng)叫“龐文”微信，并同意幫助“龐文”取現(xiàn)獲取報(bào)酬。2024年4月1日，黃某在上海周浦萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)與“龐文”安排的人見(jiàn)面，隨后上線(xiàn)向黃某名下的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：6235********）轉(zhuǎn)賬人民幣222500元（以下幣種均為人民幣），黃某幫助取現(xiàn)共計(jì)192500元，上線(xiàn)給黃某好處費(fèi)1400元。經(jīng)查，黃某名下的中國(guó)銀行卡關(guān)聯(lián)涉詐案件2件，轉(zhuǎn)入涉詐資金222500元，其中涉及東至縣沈某被騙資金122500元，謝某被騙資金100000元。2024年4月1日，上海市浦東分局康橋派出所民警在上海市浦東新區(qū)××鎮(zhèn)將黃某抓獲歸案。
案發(fā)后，被告人黃某退賠沈某被騙款46000元，并退出違法所得款1400元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某明知是犯罪所得，仍提供本人名下銀行卡，幫助上游犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某在此次共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條；黃某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款；認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；主動(dòng)退出全部違法所得、賠償被害人部分損失，可以酌情從輕處罰。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人黃某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。
被告人黃某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年3月31日，被告人黃某在微信兼職群找兼職賺錢(qián)，添加了微信昵稱(chēng)叫“龐文”的微信，并提供了其的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：6235********）給“龐文”，同意幫助“龐文”取現(xiàn)獲取報(bào)酬。2024年4月1日，黃某在上海市周浦萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)與“龐文”安排的人員見(jiàn)面。在上線(xiàn)的安排下，當(dāng)日12時(shí)04分許，黃某的中國(guó)銀行卡（尾號(hào)7234）進(jìn)賬122500元，關(guān)聯(lián)東至縣人沈某被詐騙案詐騙資金122500元，黃某隨后全部取現(xiàn)并交給上線(xiàn)人員。當(dāng)日13時(shí)59分許，黃某的中國(guó)銀行卡（尾號(hào)7234）進(jìn)賬100000元，關(guān)聯(lián)南京市人謝某被詐騙案詐騙資金100000元，黃某隨后取現(xiàn)70000元并交給上線(xiàn)人員。卡內(nèi)剩余的30000元詐騙資金因公安機(jī)關(guān)及時(shí)凍結(jié)，未能取出。當(dāng)日上線(xiàn)人員給黃某好處費(fèi)現(xiàn)金1400元。
2024年4月1日，黃某被上海市浦東分局康橋派出所民警抓獲歸案，黃某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2024年4月2日，黃某在公安機(jī)關(guān)退出違法所得1400元。2024年4月3日，黃某自愿退賠沈某損失46000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、關(guān)于黃某上線(xiàn)嫌疑人符某情況的說(shuō)明、中國(guó)建設(shè)銀行客戶(hù)回單、戶(hù)籍信息、涉案銀行卡賬戶(hù)信息及交易明細(xì)等書(shū)證；證人沈某、謝某、符某的證言；被告人黃某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄、扣押、提取筆錄；提取數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、手機(jī)銀行內(nèi)交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某明知上游資金是犯罪所得，仍提供自己名下銀行卡，幫助接受、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人黃某在此次犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；黃某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；退出全部違法所得，自愿退賠部分詐騙被害人損失，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第八條、第十條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起三日內(nèi)繳納。）
二、公安機(jī)關(guān)扣押的被告人黃某的違法所得人民幣一千四百元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員涂程
二〇二四年八月一日
書(shū)記員金玲
